联科教育咨询公司运营管理手册

湖南联科教育咨询管理有限公司目录公司愿景/使命/核心价值观…3公司简介及发展规划………4岗位及职责描述……5定岗定编与岗位职责…………5薪酬及绩效管理办法………………7基本管理制度………111、员工日常行为规范…………112、人力资源管理制度…………153、财务管理制度………………254、会议管理制度………………5、出差管理制度…………6、员工奖惩条例………………7、保密管理条例………………8、建议与沟通………………第一章公司愿景/使命/核心价值观公司愿景：成为一家专业、前沿、有态度的教育机构公司口号：联科、耕育春秋公司使命：以中国人的方式来解决中国孩子的教育问题公司理念：专注、精进、务实、勤勉核心价值观：智、勇、仁、孝、礼经营思想：追求卓越、基业长青第二章公司简介及发展规划湖南联科教育咨询管理有限公司于2015年8月5日经长沙市工商行政管理局开福分局批准成立，注册资本500万元，是一家新型现代化教育管理公司，主要从事教育咨询服务、教育管理、企业管理服务、连锁企业管理、项目策划、商业管理、企业形象策划服务、策划创意服务、市场营销策划服务、企业营销策划、广告设计、广告国内外代理服务、文化活动的组织与策划、商业活动的策划、汽车相关技术咨询服务、科技信息咨询服务、科技项目代理服务等业务。我公司是清华i学少儿教育品牌在华南地区唯一授权机构，并已取得授权证书，清华i学少儿教育品牌拥有全球三大首创——ViViEdu数字化标准教室、LiveScreen标准教学系统及多元智能发展课程体系，即通过长达18米的世界/视界第一屏——环绕式、互动屏幕教学，可以呈现美轮美奂的实景教学节目，并通过手势识别实现师生互动，震撼的视觉效果极大加强了学前儿童的学习互动性及趣味性。该项目已取得国家专利权，尖端科技在少儿教育领域的应用，将给中国少儿教育行业带来颠覆性的变革。经全体员工共同努力，将公司建设成“公司受客户尊重、员工享受社会尊严、发展空间不断拓展”的教育咨询管理公司，公司持续为客户创造价值、为员工体验自身价值的发展平台。公司发展路线图规划如下：2016-2018年成为学前、幼教领域受客户信任的教育咨询管理公司，确定以北京万卷舒教育公司为核心战略合作伙伴，以清华i学学前教育平台为核心产品系列，立足湖南，辐射湖北、广东、广西、江西五省，公司年度业务量达到1000万元以上。2019~2021年成为中南五省学前、幼教领域知名的教育咨询管理公司，继续确立以北京万卷舒教育公司为核心战略伙伴的同时，逐步拓宽产品领域和上下游关系，形成3-5项产品领域在中南五省的教育咨询市场倡导者；初步形成自身在教育咨询管理领域的初期产品并投放市场，拥有自身产品公司或加工整合能力。2022-2025形成教育咨询管理领域产品系列，产品在教育领域具有较高的知名度，公司盈利状况良好，产品研发能力及市场开拓能力不断提升，公司具备上市初步条件。2026年，公司上市。第三章组织架构及岗位职责描述总经理副总经理总经理副总经理销售部市场部财务部运营管理部销售一部行政人事部销售二部渠道部运营督导售后主管二、岗位及部门职责描述（一）总经理岗位职责：1、根据公司董事会决议，组织制订公司经营方针、经营目标、经营计划，分解到各部门并组织实施；2、负责制订并落实公司各项规章制度、改革方案、改革措施；3、提出公司经营理念，主导企业文化建设的基本方向，创造良好的工作环境、生活环境，培养员工归属感，提升企业的向心力、凝聚力、战斗力；4、决定公司各部门人员的聘用任免。对公司的经济效益负责，拥有经营指挥权和各种资源分配权；5、其它事关公司全局的工作。（二）副总经理岗位职责：1、主持公司的基本团队建设、销售工作和日常管理工作，保证公司年度目标的实现；2、审定公司的基本管理制度，具体规章、奖罚条例，规范内部管理；3、在企业文化、组织创新、人才开发、业务拓展、对外合作等企业发展的关键领域实行战略管理；4、负责建立公司战略规划策略、政策和工作程序，协助总经理做好对外公共关系的协调，树立良好的企业形象；5、召集、主持行政例会、专题会议等，传达决策、总结工作、听取各职能部门的汇报，进行关系协调。6、完成总经理临时交办的其他任务和各职能部门代理的其他事务。（三）行政人事部部门职责：1、负责公司人力资源事宜，包括招聘、培训、薪酬、绩效、劳动关系和员工福利等各项公司的具体组织、实施；2、负责公司日常行政管理工作，做好公司内外、企业上下沟通协调工作；3、负责公司会议的组织、筹备工作，做好会议记录及会议决议的督办工作；4、负责公司印信管理、文件收发、合同及档案资料的管理工作；5、执行公司管理制度，负责建立公司档案，负责内部文件、会议精神、会议决议、上级公司的批示、对公司指示等文件的及时传达、督促执行等工作；6、负责公司办公环境、办公用品、办公设备的维护和管理工作；7、负责员工劳动纪律管理和后勤保障工作；8、负责本公司的企业文化宣传工作。