内部资料全套房地产集团管理制度详解大量表格

浙江XX房地产集团管理制度前言近年来，XX房地产集团有限公司经营规模日益扩大，集团化步伐加快，因此，科学有序的管理显得尤为重要，建立一整套相互协调、整体优化的现代企业管理制度已是当务之急。作为公司管理体系重要组成部分的综合管理，即通常含义上的行政办公事务管理，是公司各项管理工作的中枢和结合点，规范有序的综合管理制度体系在整个公司制度建设中举足轻重，对公司日常经营管理运作起着不可或缺的保障作用。为使本公司以及分、子公司的综合管理工作有章可循，有据可依，本公司特集中抽调人员按照系统化、规范化、标准化的要求，对公司现行的综合管理制度分类进行修订、完善；并吸取成功企业管理经验，结合公司管理现状和发展需求，增编了部分管理制度。综合管理制度共分六篇，分别为：会议管理、文秘档案管理、法律事务管理、资产物品管理、后勤总务管理、综合管理。共编制各类规章制度41项，基本涵盖了本公司综合管理活动的各个方面，构成了一个较为完整的综合管理制度体系。各项制度已经公司制度评审会议评审和公司领导审定，现作为试行稿印发公司各单位、部门。由于编制时间紧，编制人员自身也有一个学习的过程，其中的不当之处、疏漏之处敬请指正。XX房地产集团有限公司二OO二年九月二十日目录第一篇会议管理一、股东会会议制度二、董事会会议制度三、监事会会议制度四、总经理办公会议制度五、员工大会管理办法六、评审会议管理制度七、项目公司工作会议制度八、会议室管理制度第二篇文秘档案管理一、公文处理办法二、文件格式规定三、专职秘书管理工作规定四、文印工作管理规定五、印信管理办法六、文书档案管理办法七、项目档案管理制度八、特种档案管理办法九、报刊资料管理规定第三篇法律事务管理一、规章制度制定程序管理规定二、合同审核管理规定三、工商登记事务管理规定四、商标事务管理办法.五、经济纠纷处理规定第四篇资产物品管理一、固定资产管理规定二、车辆管理规定三、通讯工具管理办法四、办公用品管理制度五、办公自动化设备使用维护管理办法第五篇后勤总务管理一、办公区域环境管理办法二、办公区域安全管理办法三、员工用餐管理办法四、员工宿舍管理办法五、总机话务工作管理办法六、邮件寄发管理办法七、内部通讯录管理规定第六篇综合管理一、投资管理办法二、出差管理制度三、接待工作管理办法四、业务招待管理办法五、信息管理制度六、保密管理制度股东会会议制度总则第一条为确保XX房地产集团有限公司(以下简称公司)股东会会议(以下简称会议)的顺利进行，规范会议的组织和行为，提高会议议事效率，保障股东合法权益，保证股东会能够依法行使职权以及会议程序和决议有效、合法，根据《公司法》及公司《章程》，特制定本制度。第二条本制度自生效之日起，即成为对股东会、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有约束力的文件。第三条董事会秘书具体负责会议组织和记录等有关方面的事宜。第四条会议由全体股东参加，股东可委托代理人出席会议并明确授权范围。非股东的董事、监事、总经理及其他高级管理人员可以列席会议。第五条本制度适用于公司股东会，所属项目公司、专业公司可根据本公司章程参照执行。第二章开会第六条股东会年会每年召开一次，于上一会计年度完结之日起的3个月内举行。当持有公司有表决权股份总数10％以上的股东书面请求，或董事会认为必要，或监事会提议时，可以召开临时会议。第七条会议议题由董事会按公司《章程》在征求股东意见的基础上决定；董事会应在会议召开前15天将会议时间、地点、内容和表决事项书面通知全体股东及有关出席人员。第八条会议由董事会召集，董事长主持；董事长因故不能出席时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持。第九条主持人宣布开会后，应首先报告出席会议的股东人数及其代表股份数，确定股东会会议是否合法有效。第三章提案与表决第十条股东有权向公司提出新的提案。提案应当符合下列条件：(一)提案内容可涉及公司的经营方针和投资计划、选举和更换董事与监事、利润分配方案和弥补亏损方案、公司增或减注册资本、公司合并或分立、变更公司形式、公司解散和清算及修改公司章程等事项；(二)内容与法律、法规及章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东会职责范围；(三)有明确议题和具体决议事项；(四)以书面形式在股东会举行前5天提交或送达董事会。第十一条董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，对股东的提案进行审查。第十二条会议应按照会议通知所列议题顺序进行讨论和表决。第十三条主持人根据表决结果决定会议的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。第十四条股东会决议应写明出席会议的股东(和股东代理人)人数、所持股份总数及占公司有表决权总股份的比例、表决方式以及每项议案表决结果。第十五条股东会决议须经代表1／2以上表决权的股东通过方为有效。但下述事项须经代表2／3以上表决权的股东通过方为有效：(一)公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式；(二)修改公司章程；(三)公司章程规定须代表2／3以上表决权的股东通过的事项。第四章会议记录第十六条会议应有会议记录，会议记录记载以下内容：(一)出席股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例；(二)召开会议的日期、地点；(三)会议主持人姓名，会议议程；(四)各发言人对每个审议事项的发言要点；(五)每一表决事项的表决结果；(六)会议认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。第十七条会议记录应由出席会议的股东代表、出席会议的董事和记录员签名，并作为公司档案由董事会秘书收存，年终时统一归档。第十八条对会议到会人数、与会股东持有的股份数额、授权委托书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以进行公证。第十九条会议在审议中对议案和决定草案有重大不同意见的，可以表决由董事会重新商议后提出修正案。当日无法形成决议的，应另行召开会议。第五章附则第二十条本制度由董事会负责解释和修订。第二十一条本制度经股东会批准，自印发之日起施行。董事会会议制度总则第一条为确保XX房地产集团有限公司(以下简称公司)董事会会议(以下简称会议)的工作效率和决策科学，保证董事会议程和决议的合法化，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，特制定本制度。第二条董事会是公司股东会常设的执行机构，董事会对股东会负责，行使法律、法规、公司《章程》和股东会赋予的职权。第三条董事会秘书负责会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议材料，组织安排会议召开，以及会议决议、纪要的起草工作。第四条本制度适用于公司董事会，所属项目公司、专业公司可根据本公司章程参照执行。第二章会议召开事项第五条会议由董事长召集并主持，会议应有1／2以上的董事出席方可举行。