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主要业务流程汇总

北大纵横管理咨询公司二零零二年十二月机密主要业务流程汇总

北大纵横管理咨询公司机密1政策研究室流程一览流程名称流程类别战略规划管理流程政策研究室流程一览流程名称流程类别2领导层公司职能部门资源预测、业务发展预测综合计划部战略设想与目标战略框架草案会议研讨,领会意图理解思路，组织调查部门配合提供材料，参与论证各业务单元战略和职能战略设想汇总，平衡，调整组织论证、提交建议报告公司战略目标提出战略实施步骤提出战略规划思路确定具体规划方案资源配置、业务发展战略规划建议方案各项规划方案，作为年度计划基础战略规划管理流程审批通过？是否政策研究室（专家委员会）领导层公司职能部门资源预测、业务发展预测综合计划部战略设想与3政治工作部工作流程一览流程名称群工工作计划管理流程工会换届选举流程劳动争议调解流程工会经费收支管理流程流程类别团委换届选举流程共青团经费管理流程规划流程实施流程职工代表大会工作流程职工代表大会提案流程信访工作流程保密工作管理流程政治工作部工作流程一览流程名称群工工作计划管理流程工会换届选4党委分会（团支部）审批工会（团委）根据公司党委安排制定年度计划是否同意年度计划报告发各分会（团支部）是否是否同意工作总结报告检查执行情况工作总结报告各分会（团支部）安排实施并提出意见执行工会主席（团委书记）审核否是年度工作总结是否通过工作总结报告工会（团委）扩大会议讨论否是送上级工会（团委）群工工作计划管理流程党委分会（团支部）审批工会（团委）根据公司党委安排制定年度计5同意否

审批草拟上届委员会工作报告审批按规定草拟换届筹备方案报告审阅安排草拟工作安排工会各分会党委上级工会换届工作安排计划换届报告批复通知选举会员代表及委员候选人组织实施审查会员代表资格部署换届工作成立工作班子讨论修改工作报告召开工会会员代表大会会议筹备工作报告报送选举结果批复结束存档整理资料上报委员侯选人请示批复审批选举结果报告选举结果报告是否工会换届选举流程同意否审批草拟上届委员会审批按规定草拟审阅工会各分会党委6是否各职能部门存档召开职代会正式会议检查执行情况准备召开职工代表大会责成有关部门执行召开预备会议执行根据职代会条例提出需审议或讨论内容起草大会相关文件审批是否同意年度工作报告、会议决议草案执行情况报告有关资料执行情况报告有关资料工会党委结束职工代表大会提案流程职代会决议福利费、招待费使用情况报告是职工代表大会工作流程是否各职能部门存档召开职代会检查执行情况责成有关部门召开预备7是否职代会发放提案通知、提案表向下次职代会报告工会检查监督落实提案重大提案交职代会表决提案分类并整理解决处理退回提案人，并予以说明各代表团收集提案员工代表填写提案表资料整理存档解决处理问题的情况材料报告是否立案是否同意结束依据法律法规确定是否立案否是各代表团员工代表工会政治工作部或有关部门职工代表大会提案流程是否职代会发放提案向下次工会检查落实提案重大提案交职提案分类8地方仲裁委员会各职能部门工会提交劳动仲裁劳动争议调解申请书调查争议事项举行调解委员会进行评议调解是否成功劳动争议仲裁书提交劳动争议调解申请否是存档仲裁意见书审查受理是否通知对方当事人劳动争议调解流程是否地方仲裁委员会各职能部门工会提交劳动仲裁劳动争议调解调查争议9财务部收缴会费按有关规定提取工会活动经费同意否工会党委开展活动经费申请领导审批支付活动经费结束是否按规定比例上交区总工会转帐凭证收款凭证付款凭证工会经费收支管理流程是财务部收缴会费按有关规定提取工会活动经费同意否工会党委开展活10同意否