（四）销售部岗位职责1、制定每月、季度、年度销售计划，进行目标分解，并执行实施；2、销售人员每周、每月、季度销售任务制定与监督；3、建立各级顾客资料档案，保持与顾客之间的双向沟通；4、合理进行销售部的预算控制，设立、管理、监督、督促销售部正常工作运转，正常业务运作；5、定期收集并整理市场信息；定期把市场信息报备公司；6、做好销售服务工作，促进、维系公司与客户间的关系；（五）市场部岗位职责1、制定年度营销目标计划并组织实施；2、建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统；3、对客户购买心理和行为的调查；4、对竞争品牌产品的性能、价格、促销手段等的收集、整理和分析；对竞争品牌广告策略、竞争手段的分析。5、渠道建设计划及各阶段实施目标，促销活动的策划及组织。6、制定及实施市场广告推广活动和公关活动，实施品牌规划和品牌的形象建设。（六）运营部管理岗位职责负责公司与大客户合作项目的运营支持，包括市场、售后、管理、教务、培训等全方位工作；

2、对外及上游公司、客户联系、联络、接待以及公关工作；

3、负责办理有关合同、协议、契约等文书手续，负责集团法律文书及法律事务工作；

4、对市场信息进行汇总、整理、归类，提出分析报告及对策。掌握市场动态，深入调查研究，为公司决策提供依据；5、协助做好公司内部管理、监控等工作。第四章员工薪酬与绩效管理制度为进一步规范公司薪酬管理工作，提高员工工作积极性，根据公司发展战略，按照“适应市场环境，体现人才价值，发挥激励作用”的原则，最终实现促进公司与员工共同发展的目标，特对本制度进行修订。一、薪酬水平（一）公司的总体薪酬水平在人力资源市场上保持相对竞争优势，大体居中等偏上水平。（二）薪酬项目公司员工收入由基本工资+伙食补助+住房补助+话费补助+交通补助+绩效提成+年终奖+期股权分红八项构成，明细见下表：部门岗位基本伙食住房话费交通绩效合计备注总经办董事长4000500500实报实报无5000兼职总经理3500500500实报实报据实4500全职副总经理2800500500实报实报据实3800全职市场部市场总监2400300300200300据实3500全职市场经理1800300300300180据实2880全职市场专员140030020010080据实2080全职销售部销售部长2200300300200200据实3200全职销售经理1600300300200180据实2580全职销售主管1400200100100180据实1980全职销售代表120020010010080据实1680全职运营部运营经理1800300300200200据实2800全职售后主管1600300300200180据实2580全职运营督导1480300200100200据实2280全职行政部行政经理1800300300200200据实2800全职行政主管1600300300200180据实2580全职行政专员1480300200100200据实2280全职财务部财务经理1800300300200200据实2800全职财务出纳1480300200100200据实2280全职1、基本工资及津、补贴：按照员工职位定级和工资标准，每月固定发放，实习人员薪资标准按照岗位的7折核算发放，绩效提成据实发放。2、绩效提成：按照绩效考核周期、绩效考核结果，每月浮动发放。3、年终奖：依据年度销售额、回款率及利润率综合核算发放标准。4、期股权分红：公司当年税后利润在提取公积金和公益金后，将对拥有期权股的员工实施分红，具体金额和比例由董事会分配。二、员工绩效考核办法项目基准价格考核要求按季度定销售价格政策，具体的销售成交价格由总经理予以具体把握。绩效奖励提成方法绩效奖励金额及奖励方式根据当季度政策来执行，原则上销售部绩效与销售额、利润率、回款额挂钩，运管部与合作项目的招生人员、招生金额、项目利润挂钩，其他部门则与综合业绩进行挂钩；每个考核周期的绩效提成均按照“3+6+1”模式发放，即签订合同时，按比例发放当期绩效奖金的30%，当期合同款全部收回后续发放当期绩效奖金的60%，每个考核周期剩余绩效奖的10%累计在年终时统一结算；；业务员如连续两季度未完成考核指标，公司有权单方解除劳动合同，并进行净利润提成额的总结算；业务员主动离职的，剩余部分视为放弃；公司内部对项目信息收集、跟踪、协助、成交、回款等各环节作出贡献的人员,均可按比例提取销售奖励，具体由运营经理会同销售人员进行提报提成分配方案，总经理进行审批执行；三、工资发放流程和时间：每月15日前，由运营经理将上月工资报表提交财务审核后报总经理，经总经理审核通过以后，当月20日财务予以发放。四、公司福利序号福利类别福利项目执行标准形式备注1法定福利养老保险按核定系数公司缴纳20%，个人缴纳8%从本制度开始执行起开始算，员工满一年后予以购买。