安连海产集团制度流程规定汇编

PAGE大连安连海产企业集团制度汇编大连安连海产企业集团规章制度汇编目录第一章、组织机构…………………4第二章、职责划分…………………5第三章、岗位职责…………………6第四章、员工守则…………………8第五章、质量管理制度……………9第六章、办公室工作管理制度……10第七章、财务工作管理制度………13第八章、安保工作管理制度………17第九章、岗位安全责任制度………20第十章、保密工作制度……………25第十一章、印章及介绍信管理制度………………27第十二章、员工培训管理制度……28第十三章、物品采购管理制度……29第十四章、设备维修管理制度……29第十五章、车辆管理制度…………30第十六章、薪酬管理办法…………31第十七章、差旅费及工伤医疗费管理规定………32第十八章、通讯工具和通讯费用管理办法………33第十九章、关于中止解除用人用工合同暂行规定………………34第二十章、关于对从业人员解聘的年龄规定……35第二十一章、请假规定一览表……36第二十二章、防台防汛、抢险救灾组织机构及职责划分………36第二十三章、应急救援预案………37第二十四章、公司接待工作暂行办法……………40第二十五章、通勤班车管理办法…………………41第二十六章、日日清工作法………41附录一、购销人员守则…………………42二、驾驶员管理制度………………42三、驾驶员奖惩制度………………43四、海参发展公司总值班制度……44五、海参发展公司门卫管理制度…………………45六、海参发展公司员工宿舍管理制度……………46七、海参发展公司劳动保护用品管理制度………47八、海参发展公司药品采购管理使用的暂行规定………………48九、海参原种科技公司岗位职责…………………48十、海参原种科技公司“十不准”………………51十一、海参原种科技公司安全生产制度…………51十二、海参原种科技公司吊缆的安全管理制度…52十三、海参原种科技公司奖励处罚制度…………52第一章大连安连海产企业集团组织机构第二章大连安连海产企业集团职责划分一、组织领导董事长兼总经理一人：主持集团公司全面工作；副总经理一人：协助总经理管理日常工作；总顾问一人：负责调研论证、组织策划、监督巡察工作；总工程师一人：分管生产技术性工作；总会计师一人：分管财务、资产和监督工作；总经理助理一人：分管行政管理和办公室工作。二、内设机构1、综合办公室（简称办公室）担负组织、协调、指导、检查、督办各分公司工作，对总经理负责并报告工作，完成集团公司领导交办的其他事项。办公室设主任一人，下设岗位主要有：文秘档案、劳动人事总务（党群）、项目策划及市场营销、生产计划与技术质量、安全保卫、车辆和船舶等项管理工作，编制在6人左右。2、财务资产监理室（简称财务室）担负财务、资产管理和审计监督、成本核算和资金运作，协调金融、工商、税务事宜，对总经理负责报告工作，完成集团公司领导交办的其他事项。财务室设主任一人，下设岗位主要有：会计员、记账员、出纳员、保管统计员等，编制在4人左右。3、顾问咨询室（简称顾问室）担负企业项目策划、生产技术指导、财务审计监督、法律咨询服务，参与重大事项调研与决策，完成总经理交办的其他事项。顾问室设主任一人，暂不定编。三、下设公司1、大连安连海产企业集团有限公司担负以海参为主的海珍品采购、加工、销售的经营管理，列入单独成本核算。公司设经理一人，内设办公室，下设车间班组，管理人员除办公室主任外，原则上不另设脱产岗位。2、大连安连海参发展有限公司担负以海参为主的育苗、增殖、养成的经营管理，列入单独成本核算。公司设经理一人，副经理一人，内设办公室，下设车间班组，管理人员除办公室主任外，原则上不另设脱产岗位。3、大连安连海参原种科技发展有限公司担负新项目的开发利用，海域生态环境保护，海底资源的看护，养成品的采捕收获，列入单独成本核算。公司设经理一人，内设办公室，下设护海队，采捕队，养殖队。管理人员除办公室主任外，原则上不另设脱产岗位。4、大连安连海洋生物工程有限公司担负海产品深加工高新项目，寻求合作伙伴，扩大经营领域，追求高额附加值，暂不列入单独成本核算。公司设经理一人，副经理一人，下设办公室，暂配承办员一人。第三章岗位职责一、总经理工作职责1、执行董事会决议，主持集团公司全面工作。2、决定组织体制和人事编制，建立统一、高效的组织体系和工作体系。3、决定副总经理、总工程师、总会计师、总经理助理和职能部门及下属企业经理及其他高级职员的任免、报酬、奖惩。4、根据生产和经营管理需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、生产技术顾问，并决定其报酬。5、组织指挥日常经营管理工作，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。6、审查批准年度计划内的经营、投资、改造和财务资金使用，保证经营指标的实现。7、抓好员工队伍建设，决定对业绩显著的员工予以奖励、调整工资和晋级。对失职、违纪员工实行责任追究，直至辞退。8、加强企业文化建设，搞好公共关系，树立公司良好的社会形象。二、副总经理工作职责1、对总经理负责，协助总经理抓好全面工作。2、熟悉和掌握公司情况，及时向总经理反映、提出建议和意见，当好总经理的参谋和助手。3、协调主管部门与其他部门的工作联系，协助总经理建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。4、负责规范化管理工作的组织实施和检查、考核工作。5、具体抓好分管部门的经营管理。6、完成总经理交办的其他工作。三、总工程师工作职责1、在总经理领导下，负责公司的生产技术和生产技术的管理工作。2、组织编制和制定技术改造计划和科研规划，负责计划与规划的具体实施。3、领导有关部门制定技术攻关计划和产品质量升级创优措施，组织解决产品质量和数量中的重大技术问题，负责生产技术管理工作的指导。4、组织做好设备管理、节能技术、技术安全和环境保护的有关技术工作。5、规范技术管理方面的规章制度，落实技术岗位责任制。6、完成总经理交办的其他工作。四、总会计师工作职责1、在总经理领导下，负责财务资产管理工作。2、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促有关部门和下属公司降低消耗，节约费用，提高经济效益。4、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。5、承办总经理交办的其他工作。五、总经理助理工作职责1、对总经理负责，协助总经理抓好行政管理工作。2、及时向总经理反映企业管理情况，提供信息。为公司建立现代企业制度，探索改革当好参谋。3、协调主管部门与其他部门联系，协助总经理建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。4、具体抓好分管部门的规范化管理。5、完成总经理交办的其他工作。六、经理工作职责1、执行集团公司的决定，主持本公司和本部门全面工作。