a家电行业-无锡小天鹅股份有限公司管理流程汇总 65

附錄三.管理流程汇总目录1.策略规划管理 1.1企业策略规划流程------------------------------------------------------------------------3 1.2工程投资管理流程------------------------------------------------------------------------5 1.3绩效管理流程------------------------------------------------------------------------------72.财务管理 2.1预算规划流程------------------------------------------------------------------------------9 2.2资金管理流程-----------------------------------------------------------------------------11 2.3应付款流程--------------------------------------------------------------------------------13 2.4应收款流程--------------------------------------------------------------------------------15 2.5本钱管理流程-----------------------------------------------------------------------------173.人力资源管理 3.1人力规划流程-----------------------------------------------------------------------------19 3.2招聘流程-----------------------------------------------------------------------------------21 3.3培训流程-----------------------------------------------------------------------------------23 3.4薪资规划流程-----------------------------------------------------------------------------25 3.5晋升管理流程-----------------------------------------------------------------------------274.信息技术管理 4.1信息技术策略规划流程-----------------------------------------------------------------29 4.2信息技术效劳提供流程-----------------------------------------------------------------31 4.3信息技术资产管理流程-----------------------------------------------------------------33 4.4系统开发工程管理-----------------------------------------------------------------------355.采购管理 5.1国内采购--原材料、辅助材料、零部件采购流程---------------------------------37 5.2国外采购--原材料采购流程------------------------------------------------------------39 5.3定牌采购流程-----------------------------------------------------------------------------41 5.4供给商管理流程--------------------------------------------------------------------------436.产销储方案管理 6.1产销储方案制订流程--------------------------------------------------------------------45 6.2产销储方案调控流程--------------------------------------------------------------------477.营销规划管理 7.1品牌宣传与筹划流程--------------------------------------------------------------------498.研究开发管理 8.1新产品开发流程--------------------------------------------------------------------------51 8.2研究设计工程管理流程-----------------------------------------------------------------54 8.3质量管理流程-----------------------------------------------------------------------------569.海外开展策略规划管理 9.1海外开展策略规划流程-----------------------------------------------------------------58 9.2海外投资工程流程-----------------------------------------------------------------------6010.裁决管理 10.1裁决管理流程----------------------------------------------------------------------------6211.内部审计11.1内部审计流程---------------------------------------------------------------------------64策略规划管理财务部营销规划部董事会/执行委员会制定初步策略SWOT

行业分析历史数据市场调查报告结束1.1企业策略规划流程1企业开展部生产/销售财务经营目标市场营销经营目标其他部门经营目标指导策略方向及目标与财务部讨论沟通与营销规划部讨论沟通与其他部门讨论沟通根据反响修改调整执行委员会审核修改调整确定策略否是制定财务规划制定营销规划制定其他部门业务规划检查修订财务检查修订营销检查修订其他部门检查修订执行委员会审核23334566777899911综合汇报10开始董事会批准其他部门生产/销售目标与生产/销售部门讨论沟通3制定生产/销售规划7生产/销售检查修订912参考资料和表单“十五〞规划财务、营销、事业部规划市场调查资料行业分析竞争对手分析宏观经济形势分析优势，劣势，时机和面临的威胁分析

流程步骤说明1.执行委员会根据公司远景目标决定未来开展方向。2.企业开展部根据执行委员会指出的方向和目标，综合财务，营销规划，生产、销售等关键部门，以及其他相关部门的规划，考虑外部竞争环境，市场动态，行业开展趋势，企业竞争地位等因素，制定初步策略。3.与关键部门及相关部门讨论沟通策略。4.企业开展部根据关键部门和相关部门对策略的反响意见对策略进行修改和调整。5.执行委员会对修改和调整后的策略进行审核和认可。6.企业开展部根据执行委员会的审核意见修改和确定策略规划。7.企业开展部与关键部门和其他部门讨论沟通，共同制定各部门的具体规划。8.企业开展部根据策略执行的情况和外部竞争环境的改变对策略作出调整和修订。9.企业开展部与关键部门和其他部门沟通，协助这些部门对各自的方案进行调整。10.企业开展部向执行委员会报告经过修订过的策略。11.执行委员会审核批准新的策略。12.董事会批准新的策略。1.1企业策略规划流程策略规划管理企业开展部财务部董事会/执行委员会确认目标与设想公司中、长期发展战略执行委员会审核批准开始1.2工程投资管理流程2技术中心提出工程投资的目标与设想成立投资评估小组财务市场生产/销售技术可行性研究财务分析市场分析技术分析决定投资方案修订投资方案执行投资方案否是结束14444555567910董事会批准3是否董事会批准8进出口公司引进设备参考资料和表单公司中、长期开展战略，市场调查资料行业分析宏观经济形势分析

流程步骤说明1.企业开展部根据公司中、长期战略和市场环境提出工程投资的目标与设想。主要考虑的因素包括行业开展趋势，竞争对手动态，小天鹅核心能力等。2.执行委员会审核并确认工程投资目标与设想。3.执行委员会报董事会批准。4.企业开展部牵头成立投资评估小组。评估小组包括财务部预算规划部门，技术中心和生产，销售部门。5.评估小组作可行性研究。可行性研究包括财务分析，技术分析和市场分析。具体内容包括投资回报，本钱，技术创新程度，目标市场和目标客户等。6.根据可行性研究的结果制定投资方案。7.投资方案报执行委员会审核。8.执行委员会报董事会批准。9.企业开展部根据执行委员会的意见对投资方案进行修改10.企业开展部执行投资方案。1.2工程投资管理流程策略规划管理绩效管理部其他部门结束开始1.3绩效管理流程洗衣机厂/销售公司洗衣机厂/销售公司往下制定绩效指标(业务部、运营单位)进行绩效考核指标收集处理与各部门讨论，设计、制定绩效考核的方法、工具、流程和本年度的具体指标123绩效考核初步方案报董事会审批进行绩效考核评价综合讨论意见，制定改善行动沟通、下达考核指标是否456789财务部人力资源部年度/季度/月经营目标，公司远景目标10董事会/执行委员会人力资源薪资管理上年度的绩效指标及结果洗衣机厂/销售公司目标财务数据部门目标财务数据国内、外同行业参考指标考核结果与公司目标挂钩考核结果与洗衣机厂/销售公司目标挂钩考核结果与人力资源晋升挂钩考核结果与公司财务指标挂钩考核结果与部门目标挂钩将业务部、运营单位考核指标反响给股份公司与各组织单元通报考核结果参考资料和表单公司年度经营大纲季度/月经营方案业务部、运营单位的考核指标