2医疗保险按核定系数公司缴纳6%，个人缴纳2%3工伤保险按核定系数公司缴纳1%4失业保险按核定系数公司缴纳2%，个人缴纳1%5生育保险按核定系数公司缴纳0.7%6公司标准福利开门红168元/人现金7生日津贴50元/人物资8端午节100元/人9中秋节100元/人10六一儿童节家长放假半天（下午）有小孩的员工11三八妇女节女性发礼物，并放假半天（下午）物资50元/人12员工生育400元符合计划生育要求13员工住院400元14员工结婚500元系初婚15员工亲属丧仪500元系直系三代亲属16公司激励福利三、六、九入职满三年送纪念钻戒，六年送国内外旅游，九年送精品小车。第五章基本管理制度一、员工日常行为规范及要求（一）仪容仪表1、男员工1.1头发：不可漂染，保持头发清洁，无头皮屑；头发后不盖领、侧不遮耳；可使用发胶，但不可过于油腻或潮湿；1.2面容：清洁，不准留胡须且须每天剃须；经常留意及修剪鼻毛，使其不外露；1.3手/指甲：保持洁净，不可有吸烟留下的污迹；定期修剪指甲，长度仅能遮盖指尖；不涂指甲油；1.4服装：公司配有制服的，穿着必须保持干净、整洁；冷天时，所穿的保暖底衣需保持不露在制服外。1.5鞋：黑色皮鞋或布鞋，皮鞋擦拭光亮，无破损；1.6袜：穿深色无鲜艳花纹的袜子，勤换洗，保持无异味；1.7饰物：只可佩戴简单、大众款色的手表；已婚人士还允许佩戴一枚戒指；1.8工作证：须端正地佩戴在最外面的制服外，并保持光亮无破损；2、女员工2.1头发：不可漂染颜色艳丽的发色；保持头发清洁，无头皮屑；过肩长发必须盘起，不佩戴色彩艳丽的饰物，发夹须为黑色或深色；2.2面容：保持清洁，不油，不干，无皮屑；2.3手、指甲：干净，修剪整齐，不涂带颜色鲜艳的指甲油；2.4服装：公司配有制服的，必须保持干净、整洁；天冷时，所穿的保暖底衣需保持不露在制服外；2.5鞋：黑色中跟皮鞋或布鞋；皮鞋擦拭光亮，无破损；2.6长袜：着肉色的长筒或裤袜，必须无花纹，不可抽丝或是网状的；2.7饰物：只可佩带简单款式的手表及一串项链，已婚人士还允许佩戴一枚戒指；2.8工作证：须端正地佩戴在最外面的制服外，并保持光亮无破损；2.9化妆：遇公司有重要接待时可化淡妆；妆容以自然、干净为主，化妆应在上班前完成，不使用假眼睫毛；（二）仪态站姿：1.1身体端正，精神饱满；挺胸收腹，两肩平视，嘴微闭，面带笑容。1.2身体不得东侧西歪，不得依靠在家具或墙壁上；双臂自然下垂，不得叉腰、不得将手插在衣袋中，手中不得玩弄物品；2坐姿：2.1身体端正，不要把椅子坐满，也不可坐在边沿上；2.2坐在椅子上不得前俯后仰，摇教翘腿或半躺半坐；不得趴在办公台上；3行态：3.1走路昂首挺胸、收腹，肩要平，身体要端正；3.2男士走路时不要扭腰，女士不要摇晃臀部；3.3行走时不可摇头晃脑、吹口哨、吃零食、左顾右盼，手插在口袋内或打响指，不可边玩弄物品；3.4行走中不予他人拉手、勾肩、搂腰、搭背；3.5走路靠右行，不走中间；在走廊灯狭窄地带不得两人并行；4手姿：4.1指引方向时，要手臂伸直，手指自然并拢，掌心向上，指向目标；同时眼睛要看着目标并兼顾对方是否看到指示的目标；4.2在介绍或指示方向时切忌用一只手指或用笔等物品来指点；4.3谈话时手势不宜过多，幅度不宜过大；4.4切忌以手指或笔尖直接指向客户；5点头与鞠躬5.1当客户或上级走到面前时，应主动点头问好，打招呼；点头时目光要看着客户或上级面部；5.2当客户或上级离去时，需点头或鞠躬示意，敬语道别。（三）举止1、迎客走在前，送客走在后，客户通过时要让路，同行不抢道，不许在宾客中间穿过；2、在宾客或上级面前禁止各种不文明的举动，如：吸烟、吃零食、挖鼻孔、剔牙、掏耳朵、打饱嗝、打喷嚏、打哈欠、抓头、瘙痒、修指甲、伸懒腰的呢过，即使在不得已的情况下也应尽量采取措施掩饰或回避；3、不得随地吐痰，扔果皮、纸屑、烟头其他杂物；看到地上有杂物需立刻抬起；4、保持工作场合的安静，说话声音要轻，不大声喧哗或高声喊人、打闹、吹口哨、唱小调；不准交头接耳；5、走路脚要轻，操作声音要轻，拿放物品动作要轻；6、在公共场合不得将任何物品夹于腋下；7、不可当众整理个人衣物，进行个人修饰；8、在公共场合接听电话时，不得将电话夹于耳下，必须用手握住话筒；接听过程中需要查找资料时，可将话筒暂时轻放在桌面上；（四）言谈1、语调应自然、清晰、有好、亲切、不装腔作势；音量、语速适中，语气温和；2、禁止使用粗话及侮辱、蔑视性的语言；3、说话要讲艺术，多用敬语，礼貌用语；“请”字当头、“谢”不离口，不当之举要说“对不起”；4、注意使用恰当的称谓称呼客户；5、注意称呼客户姓氏，未知姓氏之前，要称呼“先生”或“女士”；6、不得模仿客户的语言，语调和谈话，禁止以任何借口顶撞、讽刺、挖苦客户；7、回答客户问题要简洁、准确，不知道的问题不能直接说“不知道”，而应尽量向他人请教以回复客户；8、不讲过分玩笑；三人以上对话，用相互都懂的语言，工作期间不得使用方言；（五）电话接听规范1、所有来电，须在电话铃响三声内拿起接听；2、接听电话须先问候对方，并主动报出自己所属的部门或所在岗位，如“早上好，总经办”；3、认真倾听对方的电话事由，如需传呼他人，应请对方稍候，然后轻轻放下电话，再去传呼他人；4、不要时做好记录。