某投资集团机动车与驾驶员管理制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档某投资集团机动车与驾驶员管理办法用车管理第一条公司所属车辆(指由公司购买，在公司名下，用于公用的车辆)由总裁办公室集中管理，总裁办公室指定一人担任兼职车辆管理员。车辆驾驶员负责保管车辆的钥匙、行驶证、车辆附加费本、养路费单、保险卡，车辆管理员负责保管车辆的备用钥匙、驾驶员保管单证的复印件、与车辆有关的所有单证、各种登记表、车辆档案。兼职车辆管理员负责为公司每辆车建立车辆档案，档案内容包括使用人或代管人、车辆来源、车辆保养、保险、维护情况、车辆相关费用缴纳情况等。公司车辆原则上不得借予非本公司人员使用。如确因特殊情况需将公司车辆外借，需由公司内部借出车辆人员提出书面申请，报总裁批准后执行。管理员在车辆借出前应登记车辆的行驶里程、车辆外观、机械情况、随车单证情况，并仅能将该车交予公司借出车辆人员，公司借出人员须在登记表上签字确认。借出车辆归还时，管理员应对车辆予以检查登记（登记内容同借出前的登记），无需修理则办理退还手续，如需修理则由车辆借出人书面说明情况报总裁批准后方可维修。本公司人员使用公用车须于用车前填写用车登记表，用车登记表由总裁办公室主任批准后，由管理员负责调度。出车前管理员与驾驶员应共同对车辆进行检查，并在登记表上登记出车里程及时间，车辆如有问题，可在用车登记表上注明。用车完毕后应及时将车辆归还，管理员和驾驶员应对归还车辆共同检查，并登记送还里程和送还时间。如车辆有问题，须在用车登记表上注明。各部门用车在时间上发生冲突时，管理员将依重要性、时间性顺序派车。原则上派车顺序如下：公司董事会客户、公司领导客户、投资部客户、资金财务部客户、其它部门客户、接待或重大活动事务、公司董事会事务、公司领导事务、投资部事务、资金财务部事务、其它部门事务。公司总裁助理以下人员出差，原则上不派车接送，但如出差时携带物品超过五十公斤，或携带重要资料时，可派专车接送。车辆维修。公司车辆如因正常行驶需维修，由专职驾驶员或管理员提出书面申请，经总裁办公室主任批准后进行。如因交通事故需维修，一律通过保险公司解决。车辆保养。车辆管理员应建立车辆保养档案，公司车辆每行驶5000公里必须保养一次，每行驶5万或其倍数的公里必须检修保养一次。车辆必须在指定修理厂保养，由专业驾驶员或管理员负责。日常维护。驾驶员要注意车辆的日常维护工作，出车前应进行例行检查。私车公用。私人车辆用于公用，按照个人情况不同，由私车所有人向总裁办公室提出书面申请，经总裁批准后，按照批准的额度报销部分油料费。公司报销油料费的上限为1000元。过路过桥费须注明公事内容，方可报销。除油料费外，公司不为私车负担其他费用，私车公用人员不得报销出租车费。二、驾驶员管理：公司驾驶员必须遵守北京市有关机动车驾驶员的管理制度，并严格按照交通规则行车。公车原则上仅由公司专职驾驶员驾驶，如本公司其它员工驾驶公车，需有一年实际驾龄，并通过总裁办公室指派专人的考核，并在管理员处备案后，方可独立驾驶。驾驶员要爱护车辆，应经常清洗车辆，保持车内外的清洁美观。驾驶员要注意个人卫生和服装的整洁。要注意言行，对乘车人应热情接待，特别是公司的客人，更应热情服务，维护公司的良好形象。违规与事故处理违反交通规则，其罚款由驾驶人自理。车辆在途中发生交通事故，应向附近交通管理机关报案，并应立即与公司车辆管理员联系。执行公务时因意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶人与公司共同负担，如需向受害人赔偿损失，在扣除保险金额后，其差额由驾驶人与公司各负担一半。