第六条会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开1至2次，每次会议应于10天前书面通知全体董事、监事和总经理。临时会议根据需要在开会前3天通知召开。第七条会议通知应包括以下内容：会议日期、地点、会议期限、事由及议题等。第八条董事会定期会议或临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以电话会议形式、传真形式或借助能使所有董事进行交流的其他通信形式进行，并作出决议，由与会董事签字。第九条会议应由董事本人出席，董事因故不能出席会议时，可以委托其他董事代理出席。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事如未出席某次会议，亦未委托代表出席的，应当视作放弃在该次会议上的表决权。监事和总经理可列席会议。第三章会议行行使职权范围围第十一条董事会行行使以下职权权：(一)负负责召集股东东会议，研究究决定召集股股东会的方案案、工作报告告及有关文件件，并向股东东会报告工作作；(二)贯贯彻执行股东东会的决议；；(三)研研究决定公司司的经营计划划和投资方案案；(四)制制定公司的年年度财务预算算方案、决算算方案；(五)制制定公司的利利润分配方案案和弥补亏损损方案；(六)制制定公司增加加或者减少注注册资本方案案；(七)拟拟订公司合并并、分立、变变更公司形式式、解散的方方案；(八)决决定公司内部部管理机构的的设置；(九)聘聘任或者解聘聘公司总经理理，根据总经经理的提名，聘聘任或者解聘聘公司副总经经理、财务负负责人，决定定其报酬事项项；(十)制制定公司的基基本管理制度度；(十一)制订公司章程修改改方案或确定定提交股东会会审议的公司司章程修改方方案(十二)研究决定公司对外外担保项目、对对外捐赠事项项；(十三)研究决定对董事长长、总经理等等的授权；(十四)根据董事长提名，委委派和更换直直属公司董事事或董事长候候选人；(十五)向股东会提请聘请请或更换为公公司审计的会会计师事务所所；·(十六)听取公司总经理的的工作汇报并并检查总经理理的工作；(十七)法律、法规或公司司《章程》以以及股东会授授予的其他职职权。第四章会议表决决事项第十二条条董事会就前前款事项作出出决议，必须须经全体董事事过半数通过过。第十三条条参加会议的的董事每人有有一票表决权权，在争议双双方票数相等等时，董事长长有多投一票票的权利。第十四条董事会可可以采取书面面形式召开会会议，以书面面形式召开会会议时，事会秘书应将议案案派发给全体体董事，签字字同意的董事事达到公司《章章程》或本制制度规定的作作出决定所需需人数的，相相关议案即构构成董事会决决议。第十五条条议案的提出出(一)有有关公司经营营管理议案，原原则上由分管管董事提出，非非分管董事亦亦可就公司经经营管理工作作提出议案；；(二)人人事任免议案案由董事长、总总经理按照权权限分别提出出；(三)公公司管理机构构设置及分支支机构设置由由总经理提出出；(四)各各项议案于会会议召开前5天送交董事事会秘书，由由董事会秘书书制作成文件件，提前3天送交与会会董事审阅；；(五)董董事会临时会会议的议案可可在会前3天内提出。第十六条条议案的表决决(一)出出席会议的董董事对各项议议案须有明确确的表决意见见，并在决议议和董事会记记录上签字；；(二)董董事若与议案案有利益上的的关联关系，则则关联董事不不参与表决，亦亦不计入法定定人数。第十七条表决资格格(一)公司《章章程》规定不不能履行职责责的董事在被被股东会撤换换之前，不具具有对各项议案的表决资资格；(二)依法自自动失去资格格的董事，不不具有表决资资格。第五章会议记录录第十八条条会议应就会会议议案形成成会议记录，会会议记录应记记载议事过程程和表决结果。会议记录录包括以下内内容：(一)会议召召开日期、地地点和召集人人姓名；(二)出席会会议的董事姓姓名以及受他他人委托出席席会议的董事事(代理人)姓名；(三)会议议议程；(四)董事发发言要点；(五)每一决决议事项的表表决方式和结结果(表决结果应应载明赞成、反反对或弃权的的票数)。第十九条条每次会议的的记录应尽快快提供全体董董事审阅，要要求对记录作作出修订补充或要求在记录录上对其会议议上的发言作作出说明性记记载的董事，应应在收到会议议记录3天内将修改改意见书面呈呈报董事长。会会议记录(在会议当天天或定稿期内内)定稿后，出席席会议的董事事和董事会秘秘书(记录员)应当在会议议记录上签名名，会议记录录由董事会秘秘书保存，年年终时交公司司综合管理部部统一归档。董董事应当对董董事会的决议议承担责任。董董事会决议违违反相关法律律法规或公司司《章程》，致致使公司遭受受严重损失的的，参与决议议的董事对公公司负相应赔赔偿责任；但但经证明在决决议时曾表明明异议并记载载于会议记录录的，该董事事可以免除责责任。第六章会议决议议的落实第二十条条董事会决议议一经形成即即由分管董事事和总经理组组织实施，董董事会有权就实施情况进行行检查并予以以督促。第二十一一条每次召开开董事会，可可由董事长或或分管董事就就其检查董事事会决议的实施情况向董事事会报告。第二十二二条董事会秘秘书应及时向向董事长汇报报决议执行情情况，并将董董事长的意见如实传达给有有关董事和其其他相关人员员。第七章附则则第二十三条本制度度由董事会负负责解释和修修订。第二十四条本制度度经董事会批批准，自印发发之日起施行行。监事会会议制度第一条为为规范XX房地产集集团有限公司司(以下简称公公司)监事会会议(以下简称会议)工作作，提高监管管工作的有效效性，确保监监事会依法独独立、有效行行使监督权，依依照《公司法法》及本公司司《章程》，特特制定本制度度。第二条监监事会是公司司的常设监察察机构，对公公司的财务会会计工作及董董事和总经理等高级管理人人员执行职务务的行为进行行监督。第三条监监事会议事方方式主要采取取定期会议和和临时会议的的形式进行。会会议由监事会主席主持。监监事会主席因因故不能出席席，应委托一一位监事主持持。第四条监监事会由监事事会主席召集集，每年召开开1至2次会议。第五条监监事连续2次不能亲自自出席会议、也也不委托其他他监事代其行行使职权的，应视为无行使使职权能力，由由监事会提请请股东会更换换监事人选。第六条会会议主要议题题一般应包括括：(一)审审核公司年度度、期中财务务报告，从监监督角度提出出监事会的分分析意见及建建议；(二)重重点分析评价价公司预算执执行情况、资资产运行情况况、重大投资资决策实施情情况、公司资资产质量和保保值增值情况况；(三)讨讨论监事会工工作报告、工工作计划和工工作总结；(四)审审议对董事、总总经理违法行行为的惩罚措措施；(五)议议定对董事会会决议的复议议建议；(六)讨讨论公司《章章程》规定和和股东会授权权的其他事项项。第七条有有下列情形之之一的，经监监事会主席或或l／2以上监事提提议，或应总总经理的要求求，监事会可可以召开临时时会议：(一)公公司已经或正正在发生重大大的资产流失失现象，股东东权益受到损损害，董事会未及时采取措施施的；(二)董董事会成员或或经理层有违违法违纪行为为，严重影响响公司利益的的；(三)对对公司特定事事项进行专题题调研论证或或请董事会、经经理层提供有有关咨询意见的；(四)监监事会认为有有必要召开临临时会议的其其他情况。第八条监监事会主席应应履行以下职职责：(一)召召集和主持会会议，决定是是否召开临时时会议；(二)签签署监事会决决议和建议，检检查监事会决决议实施情况况，并向监事事会报告决议议的执行情况况；(三)组组织制定监事事会工作计划划和监事会决决定事项的实实施，代表监监事会向股东东会报告工作作；(四)公公司《章程》规规定的其他权权利。