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文档简介
董事会的工作流程业务目标确保董事会的设立及工作程序符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要求；明确董事会的职责权限与汇报关系，提高董事会的决策效率；确保董事会的设立及决策机制符合公司发展战略。业务风险董事会的设立、工作程序不符合国家法律、法规和公司章程的要求，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失；董事会职责权限设立不清、越权管理，导致决策低效和舞弊、欺诈行为的发生，使公司遭受经济损失和信誉损失；董事会决策不符合公司发展战略，使公司遭受经济损失。业务范围董事会的设立与审批、董事会职责权限的确定与审批、董事会会议议案的确定与审批。业务步骤流程董事会的设立与审批根据《西安曲江文化产业投资（集团）有限公司章程》和《西安曲江文化产业投资（集团）有限公司董事会议事规则》规定，公司依法设立董事会，董事会成员为五人。董事长由西安市委、市政府任免；公司设副董事长一人，副董事长、董事由西安曲江新区党工委任免，报市委组织部备案。并根据《公司法》相关规定办理。董事每届任期为三年，可连选连任。董事会设董事长一人。董事长为公司的法定代表人。董事会职权的确定与审批董事会职责权限的确定董事会的职责权限由《公司章程》规定，董事会行使决定公司的经营方针和投资方案；决定公司的年度财务预算方案、决算方案职权等八项职权。董事会职责权限变更的审批董事会职责权限如果发生变化，则需要以变更《公司章程》的形式来加以确定。首先由公司相关部门提出拟修订的公司章程议案；其次由董事会以会议表决的方式审议该项议案；如果该项议案审议通过，则提交西安曲江新区管理委员会审议，如果该项议案审议未通过，则由相关部门重新提出修订议案。修订的《公司章程》须经西安曲江新区管理委员会审议通过后，才能开始实施。董事会会议的议事规则董事会议案的准备在依规定发出召开董事会会议通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。董事会会议的召开董事会至少每季度召开一次。董事长提议或有三分之一以上董事提议时，可召开临时董事会议。董事会会议由董事长召集和主持；董事长因故暂不能履行职责时，可授权一名董事召集和主持。召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知送达全体董事和监事，以及总经理、其他高级管理人员。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。董事会议案的审议董事会实行一人一票的表决制。董事会议以出席董事会的多数票通过即为有效。董事会作出有限决议的决定人数，不得少于董事会人数的五分之三，否则视为无效决议。相关制度目录《公司法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《西安曲江文化产业投资（集团）有限公司章程》《西安曲江文化产业投资（集团）董事会议事规则》主要的控制点董事人选的审批董事会职责权限变更的审批董事会会
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