流程步骤说明1-2.绩效考核活动的起点是绩效管理部与董事会/执行委员会、洗衣机厂/销售公司、人力资源部、财务部、以及其他各个部门一起讨论，根据企业经营目标，注重与人力资源部、财务部的接口，设计考核的方法、流程和工具，制定具体考核指标。3.由董事会/执行委员会对产生的绩效考核初步方案进行审核批准。4.绩效管理部将经过批准后的考核方案下达给公司各部门，并对与去年相比有改动的地方做沟通传达。5.洗衣机厂/销售公司根据制定的指标，给其下属的业务部、运营单位分解具体的指标。6.洗衣机厂/销售公司会集中、平衡业务部、运营单位的绩效指标，反响给股份公司绩效管理部。7.从这一步开始的是日常绩效考核管理工作。绩效管理部会定期收集考核指标数据。8.根据对国内、外同行业参考指标和财务部提供的财务数据的比较，作出本公司绩效考核指标的分析。9.绩效考核部会组织与董事会/执行委员会、洗衣机厂/销售公司领导、人力资源部、财务部和其他部门进行沟通，就考核结果与公司目标、与人力资源晋升、与各部门目标等多方面挂钩。10.经过各层次讨论之后，制定改善行动方案，以便在下一年的绩效考核制定中加以考虑。1.3绩效管理流程财务管理财务部其他部门与其他部门一起，制定公司年度经营战略方案指导原那么开始2.1预算规划流程1洗衣机厂/销售公司根据指导原那么和经营目标，平衡营运单位的财务预算，制定财务预算根据指导原那么和公司经营目标，平衡各部门财务预算，制定公司预算股份公司讨论、平衡结合目标，调整、修改各营运单位财务预算结合公司目标，调整、修改各部门和股份公司财务方案报CEO审批体现在经营大纲中的财务计划日常预算方案更新审核、平衡、批准/驳回日常预算方案更新否是2345678910年末实际执行与预算比照结束11反复进行反复进行

财务预算汇总12根据指导原那么和经营目标，制定财务预算CEO/CFO日常预算方案更新反复进行2结合目标，调整、修改各部门财务预算反复进行510报CEO/CFO审批是13否决参考资料和表单市场竞争和自身状况分析等股份公司方案书洗衣机厂/销售公司/各部门方案书和预算报告股份公司财务预算初稿股份公司财务预算复稿实际工作需求每月/周资金方案绩效考核指标流程步骤说明1.由公司管理层、股份公司各职能部门、洗衣机厂/销售公司负责人一起参与讨论、制定公司年度经营战略指导原那么。2.根据公司级的原那么和目标，和自身业务状况，制定各自营运单位的具体目标和财务方案。3.根据公司营运目标，结合各单位目标，在股份公司层次做财务需求平衡和制定。4-6.是一个反复讨论、沟通、平衡的过程。7.将经过讨论确定后的各部门预算汇总。8-9.产生的财务预算需经CEO最后审批通过，成为年度经营大纲中的组成局部。10-12.该流程表现的是在年度方案制定后，一年中反复进行的方案的改进修改工作。同样，被修改的预算方案也要报CEO或CFO审批。13.每年年终，会对方案的实际执行做一分析，作为绩效考核和下一年度方案制定的依据。2.1预算规划流程财务管理财务部其他职能部门/洗衣机厂结束开始2.2资金管理流程1销售公司上报给股份公司财务部每日现金余额和现金收据接受资金，管理资金，并平衡/调拨资金上报给股份公司财务部闲置资金数额给销售公司、洗衣机厂和其他部门拨款管理银行与公司间帐户关系核准的付款核准的付款开始24356年度/季度/月预算规划年度/季度/月预算规划实际的资金使用需求是否在计划内？按裁决程序对超方案的审批或修改预算实际的资金使用需求是否在计划内？1是是否否根据公司资金状况，分析筹资、投资时机对某些筹资、投资时机进行可行性分析报董事会讨论审批筹资、投资方案进行实际方案实施79是否10董事会其他筹资、投资时机的可行性分析8各部门按实际需求编制的用款申请各部门按实际需求编制的用款申请审核票据是否匹配？审核票据是否匹配？是否是否23411111213备齐票据备齐票据参考资料和表单年度/季度/月预算报告

流程步骤说明1.对于资金/现金管理流程的起点是各部门按实际需求编制的用款申请。2.资金的需求要经过一系列的审核，首先是看是否在方案内：根据制定的财务预算报告，只要资金的需求是在方案内的，那么可进入下一步审核；在方案外的，需要由股份公司财务部根据裁决程序作出审核或修改预算。3.下一步进行的审核是看票据是否匹配：如果不匹配，需要由申请部门备齐相关票据；4.当票据匹配时，那么可以由股份公司财务部和销售公司进行核准的付款。5-6.销售公司将每日的现金余额和现金收据和闲置资金上报给股份公司财务部。7.由股份公司集中管理分公司经营中产生的闲置资金。8.建立内部平衡和调拨运作机制，调拨资金到各部门以支持其支出需求。9.通过总部职能中心对资金需求和节余的统一管理，来管理银行与公司间的帐户关系。10-11.为了加强公司对资金的运作能力，为公司创造价值，财务部应利用现有的资金状况，分析筹资、投资时机，进行可行性分析。这局部工作是逐渐成为资金管理的重点。12.董事会会根据财务部和其他部门进行的各种时机分析，进行综合性的筹资、投资时机分析、审核。13.一旦获得审批，便可实施行动方案。2.2资金管理流程会计部物资部/洗衣机厂采购部付款申请/预付款申请结束开始2.3应付款流程92143财务管理单据退回相应部门入帐是否通过与供给商对帐付款5是否帐务处理10867货款支付方案

否是CFO发票入库单采购订单/合同单据匹配是否匹配审核采购资金方案是否方案内财务总监审核否是定期编制供给商余额结算表供给商余额结算表编制货款支付方案13121114参考资料和表单付款申请〔预付款申请〕、发票、采购订单、入库单采购合同，以及周、月采购资金方案供给商余额结算表货款支付方案表

流程步骤说明1.洗衣机厂采购部、物资部向会计部提供付款申请/预付款申请、采购订单/采购合同、发票、入库单。2.3.会计部匹配上述单据，判断单据是否匹配。匹配时应注意以下事项：(1)所付原始凭证是否符合税法规定；(2)各种请购与验收手续是否齐全，相关人员是否签章证明；(3)申请单位主管及相关人员对请购单据的审核是否符合裁决权限。4.假设单据有误，会计部将其退回相应采购部门。5.6.假设单据无误，会计部审核相应采购部门资金方案，判断付款申请是否在方案之内。7.假设上述付款申请或预付款申请不在各采购部门资金方案之内，那么上报财务总监审核；假设上述付款申请或预付款申请在各采购部门资金方案之内，那么到9步。8.假设财务总监审核通不过，那么转到4步；假设财务总监审核通过，那么到9步。9.会计部那么进行应付款入帐处理。10.会计部根据帐面余额定期编制供给商余额结算表。该表明细到每位供给商。11.会计部根据供给商余额结算表与主要供给商对帐。12.会计部根据供给商余额结算表、应付款帐龄及企业资金情况，编制货款支付方案表。该说明细到每位供给商。13.会计部根据货款支付方案表付款。14.会计部作相应帐务处理。