2、组织指挥本公司和本部门日常经营管理工作，受总经理委托代表本公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。3、执行年度计划内的经营、投资、改造、项目利用，保证完成集团下达的经营指标。4、强化内部管理，深挖内部潜力，降低成本，增收节支，努力提高经济效益。5、抓好员工教育和培训，提高员工素质，引入竞争奖惩机制，严格考核考勤。6、完成总经理和集团公司交办的其他任务。七、办公室主任工作职责1、负责检查公司各项规章制度的执行情况及公司的日常考核工作；2、负责公司对外的联系工作；3、负责公司内部的检查考核工作；4、负责公司办公车辆的统一管理；5、负责公司办公用品的管理；6、负责公司的文秘、人事、客房、食堂、宿舍、门岗的管理；7、负责公司各种文件及文字材料的收发和起草；8、完成总经理交办的其他工作。第四章员工守则本公司员工应信守与公司签订的劳动合同，严格执行公司规定的各项规章制度。一、遵守作息时间，按时上下班，接受考勤。二、服从领导，听从安排。三、满负荷工作，保质保量完成工作任务。四、恪尽职守，严守商业秘密。五、维护公司器材设备完好，爱护公司财物。六、不私自经营与公司业务相关的商业或兼任公司以外的职业。七、因工作过失或故意行为使公司利益遭受损失，应负赔偿责任。八、维护公司形象，不做有损公司信誉的行为。九、注意自身修养，切戒不良嗜好。十、与同事团结和睦，友好相处，共同进步。十一、遵纪守法，伸张正义，敢于与坏人坏事作斗争。十二、加强自身学习，接受培训教育，努力提高素质。第五章质量管理制度第一条为确保产品质量符合管理和市场需要，特制定本制度。第二条生产单位要建立健全质量管理组织，明确工作职责。突出工程技术人员的作用，实施质量升级创优规划和质量改进措施计划。第三条质量标准及检验规范的范围1、原物料质量标准及检验规范；2、在制品质量标准及检验规范；3、成品质量标准及检验规范。第四条质量标准及检验规范的设定1．质量标准依据质量管理体系的操作规范，参照①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身能力⑥原物料供应商水准，填制《质量标准设定表》，经主管部门领导批准后执行。2．质量检验规范依据质量管理体系操作规范，将①检验项目②检验规格③质量标准④检验频率（取样规定）⑤检验方法⑥检验仪器设备，填制《质量检验规范设定表》，经主管部门领导批准后执行。第五条仪器校正及维护1．周期设定使用部门应依照仪器购入时的设备资料和操作说明，填制《仪器校正维护基准表》，设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟定及执行的依据，并依据所设定的校正、维护周期填制《仪器校正计划实施表》，作为年度审核凭证。2．仪器使用人进行各项检验时，应依照规范操作，使用后妥善保管和保养，作好检验记录和保养记录。仪器发生故障无法排除时，应填制《请修申请单》，呈主管部门领导批准，送采购办理外协修造。第六条原物料质量检验1．原物料进入厂内，库管单位应依据资材管理规定办理收料。对需用仪器检验的原物料，开立《材料验收单》，由质量管理人员依原物料质量标准及检验规范完成检验。2．把检验结果记录于《供应厂商质量记录卡》，每月根据原物料品名、规格和类别将检验结果记录于《供应商质量统计表》，提供给采购部门作为选择厂商的参照资料。第七条生产流程质量管理1．质检部门对准备生产的产品按照质量标准和检验规范的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保产品质量。2．在生产流程中，对生产程序、工艺、设备进行自主检查，发现异常应开立《异常处理单》，交由主管部门作应急处理。3．现场随机抽验半成品质量，发现问题及时整改，以确保产品质量，降低异常重复出现。第八条成品质量管理1、成品检验人员依据成品质量标准及检验规范的规定实施质量检验。2、产品出货前，货检人员依据出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报《出货检验记录表》，呈主管部门领导批示后执行。第九条产品质量确认质量管理人员按取样提供的项目内容填写《质量确认表》，连同确认样品送营销部门验证。第十条质量统计分析定期汇总质量检验处理项目单，统计分析质量运行情况，查找出现异常质量的原因，提出改善质量的措施，研究提高质量的办法。第六章办公室工作管理制度一、总则第一条为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办公效率，特制定本制度。第二条本制度所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊邮发管理等。二、档案管理第三条归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术资料、财务审计资料、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件资料。第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。第五条档案的借阅与索取：1、总经理、副总经理、办公室主任借阅非密级档案可通过管理人员办理借阅手续，直接提档；2、公司其他人员需要借阅档案时，要经主管经理批准，并办理借阅手续；3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要必须摘录和复制的，凡属密级档案，必须由总经理批准，一般内部档案须经办公室主任批准。第六条档案的销毁：1、任何组织和个人非经允许无权随意销毁公司档案资料；2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准，一般内部档案须经办公室主任批准。3、经批准销毁的公司档案，档案管理人员要填写、编制销毁清单，由专人监督销毁，并做好记录。三、印鉴管理第七条公司印鉴由办公室秘书负责保管。第八条公司印鉴的使用须经主管经理批准，公司办公室印鉴的使用须经公司办公室主任批准后，印鉴管理人员方可盖章，并做好记录，如违反此规定造成的一切后果由直接责任人负责。第九条公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。第十条公司一般不允许开具空白介绍信，如因工作需要或其他特殊情况确需开具的，须经主管经理签字批准，持空白介绍信外出工作回来必须向公司说明使用用途，未使用的必须交回。第十一条盖章后出现的意外情况，由批准人负责。四、公文打印管理第十二条公司公文的打印工作由办公室负责。第十三条各部门和分公司打印的公文或其他资料须经部门负责人签字，交由办公室统一安排。第十四条打印的公文、文件必须一式三份，办公室留底、存档。