因私出车发生交通事故，在扣除保险后的费用，由私人用车人员负担。未经批准擅自用车发生交通事故，所有支出由驾驶人负担。费用管理：因公用车的油料费、过路费、过桥费等，须在费用发生的三个月内凭正式发票实报实销，超过报销时限，公司不予报销。保养、维护须在公司指定的修理厂进行，费用凭批准文件及修理厂的正式发票及清单报销。未经审批程序，未在公司指定修理厂发生的费用，公司不予报销。因私出车的费用由用车人自理。五、安全措施第二十四条驾驶员须认真学习有关交通法规，提高自身的驾驶技术。第二十五条机动车驾驶员出车前要做好驶前检查，如车证、水箱、刹车系统、轮胎等，以保证出车时的安全。机动车驾驶员在行驶中要切记安全第一，严格遵守交通规则，保障行车安全。驾驶员要做好收车检查，关好车门，要放在指定车位，不得乱停乱放。本规定自发布之日起生效，修订权、废止权在总裁办公会议，由总裁办公室负责解释与实施。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档中国xx投资集团有限公司固定资产、低值易耗品、办公用品管理办法一、固定资产固定资产范围包括：单位价值在2000元以上且使用年限在一年以上的物品：包括台式电脑、笔记本电脑、电话、车辆、办公家具及各种办公设备等，如：打印机、传真机、复印机、碎纸机等。随计算机一次性配备的主要配件，如硬盘、内存、光驱、网卡等，按固定资产进行管理。但之后新增的配件,按低值易耗品管理,如内存、鼠标等。管理职责：管理部门：总裁办公室负责公司固定资产的管理，设资产管理员，管理员负责公司固定资产的计划统计、分析、申报管理、报批及资产的定期核查、分析、上报处理等管理工作。管理员应建立固定资产登记表，并于每年12月与资金财务部的固定资产台账进行核对，以达到账实相符。每年一次对固定资产进行清查整理。在清查过程中，发现短缺、残损等情况,分别查明具体情况及责任人，单独填写清查记录，弄清原因，并提交处理意见，写出清查报告。使用人：固定资产的直接使用人或代管人(部门公用物品的代管)负责所使用或代管资产的保管、维护和报修。公司本部的固定资产由总裁办公室统一购买。资金财务部：按照财务管理规定负责审核相关审批文件，负责固定资产的财务管理工作。固定资产的采购应在一个星期内完成。固定资产管理流程：申请：需购买固定资产的部门或员工首先填写"固定资产管理表"。固定资产单价在二千元（含）以下的，由部门经理审核，部门主管总裁批准；固定资产单价在二千元以上的，由部门主管总裁审核，总裁批准。资产管理员接到固定资产管理表后，要进行编号。调配：资产管理员首先要根据申请情况及现有固定资产的库存的情况进行调配。如可以调配，通知申请人领取，申请人须在固定资产管理表上签字确认。如公司现有的固定资产库存确实不能满足申请人的要求，则进行购买。购买由资产管理员负责，要依据申请人的要求，向三家供货商寻价，并由总裁办公室主任最后确认供货商。新购置的固定资产到货后，资产管理员和申请人应共同查验清点，清点无误后，办理相应入库手续。领用：资产购置完成后，资产管理员即可通知申请人办理领取资产手续。领取资产的使用人或代签人需签字确认。内部调动的员工，如其使用的固定资产仍需使用，则到资产管理员处，在固定资产管理表上办理部门划拔手续；如其使用的固定资产不需再使用，则到资产管理员处办理退还手续。员工离职必须将其使用或保管的全部固定资产完好归还，并到资产管理员处办理退还手续。损坏或丢失固定资产应按规定进行赔偿。遗失赔偿：员工所使用或负责保管的固定资产发生遗失，须根据遗失情况进行赔偿。损坏赔偿：损坏公司固定资产,按照损坏程度及修缮费用酌情计算赔付金额。固定资产的维修：各部门固定资产需要维修，须填写固定资产管理表，经部门经理批准后，由资产管理员统一办理。