2.3应付款流程财务管理销售公司财务处董事会销售公司制作销售发票，通知相应财务部结束开始2.4应收款流程所收款转/寄至财务部销售员催款接受客户付款送至相关客户214567911101612151413否会计部是应收款入帐是否超过审核额度是否否17坏帐初步确认及报批销货款入帐坏帐审核是否坏帐是否超过审核额度是否坏帐坏帐审核否否董事会审核是否坏帐坏帐确认帐务处理是是是18应收款帐龄分析表应收款帐龄分析68应收款入帐销货款入帐应收款帐龄分析327参考资料和表单销售发票应收款帐龄分析表流程步骤说明1.销售公司开销售发票〔以销售公司或股份公司的名义〕，并通知相应财务处。开票时应注意发票内容与发货内容相符。2.会计部或销售公司财务处根据发票金额作相关帐务处理。3.销售公司将销售发票送至相关客户。4.销售公司接受客户付款。5.销售公司将所收款转或寄至相应会计部。6.相应会计部将销货款入帐。假设所收为票据时，应注意检查以下工程：(1)到期日；(2)出票人签章、帐号；(3)支票金额大写是否正确；(4)涂改局部应有出票人签章。7.相应会计部制作应收款帐龄分析表。8.相应会计部通知销售员催款。9.销售公司根据销售员催款结果初步确认坏帐并向相应财务部报批。10.销售公司财务处依据国家坏帐确认的有关政策法规审核、确认坏帐。11.假设超过其确认额度将到14步；假设没超过其确认额度将到12步。12.销售公司财务处确认坏帐。假设是坏帐，将到13步；假设不是坏帐，将到9步。13.会计部作坏帐确认的相关帐务处理。14.会计部依据国家坏帐确认的有关政策法规审核、确认坏帐。15.假设超过其确认额度将到17步；假设没超过其确认额度将到16步。16.会计部确认坏帐。假设是坏帐，将到13步；假设不是坏帐，将到9步。17.18.董事会依据国家坏帐确认的有关政策法规审核、确认坏帐。假设是坏帐，将到13步；假设不是坏帐，将到9步。2.4应收款流程洗衣机厂2.5本钱管理流程财务管理56制造本钱分析表制造本钱实际与方案差异分析报告会计部结束上报给财务总监及各部门主管资金本钱分析表管理费用/资金本钱实际与方案差异分析报告3按标准本钱入帐，月末调整本钱差异在历史数据的根底上进行本钱预测，制定料工费标准定额7开始定期编制制造本钱分析表编制制造本钱实际与方案差异分析报告收集数据，定期编制管理费用分析表、资金本钱分析表编制管理费用/资金本钱实际与方案差异分析报告28其他部门年度/季/月/周资金方案年度/季/月/周资金方案预算规划流程预算规划流程1对季.月.周资金方案提出修改意见SAP系统本钱控制相关信息(BOM…)定期编制管理费用分析表管理费用分析表编制管理费用实际与方案差异分析报告管理费用实际与方案差异分析报告销售公司销售费用分析表销售费用实际与方案差异分析报告收集数据，定期编制销售费用分析表编制销售费用实际与方案差异分析报告2年度/季/月/周资金方案管理费用分析表11249参考资料和表单管理费用分析表、资金本钱分析表、洗衣机厂管理费用分析表、销售费用分析表管理费用实际与方案分析报告、资金本钱实际与方案分析报告、洗衣机厂管理费用实际与方案分析报告、销售费用实际与方案分析报告制造本钱分析表制造本钱实际与方案分析报告

流程步骤说明1.在预算规划流程产出的年度/季/月/周资金方案的根底上，会计部定期编制管理费用分析表、资金本钱分析表；洗衣机厂财务人员定期编制本厂管理费用分析表；销售公司财务处定期编制销售费用分析表。2.会计部定期编制管理费用实际与方案分析报告、资金本钱实际与方案分析报告；洗衣机厂财务人员定期编制本厂管理费用实际与方案分析报告；销售公司财务处定期编制销售费用实际与方案分析报告。3.洗衣机厂财务人员在历史数据的根底上进行本钱预测，制定出料、工、费的标准定额。4.与SAP系统本钱控制相关信息接口〔例如：BOM〕，并自动生成标准本钱。5.洗衣机厂财务人员按标准本钱入帐，月末调整本钱差异。6.洗衣机厂财务人员定期编制制造本钱分析表。7.洗衣机厂财务人员定期编制制造本钱实际与方案分析报告。8.相关财务人员将上述报告上报给财务总监及各部门主管。9.财务总监据此对年度/季/月/周资金方案提出修改意见。

2.5本钱管理流程人力资源管理人力资源部各部门3.1人力规划流程3各部门年度人力需求计划公司年度人力需求计划预算评估开始招聘方案和日程表培训方案和日程表分析未來市場的竞争要求，評估所需人力是否存在及現有人力技能分析未來技能需求及預估人力需求12決定人員需求分管人事行政副总/COO/CEO否4是审核通过5招聘流程培训流程相关政策及法规参考资料和表单参考市场状况和动向及员工的工作小结和自我技能评估，产生各部门年度人力需求方案参考行业开展趋势分析资讯和战略性中长期人力需求各部门年度人力需求方案参考人力市场行情，产生公司年度人力需求方案产生招聘方案和日程表，培训方案和日程表流程步骤说明1.各部门从实际业务出发，分析未来的市场状况和竞争形势，并藉此来核查、评估现有的人员配备(数目和素质)和技能水平。2.人力资源部根据行业开展趋势，分析未来为赢得或维持竞争优势而必须具备的人员技能，并综合考虑人力市场的供给，通过人力供需方案匹配等技术措施，以现有技能与未来需求之间的差距作为预估的人力需求。3.人力资源部汇总整理各部门呈交的年度人力需求方案，依照政府相关法规和企业人事政策作审核并与人力资源部所作的人力需求预估结果作比较，通过从宏观角度作部门之间的平衡和调整，从而决定总体的人员需求。4.人力资源部评估为完成方案的人力配置所需的预算，包括招聘、培训及薪资调整等方面的花费。5.由公司决策高层核准人力资源部呈交的年度人力需求方案：分管人事行政的副总初审，COO或CEO终审。通过的年度人力需求方案将是人力资源部制定招聘方案和日程表以及培训方案和日程表的主要依据。3.1人力规划流程人力资源管理人力资源部各部门3.2招聘流程人力需求申请裁决表开始初步篩選-履歷表初步拟定職位評等及薪資范围1.123合格否是主导或协调部门进行面试提出人員招聘需求及资格条件执行招聘方案811签订聘用合同將这些優良人選資料記錄在人力資料庫发出婉拒信756审核通过否是发布招聘信息结束109決定人選及最终薪資、職等分管人事行政副总/COO/CEO/董事会1.2核准否是4进行体检合格否是相关录用作业1213关于人选薪资、职等的建议参考资料和表单参考现有的部门职位说明书，产生人力需求申请裁决表公司人事政策和总体人力规划既定的招聘方案和日程表参考职位说明书、公司组织图人力资料库登记表 面试成果单聘用合同，录取通知单婉拒信流程步骤说明1.1.当部门内有人员离职而出现职位空缺，或者部门主管出于业务开展的考虑而需要扩大编制时，属于方案外招聘，需由部门提出招聘申请并拟定上岗要求和资格条件。2.人力资源部审核部门的人力需求申请，决定是否对外招聘并比照职位的策略技能需求确定选拔条件。1.2人力资源部在公司年度人力需求方案的指导下，按时进行方案内的人员招聘工作。3.人力资源部根据当时的市场薪资行情和公司的薪资规划，初步拟定待招聘的职位评等及根本薪资范围。4.根据待招聘职位的上下，呈交相应的决策层核准以正式启动招聘活动：单位主管、部长及以上管理职位由CEO核准；单位主管以下(不包括洗衣机厂和销售公司主管)由分管人事行政的副总核准。5.从内、外部多种渠道发布招聘信息，同时收集人才资料，可经由以下方式进行：搜寻内部人才资料库；刊登内部职位空缺公告；刊登报纸广告；接洽人力中介机构；请大专院校推荐；参加人才交流会，等等6.人力资源部收到应征者各项资料，即进行初步审核，审阅其学历、经验是否符合所需，并初步淘汰资格不合者，再将审核通过之应征者材料转交用人部门进一步审核。7.视具体情况不同，由人力资源部和用人部门进行至少两次正式面试，对于重要职位或急聘的人才，考虑由副总或COO或CEO作最终面试。8.通过面试的应征者须参加体检，体检未通过者落选。9.由人力资源部和用人部门共同决定录取人选的最终职等和确切薪资数目。10.人力资源部寄发录取通知单，与被聘用者签订聘用合同。11.被聘用者报到后，人力资源部进行相关的录用操作。12.人力资源部对被淘汰的应聘者寄发婉拒信。13.將其他優良人選資料記錄在人力資料庫以备后查。3.2招聘流程人力资源管理洗衣机厂和销售公司人事单位3.3培训流程开始123执行集中培训课程预算评估结束5更新员工的培训档案人力资源部提出培训申请74绩效评估成果分析并确认技能开展需求5确认公司业务开展需求确认员工职涯开展需求确认培训需求14执行洗衣机厂、销售公司内部的培训课程11评估培训成果12评估培训成果12汇总各课程培训成果的评估13规划培训并评估内、外部培训时机各部门单位主管/分管人事行政副总/