五、办公及劳保用品管理第十五条办公用品的购发：1、每月月底前，各部门和分公司负责人将本部门所需的办公用品制作使用计划提交给办公室；2、办公室指定专人做出计划和预算，经主管经理审批后将所需物品购回，根据实际工作需要有计划地分发，由部门和分公司负责人签字领回；3、除正常配给的用品外，若还需要其它用品的，须经办公室主任批准方可领用；4、新增工作人员的办公用品，办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其购齐；5、负责购发办公用品的人员要做到用品齐全，品种对路，量足质优，库存合理，开支适当，保管有序；6、负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。第十六条劳保用品的购发劳保用品的配给由办公室根据部门实际需要统一购买，统一保管，统一发放。六、库房管理第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清查，如发现实物与入库单的数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人处理。第十九条物资入库后，应于当日填写账卡。第二十条严格履行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经办公室主任批准后方可出库。第二十一条库房物资一般不可外借，特殊情况须经主管经理批准后，办理外借手续。第二十二条严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚，计算准确，不得随意涂改。第二十三条库房内严禁吸烟，禁止无关人员入内，库内配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。七、报刊及邮发管理第二十四条报刊管理人员每半年按照公司要求做出订阅报刊计划和预算，办理有关订阅手续。第二十五条报刊管理人员每日负责将报刊取回，分类登记后送发有关部门。有关部门阅用后，一周内交回办公室，由报刊管理人员统一保管、处理。第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，须经办公室主任批准。第二十七条办公室负责为各部门邮发信件、邮件。1、私人信件一律实行自费，贴足邮票交办公室或自行送往邮局；2、公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；3、控制各类挂号信，因公需挂号的，须经部门负责人批准，办公室办理登记后方可邮发。八、附则第二十八条本制度如有未尽事宜或随着公司的发展某些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见，交集团办公室研究，提请总经理批复。第二十九条本制度由集团办公室负责解释。第三十条本制度从发布之日起生效。第七章财务工作管理制度一、总则第一条为加强公司财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本制度。第二条公司财务部门的职责：（一）认真贯彻执行国家有关财务管理制度。（二）建立健全财务管理各项规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划执行情况，检查和监督财务纪律。（三）积极为经营管理服务，促进公司经济效益的不断提高。（四）厉行节约，合理使用资金。（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。（七）完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部门由总会计师、会计、出纳、审计、统计和保管人员组成。第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本制度。二、财务工作岗位职责第五条总会计师组织本公司下列工作：（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。（四）承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要职责：（一）按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。（二）按照经济核算的原则，定期核查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效率，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。（三）妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料。（四）完成总经理或副总经理交付的其他工作。第七条出纳员主要职责：（一）认真执行现金管理制度。（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵押现金。（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续。（五）积极配合银行做好对账、报账工作。（六）配合会计做好各种账务处理。（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第八条审计的主要职责：（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。（二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支相关的各种经济活动及其经济效益。（三）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。（四）审阅公司计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，累计证据。（五）纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。（六）针对公司财务工作中出现的问题产生的原因，提出改进建议和措施。（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。三、财务工作管理第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十条会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度规定。第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账薄与实物、款项相符。第十三条财务工作人员应根据账薄记录编制会计报表，上报总经理，并报送有关部门。