通话要点要问清，然后向对方复述一遍；5、全部通话完毕，应对对方打来电话表示感激，并主动说“再见”；确认对方放下电话后，自己再轻轻放下电话；6、给客户或别处拨打电话，应先问候对方，并作简单的自我介绍，说明要找的通话人的姓名，确定对方是否听明白或记录清楚，再致以致谢语或再见语；确定对方放下电话后，自己再轻轻放下电话。（六）工作态度1、敬业爱岗，忠于职守。热爱本职工作，以饱满的工作热情投入每日的工作。2、尽职尽责，讲究效率。随时自检、自查，严格要求自己，认真、快速、高效地完成份内工作。3、团结协作，顾全大局。互相尊重，真诚协作、团结友爱、不互相扯皮、猜疑、同心协力解决问题。4、钻研业务，提高技能。努力提高自己的岗位技能，钻研专业知识，关注工作中的技术细节，提高自己的知识水平，以做到优质高效完成工作任务。5、遵纪守法，廉洁奉公。忠诚、老实，维护公司声誉，保护公司利益，杜绝一切有损公司声誉和利益的行为。6、尊重、服务领导的工作安排及调度。树立一切以工作为重，个人利益服从工作利益的观念。二、人力资源管理制度招聘管理1、招聘目标通过系统化的招聘管理保证公司招聘工作的质量，为公司选拔出合格、优秀的人才。保证招聘工作满足公司需要并有效控制成本。

2、招聘原则公司招聘录用员工按照“公开、平等、竞争、择优”的原则。对公司内符合招聘职位要求及表现卓越的合适员工，将优先给予选拔、晋升。

3、招聘工作流程1）招聘需求申请和批准步骤①各部门根据年度工作发展情况，核查本部门各职位，于每年年底根据公司下一年度的整体业务计划，拟定人员需求计划，提报行政人事主管；②行政人事主管根据公司年度发展计划、编制情况及各部门提报的人力资源需求计划，制定公司的年度招聘计划；③各部门根据实际业务需求，提出正式的员工需求申请。填写《人员需求表》，详细填写拟聘职位的招聘原因、职责范围和资历要求，提交总经办审核；

2）招聘申请审批权限①人员需求由公司总经理批准；②行政人事主管根据招聘计划执行情况，及时同有关招聘部门就人员招聘进展状况进行沟通和协调。

3）招聘步骤

①行政人事主管根据人员需求信息选择招聘渠道发布公司招聘信息；②行政人事主管对应聘资料进行收集，分类，归档，按照所需岗位的职位描述做初步筛选，安排面试时间地点并通知人员参加面试；③拟选人员一般需经过三次面谈和一次测试。面谈层次及步骤如下：应聘职位初试复试面谈经理/主管招聘负责人、需求部门负责人招聘负责人、部门总监、副总经理总经理一般员工招聘负责人、需求部门负责人招聘负责人、部门经理、副总经理招聘负责人统计面试分数并提交人事报告至副总经理审批注：行政人事主管对经理/主管及以上职位面试时要求其提供工作证明人，必要时在员工面谈后还需做人员的背景调查，并将背景调查报告记录在应聘人员登记表上。

4）人员录用审批权限①人员录用采取由行政人事主管提交人事报告的形式进行录用审批；②员工的录用由总经理签字审批；员工入职管理1、新员工入职准备1）应聘人员的人事报告由总经理签署后，行政人事主管通知员工办理入职手续；2）行政人事主管负责新员工入职安排；3）新员工上岗后，行政人事主管根据《新员工入职手续清单》为其办理入职手续并计算薪资（薪资计算以办理入职时间为起薪日）；4）其所在部门直接负责人确认其座位，申领办公物资并进行工作安排。注：①通知新员工办理入职时应提交：1寸彩照2张、毕业证书、学位证书、职称证书、身份证原件及复印件、驾驶证原件及复印件、工作邮箱。②入职当天确定并介绍新员工所在部门的带岗老师。2、行政人事主管办理入职手续1）指导新员工填写《员工档案表》；2）按照《新员工入职手续清单》收集资料逐项办理入职手续；3）与新员工在入职一个月内签署《劳动合同》，在校实习员工签署《实习协议》；4）带新员工到部门，介绍给部门负责人及部门同事；5）将新员工加入公司QQ/微信群，对新员工情况进行简单介绍；6）将员工资料归档，对人事档案进行更新。3、部门办理部分1）由直接领导向新员工介绍其岗位职责与工作说明；2）部门应在例会上向大家介绍新员工并表示欢迎。员工转正、晋级、异动管理1、员工转正、晋级考核流程1）新员工试用期为1—3个月，试用期满后，部门负责人于行政人事部领取《员工岗位薪酬异动表》，并要求新员工根据自身情况附试用期自我评价；2）部门领导、行政人事部需根据员工试用期表现，公正给出考核评语；3）考核周期：每月3日前部门领导完成《员工岗位薪酬异动表》的考核工作，4日前提交行政部至总经办审批生效。（新员工转正手续要求于每月4日前办理，未及时办理的顺延至下月重新提报）2、试用期管理1）新员工试用期间按公司《考勤、休假及请假管理制度》可以请事假及病假，但试用期按请假天数顺延，试用期上班不足3天的员工要求离职，不予计算工资；2）新员工在试用期间旷工一次、事假累计达6天或当月迟到早退4次（含4次）以上，公司即时解聘；3）在试用期间，业务素质、技能突出，工作适应能力强，工作成效特别出色的新员工可申请提前转正，于行政人事部领取《员工岗位薪酬异动表》交行政部至总经办审批生效。