方案项目公司激励方案

永泰地产人力资源管理咨询项目

绩效与薪酬管理报告（第三阶段）2007年1月15日（原新华信管理咨询）概述目的对项目公司根据项目具体情况及考核结果进行奖励，以充分调动项目团队工作的积极性，使其努力推动项目按计划顺利实施。奖金提取前提项目应在项目市场定位、盈利模式、投融资计划、项目目标利润、项目总体开发计划明确且获得北京公司批准的情况下开展项目开发工作，最终根据综合考核结果进行发放。项目公司的考核结果在达到合格及以上的情况下，项目团队获得的奖金额度将极具市场竞争力。奖金额度项目公司奖金额度=提取基数×奖励系数×考核系数适用范围本激励办法适用于项目公司全员，但不包含营销人员。目录项目公司激励方案项目公司奖金额度的确定项目公司业绩考核指标项目公司奖金的发放房地产企业常用的项目公司奖金额度确定方法方式确定依据计算公式发放周期适用情况工程量法根据完成的工程量，如建安投资额或建筑面积，乘以一定系数提取奖金目标建安成本×奖励系数总建筑面积×奖励因子项目关键节点项目进入稳定期，项目公司主要负责工程建设管理；持有型项目的开发建设销售收入法根据以完成的销售收入，提取一定比例奖金额度项目总销售额×奖励系数根据销售回款情况，按季度发放项目公司负责项目的全面运作管理税前利润法根据项目最终实现的税前利润，提取一定比例奖金额度项目税前利润×奖励系数项目竣工结算完成后发放开拓型项目，项目公司负责拿地，开发建设。超额利润法项目最终净利润额，扣除目标净利润额，提取一定比例奖金额度项目超额利润×奖励系数项目竣工结算完成后发放项目公司在总部获取土地后进行开发建设，项目公司负责策划及销售。正略钧策建议永泰地产根据各项目的实际情况，采取工程量法或税前利润法确定奖金额度项目公司特点采取的业绩奖励方式工程成本税前利润郦城进入稳定期，项目公司负责项目建设√酒店持有型物业，投资回报期长，且利润与后期的管理密切相关√京香青科在已有土地上开发项目√天津开拓型，需独立拿地，开发销售√土地一级开发项目一般根据投资额给与一定开发费用√项目公司奖金额度=提取基数×奖励系数×考核系数方法一、根据工程量确定奖金额度适用情况对承担持有型物业建设的项目公司，根据工程量给予一定奖励奖金总额的确定项目公司奖金额度=目标建安成本（调整后）×奖励系数×考核系数或项目公司奖金额度=项目总建筑面积×奖励因子×考核系数

工程竣工结算后，根据工程建安总成本，并结合进度、质量、成本控制等关键业绩指标完成情况，确定总奖金额度对分期开发的项目，每期独立结算项目奖金额度发放方式

在项目关键节点完成后，提前发放一定比例奖金在项目竣工结算后，根据项目考核结果，扣除一定比例的质量保证金，剩余奖金额度全部发放在交房1年后，根据业主反馈等情况，发放剩余奖金额度方法二、根据利润确定奖金额度适用情况对承担项目拓展职责，或项目策划、营销职责的项目公司，根据项目利润确定奖金额度奖金总额的确定项目公司奖金额度=项目税前利润×奖励系数×考核系数

工程竣工结算后，根据项目税前利润额度，并结合进度、目标利润、质量等关键业绩指标完成情况，确定总奖金额度对分期开发的项目，每期独立结算项目奖金额度发放方式

在项目关键节点完成后，根据考核情况，提前发放一定比例奖金；在项目竣工结算后，扣除一定比例的质量保证金，剩余奖金额度全部发放；在交房1年内，根据业主反馈等情况，发放剩余奖金额度。