审批草拟上届委员会工作报告主管领导审批按要求和规定草拟换届请示审阅安排草拟工作安排团委基层团支部党委上级团委换届工作安排换届请示批复通知选举团代会代表及候选人预备人选组织实施审查代表资格部署换届工作成立工作班子讨论修改工作报告选举新一届委员会召开团员代表大会会议筹备通过工作报告工作报告委员会分工报送选举结果批复结束存档整理资料上报委员侯选人请示批复审批选举结果报告选举结果报告是否团委换届选举流程同意否审批草拟上届委员会主管领导审批按要求和规定草审阅团11党委团委年初起草收支预算预算报告提取费用收缴费用主管领导审批是否同意否编制支出计划或活动费开支计划团委会讨论按比例上交是否同意领取现金支票并开展活动编制收支凭证是否是共青团经费管理流程党委团委年初起草收支预算预算报告提取费用收缴费用主管领导是否12是否同意否单位或个人单位或个人来信政治工作部登记并提出建议审批主管部门办理是主管部门党委副书记来信来访情况处理建议审批意见办理情况整理办理意见存档将处理意见反馈给本人和单位存档信访工作流程其他途径传递的信息是否同意否单位或个人单位或个人来信政治工作部登记并提出建议审13党委副书记政治工作部各职能部门相关部门提出保密问题，报党委副书记审批按照批示由政治工作部或直接由主管部门办理具体办理具体办理报政治工作部检查、登记存档上级部门在保密工作中的指示要求保密工作建议审阅保密工作管理流程党委副书记政治工作部各职能部门相关部门提出保密问题，报党委14办公室工作流程一览流程名称会务管理流程流程类别公文处理流程固定资产与低值易耗品计划管理流程报刊征订工作流程档案管理流程电话管理流程车辆安全管理流程办公室工作流程一览流程名称会务管理流程流程类别固定资产与低值15批示文秘岗草拟文件文件公司各职能部门办公室主管副总经理草拟文件文件部门经理审阅是否需要修改经理审阅是否需要修改文秘签收、拆封、登记阅文单外来文件提出拟办意见经理批示外来文件及拟办意见是否需要主管副总经理批示审阅是否需要修改签发文件经主管副总经理签发的文件打印文件经副总经理签发的文件签收文件传阅、注销、登记签收，归档保管分发相关部门存档发文一年后收回，按规定销毁文秘岗修改文件交办公室存档是否应由相关部门办理进行办理外来文件是否是否是否是否是否收文发文公文处理流程批示文秘岗草拟文件文件公司各职能部门办公室主管副总经理草拟文16办公室各主管副总经理单独或与相关部门协商会务方案拟定是否同意单独或会同相关部门进行会议准备否是单独或会同相关部门组织会议审批存档会务管理流程会议记录会后整理成文传达会议决定决议事项督办会议分类计划办公室各主管副总经理单独或与相关部门会务方案是否同意单独或会17公司各职能部门办公室主管副总经理要求各部门定期提供相关档案鉴别有保存价值的文件，整理归档各类档案审批提出借阅档案需求借阅档案申请表是否同意是否需要主管副总经理审批是否同意办理借阅手续是否是是档案的借阅档案库的建立各类档案文件是否到销毁期销毁档案是是否密级或外单位借阅经理审批否是结束否档案管理流程公司各职能部门办公室主管副总经理要求各部门定期提供相关档案18固定资产与低值易耗品计划管理流程办公室公司各职能部门财务部下达固定资产与低值易耗品费用指标固定资产与低值易耗品费用清单填写需求表需求表编制采购计划采购计划表经理审核拟定固定资产与低值易耗品费用预算审核是否同意否库存报表是否同意采购提出追加费用申请经理审核是否同意是结束是否否是固定资产与低值易耗品计划管理流程办公室公司各职能部门财务部下19办公室公司各职能部门每年11月份制定公费征订方案起草报刊征订通知公费征订方案报刊征订通知经理审核是否同意向各部门发报刊征订表统计征订情况填写征订表报刊征订通知报刊征订表报刊征订表报刊征订表统计公费征订清单是否符合规定与各职能部门协调报刊征订汇总表登记留存向邮局征订否是是否报刊征订工作流程办公室公司各职能部门每年11月份制定起草报刊公费征订方案报刊20到财务报销公司各职能部门办公室提出新装电话需求新装电话经理审批是否安装直拨电话领取电话机放号及安装是否内部调剂是租赁电信线并安装否是否电话维修提出电话维修需求经理审批查找原因，简单维修备料，制定方案经理审批领料修理是否主管副总经理电话购置部门需求书面材料交办公室座机是否同意经理审批采购是登记电话管理流程终止否通知财务办理电话费托收到财务公司各职能部门办公室提出新装电话需求新装电话经理审批是21办公室车管所制定车辆安全管理计划是否制订车辆安全管理要点车辆年检是否通过审核并更新年审记录发布安全管理规定贯彻实施车辆安全管理制度车辆安全巡检记录组织车辆参加年检进行整改对车辆安全管理进行巡检车辆管理流程安全管理车辆调度用车领导、部门提出用车需求车辆管理岗安排车辆通知领导、部门的固定司机备车，进行车辆检查通知备用车司机有车无车调用其它备用车联系用车人用车办公室车管所制定车辆安全管理计划是否制订车辆安全管理要点车辆22企业管理服务部流程一览流程名称项目投资后信息反馈管理流程流程类别企业管理服务部流程一览流程名称项目投资后信息反馈管理流程流程23统计岗项目投资后信息反馈管理流程各部门企管部经理QQ－01组织信息系统设计、调整、录入是否入区企业反馈信息接到客户反馈信息接到客户反馈信息接到客户反馈信息是否能解决解决通知相关部门解决解决主要领导反馈解决情况编制问题解决、未决情况说明问题解决、未决情况说明审核是否是否同意存档并办理借阅阅览，提出整改意见落实组织落实统计岗项目投资后信息反馈管理流程各部门企管部经理QQ－01组24环境法规部流程一览流程名称流程类别内部审计流程环境法规部流程一览流程名称流程类别25内部审计流程环境法规部内部审计岗审计年度工作计划公司内部被审计单位根据经营计划和职能战略编制审计年度计划审计通知书实施审计审计报告书面意见实施审计前选择、外聘会计师事务所持有异议？是否审计报告讨论调查、确认审计意见，对审计事项作出评价审计意见书是否需要法律处理？审计决定是否领导层审批审计意见书(审计决定)审计报告按审计意见执行存档持有异议？是否调查、分析讨论是否需要调整结论？否是调整审计意见书或审计决定审计意见书(审计决定)审计报告监督被审计单位的执行情况审计档案内部审计流程环境法规部内部审计岗审计年度工作计划公司内部被审26土地规划部流程一览流程名称项目立项流程入区企业土地证办理流程流程类别入区企业开工证办理流程入区企业规划证办理流程工程招标流程材料设备招标流程监理招标流程土地规划部流程一览流程名称项目立项流程入区企业土地证办理流程27招商部土地预定协议审批是否同意土地规划部审核是项目立项流程否TG－01入区企业土地预定协议立项申请项目建议书项目建议批复项目建议批复协助企业联系区政府部门规划、建委、土地、计委部门联合办公转正批复转正批复转正批复存档区计委/市计委定金交纳情况证明招商部土地预定协议审批是否同意土地规划部审核是项目立项流程否28招商部土地预定协议审批是否同意土地规划部报土地局是入区企业土地证办理流程否TG－02入区企业土地预定协议用地申请土地预订申请单批复意见存档批复意见企业执照等资料立项前期资料土地局现场考察预订土地协助企业填写相关表格报土地局相关科室批复意见土地证定桩成果表招商部土地预定协议审批是否同意土地规划部报土地局是入区企业土29招商部土地预定协议土地规划部入区企业规划证办理流程TG－03入区企业土地预定协议区规划局选址意见书选址意见书委托设计单位设计设计图纸核实入区企业定金交纳情况是否足额交纳是否出具规划设计条件审核设计图纸主管副总规划设计条件规划设计条件是否合格是否审批是否同意是否否协助企业填写“规划意见书”填报审批建设用地许可证规划建设证建设用地许可证规划建设证存档选址意见书草图方案设计审批招商部土地预定协议土地规划部入区企业规划证办理流程TG－0330土地规划部入区企业开工证办理流程TG－04入区企业区建委立项批复工程图纸规划建设证审核协助企业申请建委批复是否合格是否协助企业申请审核图纸北京市设计院等审核图纸是否合格是否协助企业申请招投标招标办办理招标手续监督站办理监督手续协助企业邀请监理公司申请建委批复申请工程招投标邀请监理公司工程科办理开工证开工证开工证开工检查用地红线、临建面积督促施工人员办暂住证、环卫局签协议施工期间抽查是否合格是否整改竣工验收土地规划部入区企业开工证办理流程TG－04入区企业区建委立项31工程招标流程（一）工程部高层领导招标评审小组确定项目招标策略招标办土地规划部投标单位组织编制资格预审文件发出招标邀请接受邀请，填写预审文件办理招标登记组织编制招标文件发布招标公告备案招标方式、资格备案审批招标文件审查备案递交投标保函审批投标单位准备应标YY通过N修改Y报送组织对投标单位的考察通知入选的投标单位审批如果认为有必要确定入选的投标单位组织对投标单位的资格评审成立招标评审小组N修改组织评审各相关部门参与编制招标评审小组参与评审注：招标评审小组由专业人员组成，经领导审批确定成员名单。参加由t土地规划部组织的评审活动，负责提出专业意见招标评审小组参与评审发放标书接受投标书提出书面疑问申请现场答疑参与编制工程招标流程（一）工程部高层领导招标评审小组确定项目招标办土32工程招标流程（二）如果谈判失败，依次选择排名其后的几家谈判初步选定中标单位决策监督组织现场踏勘答疑制作投标书主持开标组织评审投标书工程部高层领导招标办土地规划部投标单位发出中标通知书办理中标手续、缴费评估接受中标书答疑补充文件备案参加答疑和踏勘接受投标书中标单位参与谈判组织合同谈判招标评审小组合同备案合同文本签订合同递交履约保函参与签订合同N修改Y通过审批工程招标流程（二）如果谈判失败，依次选择排名其后的几家谈判初33材料设备招标流程（一）编制项目总体的采购计划招标评审小组高层领导工程部土地规划部供应商接受招标邀请收集厂商信息启动单项采购程序供应商数据库资格预审组织成立招标评审小组组织编制招标文件递交投标保函制作投标书和样品领取招标文书提出书面疑义申请现场答疑招标文件确定投标单位发放标书组织踏勘答疑接受投标书和样品参加答疑和踏勘N修改审批Y报送Y通过N修改组织评审注：招标评审小组由专业人员组成，经领导审批确定人员名单。参加由土地规划部组织的评审活动，负责提出专业意见，招标评审小组参与评审各相关部门参与编制参与编制材料设备招标流程（一）编制项目总体的采购计划招标评审小组高层34材料设备招标流程（二）高层领导工程部土地规划部供应商组织现场开标初步选定中标单位组织评审投标书发出中标通知书评估如果谈判失败，依次选择排名其后的几家谈判接受中标书中标单位参与谈判组织合同谈判合同谈判以土地规划部为主，工程部参与重大合同谈判必要时高层领导参与审批合同文本递交履约保函签订合同签约审批Y通过招标评审小组必要时外聘专家参与唱标Y通过材料设备招标流程（二）高层领导工程部土地规划部供应商组织初步35监理招标流程（一）高层领导工程部土地规划部投标单位接受招标邀请组织成立招标工作组递交投标保函领取招标文书提出书面疑义申请现场答疑招标文件确定投标单位N修改发放标书组织踏勘答疑参加答疑和踏勘收集监理单位信息监理单位数据库资格预审Y报送Y通过组织编制招标文件N修改组织评审招标评审小组各相关部门参与编制招标评审小组参与评审注：招标评审小组由专业人员组成，经领导审批确定成员名单。参加由土地规划部组织的评审活动，负责提出专业意见。审批参与编制监理招标流程（一）高层领导工程部土地规划部投标单位接受组织成36监理招标流程（二）高层领导工程部土地规划部投标单位招标评审小组制作投标书接受投标书组织现场开标初步选定中标单位组织评审投标书发出中标通知书参加接受中标书中标单位参与谈判组织合同谈判合同谈判以土地规划部为主，工程部参与，重大合同谈判必要时高层领导参与。审批合同文本递交履约保函签订合同签约审批Y通过唱标监理招标流程（二）高层领导工程部土地规划部投标单位招标评审小37人力资源管理流程一览流程名称人力资源规划流程岗位管理流程内部招聘流程外部招聘流程新进人员管理流程员工辞职流程人员配置管理培训管理流程考评管理流程薪酬管理流程 流程类别年度培训计划流程岗位培训－内部培训流程岗位培训－外部培训流程员工季度考评流程员工年度考评流程工资发放流程工资不定期调整流程奖金发放流程薪酬计划流程规划流程实施流程员工晋升流程人员内部调整流程员工退休办理流程解除劳动合同流程员工考勤管理流程工资定期调整流程年度人员调配计划流程人力资源管理流程一览流程名称人力资源规划流程岗位管理流程新进38人力资源部各部门发展战略规划