第九条会会议由监事会会主席和其他他监事出席。监监事会认为必必要时，可以以邀请董事长、董事和总总经理列席会会议。监事因因故不能出席席会议的，应应事先向监事事会主席请假假，并提出书书面意见或书书面表决，也也可书面委托托其他监事代代行其职权，但但委托书应写写明授权范围围。监事无故故缺席且不提提交书面意见见或书面表决决的，视为同同意依法召开开的监事会的的决议。第十条监监事会召开定定期会议应在在10天前，召开开临时会议应应在3天前，将会会议的时间、地地点和议题书书面通知全体体监事，并附附会议相关材材料。第十一条条会议的决议议要由监事记记名表决，监监事在表决时时各有一票表表决权。当赞成票和反对票票相对等时，监监事会主席有有多投一票的的权利。表决决事项须经出出席会议监事事的2／3以上赞成方方为有效。第十二条条会议必须认认真做好会议议记录，会议议记录由监事事会指定人员员担任，出席会议的监事和和记录员应当当在会议记录录上签名。监监事有权对本本人在会议上上的发言作出出说明性记载载。第十三条会议召开开后应形成会会议纪要，并并和会议记录录、决议等作作为监事会工作档案，由董事事会秘书保存存，年终时交交综合管理部部统一归档。第十四条监事会的的决议由监事事执行或监事事会监督执行行。第十五条本制度适适用于公司监监事会，所属属项目公司、专专业公司可根根据本公司章程参照执行。第十六条本制度由由监事会负责责解释和修订订。第十七条本制度经经监事会批准准，自印发之之日起施行。总经理办公会议制制度第一章总则则第一条为为提高XX房地产集集团有限公司司(以下简称公公司)总经理办公公会议(以下简称总办会议议)的工作效率率，规范总办办会议的组织织工作和议事事程序，特制制定本制度。第二条综综合管理部为为总办会议事事务的归口管管理部门，负负责会议的组组织和管理。第三条本本制度适用于于公司本部，控控股项目公司司、专业公司司遵照执行，参参股项目公司、专业公公司参照执行行，第二章会议的类类型第四条总总办会议一般般分为定期和和不定期二类类。定期会议议一般每月召召开2次，一次在月初5日左左右召开，一一次在月中18日左右召开开。不定期会会议根据总经经理的提议，II时组织召开开。第五条月月初总办会议议主要听取公公司各职能部部门和项目公公司关于上月月工作情况和和本月工作计计划的汇报，研研究、协调、部部署公司各职职能部门和有有关项目公司司的重点工作作。参加会议议的各项目公公司、项目部部负责人，除除对涉及事项项作说明或急急需提交总办办会议协调、明明确的事项外外，对本单位位(部门)工作不作系系统汇报。第六条月月中总办会议议主要听取在在杭及杭州周周边地区各项项目公司、项项目部等单位(部门)上月月下半月至本本月上半月的的工作完成情情况和本月下下半月至下月月上半月的工作计划汇报报，研究、协协调、部署在在杭各项目公公司及相关单单位的重点工工作。参加会会议的各项目目公司、项目目部负责人，除除对涉及事项项作说明或急急需提交总办办会议协调、明明确的事项外外，对本单位位(部门)工作不作系系统汇报。第七条不定期总办办会议的内容容，主要为月月初、月中总总办会议中没没有涉及，但事关重大且急需需研究解决的的问题。参加加单位、部门门及人员由总总经理确定。第三章会议的准准备第八条召开总办会会议的通知由由综合管理部部负责拟定，并并报请总经理理签发。会议通知一般在会会议前2—4天发放给有有关单位、部部门及人员。第九条会会议通知的内内容应包括会会议时间、地地点、参加人人员、会议内内容和议程等。第十条参参加定期总办办会议的有关关单位和部门门必须将工作作完成情况和和工作计划分分别在当月115日、30日前，以电电子邮件的方方式发至公司司综合管理部部，由综合管管理部统一汇汇编和印发。第十一条条参加定期总总办会议的有有关单位和部部门，应在会会前详细阅读读会议材料，作好提问、解解答的准备，必必要时应准备备好相应的资资料备问。第十二条条参加不定期期总办会议的的有关单位和和部门，应按按会议通知要要求准备会议材料，并以电电子邮件方式式提前发至公公司综合管理理部。第十三条公司综合合管理部须安安排人员提前前半小时做好好总办会议的的会场布置，准备好签到册并落实人员进行会议记录。第四章会议的召召开第十四条条参加会议人人员必须进行行会议签到。第十五条条总办会议一一般由总经理理(或其授权人)主持。董事事长、常务董董事长出席会议时，应应由董事长、常常务副董事长长主持。第十六条条会议发言和和研讨顺序按按会议通知规规定的议程进进行，特殊情情况可由主持人在会议开始始时明确。第十七条条定期总办会会议的汇报单单位和部门，应应由其主要负负责人(或授权人)进行汇报。汇报内内容分为三块块：一是日常常工作；二是是重点工作；；三是需要公公司协调的工工作。日常事事务工作只作作简单汇报，重重点和需要协协调的工作应应作详细汇报报。第十八条条定期总办会会议主持人应应对各单位、部部门上阶段的的工作计划执执行情况和下阶段的工作作计划分别进进行评价或补补充，明确有有关要求；组组织与会人员员讨论有关议议题，明确有有关协调、配配合工作；对对公司的整体体工作状况进进行评析，强强调下阶段工工作重点并明明确有关工作作目标和要求求。第十九条条不定期总办办会议的与会会人员，应根根据会议通知知的议事要求求，作专题汇报或讨论。主主持人应组织织与会人员重重点讨论有关关议题，明确确有关要求并并形成决议。第五章会后工作作的落实第二十条条总办会议结结束后，综合合管理部负责责整理会议纪纪要。会议纪纪要应力求全面、客观、准准确，经分管管副总经理审审核后，呈报报会议主持人人审批和签发发。第二十一一条总办会议议签到册与会会议记录本(或录音带)合并保存。记记录本(或录音带)须加盖盖”机密”章，由会议议记录人员负负责临时保存存。整本(盒)使用完后，交综合管理理部统一归档档管理。第二十二二条总办会议议的与会人员员和工作人员员，不得泄露露有关会议内内容或将会议材料外借。第二十三三条对总办会会议形成的决决议，与会人人员应根据会会议纪婴的婴婴求，保质保量按时完成工工作。综合管管理部负责总总办会议议定定事项的督办办和反馈。第六章附则则第二十四条本制制度由综合管管理部负责解解释和修订。第二十五条本制制度自印发之之日起施行。员工大会管理办法法第一章总则则第一条为为规范XX房地产集集团有限公司司(以下简称公公司)员工大会的的操作程序，确保员工大大会有序、高高效、圆满地地举行，特制制订本办法。第二条本本办法中的员员工大会，是是指公司各部部门及所属项项目公司、专专业公司全体员工参加的各各类会议。第三条综综合管理部为为员工大会的的归口管理部部门，其他相相关职能部门门为协办部门。第四条本本办法适用于于公司本部，控控股项目公司司、专业公司司遵照执行，参参股项目公司、专业公公司参照执行行。员工大会的类型和和审批第五条员工大会的的类型主要有有以下几种：：(一)年年会(二)中中秋联谊会(三)各各类学习报告告会；(四)各各类培训讲座座；(五)其其他。第六条年年会、中秋联联谊会等各类类员工大会由由综合管理部部和相关职能能部门拟订会议方案，报分分管副总经理理审核，总经经理或以上领领导审批后实实施。第三章会前准备备第七条综合管理部部或相关职能能部门应按照照会议性质，拟拟订具体实施施方案，方案案应包括以下下内容：(一)会议名名称、时间、地地点、主题、主主持人及议程程等；(二)拟邀请请嘉宾；(三)用餐标标准；(四)交通工工具安排；(五)娱乐活活动安排；(六)会务人人员；(七)费用预预算；(八)其它根根据会议性质质须明确的事事宜。