江苏某房地产公司工程管理制度

一、工程部组织管理架构工程部部门及人员岗位职责工程部职能参与项目投资策划、项目可行性研究工作，对总体规划设计、单体工程各专业施工图纸审核，负责工程施工管理到竣工验收全过程操作根据公司各项目建设的实际情况，编制并实施完成工程计划，按时上报工作情况，及时跟进落实各项工作计划及资金计划协调好各部门及外单位的关系，使工程顺利进行负责组织施工图会审、技术交底、对施工组织设计审查，以及工程现场开工前的水、电、道路等各项准备工作参与和协助办理项目前期相关手续，参与和协助现场地质勘探和施工图设计工作根据总计划要求，编制工程施工详细的年、月、周计划并对计划实施效果进行评价、考核和调整负责项目部及项目的组织管理，对项目质量、安全、进度和文明施工进行检查、督导8、确定施工特殊材料的单价和供应数量，负责材料供应和现场管理工作9、负责工程资料的搜集和管理工作、整理有关资料、图纸，做好归档工作10、负责定期召开工程例会，深入现场及时协调处理施工中发生的各类有关问题11、负责向物业公司办理商品房的移交，以及组织房屋保修期内的服务善后工作12、组织招标工作，组织公司对监理、施工单位和材料供应商的考查、推荐工作，进行招、投标及选择施工队伍的具体工作13、在合同约束条件下，根据进度、质量、安全等要求，合理编制资金使用计划和施工单位资金计划的审批14、协调解决施工中的设计疑点、详图确认和设计变更15、在授权范围内负责现场签证、工程变更、索赔的审核工作16、严格执行公司的付款程序，审核各施工单位的支付凭证17、负责制定各阶段的施工进度计划、采购计划及资金需求计划18、负责管理现场各类合作单位，负责材料供应计划和现场管理工作、并协调好对内对外的关系负责工程质量检查及工程验收、竣工验收工作，及时解决施工中的各种问题20、负责对项目施工的具体管理工作，对施工质量、安全、进度和文明施工21、配合规划设计部协调解决施工中的设计疑点、难点和设计变更工程部经理职责1、职务名称：工程部经理2、工作职责：a.根据公司目标计划制定本部门工作细则，落实工程项目责任制b.负责本部门工作的分工协调，对本部门员工进行考核、评价和岗位调整c.编制本部门资金使用计划，根据公司授权审批工程款支付d.督促检查工程质量、进度，抓好安全生产，分析解决存在问题，遇重大问题及时向领导汇报e.配合审算部的招标工作，组织公司对监理、施工以及材料供应单位的考查和推荐工作，参与相关合同谈判工作f.负责办理工程移交及协调工程保修期内的相关工作g.负责组织相关技术人员论证、确定工程技术、施工方案以及甲供材、甲方指定材料的型号、规格和质量标准h.负责协调与各相关部门的工作，积极完成公司交办的各项工作工程部副经理职责职务名称：工程部副经理工作职责：a.在工程部经理的领导下，落实工程部日常工作，保证部门工作有效运转，以适应公司对开发项目建设的要求。b.组织本部门员工的思想、纪律、组织教育，带领员工严格遵守公司的各项规章制度，德、能、勤、绩全面发展，按公司的要求规范本部门员工的行为，树立良好形象。c.组织收集有关工程管理方面的法律、规范、政策性文件和技术资料；根据公司对开发项目的目标，组织制定具体项目的技术要求、做法、标准d.组织项目部和监理人员对地质勘察报告、设计图纸进行审读，发现问题及时提出修改意见，组织技术交底和图纸会审e.负责制订工程部的日常工作计划，做好项目开工的准备工作；负责工程项目的质量和安全工作f.协调、组织有关部门处理项目管理各项事务；组织竣工验收；抓好资料的归档工作g.协助工程部经理开展工作，搞好部门管理。积极完成上级临时交办的各项工作材料主管/工程师职责职务名称：材料主管/工程师工作职责：a.根据工程项目，编制工程甲供材、甲方指定材料工作计划b.负责根据相关标准以及工程项目特点，确定甲供材、甲方指定材料规格、型号以及质量标准c.掌握市场行情，负责对材料供应单位的信息搜集和资格审查，合理安排对材料供应单位的考查d.负责工程甲供材、甲方指定材料质量管理工作，并做好施工单位与材料供应单位衔接，及时做好相关协调工作e.配合审算部招投标工作，参与材料合同谈判工作f.及时完成上级临时交办的各项工作景观主管/工程师职责职务名称：景观主管/工程师工作职责：a.协助项目经理认真做好开工前的准备，指导督促施工队编制施工组织设计及施工进度计划,跟踪落实施工场地及临时设施的布置，严格按文明施工现场标准实施管理b.负责认真审核工程所需材料并对进场材料要严格把好质量。c.负责认真核对建筑物的定位、标高和布局等方面是否符合图纸设计和公司合同要求d.负责对图纸变更、增补工程进行现场签证和记录，并检查督促工程变更的落实e.负责景观工程的质量、进度和安全管理，严格按施工图、施工规范及质量验收评定标准检查工程质量f.切实解决施工中存在的技术以及其他相关问题g.负责对景观工程的相关信息搜集，掌握市场行情h.负责做好景观工程的验收移交工作i.及时完成上级临时交办的各项工作土建主管/工程师职责职务名称：土建主管/工程师工作职责：a.协助项目经理认真做好开工前的准备，指导督促施工队编制施工组织设计及施工进度计划,跟踪落实施工场地及临时设施的布置，严格按文明施工现场标准实施管理b.负责认真审核工程所需材料并对进场材料要严格把好质量c.工程前期向设计规划部门提供现场标高、地质勘察等原始数据，负责认真核对建筑物的定位、标高和布局等方面是否符合图纸设计和公司合同要求d.负责对图纸变更、增补工程进行现场签证和记录，并检查督促工程变更的落实e.负责土建工程的质量、进度和安全管理，严格按施工图、施工规范及质量验收评定标准检查工程质量f.落实与相关部门进行本专业的协调与沟通，切实解决施工中存在的技术以及其他相关问题g.负责分部分项的验收工作，把好工程质量关h.负责协助项目经理处理现场发生的重大质量、安全事故，整理原始资料上报i.负责做好土建工程及资料的验收移交工作，完成房屋售后服务中土建专业工作j.及时完成上级临时交办的各项工作水电主管/工程师职责职务名称：现场水电主管/工程师工作职责：a.工程前期向设计规划部门提供水电专业的原始数据，做好工程开工衔接工作，合理安排施工场地及临时设施及其水电的布置，严格按文明施工现场标准实施管理b.负责水电工程的质量、进度和安全，完善工程各项管理c.严格按施工图、施工规范及质量验收评定标准检查工程质量d.切实解决施工中存在的技术以及其他相关问题e.对水电施工过程控制点进行见证，确认资料，并配合归档工作及现场水电工程签证工作f.负责检查督促工程图纸及变更的落实，组织相关各方对工程水电各阶段进行验收g.完成房屋售后服务中的水电专业工作，做好水电工程及资料的验收移交工作h.落实与其他部门进行本专业的协调与沟通，做好外部单位与相关政府部门协调工作i.及时完成上级临时交办的各项工作工程资料职责1、职务名称：资料内勤2、工作职责：a.执行并配合监督部门行政方面费用支出情况，并制定相应控制、改善的管理措施b.协助经理完成部门月、季、年度工作计划及总结报告的汇总c.负责处理部门与其他部门（办公室、财务室、人力资源等）外事活动的配合工作d.协助公司业务指导、培训、管理工作e.负责部门生活用品，办公设备用品、文具的申购、审批，调派工作f.负责部门行政会议记录并整理会议纪要g.协助经理对内发布重要信息、通知、通告工作h.负责行政资料整理归档、文书打印i.按档案管理要求，做好档案的检点移交、编号、编目检索、统计、保管和安全等工作，对过期无利用价值的档案资料经有关领导组织鉴定后方能作销毁修理j.