固定资产的报废：净值为零的或因损坏不能修复或因性能达不到规定标准而失去使用价值的，可以报废。办理报废手续:首先由使用人或代管人填写“固定资产管理表”，报公司总裁批准。报废的固定资产须交回资产管理员处，由公司统一处理。闲置固定资产的管理：闲置的固定资产由资产管理员统一保管，并根据申请人的需要进行调配。各部门如有闲置资产应及时办理退还手续。费用管理：购买、调配、保养、维护固定资产的费用，由使用固定资产的申请人向资金财务部提出申请，费用申请和费用报销时，资金财务部须查验“固定资产管理表”。二、低值易耗品低值易耗品的范围：单位价值在2000元以下或使用年限在一年以下的非一次性消耗物品。管理职责：管理部门：总裁办公室资产管理员负责公司低值易耗品的管理。包括低值易耗品的统计、分析、申报管理、定期核查、分析、上报处理等管理工作。使用人：低值易耗品的直接使用人或代管人(部门公用物品的代管)负责所使用或代管资产的保管、维护和报修。公司本部的低值易耗品由总裁办公室统一购买。资金财务部：按照财务管理规定负责低值易耗品的财务管理工作。低值易耗品管理流程：申请：使用低值易耗品的部门或员工首先填写"低值易耗品管理表"。确定购买由部门经理审核，部门主管总裁批准。资产管理员接到低值易耗品管理表后，要进行编号。调配：资产管理员首先要根据申请情况及库存情况，进行调配。如可以调配，通知申请人领取，申请人须签字确认。如公司现有的低值易耗品库存确实不能满足申请人的要求，则进行购买。购买由资产管理员负责，要依据申请人的要求，向三家供货商寻价，并由总裁办公室主任最后确认供货商。新购置的低值易耗品到货后，资产管理员和申请人应共同查验清点，清点无误后，办理相应入库手续，资产管理员应对该低值易耗品予以编号，纳入低值易耗品管理档案。领用：购置完成后，申请人即可领用。内部调动的员工，如其使用的低值易耗品仍需使用，则到资产管理员处，办理部门划拔手续；如其不再使用，则到资产管理员处，办理退还手续。低值易耗品由管理员负责保管。员工离职必须将其使用或保管的全部低值易耗品完好归还，并到资产管理员处办理退还手续。员工使用或负责保管的低值易耗品损坏或丢失应根据情况酌情赔偿。维修：各部门低值易耗需要维修，须填写固定资产管理表，经部门经理批准后，由资产管理员统一办理。报废：低值易耗品确实已不能使用，须由资产管理员审核，报部门经理批准。报废的低值易耗品由总裁办公室统一处理。闲置低值易耗品的管理：闲置的低值易耗品由资产管理员统一保管，并根据申请人的需要进行调配。各部门如有闲置，办理退还手续。费用管理：购买、调配、保养、维护的费用，由使用人或保管人向资金财务部提出申请，由部门主管总裁审批，费用申请和费用报销时，资金财务部须查验低值易耗品管理表。三、办公用品办公用品是指用于员工个人或公用办公的一次性正常消耗物品。办公用品统一由总裁办公室派资产管理员进行管理。资产管理员负责办公用品的计划、购买、发放。办公用品的发放：公司员工申请办公用品，须到资产管理员处填写“办公用品管理表”，在表上要注明种类及数量。员工每人申领办公用品的限额为每名员工每季不超过100元，如员工申领的办公用品的价值超过此规定，资产管理员可拒绝发放。如确因工作需要，员工可提出书面申请，经部门经理审核后，报主管总裁批准。新入司员工可一次性发放以下办公用品：签字笔两支、笔记本两本、文件夹三个、订书器、涂改液、笔筒各一个、订书钉、曲别针、大头针各一盒。以上用品不计入员工申领额度。非个人用办公用品，如打印纸、墨盒等，由总裁办公室前台负责领取。其他部门的非个人用办公用品，由部门经理负责领取。资产管理员须认真填写办公用品出库登记表，并严格按照规