第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回或要求更正、补充。第十五条财务工作人员发现账薄记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理报告，并请求查明原因，作出处理。第十六条财务工作应建立内部稽核制度，做好内部审计。第十七条财务审计每半年一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。第十八条财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续，并有专人在场监交。四、支票管理第十九条支票由出纳员或总经理指定专人保管，支票使用时须有支票领用单，经总经理批准，将支票按批准金额封头，加盖印章，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查。第二十条支票付款后，凭支票存根、发票由经手人签字，会计核对（购置物品由保管员签字），总经理审批。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在支票领用单及登记薄上注销。第二十一条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，必要时从领用人的工资内扣还。第二十二条凡一日内收入款项累计超过一万元或现金收入超过五千元，财务人员应报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额多少均应由承办人报告总经理。第二十三条凡一千元以上款项进入银行二日内，财务人员应报告总经理。第二十四条公司财务人员支付每一笔款项，均应经过总经理签字。遇有总经理外出时的急用款项，应口头请示同意后，可先付款后补签。五、现金管理第二十五条公司可在下列费用内使用现金：职工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；千元以下的零星支出；总经理批准的其他开支。第二十六条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后方可支付。第二十七条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金，第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为五千元。超额部分应存入银行。第二十九条财务人员支付现金，可以从公司库存现金中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中坐支。因特殊情况确需坐支的，应事先报请总经理批准。第三十条财务人员从银行提取现金，应当填写用途和金额，报总经理批准。第三十一条公司员工因工作需要借用现金，须填写《借款单》，经会计审核，报总经理批准后方可借用，超过还款期限即转应收款，从其工资中扣还。第三十二条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后，由出纳员支付现金。第三十三条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。第三十四条工资津贴由财务人员依据总经理办公室或各部门每月提供的核发工资资料编制工资表，交总经理签字后，按时提款发放，填制记账凭证，进行财务处理。第三十五条差旅费及各种补助单由部门负责人签字，经会计审核时间、天数无误后，报总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。第三十六条对各种汇款，必须经会计审核有关凭证，分别由经手人、部门负责人签字，总经理批准。第三十七条出纳员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付，应做到日清月结，账款相符。六、会计档案管理第三十八条凡是本公司的会计凭证、会计账薄、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第三十九条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章，归档保存。第四十条会计报表应分月、季、年报，分类填制目录，按时归档。第四十一条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案的，须经总经理批准。七、处罚办法第四十二条出现下列情形之一者，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍。（一）超出规定范围、限额使用现金的，或超出核定的库存现金金额留存现金的；（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；（三）未经批准，擅自挪用、借用他人资金或支付款项的；（四）利用账户替其他单位和个人套取现金的；（五）保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；（六）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；（七）其他违反本规定条款，认为应当予以处罚的。第四十三条出现下列情形之一者，对财务人员应予以解聘。（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；（三）伪造、编造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账薄的；（四）利用职务便利，非法占有或虚报、冒领、骗取公司财物的；（五）弄虚作假、营私舞弊、非法谋私、泄露秘密及贪污挪用公司款项的；（六）在工作范围内发生严重失误或因玩忽职守致使公司利益遭受损失的；（七）其他违反本规定条款，构成严重错误，认为应当予以辞退的。八、附则第四十四条本制度由集团办公室负责解释。第四十五条本制度自发布之日起生效。第八章安保工作管理制度一、总则第一条为加强公司安全保卫工作，保障企业生产经营管理有序和人身财产安全，特制定本制度。第二条公司安保部门的职能：（一）认真贯彻执行国家和地方的各项法律法规。（二）建立和健全企业安全保卫工作的规章制度。（三）检查各单位的安全设施，及时发现隐患，堵塞漏洞，提出整改意见。（四）组织保安看护力量，加强值班执勤和巡逻，保证公司财产不受损失。（五）搞好法制宣传教育，排查企业内部不安全因素，做好内保工作。（六）积极配合地方公安保卫机关工作，处理好内部和地方的案件与纠纷。（七）加强安保队伍管理和教育，提高技能和素质。（八）完成公司交办的其他工作。第三条公司各部门、分公司及其员工应当遵守安保纪律规定。二、门卫值勤第四条门卫人员值勤是代表公司执行厂区内安保任务。