及时完成上级临时交办的各项工作工程部岗位设置览表岗位工作概述编制学历性别年龄专业年限专业经理主持部门全面工作作副经理负责部门经理交办办的工作工程资料员负责部门技术资料料工作土建主管项目土建工作水电主管/工程师师现场及外部水电工工作材料主管/工程师师项目材料工作景观主管/工程师师项目景观工作关于设计变更、现场签证的协议甲方：（发包方）乙方：（承包方）甲、乙双方经协商于年月日签订了合同，为规范与该合同有关的设计变更、现场签证（以下简称“变更”“签证”）的管理工作分清责任，提高结算效率，保护甲乙双方的利益，特签订以下协议：第一条：对于各方提出的变更、签证，必须经甲方审批，使用甲方规定的标准审批表格。未经甲方审批的变更、签证不得生效，不作为竣工决算的依据。第二条：乙方对于甲方审批通过并正式发出的变更、审批表，应及时、完整地的执行，并保证工程的质量和进度要求；甲方应按照变更、签证审批表的内容及其完成情况及时、足量地支付乙方变更签证的价款。第三条：关于变更、签证办理的约定甲方发出的变更、签证审批表，应加盖甲方公章，否则乙方可以不接受；乙方出具的要求甲方结算价款的变更、签证审批表，如果没有甲方指定的公章，甲方将不予结算费用。甲、乙双方指定的有效印章式样如下：（甲方印章式样）（乙方印章式样）合同履约中，甲、乙双方填制的变更、签证审批表都应使用本协议后附的标准表格，否则甲方可以不予审核费用，乙方可以不予接受。甲、乙双方均应对变更、签证审批表分合同、分专业连续编号、妥善保存；甲、乙双方都应设置变更、签证事项的单据交付记录，交付对方单据时应要求对方签收，接受方不得拒签。第四条关于变更、签证计价及结算的约定变更、签证的计价严格执行与其相关的主合同的经济条款，执行相同项目的综合单价或套用相同的定额、取费标准、材料调差方式。当没有合适的定额套用时，双方可以按当时当地的时常合理价格协商确定。在双方核对变更、签证的价款时，乙方负责事先就每张变更、签证审批表做一份完整结算书，提交于甲方；甲方不接受乙方以汇总方式编制的多项变更、签证事项的结算书。结算书的内容必须完整、准确，若结算报价超过最终审定价10%，甲方将扣除超出部分最终审定价的5%；结算书一般包括以下内容：①结算总费用；②原合同相同工作内容的综合单价；③套用定额编号的直接费计价表；④其他直接费、间接费的取费表；⑤综合调差系数和主材调差依据；⑥定额以外项目的工料机分析；⑦变更、签证审批表原件及所有相关的往来函件、其他需要说明的与造价有关的问题。乙方在收到变更、签证审批表后，应立即组织计算变更、签证的费用，最迟在签收后5日内，向甲方保送完整的变更、签证费用计算；每迟报一天，将扣除最终审定价的1%。在收到乙方报送的预算后5日内，甲乙双方应就变更、签证的预算费用进行核对并达成一致。原则上甲乙双方应在每项变更、签证实施前，商谈确定总费用；特急变更、签证可以在核对变更、签证费用的同时，先行实施。但也应在开始施工后10天内谈定价款。当变更、签证的工作内容完成之后，乙方要及时督促监理和甲方工地代表在完工后5日内签字确认，否则不能作为合同最终结算的依据。对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更和签证，必须在覆盖或拆除前，合同监理、现场工程师、成本人员共同完成工程量的设计变更，现场签证管理办法为了加强公司对设计变更及现场签证的审查管理，保证设计变更及现场签证的合理性、经济性，规范审批程序、合理控制成本，新制度来制度。（一）适用范围适用于公司开发所有项目的设计变更及现场签证的管理。（二）职责项目工程部经理负责处理《要求设计变更审批表》，提出《设计变更审批表》（见附表）和《现场签证审批表》（见附表）项目部成本核算员负责对所有的《设计变更通知单》和《现场签证单》进行经济分析。（三）设计变更及现场签证要严格执行以下原则：3．1权利限制原则；公司对设计变更及现场签证管理实行严格的权限规定。只有在权利范围内审批通过后，项目部经理才能在《设计变更审批表》和《现场签证审批表》上代表建设单位签字。不在权限范围之内的签字一律无效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。3．2时间限制原则：公司对设计变更及现场签证及其结算实行严格的时间限制，禁止事后补办。3．3一单一算原则：一个设计变更及现场签证审批表应编制一份结算单，且对应一个工程合同。3．4一月一清原则：每月5日前，公司工程部造价主管、承包单位应就截止上月末已完工且手续完备的设计变更及现场签证，核清造价并签字确认，交部门领导复核。3．5完工确认原则：设计变更及现场签证完工后，工地代表和监理工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。3．6原件结算原则：设计变更及现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。3．7多级审核原则：设计变更及现场签证的造价结算至少要经过三级以上的审核。3．8内部审批原则：所有的设计变更及现场签证单都必须通过公司内部的审批，严格按本办法规定的《设计变更审批表》和《现场签证审批表》中要求的内容进行填写。设计变更单及现场签证单分别作为《设计变更审批表》和《现场签证审批表》的附件，但工地代表必须在附件上签字确认。（四）设计变更内容、审批格式要求及流程4．1设计变更的内容及审批格式要求4．1．1设计变更是对设计内容进行修改、完善、优化，设计单位必须签字、盖章。4．1．2设计变更的主要类型：◆由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等情况，而导致做法变动、材料代换或其他需要变更的事项；◆由于施工单位改变建设标准、结构动能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他需要变更的事项；◆由于施工单位采用新工艺、新材料或其他技术措施等，而导致做法变动、材料代换或其他需要变更的事项；◆由于建设单位销售部、业主等要求提出变更，而导致做法变动、材料代换或其他需要变更的事项。4．1．3所有设计变更必须经过公司内部的审批，使用公司规定的标准审批表格（见附件），并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。4．1．4同设计院对接的部门和经办人员（一般指项目工程部经理）应要求设计院所有的设计变更必须直接交建设单位，待建设单位同意后再由施工单位实施，不得以任何借口将变更直接转交给施工单位或监理单位。4．11．5所有的《设设计变更审批批表》只有加加盖《设计变变更、现场签签证协议书》中中留有印样的的专用章或建建设单位公章章才能生效，施施工单位也应应加盖有效印印章。4．11．6施工过程中中，其它非设设计单位提出出问题要求，应应填写《要求求设计变更审审批表》，项项目工程部经经理审阅后认认为不属于设设计问题的要要书面答复，属属于设计问题题的由建设单单位通知设计计院进行变更更设计。4．11．7项目部成本本核算员负责责对《设计变变更审批表》进进行编号（须须按归属合同同、连续编号号，总承包合合同还应分专专业连续编号号），审批完完成后及时录录入台帐并整整理归档、妥妥善保存；承承发包双方都都应设置设计计变更、现场场签证事项的的单据交付记记录，即交付付对方单据时时要求对方签签收，接受方方不得拒签。4．22．1在填写《设设计变更审批批表》时，应应根据时间的的重要性由部部门经济或其其授权人签署署。实际变更更若涉及到需需要重新报建建的需项目工工程部经理知知会相关部门门；如涉及到到对客户销售售承诺的改变变需由项目工工程部经理知知会销售部。4．22．2项目工程部部经理在处理理《要求设计计变更审批表表》时，应考考虑因本专业业变更导致其其它专业需要要一同变更。