第八条综合管理部部或相关职能能部门根据领领导审定的方方案，做好以以下准备工作：(一)安排专专人负责会务务工作；(二)拟发会会议通知，确确定会议人数数；(三)租借会会议场地；(四)准备会会议资料：包包括参加会议议人员名单、主主席台人员名名单、议程安安排、领导讲稿及其他会会议资料；(五)会场布布置：包括会会场导引牌、会会标、主席台台桌牌和话筒筒、员工席桌桌牌、演示板、纸笔、投投影设备、鲜鲜花以及签到到册等相关用用品的准备；；(六)用餐安安排：包括确确定用餐场地地、桌数、标标准、菜单及及准备席笺等等；(七)娱乐活动安排：包包括自办文艺艺演出或专业业文艺演出以以及其它休闲闲娱乐活动的安排；(八)邀请请嘉宾(相关部门配配合)；(九)车辆辆安排；(十)采购购礼品或果品品；(十一)摄摄影、录音安安排；(十二)相相关费用的申申请；(十三)其其它根据会议议性质需要安安排的事宜。第九条综综合管理部应应在会议召开开前对各项筹筹备工作进行行全面检查，查查漏补缺。第四章会议服务务第十条综合管理部部和相关部门门应做好以下下会议服务工工作：(一)安安排专人负责责签到；(二)发发放会议资料料；(三)安安排人员车辆辆迎送嘉宾；；(四)安安排用餐；(五)安安排娱乐活动动；(六)发发放礼品和果果品；(七)进进行摄影、录录音；(八)作作好会议记录录。第十一条综合合管理部及相相关部门应与与会场管理部部门保持密切切联系，确保保会场照明、空空调、影音设设备正常运转转及茶水、用用餐和娱乐活活动等符合大大会的要求。第五章大会纪律律第十二条参加加大会人员应应按规定统一一着装，提前前到达会场并并签到，按指指定区域有序序入座。第十三条参加加大会人员应应当将手机、呼呼机关闭或置置于震动挡，并并自觉维护会会场秩序。第十四条应参参加大会人员员如因特殊情情况不能到会会或需中途离离开的，须按按规定向所在在公司总经理理请假。第六章会后事事宜第十五条综合合管理部或相相关职能部门门负责会议费费用的结算。第十六条综合合管理部或相相关职能部门门应对会议资资料进行汇总总、整理并及及时交给综合合管理部统一一归档；其中中影音资料应应于一个月内内交综合管理理部归档。第七章附则第十七条本办法法由综合管理理部负责解释释和修订。第十八条本办法法自印发之日日起施行。评审会议管理制度度第一章总则则第一条为为提高XX房地产集集团有限公司司(以下简称公公司)各类评审会会议的工作效率，规范评评审会议的组组织工作和议议事程序及方方法，特制定定本制度。第二条本制度中的的评审会议，是是指公司在经经营管理活动动中，对重要要计划、规划、方案、合同同、制度等专专题材料，组组织有关人员员、专家进行行评估、论证证或审定的会会议。评审会会议为不定期期会议，通常常以一案一会会为原则。第三条评审会议承承办部门负责责会议方案的的制订和报批批、会议通知知的拟定、会议资料的整理及及分发、会议议记录的整理理、会议纪要要的撰写和报报批以及会议议审定事项的的落实。第四条综综合管理部负负责会议通知知和资料的发发放，会议纪纪要的核稿、发发放和归档。第五条本本制度适用于于公司本部，控控股项目公司司、专业公司司遵照执行，参参股项目公司、专业公公司参照执行行。第二章会议类别别与范围第六条评评审会议分为为项目工程前前期类、工程程管理类、营营销策划类、行行政管理类及其他类。第七条项项目工程前期期类评审会议议内容包括项项目可行性报报告、项目策策划书、规划方案、设计任任务书、初步步设计方案、建建筑设计方案案、环境设计计方案、综合合管线(道路)设计方案、智智能化设计方方案等。第八条工工程管理类评评审会议内容容包括：标书书拟定方案、施施工方案、桩桩基施工方案、施工图、重重大设备造型型、外装饰方方案(试样)、“四新”技术应用及及推广方案等等。第九条营营销策划类评评审会议内容容包括：户型型设计方案、广广告策划方案案、销售方案、项目标识识系统方案、定定位协议、预预售协议、销销售合同、定定价(调价)方案、前期物管协议议等。第十条行行政管理类评评审会议内容容包括：企业业发展规划方方案、各类重重要合同(协议)、各类规章章制度(规程)、重要会议(活动)方案等。第十一条上述各类类未涉及，但但需要进行评评审的其他各各类方案。第三章会议准备备与召开第十二条召开评评审会议前，应应由承办部门门制定评审会会议方案。方方案内容包括括：(一)会议时间和地点；；(二)会议主持人；(三)会会议评审内容容及议程；(四)会会议参加部门门(人员)及拟邀请的的专家和来宾宾；(五)评评审资料目录录；(六)会会务安排。第十三条条承办部门应应将会议方案案报分管领导导审批后，原原则上应于会会议前3天将方案和会议评评审资料送综综合管理部。综综合管理部须须提前2天将会议通通知及评审资资料印发给与与会人员。第十四条条承办部门要要提前做好会会议场所的安安排与布置，准准备好演示板板、书写笔、投影设备、签签到册等相关关会议用品。第十五条条与会人员必必须进行签到到。承办部门门应指定人员员负责会议记记录。第十六条条会议发言和和评审程序应应按会议通知知的议程进行行，特殊情况况可由主持人在会议开始时时明确。会议议程序应包括括以下内容：：(一)主持人明确会议要要求和目的；；(二)承办部门负责人详详细汇报评审审材料的基本本内容，提出出需要研讨解解决的中心议题等；(三)与与会人员对评评审材料提出出建议、意见见及理由；(四)承承办部门应详详细解答与会会人员提出的的问题；(五)主主持人应对将将要形成会议议纪要的内容容进行复述，对对未能形成一一致意见的议议事内容提出出复议要求，达达成基本统一一后作会议总总结，并形成成决议。第十七条条会议对评审审材料应充分分讨论，力求求取得一致，当当有较大意见见分歧，且暂时不能统一时时，则由承办办部门会后对对材料作进一一步深化和修修改，提交下下一次评审会会议重新讨论论。第十八条凡是需要要保密的评审审资料，会议议结束后由承承办部门负责责收回。第四章会议纪要要及实施第十九条条承办部门负负责安排人员员整理会议记记录和撰写会会议纪要。会会议纪要力求全面、客观、准准确。由综合合管理部核稿稿，并送与会会人员会签后后，报公司领领导审定和签签发。第二十条条会议签到册册、会议记录录(或录音带)及会议纪要要按《文书档档案管理办法》进行归档档。第二十一一条承办部门门及相关部门门应根据会议议纪要要求，切切实做好各项项落实工作。第二十二二条因评审疏漏漏而使公司产产生经济损失失或导致不良良后果的，会会议主持人及及评审人员应应承担相应的的责任。第二十三三条与会人员员要严格遵守守保密纪律，不不得泄露或传传播不宜公开开的会议内容和议定事项项。第五章附则则第二十四条本制制度由综合管管理部负责解解释和修订。第二十五条本制制度自印发之之日起施行。项目公司工作会议议制度第一条为为提高项目公公司工作会议议效率，规范范会议程序，特特制定本制度度。第二条本本制度中的项项目公司工作作会议，是指指XX房地产集集团有限公司司(以下简称公司)每44个月召开1次的项目公公司、专业公公司工作总结结、研讨、交交流及部署会会议。第三条综综合管理部为为项目公司工工作会议的组组织管理部门门，负责会议议方案的拟定、会务安排、会会议记录整理理、会议纪要要的撰写、会会议决议事项项的落实督办办。第四条项项目公司工作作会议的出席席人员包括公公司部门负责责人以上人员员，以及所有项目公司和专专业公司的负负责人。