江南化工：安徽江南化工股份有限公司简式权益变动报告书

安徽江南化工股份有限公司简式权益变动报告书上市公司：有限公司所住所：住所：一致行动人一：住所：人二：住所：团有限公司江区泰安路浙江舟山如山新能源投资合伙企业(有限合伙)区临城街道翁山路555号大宗商品交易中投资有限公司旅游投资集团有限公司一致行动人三：住所：一致行动人四：住所：舟山新能股权投资合伙企业(有限合伙)区临城街道翁山路555号大宗商品交易中舟山合众股权投资合伙企业(有限合伙)山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品股份权益变动性质：减少(股份转让)1信息披露义务人声明。突。其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在安徽江南化工股份有限公没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做2信息披露义务人声明 1释义 3第一节信息披露义务人介绍 4一、信息披露义务人基本情况 4二、信息披露义务人的一致行动人基本情况 5过5%的情况 8四、信息披露义务人与其一致行动人之间的关系 9第二节本次权益变动目的 10一、本次权益变动背景 10二、未来十二个月股份增持或处置计划 10第三节权益变动方式 11一、本次权益变动方案 11权益情况 11 第四节前六个月内买卖上市公司股份的情况 17第五节其他重要事项 18信息披露义务人声明 19信息披露义务人声明 20一致行动人声明 21一致行动人声明 22 一致行动人声明 23备查文件 25一、备查文件 25二、备查文件的备置地点 25附表........................................................323释义义：本报告书指《安徽江南化工股份有限公司简式权益变动报告书》上市公司/江南化工/公司指安徽江南化工股份有限公司盾安控股指盾安控股集团有限公司舟山如山指浙江舟山如山新能源投资合伙企业(有限合伙)信息披露义务人指盾安控股和舟山如山永天投资指诸暨永天投资有限公司青鸟旅游指浙江青鸟旅游投资集团有限公司舟山新能指舟山新能股权投资合伙企业(有限合伙)舟山合众指舟山合众股权投资合伙企业(有限合伙)信息披露义务人及其一致行动人指永天投资、青鸟旅游、舟山新能、舟紫金矿业紫金矿业集团股份有限公司紫金投资指紫金矿业投资(上海)有限公司紫南投资指紫金矿业紫南(厦门)投资合伙企业(有限合伙)浙商银行杭州分行指浙商银行股份有限公司杭州分行本次权益变动/本次交易指露义务人盾安控股、舟山如山拟以协议转让方式向紫南投资转让其所持江南化工317,710,341股股份。《股份转让协议书》指署的《关于安徽江南化工股份有限公司的股份转让协议书》中国证监会指中国证券监督管理委员会证券交易所指深圳证券交易所《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《收购管理办法》指《上市公司收购管理办法》指第15号——权益变动报告书》元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元本报告书中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。4第一节信息披露义务人介绍一、信息披露义务人基本情况(一)盾安控股1、基本情况公司名称盾安控股集团有限公司住所长河街道泰安路239号法定代表人姚素亚注册资本200,000万元人民币统一社会信用代码913301087045082598公司类型有限责任公司(自然人投资或控股)经营范围化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品)、燃料油、煤炭(无储存)、矿产品；货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外，营业期限9股东情况29.4%通讯地址楼联系电员基本情况序号姓名职务长期居住地其他国家或地区的居留权1姚素亚执行董事兼总经理诸暨无2王行监事杭州无3副总经理杭州无(二)舟山如山1、基本情况5企业名称浙江舟山如山新能源投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人浙江盾安汇正投资有限公司类型有限合伙企业主要经营场所成立日期合伙期限2025-09-16统一社会信用代码9133090135539909XX通讯地址楼联系电营范围创业投资；股权投资；投资管理、投资咨询合伙人浙江盾安汇正投资有限公司、浙江盾安实业有限公司2、董事、监事和高级管理人员基本情况姓名职务长期居住地其他国家或地区的居留权周晶执行事务合伙人委派代表杭州无二、信息披露义务人的一致行动人基本情况(一)永天投资1、基本情况公司名称诸暨永天投资有限公司住所茶亭路68号法定代表人姚素亚注册资本5,000万元人民币统一社会信用代码91330681MA28848P8A公司类型有限责任公司(自然人投资或控股)经营范围实业投资、股权投资、投资咨询、企业管理咨询。