3、人员异动管理公司可根据工作需要对员工进行工作岗位的调整，员工也可根据本人意愿申请在公司各部门间流动，行政人事主管填写《员工岗位薪酬异动表》，由所涉及部门的主管签字，提交总经办审批生效。考勤与休假管理1、作息时间公司实行每周六天工作制，周日休息。1）夏季作息时间（5月-10月）：8:15——12:0014:00—18:002）冬季作息时间（11月—4月）：8:30—12:0013:30—17:302、签到管理公司员工一律实行上下班登记制，行政人事主管根据登记记录进行考勤统计；3、迟到、早退及旷工1）迟到：员工在上班时间后签到视为迟到，每月迟到（早退）1次15分钟内（不含1次）以上罚款10元/次，超过15分钟1小时内罚款30元/次；2小时内罚款50元/次；超过2个小时计旷工半天；2）早退：未到下班时间提前打卡视为早退；每月迟到（早退）1次15分钟内（不含1次）以上罚款10元/次，超过15分钟1小时内罚款30元/次；2小时内罚款50元/次；超过2个小时计旷工半天；3）旷工：如有下列情形之一，均按旷工处理①凡未请假、无故缺勤、请假未准都算旷工；②请假期限已满未续假或续假未获批准而逾期不归、不服从调动和工作分配，未按时到工作岗位报到均视为旷工；③用不正当手段骗取、涂改、伪造请假证明；④被公安部门拘留，或因打架斗殴、违纪致伤造成休息；⑤其他等同旷工的行为。5、请假办法①请假须提前2天至行政人事主管处领取《请假申请单》交部门负责人签字确认后交行政部审批备档，如因紧急情况不能事先请假，应于当日通知部门负责人及行政人事主管，由部门人员代为填写《请假申请单》，否则按旷工处理；②请假须部门负责人及总经理签字审批；③请假理由不充分，或有碍工作时，上级可酌情不予批准，或缩短假期，或责令更改假期6、休假管理1）法定假：根据国家有关规定，法定节假日公司安排员工休息；2）年假：公司员工自入职之日起次年工作满1年后享受3天年假，5-10年可享受5天年假，10年含以上可享受7天年假，年假期间薪资照发，年假遇节假及公休顺延（年假年限计算以员工入职后次年开始计算）；3）工伤假：员工因执行公务受伤休息，须持市级医院的休息证明，经公司领导同意，办理请假手续才能休假。否则，病休一律无效；工伤假待遇参照国家地方政府有关规定执行；4）产假①公司正式女员工可享受有关公司产假待遇。有生育计划的女员工须提供生育证并请提前2个月通知部门负责人，以利安排工作，产假九十天，其中产前休息十五天，产后休息七十五天；②男员工在配偶生产的第一个星期内可享受3天带薪陪产假；③享受生育保险女员工产假期间领取90天生育保险金（如与当地最低平均工资有差额部分由公司补足）；未享受生育保险女员工产假期间薪资按照当地最低平均工资进行发放，产假期间薪资于员工上岗当月的薪资中一次性发放；④任何员工休产假最长不得超过4个月，否则视为自动离职；⑤需要休养或怀孕期间因其它并发症导致无法正常工作的，可申请办理停薪留职，在停薪留职期间社保由个人负担；⑥产假结束后需持医院证明到行政部销假，未按本规定生育的不享受以上待遇。5）婚假①公司转正员工可享受公司带薪婚嫁3天，离婚再婚者不享受婚假；②婚假须在结婚证领取半年内凭结婚证申请休假，超过半年者不再享受婚假；③丧假：转正员工直系亲属亡故可享受带薪丧假3天。7、考勤奖惩1）事假期间扣除当日基本工资，事假连续或累计6天（含6天）以上取消星期内正常轮休，当月事假累计达10天（含10天）公司有权予以解聘，薪资按当月实际工作天数计算；年度事假累计达15天（含15天）不再享受公司年休假待遇；2）病假期间薪资按基本工资的50%发放（病假需提供医院病历证明）；3）旷工1天扣除3倍的当日基本工资，连续旷工3天（含3天）以上或年度累积旷工达5天（含5天）以上公司有权予以解聘。8、公示制度行政人事主管每月8日前将公司上月公司员工出勤情况进行统计并于公司宣传栏进行结果的公布（如遇节假日顺延）。员工离职管理1、本公司所称离职指公司与员工因故解除或终止劳动关系的情况，它包括：辞职、自动离职、辞退等；2、公司员工离职，除向公司偿还提前支付的各项费用和各项险种投保的费用外，凡曾由公司派出培训、学习，未满规定的服务期限者，按服务年限长短，采取逐渐递减的方式将培训、学习所报销的费用按规定退还公司；3、员工申请辞职需提前三十天书面通知公司，公司在三十天以内给予答复，批准后，员工办理离职手续，辞职程序如下：1）员工提出书面辞职申请并填写《离职申请表》；2）在收到《离职申请表》后一个工作日内，由员工所在部门、行政人事主管就辞职原因、对公司的看法与希望等与辞职员工进行离职面谈。如果员工最终决定辞职，由其所在部门和员工本人确定最后工作日并通知行政人事主管；3）员工在最后工作日办理交接工作和其它离职手续，并填写《工作移交清单》；4）员工未办理离职手续或离职手续未获准前擅自离职，视为自动离职，停发当月工资。1、员工辞退1）出现下列情况之一，公司有权立即解除《劳动合同》。