COO/CEO规划内部培训课程排定培训日程、地点和人选8联络、甄选外部培训机构1011培训方案书审核通过否是69.19.2培训成果反馈参考资料和表单参考绩效考核结果，员工自我的知识技能评估报告公司经营方案和策略方向产生培训申请书参考员工自我职涯开展规划报告产生培训方案书产生培训日程表和参加者通知名单产生培训结果汇总报告人才技能资料库流程步骤说明1.部门内分析对员工绩效考核的结果，整合员工自我的知识、技能评估，确认技能开展的需求。2.部门内根据公司经营方案和营运目标，确认业务开展需求。3.部门完成需求分析后，向人力资源部呈交培训申请书。4.人力资源部根据员工自我职涯开展规划，整合公司开展目标，确认员工职涯开展需求。5.人力资源部综合所有的需求分析，进一步确认培训需求。6.人力资源部设计培训方式并规划培训内容，同时评估公司内部有否能力进行培训，还是利用外部资源外包培训。7.人力资源部对初步选定的培训工程进行预算评估并根据其性质和开展范围不同，将培训方案书呈交相应权限的决策层核准：中高层管理人員培訓計劃由分管人事行政副总初审，COO/CEO终审；集中培训課程由分管人事行政副总核准；專業技術培训課程由单位主管(洗衣机厂、销售公司或部门)初审，分管人事行政副总终审。8.决策层结合公司经营策略方向和预算平衡，核准培训方案或提出修正意见，指示人力资源部调整、修改培训方案。9.1.培训正式启动后，如果是外包培训，那么由人力资源部联络外部培训机构，索取报价，综合考虑其声誉、师资实力、培训质量、课程设计的合理性和针对性等多方面因素，选拔适宜的培训机构。9.2.如果是由本公司自己进行的培训，那么由人力资源部负责规划具体的课程内容。10.人力资源部与相关部门(如后勤)协调之后，排定培训日程、地点和参加人选。11.视培训的性质不同，分别由人力资源部执行集中培训；洗衣机厂、销售公司人事单位执行内部的特别培训。12.集中培训由人力资源部和各部门共同评估培训结果；洗衣机厂和销售公司内的专业培训那么由其人事单位负责评估结果。方式有发放并收集意见反响表、举行非正式的沟通会、设立意见箱等。13.最后人力资源部汇总各方面的培训评估结果并以此作为日后确认培训需求时的重要参考依据。14.人力资源部根据培训内容及时更新员工的培训档案和技能资料。3.3培训流程人力资源管理3.4薪资规划流程开始制定职位评等分级原那么职位管理建立职位管理方法2修正员工个人薪资档案结束11建立薪资架构及其指导原那么评估职位薪资发放处理分析及修正薪资资料13768分管人事行政副总/COO/CEO各部门洗衣机厂和销售公司人事单位10建议薪资调整建议薪资调整9人力资源部职位管理修正员工个人薪资档案薪资发放处理7489是审核通过否12是审核通过否5绩效管理流程参考资料和表单公司职位说明书、组织图参考公司策略资料和市场薪资资讯产生薪资资料产生职位管理方法手册维护员工的薪资档案产生部门薪资调整建议书产生公司薪资调整建议书流程步骤说明1.各部门评估现有的职位，分析人员的工作性质和内容。2.人力资源部参考各部门呈报的职位评估意见，根据公司策略资料，制定科学合理、切合实际的职位评等分级原那么。3.人力资源部通过分析公司策略和市场调查，同时向公司高层建议、与基层员工沟通关于薪资结构的设计，从而建立起公司薪资架构及指导原那么。4.人力资源部将关于职位评等分级原那么和公司薪资架构及指导原那么的报告呈交决策高层(分管人事行政副总和COO/CEO二次核准)。5.人力资源部在总结人力市场和公司内部薪资原那么的分析结果之后，分析并修正薪资资料。6.人力资源部结合以往经验和实际情况建立职位管理方法。7.洗衣机厂和销售公司人事单位进行内部具体的职位管理，包括增/减职位，修正职责内容和权限。管理部门的职位管理由人力资源部负责进行。8.根据职位变动或职责内容变更而修正员工个人薪资档案。洗衣机厂和销售公司人事单位与人力资源部的分工与7相同。9.进行具体的薪资发放操作。洗衣机厂和销售公司人事单位与人力资源部的分工与7相同。10.各部门由实际业务情况和部门内人员的具体职责内容，提出个人薪资的调整建议。11.人力资源部汇总整理对于公司宏观层面的薪资资料的分析结果，综合考虑各部门提出的薪资调整建议，并结合员工的绩效考核结果，向决策高层呈交公司薪资调整建议(分管人事行政副总和COO/CEO二次核准)。12.决策高层核准公司薪资调整建议，洗衣机厂和销售公司人事单位与人力资源部据此更新员工个人薪资档案。3.4薪资规划流程人力资源管理3.5晋升管理流程开始分析绩效考核成果提出员工晋升申请3薪资调整结束2汇总整理建立员工晋升与技能开展制度1567人力资源部各部门单位主管/分管人事行政副总/COO/CEO/董事会公告8是审核通过否是核准否更新人事资料库910分析职缺4参考资料和表单参考公司职位说明书、组织图产生晋升申请报告晋升公告维护人事资料库流程步骤说明1.人力资源部根据公司开展状况和目标以及公司战略性中长期人力需求，建立员工晋升与相应的技能开展制度。2.各部门根据实际业务需要和员工日常工作表现，提出员工的晋升申请。3.人力资源部根据员工人事资料，分析以往绩效考核结果，以判断员工是否已经具备新职位所需的技能。4.人力资源局部析部门内部职位空缺的情况，并平衡、协调部门间差异，以判断是否有晋升的必要以及可能造成的工作内容和程序上的影响。5.人力资源部在以上两方面的分析结果之后，经过与公司整体人力需求方案的比较、对照，审核部门提出的员工的晋升申请。6.将人力资源部审核通过的员工的晋升申请呈交相关的决策层核准：晋升至单位主管、部长及以上職位由COO/CEO核准；晋升至单位主管以下(不包括洗衣机厂和销售公司主管)職位由分管人事行政副总核准。7.人力资源部汇总整理经最终核准的晋升裁决。8.人力资源部在公司内部发布晋升公告，这也是通常的鼓励手段之一。9.人力资源部根据职位的升迁和职等的变动，根据公司既定的薪资结构和薪资资料，进行相应的薪资调整作业。10.人力资源部最后更新人事资料库保证记录的完整性和及时性。3.5晋升流程信息技术管理信息技术部其它部门4.1信息技术策略规划流程主管IT副总/COO/CEO/执行委员会/董事会开始结束收集分析信息技术开展动态公司开展目标和业务策略收集管理和业务部门对信息技术的需求制订信息技术策略规划具体网络和软硬件信息技术架构制订信息技术本钱效益分析与相关部门沟通信息技术规划内容审批通过？审批通过？执行信息技术策略规划否是否是信息技术规划信息技术本钱效益分析12345678910理解公司开展目标和业务策略信息技术策略参考资料和表单公司的开展目标和业务策略