房地产开发项目公司税前利润提成额度的确定，取决于三个方面的因素对于实现或超过目标利润的项目公司根据利润情况予以奖励，鼓励不断超越，多超多奖充分考虑市场的重大变化给项目的利润带来的影响，根据市场因素对原定目标利润进行调整不同的项目有其固有特点，根据项目的重要性程度和实现超额利润的难易程度，设立不同的提成比例调整系数，以体现激励的公平性项目公司税前利润奖金额度的计算项目公司利润提成额=项目税前利润×奖励系数（2%-4%）×考核系数提成比例根据房地产市场的实践情况，针对所有项目制定统一额度（以行业平均税前利润率水平15%为基础）而提成比例调整系数则根据不同项目的特殊情况，分别予以确定说明第一步是确定税前利润提成基数，项目奖金的发放要剔除重大市场因素对利润的影响重大市场因素影响实际利润提成基数-=对于由项目公司进行拓展获取土地开发的项目，不必进行税前利润的调整剔除除市市场场因因素素的的办办法法是是通通过过对对土土地地价价格格变变动动的的评评估估来来剔剔除除市市场场突突变变因因素素对对房房地地产产开开发发项项目目利利润润的的影影响响，，有有两两种种具具体体的的操操作作方方法法，，分分别别是是地地价价参参考考法法和和土土地地估估价价法法地价参考法土地估价法在项项目目销销售售期期间间，，在在条条件件允允许许的的情情况况下下，，参参考考项项目目周周围围地地域域的的地地价价拍拍卖卖情情况况对对目目标标利利润润进进行行调调整整在项项目目临临近近结结束束时时，，聘聘请请专专业业的的土土地地评评估估机机构构对对项项目目土土地地价价格格进进行行评评估估调整整后后税税前前利利润润＝＝实际际利利润润－－（土土地地调调整整单单价价－－土土地地实实际际单单价价））××项项目目土土地地建建筑筑面面积积土地地调调整整单单价价“地地价价参参考考法法””和和““土土地地估估价价法法””各各有有其其优优缺缺点点，，正正略略钧钧策策建建议议根根据据外外界界条条件件进进行行选选择择通过过土土地地价价格格评评估估剔剔出出市市场场因因素素对对超超额额利利润润影影响响地价价参参考考法法土地地估估价价法法优点点：通通过过对对项项目目销销售售期期临临近近土土地地价价格格变变动动的的参参考考，，可可比比较较客客观观地地得得出出土土地地价价格格的的变变动动情情况况，，节节约约了了评评估估成成本本；；缺点点：并并非非所所有有项项目目公公司司在在销销售售期期的的周周边边土土地地都都会会出出现现拍拍卖卖的的状状况况，，难难以以全全面面适适用用优点点：无无需需考考虑虑周周边边地地价价，，直直接接可可就就项项目目土土地地评评估估，，简简便便易易行行；；缺点点：需需要要评评估估成成本本，，且且容容易易包包含含人人为为因因素素在在内内，，影影响响评评估估的的客客观观性性两个个方方法法顺顺序序有有别别，，当当项项目目销销售售期期内内，，周周边边有有拍拍卖卖土土地地参参考考时时，，优优先先选选择择地地价价参参考考法法，，否否则则选选择择土土地地评评估估法法正略略钧钧策策建建议议根据据每每个个项项目目规规模模、、管管理理复复杂杂性性、、项项目目周周期期等等因因素素的的不不同同，，需需要要运运用用““房房地地产产开开发发项项目目影影响响因因素素模模型型””对对提提成成比比例例进进行行调调整整A<100,000m21.1100,000m2≤≤A≤≤200,000m21.0200,000m2<A≤≤500,000m20.9A>500,000m20.8有拆拆迁迁1.1无拆拆迁迁1.0精装装修修1.1毛坯坯1.0××调整整系系数数=拆迁迁情情况况项目目规规模模精装装情情况况注:精精装装调调整整系系数数只只针针对对销销售售型型项项目目，，不不包包括括持持有有型型项项目目房地地产产开开发发项项目目影影响响因因素素模模型型提成成比比例例调调整整方方式式二二，，根根据据每每个个项项目目的的具具体体情情况况，，考考虑虑以以下下因因素素综综合合进进行行确确定定影响响维维度度项目目复复杂杂性性影响响因因素素项目目特特点点其他他类型型项目目规规模模其他他建议议权权重重20%40%10%20%装修修情情况况拆迁迁情情况况10%目录录项目目公公司司激激励励