①乙方被依法追究刑事责任或劳动教养的；②在试用期内，不符合录用条件的；③严重违反劳动或公司规章制度的；④严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；⑤员工入职时提供虚假个人情况资料；⑥员工在本公司任职期间，在其他与本公司相关行业公司兼职的；⑦在工作业绩上弄虚作假者；⑧连续旷工3天（含3天）以上或一年累计旷工超过6天（含6天）者；⑨合同期满公司不愿续签时并提前通知的。2）出现下列情况之一，公司可解除《劳动合同》。①因病或非因工负伤医疗期满后，不能从事原工作也不能从事公司另行安排的工作的；②不能胜任工作，经培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的；③劳动合同因特殊原因无法继续履行，又无适当工作可供安置时。3）员工辞退程序①部门提出解除劳动合同请求，填写《离职申请表》，由部门领导签字批准后上报行政人事主管；②行政人事主管根据解聘原因，与被解聘人就解聘方案达成一致意见；③一个工作日内，行政人事主管向被解聘员工出具书面《解聘通知》；④被解聘人在最后一个工作日前，办理交接手续并填写《工作移交清单》和有关资料；⑤经公司派出培训或进修者，如工作期限未满合同规定，则须按合同规定交还或赔偿有关费用。三、财务管理制度（一）现金管理制度1、所有现金收支由公司出纳负责；2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的《现金支出证明单》、《现金收入证明单》逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符；3、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的《现金收入证明单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联；4、任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经部门负责人同意，总经理签字批准，方可支出现金；5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。（二）印鉴的保管1、银行印鉴必须分人保管；2、印章包括企业公章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、法人私章；3、财务专用章和法人私章分别由会计和出纳负责保管；4、公章使用应在《公章使用登记簿》登记。（三）现金、银行存款的盘查1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查；2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对；3、其它依据相关会计制度及法规执行。（四）支出审批制度1、目的（1）为简化支出审批手续，提高工作效率；（2）防止因私占用公司财产。2、审批程序报销人填写《费用报销单》报销人填写《费用报销单》在规定时间内报送费用报销单会计审核签字财务部盖财务审核章统一报送总经理总经理签批后返还出纳出纳付款报销后交会计进行账务处理（五）计划审批内容1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材支出计划，由运管部填制办公用品请购单，报公司总经理审批。2、固定资产与办公家具：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人审核，公司总经理批准。3、工资、奖金的支出：（1）出纳负责员工工资计算和《工资发放表》的编制。（2）会计负责《工资发放表》的审核。（3）总经理负责《工资发放表》的审批。4、提取备用金：（1）提取备用金，由出纳或者备用金申请人填写《备用金提取申请表》，报会计审核签字，总经理审批签字，方可提取。5、借款审批：（1）员工因工作需要领取现金及支票时，应填写“借款单”经公司领导审批后，到出纳处领取。（2）出差借款：出差人员根据出差地点、工作内容等办理借款手续，经部门领导及总经理批准同意后，方可到出纳处借款；出差返回5个工作日内办理报销还款手续。（3）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。（4）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。（5）借款销账规定：a.借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;b.借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。（6）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。