第五条项项目公司工作作会议的内容容包括：(一)各各项目公司前前4个月的工作作总结与后4个月的工作作计划；(二)项项目公司典型型经验介绍或或教训总结；；(三)项项目开发过程程中重要事项项的专题探讨讨；(四)公公司工作部署署；(五)其其他。第六条会会议时间与议议程：会议时时间原则上为为2天，会议议议程根据会议议内容确定。第七条会议材料(一)会议材料内容1、各项目公司的工工作总结与计计划，主要包包括工作开展展情况，重点点工作，主要要管理措施，存存在的主要问问题和不足，下下一步的工作作目标、重点点、具体措施施以及需要公公司统一协调调、帮助解决决的问题等。2、典型经验材料内内容应重点介介绍该公司采采取哪些措施施和获得的成成果教训总结材料内容应说明明问题产生的的经过、原因因、给公司造造成的损失以以及应该吸取取的教训。3、专题研讨材料的的内容根据具具体专题确定定。4、公司工作部署材材料应根据公公司的整体发发展规划以及及项目公司会会议的实际情情况确定。(二)会议材料要求会议材料应真实反反映公司实际际经营状况，坚坚持喜忧兼报报；涉及数字字的要认真核核实，保证准准确无误。(三)总总结计划材料料和典型经验验材料原则上上应由项目公公司自行撰写写，在会议召召开前3天以电子邮邮件的方式报报公司综合管管理部，由综综合管理部负负责汇总、整整理和印制。(四)公司工作部署材料料由综合管理理部负责撰写写，并经公司司领导审定。第八条会务安排(一)综综合管理部应应根据会议方方案，下发会会议通知。通通知应明确会会议时间、地地点、内容、要要求及出席人人员名单等。(二)对对于外地的项项目公司，综综合管理部应应提前落实好好接待准备工工作，保证待安排合理有序。(三)会会议室应提前前预订，并于于会议召开前前l天按会议要要求进行布置置检查。领导导席桌牌应摆摆放合理，座座位安排有序序，横幅整齐齐美观。(四)会会议用房和用用餐安排应根根据与会人数数提前落实确确认。(五)会会议日程安排排表应与相关关的会议材料料一并于会议议签到时发放放给与会人员。(六)综综合管理部负负责会议签到到及会间的各各项服务工作作。第九条策策划部负责会会议的摄影、摄摄像及宣传报报道工作。第十条与与会人员不得得无故缺席，如有特殊情况，应事先向公司总经理请假。与会人员应自觉维护会场纪律，将手机、呼机关闭或调至震动位置。第十一条条综合管理部部应指定人员员负责会议记记录，并在3天内整理出出会议纪要，呈公司领导审审定签发。第十二条条本制度适用用于公司本部部。第十三条条本制度由综综合管理部负负责解释和修修订。第十四条条本制度自印印发之日起施施行。会议室管理制度第一章总则则第一条为满足XXX房地产集团团有限公司(以下简称公公司)各类会议的的需要，营造整洁、规范、有有序的会议氛氛围，确保公公司各类会议议的顺利举行行，特制订本本制度。第二条本制度中的的会议室是指指公司专用会会议室。第三条综合管理部部为会议室的的归口管理部部门。第四条本制度适用用于公司本部部，控股项目目公司、专业业公司遵照执执行，参股项目公司、专业公公司参照执行行。第二章会议室的的配置和布置置第五条会议室的配配置包括会议议桌椅、演示示板、书写笔笔、视听设备备、饮水设施、空调、换气扇扇、烟缸及电电话等。第六条会议室应根根据具体会议议的规格、性性质和需要进进行布置，主主要包括会标、盆栽植物、桌桌牌等。第三章会议室的的管理第七条管理人员员职责(一)每天对会议室进行行保洁、整理理；(二)每次会议后立即清清扫、整理；；(三)每天对盆栽植物进进行养护并定定期更换；(四)每天检查设施设备备，发现问题题立即酌情处处理；(五)每天检查物品的备备用情况，根根据需要随时时补充；(六)做好会议室的使用用安排；(七)根据会议要求，做做好会议室的的布置工作；；(八)做好会议的保密工工作；(九)做好会议室的安全全防范工作。第八条管理要求求(一)场地和设施设备整整洁、摆放有序；；(二)盆栽植物美观、养养护得当；(三)设施设备完好、有有效；(四)消耗性物品不短钝钝(五)会议室的安排合理理有序、不冲冲突；(六)会议室的布置快速速、周到、规规范；(七)安全防范工作周密密、细致。第四章会议室的的使用第九条需需要使用会议议室的部门应应将拟召开会会议的名称、规规格、时间、人人数及相关要求提前11天(需做会标的的提前2天)通知综合管管理部。第十条综综合管理部根根据各部门预预约的会议时时间、规格、人人数等因素，视视先后、轻重、缓急进进行统筹安排排，合理调配配，并将确定定的会议室地地点及时通知知相关部门。第十一条条如遇会议时时间、场地重重叠，无法按按照要求作出出安排的，综综合管理部应及时与相关部部门联系，以以作出相应调调整或另行安安排。第十二条条使用会议室室的部门及员员工应正确使使用并爱护会会议室的设施施设备，发生问题应及时与与综合管理部部联系，同时时应自觉保持持会议室的整整洁，不随意意丢弃烟蒂、杂杂物等。第五章附则则第十三条本制度度由综合管理理部负责解释释和修订。第十四条本制度度自印发之日日起施行。公文处理办法第一章总则则第一条为加强XXX房地产集团团有限公司(以下简称公公司)的公文管理理工作，提高公司内部沟通通和外部联系系的有效性，确确保公文品质质和公文处理理规范，特制制定本办法。第二条本本办法中的公公文，是指公公司在经营管管理过程中形形成的具有管管理效力和规范体式的文件件。第三条本本办法中的公公文处理，是是指公文的办办理、管理、整整理(立卷)、归档等一系列相互关联联、衔接有序序的工作。第四条公公文处理应当当坚持“实事求是、精精简高效”的原则，做做到及时、准准确、安全。第五条公公文处理过程程中必须注意意保密，确保保公司利益不不受损害。第六条综综合管理部为为公文处理的的归口管理部部门，负责公公司的公文处处理工作。公公文内容涉及及的业务部门门为该项公文文的主办部门门，如涉及其其他部门的，该该部门为此项项公文的会办办部门。第七条本办法适用用于公司本部部，控股项目目公司、专业业公司遵照执执行，参股项目公司、专业公公司参照执行行。第二章公文种种类第八条公司的的公文种类主主要有：(一)命令(令)适用于人员任免和和嘉奖。(二)决议适用于股东会、董董事会、监事事会讨论后做做出的重要决决定事项。(三)决定适用于对重要事项项或者重大行行动做出安排排，奖惩有关关单位及人员员，变更或者者撤销分、子子公司不适当当的决定事项项。(四)通通知适用于批批转分、子公公司的公文，转转发政府机关关或行业管理理部门的公文文，传达要求求公司所属部部门及分、子子公司办理和和需要有关单单位周知或者者执行的事项项。(五)通通报适用于表表彰先进，批批评错误，传传达重要精神神或者事项。(六)报报告适用于向向政府机关或或行业管理部部门汇报工作作，反映情况况，回复政府府机关或行业业管理部门的的询问，适用用于部门和分分、子公司向向公司报告。(七)请请示适用于向向政府机关或或行业管理部部门请求批示示、批准；也也适用于部门门和分、子公公司请示公司司有关事项。(八)批批复适用于答答复公司所属属部门及分、子子公司的请示示事项。(九)意意见适用于对对公司所属部部门及分、子子公司的相关关问题提出见见解和处理办办法。(十)函函适用于相相互平行的单单位或不相隶隶属的单位之之间商洽工作作，征询和答答复问题，请示批准和答复审审批事项。(十一)会议纪要适用于记载、传达达会议情况和和议定事项。第九条公司公文按按照行文关系系、文件去向向划分，可分分为上行文、平平行文和下行文三种。