政策研究室下发人力资源需求表和规划通知本部门人力资源需求

人力资源部经理审批是否同意审批是否同意每年根据实际情况修改更新现行规划是否否是部门经理草拟各部门人力资源需求编制人力资源规划人力资源规划草案人力资源规划分析内部人力资源状况了解外部人力资源供给情况人力资源需求分析RZ－01人力资源规划流程下发人力资源规划管委会主任/总经理注：人力资源规划内容包括总体计划、配备计划、退休解聘计划、补充计划、使用计划、培训开发计划、职业计划、绩效和薪酬福利计划、劳动关系计划等人力资源部各部门发展战略规划政策研究室下发人力资源需求表本部39年度人员调配计划草案管委会主任/总经理人力资源部各部门汇总分析编制人员调配计划审批是否同意年度人员调配计划否是各部门经理进行部门人员余缺分析人力资源规划管委会、公司年度综合计划

年度退休人员名单人员内部调整意见表岗位人员余缺调查表是否同意人力资源部经理审批是否编制年度退休人员名册下发表格年度退休人员名单年度人员调配计划流程人员内部调整流程员工晋升流程是否是否管理岗位是否需要公开招聘否是外部招聘流程内部招聘流程RZ－02年度人员调配计划草案管委会主任/总经理人力资源部各部门汇总分40职务说明书人力资源部各部门部门各岗位职责修正建议与岗位任职资格草案人力资源部经理审核是否同意审批是否同意执行是否否是各部门经理根据实际情况提出岗位职责修正建议，并草拟各岗位任职资格汇总平衡编制“岗位职责”与“任职资格”修正的职务说明书更新相关资料存档职务说明书职务说明书岗位管理流程RZ－03管委会主任/总经理职务说明书人力资源部各部门部门各岗位人力资源部经理审核是否同41人力资源部各部门审批是否需要晋升人员办理晋升及调整手续各部门总经理推荐晋升人选是确定侯选人名单组织考察是否通过是候选人名单否提出晋升及调整方案更新相应档案员工晋升流程审批是否通过党委是否否年度人员调配计划工资不定期调整流程RZ－04终止管理岗位人员辞职管委会主任/总经理人力资源部各部门审批是否需要晋升人员办理晋升及调整手续各部门42管委会主任/总经理人力资源部各部门人事管理岗拟定调整草案是否同意审批否是调整方案开员工调动通知单，办理相关手续员工调动通知单员工调动通知单年度人员调配计划更新相应档案人力资源部经理审批与相关部门\及人员协商计划外内部调整申请人员内部调整流程是否需要内部调整是否终止或其他配置流程相关各部门是否同意是否员工调动通知单是否同意是否终止RZ－05管委会主任/总经理人力资源部各部门人事管理岗是否同意审批否是43管委会主任/总经理人力资源部各部门对应聘者进行面试拟订招聘计划，做前期准备审批是否同意是是否需要总经理审批进行招聘宣传，发放内部招聘申请表处理应征材料向初选合格的应聘者发出应试通知根据岗位任职资格进行初选是否合格否是否否是年度人员调配计划是否需要内部招聘计划外人员需求人力资源部经理审批是否同意是是开据员工调职单，办理相关手续更新员工档案内部招聘流程否否其他配置流程组织笔试和面试应聘员工与部门经理协商，并征得书面同意填写申请表，准备相应材料参加笔试和面试RZ－06是否同意审批否是管委会主任/总经理人力资源部各部门对应聘者进行面试拟订招聘计44总经理人力资源部各部门对应聘者进行面试确定招聘方式拟订招聘计划审批是否同意否是是否需要总经理审批进行招聘宣传处理应征信件、材料向初选合格的应聘者发出应试通知根据岗位任职资格进行初选是否合格对初步的人选进行背景调查和资格审查是否合格否是否否是是人员调配计划新进人员管理流程寄发聘用通知是否需要外部招聘是外部招聘流程其他配置流程否组织笔试和面试RZ－07总经理人力资源部各部门对应聘者进行面试确定招聘方式拟订招聘计45人力资源部各部门新进人员报到，填写员工登记表相关各部门确定各项待遇开员工录用通知单员工录用通知单员工录用或调职通知单员工录用通知单接收新进人员组织新进人员参加入职培训新进人员培训评定意见是否来自外部招聘确定各项待遇开员工调职通知单新进人员岗位培训新进人员培训/试用期间工作评定意见签订劳动合同是否合格办理相关手续员工调职通知单正式聘用合同执行相应工资待遇及时更新员工档案相关资料存档否是开员工调职通知单/辞退通知单是否新进人员管理流程新进人员试用RZ－08人力资源部各部门新进人员报到，填写员工登记表相关各部门确46人力资源部各部门预算退休费监督员工完成财、物归还手续是否同意财务部向退休员工发放相关费用是否当年退休人员名单审批是否同意开员工退休通知单员工退休通知单员工退休通知单员工养老保险金支付表员工退休通知单办理留用手续是否基本养老金审批表养老保险基金帐户人力资源部经理审批是否同意是否填写员工养老保险金支付表更新员工资料存档员工退休办理流程是是否需要留用是否RZ－09管委会主任/总经理人力资源部各部门预算退休费监督员工完成财、物归还手续是否同意47各部门员工辞职申请部门经理审批是否同意是否需要补充人员是各部门经理/副总辞职信审批是否同意人力资源部监督完成财、物归还手续开据解除劳动合同通知书和员工调职通知单解除劳动合同通知书8员工调职通知单