（如如因墙体位置置改变导致水水电管线移位位）4．22．3项目部成本本核算员在对对变更费用进进行估算时，应应对措词不清清，结算时易易引起分歧、纠纠纷的变更单单及《设计变变更审批表》退退回，要求提提出部门表达达清楚，不致致引起歧义。4．22．4一般来说，工工地代表确认认时只需要按按照相应的设设计变更文件件确认完成或或未完成的事事实，而不需需要确认具体体的工程量，但但当无法根据据设计变更文文件直接计算算出工程量，或或者相应设计计变更文件的的某条或某几几条只完成一一部分时，监监理工程师及及项目部现场场工地代表应应直接在《设设计变更审批批表》中确认认相应的工程程量。4．22．5对于造价调调减的设计变变更，项目部部现场工地代代表、项目部部成本核算员员、要及时跟跟踪、落实、核核定减少的具具体数额，并并与施工单位位形成书面记记录，防止因因漏报而给公公司造成损失失。4．22．6项目经理部部应严格按变变更金额签发发的权限报批批，为提高效效率，公司领领导、职能部部门经理可根根据实际需要要，在自身职职能范围内，对对下属职员作作书面授权，但但授权人仍为为责任人。（五）现场签证证的内容、格格式要求及流流程5．1现场签证的内容及及格式要求5．1．1现场签证是指对施施工管理中发发生的零星时时间的确认，例例如：因设计计变更引起的的拆除、地下下障碍的清除除迁移、现场场简易通道的的搭建、临时时用工等。5．1．2现场签证的主要类类型：◆因设计变更导致已已施工的部位位需要拆除（需需注明设计变变更单编号）；；◆施工过程中出现的的未包含在合合同中的各种种技术措施处处理；◆在施工过程中，由由于施工条件件变化、地下下状况（土质质、地下水、构构筑物及管线线等）变化，导导致工程量增增减，材料代代换或其他变变更事项；◆建设单位在施工合合同之外，委委托承包单位位施工的2万元以内的的零星工程；；◆合同规定需实测工工程量的工作作项目；5．1．3所有的《现场签证证审批表》都都必须使用公公司规定的标标准表格（见见附件），并并明确以下内内容：编号、工工程名称、发发生的时间、发发生的部位或或范围、变更更签证的内容容做法及原因因说明、增加加的工程量、减减少的工程量量、相关图纸纸说明。5．1．4关于临时用工的签签证事项，双双方应在签证证通知单上洽洽商确定以下下问题：工作作内容及工作作量、工日、工工日单价（如如属综合单价价，则包含间间接费、管理理费和利润，并并明确是否包包含税金）。5．1．5所有《现场签证审审批表》只有有加盖《设计计变更、现场场签证协议书书》中留有印印样的专用章章才能生效，承承包单位也应应加盖有效印印章。5．1．6建设单位项目成本本核算员负责责对现场签证证单进行编号号（须按归属属合同、连续续编号，都应应设置设计变变更、现场签签证事项的单单据交付记录录，即交付对对方单据时要要求对方签收收，接受方不不得拒签。及签证所发生的费费用应由何方方负担等。特特别是对发生生的原因以及及责任单位的的交代应详细细、明了。对于措词含糊容易易引起歧义的的签证，项目目部成本核算算人员应签证证单及《现场场签证审批表表》退回，要要求提出部门门表达清楚，不不致引起歧义义，避免用词词不准在结算算时造成经济济纠纷。签证内容完成后，工工地代表不允允许签署类似似“情况属实”或“工程量属实”等模糊性内内容，而必须须实测实量后后签字确认完完成或未完成成的事实或者者工程量、材材料材质和规规格、工日数数、机械台班班等。原则上上监理工程师师不能直接在在签证上签认认有关单价或或总价。所有有的确认和《现现场签证审批批表》都需经经项目经理核核准后方为有有效。如果签证单附有交交工图纸，则则监理及工地地代表应审核核图纸是否与与实际施工结结果相符，并并在图纸上签签字确认，此此时可以不对对工程量进行行确认，由项项目部成本核核算员按照图图纸核算工程程量。工程部经理对签证证单上直接签签定的工程量量的准确性负负责。如签证单涉及到隐隐蔽施工、金金额、工日、机机械台班及其其它事后不可可复核的项目目时，则应由由工地代表及及项目部成本本核算员共同同现场认定。设计变更及现场签签证办理时间间的规定正常的设计变更和和现场签证单单，应在审批批表有效签字字人共同签署署完成，并与与承包单位核核定费用后，才才能通知承包包单位开始实实施。特急类类（指如果不不立即实施将将造成更大损损失的签证）设设计变更和现现场签证，可可以先实施再再核定费用；；如属隐蔽工工程及事后不不可复核的工工程，则必须须要求承包单单位在隐蔽部部位覆盖之前前或拆毁前提提出预算并对对清工程量。对于费用未核定的的设计变更和和现场签证单单，工程部经经理必须督促促承包单位尽尽快计算变更更签证费用，最最迟在变更签签证内容开始始施工后的5日内，向甲甲方报送完整整的变更结算算。合同中应规定“承承包方违反变变更签证结算算上报时间的的违约条款”。如：每拖拖延一天，则则扣减上报结结算总价的5%，扣完为止止。监理、现场工程师师应在变更签签证内容完成成的5个工作日内内在《设计变变更审批表》和《现场签证审批表》上对完成时间和完成情况进行说明。承包方应每月5日日前将上月已已经核准费用用的变更签证证单及审批单单及审批表作作一份汇总表表上报给发包包方。项目成成本核算员应应将变更、签签证发生的情情况分析汇总总，报送工程程部经理。设计变更及现场签签证结算书的的格式要求变更签证的结算书书应包括：变变更或签证单单及审批表原原件以及与变变更签证相关关的所有往来来函件、结算算书、监理审审核意见、施施工合同中相相同工作内容容的综合单价价、费率合同同或合同缺项项时应附取费费表、材料调调差依据、不不执行定额的的应附工料分分析表、其他他需要说明的的与造价有关关的问题等。成本管理内部审核核不得少于三三级审核。双方核定设计变更更或现场签证证的造价后，应应在《设计变变更审批表》和和《现场签证证审批表》上上注明核定费费用，并由双双方责任人签签字、盖章。量的确认和费用谈谈判，否则甲甲方可以不支支付此项费用用。一般情况，甲乙双双方按议定的的变更、签证证预算费用计计入合同的最最终结算，如如实际的完成成情况与最初初签发的变更更、签证审批批表内容有出出入，在监理理、甲方工地地代表确认后后，甲乙双方方的造价人员员应在完成后后的5日内对照原变变更签证预算算，核定最终终的变更，签签证价款。关于临时用工的签签证事项，双双方应在签证证单或签证审审批表上协商商确定以下问问题：工作内内容及工作量量、工作时间间、工作人数数、取定的人人工单价（是是综合单价，已已含管理费和和利润）。因设计变更或现场场签证涉及到到可重复利用用的材料时，应应在拆除前与与甲方谈定材材料的可重复复利用率，否否则视为乙方方100%的回收利润润。每月5日前，甲、乙双方方应就截止上上月末已确定定最终费用的的变更、签证证的费用结算算书，进行综综合性核对，并并形成核对与与商谈记录清清单。甲方应应将此记录约约定的付款金金额纳入竣工工结算额。第五条条其他本本协议与双方方签定的主合合同，具有同同等法律效力力；主合同的的条款与本协协议有矛盾时时，以本协议议为准。（以下无正正文）甲方（盖章章）乙方（盖章章）签字：签字：时间：时间：现场签证审批表事项名称（注明项目名称、分分期名称、专专业名称、分分项分部工程程名称等）适用范围（注明对应的楼号号房型、图纸纸编号）提出时间：提出方□承包单位□监理单位□建设单位□其它（请注注明）变更原因施工前施工后签证内容（附：现场签证单单）注：1、签证单审批通过过后，由项目目部成本核算算员分施工单单位、分合同同连续编号（总包包需分专业）；；2、不盖甲方公章无无效；3、没有完成情况说说明，预算人人员不予以结结算；4、属事后不可复查查工程量或做做法的签证，需需工程人员与与预算员一同同签认方有效效；5、签发后5个工作作日内上报预预算，超时扣扣款；（每月月5日前上月汇汇总呈报）签证会签签证会签公司工程部技术主管公司工程部造价主管公司工程部经理公司副总经理公司总经理甲方估价□增加□□减少□无费用变化化项目成本核算人员员：□≤1万□1～3万□3～5万□5～10万□>10万乙方报价（附造价计算书）双方确认价双方签名：建设单位监理单位（盖章）施工单位（签字即表示同意意按本签证施施工）（盖章）完成情况是否按签证内容实实施完成？