‘上行文是指向政府府部门和行业业管理部门的的发文；平行行文是相互平平行的单位或或不相隶属的的单位之间的的发文；下行行文是指对公公司所属部门门及分、子公公司的发文。第三章公文格式式第十条公文一一般由秘密等等级和保密期期限、紧急程程度、发文单单位标识、发发文字号、签签发人、标题题、主送单位位、正文、附附件说明、成成文日期、印印章、附注、附附件、主题词词、抄送单位位、发文单位位、撰稿、核核稿、打字等等部分组成。(一)涉涉及公司秘密密的公文应当当标明密级和和保密期限，其其中，“绝密”、“机密”级公文还应应当标明份数数。(二)紧紧急公文应当当根据紧急程程度分别标明明“特急”、“急件”。(三)发发文单位标识识应当使用发发文单位全称称或者规范化化简称；联合合行文，主办办单位排列在在前。(四)发发文字号应当当包括公司代代字、年份、序序号。联合行行文，只标明明主办单位发发文字号。(五)公公文标题应当当准确简要地地概括公文的的主要内容并并标明公文种种类，其结构构包括：发文文单位、事由由和文种三部部分。公文标标题中除法规规、规章名称称和转发文件件加书名号外外，一般不用用标点符号。(六)主主送单位指公公文的主要受受理对象，受受理单位应当当使用全称或或者规范化简简称、统称。主主送单位写在在正文之前，标标题的下面。(七)公文附件说明应附附在正文后、发发文单位前，并并注明附件顺顺序和名称。(八)公文应当加盖印章章。联合上报报的公文，由由办文单位加加盖印章。(九)成文日期以负责人人签发的日期期为准，联合合行文以最后后签发人的签签发日期为准准。(十)公文如有附注(需需要说明的其其他事项)，应当加括括号标注。(十一)公文应当标注主题题词。(十二)抄送单位指除主送送单位外需要要执行或知晓晓公文的其他他单位，应当当使用全称或或规范化简称称、统称。抄抄送单位列在在文件末页下下端，于两条条等长的平行行细实线内书书写。抄送单位位的写法：抄抄送给领导单单位或领导，可可写“呈报”某某；抄送送平级单位，可可写“抄送”某某；抄送送给下属单位位，可写“抄发”某某。(十三)章程等规定性文件件，不写收文文单位，在颁颁发时另加一一个命令或通通知。第十一条公文用纸纸一般采用国国际标准A4型(210mmm×2977mm)，左侧装订。第四章行文规范范第十二条条行文应当确确有必要，注注重效用。第十三条条行文关系根根据隶属关系系和职权范围围确定，一般般不得越级请请示和报告。第十四条条公司各部门门依据部门职职权可以向分分、子公司或或相关业务部部门行文，一一般以函的形形式商洽工作作、询问或答答复问题及审审批事项。第十五条条同级分、子子公司的各部部门可以联合合行文。第十六条条向分、子公公司或者公司司系统的重要要行文，可以以同时抄送行行业管理部门。第十七条条“请示”应当一文一事；一一般只写一个个主送单位，需需要同时送其其他单位的，应应当用抄送形形式，但不得得抄送分、子子公司。“报告”不得夹带请请示事项。第十八条条受双重领导导的公司向上上级单位行文文，应当写明明主送单位和和抄送单位。第五章发文办理理第十九条条发文办理指指以公司名义义制发公文的的过程，包括括草拟、审核核、签发(会签)、校对、复复核、缮印、用用印、登记和和分发等程序序。第二十条条公司各部门门要以公司名名义对外行文文，须经综合合管理部审核核，报请分管领导审批后办办理。第二十一条草拟公公文应当做到到：(一)符合国家的法律、法法规及其他有有关规定；(二)情况确实、观点明明确、表述准准确、结构严严谨、条理清清楚、直述不不曲、字词规范、标点正确确、篇幅力求求简短；(三)公文的文种应当根根据行文目的的、发文单位位的职权和与与主送单位的的行文关系确定；(四)拟制制紧急公文，应应当体现紧急急的原因，并并根据实际需需要确定紧急急程度；(五)人名名、地名、数数字、引文准准确，引用公公文应当先引引标题，后引引发文字号，日期应当写明具体体的年、月、日日；(六)结构构层次序数，第第一层为“一”，第二层“(一)”，第三层为“1．”，第四层为“(1)”，结构层次次序数可跳开开但不能颠倒倒使用；(七)应当当使用国家法法定的计量单单位；(八)文内内使用非规范范化简称，应应当先用全称称并注明简称称；(九)公文文中的数字，除除成文日期、部部分结构层次次序数和在词词、词组、惯惯用语、缩略语、具有修辞辞色彩语句中中作为词素的的数字必须使使用汉字外，应应当使用阿拉拉伯数字。第二十二二条拟制公文文应使用公司司统一的拟稿稿纸(见附件1)。第二十三三条涉及其他他部门会签或或职权范围内内的事项，主主办部门应当当主动与相关部门协商，取取得一致意见见后交综合管管理部核稿；；如有分歧，主主办部门的主主要负责人应应当出面协调调，仍不能取取得一致时，主主办部门可以以列明各方理理由，提出建建设性意见，并并与相关部门门会签后报请请上级部门和和领导协调或或裁定。第二十四四条公文送负负责人签发前前，应当由综综合管理部进进行审核。审审核的重点是：是否确需行行文，行文方方式是否妥当当，是否符合合行文规则和和拟制公文的的有关要求，公公文格式是否否符合本办法法的规定等。第二十五五条公文必须须经过发文单单位负责人签签发。以各部部门及各分、子子公司名义行文的公文，由由所在单位负负责人签发；；以公司名义义行文的公文文，一般可由由分管副总经经理签发；涉涉及全局的综综合性公文，由由总经理签发发；决策性的的重要公文由由董事长签发发。经领导人人签发的文稿稿，如必须改改动，应报签签发人同意。第二十六六条签发后的的公文原稿应应送交综合管管理部进行编编号，并由综综合管理部负责填写《发文文登记簿》。第二十七七条公文正式印印制前，拟稿稿人应事先校校对，再由综综合管理部进进行复核，复复核的重点是是：审批、签签发手续是否否完备，附件件材料是否齐齐全，格式是是否统一、规规范等。第二十八八条打印好的公公文须到综合合管理部监印印人处盖章后后才能分发。急急、密件要在信封上加加盖急、密戳戳记。第六章收文办理理第二十九九条收文办理理是指对收到到公文的办理理过程，包括括签收、登记记、，审核、拟办、批办、承办、催办等程序。第三十条条收到分、子子公司上报需需要办理的公公文，综合管管理部应安排排文秘进行审核。审核的重重点是：是否否应由公司部部门办理；是是否符合行文文规则；涉及及其他部门或或公司职权的的事项是否已已协商、会签签；文种使用用、公文格式式是否规范。第三十一一条公司所有有收文均由综综合管理部负负责拆阅审核核。审核后，对对符合本办法规定的公文文，再印盖收收文章登记编编号并粘贴《收收文处理单》(见附件2)，及时提出拟办意见送负责人批示或者交有关部门办理，需要两个以上部门办理的应当明确主办部门。紧急公文，应当明确办理时限。收文日期以收文当当天日期为准准。第三十二条承办部部门收到交办办的公文后应应当及时办理理，不得延误误、推诿。紧紧急公文应当当按时限要求求办理，确有有困难的，应应当及时予以以说明。对不不属于本部门门职权范围或或者不宜由本本部门办理的的，应当及时时退回综合管管理部并说明明理由。第三十三三条公文办理理中遇有涉及及其他部门职职权的事项，主主办部门应当当主动与有关部门协商如如有分歧，主主办部门负责责人要出面协协调，如仍不不能取得一致致，可以报请请上级部门和和领导协调或或裁定。第三十四四条审阅公文文时，对有具具体请示事项项的，主批人人和其他审阅阅人都应当明确签署意见、姓姓名和审批日日期；没有请请示事项的，签签署表示已阅阅知。第三十五五条送负责人人批示或者交交有关部门办办理的公文，综综合管理要负负责催办，做到紧急公文文跟踪催办，重重要公文重点点催办，一般般公文定期催催办。