IT策略IT规划(网络和软硬件)IT本钱效益分析流程步骤说明1.信息技术(以下简称IT)部门必须认真理解公司每年11月份制定的开展目标和业务策略。2.IT部门采取各种有效方式收集分析信息技术的开展动态和在相关行业上的应用。3.IT部门收集各个管理和业务部门对信息技术的需求，并进行必要的分析整理。4.在上述三种主要信息来源的根底上，制订信息技术策略，以便最好地支持各个管理和业务部门的工作，符合公司开展目标和业务策略对IT提出的要求。5.将信息技术策略呈报公司主管IT副总/COO/CEO/执行委员会/董事会审批，如未能审批通过那么调整制订信息技术策略，如通过那么进行下一步。6.进一步规划具体的网络和软硬件信息技术架构。7.与各个相关部门沟通协调IT规划的内容，根据需要对IT规划的内容进行适当调整，最终取得部门的一致意见。8.与其他部门沟通规划内容的同时，制定详细的信息技术本钱预算以及预期效益。9.将沟通好的IT规划和本钱效益方案呈报主管IT副总/COO/CEO/执行委员会，如未能通过那么重新调整制订IT规划，如通过那么进行下一步。10.IT部门领导落实信息技术的策略和规划内容。4.1信息技术策略规划流程信息技术管理信息技术部其它部门4.2信息技术效劳提供流程主管IT副总/COO/CEO开始结束与各部门讨论对信息技术的效劳水平需求信息技术内部效劳内容沟通制订信息技术内部效劳内容调整信息技术的资源状况正式公布信息技术内部效劳内容审批通过？信息技术部提供效劳登记效劳记录，由受效劳方签字认可是否需要调整内部效劳内容？否是是否信息技术效劳记录81234567参考资料和表单信息技术内部效劳