方方案案项目目公公司司奖奖金金额额度度的的确确定定项目目公公司司业业绩绩考考核核指指标标项目目公公司司奖奖金金的的发发放放项目目公公司司考考核核内内容容项目目公公司司考考核核定期期业业绩绩考考核核终期期业业绩绩考考核核对项项目目公公司司季季度度及及年年度度进进行行考考核核，，重重点点关关注注进进度度、、质质量量、、成成本本、、内内部部管管理理指指标标项目目交交付付后后，，对对项项目目整整体体执执行行情情况况进进行行考考核核销售售型型物物业业的的业业绩绩考考核核指指标标考核指标权重二级指标权重考核办法数据来源财务类20%税前利润10%与目标利润比较财务部成本控制10%与目标成本比较成本管理部运营类60%进度控制40%与项目计划比较总经办、工程部质量控制20%政府质量验收、内部质量验收工程部市场类10%客户满意度10%客户满意度调查、客户投诉等客户服务部学习与成长10%员工满意度5%员工满意度调查人力资源部管理体系完善5%管理评估总经办对销销售售型型物物业业，，重重点点考考核核项项目目公公司司的的利利润润，，进进度度、、质质量量、、成成本本控控制制以以及及客客户户满满意意度度指指标标对土土地地一一级级开开发发项项目目参参照照销销售售型型物物业业的的业业绩绩考考核核方方式式持有有型型物物业业开开发发阶阶段段的的业业绩绩考考核核指指标标考核指标权重二级指标权重考核办法数据来源财务类20%成本控制20%与目标成本比较成本管理部运营类60%进度控制40%与项目计划比较总经办、工程部质量控制20%政府质量验收、内部质量验收工程部市场类10%客户满意度10%经营方满意度客户服务部学习与成长10%员工满意度5%员工满意度调查人力资源部管理体系完善5%管理评估总经办对持持有有型型物物业业开开发发阶阶段段的的业业绩绩考考核核，，重重点点考考核核项项目目进进度度、、质质量量、、成成本本控控制制进度度指指标标的的考考核核项目目公公司司针针对对各各期期项项目目编编制制进进度度计计划划，，北北京京公公司司总总经经办办及及工工程程管管理理部部审审核核确确认认。。由由于于市市场场环环境境因因素素造造成成的的进进度度计计划划修修改改，，经经北北京京公公司司总总经经办办审审核核，，可可调调整整目目标标进进度度计计划划。。120工工期期按按计计划划或或提提前前完完成成100（（实实际际工工期期－－计计划划工工期期））/计计划划工工期期＝＝10％％0（（实实际际工工期期－－计计划划工工期期））/计计划划工工期期≥≥最最大大允允许许值值中间间线线性性过过渡渡。。进度度指指标标得得分分=需要要强强调调的的是是，，如如果果进进度度指指标标得得零零分分，，则则项项目目公公司司的的总总体体业业绩绩考考核核指指标标为为零零分分。。建安安成成本本指指标标的的考考核核项目目公公司司针针对对各各期期项项目目编编制制目目标标成成本本，，北北京京公公司司成成本本管管理理部部审审核核确确认认。。由由于于规规划划调调整整造造成成的的设设计计修修改改，，经经北北京京公公司司成成本本管管理理部部审审核核，，可可调调整整目目标标成成本本。。120（（实实际际成成本本－－目目标标成成本本））/目目标标成成本本≤≤0100（（实实际际成成本本－－目目标标成成本本））/目目标标成成本本＝＝2％％0（（实实际际成成本本－－目目标标成成本本））/目目标标成成本本≥≥8%中间间线线性性过过渡渡。。建安安成成本本指指标标得得分分=调整整后后税税前前利利润润指指标标考考核核项目目公公司司与与北北京京公公司司就就项项目目公公司司目目标标税税前前利利润润率率进进行行确确认认，，销销售售实实现现并并交交房房后后，，根根据据考考虑虑地地价价变变化化机机会会成成本本调调整整后后的的税税前前利利润润率率进进行行评评估估。。