第三十六六条综合管理理部在公文处处理时要及时时准确，事后后落实和监督督应到位，在在公文流转过过程中要注意意保密和保管管；文件处理理完毕，要及及时准确注办办，包括领导导批示和部门门处理落实的的意见。所有部门之间不得得将收文横向向传递，必须须经综合管理理部进行流转转。第七章公文归档档第三十七条公文办办理完毕后，应应及时整理(立卷)、归档。个个人不得保存存应当归档的公文。第三十八条公司发发文归档时，应应保证文件不不少于两份，便便于备份查阅阅。第三十九九条归档的外外部收文应具具有一定的政政策指导意义义或行业管理理内容，与公公司经营发展展无关的外部部收文原则上上不作归档。第四十条条归档范围内内的公文，应应当根据其相相互联系、特特征和保存价价值等整理，要保证归档公公文的齐全、完完整，便于保保管和查找利利用。公司内部部制发公文的的整理根据文文种划分；外外部收文在编编号后，应根根据收文类别别分别进行登登记。第四十一一条联合办理理的公文，原原件由主办部部门整理、归归档，其他部部门保存复印件或其他形式式的公文副本本。第四十二二条拟制、修修改和签批公公文，书写及及所用纸张和和字迹材料必必须符合存档要求。传真件件不得直接作作为文件归档档，应将复印印件归档。第八章公文管理理第四十三三条公文由综综合管理部统统一收发、传传阅、审核、用用印、归档和和销毁。第四十四四条公文翻印印需经综合管管理部负责人人批准，绝密密级和注明不不准翻印的公文除外。第四十五条公文被被撤销，视作作自撤销之日日起不产生效效力；公文被被废止，视作自废止之日起不不产生效力。第四十六条不具备备归档和存查查价值的公文文，经过鉴别别并经综合管管理部负责人批准，可以销毁毁。第四十七条部门或或分、子公司司合并时，全全部公文应当当随之合并管管理。部门或分、子公司撤销销时，需要归归档的公文整整理后按有关关规定移交综综合管理部存存档。员工调离离工作岗位时时，应将由本本人暂存、借借用的公文按按照有关规定定移交、归还还。第九章附则则第四十八条本办办法由综合管管理部负责解解释和修订。第四十九条本办办法自印发之之日起施行。附件1XX房地产集集团有限公司司拟稿纸编号：GT/QRR·01-003修改状态：B/1发文：字[]号签发：核稿：会签：主办部门和拟稿人人：主办部门负责人：：标题：附件：受控□非受控□审批人□机密等级：保密期限：紧急程度：：打字：校对：共印：份年月日发主题词：呈报：主送：抄送：附件2XX房地产集团有限公公司收文处理单来文单位：收文号：来文标题及文号：：收文日期：拟办意见：领导批示：传阅栏处理意见：备注：文件格式规定第一章总则则第一条为为规范XX房地产集集团有限公司司(以下简称公公司)的文件(特指公文，下同)格式，提提高办文质量量，特制定本本规定。第二条综综合管理部为为公司文件格格式的归口管管理部门，负负责其他单位位(部门)文件格式的指导工工作。第三条本本规定适用于于公司本部，控控股项目公司司、专业公司司遵照执行，参参股项目公司、专业公公司参照执行行。第二章文件格式式第四条文件眉首是是指首页横线线以上部分，包包括发文单位位标识、发文文字号、秘密等级、紧急程程度、签发人人等内容。眉眉首部分一般般占首页的11／3到2／5。(见附件1)(一)文文件秘密等级级或紧急程度度的标识，注注在文件首页页右上角。“绝密”、“机密”公文在文件件左上角标明明文件份数序序号。如需同同时标识秘密密等级和紧急急程度的，秘秘密等级标识识在右上角第第l行，紧急程程度在右上角角第2行。(二)发发文单位标识识分为二种，一一种是由公司司全称加“文件”组成；另一一种仅为公司司全称。(三)发发文字号由公公司代字、年年度、顺序号号组成，置于于发文单位标标识之下，横横线中央之上上。(四)上上行文(即向政府机机关或行业管管理部门呈送送的请示、报报告)应标注签发发人姓名，平行排列列于发文字号号右侧。第五条文文件主体是指指横线以下至至主题词(不含)之间的各要要素的统称。(一)文文件标题应位位于横线下方方空1行处，排列列应遵循美观观易懂的原则则，字数不多多可居中排成成一行；如字字数较多可排排成两行，分分行时不要将将词组分开。上下排列列可采用“两行等长”、“上短下长”、“上长下短”、“正梯形”、“倒梯形”、“上下短中间间长”或“上下长中间间短”的排列格式式，照顾阅读读的方便并保保持页面的美美观。(二)主主送单位应在在标题下空1行处，左侧侧顶格，主送送单位名称后后标用全角冒冒号。(三)文文件正文在主主送单位名称称下l行处，每自自然段左空2字，回行顶顶格。数字、年年份、计量单单位不能回行行。(四)文文件附件目录录在正文空1行处，左侧侧需空2字标识“附件”，后标全角角冒号和名称称。附件名称称后不加标点点符号。附件件应与主件一一起装订，并并在附件左上上角第1行顶格标识“附件”，并标识序序号。(五)成成文日期应用用汉字将年、月月、日标全，“零”写成“O”。(六)联联合行文需加加盖两个以上上印章的，应应将各发文单单位名称排在在发文时间和和正文之间，主主办单位印章章在前，协办办单位印章在在后，印章之之间互不相交交或相切。(七)文文件落款通常常应在正文或或附件下空2行。当文件件排版后所剩剩空白处不能能容下印章位位置时，应采采取调整行距距、字距的措措施加以解决决，务必使印印章与正文同同处一面，不不得采取标识识“此页无正文”的方法解决决。第六条版版记是指位于于主题词以下下的各要素的的统称。(一)“主题词”标引在文件件末页左下端端、分送栏之之上，居左顶顶格标识，后后标全角冒号号；主题词按按类别词、类类属词、文种种的顺序排列列，词目之间间空1字。(二)分分送栏设在主主题词下l行，左空1字标识“呈报”或“抄送”，后标全角角冒号；回行行时与冒号后后的抄送单位位对齐；在最最后一个抄送送单位后标句句号。(三)印发栏栏(拟稿、核稿稿、打字)应设在文件件末页最后一一行。第七条专题会议纪纪要用于记录录公司各种专专题会议召开开或评审的内内容，发文单位应放在横线之之上左侧，成成文时间放在在横线之上右右侧。(见附件2)第八条其他会议纪纪要的发文单单位放在横线线之上左侧，成成文时间放在在横线之上右侧。根据会议议内容和工作作要求发、报报有关领导或或单位。(见附件3)第三章排版、印印刷格式第九条文件用纸纸文件用纸纸一般采用国国际标准A4型(210rram×2997mm)，特殊文种种用纸可根据实际需要确定。第十条文头与页边边文件的各页在印制制时，均应在在四边留出空空白的余地。一一般天头宽25毫米，地脚宽宽20毫米，订口口宽28毫米，翻口口宽20毫米。第十一条字体与字字号文件标题用小2号号宋体加黑；；发文字号、签签发人、抄送送单位、主送送单位、正文、附件、落款等等用4号仿宋体；；签发人姓名名用4号楷体标识识；密级、紧紧急程度用4号黑体；“主题词”三个字用4号黑体，具具体标引的主主题词用4号宋体。如文件内内容层次较多多，可用分级级标题标出。第第一层大标题题用小3号宋体加黑黑，第二层用用4号黑体，第第三层用4号楷体。规规范性文件的的章节名可用用小3号宋体加黑居居中，前后各各空一行；条条名用黑体或或4号仿宋加黑黑标出。第十二条字数排列列与行间距WORD字处理系系统排列一般般为每页25行，每行35个字符，行行距为1．5倍。第十三条页码多页文件应逐页编编出页码，用用阿拉伯数字字表示，在每每页正面的右右下角，背面面写在左下角。第十四条装订文件左侧装订，不不掉页。第四章附则第十五条本规规定由综合管管理部负责解解释和修订。