（六）相关费用报销制度及流程1、差旅费报销制度及流程职务交通工具住宿标准伙食标准外市内交通费用备注总经理、副总经理飞机/软卧/高铁商务座实报实销实报实销实报实销销售部、财务部、运营管理部等火车硬座/汽车/高铁二等座150元/天40元/天40元/天一线城市120元/天35元/天35元/天二线城市100元/天30元/天30元/天三线城市80元/天25元/天25元/天四线城市60元/天20元/天20元/天五线城市（1）费用标准:费用标准的补充说明：A.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。B.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回公司的时间为准；员工出差夜间乘车超过7小时的，乘坐硬座的，则可以按票面金额40%予以补助，或者选择乘坐硬卧及高铁，则不予补贴。C.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。D.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时扣减出差人当餐的伙食补贴。E.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。（2）报销流程A.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。B.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。C.返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，常务副总经理审核，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。2、电话费报销制度及流程(1)费用标准A.移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见相关管理制度规定。B．固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费，禁止员工在上班期间打私人电话。3、交通费报销制度及流程（1）市内交通费报销:无论是出差还是在工作所在地，市区内的外出公干，应尽量利用公共交通工具。在综合考虑时间，效率，便捷，方便等因素的情况下，报总经理同意后，可乘坐出租车，报销时需在发票上注明乘车事由，及起止地点。（2）私车公用费用报销：如员工用私车处理公务而产生的有关费用，经报总经理批准予以报销。4、办公费、低值易耗品等报销制度及流程（1）管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司运管部统一管理，集中购置，并指定负责。（2）报销流程A．购置申请:公司运管部每季度根据需求及库存情况编制购置预算，经总经理批准后方可购置。B．报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。C．费用归集：财务部按月根据运管部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。5、招待费、资料费及其他报销制度及流程（1）费用标准A.招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。B.资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到运管部进行登记(资料发票背面签字)。C.其他费用：根据实际需要据实支付。（2）报销流程：A.招待费由经办人按日常费用报销一般规定流程办理报销手续。B.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。C.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。(五)工薪福利及相关费用支出制度及流程1、工薪福利等支出包括工资、绩效提成、社会保险及各项福利等，此类费用按照《员工薪酬及绩效管理制度》相关规定执行。2、工薪绩效及福利支付流程(1)工资支付流程：每月15日前，由运营经理将上月工资报表提交财务审核后报总经理，经总经理审核通过以后，当月20日财务予以发放，绩效提成参照《员工薪酬及绩效管理制度》执行。（2）社会保险等福利支付流程：参照《员工薪酬及绩效管理制度》执行。（六）报销时间的具体规定为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：财务报销：每个月25日前务必报销。借支及其他业务的不受以上的时间限制。四、会议管理制度为规范公司各项会议管理，提高会议质量，进一步加强各部门间的相互配合，使公司各项工作快速、高效、有序开展，特制定本制度。