人力资源部经理审批是否同意各配置流程是解除劳动合同通知书8员工调职通知单

否是是各配置流程更新员工档案员工辞职流程否否否RZ－10管委会主任/总经理各部门员工辞职申请部门经理审批是否同意是否需要补充人员是各部48各部门人力资源部向本人发“财、物归还通知单”，并监督完成归还手续开据解除劳动合同通知书、员工调职通知单解除劳动合同通知书8员工调职通知单

人力资源部经理审核是否同意劳动法规公司规章制度审批是否同意劳动局/人事局解除劳动合同通知书8员工调职通知单

解除劳动合同通知书

工会工会意见是否同意是否是是更新人事资料档案存档解除合同相关事实解除劳动合同意见结束否否解除劳动合同流程RZ－11管委会主任/总经理各部门人力资源部向本人发“财、物归还通知单”，并监督完成归还49人力资源部各部门年度培训计划部门员工提出培训需求培训计划实施综合总体培训计划和部门/计划编制年度培训计划下发编制培训计划通知人力资源部经理审批是否同意否编制培训计划通知是否同意部门经理审核否年度培训计划流程根据公司发展战略和人力资源规划制定总体培训计划是是否需要外部培训外部培训流程是否内部培训流程RZ－12审批是否同意是是否管委会主任/总经理人力资源部各部门年度培训计划部门员工提出培训需求培训计划综合50拟订单项培训安排人力资源部各部门确认培训人员名单将相应记录归入员工培训档案培训安排安排培训师资、教材、场地记录考勤组织考试或对培训结果进行评估公布考试成绩或通报评估结果参加人员名单存档经批准的请假单参加培训人员名单下发培训安排临时培训申请人力资源部经理审批人力资源规划是否同意是岗位培训—内部培训流程培训准备开展培训提供培训的部门或邀请的专家否RZ－13拟订单项培训安排人力资源部各部门确认培训人员名单将相应记录归51下发培训通知人力资源部各部门确认培训人员名单年度培训计划将相应记录归入员工培训档案培训通知参加人员名单存档经批准的请假单外部培训单位开展培训布置、收集个人培训总结参加培训人员名单临时培训申请人力资源部经理审批是否同意选择外部培训单位拟订外培单项培训安排岗位培训—外部培训流程是否培训准备RZ－14下发培训通知人力资源部各部门确认培训人员名单年度培训计划将相52员工季度考评流程更新考评档案组织绩效考评小组开展动员会要求考评人提交考评计划安排汇总考评结果制定发放奖金方案人力资源部被考评人考评人完成本季度考评工作计划信息提供方提供硬指标考评所需数据KPI评分提供KPI考评所用的软指标报告提供本季度工作总结工作计划完成情况评分就绩效考评成绩与被考评人沟通向被考评人公布各自考评成绩考评意见反馈奖金发放流程是否合格是否拟订本季度考评工作总结部门经理审批被考评人绩效考评成绩RZ－15存档就绩效考评成绩与考评人沟通员工季度考评流程更新考评档案组织绩效考评小组开展动员会要求考53员工年度考评流程更新考评档案组织绩效考评小组开展动员会要求考评人提交考评计划安排汇总考评结果制定员工晋升发展方案制定下年度员工培训方案人力资源部被考评人考评人完成考评工作计划信息提供方提供硬指标考评所需数据KPI评分提供KPI考评所用的软指标报告提供本年度工作报告工作计划完成情况评分完成被考评人工作能力与工作态度考评就三项考评成绩与被考评人沟通就考评成绩、个人发展、级别调整与各被考评人沟通提出对绩效考评、个人发展的意见人力资源部经理审批考评是否合格是否员工晋升流程年度培训计划制定流程被考评人绩效考评成绩RZ－16存档就三项考评成绩与考评人沟通薪酬考评委员会审批考评是否合格员工年度考评流程更新考评档案组织绩效考评小组开展动员会要求考54薪酬计划流程RZ－17人力资源部财务部管委会主任/总经理审批是否同意估算本年度业绩奖金总额估算年终业绩奖总额业绩奖金估算报告公司业绩奖金计算方案公司年终业绩奖金计算方案估计本年度内员工人数/级别变动情况年度工资估算报告估算固定工资/绩效工资总额部门经理审核是否同意否是修改年度工资计划年工资总额拟订年度工资使用计划审批是否同意否是是否公司本年度发展规划计算历年工资节余额人力资源规划流程财务部门经理审批是否同意否是存档薪酬计划流程RZ－17人力资源部财务部管委会主任/总经理审批55上季度绩效考评记录工资扣款通知单确定工资标准计算扣发金额人力资源部财务部计算工资发放总额复核发放总额是否无误查明原因，进行处理人事变动记录工资发放汇总表发放工资奖惩记录考勤汇总表其他人事记录员工工资变更通知单工资扣款通知单员工工资变更通知单工资发放汇总表是计算员工工资工资发放汇总表否归档员工调职通知单部门工资发放表员工个人工资条部门工资发放表工资发放流程员工调职通知单RZ－18上季度绩效考评记录工资扣款通知单确定工资标准计算扣发金额人力56工资不定期调整流程RZ－19管委会主任/总经理财务部人力资源部部门经理审核制定工资调整方案部门调整工资补发发放表员工个人调整工资补发表部门调整工资补发发放表员工个人调整工资补发表补发工资员工个人调整审批表经理审批是否同意是否是否同意是否职工个人调整审批表调整工资级别各部门提交工资级别调整建议方案奖金发放流程审批是否同意否是存档工资不定期调整流程RZ－19管委会主任/总经理财务部人力资源57工资定期调整流程RZ－20管委会主任/总经理财务部人力资源部制定工资级别调整方案制定工资调整原则部门经理审核审批部门经理审核审批执行调整方案部门调整工资补发发放表补发工资员工个人调整审批表调整工资说明书经理审批是否正确是否是否同意是否是否同意是否职工个人调整审批表调整工资说明书各部门提交工资级别调整建议是否同意是否同意否是否是是奖金发放流程员工年度考评流程工资级别调整单存档工资定期调整流程RZ－20管委会主任/总经理财务部人力资源部58奖金发放流程RZ－21人力资源部财务部发放奖金整理本季度奖金发放台账否奖金发放汇总表总经理工资定期调整流程工资不定期调整流程确定员工工资级别整理奖金发放资料季度绩效考评成绩部门经理审批是否同意奖金发放表是否同意审批是否是员工季度考评流程存档奖金发放流程RZ－21人力资源部财务部发放奖金整理本季度奖金59人力资源部各部门将相应记录归入员工考勤档案复核相关记录组织不定期考勤抽查调查原因，追究责任考勤记录存档是否发现问题抽查记录经批准的请假单制定考勤规范考勤规范是否无误修改考勤汇总考勤汇总表是否是员工考勤管理流程办公室高层管理人员考勤记录RZ－22人力资源部各部门将相应记录归入员工考勤档案复核相关记录组织不60财务部流程一览流程名称财务预算流程费用预算的编制流程开支报销流程固定资产采购和管理流程会计报表编制流程预算管理流程资金流入管理流程资金支出管理流程对子公司财务监管流程 流程类别下属公司贷款管理流程工资及工资相关费用预算的编制流程会计决算与利润分配方案审批流程对子公司会计核算监控流程收入预算的编制流程财务部流程一览流程名称财务预算流程费用预算的编制流程固定资产61财务预算流程子公司总经理子公司财务部主管财务副总公司财务部党委总经理审批否是审核审核否是是否审核是否年度计划年度计划CW－01汇总各业务部门，分析经营状况，编制各项预算下达预算任务指标分解下达指标分解下达编制预算草案汇总平衡执行编制年度财务预算下达预算目标财务预算流程子公司子公司主管财务公司党委总经理审批否是审核审62财务部综合计划处收入预算收入预算的编制子公司收入预算批准？