化管理体系附件2流程设计

关键管理体系和流程设计管理流程包 流程业务流程操作流程三个层次流程主要 的管理流程，他们往往延伸于母子公司之间。报告仅关注流程及相应的管理体系按照目前急需构建的功能和体系涉及的流程主投资(其他的流程可以内部为主来进行补充第一 最高决策机 等组成的班子。 总部职权：总部主要行使重大决策的批准和否决权。根据实际，行使以下职权： 批准的长期目标及中长期发展规划。 第５ 批准投资公司和下属事业单位的投资计划和方（包括新建、扩建、技改和购并项目 批准投资公司及下属事业单位的年度财务预算。 确定所有下属单位股权的设置和调整以及上市安排第８ 批准全局性的政策、标准和制度第９ 依靠决策支持系统确定其他的一些重大方案：。 ：。第四条：办公会议成、副、财务总监及总部主要部门、主要子公司董：第五条办公会议一般每月开会一次，讨论并决定阶段性重：第二 专 总部下设若干专家（以下简称专委会。第二 专委会的是为的发展提供确切和有价值的会对重大的事项具有否决权，但没有决定权。 发展各专委会委员由相关部门子公司专业人员及在相关领域有造诣的专家组成委员可采取专职和相结合的办法能胜任的专业人员和专家可同时兼任几个专委会委员。各专委会设一人，一般由公司内正式员工担任第四条：各专委会和成员由投资公司董事会推举生第三 各专委会职第一 发展行使下列职责第１ 对以下内容进行审议、提供意见和决策依据⑴长期目标和发展⑵中长期发展规划（５－１０年⑶子公司中期经营计划（３－５年⑷公司年度工作纲要⑸重要项目投⑹收购兼并项⑺上市及股权安排⑻内部资产重⑼新事业单位设立第２款提供发展及经营所需信息包括宏观政治经济息。第３ 根据发展需要不断提供国内外管理观念和态第４ 评估不同阶段的组织结构和管理模式第５ 对各环节的管理现状提出诊断提高管理水平和济运行质量第６款 指导和审议管理创新方案促进构建的管理模式和管理运行体系。第二 企业文化专委会职责（待设立，供设立时参考第１ 从企业文化角度，营造良好的氛围，以达到完善激励制的目 第３ 指导构建的ＢＩ体系第４款 对ＶＩ的应用要素、体系进行把关和指导。第５款 对各时期宣传的热点和基调进行把关和指导第６款 挖掘宣传题材，对重要的宣传报导文章进行把关第７款 促使精神文明的形成和完善。第三 薪酬和考核专委会职第１ 提供国内外先进的人力资源开发和管理方法第２款 根据企业发展不同阶段对人才的需求和结构提出指意见。第３指导构的激励机制第４指导构的人力资源培训和管理体系第５审的人力资源政策方第６审的薪酬和考评方第四技术专会职第１审科技发展规划。把握技术发展方向第２审科技管理体系和科技政策第３审科技攻关和研发项第４对科研费的使用进行把关第５追踪国外相关科技信息动第６款 设计形成技术的途径和机理形成持续发展的竞争优势。第７ 根据技术的关联性，提出可供选择的产业延伸域第８ 对内科技成果进行评估第９ 对内技术组织机构进行指导第五条 各专委会一般不定期经常召开工作会议讨论并形成议或方案。第四 决策程第一 对重大问题的决策程序 １、相关或事业单位（子公司等）提出方案，并报总部２、发展部提出初审意３、班子决策，并决定是否提交专委会审议４、发展部协调、分流、提交相关专委会审议５、专委会提出审议意见,若否决，即不得付诸实施６、若经专家通过，即提交班子组织实施第２ 专委会关于与创新的方案决策程序如下１、相关专委会提出课题设想２、总部批准立项３、发展部组织力量，牵头完成方案４、对完成之方案专委会提出审议意见５、总部决策通过方案第３款 总部和成员企业董事会关于与创新的方案决策程序如下：１、总部或董事会提出任务２、发展部牵头完成方案３、发展部提出初审意见４、总部决策通过方案５、专家审第二 任一环节未通过都不得提交总部决策第三条 每一道环节都需有相应签字，并承担相应责任。