120调调整整后后税税前前利利润润≥≥18%100调调整整后后税税前前利利润润=15%0调调整整后后税税前前利利润润≤≤8%中间间线线性性过过渡渡。。税前前利利润润指指标标得得分分=注：：本本处处以以税税前前利利润润为为15%作作为为目目标标值值，，各各项项目目根根据据具具体体情情况况对对目目标标值值进进行行调调整整，，并并相相应应调调整整指指标标各各税税前前利利润润值值。。根据据考考核核结结果果确确定定考考核核系系数数考核结果分布标准等级优秀良好合格需改进分数范围Y≥9580≤Y<9560≤Y<80Y<60考核系数1.31.11.00.6目录录项目目公公司司激激励励方方案案项目目公公司司奖奖金金额额度度的的确确定定项目目公公司司业业绩绩考考核核指指标标项目目公公司司奖奖金金的的发发放放项目目竣竣工工结结算算后后，，根根据据项项目目考考核核结结果果发发放放项项目目奖奖金金，，比比例例为为80%一般般房房地地产产企企业业的的项项目目奖奖金金在在项项目目交交付付验验收收后后，，根根据据项项目目考考核核结结果果确确定定发发放放，，并并主主要要针针对对高高层层管管理理人人员员项目前前期项目中中期项目销销售期期项目结结束后后项目竣竣工结结算前前不进进行奖奖金分分配每个年年度提提成总总额的的10%-20%留留到项项目结结束一一年后后发放放注：1、项项目公公司员员工的的短期期薪酬酬中已已经考考虑了了其工工作特特点和和职级级层次次，短短期薪薪酬水水平可可以保保证其其日常生活活，所所以没没有必必要进进行项项目奖奖金的的预支支付，，同时时预支支付的的方式式也不不利于于人员员的稳稳定性性；2、将将项目目公司司每年年度的的项目目奖金金的10%预留留，在在项目目结束束一年年后再再发放放，有有利于于防范范项目目后期的隐隐藏风风险，，提高高项目目公司司管理理人员员的风风险意意识。。90%10%竣工根据永永泰地地产全全员激激励的的要求求，奖奖金额额度对对全员员进行行发放放，考考虑到到一个个项目目周期期较长长，可可预先先发放放一定定奖金金高层序列中层序列其他发放时间是否与考核结果挂钩节点奖金010%10%关键节点否年终奖金20%20%20%年终否项目结算奖金50%40%40%项目结算完成后是项目质保金10%10%10%交房后0.5年是10%10%10%交房后1年是5%5%5%交房后1.5年是5%5%5%交房后2年是项目节节点奖奖金及及年终终奖金金均为为项目目总奖奖金的的预支支，其其发放放时不不进行行考核核，在在最终终根据据项目目考核核确定定的项项目奖奖金额额度中中扣除除。为保证证工程程质量量，项项目人人员的的项目目奖金金将预预留一一部分分作为为项目目质保保金，，在质质保期期内若若没有有出现现大的的质量量问题题，客客户满满意度度达超超过70%的情情况下下，项项目质质保金金全额额发放放。正略钧钧策建建议奖奖金的的发放放集中中于少少数的的关键键节点点结构封封顶业主入入住并并结算算完成成项目高高层管管理人人员项目其其他人人员年终具备预预售条条件项目公公司奖奖金额额度的的分配配（方方式一一）1、确定项项目高高层管管理人人员奖奖金比比例，，为0.4-0.5，由由北京京公司司绩效效委员员会确确定；；2、确定项项目高高层管管理人人员的的奖金金悉数数，总总经理理为1.0，副副总经经理为，，总经经理助助理为，，由北北京公公司绩绩效委委员会会确定定；项目总总经理理项目副副总经经理项目总总经理理助理理0.40.63、确定各各部门门经理理及员员工的的奖金金额度度，依依据各各岗位位的奖奖金系系数以以及考考核结结果确确定。。