销售：金属材料(除批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)营业期限2035-09-16股东情况通讯地址楼联系电话0571-878088552、董事、监事和高级管理人员基本情况6序号姓名职务长期居住地其他国家或地区的居留权1姚素亚执行董事兼总经理诸暨无2王行监事杭州无(二)青鸟旅游1、基本情况公司名称浙江青鸟旅游投资集团有限公司住所法定代表人姚素亚注册资本统一社会信用代码91330108743499615T公司类型有限责任公司(自然人投资或控股)经营范围营业期限股东情况通讯地址楼联系电话0571-878088552、董事、监事和高级管理人员基本情况序号姓名职务长期居住地其他国家或地区的居留权1姚素亚执行董事兼总经理杭州无2周晶监事杭州无(三)舟山新能1、基本情况企业名称舟山新能股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人浙江青鸟旅游投资集团有限公司类型有限合伙企业主要经营场所成立日期合伙期限2035-09-137统一社会信用代码913309013553973262通讯地址楼联系电营范围款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)合伙人2、董事、监事和高级管理人员基本情况姓名职务长期居住地其他国家或地区的居留权郭曙光执行事务合伙人委派代表杭州无(四)舟山合众1、基本情况企业名称舟山合众股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人浙江盾安汇正投资有限公司类型有限合伙企业主要经营场所(自贸试验区内)成立日期2015-09-21合伙期限2015-09-21至2035-09-20统一社会信用代码9133090135542040XN通讯地址楼联系电营范围合伙人2、董事、监事和高级管理人员基本情况姓名职务长期居住地其他国家或地区的居留权王涌执行事务合伙人委派代表杭州无8三、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司达到或超)持9四、信息披露义务人与其一致行动人之间的关系第二节本次权益变动目的一、本次权益变动背景盾安控股出于优化债务结构需要，信息披露义务人拟转让江南化工股份二、未来十二个月股份增持或处置计划义务人第三节权益变动方式以协议转让方式向紫南投资转让其所持江南化工317,710,341股股份(占截至本公告披露日公司总股本的11.99%，以下简称“本次股份转让”)，转让价款为二、本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益情况本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人合计持有上市公司股份股东名称协议转让前持股情况协议转让后持股情况股份数量(股)股份比例(%)股份数量(股)股份比例(%)盾安控股275,666,83500永天投资75,191,3402.8475,191,3402.84青鸟旅游69,601,2732.6369,601,2732.63舟山如山42,043,50600舟山新能12,304,9520.4612,304,9520.46舟山合众7,347,0500.287,347,0500.28合计482,154,95618.20164,444,6156.21三、本次权益变动涉及交易协议的主要内容(一)《股份转让协议》的主要内容甲方：紫金矿业紫南(厦门)投资合伙企业(有限合伙)山新能源投资合伙企业(有限合伙)行股份有限公司杭州分行标的股份的基本情况2.1协议各方共同确认，本次交易为甲方向乙方收购乙方所持的江南化工(SZ002226)317,710,341股无限售条件流通股，具体持股情况如下：持股数量(股)166,8352舟山如山新能源投资合伙企业(有限合伙)43,506合计41为牵头行和代理行的银团向民泽科技提供的150亿元的贷款提供的担保措施之转让的价款3.1经各方协商一致并综合考虑监管部门的监管规则要求以及标的公司二4.标的股份的交割及转让价款的支付方式效后3个工作日内，甲、乙双方向深圳证易所对本次交易有修改要求的，各方应积极予以配合。方共管存款账户。款项到账将标的股份过户至甲方名下，以及标的股份解质押的手续。4.3在标的股份过户登记手续完成后当日(如果因银行工作时间原因等不能户税收及费用承担5.2各方为磋商、草拟、签订及执行本协议而产生的其他费用和开支(包括但不限于审计费、验资费、律师费等)，由各方自行承担。6.