总经理办公会议事规则(权威经典)

总经理办公会议事规则（权威经典）（上市公司，大中型公司通用）第一章 总则第一条为规范四川宏华石油设备有限公司(以下简称“公司”)总经理办公会议议事程（以下简称“《公司章程》”，结合公司实际，特制定本议事规则。第二条本议事规则适用于公司，各控股子公司可参照执行。第二章 总经理办公会议事范围第三条 总经理办公会议议事范围。研究决定公司经营管理日常事务；组织实施董事会决议；组织拟订、实施公司整体发展战略规划、年度经营计划和投资计划；决议提请董事会；拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案；讨论拟订公司员工的聘用、薪酬、考核、奖惩与辞退方案；讨论拟订公司内部管理机构设置方案，提请董事会审批；拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章制度；案；提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；决定除公司董事、高管外员工的奖惩；讨论通过需向董事会汇报的报告、提案；职能部门工作汇报，安排部署工作任务；公司章程和董事会授权处理的事项及其它需要总经理办公会研究的重要工作第四条 在紧急情况下基于公司利益最大化的考虑总经理对本应在总经理办公会讨论审议范围而又必须立即决定的经营管理方面的问题，有先行处置权，但事后应向经营层报告。第三章 总经理办公会与会人员第五条 总经理办公会由总经理召集和主持总经理因特殊原因不能出席时可委托名副总经理召集和主持。第六条 总经理办公会的出席人员：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。与议所议事项相关的职能部门或子公司负责人可列席会议。第七条 公司办公室主任列席会议，需其他人员列席时，由会议主持人确定。第八条 总经理办公会原则上每周召开一次遇特殊情况时总经理可临时召集办公会议。董事长提出时；总经理认为必要时；有重要经营事项必须立即决定时；二名以上经营层人员提议的决策或需要沟通协调的事项；有突发性事件发生时。第九条根据工作需要，可定期（原则上每月召开一次）或不定期召开总经理办公会扩大会议，全体职能部门负责人和控股子公司负责人列席。听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职能部门和权属公司工作汇报，安排部署工作任务。第十条议亦应同时提出。第四章 总经理办公会议事程序第十一条2-3（临时会议除外）人员不能参加，须于开会前一小时向公司办公室请假。第十二条总经理办公例会主题的安排以月为周期，以周确定主题内容况制定本月的滚动计划（）第二周：对子公司存在的问题进行研究决策（注：各子公司经过一段时间的运作，肯定会遇到一些需要公司解决的问题，因此，在第二周安排一个各子公司参加的扩大会议，以研究决策子公司的相关问题。）第三周：审定公司财务预决算报告，对公司整体运营状况进行监控（注：每个月运作一半时间时，需要对公司财务状况进行检核与监控，以便对公司整第四周：公司经营班子成员提出需要讨论的其他重大事项（注：对于公司重第十三条1第十五条提交总经理办公会研究讨论的议题，应做到准备充分、材料详实。对需要会议决策的事项，提交议题的经营层成员及相关单位和部门需认真调查研究，进行可行性论料。上会前，应组织有关部门和专家对可行性研究报告进行评审。1-2第十六条会议由总经理召集并主持，也可由总经理委托一名经营层成员召集、主持。第十七条论。第十八条事项（包括会议沟通事项和工作协调事项）一致性的意见，达到沟通情况、权衡利弊、求同存异、解决问题的目的。第十九条列席人员有发言权，但无表决权。第二十条经营层成员有不同意见，允许保留。如遇到意见明显分歧，一般应暂缓表决，待进一步调查研究、交换意见后再议。在特殊情况下，可将分歧意见向董事会请示、报告。第二十一条虑，必要时提交复议。第二十二条总经理办公会研究讨论的问题和决定的事项，未经会议批准传达或公布的，与会人员不得向外泄露。第五章 总经理办公会议定事项的实施和督查第二十三条 总经理办公会内容应以记实形式由公司办公室秘书如实笔录记录应载明下事项：会议名称、次数、时间、地点；主持人、出席、列席、记录人员之姓名；报告事项之案由及决定；讨论事项之案由、讨论情况及决定；出席人员要求记载的其他事项。第二十四条会议记录由公司办公室负责保管和存档备查，借阅会议记录需经总经理批准。第二十五条因故缺席的会议人员或由总经理签发抄告有关单位。第二十六条由分管领导或相关人员向下次办公会汇报落实情况。第二十七条经营层成员应对总经理办公会决议承担责任。总经理办公会决议违反法律、法规或者公司章程、董事会授权，致使公司遭受损失的，参加决议的经营层成员应负相应责任；但在表决时表明不同意见或反对并记载于总经理办公会记录的经营层成员，可免除责任。第六章 附则第二十八条 本工作细则由公司办公室拟定，董事会解释。第二十九条 本工作细则接受中国法律法规香港证监会和香港联交所以及本公司章程的约束，本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会