信息技术效劳记录流程步骤说明1.与各个管理和业务部门共同讨论其对信息技术支持效劳的需求，如解决信息技术问题的反响速度，提供IT培训，提供IT支持的效劳时间、效劳质量等。2.根据各部门对IT支持效劳的需求，沟通制订信息技术的公司内部效劳内容，并落实成文。3.将成文的IT内部效劳内容呈报主管IT副总或COO或CEO审批，如未能审批通过那么调整制订IT内部效劳内容，如通过那么进行下一步。4.调整信息技术体系的资源状况，确保配备适当数量的有能力的人力资源以及一定的财力资源。5.正式向公司的各个管理公布信息技术内部效劳的内容。6.信息技术部门严格依据内部效劳内容向各部门准确及时地提供IT支持效劳。7.每次解决信息技术问题或提供适当效劳之后，登记效劳记录，由受效劳方签字认可。8.定期审视是否需要根据实际情况重新调整内部效劳，如需要那么重复以上各步流程，如不需要调整那么流程结束。4.2信息技术效劳提供流程信息技术管理信息技术部其它部门4.3信息技术资产管理流程主管IT副总/COO/CEO开始结束审批通过？定期检查信息技术资产的健康状况提出软硬件资产维护的需求提出对软硬件新的需求软硬件需求申请单是否需要进行维护？根据内部效劳内容提供资产维护效劳登记效劳记录更新信息技术资产记录新购是否是是否信息技术效劳记录1712.11312.21415是否在裁决权限内？6否采购流程合理调配软硬件调配或新购？审核通过？调配3是更新信息技术资产记录登记信息技术资产记录24591011否信息技术资产记录信息技术资产记录提交具体的采购申请给物资采购部物资采购部8参考资料和表单软硬件需求申请单信息技术资产记录信息技术资产记录信息技术效劳记录信息技术资产记录流程步骤说明1.由各个部门根据实际需求向IT部门提出软硬件方面的需求申请。2.IT审核该软硬件需求申请是否合理，如不合理那么与请购部门协调调整软硬件需求申请，如审核通过那么进行下一步。3.IT结合软硬件需求与现有软硬件的配备状况，提议采取调配方式或购置方式。如果用调配方式，那么进行第4-5步；如果用新购方式，那么进行第6-10步。4.合理调配软硬件设备。5.根据调配后的软硬件设备状况更新信息技术资产记录，并进行第11步。6.IT部门判断是否该软硬件购置申请在IT部门的裁决范围之内，如是那么进行第8步，如否那么进行下一步。7.主管副总或COO或CEO根据相应的权限对超出IT部门裁决权限的软硬件购置申请进行审批，如未能审批通过那么由请购部门调整申请内容；如通过那么进行下一步(请参见具体权限设置)。8.IT部门将软硬件购置申请细化到可以执行采购的程度，包括对供给商的具体提议、具体的软硬件型号规格确定、市场价格提议等。9.物资采购部门进行实际的软硬件采购流程(请参见具体采购流程)，包括供给商谈判、采购收料、供给商资料维护、供给商评估等工作。在采购过程中如遇到与IT的提议有较大出入的时候，必须征求IT的意见。对物资采购部门的考核也必须考虑IT部门对其采购效劳的满意程度。10.IT部门将采购到的软硬件进行信息技术资产记录(如采购时间、供给商、价格、使用人等)。11.IT部门必须定期主动检查信息技术资产的健康状况。12.1如果在常规检查中测出问题那么进行第13步；如没有出现问题那么流程结束。12.2如其他部门提出软硬件维护和解决问题的需求，那么进行第13步。13.IT部门根据内部效劳内容提供准确及时的效劳。14.每次解决信息技术问题或提供适当效劳之后，登记效劳记录，由受效劳方签字认可。15.对经过检修的软硬件设备更新其相应的IT资产记录。4.3信息技术资产管理流程信息技术管理信息技术部工程管理委员会其他部门提出业务需求4.4系统开发工程管理1.1收集需求需求优先级分析整理归档系统维护选定合作伙伴系统测试工程立项，确定目标，建立工程委员会系统开发制定工程执行方案，包括绩效管理方式和资源分配等列出候选伙伴清单工程可行性分析是否是否协同开发自行开发制作标书发送给候选伙伴评估候选伙伴能力系统正式投入使用用户培训2751.243681291011131415161718结束开始测试通过？自行开发或选择合作伙伴？工程可行性分析报告用户培训方案COO/CEO/执行委员会审批通过？制定用户培训方案工程标书工程执行方案参考资料和表单工程可行性分析报告工程标书工程执行方案用户培训方案流程步骤说明1.1.由公司各个部门通过书面或口头方式向公司IT部门提交其在管理和业务上对IT的需求。1.2.同时，IT部门主动收集各部门的管理和业务需求。2.由IT部人员对各类需求进行整理和筛选，分析需求的优先次序，然后归档。3.对于优先级高的需求由IT部人员分析单独立项的可行性，并撰写可行性分析报告。4.根据工程范围大小分别由COO或CEO或执行委员会审批工程可行性分析报告。如果不通过那么否决并由IT提出其他解决方案，假设通过那么进行下一步。5.正式工程立项，设定工程的目标并建立工程委员会以领导工程的进展。6.由工程管理委员会决定系统自行开发或选择与合伙伙伴协同开发，假设自行开发那么直接进行第11步，假设协同开发那么进行下一步。7.由工程委员会经过初步筛选后列出候选伙伴清单。8.制作系统开发工程标书并发送给候选伙伴。9.结合候选伙伴的投标方案书，对候选伙伴的能力进行综合评估。10.由工程委员会决定最终的合作伙伴。11.制定工程执行方案，包括绩效管理方式和资源分配等。12.由IT系统开发人员(或协同合作伙伴)进行细致的系统开发。13.IT部门(或协同合作伙伴)在系统开发完毕后进行系统测试，包括用户测试、强度测试、整合性测试等多项测试。14.IT部门(或协同合作伙伴)针对系统开发制定相应用户培训方案。15.如系统测试顺利通过那么进行下一步，假设没有通过测试那么进行系统开发上的修改。16.IT部门(或协同合作伙伴)进行系统用户的培训。17.系统正式投入使用。18.由IT部门负责进行日常的系统维护。4.4系统开发工程管理采购管理洗衣机厂采购单位企业开展部(方案)5.1国内采购--原材料、辅助材料、零部件采购流程3月采购计划开始寻求适宜厂商分管物资副总否是汇总合格供给商并整理记录依照请购工程会同相关单位询价、比价、议价详细说明确认之价格、数量、交货情形等资料并注明拟购厂商将采购订单予供给商，通知其送货采购人员随时追踪采购进度验收入库作业否是支付定金物资部将采购订单予供给商，通知其送货采购人员随时追踪采购进度验收入库作业SAP系统内开立零部件采购订单否支付定金核准汇总分析当月采购工程并统计本钱结束1456278.18.299101012121313111415供给商评估16财务部产销量平衡草案应付款流程应付款流程SAP系统内开立原材料、辅助材料采购订单参考资料和表单产生制定月销售方案。产生月采购方案。产生原材料、辅助材料采购订单，零部件采购订单。产生入库单、付款申请。产生月采购情况汇总报告。产生供给商考核记录。流程步骤说明1.由企业开展部的方案人员根据销售公司的月销售方案，综合考虑生产和财务部门的意见，制定产销量平衡草案并在月平衡会议上，由分管生产、销售、采购的副总与COO/CEO沟通并核准。2.物资部根据产销量平衡草案，结合上月分流情况和实际库存状况(剔除客户退换货等因素)，得出采购需求量，并依照工艺定额手册分摊到各原材料、辅助性生产材料及零部件的采购需求量，产生月原材料、辅助材料、零部件采购方案。3.通过黄页或厂商介绍等方式，寻找适当的、有合作可能的厂商，并经相关公证单位认可；可要求厂商检送样品，国内供给商可由物资部召集生产部门进行实地勘察了解。4.经评估合格的供给商，由物资部汇总整理记录，作为日后选择供给商的依据。5.采购经办人员进行询价、比价、议价的工作，一般至少要询价两家以上。6.决定供给商之后，采购经办人员应详细说明拟定的价格、数量、交货情形和供给商意见。7.月采购方案呈交分管物资的副总审阅并核准。8.1.核准后的月采购方案分流：由物资部负责根据方案生成原材料(包括向零部件加工厂商供料局部的原材料代购)和辅助材料的采购订单。8.2.由洗衣机厂采购单位生成零部件采购订单。9.采购经办人员通过将订购工程、数量及交货日程通知供给商。10.根据与供给商的关系和具体协商条款不同，决定是否预先支付一定金额的定金。对于长期、大宗材料采购的供给商，应当尽量建立起固定的战略性伙伴关系，利用彼此信任，减少或不付定金。11.财务部进行相应的预付款操作。12.经办人员应随时了解交货情形，以便利于采购进度的控制和管理。13.仓库进行验收合格后入库的操作，并开出入库单；物资部核对入库单、供给商发票和采购订单上的规格、数量，校验无误之后开立付款申请。14.财务部根据付款申请、入库单、供给商发票和采购订单进行相应的付款操作。15.汇总并当月采购工程及总本钱，与历史数据比较，分析异常差异产生的原因并寻求本钱改善的时机。16.物资部应安排日期、时间依照“供给商考核记录表〞对厂商进行考核，其中以厂商交货品质、准时度及配合度作为评估重点。假设考核成绩未达标准，应由物资部通知限期改善，并酌量减少订购量。假设仍未见改善，可报请权限主管核准取消资格。5.1国内采购--原材料、辅助材料、零部件采购流程采购管理企业开展部(方案)5.2国外采购--原材料采购流程3月采购计划开始寻求适宜供给厂商分管物资副总否是汇总合格供给商并整理记录依照请购工程会同相关单位询价、比价、议价详细说明确认之价格、数量、交货情形等资料并注明拟购厂商与进出口公司或代理公司签订委托代理协议验收入库作业SAP系统内开立采购订单物资部核准代理商评估结束14562789111014由进出口公司或代理公司代理进口采购操作12财务部产销量平衡草案汇总分析当月采购工程并统计本钱13应付款流程参考资料和表单同5.1。产生采购订单。产生委托代理协议。产生入库单。产生月采购情况汇总报告。流程步骤说明1-7.同5.1国内采购--原材料、辅助材料、零部件采购流程的相应步骤说明。8.核准后的月采购方案由物资部负责生成国外采购原材料的采购订单。9.物资部在适当的本钱效益分析后，选择进出口公司或其它代理公司代理国外进口原材料业务并与之签订委托代理协议。10.进出口公司或其它代理公司具体进行国外进口原材料的代理业务。11.进口原材料货到后，由仓库负责点收数量，并由品保部门依检验程序进行品质检验。假设有损坏或缺少，应立刻采取适当行动以保障公司利益。实收数量少于装运数量时，应联系进出口公司或代理公司有关索赔事宜。合格的原材料那么入库。12.财务部与进出口公司或其它代理公司进行结算，有关的各项预付费用支付、入帐、转帐、收回及调整时所应附的原始凭证必须经过核准，内容必须合理，最后付款。13.汇总并当月采购工程及总本钱，与历史数据比较，分析异常差异产生的原因并寻求本钱改善的时机。同一进口采购工程的有关有关原始文件、合约、凭证等应逐案聚集归档。14.对代理商作事后评估，以交货准时度、标准性和配合度为主要衡量标准。5.2国外采购--原材料采购流程采购管理销售公司5.3定牌采购流程2月定牌采购计划开始根据库存和上月分流情况建议定牌采购量分管物资副总/月平衡会议否是验收入库作业物资部核准评估定牌厂商结束134697财务部月销售计划与定牌厂签订采购合同5汇总分析当月采购工程并统计本钱8年定牌采购协议应付款流程参考资料和表单产生月定牌采购方案。产生采购合同。产生月定牌采购情况汇总报告。产生定牌厂考核记录。流程步骤说明1.由企业开展部的方案人员根据销售公司的月销售方案，综合考虑生产和财务部门的意见，制定产销量平衡草案并在月平衡会议上，由分管生产、销售、采购的副总与COO/CEO沟通并核准。2.物资部根据产销量平衡草案，结合上月分流情况和实际库存状况(剔除客户退换货等因素)，得出需定牌采购的机型的需求量。3.物资部根据以上的建议量，并在平衡年定牌采购协议之后，产生月定牌采购方案。4.月定牌采购方案呈交分管物资的副总审阅并核准。5.物资部与定牌厂商签订采购合同，注明具体的交货日程和数量并详细说明规格和品质要求。6.仓库进行入库操作并点收数量无误。品保部门抽检不合格，物资部应及时与定牌厂联系退、补货事宜。7.财务部根据入库单进行相应的付款操作。8.汇总并当月采购工程及总本钱，与历史数据比较，分析异常差异产生的原因并寻求本钱改善的时机。9.物资部应安排日期、时间会同品保部依照“定牌厂考核记录表〞对厂商进行考核，其中以厂商交货品质、准时度及配合度作为评估重点。假设考核成绩未达标准，应由物资部通知限期改善，并酌量减少订购量。假设仍未见改善，可报请权限主管核准取消资格。5.3定牌采购流程采购管理5.4供给商管理流程物资部开始选择本钱改善空间大的材料或材料类别找出采购相关时机与策略供给商分析物资商情及产业分析材料耗用分析整体本钱分析选出策略性供给商候选者制定供给商评监标准制定谈判策略与单一供给商谈判开发供给商整合效劳时机向合格厂商招标并谈判合约管理建立绩效管理机制评监送货准时度、品质与效劳维护供给商资料结束12345678910111213141516参考资料和表单产生评分表。产生采购合约。产生供给商主档资料。流程步骤说明1.由月采购情况汇总，进一步分析选择本钱改善空间大的材料或材料类别，例如：费用高、量大、需求量稳定、供给商繁多或同类型(可合并采购)的材料。2.从采购操作的层面，找出可以改善的环节或制定相应的改善策略，例如：单一或多重供给商、减少材料种类、改变合约条款、增加效劳内容等。3.从以下几个层面进行对供给商的分析：價格、品質等交易記錄產品與服務項目競爭優勢發展潛力妥協合作的意願4.从以下几个层面进行对物资商情及產業的分析：價格市場供需產品發展趨勢5.从以下几个层面进行对材料耗用的分析：耗用量歷史記錄耗用規律未來需求預測6.从以下几个层面进行对整體本钱的分析：本钱結構及本钱因子(Costelement)分析改善機會7.通过以上四方面信息和资料的收集和分析，选出策略性供给商候选者。8.制定供给商评选和监督的标准并制作评分表。9.综合分析供给商的各方面背景资料，准备谈判依据；决定议价、比价和谈判进行的方式。10.在与单一供给商谈判之前，准备期望价格、效劳内容、合作方式等资料；同时准备谈判不成功的备用方案；谈判顺利完成后，双方签订合约。11.为使本钱效益最优化，寻求能提供更多产品与效劳的供给商，并与之签订合约。12.物资部在SAP系统内生成并向合格厂商发出询价单，通过至少两家以上的议价、比价，最后签订合约。13.合约(特别是长期合约)的管理要充分发挥SAP系统的信息自动化作用，保证有关的采购信息及时、准确地输入系统并定期由专人负责更新。14.建立有效、合理的绩效管理机制，包括：绩效评估和衡量的方法、奖惩规那么及沟通机制。15.由使用部门或单位负责评估和监督送货准时度、品质与效劳。16.在SAP系统内建立并及时维护供给商主档资料。5.4供给商管理流程产销储方案管理企业开展部(方案)销售公司综合方案部6.1产销储方案制订流程所有相关部门COO/CEO注：流程中涉及的所有相关部门是指企业开展部(方案)、销售公司综合方案部、洗衣机厂、物资采购部、财务、技术中心、进出口公司、营销规划部以及其他与方案制定相关的部门。公司年度经营大纲整体市场需求状况各片区前期销量和进度各片区同期历史销量制订各片区销售方案建议书协同业务拓展部与各片区沟通、综合平衡销售方案草案各片区销售方案草案各部门通过方案平衡会讨论制订可执行的各项方案各片区销售方案及汇总审批通过？开始结束否是各部门执行方案协调财务部门测算产品品种利润利润合理吗？协调各相关部门确定产销量平衡草案组织方案平衡会产销量平衡草案生产能力状况原材料采购状况新品开发状况123456789否是各片区零售系数经营方案洗衣机厂生产方案采购方案物流方案新品上市方案进出口方案成品库存信息参考资料和表单参考资料： 公司年度经营大纲 整体市场需求状况 各片区前期销量及进度 各片区同期历史销量 各片区零售系数生成表单： 销售方案建议书各片区销售方案草案产品利润测算草案参考资料： 成品库存信息 生产能力状况 原材料采购状况 新品开发状况生成表单： 产销量平衡草案参考资料： 产销量平衡草案生成表单： 各片区销售方案及汇总 经营方案流程步骤说明1.销售公司综合方案部根据公司年度经营大纲、整体市场需求状况、各片区前期销量及进度、各片区同期历史销量、各片区零售系数，制订各片区销售方案建议书。2.销售公司综合方案部协同业务拓展部与各片区沟通，综合编制各片区、品种及型号的销售方案草案，与同期作比照分析，并将销售方案草案呈报企业开展部(方案)。3.企业开展部(方案)与财务部进行协调，通过财务部提供的产品本钱费用核算表来测算销售方案草案中的产品品种利润。4.企业开展部(方案)与财务部共同审核利润的合理性(是否符合公司经营大纲的规划等)，如未能审核通过那么回到第2步，如审核通过那么进行下一步。5.企业开展部(方案)协调各个相关部门确认成品库存状况、生产能力状况、新品开发状况等信息，以制定产销量平衡草案。6.企业开展部(方案)负责召集和协调相关的所有部门进行方案平衡会议。7.在产销量平衡草案的根底上，各部门通过方案平衡会讨论制订可执行的各项方案，主要为各片区销售方案及汇总、经营方案(内容包括洗衣机厂生产方案、采购方案、物流方案、进出口方案和新品上市方案等)。8.各项方案在方案平衡会上即由COO/CEO进行审批，如未能审批通过那么重新讨论调整各项方案，如审批通过那么进行下一步。9.各部门严格遵照审批通过的方案开展日常业务运营工作。6.1产销储方案制订流程产销储方案管理企业开展部(方案)各相关部门6.2产销储方案调控流程所有相关部门开始结束销售公司根据市场实际需求提出销售方案的调整需求销售方案调整需求协调各部门统一调整各项方案销售方案调整及汇总生产方案调整方案采购方案调整方案物流方案调整方案新品上市方案调整方案审批通过？各部门执行方案调整方案否是洗衣机厂根据实际生产能力提出生产方案的调整需求生产方案调整需求物资采购部根据实际采购状况提出采购方案的调整需求采购方案调整需求技术中心根据实际新品开发状况提出新品上市方案调整需求新品上市方案调整需求1.41.11.21.3234注：流程中涉及的所有相关部门是指企业开展部(方案)、销售公司综合方案部、洗衣机厂、物资采购部、财务、技术中心、进出口公司、营销规划部以及其他与方案制定相关的部门。COO/CEO参考资料和表单销售方案的调整需求生产方案的调整需求采购方案的调整需求新品上市方案调整需求销售方案调整及汇总生产方案调整方案采购方案调整方案物流方案调整方案新品上市方案调整方案流程步骤说明1.1销售公司根据市场实际需求提出销售方案的调整需求。1.2洗衣机厂根据实际生产能力提出生产方案的调整需求。1.3物资采购部根据实际采购状况提出采购方案的调整需求。1.4技术中心根据实际新品开发状况提出新品上市方案调整需求。2.企业开展部(方案)接到各部门的方案调整需求后，必须立即组织协调相关部门讨论调整各项方案，并立即将讨论的结果呈报COO/CEO进行审批。3.各项调整后的方案由COO/CEO进行审批，如未能审批通过那么重新讨论修改各项调整方案，如审批通过那么进行下一步审批通过。4.各部门执行方案调整方案，企业开展部(方案)对方案的执行情况进行主动实时地跟踪，以及时发现潜在的方案调整需求。6.2产销储方案调控流程营销规划管理否是否是销售公司COO/CEO营销规划部7.22365104918销售公司营销部门执行活动方案制订年度企业品牌宣传筹划书和预算与销售公司营销部门讨论并修正反响活动效果并作分析考核呈报效果分析报告营销规划部执行活动方案与销售公司营销部门讨论并修正制定具体企业品牌宣传筹划活动方案、包括预算和考核方法继续制定下一步营销活动方案？审批通过？审批通过？效果分析报告公司年度经营大纲7.1否是年度新产品上市方案品牌形象调研结果7.1品牌宣传与筹划流程开始结束竞争对手动态分析市场开展动态信息年度企业品牌宣传筹划书和预算具体企业品牌宣传筹划活动方案参考资料和表单参考资料： 公司年度经营大纲 年度新产品上市方案 品牌形象调研结果 竞争对手动态分析 市场开展动态信息生成文件： 年度企业品牌宣传筹划书和预算具体企业品牌宣传筹划活动方案效果分析报告