实施完成时时间；及质量量状况；监理工程师：工地代表：：结算调整□无□有，最终结算价为为：双方签字：要求设计变更审批表事项名称（注明项目名称、分分期名称、专专业名称、分分项分部工程程名称等）适用范围（注明对应的楼号号房型、图纸纸编号）提出时间提出方□建筑□结构□水暖□电气□通风与空调调（请注明）原因说明提出单位：：（章）提出人签字字建设单位意见□需要变更（将该通通知设计院）□不需要变更（将该该单反馈至提提出方）具体要求：技术人员签签字：工程部部经理签年月日设计单位意见□需要变更变更单编号号：（连同变更单一同同反馈止建设设单位）不需要变更（在下面说明原因因并反馈至建建设单位）不需要变更原因说说明：设计人员签字：年月日注：本表由提出方方填写一式五五份，提出部部门、项目部部、监理各一一份、施工方方三份。工程项目招标、采采购实施办法法第一章总则第一条为了使《工工程项目招标标、采购管理理制度》（以以下简称《制制度》）在公公司得到切实实执行，明确确采购相关部部们在招标、采采购活动中的的权责，制定定招标、采购购工作各环节节的工作标准准，使得招标标、采购工作作高效有序的的进行，特制制定本《办法法》。第二条本《办法法》适用于公公司开发项目目建设工程总总承包工程、工工程分包工程程、委托设计计、勘察设计计、委托监理理、工程咨询询及材料（设设备）等招标标、采购活动动，必须严格格遵守。第二章招标、采采购工作相关关文件的上报报第三条为了规范范公司采购管管理，公司发发生的一切采采购行为都应应具有可追溯溯性，需上报报公司的招标标、采购相关关文件及编制制要求如下：：1、材料（设设备）需求需需注明所需材材料（设备）的的名称、规格格、技术要求求、使用时间间、数量等情情况，2、拟分包包工程清单，清清单中应明确确分包工程名名称、质量标标准、规模、暂暂估金额,开工日期等等等.3、年度招招标、采购招招标工作计划划，该计划分分为工程类和和材料类两个个部分，工程程类计划应包包括工程名称称、规模、质质量标准、拟拟招标起止日日期、计划开开工日期、计计划竣工日期期和拟定招标标主持人等情情况；材料类类计划需包括括材料、设备备名称、规格格、性能参数数、数量、拟拟招标起止日日期、计划进进场时间及拟拟定招标主持持人等情况。4、招标方方案，招标方方案应包括工工程概况（工工程规模、结结构类型及层层数、拟招标标范围描述、拟拟招标标段划划分和相应规规模）、拟采采用招标形式式及理由、拟拟选投标人（各各标段拟选投投标人名单、拟拟选投标人及及项目经理简简介、对拟选选投标人的考考（审）察纪录<至少包括考考察时间、参参与考察人员员、考察内容容、考察结论论和参与考察察人员签字>和公司确定定拟选投标人人的过程和理理由）、拟选选用招标文件件和招标组织织（招标主持持人及招标主主持人承诺书书和各阶段工工作时间安排排及相关责任任人）。5、定标报报告，定标报报告应包括工工程概况（包包括工程规模模、结构类型型及层数、拟拟招标范围描描述、拟招标标标段划分和和相应规模）、招招标形式、各各投标人投标标报价一览表表（至少包括括投标人名称称、投标总价价、单价、工工期和项目经经理）、投标标人排名顺序序、拟选中标标人及理由、考考察纪录（至至少包括考察察时间、考察察人员、考察察内容、考察察结论和参与与考察人员签签字）、谈判判纪录（至少少包括谈判时时间、谈判地地点、谈判参参加人员、谈谈判内容、谈谈判成果和谈谈判参加人员员签字）、评评标纪录（至至少包括开标标时间、开标标地点、由评评委确认的各各项评标过程程纪录、评价价结果）和拟拟选中标人投投标预算。第三章招标、采采购相关文件件的审批第四条计划资料料的审批流程程。工程部将将材料（设备备）需求总表表、拟分包工工程清单、年年度招标、采采购招标工作作计划、签字字确认后报公公司采购部。招标标主持人，负负责对招标方方案及定标报报告的起草。采购购部经理，负负责对招标方方案及定标报报告的全面审审核。工程程部经理，负负责招标方案案及定标报告告的技术要求求、工期、施施工方案的审审核。公司司主管领导，负负责招标方案案及定标报告告的全面审核核并审批。第四章招标、采采购工作流程程第五条公司招标标采购工作流流程：1、公司工工程部根据年年/月度招标计计划填写单项项采购计划单单，单项采购购计划单中应应明确项目（材材料/设备）名称称、质量标准准（规格型号号及技术性能能要求）、规规模/数量、计划划开工/进场时间等等等，并提交交给公司采购购部；2、公司采采购部根据单单项采购计划划单拟定采购购工作开始时时间，并报送送公司主管副副总审核；3、公司主主管副总审核核单项采购计计划单完毕后后审批，并转转交给招标主主持人实施招招标：4、招标主主持人获得主主管副总审批批后的单项采采购计划单后后，组织供方方的搜索及与与供方就合作作事宜进行洽洽商（内容至至少包括质量量标准、价格格、付款方式式、售后服务务等等），如如有必要在征征得公司主管管副总同意后后，可组织对对供方进行实实地考察，考考察完毕后形形成考察报告告5、招标主主持人负责组组织编制招标标方案，其中中招标文件由由主持人拟定定，由工程部部提供技术部部分，由财务务部对付款方方式进行审核核，招标方案案上报审批；；6、招标主主持人选择评评委，并上报报主管副总审审批；7、招标主主持人严格按按照招标文件件规定程序（如如：发标、现现场踏勘、招招标文件、答答疑、开标、唱唱标、投标文文件澄清、评评标、定标等等）组织招标标；8、招标主主持人组织起起草定标报告告，并上报审审批；9、组织合合同的签订工工作，具体流流程参照《工工程项目合同同管理办法》；；10、对甲甲供材料（设设备）及甲控控材（甲方认认价材料设备备）在签订《订订购合同》之之前，对具有有可保存条件件货物应要求求供应商提供供样品并封存存，以作为货货物验收的依依据；11、对于于不便封存的的大件货物到到场后，应对对货物的品质质进行逐一验验收；需要安安装的货物，根根据国家相应应的标准进行行试运行，符符合《订购合合同》要求，方方可验收；12、封存存的样品作为为供应商所提提供产品的对对照物，发生生质量争议时时，应以封存存样品质量为为准（但必须须符合国家标标准）。第五章奖罚措施施第一节处罚措施施第六条未按规定定的时限上报报招标采购工工作文件的，对对相关的责任任人予以通报报批评，对累累犯者并处200元—500元的罚款。由于未及时上报招招标采购工作作文件而给公公司造成损失失的，对相关关责任人及其其直接主管领领导予以通报报批评或记过过处分，并处处300元—1000元的罚款。第七条因工作疏疏忽或失误导导致上报的招招标采购工作作文件中存在在错误，而可可能或已经给给公司造成风风险或损失的的，对相关责责任人及其直直接主管领导导予以通报批批评或记过处处分，并处200元—1000元的罚款。第八条上报的招招标采购工作作文件的内容容等不符合《本本办法》的规规定，公司采采购部要求整整改，拒绝整整改或未在规规定时限内整整改到位的，对对相关责任人人予以通报批批评，并处不不低于200元的罚款。第九条招标采购购工作文件审审批过程中，相相关审批人员员未按照本《办办法》的规定定履行审批职职责，视情节节轻重对相关关负责人予以以通报批评，并并处不低于200元的罚款。