国有发展集团有限公司董事会秘书工作制度 模版

发展集团有限公司董事会秘书工作制度第一章总则第一条为规范董事会秘书工作制度，根据《国务院国有资产监督管理委员会关于中央企业建立和完善国有独资公司董事会试点工作的通知》、《xx发展集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《xx发展集团有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及有关法律法规，制定本工作制度。第二条董事会秘书对董事会负责。董事会办公室是董事会的日常办事机构，在董事会秘书的领导下开展工作。董事会办公室配备协助董事会秘书工作的专职人员，对董事会秘书负责。第三条董事会秘书的考核和奖惩办法由董事会薪酬与考核委员会另行制定，报董事会批准后实施。第二章任职条件第四条董事会秘书应当具有大学本科以上学历，具备企业管理、法律等方面专业知识和工作经验。第五条董事会秘书应具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律法规，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。第六条董事会秘书原则上由专职人员担任。如果由董事和其他高级管理人员兼任，必须保证能有足够的精力和时间承担董事会秘书的工作。总经理、总会计师和内部审计机构负责人不得兼任董事会秘书。《公司法》或其他法律法规规定的禁止性条件的人员不得担任董事会秘书。第三章职责和义务第七条董事会秘书的职责：（一） 负责筹备董事会会议，协调有关部门准备董事会会议议案和材料。（二） 列席董事会会议，负责做董事会会议记录。（三） 准备和递交需要由董事会出具的文件。（四） 负责与董事的沟通和联络，为董事提供必要的信息和材料。（五） 为董事会及专门委员会的工作提供服务。（六） 负责公司信息披露事务。（七） 促使董事会的运作符合法律法规、《公司章程》及其他有关规定。（八） 董事会授予的其他职责。第八条董事会秘书履行以下义务：（一） 真诚地以公司最大利益行事。（二） 履行职责时，不得受他人操纵。（三） 亲自或委托董事会办公室人员履行职责时，由董事会秘书承担责任。（四） 遵守国家的法律法规。第九条在董事会秘书履行职责时，可协调公司有关部门完成相关工作，有关部门应积极配合。第四章附则第十条本规则未尽事宜，依照国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定执行。第十一条本规则由董事会负责解释。xx发展集团有限公司总经理工作制度（经第一届董事会第一次会议审议通过）第一章总则第一条为规范xx发展集团有限公司总经理工作职责和工作程序，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《国务院国有资产监督管理委员会关于中央企业建立和完善国有独资公司董事会试点工作的通知》、《xx发展集团有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《xx发展集团有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等有关规定，制定本工作制度。第二条公司设总经理１名，设副总经理等高级管理人员若干名。实行总经理负责制。第二章总经理职责和义务第三条总经理依照《公司法》、《公司章程》和董事会的授权及有关程序，履行下列职责：（一） 负责公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案，控制生产经营风险，经董事会授权，在财务预算内根据经营需要决定资金调配和使用。（三） 拟订公司担保和融资方案。（四） 根据董事会授权，组织实施预算内担保和融资计划。（五） 向二级企业分解下达经营指标，并对其经营业绩进行评价,提出奖惩方案。（六） 拟订公司财务预算、决算及投资方案。（七） 拟订公司利润分配和弥补亏损方案。（八） 拟订公司职工收入分配方案。（九） 拟订公司内部管理机构设置方案。（十） 拟订公司的基本管理制度。（十一） 制定公司的具体规章。（十二） 负责公司安全生产工作，制定切实可行的安全生产措施，确保国内外生产安全。（十三） 依照程序，向董事会提名聘任或解聘公司副总经理等高级管理人员。并依照程序，行使相应的用人权。（十四） 董事会授予的其他职权。第四条总经理履行以下义务：（一） 维护公司法人财产权，确保公司资产的保值增值，正确处理出资人、公司和职工的利益关系。（二） 严格遵守国家法律法规和公司的各项规章制度，忠实履行董事会的各项决议。（三） 按照董事会和监事会的要求，及时向董事会报告公司重大合同的签订、执行，资金运用和盈亏等生产经营情况和董事会决议执行情况，并保证报告的真实性、客观性和全面性。（四） 接受董事会、监事会的监督和检查。（五） 接受董事会的评价、考核、奖惩。（六） 讲究诚信，依法承担保守公司秘密义务。第五条总经理因违反法律法规和《公司章程》的规定给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。第三章总经理工作规则第六条总经理、副总经理及其他经理层人员和职能部门构成公司生产经营管理的日常执行机构。第七条总经理负责主持公司的日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。第八条总经理应制订规范的工作运行机制及相关细则并严格执行。第九条总经理在制订有关职工工资、福利、安全生产、劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的制度和方案时，应当听取公司工会和职工的意见。第四章总经理办公会议第十条总经理办公会议由总经理召集和主持。总经理因故不能主持会议时，可指定一名副总经理召集和主持。第十一条公司经理层人员出席总经理办公会议。根据需要，可以扩大到职能部门负责人。经总经理批准，其他相关人员可以列席会议。第十二条总经理办公会议由总经理确定召开的时间和议题。第十三条总经理制订办公会议具体实施细则，报