部门经经理理2、项项目公公司高高层管管理人人员奖奖金额额度计计算高层奖奖金额额度=项目目公司司奖金金额度度×高高层奖奖金比比例，，项目目公司司高层层奖金金比例例为0.4-0.5，由由北京京公司司绩效效委员员会确确定；；项目高高层管管理人人员的的个人人奖金金悉数数反应应了高高层管管理人人员对对项目目贡献献度的的不同同，总总经理理为1.0，副副总经经理为，，总经经理助助理为，，由北北京公公司绩绩效委委员会会确定定；绩效系系数反反应了了对个个人的的综合合绩效效评价价（个个人及及组织织），，详见见绩效效系数数表；；在任时时间为为实际际在项项目任任职时时间。。总经理理（副副总经经理、、总经经理助助理））=3、员员工（（含部部门经经理））奖金金额度度计算算员工奖奖金额额度=全体员员工奖奖金额额度××员工工个人人月工工资××员工工个人人奖金金调整整系数数×绩绩效系系数××在任任时间间/Σ员工工个人人月工工资××员工工个人人奖金金调整整系数数×绩绩效系系数××在任任时间间全体员员工奖奖金额额度=项目目公司司奖金金额度度×（（1-高层层奖金金比例例）；；员工个个人奖奖金系系数，，根据据各岗岗位的的对项项目公公司的的贡献献度的的不同同而确确定（（详见见奖金金调整整系数数表））；在任时时间为为实际际在项项目任任职时时间。。项目公公司奖奖金额额度的的分配配（方方式二二）奖金额额度=项目公公司奖奖金额额度××个人人月工工资××个人人奖金金调整整系数数×绩绩效系系数××在任任时间间/Σ员工工个人人月工工资××员工工个人人奖金金调整整系数数×绩绩效系系数××在任任时间间个人奖奖金系系数，，根据据各岗岗位的的对项项目公公司的的贡献献度的的不同同而确确定（（详见见奖金金调整整系数数表））；在任时时间为为实际际在项项目任任职时时间。。附：个个人奖奖金调调整系系数表表人员类别奖金调整系数公司高层总经理4.5副总经理3总经理助理2.5公司中层部门经理（工程、设计、成本）1.5部门副经理/经理助理（工程、设计、成本）1.2部门经理（其他）1.2部门副经理/经理助理（其他）1.0基层员工专业工程师1.0其他人员0.8附：项项目公公司奖奖金分分配案案例建筑面积15万平米项目周期（开工-交房）16个月单位造价5600总投资8.4亿元销售均价8000元/平米销售额12亿元税前利润1.8亿元税前利润率15%净利润1.2亿元净利润率10%项目基基本情情况假假设项目公公司人人员构构成

岗位平均人数项目管理部经理1经理助理1土建工程师6市政工程师1暖通工程师2电气工程师2园林工程师1资料员1规划设计部经理1经理助理1前期工程师2建筑师2结构设计师2园林设计师1暖通设计师1电气设计师1资料员1

岗位平均人数高层总经理1副总经理1总经理助理1

岗位平均人数成本部经理1土建预算工程师2暖通预算工程师1电气预算工程师1合同专员1物控部经理1物控专员2综合部经理1计划管理专员1行政秘书1资料员1财务部销售会计1出纳2项目公公司考考核结结果考核指标权重二级指标权重考核得分财务类20%税前利润10%100成本控制10%80运营类60%进度控制40%80质量控制20%80市场类10%客户满意度10%80学习与成长10%员工满意度5%85管理体系完善5%80项目公公司考考核得得分为为82.25分分，考考核结结果为为良好好，考考核系系数为为1.1。。项目公公司总总奖金金额度度的确确定该项目目无拆拆迁，，交房房标准准为毛毛坯，，因而而调整整系数数为1.0，假假定该该项目目奖励励系数数为2%项目公公司奖奖金额额度=项目目税前前利润润×奖奖励系系数××考核核系数数=180,000,000××2%××1.1=3,960,000高层管管理人人员奖奖金额额度的的确定定岗位个人考核结果绩效系数奖金系数总经理良好1.11.0副总经理优秀1.30.7总经理助理合格1.00.5高层奖奖金额额度=项目目公司司奖金金额度度×高高层奖奖金比比例=3,960,000