流程步骤说明1.营销规划部根据公司年度经营大纲、年度新产品上市方案、品牌形象调研结果、竞争对手动态分析和市场开展动态信息等资料制定年度企业品牌宣传筹划书和预算。2.营销规划部与销售公司讨论年度企业品牌宣传筹划书和预算并做出修正。3.营销规划部将讨论后的方案呈报COO/CEO审批，如未能通过须重新修改；如审批通过那么执行下一步。4.根据年度企业品牌宣传筹划书和预算，营销规划部制定具体企业品牌宣传筹划活动方案，包括活动方案可行性分析、预期本钱效益以及活动的考核方法等。5.营销规划部与销售公司讨论具体企业品牌宣传筹划活动方案并做出修正。6.营销规划部将具体企业品牌宣传筹划活动方案呈报COO/CEO审批，如未能审批通过须重新修改；如审批通过那么执行下一步。7.由营销规划部和销售公司营销部门执行企业品牌宣传筹划活动方案。8.营销规划部收集汇总活动效果信息并进行仔细分析考核，为下一步的活动方案提供参考信息。9.将活动效果分析报告呈报COO/CEO。10.确定是否需要制定下一步的品牌宣传筹划活动，如果是那么返回第4步重复活动方案的执行流程；如果否那么流程结束。7.1品牌宣传与筹划流程研究开发管理生产/销售技术中心新产品和市场研究开始8.1新产品开发流程1执行委员会财务营销规划概念设计策略和风险分析试生产批量生产完善/修改相关支持文件财务生产，销售市场营销23审批修订概念设计否是45789选择关键原材料和零部件评审/修改标准化审查，通用零件生产，销售市场营销产品构思和概念设计产品和工艺流程设计结束1011131615181921质量管理企业开展方案制作相关支持文件14正式投产市场跟踪评审财务分析6确定新产品构思和概念设计12总体设计下达设计任务书工艺流程设计市场营销模具制造样机制造和试验1720环保要求，新产品质量要求，原料供给商选择市场营销物资部和进出口公司参考资料和表单技术开展趋势，新产品上市情况报告财务预算可生产性报告，生产本钱核算市场分析(人口、地域因素)目标市场确定和客户细分竞争对手同类产品分析行业分析市场推广方案政策因素