第四条 一般事项都须有超过％的委员同意才能获得专委会的通过，有关投资、分配等重大事项需有66％的委员同意才能获得 每一事项都须有超过50％的决策成员同意才能获得通过。有关投资、分配等重大事项需有66％的成员同意才能获得通过否否战略发展审议是提否否战略发展审议是提交总部 是提交有关专家委策通过会审议通过是否二、计划管理体系和流第一章计划构成体、第1条计划体系由以下子系统有机构成，中长期发展业或事业部年度经营工作计划部门年度工作计划、成员企业年度工作部门月度工作计划成员企业及其部门月度工作计划等、构成体系如下（图图8：计划构成体系示意第2条 成员企业或事业部应督促下属部门（或事业单位）制各自的年度和月度工作计划。第3 中长期规划的时间跨度一般为5年第二章计划内容第4条 公司中长期发展规划应在的理念体系指下制订。第5条 中长期发展规划包括长期的、公司追求的长目标和与此相应的数量目标体系以及与目标相应的措施。第6条中长期规划的数量目标包括相应时段应达到的销售额、第7条措施包括产业和产品规划、经营范围的界定、区的开展规划人才的储备和开发的营运和筹措市场体系的构建、品牌和企业文化等。第8条发展规划的制订必须建立在对内外部环境的科学分检查、修正的程序，进行不断的完善和发展。成员企业或事业单位中期发展规第9条投资公司、各子公司或事业单位根据公司的中5年。10条中期发展规划应包括目标和措施二大方面内容：①计划期内各年的销售额目②利润③总资产回报率指④净资产回报率指⑤所有者权益（净资产）措施内容包括：①产品和业务开拓计②投资③市场建设计④人力资源引进、储备和开发计⑤科技发展计划和质量保证体系计⑥组织建设和管理提高计⑦主要产品生产能力和产量⑧成本控制计⑨使用和筹措计划等第11条年度工作纲年度工作纲要是中长期发展规划的年度分解，是一年中第12条部门年度工作计部门年度工作计划为年度工作纲要的分解，内容为纲要中涉及到能块的分解、各项工作要达到的年度目标和时间进度等。13条成员企业（或事业单位）年度经营成员企业（或事业单位）年度经营计划为中期发展规划和公司年度工作纲要的分解，其内容包括第0度要达到阶段性目标和程度。第14条公司部门月度工作计划：为年度计划时间上的分解及临时性根据实际情况的述本月各项工作应的目标和程度第5条子公司月度经营计划：第16条子公司部门应根据年度经营计划及对销售形势预第7条子公司制造部门或相应部门应根据部门的销售计第8条子公司供应部门应根据制造部门的月度生产计划结合并与大榭公司取得联系，做好采购安排。第三章计划管理及流中长期发展第19条中长期发展规划的责任部门为发展部第20条在国家每个5年计划的前一年,由发展部牵头制订本相应的“五年规划和十年远景目标”,并在当年的8月份完成第1条在下一个五年计划前一年的9月份，将“下一个五年规划和十年远景目标报经专家论证并通过后再报给总部批准，经批准后召开办公会议讨论并组织实施。第22条“五年规划和十年远景目标”经批准后，由总部发展部负责分解。同时投资公司、各子公司（和事业单位）根据五年规划和远景目标制订各自的五年发展规划并于当年的1月0日前完成。第3条 1月20日前成员企业董事会对本公司五年发展规划进行论证并批准并上报总部发展部在成员企业未成立董事会前由总部行使此职能。第24条总部发展部把成员企业的五年规划分发给相关专家审议，并于12月5日前返回审议意见。第25条各成员企业根据专家的意见，酌情进行修改，并把修改稿与12月15日前返回总部发展部，并由总部发展261225总部对各成员企业的5划进行审议批27条各成员企业在下一个五年规划期第一年的110根据总部的意见对本企业5规划进行修改董事会决议第8条在五年规划和成员企业五年发展规划执行期内成员企业应及时向总部发展部反馈内部和外部环境的变化情况并提出计划的调整意见总部发展部根据内外部环境变化情况于每年1月底前提出调整方案，经总部讨论通过批准后，以的方式对五年规划和子公司五年发展规划进行调整。