下列情形属属于未履行审审批职责：1、文件中中存在明显错错误或失真等等情况，并且且属于审批人人员职责所涉涉范围内应知知悉的情况，而而审批人员未未发现或发现现后未说明的的。2、拒绝在在文件审批单单上签署意见见的。3、收到审审批文件后未未在审批时限限内完成审批批的。第十条未经公司司审批擅自调调整采购形式式的，对相关关责任人予以以通报批评，并并处不低于1000元的罚款。第十一条：在上报报的《定标报报告》经公司司批准后，变变更中标单位位的，公司将将视情节轻重重对相关责任任人予以通报报批评或记过过处分，并处处不低于1000元的罚款。第十二条、在认质质认价过程中中具有下列情情形之一的，对对相关责任人予以以通报批评，并并处200——1000元的罚款；；1.未将对对工程的影响响重大的应处处于认质认价价的工程项目目或材料列入入计划2.认质认认价书存在明明显差误。3.未对认认质认价的工工程项目或材材料实施有效效监督而给公公司造成损失失的。第十三条：在样品品封样核准过过程中，具有有下列情形之之一并给公司司造成风险或或损失的，对对相关责任人人予以通报批批评，并处不不低于200的罚款：1.根据本《办法》的规规定，应进行行样品封存的的产品而未进进行封存。2.样品封存程序序不符合本《办办法》的规定定。3.对已封存的样品未未进行有效管管理，导致样样品毁损，致致使样品毁损损、灭失。第十四条：公司认认为的其他应应予出发的情情绪，由公司司采购部提请请公司总经理理批准进行处处罚。第二节奖励励措施第十五条：通过充充分引入竞争争，合理降低低采购成本，保保障公司利益益的最大化，经经公司采购部部核实后认为为应当予以奖奖励的，提请请并经公司总总经理批准后后，根据节约约采购成本的的金额给予以500元——5000元的奖励。第十六条：在各级级评审部门履履行评审指责责过程中，提提出合理化方方案、措施或或发现重大问问题，给公司司节约资金或或避免损失10万元以上的的，经公司总总经理批准后后予以500元——5000元的奖励。第十七条：其他为为公司招标采采购工作做出出巨大贡献或或公司认为应应予奖励的行行为，由公司司采购部提请请公司总经理理批准后进行行奖励。公开招标程序图安排招标事宜由工程部审核申请请确认安排招标事宜由公司招标办公室室统一安排招标范围、实施时时间、基本方方案书面资格预审招标办公室负责书面资格预审发布招标公告、队队伍公开报名名书面资格审查考察组负责确定方案、相关要要求实地考察实地考察(相关部部门参加)实地考察书面报告考察情况况，填写《考考察承包商结结果审批表》总经理批准后招标办公室负责编制资格预审报告告，由招标领领导小组审查查通过招标、评标发放资格预审合格格通知书招标、评标编制招标文件、发发标编制工程量清单和和标底、接标标、开标评标(邀请市招标办专家家参加)编制评标报告评标结果经总经理理批准后结果公示中标通知书签订合同以上资料存档后以以备质检、审审计部门检查查验收签订合同工程部安排合同交交底内部招标程序图由工程部审核申请确确认安排招标事宜公司招标领导小组组统一安排安排招标事宜招标范围实施时间基本方案推荐队伍由工程部确定技术方方案、质量、工工期要求推荐队伍填写《推荐合作单单位申请报告告》，总经理理批准招标办公室负责编制招标文件发标招标、评标编制工程量清单和和标底招标、评标接标开标评标(招标领导小组成员员参加)编制《评标报告》如果开标后又与对对方谈判，要要填写《谈判记录》，作作为评标报告告的附页签订合同签订合同以上资料存档后以以备质检、审审计部门检查查验收工程安排合同交底底工程项目合同管理理办法总则第一条：为了促进进公司对外经经济活动的开开展，规范对对外经济行为为，维护公司司合法权益，加加强公司工程程项目合同管管理，规范工工作流程，防防止公司蒙受受不必要的经经济损失，依依据《中华人人民共和国合合同法》及相相关法律法规规、结合公司司实际情况，特特制定《工程程项目合同管管理办法》（以以下简称本《办法》）。第二条：凡以公司司名义与外界界发生与建设设工程有关的的经济往来，都都应签订合同同，适用于本本《办法》。第三条：合同签订订的时限。为为了保证合同同签订的及时时性，避免因因签订合同时时间的延迟，导导致谈判结果果无效，给公公司造成不必必要的损失，因因此所有合同同的签订在合合同的主要条条款经合同当当事人达成一一致后15个工作日内内签订完毕（此此时限已包括括合同评审时时间）第四条：公司任何何部门或个人人不得以任何何理由规避本本《办法》，否否则根据本《办办法》规定给给予处罚。第二章合同的的分类第五条：合同的分分类根据合同标的性质质分为工程合合同和材料合合同，工程合合同包括工程程总承包工程程、工程分包包工程、委托托设计、勘察察设计、委托托监理及工程程咨询合同等等，材料合同同包括材料采采购合同和设设备采购合同同。第三章合同的的起草第六条：合同起草草的时间。根据工程进度，依依据相关制度度，由公司工工程部提出需需求计划并根根据相关制度度规定的程序序在组织招标标或采购之前前应确定合同同的主要条款款，开始起草草合同。第七条：合同文本本的确定。合同文本有国家或或政府机关强强制执行的合合同标准范本本时，采取标标准范本，否否则由公司自自行起草合同同文本。报公公司审批的合合同应另行提提供合同电子子文本，任何何合同杜绝由由出卖方（承承包方）代为为起草。第八条：合同的起起草人。公司通过招标实施施的采购，其其合同文本由由招标主持人人组织起草；；未经招标实实施的采购，其其合同文本均均由公司采购购部组织起草草，公司工程程部、财务部部应积极配合合。第九条：合同的主主要条款。起草的合同内容必必须依次包括括且不仅限于于如下内容：：9．1合同签订的当事人人，合同签订订时间及地点点，合同订立立的当事人名名称应准确，合合同签订时间间精确到天，签签订地点明确确到工程地点点。9．2合同的标的。合同同标的的描述述应清晰准确确。9，3标的数量及单位。计计量单位：有有国家标准的的应使用国家家标准单位。标标的数量：标标的数量（承承包范围）必必须准确无歧歧义，如是可可调合同，按按实际使用数数量（工程量量）进行结算算的必须明确确使用数量（工工程量）的计计算方法。9．4合同履行的期限、地地点。合同的的履约期限必必须准确且最最大程度满足足工程工期，履履约地点必须须明确。9．5合同的价款和酬金金。合同价款款与酬金一律律使用人民币币计量，如需需其他币种计计量必须经公公司财务部审审核同意。合合同单价应明明确，所有合合同的总价都都应用大、小小写分别表示示。在招标文件中或议议标洽商过程程中约定了合合同价款能一一次性包死的的必须一次性性包死。当合合同单价可以以依据市场变变化而变化时时，应在合同同中明确合同同单价的调整整方式，合同同单价调整的的依据应合理理且可量化，尽尽量避免人为为可操控的调调价方式，能能确认为上封封顶价格的必必须约定成上上封顶价格。9．6付款方式：本着公公司利益，资资金利用率最最大化的原则则与对方洽商商合理的付款款方式。9．7质量标准。标的的的质量有国家家（行业）标标准的必须列列明标准名称称，有可执行行的公司内部部质量标准的的应在合同中中明确。在材材料合同中，标标的的质量描描述应具体（可可量化的必须须量化，不可可量化的应描描述清楚），如如标的质量确确实无法描述述清楚的，应应以双方共同同确认封存的的样品作为质质量参照物。9．8验收标准及方法。验验收严格按照照合同约定的的质量标准执执行，验收方方法必须切实实可行，验收收人应明确，能能达到事前、事事中、事后控控制标的质量量的目的。9．9售后服务。售后服服务中应明确确双方的权责责，规定无偿偿服务及有偿偿服务的范围围和时限、有有偿服务的收收费标准、售售后服务反应应时间。工程程合同中，双双方当事人必必须签署工程程质量保修书书来规范售后后服务。9．10双方的权力力和义务。