附件1公文格格式示范机密001急件XXXXX文件绿字[]号（4号仿宋）签发人：(空1行)标题（小2号宋体体加黑）（空1行）主送单位：（4号号仿宋体）正文（4号仿宋体）正文（4号仿宋体）(空1行)附件：(空2行)发文单位发文日期主题词(黑4号))：(4号宋体)呈报：抄送：拟稿：核核稿：打字：附件2专题题会议纪要格格式示范专题会议纪要绿专纪要[]号（4号仿宋）XXXXXXX有有限公司（4号楷体）年月日(空1行)关于XXXXXXX的的会议纪要((小2宋加黑)(空1行)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX呈报：抄送：记录整理：核稿：打字：附件3会议议纪要格式示示范会议纪要绿[]号（4号仿宋）XXXXXXX有有限公司（4号楷体）年月日(空1行)XXXXXXXXXXXXX((标题)(空1行)XXXXXXXXX有限公司于年月日召开第次XXXXXXX会议。出席会议的有：XXX、XXX、XXX、XX、XX、XXX主持会议。现将会议研究决定定的有关事项项纪要如下：：一、关于XXXXXXXXXXXXXX问题题XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX二、关于XXXXXXXXXXXXXXX问问题XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX呈报：抄送：记录整理：核稿：打字：专职秘书管理工作作规定为保证XX房地产产集团有限公公司(以下简称公公司)董事会和行行政管理工作作的正常运转，提高工工作效率，特特制定本规定定。第一条工作职责和和内容(一)专职秘秘书(以下简称秘秘书)的工作职责责，主要是对对公司董事会会成员、经营班子主要领导的的工作进行计计划、准备和和服务的事务务性管理工作作。(二)管理工工作内容主要要包括：接待待、传达、文文书、领导日日程安排、文文件整理、内务整理、会议、代代行、联络等等事务的管理理和督办等。第二条接待事务(一)秘书负负责领导会晤晤宾客、来访访者的预约、安安排和接待工工作，并制订订《领导每周工作日程安安排表》，提提前呈递领导导备忘。领导导会晤前，应应做好相关资资料和文件的的准备工作，及及时提醒领导导会晤、接待待的人员、时时间、地点等等事宜。(二)对对未经预约要要求会见领导导的来访者，在在问清对方姓姓名和要求后后，应先请对对方稍候，请请示领导后，再再引导其进入入会客室或办办公室对不宜宜会见的来访访者，则应婉婉言谢绝，或或记录来访意意图，以备日日后答复。(三)对对于在领导办办公室以外进进行的会晤，秘秘书应及时将将会晤的时间间、地点预先先告知综合管管理部，以便便预订会场及及确定会务工工作人员。(四)秘秘书应了解领领导会晤的议议题、人数、级级别及是否用用餐等情况，并并事先通知与与会者若需安安排用餐的，须须直接安排或或通知综合管管理部预订餐餐厅并安排菜菜单。(五)秘秘书应会同综综合管理部会会务人员，落落实领导会晤晤场地的水、电电、桌椅、扩扩音设备、演演示板、纸笔笔以及水果、鲜鲜花、欢迎牌牌、摄影、会会间服务等事事宜。(六)对对来访者，秘秘书要彬彬有有礼，主动递递送茶水。若若需来访者等等候时，应递递上报纸、画画报等。第三条传传达事务(一)秘秘书负责及时时拆封致领导导的外来公文文、信函、传传真等，在《收收件登记表》上登记后及时呈递领导审阅。需审批的，则附《收文处理单》；需回复的，秘书应及时提醒、催办。(二)秘秘书应及时接接转领导的来来电，若领导导外出或正忙忙，须将来电电在《来电登登记表》上登登记后及时呈呈报。(三)秘秘书应根据领领导的指示或或批复，进行行来电、来函函的回复或联联系，并负责责业务传真、信信函等的拟稿稿、打印、核核对工作，呈呈领导审阅后后及时发送，并并在《发送登登记表》上进进行登记。(四)每每年12月20日之前，秘秘书应根据领领导圈定的名名单，负责以以领导名义寄寄发礼节性贺贺卡及信函，并并将名单留存存备查。第四条文文书管理(一)秘秘书负责领导导对经营管理理部门的决定定、指示及重重要会议决议议事项的落实实、督办、协协调及反馈工工作。‘‘(二)秘秘书负责领导导授意的工作作报告、会议议发言、指示示、决定等文文件的起草工工作，并做好好文件的编号号、打印、发发放、归档等等文书工作。(三)秘秘书应定期收收集公司及所所属分、子公公司经营管理理方面的重要要情报，主动动以书面形式式及时向领导导反映、汇报报。(四)领领导外出需携携带的文件资资料，秘书应应负责准备齐齐全，如不清清楚应及时请请示；所需准准备的文件资资料较多时，应应事先设计《文文件明细表》。第五条领导日程安安排(一)秘书负负责领导出席席会议、出差差、参加宴会会、拜访客人人等日程的预预定和落实。各项工作应安安排细致、周周到，并及时时了解和掌握握工作进展的的全过程。(二)秘秘书负责领导导工作日程的的设计及安排排，并对领导导出席的重要要会见、会议议中的讲话进进行记录整理理。第六条文件整理(一)秘书应应根据文件的的轻重缓急对对文件进行分分类，并将分分类整理后的的文件资料按急件和一般件件分别置放；；急件应置于于急件夹中。(二)急件须须在24小时内提醒醒领导审阅；；其他文件、资资料根据文件件性质、类别待领导审阅后，按按审阅意见办办理。(三)秘书负负责将所有文文件、资料于于次月5日前进行整整理、归类；；特殊文件、资料，根据领导指指示另行处理理。(四)次年33月31日前，秘书书应对所有文文件、资料进进行整理、归归档。特殊文文件、资料根据领导导指示另行处处理。第七条内务整理理(一)秘秘书负责每日日收拾、整理理领导的办公公桌、书架及及工作所需的的文件资料、台历、名片等各类类文具用品和和备用品，保保证办公场所所整洁及办公公设施设备的的运行正常。(二)秘秘书负责每日日督促并协助助清洁工清扫扫领导办公室室、接待室、会会议室、门窗窗、桌椅、柜柜橱、茶杯、烟烟缸、地毯及及其它办公设设施设备等。(三)秘秘书应随时保保持领导办公公室的整洁、有有序，保持室室内温、湿度度适宜，空气气新鲜，保持持充足的茶、水水、食品等的的供给，及时时浇灌或更换换室内植物。(四)秘秘书应在办公公室放置领导导日常使用的的物品及备用用品，设计领领导日常用品品及备用品的的明细表，记记录品种、使使用时间、数数量等，做到到心中有数。(五)做做好领导办公公室的报刊、杂杂志的订阅、接接收及上下架架工作，保证证报架的报纸纸不多于10天不少于5天；杂志存存留2期；过期报报刊杂志及时时下架交综合合管理部处理理。(六)秘秘书负责领导导的帐粟保存存、费用报销销等事宜。负负责领导外来来名片的整理理、归类和输输录等工作。第八条会会议事务(一)秘秘书对领导召召集或出席的的各类会议，应应事先制订会会议日程，填填写《领导每每周工作日程程安排表》。并并拟写领导讲讲话稿，准备备各种相关的的文件资料。(二)秘秘书应将领导导召集或出席席会议的时间间、地点预先先告知综合管管理部进行安安排，了解并并落实会议场场地的水、电电、桌、椅、扩扩音、投影设设备、演示板板、纸笔等布布置情况，以以及是否需备备水果、鲜花花、提示牌和和摄影、会议议记录等。(三)秘秘书应了解领领导召集或出出席会议的主主题、人数、级级别及是否用用餐、住宿等等情况，并预预先通知综合合管理部及与与会者。若需需安排用餐，需需预先了解用用餐标准并预预订餐桌，排排定菜单；需需安排住宿的的，须预先了了解住宿标准准并预定酒店店。(四)对对领导召集的的会议，秘书书应做好会议议记录，并请请与会人员会会签或请领导导