（事业单位年度经营计划和集团部门年度工作计划第25条每年10月25日前成员企业和各事业单位向公司总部发展部呈交本单位下年度经营计划草案。第6条总部发展部根据总部思路内外部环境分析并综合成员企业和各事业单位下年度经营计划草案制订下年《纲要并于1月5日前将工作纲要初稿呈交相关专家成员和总部成员专家成员和总部成员《纲要送达后5天内将修改意见反馈给总部发展部。第27条每年11月25日前总部论证通过年度工作纲第28条年度工作纲要通过后，各成员企业（事业单位）作好传达工作并根据纲要精神和总部发展部的初步分解意见修正各自的年度经营计划并于12月15日前汇总到总部发展部第29条根据《纲要》精神制订各自的下年度工作计划，并于12月15日前汇总到总部发展部。第30条总部发展部审核后，提出意见报总部审核通过并于1225日（遇休息日顺延）前将各成员企业（事业单位）年度第31条12月25日前召开专题办公会议,讨论并通过成员月度第32条成员企业（事业单位）在每月的1日前将本月度的经第33条月度工作计划为部门年度工作计划的分解，于每月25日前汇总到办。第34条第35条办在每月3日前将月度经营计划和工作计划汇编下发到各子公司（事业单位）及公司。第四章考核第36条成员企业月度（年度）经营计划和部门月度（年第37条月度（年度）经营计划和月度（年度）工作计划的检查和考核部门为办。。第38条各成员企业（事业单位）自行管理各自单位内的计划体系，督促和门的工作计划制订和实施情况办将对成员。第39条成员企业（事业单位）的5年计划完成情况由总不同意立项，退回材、可行性同意不同意立立项法发展专家委发展部组织专家15 300-1000万元（含300万以下（含YYy总裁办公会议讨论YN根据母子公司管理关系定位和六统一原则，对关1、招聘计划的制依据机构编制计划依据岗位职责分工的需要依据对在岗位人员素质综合的结论依据发展和培养跨世纪经理人才的规划2 招聘组织工作要招聘场所要有档次，布置要体现文化气氛要有三张展板1招聘2企业简3招聘须（要求、程序、时间安排等质，体现公司求贤若渴的人才观。面试程序要形成套路，准备要充分3 招聘工作事前控制十个要注 简介要统一口对应聘人员放宽、学历放宽、注意实际能力。低招聘岗位职务尽量放宽，设置合理，有一般岗位不限招聘人数不能可以超过实际需要广招精选选择量大的报登，时间要错开等报时间除晚报外，避开周末（日）时间登报时间与应聘报名时间相隔3~5天版面要大而醒目，不能小于四分之一版4 人事招聘过程的六个注意要报1《招聘表》填写清楚、齐全、真实、接待人员要详细检查、敦促填2验证、学历证复印件如第一次未带齐，可以进行初试，初试3报名时必须附、学历复印件初1零星报名人员在洽谈室等候、填表、由招聘与之面谈必要时请人力资源部或相关部门面谈。2面拭应立即签署意见、时间、签名3初试后对其资料分为：不录用、进一步考核（储备或待复试、安复1与主管商定复试时间、地址2提前1-2天通职复试者（如不是复试者本人接，避免说出通单位，可代用其它方法3准备好每个人的应聘、打印复试表，分发给复试，4以意见为主人力资源部综合评分，确定录用人员5对复试人员分类整理资料：录用、进一步考核、不录6及时通知录用人员体检。信函和通知备选、不录用人员7其他人员借阅应聘者资料，须经人力资源部长签字同意并登记，及体止冒名顶替。进行登记。培1将参加培训人员资料转给培训部，由培训部通知培训人员2培训结束后收回资料和考卷纪律和格不上岗，3人力资源部长开出上岗人员及分配岗位办理上岗手1办理经济担保书，收取原件， 2双方签署试用期合同书，注明：分配岗位，试用时间，工资待遇。由此引起任何责任3真实填写基本情况表。同时登录员工卡片，填写公司所发重要文件4签发一式新聘员工报到证。用人部门、人力资源部、财务部、招聘、培训、上岗工作流程招聘、培训、上岗工作流程（一 （二 （三 （四初报 面测登人面 登人面

