探析查处网络传销案件难点与体会

探析查处网络传销案件难点与体会

网络传销的主要类型网络传销可归结为三种类型。利用网络推销商品的传销活动。此类传销多以网络倍增、电子商务等名义进行宣传推广，实施会员管理和资金运作。以网络为平台，推销虚拟空间或虚拟商品的网络传销活动。此类传销活动以“拉人头、不见物”为特点，用虚拟的网络空间或虚拟商品替代实际商品，通过不断发展下线，获取非法利益。以私募基金、投资理财等名义开展的网络传销活动。此类传销活动同时具备了传销和非法吸收公众存款、集资诈骗等刑事犯罪的特征。传销人员利用群众的投资心理，虚拟或借助一个所谓具有重大投资价值的项目，大肆宣传高投入、高回报，诱骗群众参与网络投资，并要求参加人员发展其他人加入。案件查处难点相对于传统意义的传销，网络传销具有更强的隐蔽性、欺骗性、广泛性和技术性等特点，这使案件查处难度加大。网络传销的特点之一就是组织者有关信息披露、发展下线会员等过程都通过互联网进行。为逃避打击，网络传销组织者通常使用QQ等聊天软件进行信息披露和讲解。只有向传销组织交纳入门费的人员，获得会员号码(用户名)及密码后，才能进入网站了解收益情况。因此，执法人员很难掌握传销活动的规模和人员构成情况。传销活动组织者大多用虚构的名称或代号，在境外租用网络服务器进行传销。以“安格公司”传销案为例，执法人员发现，大部分参与人员只关注个人收益情况，对于传销活动组织者的个人情况并不关注，甚至不知道“安格公司”是否存在。因此，执法机关确定违法主体即传销活动组织者难度大。互联网传播具有跨地域性的特点，传销活动组织者往往会大量使用以个人名义设立的账户，而随着移动网上银行业务的普及，传销违法资金的运转更加迅速，执法机关掌控其违法资金流向的难度也不断加大。查处网络传销案体会网络传销案件的虚拟性及其时间、空间的不确定性，使之较一般经济违法案件更复杂，技术性要求更强，查处难度更大。针对网络传销活动不断变化的特点，工商机关只有对执法办案方式进行相应调整，才能较好地查处网络传销案件。查处网络传销案件，不应急于对传销窝点进行检查，而应先根据个案特征制定切实可行的调查方案，分阶段开展案件调查工作，并注重做好突击查处的前期准备工作。在未掌握确切信息的情况下，过早进入现场检查，极易打草惊蛇，造成关键证据丢失，使案件调查工作陷入被动。因此，有计划、分阶段、按步骤开展调查是查处网络传销案件行之有效的方法之一。做好案件前期核查工作。接到网络传销的举报信息，在了解核实时，应先与举报人或知情人取得联系，在保护举报人或知情人的基础上，尽量多了解情况，并根据收集的信息进行初步判断。如果可以认定为网络传销，应尽快组织执法人员到传销活动现场及周围了解情况，为下一步调查取证和突击检查打好基础。根据前期了解的情况和案件特点制定详细的案件调查取证方案，对案件进行外围调查取证，通过调取的相关证据对案件主体进行认定和最终定性处罚。第一，争取在尽量短的时间内全面、准确地掌握包括传销组织内部组织情况、经营场所内主要人员情况、分工情况、基本运作模式等信息。第二，根据掌握的信息，协调公安机关调取传销活动主要人员的户籍信息，进一步掌握相关人员的银行开户情况，从中查找与传销活动资金运转有关的账户信息，形成完整的违法资金运转证据链。第三，根据所掌握的用于传销活动的会员网站网址、会员网站备案情况等信息，登录其会员网站，全面复制会员网页的详细信息，为案件定性提供充分证据。由于网络传销活动中相关网页证据材料具有删除后难以恢复的特点，查处传销案件，获取第一手证据至关重要。一是在进入传销活动主要经营场所，特别是租用民宅开展传销活动的现场进行检查时，应事先与公安机关协调，达到工商、公安明确分工，协作配合的工作状态。进入现场后，在第一时间控制现场所有参与传销人员并收集所有传销资料，防止因控制不利造成证据的人为损毁。二是在突击行动结束后，工商、公安执法人员要相互配合，尽快对传销团伙主要人员和参与人员进行询问，以获得较为完整的