会议决议公告格式

会议决议公告格式范文会议决议公告格式范文1本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1、 同意公司通过XX银行XX朝阳门支行向xx(xx)水务投资有限公司提供委托贷款，委托贷款金额为人民币2,600万元，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%;2、 授权公司总经理签署相关法律文件。详见公司临xxx-020号公告。表决结果：赞成11票;反对0票;弃权0票二、 审议通过了《关于公司使用募集资金为下属公司办理委托贷款的议案》1、 同意公司通过工商银行xx东城支行向七家下属公司提供委托贷款，下属公司名称及委托贷款金额详见下表，期限两年，利率为6.16%;单位：万元2、 授权公司总经理根据项目进度和付款时间，行使委托贷款放款决策权。详见公司临xxx-021号公告。表决结果：赞成11票;反对0票;弃权0票三、 审议通过了《关于公司收购武汉伊高水务有限公司100%股权的议案》2、 同意由公司全资子公司湖南xx投资有限公司负责武汉伊高水务有限公司后续运营管理工作;3、 授权公司总经理签署该项目下的相关法律文件。详见公司临xxx-022号公告。表决结果：赞成11票;反对0票;弃权0票四、 审议通过了《关于修订的议案》同意公司根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》等规定，结合公司的实际情况，对《xxxx股份有限公司公司章程》的部分条款进行修订。详见公司临xxx-023号公告。该议案尚需提交公司xxx年第三次临时股东大会审议通过。表决结果：赞成11票;反对0票;弃权0票五、 审议通过了《关于修订的议案》同意公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等规定，结合公司的实际情况，对《xxxx股份有限公司股东大会议事规则》的'部分条款进行修订。该议案尚需提交公司xxx年第三次临时股东大会审议通过。详见公司临xxx-023号公告。表决结果：赞成11票;反对0票;弃权0票六、 审议通过了《关于召开公司xxx年第三次临时股东大会的议案》同意公司于xxx年3月3日召开XXX年第三次临时股东大会。详见公司临xxx-024号公告。表决结果：赞成11票;反对0票;弃权0票特此公告。xxxx股份有限公司董事会xxx年2月9日会议决议公告格式范文2本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 召开会议基本情况二、 会议表决议案的基本情况和表决情况：会议以现场投票的方式对提案进行表决，表决情况和表决结果如下：1•审议通过《关于设立世袭原产佳酿科技(xx)有限公司的议案》，同意提交公司xxx年第七次临时股东大会审议议案内容：公司拟设立全资子公司世袭原产佳酿科技（XX）有限公司（暂定名，最终以工商核准的名称为准），拟注册资本为1000万元人民币（以实际注册资金为准）。议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告《xxxx网络股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：公告编号：XXX-067XXX-063）。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票2•审议通过《关于设立江海海鲜科技（xx）有限公司的议案》，同意提交公司XXX年第七次临时股东大会审议议案内容：公司拟设立全资子公司江海海鲜科技（XX）有限公司（暂定名，最终以工商核准的名称为准），拟注册资本为1000万元人民币（以实际注册资金为准）。议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告《XXXX网络股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：XXX-064）。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票3•审议通过《关于补充确认子公司对外投资暨关联交易的议案》，同意提交公司XXX年第七次临时股东大会审议议案内容：议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告《xxxx网络股份有限公司关联交易公告》（公告编号：XXX-065）