是同意？是否否CW－02下达年度计划下达年度计划分析产能，确认生产任务编制收入预算汇总审核汇总分析财务部综合计划处收入预算收入预算的编制子公司收入预算批准？是63其他费用预算表折旧预算表财务部差旅费预算表各部门编制管理费用预算表管理费用费用预算表工资费用预算表交际费预算表业务招待费预算表编制财务费用预算财务费用预算表借款预算表银行存款预算表差旅费预算表交际费预算表业务招待费预算表运输费预算表会议费预算表其他费用预算表医疗基金预算表福利费支用预算表财务部经理审批是否费用预算的编制水电费用预算表物业管理费用预算表低值易耗品费用预算表生产成本预算销售量预算编制销售成本预算表销售成本费用预算表编制销售费用预算表销售费用预算表编制财务费用预算财务费用预算表编制管理费用预算表管理费用费用预算表借款预算表银行存款预算表是否同意是会计核算岗汇总、分析测算汇总整理否费用预算CW－03其他费用预算表折旧预算表财务部差旅费预算表各部门编制管理费用64财务部人力资源部编制保险、福利费预算编制奖金预算编制工资费用预算保险、福利费预算奖金预算工资费用预算计算管理费用中的人工费用管理费用——人工费用表编制应付工资、应付福利费预算应付工资预算表应付福利费预算表工资及工资相关费用预算的编制CW－04财务部人力资源部编制保险、福利费预算编制奖金预算编制工资费用65开支报销流程经办人管理层财务部审批符合要求？否是否批准？否党委是审批审查是否是CW－05填写报销单领款计帐、付款是否同意？开支报销流程经办人管理层财务部审批符合要求？否是否批准？否党66固定资产采购和管理流程各部门办公室管理层财务部审批审批采购申请是否同意是否是否同意是否CW－06询价采购购买付款记账登记固定资产台帐固定资产登记定期核对清理盘点领用固定资产采购和管理流程各部门办公室管理层财务部审批审批采购申67会计报表编制流程会计核算岗业务部门经营活动出纳岗财务分析原始凭证明细分类帐记帐凭证现金日记帐总帐成本报告书现金流量表损益表资产负债表CW－07会计报表编制流程会计核算岗业务部门经营活动出纳岗财务分析原始68对子公司会计核算监控流程财务部子公司月度、年度会计报表子公司财务部审核意见公司月度、年度会计报表CW－08对经营活动形成会计记录上报统计、汇总、审核执行对子公司会计核算监控流程财务部子公司月度、子公司财务部审核意69下属公司贷款管理流程子公司主管财务副总公司财务部年度财务预算贷款请示担保抵押协议借款合同贷款使用检查报告，提出指导意见是否同意是审批否CW－09根据经营情况做出融资计划向银行/融资租赁公司申请贷款评估、审核担保、抵押物确定担保或抵押物贷款划入本公司帐户使用贷款归还贷款本金和利息审查，提出意见下属公司贷款管理流程子公司主管财务副总公司财务部年度财务预算70会计决算和利润分配方案审批财务部总经理董事会子公司财务部总经理党委公司批准批准批准批准否是否是否是否是会计决算草案利润分配草案会计决算方案利润分配方案会计决算草案利润分配草案会计决算方案利润分配方案CW－10审批审批会计处理审批审批会计决算和利润分配方案审批财务部总经理董事会子公司财务部总经71综合计划部流程一览流程名称流程类别计划编制和决策流程综合计划部流程一览流程名称流程类别72计划编制和决策流程各部门综合计划部领导层制定公司总体计划是否符合公司战略？否各部门计划是否匹配？是审批是否同意？是否计划分解到部门下达部门计划编制通知编制部门计划计划分解到岗位岗位工作计划编制提交部门计划汇总各部门计划审核是否同意？是否否确定各部门计划执行部门计划跟踪计划执行情况后评估否决根据计划考核计划编制和决策流程各部门综合计划部领导层制定公司总体计划是否73招商服务部流程一览流程名称客户跟踪流程土地预定协议签订流程流程类别项目投资信息收集、管理流程项目筛选流程招商服务部流程一览流程名称客户跟踪流程土地预定协议签订流程流74招商管理岗项目投资信息收集、管理流程主要领导招商部信息管理岗招商部经理ZS－01各部门项目信息项目信息项目信息项目信息洽谈会等信息行业调查项目信息洽谈会等信息行业调查组织信息系统设计、调整、录入项目谈判信息项目跟踪、谈判信息项目跟踪、谈判信息汇总信息表格编制信息分析报告审核是否同意是否定期阅览项目跟踪、谈判信息存档并办理借阅信息反馈，及时更新招商管理岗项目投资信息收集、管理流程主要领导招商部招商部经理75招商部客户跟踪流程ZS－02客户主要领导新闻策划部寻求客户与客户接洽介绍开发区情况，发放宣传资料邀请客户实地考察实地考察宣讲、演示宣传资料资料整理客户情况说明项目筛选流程客户跟踪客户情况说明参加招商活动、洽谈会、投资会议收集客户资料招商部客户跟踪流程ZS－02客户主要领导新闻策划部寻求客户与76招商部审批是否同意是项目筛选流程否入区企业项目可行性分析报告项目申请党委总经理项目初选资料是否齐全是否符合要求是否项目分析是否审批是否同意是否签订协议流程ZS－03招商部审批是否同意是项目筛选流程否入区企业项目可行性分析报告77招商部土地预订协议签订流程入区企业项目谈判总经理土地规划部环境法规部财务部项目筛选流程参与项目谈判达成初步合作意向起草“土地预订协议”土地预订协议草案土地预订协议草案土地预订协议草案土地预订协议草案审核土地使用情况审核协议的合法性审核付款条款选址意见书修改相关条款土地预订协议文本审批组织签署协议土地预订协议土地预订协议送达相关部门（企管、物业）选址意见书土地预订协议土地预订协议ZS－04是否同意是否存档招商部土地预订协议签订流程入区企业项目谈判总经理土地规划部环78新闻策划部流程一览流程名称形象策划方案制定流程洽谈会、展览会参展流程流程类别对外宣传报道管理流程新闻策划部流程一览流程名称形象策划方案制定流程洽谈会、展览会79新闻策划部审批是否同意外部专业公司是形象策划方案制订流程否XC－01开发区总体发展规划外部调研，寻找专业公司党委确定形象策划目标提出要求提出专业要求筛选专业公司委托专业公司设计设计形象策划方案草稿形象策划方案草稿审核是否符合要求是否审批是否同意是否组织实施新闻策划部审批是否同意外部专业公司是形象策划方案制订流程否X80新闻策划部审批是否同意媒体是对外宣传报道管理流程否XC－02总经理日常资料收集开发区总体发展规划年度工作计划寻找、初步筛选媒体各部门提供相关资料媒体名单提供资料/宣传稿件采访、记录初稿审核是否同意是否审批是否同意是否发稿编辑、发行新闻策划部审批是否同意媒体是对外宣传报道管理流程否XC－0281新闻策划部党委会网页信息发布流程XC－02主要领导招商部审批是否同意是否定稿拟订信息发布方案信息发布方案信息发布方案拟订网上包装方案提出项目发布需求审批是否同意是否定稿发布信息网上包装方案新闻策划部党委会网页信息发布流程XC－02主要领导招商部审批82新闻策划部审批是否同意是洽谈会、展览会参展流程否XC－03主要领导提出参展申请提出美工等策划方案、预算美工策划方案审批是否同意是否组织实施招商部洽谈会、展览会、投资会等会议信息终止提出参展方案参展方案展览预算组织实施新闻策划部审批是否同意是洽谈会、展览会参展流程否XC－03主83主要业务流程汇总