过渡期间安排及承诺其他影响标的股份权益完整或影响甲方取得标的公司股份的安排进行接触、磋7.各方的陈述及保证7.1.1甲方为依法成立并有效存续的有限合伙企业，具有签署及履行本协议7.1.2甲方签署及履行本协议不会违反任何法律、法规及以其作为一方当事7.1.4甲方承诺不实施任何违反本条声明和承诺或者阻挠、妨碍本协议的生7.1.5甲方于本协议中作出的各项声明和承诺之间应是相互独立的，除非另7.2.1乙方为依法成立并有效存续的有限责任公司或合伙企业，具有签署及7.2.2乙方签署及履行本协议不会违反任何法律、法规及以其作为一方当事7.2.3乙方于本协议中作出的各项声明和承诺之间应是相互独立的，除非另条已7.2.5乙方没有、将来亦不会与其他方签订任何可能对本协议或本次交易产7.3.1丙方为依法成立并有效存续的股份有限公司分公司，具有签署及履行7.3.2丙方签署及履行本协议不会违反任何法律、法规及以其作为一方当事7.3.3丙方签署及实施本协议，已经取得民泽科技银团、盾安集团金融机构7.3.4丙方确认，中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司已同意本次8、违约责任使要求继续履行义务、采取补救措施及/或承担责任并赔偿其他方的全部损失(包括财产保全费、公告费、评估费、鉴定费、律师服务费、差旅费等)。份8.4若因甲方原因未按约定在标的股份过户登记手续完成后当日一次性将股份转让价款由甲方、丙方共管账户支付至乙方、丙方指定的账户(见本协议第9、其他9.1本协议自各方法定代表人(或授权代表)签字并加盖公章之日起成立并四、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况序号持股主体本次权益变动的股份其中：存在质押的股份持股数量(股)持股比例持股数量(股)持股比例1盾安集团275,666,8350.41%275,666,8350.41%2浙江舟山如山新能源投资合伙企业(有限合42,043,506%42,043,506%合计317,710,341.99%317,710,341.99%五、本次权益变动所需履行的审批程序本次股份转让实施尚需取得深圳证券交易所股份协议转让合规确认并完成六、信息披露义务人对受让方的调查情况第四节前六个月内买卖上市公司股份的情况工260,110,468股股份(占公告披露时公司总股本的9.82%)，转让价款为证券报》及巨潮资讯网()上的相关公告。第五节其他重要事项信息披露义务人声明本人(及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重年月日信息披露义务人声明本人(及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重山新能源投资合伙企业(有限合伙)年月日一致行动人声明本人(及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重年月日一致行动人声明本人(及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重年月日一致行动人声明本人(及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重日一致行动人声明本人(及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重日备查文件一、备查文件3、信息披露义务人及其一致行动人董事及其主要负责人的名单及身份证明二、备查文件的备置地点(本页无正文，为《安徽江南化工股份有限公司简式权益变动报告书》的签字盖年月日(本页无正文，为《安徽江南化工股份有限公司简式权益变动报告书》的签山新能源投资合伙企业(有限合伙)年月日(本页无正文，为《安徽江南化工股份有限公司简式权益变动报告书》的签年月日(本页无正文，为《安徽江南化工股份有限公司简式权益变动报告书》的签年月日(本页无正文，为《安徽江南化工股份有限公司简式权益变动报告书》的签年月日(本页无正文，为《安徽江南化工股份有限公司简式权益变动报告书》的签年月日《安徽江南化工股份有限公司简式权益变动报告书》基本情况上市公司名称安徽江南化工股份有限公司上市公司所在地安徽省宁国市港口镇分界山股票简称江南化工股票代码002226.SZ信息披露义务人1名称盾安控股集团有限册地杭州市滨江区泰安路信息披露义务人2名称浙江舟山如山新能源投资合伙企业(有合伙)册地舟山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品交易中心6053室(集中办公)拥有权益的股份数量变化增加□减少团生变化有无一致行动人有团无□信息披露义务人是否为上市公司第一大股东信息披露义务人是否为上市公司实际控制人是□否团权益变动方式(可多通过证券交易所的集中交易□国有股行政划转或变更