流程2所产生的产品性能分析流程步骤说明(流程1-5由技术中心设计部门会同财务部，生产，销售，营销规划部，企业开展部和技术中心质量管理部共同完成)技术中心--追踪技术开展新趋势，国内外新产品上市情况，未来技术开展分析财务部--投资评估，本钱预算生产--可生产性，本钱核算销售--市场开展趋势分析，目标市场和目标客户，新产品如何满足消费者的需求，竞争对手同类产品营销规划--行业分析，政策因素，怎样开展新产品的市场推广活动方案--新产品开发与方案的关系，所需投入的安排1.按人口因素，生活方式，产品用途，以及购置习惯等进行客户细分，确定新产品要销往的目标市场和目标客户。进行产品研究，使产品符合客户需求。新产品研究注重产品现有的和新的特点，包括：可靠性，可生产性，便于维护，耐用性，功能，符合环保要求等。2.概念设计确定设计原那么，界定产品的特点和性能。包括分析顾客需求，以及根据顾客需求界定新产品的特性，包括外观，功能，技术指标等。3.分析影响产品、流程、销售渠道、售后效劳的策略因素，包括生产、质量监测、产品进入市场的渠道、定价、本钱、营销、产品退出市场等要素。针对以上要素作风险分析，特别是产品本钱和产品能否确保按时推出。4.确定潜在的主要部件供给商。就产品设计，能否得到原材料，原材料价格等与供给商协调。5.根据策略分析所框定的产品开发时间表，开发本钱和价格，决定要在预计的时间盈利，上市和获得投资回报，需要什么样的本钱，价格和销售量。6.评审产品构思和概念设计，对不同的方案进行筛选。7.报执行委员会审批。8.修订新产品构思和概念设计。9.确定新产品构思和概念设计。(流程10-21由技术中心设计部门和生产/销售，营销规划部和技术中心质量管理部共同完成)10.下达设计任务书。11.产品总体设计确定该产品的所有细节，包括结构，控制器，零部件等，使第三方可以据此进行生产。12.专用模具制造。8.1新