北大纵横管理咨询公司二零零二年十二月机密主要业务流程汇总

北大纵横管理咨询公司机密84政策研究室流程一览流程名称流程类别战略规划管理流程政策研究室流程一览流程名称流程类别85领导层公司职能部门资源预测、业务发展预测综合计划部战略设想与目标战略框架草案会议研讨,领会意图理解思路，组织调查部门配合提供材料，参与论证各业务单元战略和职能战略设想汇总，平衡，调整组织论证、提交建议报告公司战略目标提出战略实施步骤提出战略规划思路确定具体规划方案资源配置、业务发展战略规划建议方案各项规划方案，作为年度计划基础战略规划管理流程审批通过？是否政策研究室（专家委员会）领导层公司职能部门资源预测、业务发展预测综合计划部战略设想与86政治工作部工作流程一览流程名称群工工作计划管理流程工会换届选举流程劳动争议调解流程工会经费收支管理流程流程类别团委换届选举流程共青团经费管理流程规划流程实施流程职工代表大会工作流程职工代表大会提案流程信访工作流程保密工作管理流程政治工作部工作流程一览流程名称群工工作计划管理流程工会换届选87党委分会（团支部）审批工会（团委）根据公司党委安排制定年度计划是否同意年度计划报告发各分会（团支部）是否是否同意工作总结报告检查执行情况工作总结报告各分会（团支部）安排实施并提出意见执行工会主席（团委书记）审核否是年度工作总结是否通过工作总结报告工会（团委）扩大会议讨论否是送上级工会（团委）群工工作计划管理流程党委分会（团支部）审批工会（团委）根据公司党委安排制定年度计88同意否

审批草拟上届委员会工作报告审批按规定草拟换届筹备方案报告审阅安排草拟工作安排工会各分会党委上级工会换届工作安排计划换届报告批复通知选举会员代表及委员候选人组织实施审查会员代表资格部署换届工作成立工作班子讨论修改工作报告召开工会会员代表大会会议筹备工作报告报送选举结果批复结束存档整理资料上报委员侯选人请示批复审批选举结果报告选举结果报告是否工会换届选举流程同意否审批草拟上届委员会审批按规定草拟审阅工会各分会党委89是否各职能部门存档召开职代会正式会议检查执行情况准备召开职工代表大会责成有关部门执行召开预备会议执行根据职代会条例提出需审议或讨论内容起草大会相关文件审批是否同意年度工作报告、会议决议草案执行情况报告有关资料执行情况报告有关资料工会党委结束职工代表大会提案流程职代会决议福利费、招待费使用情况报告是职工代表大会工作流程是否各职能部门存档召开职代会检查执行情况责成有关部门召开预备90是否职代会发放提案通知、提案表向下次职代会报告工会检查监督落实提案重大提案交职代会表决提案分类并整理解决处理退回提案人，并予以说明各代表团收集提案员工代表填写提案表资料整理存档解决处理问题的情况材料报告是否立案是否同意结束依据法律法规确定是否立案否是各代表团员工代表工会政治工作部或有关部门职工代表大会提案流程是否职代会发放提案向下次工会检查落实提案重大提案交职提案分类91地方仲裁委员会各职能部门工会提交劳动仲裁劳动争议调解申请书调查争议事项举行调解委员会进行评议调解是否成功劳动争议仲裁书提交劳动争议调解申请否是存档仲裁意见书审查受理是否通知对方当事人劳动争议调解流程是否地方仲裁委员会各职能部门工会提交劳动仲裁劳动争议调解调查争议92财务部收缴会费按有关规定提取工会活动经费同意否工会党委开展活动经费申请领导审批支付活动经费结束是否按规定比例上交区总工会转帐凭证收款凭证付款凭证工会经费收支管理流程是财务部收缴会费按有关规定提取工会活动经费同意否工会党委开展活93同意否