在工作区接受安保部门的检查指导。第五条门卫人员的职责：（一）厂区及办公处所各种事故的预防、警戒和巡逻；（二）对进出厂及办公处所的来宾及员工实行联络和登记；（三）对进出厂车辆的管理和登记；（四）对进出厂物品的查验及放行；（五）防止易燃、易爆、有毒、有害物品流入厂内，防止无正当手续的物品带出厂外；（六）维持厂区内及办公处所工作秩序，对突发事件采取应急措施；（七）完成其它交办的事项。第六条门卫人员擅离职守，违反工作纪律，安保部门有权做出相应处罚。三、消防安全第七条公司所属各单位、各部门必须认真执行消防管理法规。第八条公司安保部门对企业消防工作负有监督管理职责。第九条公司所属各单位应当履行下列消防职责：（一）制定消防安全制度、消防安全操作规程；（二）实行防火安全责任制；（三）针对本单位的特点，对职工进行消防宣传教育；（四）组织消防检查，及时消除火灾隐患；（五）按照国家有关规定，配置消防设施和器材，实施消防安全检查，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效。第十条安保部门对违反消防管理规定的行为，有权责令限期整改或做出相应处罚。四、生产安全第十一条生产作业必须始终贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持管生产必须管安全的原则，加强劳动保护，改善劳动条件，保护员工在生产过程中的安全与健康，促进企业发展。第十二条各生产作业单位成立安全小组，分管生产的主管和单位安全生产管理员是安全生产的主要责任人，其职责是：（一）贯彻执行上级各项安全指令，确保生产安全；（二）制定安全生产实施细则和操作规程；（三）对员工进行安全生产教育；（四）实施安全生产监督检查。第十三条对从事锅炉、压力容器、电气、焊接、车辆船舶驾驶、杆线、海上作业等特殊工种人员，必须进行专业安全技术培训，取得合格操作证后方可上岗。第十四条各种生产设备和仪器不能超负荷和带病运行，并做到按操作规则使用，坚持经常维护，定期检修，有计划更新改造。第十五条坚决反对违反安全生产规定的行为，纠正和制止违章作业、违章指挥。第十六条公司赋予安保部门对安全生产行使监督、考核和处罚的权力。第十七条凡发生事故，要按规定报告。如有隐报、虚报或故意延迟不报的，除责成补报外，对有关人员给予扣发工资总额处罚，并视情节实行责任追究，对触犯刑律的，送交司法机关处理。五、海域安全第十八条公司海域安全是集海参原种保护、生态保护和产品资源保护于一体的系统工程。第十九条造就一支品德高尚、技能过硬、作风优良、高素质的保安看护队伍是公司确定的重要使命。第二十条海域看护队在原种科技发展有限公司的直接领导和集团公司安保部门的监督指导下，对所有海域实行全天候全方位看护，其主要职责是：（一）保护国家海参原种自然生存繁殖；（二）保护自然生态不受破坏；（三）保护公司海底资源不受损失。第二十一条海域看护队实行人防、技防、物防相统筹，步巡、车巡、艇巡相结合的工作模式。在机房监控中心的辐射下，实行固定岗勤、流动岗哨和巡逻艇优势互补，构架海防的铜墙铁壁。第二十二条建立健全护海值勤人员岗位责任制，严肃工作纪律，实行责任目标管理。第二十三条运用考核奖惩机制，对护海有功人员实行奖励，对工作不负责任，给公司财产造成损失者予以处罚。第二十四条加强与当地公安机关的工作联系，实行警民联防，维护海域治安秩序，坚决同一切不法行为作斗争，维护公司合法权益，同时要善待百姓，密切群众关系。六、附则第二十五条本制度由集团办公室负责解释。第二十六条本制度自公布之日起生效。第九章岗位安全责任制度一、经理、场长安全岗位责任1、认真贯彻落实安全法，执行上级安全生产目标管理规定；2、负责本单位安全生产工作，把安全工作贯彻落实各个生产环节之中；3、指导企业安全员做好安全工作，领导和监督企业安全组织履行安全职责；4、指导安全组织和安全员开展工作，定期组织安全检查；5、解决生产、管理中出现的不安全因素和处理各种事故，总结安全管理经验，制定有效措施。建立车间、班组安全网络，做到层层落实安全责任制；6、督促劳保用品的发放、个人防护用品的使用，对违反安全规定，违章指挥、违章作业人员实施行政和经济处罚；7、督促有关部门做好企业从业人员的安全教育和培训工作，参加各种事故的调查，积极参加和接受上级的安全检查。二、车间主任安全岗位职责1、负责本车间安全生产管理工作，积极宣传执行本公司安全制度，保证各级安全规定在本车间落实；2、领导各班组落实安全措施，指导安全员做好勤检查、勤宣传工作；3、指导新上岗人员熟悉本车间工作环境，指导员工熟悉各种工具的使用和操作规程及注意事项，明确危险场所、重点危险源位置；4、负责编制本车间安全措施，杜绝事故发生的防范方案，确定本车间预防事故重点。三、班组长安全岗位职责1、坚持“安全第一，预防为主”的宗旨，把安全工作摆在首位，搞生产必须抓好安全，克服麻痹大意思想；2、做好安全宣传工作，积极执行上级安全规定，严格遵守操作规程，对违章操作人员有建议处罚权；3、对管辖范围内的设备、工作场所环境、工作特点做到心中有数，特别是对电器设备、线路开关应按经常检查，发现问题必须及时解决；4、坚持开工前检查，生产中检查，收工后检查制度。指导班组安全员做好安全工作；5、对上级领导的违章指挥，有权拒绝执行。对工作人员的违章操作必须制止，必要时向上级领导报告或停止生产；6、发现安全隐患必须及时报告上级领导，禁止擅自处理。生产过程中发生事故，必须采取有效措施，积极排除危害，减少损失。四、安全员岗位职责1、坚决执行上级有关安全生产的政策法律法规，协助各级领导做好安全生产工作，指导下级安全员开展工作，落实各项规章制度和安全措施；2、参与制定企业安全生产目标计划、安全操作规程、安全管理制度，积极进行各项检查活动，定期巡查，发现问题及时报告并采取有效措施解决；3、参与、组织伤亡事故调查和处理，参与制定事故应急救援预案。纠正、制止一切违章行为和不安全行为，遇到紧急情况或发生事故现场，应积极组织救治，减少人员伤害，降低经济损失，保护好现场；4、熟悉工作区域环境，明确事故易发场所，确定重点预防部位和重大危险源，并做出标记和告知，加强对其监督管理；5、协助公司安全组织落实安全目标责任制，做好安全统计工作，负责安全生产的宣传教育和培训，特种作业人员证件管理、组织审验工作；6、参与劳保用品发放标准制定，会同有关部门做好防毒、防尘、防暑降温和女职工保护工作；7、有权对违法违章指挥、违章操作行为进行制止，对存在事故隐患场所有权进行检查，必要时有权下令停止生产。对违反安全管理规定的单位和个人有批评教育和处罚建议权。五、员工安全工作管理细则1、坚持“安全第一，预防为主”原则，时时处处把安全摆在第一位，把握安全从我做起，人人重视安全工作；2、熟练掌握本岗位工作技能，熟悉工作环境，增强预防事故能力和自觉防范意识，杜绝各种事故发生；3、严格执行各种规章制度，遵守劳动纪律，遵守安全规定和操作规程，遵守交通规则，严禁一切违章行为；4、爱护设备设施，降低设备故障率。