董秘办流程一

董秘办流程一董秘办管理工作流程董事会年度工作计划制定流程董事会议案制定流程新闻发布流程危机处理流程

董事会年度工作计划制定流程（董秘办工作管理流程）流程编号

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项目生效日期修改版本编制人：

董秘办工作管理流程--董事会年度工作计划制定流程

失效序号序号日期适用范围：本流程适用于董事会年度工作计划制定所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范对董事会年度工作计划制定过程，特别是明确各部门在董事会年度工作计划制定过程中的职责执行部门：董秘办关键控制点：合理性：董秘办在起草董事会年度工作计划草案时，要兼顾战略性、全面性、谨慎性，以保证计划的合理性、可实行性。本流程的管理者为董秘办董事会年度工作计划制定流程（董秘办工作管理流程）流程编号

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步骤责任者具体操作1董秘办：公共关系岗位起草董事会年度工作计划，提交董事会秘书审定，如未通过，返回修改，再次提交，直至通过。2董秘办：公共关系岗位提交董事长审核，如未通过，返回修改，再次提交，直至通过后提交董事会讨论。3董秘办：公共关系岗位董事会开会讨论年度工作计划，如未通过，返回修改，再次提交，直至通过后形成《董事会年度工作计划决议》。董秘办负责组织实施。董事长董事会秘书董秘办讨论通过是实施否起草年度计划董事会董事会年度工作计划审定是否审定是否董事会年度工作计划决议董事会年度工作计划制定流程（董秘办工作管理流程）流程编号

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步骤责任者具体操作1董秘办：公共关系岗位议案汇总，提出《董事会议程草案》，提交董事长审核。议案来自于：由董事长委托董事会专门委员会提出；公司董事单独提出；公司CEO、总裁提出；有关职能部门提出，经主管副总裁审议并报请总裁同意后提出2董秘办：公共关系岗位如果《董事会议程草案》得到董事长的审核批准，有关业务部门根据议程，准备议案内容，提交董秘办如果董事长审核不批准《董事会议程草案》，返回董秘办修改，再次提交董事长审核3董秘办：部门经理如果议案内容被审核通过后，提交董事长审核，通过后，提交董事会开会审议如果董秘办或董事长对议案内容审核不通过，各有关部门将对议案内容进行修改，再次提交4董秘办：公共关系岗位如果决议经董事会会议通过，交由公司管理层进行实施如果不通过，提交下次董事会讨论董事长董秘办审议通过是实施否汇总议案草案董事会议案草案决议有关部门审定是否议案内容审定是否批准是否公司管理层

新闻发布流程（董秘办工作管理流程）流程编号

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项目生效日期修改版本编制人：

董秘办工作管理流程---新闻发布流程

失效序号序号日期适用范围：本流程适用于新闻发布所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范对新闻发布过程，特别是明确各部门在新闻发布过程中的职责执行部门：董秘办关键控制点：及时性：董秘办在新闻发布的整个流程中，要保证新闻的时效性，故需监督各有关部门的工作效率。准确性：考虑到上市公司新闻的敏感性，在新闻内容的真实和准确表述上要特别谨慎。本流程的管理者为董秘办相关业务部门主管领导董秘办审批是媒体跟踪否汇总公司内部信息／周报承销银行、律师、公关公司新闻稿是否审定是否修改修饰公司发言人价格敏感性信息否发布联交所审批是否确认是

危机处理流程（董秘办工作管理流程）流程编号

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项目生效日期修改版本编制人：

董秘办工作管理流程---危机处理流程

失效序号序号日期适用范围：本流程适用于危机处理所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范对危机处理过程，特别是明确各部门在危机处理过程中的职责执行部门：董秘办、相关业务部门关键控制点：及时性：危机发生后的及时反应是成功解决危机的关键之一。故危机处理方案的提出和实施必须非常及时。谨慎性：危机发生后，外界对各种反应非常敏感，故作出任何举动一定要谨慎，周全考虑各各方面因素，方能实施。本流程的管理者为董秘办步骤责任者具体操作1董秘办：信息管理岗位危机发生后，汇总有关部门提交的相关信息，向董事会秘书汇报。2董秘办：信息管理岗位征求公关公司的意见，与有关部门合作完成危机处理方案草案，提交董事会秘书审定。如未获得，返回修改，再次提交，直至通过。2董秘办：信息管理岗位提交董事长审定，如未通过，返回修改，再次提交，直至通过。3董秘办：信息管理