为为了有效履行行合同，合同同条款中应明明确双方的信信息沟通与配配合，任何一一方有义务支支持其他合同同当事人的事事项，任何一一方有权取得得其他合同当当事人支持的的事项，按合合同约定的付付款方式支付付酬金，按合合同规定的时时间提供质量量符合合同约约定标准的产产品并提供良良好的售后服服务。9．11违约责任。为为了更好的约约束双方在合合同执行过程程中的行为，应应在合同中明明确详细阐述述双方违约责责任，且违约约责任应做到到公平公正。违违约责任至少少对以下方面面进行约束：：付款、供货货质量、供货货期限、售后后服务。9．12合同的组成成文件。在合合同中应明确确合同的组成成文件及解释释顺序。9．13在工程合同同中，应明确确当事人分别别指派的工程程师，并明确确各自的职责责，承包方的的项目经理及项目人人员组成情况况。9．14合同的其他他约定。9．15合同约定的的争议的解决决方式。合同同争议的解决决方式为友好好协商，协商商不成向买受受方（发包方方）所在地人人民法院提起起诉讼。9．16合同生效时时间、有同等等效力的文件件及合同份数数9．17合同当事人人代表签章第四章合同的审审批第十条：合同审批批范围及时间间10．1公司所有合同都必必须经过审批批。10．2在公司文本确定后后，立即上报报各相关部门门审批。第十一条：各级合合同评审人的的评审内容各级合同评审人应应严格按照各各自的评审内内容仔细评审审，并签字负负责。各级评审人的职责责如下：11．1合同经办部门经理理，负责对起起草合同的全全面初审（应应经法律顾问问审核）。11．2工程部经理，负责责审核合同约约定的质量标标准是否满足足公司开发项项目的需要及及是否符合相相关国家（行行业）标准，工工期是否满足足工程进度，验验收方法是否否符合国家（行行业）相关验验收规范且有有无操作性。11．3财务部经理，负责责审核该合同同的支出是否在公公司下达的项项目预算范围围内，付款方方式是否合理理。11．4副总经理，对111.1—11.2评审负责，对对合同评审负负领导责任。11．5公司总经理，对111.1—11.4的评审负责责，对合同评评审负领导责责任。第十二条：合同评评审时限为了保证合同评审审工作高效的的运转，各级级合同审批人人应有时间观观念，审批合合同时限从审审批人接到合合同文本开始始计时（上班班时间）。分分公司各级评评审人的评审审时限由分公公司自行确定定，公司各级级评审部门的的评审时限如如下：各级评审时时限为：经办办部门经理时时限为8小时，公司司采购部经理2个小时，工程程部经理2个小时，财务务经理2个小时，公公司主管领导导3个小时，公公司总经理6个小时。公公司负责合同同报审人员必必须建立合同同评审时间台台帐，公司各各级合同评审审人在收到合合同评审的时时候必须签字字，时间精确确到分钟。第十三条：任何评评审人在自身身评审时限内内尚未完成合合同审批的，视视为默许此合合同，并负评评审责任，合合同评审进入入下一个环节节或合同评审审完成。第十四条：任何评评审人有权对对合同提出疑疑义或对发现现问题责令修修改，在疑义义澄清阶段或或对问题修改改阶段不计算算评审时限。合同的签定第十五条：合同签签订的时间。起草的合同经过了了各级相关部部门的评审，根根据评审意见见修改后，方方可进行合同同的签订。经过公司评审的合合同，必须将将依据公司评评审意见修改改后的合同文文本核对无误误。第十六条：合同的的签署人必须须是已取得法法人授权委托托的公司总经经理，其他人人员无权签署署合同。合同同经办人应在在合同中签字字。第十七条：合同的的签字栏应包包括合同当事事人单位名称称，法定代表表人、委托代代理人、合同同经办人、地地址、邮编、开开户行、帐号号、电话、传传真。第十八条：合同用用章应使用公公司合同专用用章，未按照照本《办法》规规定起草、审审批的合同，公公章管理者不不得加盖公章章。第十九条：在合同同签订过程中中必须严格遵遵守下列规定定：19．1未按本《办法》规规定的审批流流程进行审批批的合同不得得签订；19．2合同的签订时间必必须在合同生生效及合同行行为发生之前前；19．3不得出现先采购后后补订的合同同；19．4工程合同对标的可可以一次性包包死的，不得得以实际工程程量结算；19．5多页（两页以上）合合同必须加盖盖骑缝章；19．6出卖方开户行应为为企业注册帐帐户第六章合同同的备案第二十条：在合同同备案中，原原件的优先顺顺序为公司办办公室、财务部、经经办部门。合同的执行合同的执行主要是是对履约质量量的价格、数数量、时间等等的控制。对标标的质量的控控制主要包括括标的制作过程程的控制，合合同履行过程程中的质量验验收，售后服服务的监督。验验收应严格按按照合同中约约定的标准及及经双方共同同确认封存的的样品及合同同中约定的验验收方法进行行验收，以确确保标的质量量符合合同约约定的标准。第二十一条：付款款履约付款应严格按照合合同约定的付付款方式进行行，美意次付付款都应做到到付款条件充充分。第八章：奖惩办法法第二十二条：关于于合同管理的的奖励为了保证其方法的的落实，做到到有功必奖，有有过必罚，因因合同管理方方面表现优秀秀的个人和集集体，公司给给予奖励。每每年年终对公公司合同管理理工作进行评评价，评价项项目主要包括括以下几个方方面：22．1月度年度上报的合合同备案情况况；22．2采购就当当地市场价格下浮浮比例；22．3合同履行行情况；22．4合同纠纷纷情况；22．5对本《办办法》的执行行情况公司对考评评结果进行排排名，对表现现优秀的部门门或个人给予予物质和精神神奖励，并在在全公司范围围内公开表扬扬。第二十三条：公司司任何部门或或个人违反本本《办法》规规定的，根据据情节的轻重重给予以下才才处罚：23．1依据本《办法》规规定应签订合合同而未签订订合同的，对对相关责任人人处以合同总总金额5‰的罚款，但但罚款应在200——10000元范围之内内。23．2合同签订时限超出出本《办法》规规定的，对合合同经办人以以及其直接领领导分别处以以200元和1000元的罚款。23．3应由公司自行起草草的合同，由由出卖方（承承包方）代为为起草的，对对合同经办人人处于500元的罚款。23．4合同审批人对合同同进行审核时时应认真负责责，如合同审审批中出现明明显失误而给给公司造成损损失的，对负负直接责任的的审批人处以以500元罚款，对对负领导责任任的审批人处处以300元的罚款。23．5公司各级合同审批批人应注意各各自的合同审审批时限，如如合同评审超超出自身合同同评审时限处处以200元罚款。23．6公司以及分公司各各级合同评审审人在签署合合同评审意见见时，必须包包括评审意见见、签字和签签署时间。如如出现以上三三项内容不全全者，一次罚款50元。23．7违反本《办法》第第十八条规定加盖盖合同专用章章的，对用章章管理者处以以300元罚款。23．8已签订合同中出卖卖方帐户为个个人帐户而非非企业帐户的的，对相关责责任人处以2000元罚款。23．9违反本《办法》款款规定的，对对相关责任人人处以300元罚款。23．10合同备案的质量以以及合同备案案及时性未能能达到本《办办法》规定的的标准时，对对相关责任人人处以200元的罚款。23．11合同未到达付款条条件而支付合合同款的，对相关责责任人处以1000元罚款。23．12合同内容对外泄密密而给公司造造成了负面影影响，对相关关责任人处以以2000元的罚款，根根据情节的轻轻重给予行政政处罚或开除。第九章附则第二十四条：本《办办法》自下发发之日起生效效。四、工程项目管理理制度4.1监理理单位管理制制度为进一步落实对本本公司工程项项目的管理，加加强对监理单单位的管理和和协调，切实实掌握并确保保工程项目的的顺利实施，特特制定本规定定。1适用范围1-1本规定适适用于本公司司工程项目的的监理单位管管理和协调。2管理体系2-1监理单位位的管理和协协调由公司总总经理统一领领导，工程部部全面负责，项项目部具体实实施。