××0.4=1,584,000高层考考核结结果奖金计算奖金额度总经理高层奖金额度×高层个人奖金系数×绩效系数×在任时间比/Σ总经理（副总、总助）奖金系数=1440000×1.0×1.1×1.0/（1.1×1.0+1.3×0.7+1.0×0.5）694,183副总经理=1440000×1.3×0.7×1.0/（1.1×1.0+1.3×0.7+1.0×0.5）574,279总经理助理=1440000×1.0×0.5×1.0/（1.1×1.0+1.3×0.7+1.0×0.5）315,538合计1,584,000个人奖奖金额额度的的计算算

岗位月薪补助月数工资总额固定收入总额奖金系数奖金额度项目管理部经理8,00065016128,000138,4003137,872经理助理6,0005801696,000105,2801.568,936土建工程师4,5005801672,00081,280145,957市政工程师4,5005801672,00081,280145,957暖通工程师4,5005801672,00081,280145,957电气工程师4,5005801672,00081,280145,957园林工程师4,5005801672,00081,280145,957资料员2,6005801641,60050,8800.522,979规划设计部经理7,50065016120,000130,4002.5114,894经理助理6,0005801696,000105,2801.568,936前期工程师4,1005801665,60074,880145,957建筑师4,5005801672,00081,2801.150,553结构设计师4,1005801665,60074,880145,957园林设计师4,1005801665,60074,880145,957暖通设计师4,1005801665,60074,880145,957电气设计师4,1005801665,60074,880145,957资料员2,6005801641,60050,8800.522,979谢谢!北京正正略钧钧策企企业管管理咨咨询有有限公公司9、静静夜夜四四无无邻邻，，荒荒居居旧旧业业贫贫。。。。12月月-2212月月-22Saturday,December24,202210、雨雨中中黄黄叶叶树树，，灯灯下下白白头头人人。。。。07:13:2907:13:2907:1312/24/20227:13:29AM11、以我独沈久久，愧君相见见频。。12月-2207:13:2907:13Dec-2224-Dec-2212、故人江海别别，几度隔山山川。。07:13:2907:13:2907:13Saturday,December24,202213、乍见见翻疑疑梦，，相悲悲各问问年。。。12月月-2212月月-2207:13:2907:13:29December24,202214、他乡生生白发，，旧国见见青山。。。24十十二月20227:13:29上午午07:13:2912月-2215、比不了了得就不不比，得得不到的的就不要要。。。。十二月227:13上午午12月-2207:13December24,202216、行动出出成果，，工作出出财富。。。2022/12/247:13:2907:13:2924December202217、做前，，能够环环视四周周；做时时，你只只能或者者最好沿沿着以脚脚为起点点的射线线向前。。。7:13:29上午午7:13上午午07:13:2912月-229、没有失败败，只有暂暂时停止成成功！。12月-2212月-22Saturday,December24,202210、很多事情情努力了未未必有结果果，但是不不努力却什什么改变也也没有。。。0