认真执行维护保养制度，保证机器设备处于良好状态，设备状态不良不得起用；5、严禁违章使用电器设施，严禁私自接、架电线，防止电击伤亡事故和火灾事故。各种电器设施使用人员，在使用前必须认真检查电源线路是否正常，如发生故障交电工处理，严禁私自排除；6、积极参加各种安全培训、安全教育活动，按规定使用和佩戴劳动保护用品，保持工作场所卫生，搞好文明生产；7、有权拒绝违章作业的指令，对他人的违章行为加以劝阻和制止。主动接受岗位安全检查和考核，情况紧急时服从现场安全人员的指挥。六、特种作业人员(电工、锅炉工、维修工)安全制度1、严格遵守公司安全管理规定，遵守劳动纪律，认真执行操作规程；2、持证上岗，正确使用工器具，正确佩戴、使用防护用品；3、严禁在工作岗位喝酒或酒后上岗。电器设备、电动工具使用前必须认真检查，严禁带故障作业；4、电、气焊工在作业前应对电焊机电源、氧气瓶、压力表正确安装，严格检查，按照安全距离正确摆放，严禁违章操作；5、手持电动工具，必须符合安装使用条件，具备与其相匹配的电源线、插座、漏电保护器，并在每次使用前进行检查。6、机械维修保养、排除故障，必须在停机状态下进行，严禁带电或运行中作业；7、工作场所易燃易爆物品要妥善保管，分开存放，并配备必要的消防器材；8、企业对特种作业人员提供保证安全作业的各种必要条件，不得强令其冒险作业，对违章指挥、违章作业行为，应向上级反映，必要时可以拒绝执行；9、离开特种岗位一年以上的特种作业人员须重新进行技术考核，合格后方可上岗。七、安全检查制度安全检查是建立良好的安全生产环境和秩序、做好安全工作的重要手段，是及时发现、消除事故隐患和不安全因素的重要措施，必须做到经常化制度化。1、定期检查：集团公司安全委员会，每月对所属分公司进行一次安全检查，各公司每周对所属单位进行一次安全检查，班组安全员每日检查一次；2、不定期检查和抽查：根据具体情况，集团公司安全员不定期对所属单位进行安全检查；各分公司安全组织也要根据生产特点，采取多种形式进行安全检查，发现和解决工作中出现的不安全因素，消除事故隐患；3、季节性检查：随季节变化，检查的重点也应有所不同，各公司应根据本单位具体情况确定检查重点，有针对性地对可能发生事故、故障的场所进行专项或例行检查；4、节假日检查：节假日一些岗位轮休换休，人员少，工作忙，员工心理状态不稳定，安全生产意识淡薄。进行安全检查，有利于强化安全意识，提高安全生产自觉性。每逢重大节日，集团公司和各级安全组织都必须进行安全检查；5、专业性和特殊作业检查：各种设备如锅炉、压力容器、起重机等特种设备，按照使用保养计划，定期实施状态检查。施工、爆破作业、高空作业、设备安装、带电作业等特殊作业，必须做好周密细致检查，保证万无一失；6、建立完善的检查登记制度：各项检查都要有记录，根据统计和记录数据掌握各单位安全生产情况，兑现安全工作考核奖惩制度。八、安全生产教育制度1、集团公司所属单位员工必须树立“安全第一”思想，严格遵守各项规章制度和操作规程，认真履行安全生产责任与义务。2、各公司每年必须进行两次安全教育活动，受教育率必须达到百分之百。考试合格率达百分之百。不合格者不得上岗。（1）新员工上岗前必须经过岗前培训和公司、车间、班组“三级”教育。（2）在新工艺、新设备、新材料、新方法应用前要进行“四新”教育。（3）员工在复工、换岗、上岗前要进行“新岗”安全教育。（4）作业人员要按期进行“在岗”教育。3、各级会议都要把安全工作列入会议议程，作到会议有记录，布置工作讲安全，人人重视安全，营造良好的安全工作气氛和环境。4、工作场所有安全警示标志，施工场地挂安全旗，场区内有安全标语。5、各公司要制定预防事故预备方案，每年要进行预案演练，针对不同事故类型进行演习。通过演练使员工懂得怎样预防各种事故，怎样进行自救互救。九、安全目标考核与奖惩制度1、集团公司安全委员会每年上半年、下半年对所属单位的安全工作各进行一次检查考核。2、各公司全年不能发生重伤以上事故和重大责任事故，重大机械事故；全年轻伤事故、一般责任事故、一般机械事故的发生不能超过两起。3、集团公司在考核各公司全年生产目标的同时考核安全工作，凡安全工作不落实或者事故发生率超标的单位，不能评先进单位，主要领导和发生事故单位负责人不能发奖金，其他岗位人员在兑现生产目标奖金时均降一等。4、安全工作做得好并且无各种事故发生、全年生产目标责任制完成的单位，在兑现奖励制度时，应对主要领导和安全工作人员实施安全奖励。其他岗位人员也应获得安全奖。5、生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。对本单位安全生产领导不利、各项安全制度不健全、安全隐患和事故频发的单位负责人，应进行经济处罚。6、对违章指挥、违章作业直接责任人应采取行政处分和经济处罚双轨制惩戒措施，每次罚款200—500元，对造成人员伤亡和经济损失的责任人由上级安全机构依法处理。7、对一般违犯安全管理规定行为、未造成经济损失和人员伤害的责任人处以30—100元的罚款。8、对事故隐瞒不报、谎报或弄虚作假者，根据事故等级和造成伤亡损失情况，按事故处理权限处理。注:安全生产目标管理依据集团公司与大李家镇政府签订的“安全生产目标责任状”内容执行。十、事故管理制度1、各级领导和安全员对已发生的事故要采取积极有效措施，果断指挥，冷静处理，减少人员和物资损失，把事故造成的危害降到最低限。2、各单位应建立完整的事故报告制度和应急救援方案，一旦发生事故，立即启动救援方案，争取在最短地时间内排除事故危害。3、事故发生单位应积极组织抢救，疏导受伤人员撤离事故现场，排除可能发生其他事故隐患，保护好事故现场。4、根据事故管理规定要求，在重大事故发生后2小时内必须报告上级安全管理部门。集团公司所属单位发生事故由事故单位上报集团公司领导，并由集团公司安全委员会报上级安全部门。一般事故由集团公司组织调查处理，重大事故必须由上级安全部门处理。5、积极配合各级安全组织对事故开展调查工作，实事求是地报告情况，严禁弄虚作假、隐瞒事实真相，逃避责任。6、认真听取事故调查结论，认真总结经验教训，查找事故原因。制定整改措施，接受事故处理。7、集团公司所属单位的各级领导是本单位安全工作第一责任人，各级安全员是落实本单位安全工作责任者，对事故负不可推卸责任。十一、安全档案管理制度1、安全工作档案由集团公司安全员管理，所属各分公司建立安全工作登记制度，并按期上报安全工作信息。2、安全档案每年归档一次，重要文件和数据上交档案室集中管理。3、安全档案建立范围：（1）安全生产规章制度；（2）事故、重大危险源和事故隐患整改档案；（3）安全教育培训档案；（4）安全检查档案；（5）特种作业人员、特种设备及危险作业管理档案；（6）安全工作总结、奖惩档案。4、安全档案管理程序（1）建立和整理：安全档案应建立独立的案卷，将平时积累的材料完整系统地组织在一起，能够准确地反映一个时期的安全工作情况。（2）对已经建立的案卷根据需要进行分类，可分为永久、长期、短期三种。必要时可根据文件的重要程度设机密管理，通常按绝密、机密、秘密、一般四级。