3具体管理要求3-1监理单位位应依据现行行法律法规和和监理委托合合同中约定的的范围进行全全过程、全方方位监理。3-2现场监理理部的人员配配备应做到专专业齐全、人人员足够、年年龄和知识结结构合理，符符合公司工程程项目的要求求。3-3现场监理理部应配备监监理工作所必必须的检测设设备和仪器。3-4现场监理理工作应遵循循，施工方→监理方→建设方的工工作流程。3-5现场监理理部在进驻现现场之前，应应先书面通知知建设方，拟拟进驻现场监监理部人员组组成情况，在在建设方依据据监理招投标标文件和监理理委托合同审审核书面同意意后，方可进进场。3-6监理期间间，总监不得得更换及兼任任其他项目，监监理部所有人人员应保持稳稳定。监理方方如需进行人人员调整，应应提前30天书面通知知建设方，说说明调整原因因及实施调办办法，只有在在征得建设方方书面同意后后方可调整。3-7监理期间间，建设方有有权依据事实实对不能胜任任本工程项目目的监理人员员要求限期调调换，监理单单位不得无故故延期调换。3-8监理单位位应依据监理理委托合同，承承担合同中明明确的责、权权、利。若因因监理人员工工作失职造成成重大质量、安安全事故和经经济损失时，监监理单位应承承担责任并赔赔偿损失。3-9建设方应应依据监理委委托合同按月月对现场监理理部人员进行行考核（考核核细则由项目目部制定），并并根据考核结结果发放考核核奖金。3-10监理单单位所有人员员应廉洁自律律，不得以任任何理由收受受施工、材料料供应等参建建单位任何形形式的馈赠，不不得在施工单单位搭伙，不不得无故和参参建单位吃请请。一经发现现，建设方有有权视情节轻轻重予以处理理。4.2施工工单位管理制制度为进一步落实对公公司工程项目目的管理，加加强对施工单单位的管理和和协调，切实实掌握并确保保工程质量，特特制定本规定定。1适用范围1-1本规定适适用于本公司司工程项目的的施工单位管管理和协调。2管理体系2-1施工单位位的管理和协协调由公司总总经理统一领领导，工程部部全面负责，项项目部具体实实施。3具体管理要求：3-1施工单位位依据现行法法律法规和施施工合同进行行合理施工。3-2施工单位位应服从监理理单位的管理理，遵循施工工方→监理方→建设方的工工作流程。3-3施工单位位项目经理应应与施工合同同相一致，并并要求长驻现现场。同时，建建设方有权更更换不符合现现场要求的项项目经理，若若施工单位因因特殊需调换换现场项目经经理，必须征征求建设方和和书面意见方方可调换。3-4施工单位位项目部管理理人员、技术术人员以及其其他人员应符符合现场质量量、进度和安安全文明的要要求。外地人人员应按当地地有关规定办办理相关手续续。3-5施工单位位应按照国家家现行施工规规范和监理规规范，严把工工程质量关，确确保工程质量量。3-6施工单位位应按照施工工合同中约定定的工期组织织施工，确保保工程进度。3-7施工单位位应按“标化现场”或“文明现场”的要求布置置施工现场，保保持施工现场场的安全，文文明和清洁卫卫生。3-8施工单位位施工机械设设备的配置应应符合现场要要求，并按地地方安全部门门相关规定办办理相关手续续。3-9施工单位位应对各分包包工程（含建建设方指定分分包工程）质质量、进度和和安全文明进进行检查、验验收，对各分分包工程的质质量、进度的的安全文明由由施工单位统统一向建设方方负责。3-10保修期期间，施工单单位应按《工工程保修协议议》中相关规规定，及时组组织维修。3-11在施工工期间，施工工单位应严格格遵守建设方方项目部制定定各项管理制制度。3-12施工单单位所有人员员应廉洁自律律，不得以任任何理由和任任何形式馈赠赠监理方、建建设方以及材材料供应等参参建单位相关关人员，不得得无故和参建建单位相关人人员吃请。一一经发现，建建设方有权视视情节轻重予予以处理。4.3工程程进度管理制制度为进一步落实对本本公司工程项项目建设的进进度控制，加加强各阶段和和节点的进度度管理，切实实掌握并确保保工程进度，特特制定本规定定。1.适用范围1-1本规定适用用于本公司工工程项目的进进度控制与管管理。1-2工程项目的的范围涉及勘勘察、设计、施施工、监理、材材料、设备等等方面。2.管理体系2-1工程项目的的进度管理由由公司总经理理统一领导，工工程部全面负负责，项目部部具体实施。2-2项目部建立立以项目为中中心的进度控控制体系，工工程部确定项项目的项目计计划大纲，由由公司总经理理批准后执行行。2-3工程项目的的计划文件由由公司批准成成立，任何单单位和个人不不得随意改变变。自项目施施工准备开始始到工程竣工工验收交接、及及至保修期终终结的各阶段段，均按本规规定办理。2-4工程均委托托工程建设监监理公司负责责对进度进行行全面、全过过程、全方位位监理。3.具体管理要求3-1根据工程工工期，编制施施工准备工作作计划、施工工方案、项目目施工总进度度计划和分部部、分项工程程施工进度计计划，确定工工作内容、工工作顺序、起起止时间和衔衔接关系，为为实施进度控控制提供依据据。3-2编制月进度度计划，作好好进度记录以以掌握施工实实际情况，加加强调度工作作以促成进度度的动态平衡衡，从而使进进度计划的实实施取得成效效。3-3采用实际进进度与计划进进度对比的方方法，以定期期检查为主，应应急为辅，对对进度实施跟跟踪控制，实实行进度控制制报告制度，在在每次检查之之后，写出进进度控制报告告。3-4对项目及阶阶段进度控制制目标的完成成情况、进度度控制中的经经验和问题做做出总结分析析，积累进度度控制信息，使使进度控制水水平不断提高高。3-5在合同条款款范围内，制制定详细的工工程分部分项项进度控制计计划及经济处处罚细则，对对不服从进度度要求及不能能预期完成既既定施工计划划进行经济处处罚。确因公公司原因，对对工期造成延延误，由项目目部办理书面面工期签证后后，工期方可可顺延。对顺顺延工期达二二天以上的工工期签证，必必须经工程部部经理签字。3-6组织现场参参建各方，优优化、调整施施工组织设计计，改进施工工技术和施工工工艺，包括括流水作业、统统筹排序以及及先进施工机机械和材料的的采用等，从从而实现进度度控制。3-7通过完善项项目控制性进进度计划，检检查项目进度度计划，做好好各项主动、动动态控制工作作，协调各单单位关系，以以求实际进度度达到或合理理超前于计划划施工进度的的要求。3-8认真、细致致审批进度计计划，分析计计划偏离原因因和共同研究究纠偏措施，严严格控制和监监督计划进度度的实施。督督促施工单位位必须保证工工程所需的人人力、物力，配配备强有力的的领导班子和和管理班子，选选择好的劳务务队伍。3-9尽职尽责，以以较高的管理理水平和技术术水平，牢固固树立质量预预控的意识，及及早发现问题题，避免返工工，加大工作作的督促检查查力度。通过过对各种进度度影响因素的的控制，保证证总进度计划划目标的实现现。3-10建立现场场例会制度及及时协调解决决材料供应、设设计变更和其其它施工中需需协调解决的的问题，及时时提出解决问问题的建议。4.工程进度度控制流程制定项目进度计划工程部总经理批准制定项目进度计划工程部总经理批准建立进度控制体系项目部建立进度控制体系项目部重新编制进度计划各相关单位编制年、季、重新编制进度计划各相关单位编制年、季、月进度计划按计划组织实施确立纠偏措施偏离进度计划（滞滞后）按计划组织实施确立纠偏措施对进度实施情况对进度实施情况进行检查、分析符合进度计划实现进度目标实现进度目标4.4工程程质量管理制制度为进一步落实对本本公司工程项项目建设的质质量控制，加加强各阶段的的质量管理，切切实掌握并确确保工程质量量，特制定本本规定。1.适用范围1-1本规定适用用于本公司工工程项目的质质量控制与管管理。1-2工程项目的的范围涉及勘勘察、设计、施施工、监理、材材料、设备等等方面。