（一）会议类别会议类别会议主持人会议方式会议时间会议内容及流程部门日例会各部门经理以部门为单位召开每天早上或下班后1、部门成员汇报日常工作进展、安排与协调问题；2、部门负责人做指导性的安排；3、部门负责人总结需要公司领导解决及公司支持的问题；周工作例会总经理各部门主管以上职位成员每周一9：00-10:001、各部门负责人进行上周工作总结，本周工作计划，提出协调事项；2、总经理对各部门工作进行总结点评、跨部门协调，并对本周重点工作进行布置和安排；3、其它需要讨论、解决的问题。月度总结会议总经理各部门主管以上职位成员次月第一周周工作例会1、各部门负责人进行上月工作总结，本月工作计划，提出协调事项；2、总经理对各部门工作进行阶段性总结，并对下阶段重点工作进行布置和安排；3、其它需要讨论、解决的问题。（二）会议总结①会议记录由行政人员进行整理，所有会议记录应于次日中午前送交副总及会议主持人审阅，审阅签字后分发给与会部门负责人会签；②每周、月度、季度会议记录需整理并保存成档。（三）会议要求①参加例会成员需提前5分钟到会场，并在《会议签到表》上签到。不得无故缺席，确应有事应提前2小时向上级主管领导请假批准。所有迟到、早退者处以10元/次罚款，无故缺席者处以50元/次罚款并通报批评。②行政人员必须做好会议前准备工作（与会人员通知、考勤与纪要）。③会场保持安静，不得随意进出会场，不准交头接耳，手机必须处于关机或震动状态，确需拨打或接听电话时需到会场外进行。违反纪律者，处30元/次罚款。④会议上允许有不同的观点及意见，但一旦在会上形成决议，无论个人同意与否，都应该认真贯彻执行。⑤会议提出的问题不能在会议中当场解决的，会议必须明确形成由谁、何时、哪个部门具体落实办理完。⑥各部门负责人应于第二天将会议精神、事项在晨会或利用其它时间传达到各位员工，行政人员将不定期检查传达情况，传达情况将列入考核。五、出差管理制度（一）类别员工经批准前往外埠工作1个工作日以上的视为出差。主要包括：1、因相关业务单位要求需出差服务者；2、代表本公司出席各项工作会议或因业务需要参加考察、培训者；3、有特殊公务获准出差者。（二）出差审批流程1、员工出差应提前于行政部填写“出差申请单”，经部门负责人审核，总经办审批，总经理批准签字后方可出行，签字审批后的《出差申请单》（附件）于行政人事主管处进行备份，以备考勤；2、到财务部门借款时，必须出示批准同意的“出差申请单”，否则不得借款；3、多人出差到同一地点的，由一人办理借款手续；4、员工出差返回后，填写《差旅费报销单》，按规定的时间及审批手续到财务部门办理报销手续。（三）报销规定1、住宿费、交通费按公司规定标准执行，超标自付；2、员工请于出差返回后的5个工作日内报销，未按规定报销的，财务部门应于当月工资中扣除预借的差旅费，待报销时再行支付；3、外出参加培训的出差人员返回后须进行转训及内容交接，方进行差旅费报销；4、出差中虚假单据，不符合规则的票据，财务部门不予报销；5、财务部有权对不实的出差费用向员工出差地直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。六、员工奖惩条例为创造公平的奖惩标准激励员工积极性和创造性，维护正常工作秩序，建立合理明确的奖惩标准，以强化团体纪律，特制定本制度。（一）奖惩规定1、奖惩类别奖励——嘉奖、小功、大功处罚——书面警告、小过、大过、开除2、奖励细则①有下列情形之一者予以嘉奖一次，奖励50元提出合理化建议，被采用有效者获得其它公司或客户表彰奖励的行为认真勤奋、承办、执行、或督导工作得力者有其它功绩者②员工有下列情形之一者予以记小功一次，奖励150元为公司经营管理提出好的建议和方针，以及可行性改革方案为公司带来经济效益的努力节约费用开支，降低成本，提高利润效果明显的检举揭发违反规定或损害公司利益事件者对可能发生的意外事故能防患于未然，确保公司人员及财物安全者其它应给予记小功事迹者③员工有下列情形之一者予以记大功一次，奖励300元同坏人坏事作斗争，对维护正常的工作秩序有显著功绩者在工作或技术上大胆创新，并取得显著经济效应者对公司发展有重大贡献者其它应给予记大功奖励者3、处罚细则①员工有下列情形之一者予以书面警告一次，罚款50元未经批准擅自离岗怠慢工作者因过失导致发生工作错误，情节轻微者工作时间内玩游戏、看杂志、看视频，做与工作无关的事情不遵守随手关灯断电，导致下班后本区域空调、电脑、风扇等长开现象者对各级主管的批示或有限期的命令，无正当理由而未能如期完成工作任务者其他违反规定事宜，经主管及行政部认为应予以书面警告惩处者②员工有下列情形之一者予以记小过一次，罚款100元因玩忽职守造成公司损失但不大者在公司期间聚众赌博者捏造事实骗取休假者对同事恶意攻击，造成伤害但不大者工作期间酗酒对本职工作及同事造成影响者直属主管对所属人员明知违纪，而予以虚报、隐瞒其它不安全行为者犯有书面警告性质的行为经教育处罚后仍旧再犯的，同一错误当月累计出现三次者其他违反规定事宜，经主管及行政部认为应予以小过惩处者③员工有下列情形之一者予以记大过一次，罚款200元虚报工作业绩或伪造工作记录者违反安全规定，擅离职守，致使公司蒙受重大损失者员