审批草拟上届委员会工作报告主管领导审批按要求和规定草拟换届请示审阅安排草拟工作安排团委基层团支部党委上级团委换届工作安排换届请示批复通知选举团代会代表及候选人预备人选组织实施审查代表资格部署换届工作成立工作班子讨论修改工作报告选举新一届委员会召开团员代表大会会议筹备通过工作报告工作报告委员会分工报送选举结果批复结束存档整理资料上报委员侯选人请示批复审批选举结果报告选举结果报告是否团委换届选举流程同意否审批草拟上届委员会主管领导审批按要求和规定草审阅团94党委团委年初起草收支预算预算报告提取费用收缴费用主管领导审批是否同意否编制支出计划或活动费开支计划团委会讨论按比例上交是否同意领取现金支票并开展活动编制收支凭证是否是共青团经费管理流程党委团委年初起草收支预算预算报告提取费用收缴费用主管领导是否95是否同意否单位或个人单位或个人来信政治工作部登记并提出建议审批主管部门办理是主管部门党委副书记来信来访情况处理建议审批意见办理情况整理办理意见存档将处理意见反馈给本人和单位存档信访工作流程其他途径传递的信息是否同意否单位或个人单位或个人来信政治工作部登记并提出建议审96党委副书记政治工作部各职能部门相关部门提出保密问题，报党委副书记审批按照批示由政治工作部或直接由主管部门办理具体办理具体办理报政治工作部检查、登记存档上级部门在保密工作中的指示要求保密工作建议审阅保密工作管理流程党委副书记政治工作部各职能部门相关部门提出保密问题，报党委97办公室工作流程一览流程名称会务管理流程流程类别公文处理流程固定资产与低值易耗品计划管理流程报刊征订工作流程档案管理流程电话管理流程车辆安全管理流程办公室工作流程一览流程名称会务管理流程流程类别固定资产与低值98批示文秘岗草拟文件文件公司各职能部门办公室主管副总经理草拟文件文件部门经理审阅是否需要修改经理审阅是否需要修改文秘签收、拆封、登记阅文单外来文件提出拟办意见经理批示外来文件及拟办意见是否需要主管副总经理批示审阅是否需要修改签发文件经主管副总经理签发的文件打印文件经副总经理签发的文件签收文件传阅、注销、登记签收，归档保管分发相关部门存档发文一年后收回，按规定销毁文秘岗修改文件交办公室存档是否应由相关部门办理进行办理外来文件是否是否是否是否是否收文发文公文处理流程批示文秘岗草拟文件文件公司各职能部门办公室主管副总经理草拟文99办公室各主管副总经理单独或与相关部门协商会务方案拟定是否同意单独或会同相关部门进行会议准备否是单独或会同相关部门组织会议审批存档会务管理流程会议记录会后整理成文传达会议决定决议事项督办会议分类计划办公室各主管副总经理单独或与相关部门会务方案是否同意单独或会100公司各职能部门办公室主管副总经理要求各部门定期提供相关档案鉴别有保存价值的文件，整理归档各类档案审批提出借阅档案需求借阅档案申请表是否同意是否需要主管副总经理审批是否同意办理借阅手续是否是是档案的借阅档案库的建立各类档案文件是否到销毁期销毁档案是是否密级或外单位借阅经理审批否是结束否档案管理流程公司各职能部门办公室主管副总经理要求各部门定期提供相关档案101固定资产与低值易耗品计划管理流程办公室公司各职能部门财务部下达固定资产与低值易耗品费用指标固定资产与低值易耗品费用清单填写需求表需求表编制采购计划采购计划表经理审核拟定固定资产与低值易耗品费用预算审核是否同意否库存报表是否同意采购提出追加费用申请经理审核是否同意是结束是否否是固定资产与低值易耗品计划管理流程办公室公司各职能部门财务部下102办公室公司各职能部门每年11月份制定公费征订方案起草报刊征订通知公费征订方案报刊征订通知经理审核是否同意向各部门发报刊征订表统计征订情况填写征订表报刊征订通知报刊征订表报刊征订表报刊征订表统计公费征订清单是否符合规定与各职能部门协调报刊征订汇总表登记留存向邮局征订否是是否报刊征订工作流程办公室公司各职能部门每年11月份制定起草报刊公费征订方案报刊103到财务报销公司各职能部门办公室提出新装电话需求新装电话经理审批是否安装直拨电话领取电话机放号及安装是否内部调剂是租赁电信线并安装否是否电话维修提出电话维修需求经理审批查找原因，简单维修备料，制定方案经理审批领料修理是否主管副总经理电话购置部门需求书面材料交办公室座机是否同意经理审批采购是登记电话管理流程终止否通知财务办理电话费托收到财务公司各职能部门办公室提出新装电话需求新装电话经理审批是104办公室车管所制定车辆安全管理计划是否制订车辆安全管理要点车辆年检是否通过审核并更新年审记录发布安全管理规定贯彻实施车辆安全管理制度车辆安全巡检记录组织车辆参加年检进行整改对车辆安全管理进行巡检车辆管理流程安全管理车辆调度用车领导、部门提出用车需求车辆管理岗安排车辆通知领导、部门的固定司机备车，进行车辆检查通知备用车司机有车无车调用其它备用车联系用车人用车办公室车管所制定车辆安全管理计划是否制订车辆安全管理要点车辆105企业管理服务部流程一览流程名称项目投资后信息反馈管理流程流程类别企业管理服务部流程一览流程名称项目投资后信息反馈管理流程流程106统计岗项目投资后信息反馈管理流程各部门企管部经理QQ－01组织信息系统设计、调整、录入是否入区企业反馈信息接到客户反馈信息接到客户反馈信息接到客户反馈信息是否能解决解决通知相关部门解决解决主要领导反馈解决情况编制问题解决、未决情况说明问题解决、未决情况说明审核是否是否同意存档并办理借阅阅览，提出整改意见落实组织落实统计岗项目投资后信息反馈管理流程各部门企管部经理QQ－01组107环境法规部流程一览流程名称流程类别内部审计流程环境法规部流程一览流程名称流程类别108内部审计流程环境法规部内部审计岗审计年度工作计划公司内部被审计单位根据经营计划和职能战略编制审计年度计划审计通知书实施审计审计报告书面意见实施审计前选择、外聘会计师事务所持有异议？是否审计报告讨论调查、确认审计意见，对审计事项作出评价审计意见书是否需要法律处理？审计决定是否领导层审批审计意见书(审计决定)审计报告按审计意见执行存档持有异议？是否调查、分析讨论是否需要调整结论？否是调整审计意见书或审计决定审计意见书(审计决定)审计报告监督被审计单位的执行情况审计档案内部审计流程环境法规部内部审计岗审计年度工作计划公司内部被审109土地规划部流程一览流程名称项目立项流程入区企业土地证办理流程流程类别入区企业开工证办理流程入区企业规划证办理流程工程招标流程材料设备招标流程监理招标流程土地规划部流程一览流程名称项目立项流程入区企业土地证办理流程110招商部土地预定协议审批是否同意土地规划部审核是项目立项流程否TG－01入区企业土地预定协议立项申请项目建议书项目建议批复项目建议批复协助企业联系区政府部门规划、建委、土地、计委部门联合办公转正批复转正批复转正批复存档区计委/市计委定金交纳情况证明招商部土地预定协议审批是否同意土地规划部审核是项目立项流程否111招商部土地预定协议审批是否同意土地规划部报土地局是入区企业土地证办理流程否TG－02入区企业土地预定协议用地申请土地预订申请单批复意见存档批复意见企业执照等资料立项前期资料土地局现场考察预订土地协助企业填写相关表格报土地局相关科室批复意见土地证定桩成果表招商部土地预定协议审批是否同意土地规划部报土地局是入区企业土112招商部土地预定协议土地规划部入区企业规划证办理流程TG－03入区企业土地预定协议区规划局选址意见书选址意见书委托设计单位设计设计图纸核实入区企业定金交纳情况是否足额交纳是否出具规划设计条件审核设计图纸主管副总规划设计条件规划设计条件是否合格是否审批是否同意是否否协助企业填写“规划意见书”填报审批建设用地许可证规划建设证建设用地许可证规划建设证存档选址意见书草图方案设计审批招商部土地预定协议土地规划部入区企业规划证办理流程TG－03113土地规划部入区企业开工证办理流程TG－04入区企业区建委立项批复工程图纸规划建设证审核协助企业申请建委批复是否合格是否协助企业申请审核图纸北京市设计院等审核图纸是否合格是否协助企业申请招投标招标办办理招标手续监督站办理监督手续协助企业邀请监理公司申请建委批复申请工程招投标邀请监理公司工程科办理开工证开工证开工证开工检查用地红线、临建面积督促施工人员办暂住证、环卫局签协议施工期间抽查是否合格是否整改竣工验收土地规划部入区企业开工证办理流程TG－04入区企业区建委立项114工程招标流程（一）工程部高层领导招标评审小组确定项目招标策略招标办土地规划部投标单位组织编制资格预审文件发出招标邀请接受邀请，填写预审文件办理招标登记组织编制招标文件发布招标公告备案招标方式、资格备案审批招标文件审查备案递交投标保函审批投标单位准备应标YY通过N修改Y报送组织对投标单位的考察通知入选的投标单位审批如果认为有必要确定入选的投标单位组织对投标单位的资格评审成立招标评审小组N修改组织评审各相关部门参与编制招标评审小组参与评审注：招标评审小组由专业人员组成，经领导审批确定成员名单。参加由t土地规划部组织的评审活动，负责提出专业意见招标评审小组参与评审发放标书接受投标书提出书面疑问申请现场答疑参与编制工程招标流程（一）工程部高层领导招标评审小组确定项目招标办土115工程招标流程（二）如果谈判失败，依次选择排名其后的几家谈判初步选定中标单位决策监督组织现场踏勘答疑制作投标书主持开标组织评审投标书工程部高层领导招标办土地规划部投标单位发出中标通知书办理中标手续、缴费评估接受中标书答疑补充文件备案参加答疑和踏勘接受投标书中标单位参与谈判组织合同谈判招标评审小组合同备案合同文本签订合同递交履约保函参与签订合同N修改Y通过审批工程招标流程（二）如果谈判失败，依次选择排名其后的几家谈判初116材料设备招标流程（一）编制项目总体的采购计划招标评审小组高层领导工程部土地规划部供应商接受招标邀请收集厂商信息启动单项采购程序供应商数据库资格预审组织成立招标评审小组组织编制招标文件递交投标保函制作投标书和样品领取招标文书提出书面疑义申请现场答疑招标文件确定投标单位发放标书组织踏勘答疑接受投标书和样品参加答疑和踏勘N修改审批Y报送Y通过N修改组织评审注：招标评审小组由专业人员组成，经领导审批确定人员名单。参加由土地规划部组织的评审活动，负责提出专业意见，招标评审小组参与评审各相关部门参与编制参与编制材料设备招标流程（一）编制项目总体的采购计划招标评审小组高层117材料设备招标流程（二）高层领导工程部土地规划部供应商组织现场开标初步选定中标单位组织评审投标书发出中标通知书评估如果谈判失败，依次选择排名其后的几家谈判接受中标书中标单位参与谈判组织合同谈判合同谈判以土地规划部为主，工程部参与重大合同谈判必要时高层领导参与审批合同文本递交履约保函签订合同签约审批Y通过招标评审小组必要时外聘专家参与唱标Y通过材料设备招标流程（二）高层领导工程部土地规划部供应商组织初步118监理招标流程（一）高层领导工程部土地规划部投标单位接受招标邀请组织成立招标工作组递交投标保函领取招标文书提出书面疑义申请现场答疑招标文件确定投标单位N修改发放标书组织踏勘答疑参加答疑和踏勘收集监理单位信息监理单位数据库资格预审Y报送Y通过组织编制招标文件N修改组织评审招标评审小组各相关部门参与编制招标评审小组参与评审注：招标评审小组由专业人员组成，经领导审批确定成员名单。参加由土地规划部组织的评审活动，负责提出专业意见。审批参与编制监理招标流程（一）高层领导工程部土地规划部投标单位接受组织成119监理招标流程（二）高层领导工程部土地规划部投标单位招标评审小组制作投标书接受投标书组织现场开标初步选定中标单位组织评审投标书发出中标通知书参加接受中标书中标单位参与谈判组织合同谈判合同谈判以土地规划部为主，工程部参与，重大合同谈判必要时高层领导参与。审批合同文本递交履约保函签订合同签约审批Y通过唱标监理招标流程（二）高层领导工程部土地规划部投标单位招标评审小120人力资源管理流程一览流程名称人力资源规划流程岗位管理流程内部招聘流程外部招聘流程新进人员管理流程员工辞职流程人员配置管理培训管理流程考评管理流程薪酬管理流程 流程类别年度培训计划流程岗位培训－内部培训流程岗位培训－外部培训流程员工季度考评流程员工年度考评流程工资发放流程工资不定期调整流程奖金发放流程薪酬计划流程规划流程实施流程员工晋升流程人员内部调整流程员工退休办理流程解除劳动合同流程员工考勤管理流程工资定期调整流程年度人员调配计划流程人力资源管理流程一览流程名称人力资源规划流程岗位管理流程新进121人力资源部各部门发展战略规划