2.管理体系2-1工程项目的的质量管理由由公司总经理理统一领导，工工程部全面负负责，项目部部具体实施。2-2项目部建立立以项目为中中心的质量管管理体系，工工程部确定项项目的质量计计划大纲，由由公司总经理理批准后执行行。2-3工程项目的的质量计划公公司批准成立立，任何单位位和个人不得得随意改变。自自项目施工准准备开始到工工程竣工验收收交接、及至至保修期终结结的各阶段，均均按本规定办办理。2-4工程均委托托工程建设监监理公司负责责对质量进行行全面、全过过程、全方位位监理，并接接受建筑安装装工程质量监监督站的监督督。3.具体管理要求3-1技术人员、各各专业工程师师、项目经理理均应熟悉本本专业技术、施施工程序、设设计规范、质质量检验标准准和施工验收收规程，以及及相关工程的的各项质量技技术文件。3-2施工前，规规划设计部组组织相关方对对设计图纸进进行会审，提提出存在的问问题。设计图图的修改及变变更、技术核核定单，均应应按公司《工工程变更设计计管理规定》执行。3-3施工前项目目部组织监理理部对施工方方案、技术文文件、报告及及报表进行评评审。包括：：3-3-1审查各各单位质量管管理体系，人人员素质及管管理人员配备备。3-3-2审批施施工组织设计计、质量保证证措施等技术术文件。3-3-3审批原原材料、半成成品和构配件件质量证明文文件。3-4项目部和监监理部按照图图纸及有关规规范、标准，进进行工程质量量监督、检查查和验收，建建立施工工序序审批制度，及及时处理施工工中出现的问问题，并逐级级汇报，形成成会议纪要。现现场质量监督督与检查:3-4-1检查施施工前的准备备工作。3-4-2施工工工序的跟踪监监督、检查与与控制。3-4-3严格把把关分部、分分项工程的质质量隐蔽性验验收及技术复复核。3-4-4检查施施工用原材料料是否符合质质量要求。3-4-5对工程程分部、分项项进行质量评评定。3-5各级对重大大质量事故，必必须及时执行行书面申报制制度，包括：：调查原因、处处理方案、调调查责任方、经经济损失估计计及处理结果果。3-6项目部按周周、月、年汇汇总报表，报报表需对项目目的质量进行行评价。3-7各专业技术术人员，必须须对工程以及及使用的材料料、设备进行行检查和验收收，并对监理理部已认可的的部位、材料料、设备进行行抽查，确保保工程质量及及其使用产品品的合格。3-8对工程上的的常见质量病病提出事前预预案意见，包包括：裂缝、漏漏水、漏雨、上上下水通畅、电电气排列等。3-9各专业技术术人员做好日日常技术记录录，检查收集集施工（竣工工）图、施工（竣竣工）资料，督督促检查移交交归档。项目目部组织相关关方进行工程程竣工、验收收备案、交付付、保修工作作。3-10各项目部部应制定工程程例会制度，也也可根据需要要不定期召开开专题会议，以以及时处理相相关问题。3-11在合同范范围内，可制制定工程质量量处罚细则，以以督严格促约约束各方质量量行为。3-12控制的主主要节点:[1]、测量放线[2]、基坑开挖[3]、隐蔽工程[4]、钢筋混凝土工程[5]、防水施工：A、屋面和地下室B、厨房、卫生间C、外墙（含窗台、脚脚手架洞口等等）[6]、新材料、新技术术、新工艺施施工方案[7]、其他质量通病防防治方案4.工作程序：4-1质量管理总总流程制定质量计划制定质量计划工程部报总经理批准报总经理批准委托质监委托监理委托质监委托监理实施项目工程的建设实施项目工程的建设工程部/监理部/承建单位建设过程的各项监控建设过程的各项监控质监站竣工/验收/备案资料归档竣工/验收/备案资料归档分析/配套/评价交付使用分析/配套/评价交付使用保修期内的服务回访保修期内的服务回访4-2工程质量控控制基本流程程工程部工程部建立工程质量体系/审批开工调整补充材料准备设备进场人员到位调整补充材料准备设备进场人员到位制定工程施工方案落实施工准备工作工程部审批修改不合格工程部审批合格项目各方组织分项分部工程施工项目各方组织分项分部工程施工试验及取样试验及取样工程质量保证资料分项工程质量评定表工程质量保证资料分项工程质量评定表各分部分项隐蔽工程自检各分部分项隐蔽工程自检工程报验工程报验签发分部分项工程检验认可签发分部分项工程检验认可签发工程检验认可签发工程检验认可转序施工转序施工整改内部自检通过工程报验监理内部自检通过工程报验监理单位工程完成单位工程报验单单位工程报验单现场检查资料检查现场检查资料检查不合格各方评定各方评定合格工程部工程部组织单位工程质量验收及交付程序原因分析否是4-3重大质量事事故处理流程程原因分析否是公司及相关部门存档提交处理报告实施处理方案结论检查验收确定处理方案确定是否处理非曲事故调查发现事故公司及相关部门存档提交处理报告实施处理方案结论检查验收确定处理方案确定是否处理非曲事故调查发现事故4.5工程程安全文明管管理制度为进一步落实对本本公司工程项项目的安全文文明控制，加加强各阶段和和节点的安全全文明管理，切切实掌握并确确保工程安全全文明施工，特特制订本规定定。1适用范围1-1本规定适适用于本公司司工程项目的的安全文明控控制与管理。2管理体系2-1工程项目目的安全文明明管理由公司司总经理统一一领导，工程程部全面负责责，项目部具具体实施。2-2项目部建建立的项目为为中心的安全全文明控制体体系。3管理程序3-1工程部、项项目部等相关关部门在年度度、项目计划划中应确定安安全文明的控控制方案和目目标。3-2相关安全文文明要求的各各项招投标文文件及其合同同中明确安全全文明、标化化现场、确定定目标、奖惩惩原则的要求求。3-3根据合同同和相关文件件的约定，项项目部编制《项项目施工管理理办法和奖惩惩细则》。3-4施工单位位进场施工前前，项目部与与监理部、施施工单位签订订《项目施工工管理办法和和奖惩细则》，施施工过场中执执行、落实。3-5在合同范围围内项目部、监监理部通过周周、月的检查查评比，以及及公司、主管管部门、质监监单位的监督督检查。各施施工单位在申申报各级文明明工地前，须须征得项目部部的书面同意意方可向主管管部门申报。否否则，获得的的相应证书公公司将不予认认可。3-6项目部成立立由项目部、监监理单位和施施工单位人员员组成的安全全管理小组，建建立项目现场场安全文明管管理制度，建建立安全文明明台帐，并要要求每周组织织一次安全文文明检查。3-7检查评比表表格附后。4具体要求4-1施工单位进进场之后应按按南京市“标化”现场的要求求设置现场职职工宿舍、食食堂、厕所、办办公室以及其其他相关设施施。4-2各施工单位位，各班组应应建立建全安安全生产责任任制，并落实实到人。4-3严格遵守守“三同时”，做到安全全防护和主体体施工同步。4-4在日常例例行安全文明明检查中，要要对发现的问问题及时整改改落实。4-5发生重大大安全事故，必必须采取应急急措施，及时时执行书面申申报制度，包包括：调查原原因，处理方方案，调查责责任方，经济济损失估计及及处理结果。5工作流程5-1工程安全全文明管理流流程总经理批准制定项目安全文明计划总经理批准制定项目安全文明计划公司公司建立安全文明管理体系建立安全文明管理体系工程部工程部确定整改内容实现安全目标对实施情况检查分析各单位按计划组织实施5-2重大安全全事故处理流流程:确定整改内容实现安全目标对实施情况检查分析各单位按计划组织实施发现事故发现事故事故调整事故调整原因分析原因分析是确定是否处理确定是否处理否确定处理方案确定处理方案实施处理方案实施处理方案公司及相关部门存档提交处理报告结论检查验收公司及相关部门存档提交处理报告结论检查验收考评表格:6-1建设工程程施工管理综综合考评得分分表6-2建设工程程文明施工管管理考评表6-3施工安全全管理考评表表项目建设工程施工工管理综合考考评得分表序号标段施工