董事会风险管理委员会实施细则_第1页
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经典word整理文档，仅参考，双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理，如有侵权，请联系删除，谢谢！第一条为完善公司治理结构，提高公司对风险的控制能力和水风险管理委员会，并制定本实施细则。第二条董事会风险管理委员会是董事会的专门工作机构。第三条风险管理委员会由三至五名董事组成，设主任委员一名。第四条风险管理委员会委员由公司董事长征求多数董事意见后提名任免，董事会批准。第五条风险管理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，资格，并由董事会根据上述第三条至第四条的规定补足委员人数。第六条委员会办事机构的职责由公司董事会秘书及其办事机构承担。第七条风险管理委员会的主要职责是：（一）审议公司业务方案及具体项目并提出决策建议；（二）负责提出公司业务经营管理过程中防范风险的指导意见，风险监控，对已出现的风险制定化解措施；第九条公司相关业务分管领导及对应部门负责人协助其工作并提供公司有关方面的书面资料：（一）监管部门和公司风险管理的相关规定；（二）公司风险管理和内部控制报告；告全体董事、监事及其他相关人员。议材料呈报董事会讨论。召开，至少于会议召开前两天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。第十三条风险管理委员会会议应由三分之二以上的委员出席方委员的过半数通过，同时应附投反对票委员的意见。签字。临时会议可以采取通讯表决的方式召开。要时可邀请非委员董事、监事及其他高级管理人员列席会议。提供专业意见，费用由公司支付。第二十一条本实施细则自董事会决议通过之日起执行。第二十二条本实施细则未尽事宜或与本实施细则生效后不时颁布的法律、法规、行政规

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