政策研究室下发人力资源需求表和规划通知本部门人力资源需求

人力资源部经理审批是否同意审批是否同意每年根据实际情况修改更新现行规划是否否是部门经理草拟各部门人力资源需求编制人力资源规划人力资源规划草案人力资源规划分析内部人力资源状况了解外部人力资源供给情况人力资源需求分析RZ－01人力资源规划流程下发人力资源规划管委会主任/总经理注：人力资源规划内容包括总体计划、配备计划、退休解聘计划、补充计划、使用计划、培训开发计划、职业计划、绩效和薪酬福利计划、劳动关系计划等人力资源部各部门发展战略规划政策研究室下发人力资源需求表本部122年度人员调配计划草案管委会主任/总经理人力资源部各部门汇总分析编制人员调配计划审批是否同意年度人员调配计划否是各部门经理进行部门人员余缺分析人力资源规划管委会、公司年度综合计划

年度退休人员名单人员内部调整意见表岗位人员余缺调查表是否同意人力资源部经理审批是否编制年度退休人员名册下发表格年度退休人员名单年度人员调配计划流程人员内部调整流程员工晋升流程是否是否管理岗位是否需要公开招聘否是外部招聘流程内部招聘流程RZ－02年度人员调配计划草案管委会主任/总经理人力资源部各部门汇总分123职务说明书人力资源部各部门部门各岗位职责修正建议与岗位任职资格草案人力资源部经理审核是否同意审批是否同意执行是否否是各部门经理根据实际情况提出岗位职责修正建议，并草拟各岗位任职资格汇总平衡编制“岗位职责”与“任职资格”修正的职务说明书更新相关资料存档职务说明书职务说明书岗位管理流程RZ－03管委会主任/总经理职务说明书人力资源部各部门部门各岗位人力资源部经理审核是否同124人力资源部各部门审批是否需要晋升人员办理晋升及调整手续各部门总经理推荐晋升人选是确定侯选人名单组织考察是否通过是候选人名单否提出晋升及调整方案更新相应档案员工晋升流程审批是否通过党委是否否年度人员调配计划工资不定期调整流