6初试 ： 报：

具试 面具试 面 （五，资源部有 参加并作好记主面89（方参与 续招聘、培训、上岗工作流（六 （七 （八体 培训、试

原

根据体检人员一览表点名，清理人数

持证证

到分配岗 所

四四续招聘、培训、上岗工作流（九 Ａ.发（一份、人力资源部留存一份Ｃ.（ Ｅ.将新员工介绍用人单位其他员工认Ｆ.用人单 在报到证上签字反Ｇ.用人单位凭报到证向申Ｉ.用人单位确定新员工传帮带责Ｋ.（个人小结、座谈会Ｌ.三个月试用期满考核转正（个人总人力资源部考核、主管批准）财务预算管理包括（）公司预算（）公司部门预算、（分（分算、月度预算。财务预算一般应包括以下程确定中长期发展目标制定中长期发展计划制定年度经营目标制定年度经营计划编制年度财务预算编制月度经营计划编制月度财务预算 ）公司 年度财务预算管理流程如下发展发展部制公司年度经营（前一年11月中旬审年度经营计（前一年1120日前总部批年度经营计划（前一年1125日前和各子（分）公司和各子（分）公司编制初步年度预算并汇总到财务部（一年1215日前和下属机构修改本单位年度财务预（前一年1225日前年审财财务部和下属机构年度财务预算并返回修订意见（一年1220日前批公司制定月公司制定月度工作计（前一月20日前审审月度经营计（前一月20日前财务部根据月度工作计划制月度财务预（前一月23日前和各子（分）公司和各子（分）公司编制初步月度预算并总到财务部（前一月27日前和下属机构修改本单位月度财务预（前一月29日前批批（25日前财务部审定财务部审定和下属机构年度财务预算并返回修订意见（前一月28日前财财务部和下属机构年度财务预（前一月30日前批和下属机构月度财务预（当月3日前六、物资采购和财务流（一）费用审流(1)费用包括促销费用和差旅费、及业务招待费、(2)费用出年度和月度预算，特殊情况超预算采购必 费用的报销程 市场（）部经理签字确认 （二）采购成本费用程子公司的原材料、元器件采购必须在保证质量、充分询价和议价的基础上再采购原材料、元器件的采购出年度和月度预算，特殊情况原材料、元器件采购的流程如下 （三）办公用品和易耗品和采购流(1)和子公司的办公用品和易耗品必须按照年度和度财务预算按计划采办公用品和易耗品的采购出年度和月度预算，特殊情况超预算采购必须由公司总经理批准子公司办公用品和易耗品采购程务部审核把关——公司总经理批准——部门采——报（四）差旅费、业务招待费、办事开支等费当事人提出申请——部门经理签署意见——财务部审核把—主管付总经理批准——财务部办理报（五）总部费用报销流1、1000元以下核把关——财务总监批准——财务部办理报销2、1000元以上10000元以下审核把关——主管付批准——财务部办理报销3、10000元以上审核把关——批准——财务部办理报销（一）费用的报销流否否否否 是公司财务部审核是 批是 入库检入库检合（二）原材料、元器件采购的流技术部或总工技术部或总工同同通财务部或主办发（三）公司办公用品和易耗品采购程大于500大于500是当事人提 当事人提批批核批部门经理签 核通公司总经理批（四）差旅费、业务招待费、办事开支等费用报销程部门经理签字确同公司财务部审核主管付总经理批批人发（五 总部费用报销流

部门经理签字确同集团财务部审核批人发总部费用报销程序（1000元以下部门经理签字确同行政副总裁批准批人发总部费用报销程序（1000元－10000元部门经理签字确同批批人发总部费用报销程序（10000元以上第一条会议是专业化管理和精细化管理的重要内容是提高所，所以会议管理及其重要。第二条会议包括：总部班子会议、办公会议、专公司董事会子公司月度经营会议和子公司部门会议第三条总部班子会议对重大问题做出决策总部班子第四条总部班子会议成员由、副、财务总监、主要子公司董事长和总经理等组成总部经理列席第五条总部班子会议由或行政副主持第六条办公会议一般每月召开一次，主要议题为总结上月工通和各单位信息对日常经营管理中的问题进行讨论并提出解决方案、形成各种决议。第七条办公会议成员由总部部门经理以上人员、秘第八条办公会议由或行政副主持第九条主要讨论阶段性的专项问题，提出解决方案，第十条参加人员由或副指定主要由所讨论、第十一条总部每周例会由、副和总部经理参加，主要议题为讨论范围内日常经营管理所遇到的问题，通报情况和信息，形成决议。、第十二条年度总结和表彰大会于每年元旦后春节前召开参加人员为总部全体人员、子公司班组长以上及其他员工代表。第十三条子公司董事会为按照公司法要求召开的常规形成各第十四条子公司月度经营会议参加人员为子公司部门经理以上人员，主要议题为总结上月工作、通报下个月计划、布置下个阶段重点工作通报和沟通和各单位信息对日常经营管理中的问题进行讨论并提出解决方案、形成各种决议。第十五条和子公司部门会议讨论本部门和与本部门相关的事第十六条各种会议都需形成会议纪要会议纪要必须在会议结束后的第二天经会议审定、签发，并于会议结束后的第十七条（子公司各种会（除部门会议外的决议和任由（公司分解到各相关部门和相关人员并定专人检查各相关部门和人员必须按时保质保量完面形式做出说明检查人员需把检查结果反馈到考核小组，提出考核意见。八、文件管理制、、第一条文件包括：文件、部门文件、集团子公司文件子公司文件子公司部门、、第二条（子公司）的文件由（公司