（3）归档管理：按照档案管理要求，安全档案管理与其他档案管理方法相同。第十章保密工作制度一、总则第一条为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。第二条公司秘密是关系公司权益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围人员知悉的事项。第三条公司附属组织和分支机构以及职员都有保守秘密的义务。第四条公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。第五条对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门和职员实行奖励。二、保密范围和密级确定第六条公司秘密包括本制度规定的下列秘密事项：1、公司的重大决策中的秘密事项；2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；3、公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录；4、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；5、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；6、公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料；7、其他经公司确定应当保密的事项。一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。第七条公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益受到特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益受到严重损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司权益受到损害。第八条公司秘级的确定：1、公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝密级；2、公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；3、公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。第九条属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期届满，自行解密。三、保密措施第十条属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室或主管副总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密，由电脑操作人负责保密。第十一条对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：1、非经总经理或主管副总经理批准，不得复制和摘抄；2、收发、传递和外出携带，由指定人担任，并采取必要的安全措施；3、在设备完善的保险装置中保存。第十二条属于公司秘密技术产品的研制、生产、运输、保存，由公司指定专门部门负责，并采取相应的保密措施。第十三条在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。第十四条具有属于公司秘密内容的会议和相关活动，主办部门应当采取下列保密措施：1、选择具有保密条件的场所；2、根据工作需要，限定参加会议和活动人员的范围；3、依照保密规定，使用会议设备和管理会议文件；4、确定会议内容是否传达及传达范围。第十五条不准在私人交往和通讯、通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。第十六条公司工作人员发现公司秘密已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室。四、责任与处罚第十七条出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资10元以上，500元以下：1、泄露公司秘密，尚未造成严重结果或经济损失的；2、违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条规定的秘密内容的；3、已泄露公司秘密但采取补救措施的。第十八条出现下列情况之一者，予以辞退并酌情赔偿经济损失：1、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；2、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；3、利用职权强制他人违反保密规定的。五、附则第十九条本制度规定的泄密是指下列行为之一：1、使公司秘密被不应知悉者知悉的；2、使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。第二十条本制度由集团办公室负责解释。第二十一条本制度自总经理办公会议通过之日起实行。第十一章印章及介绍信管理制度印章及介绍信在企业中具有法定性和效用性，因此公司的印章及介绍信的合理使用直接关系到企业的利益，为此特作以下规定：一、印章的管理1、本公司的所有印章（包括公司公章、部门印章及领导个人公用印章等），由专人负责，存放要牢固加锁，防止被盗。2、印章用完要随手锁好，不可任意放置在办公桌上，使用各类正式印章要在办公室内，未经公司领导批准，严禁携带印章外出使用，如必须外出携带，携印章人应先按程序签字，用完后立即归还。3、使用公司印章时要十分审慎，要建立用印审批表和登记表制度，每次用印要履行批准手续，并进行登记，使用各部门印章须经部门负责人同意。4、印章遗失时，除立即向公司报告外应依法公告作废。二、介绍信管理1、公司集团办公室负责介绍信的管理，使用介绍信必须严格履行登记签收手续，未经批准，不得随意开具介绍信，严禁开具盖有公司印章的空白介绍信。2、开具介绍信时，应在介绍信存根上，详细注明领用人的姓名、身份、人数、联系单位、事由等事项，介绍信存根应妥善保管。3、如发出的介绍信，因某种原因没有使用，要退还给办公室，存入存根联中备查。4、对介绍信内容要仔细审核，经核对无误后方可用印。5、若介绍信持有人将介绍信丢失，应及时报告，涉及重要事项还应通知前往办事的单位，防止冒名顶替。第十二章员工培训管理制度第一条公司员工培训，其一是对新招聘的员工进行岗前培训，其二是对老员工进行在职培训。岗前培训的主要内容是学习公司规章制度、基本的岗位知识、实际操作技能、基本专业知识，以便较快地适应工作。员工在职培训的主要内容是干什么学什么，从实际出发，更新专业知识，学习新的业务和技术。第二条员工培训要按计划，分批分阶段，按不同的工种和岗位需要进行培训，要结合实际，注重实用性，逐步提高员工素质。第三条培训内容1、员工培训主要根据所从事的实际工作需要，以岗位培训和专业培训为主。2、管理人员应学习和掌握现代管理理念，了解国家有关方针、政策和法规，提高市场预测能力，决策能力和控制能力。3、专业技术人员如财会、工程技术人员等，应接受各自的专业技术培训，了解有关法规和政策，掌握本专业的基础理论和业务操作方法，提高专业技能。第四条培训方法1、专业教师讲课，系统地讲授专业基础理论知识、业务知识，提高专业人员的理论水平和业务素质。2、公司业务骨干介绍经验，传帮带。3、组织员工到优秀企业参观学习，实地考察。第五条培训形式1、长期脱产培训，培养有发展前途的企业骨干使之成为合格的管理人员。2、短期班培训，主要适用于上岗培训或某些专业性强的技术培训。3、以会代训，主要针对关键性环节问题进行讲解和指导。第六条培训工作坚持两条腿走路的方针，一是由集团办公室人事部门系统地安排培训计划，二是由各公司因地制宜适时调整培训内容。第十三章物品采购管理制度为了规范物品的采购管理，特制定本制度。一、本制度适用于集团所属各分公司和部门为满足生产和办公需要所购进的所有商品、工具、物料等物品。二、大宗物品的购进，各使用单位必须按年份、季度做出购进计划，报财务部门审查，呈交总经理审批。采取少量勤进的方法，避免资金和物品积压浪费。三、零星物品和急用零部件的购进，各使用单位应填写物品采购请示报告单，报财务部门审批，超过千元由财务部门呈交总经理批准。四、严把购进物品的各种规格、型号、价格和质量关，优选供货商。五、物品购进和领发必须通过明细账核算，进出仓库必须填制进仓验收单和出库领料单，定时实物盘存，领用物品必须有使用部门主管签批。第十四章设备维修管理制度一、设备管理1、集团所属各分公司的各种设备应建立台账，实行账卡式管理，并指定专人负责，每季度向集团上报《设备运行管理状况报表》。2、各种设备技术资料由使用单位随账卡一并管理，做到账物相符，设备资料、随机备件、工具配套齐全，设备档案完整。3、各分公司的各种设备和增置的新设备及更新改造、报废的设备应及时报集团备案，并由集团组织有关人员评价验收。4、集团公司于每年六月、十二月进行设备普查，设备管理以及普查结果作为各分公司目标管理考核内容。5、大型设备应有专人操作，并持证上岗，操作人员和证件报集团公司备案。二、维修管理1、各种设备的定期维修，应由使用单位制定《维修计划》，报集团公司批准。集团统一制定维修总计划，各单位按计划执行。2、设备故障维修，应由使用单位填写《维修报告单》，说明造成故障的原因，分清责任。集团公司根据报告内容、故障性质和损失程度，审核处理。3、设备正常维修和故障维修应根据本单位的技术实力，坚持自修为主，不能自行维修的设备，应委托技术力量雄厚的单位维修。4、设备维修后，应在使用前组织有关人员验收，填写《维修验收单》，报集团备案，使用单位还应建立设备使用维修档案。5、设备使用单位应制定设备使用保养和检查制度，按制度规定落实日常使用维护和定期保养，坚持使用过程有记录。第十五章车辆管理制度一、司机驾驶车辆时，必须携带驾驶证及随车的一切证件，不准饮酒、吸烟或有其它妨碍行车安全的一切行为。二、出车执行办公、运输任务时，不得擅自改道办私事，不得随意载客、载货，完成出车任务后，应把车辆停放在公司指定位置，不得随意停放和擅自将车辆交给他人驾驶，如不按规定执行，出现一切后果由司机本人承担。三、集团的每一台大、小车辆，由各分公司经理正常支配使用，除此之外用车，必须经办公室和各分公司经理同意后，方可使用。四、每一辆办公车、货车的有关证件（行车证、车船使用税证、道路运输证、货车营运证、二级维护卡），保险单及养路费等均由各车司机随车携带，自己保管，如有遗失，将由司机本人包赔所带来的一切损失。五、车辆燃油须到指定加油站加注，一车一证，每月由集团办公室审核车辆公里数，燃油使用情况（含保养维修、过路费及国家规定的一切费用等），年终每辆车的全部费用上报集团财务部门。六、车辆的正常保养及维修应在集团办公室指定的维修厂家来进行，对需要维修的车辆应上报道集团办公室，由办公室审核后方可维修。各车司机应注意所有证件、交费及检车的期限，如逾期未交费、检车及进行二级维护所带来的后果，其责任和费用由司机本人承担。七、要树立牢固“安全第一”思想，做到“宁停三分，不抢一秒”，爱护车辆，节省燃料，加强车辆自我保养，准时完成集团公司下达的各项任务，对爱护车辆及节约用油的司机，集团办公室将给予表扬和奖励，对违反上述规定的驾驶员，按情况的严重程度，给予相应处罚。八、集团若有重大任务，各分公司的大、小车辆由集团办公室统一调动使用。第十六章薪酬管理办法为有效运用工资杠杆作用，调动员工的积极性，参照现代企业制度的有关规定，结合本公司实际，特制定薪酬管理办法如下：一、薪酬项目范围1、薪金；2、工龄补贴；3、岗位津贴；4、奖金；5、加班费；6、其他。二、下列款项从薪酬中扣缴1、薪金所得税；2、保险、统筹费；3、缺勤费；4、工会会费；5、风险责任金；6、其他。三、下列情形之一者不予扣减1、按规定准假的；2、因公出差的；3、奉派考察、学习的；4、其他。四、员工月薪实行等级制1、按其所派任的职位，确定不同等级的薪金。共分六等18级（见附表一）。2、按其所派任的职务，确定不同等级实行职务加给。共分六等（见附表二）。3、等级划分共分六个层次。①董事长、总经理（六～五等）；②副总经理（五～四等）；③经理、副经理（四等）；④管理层职员（三等）；⑤专业技术岗位（二等）；⑥普通职工（一等）。4、确定级别要素①年龄工资因素。因为年龄基本反映了人的工作经历和实践经验。以三年为一年龄段，递增工资级别，有利于拉开工资档次，体现社会公平（见附表三）。②知识工资因素。因为学历（文凭）基本体现了人的能力和水平。从低学历向高学历递增工资级别，有利于涵养技术力量，实现人才战略（见附表四）。5、确定工龄补贴。按从事本企业实际年限每月支付一定的工龄工资，用以稳定员工队伍，也是对长期为企业做出贡献的员工的一种激励（见附表五）。五、工资套改操作程序1、第一步，对照附表一，按员工被派任的职位确定等次，从一级起步。（普通职工从三级起步，一、二级适用新入公司职工的试用期，其他等次在试用期内的员工按一级工资对待）；2、第二步，对照附表三，确定基础等级基础上，按年龄工资套级；3、第三步，对照附表四，在第二步基础上，按知识工资再套级；4、第四步，对照附表五，确定工龄工资；5、第五步，对照附表二，确定职务加给工资；6、完成上述五个程序，最后形成员工的月薪金额。7、总经理或总经理办公会有权对套改后个别员工的工资作适度调整。六、出现下列情形之一者，员工的薪酬依据本办法也随之发生变化。1、试用期满，转为正式合同工；2、所派任职位发生变动；3、所派任职务发生变动；4、年龄、学历（职称）工龄发生变动；5、因评比奖惩引起工资上、下浮动；6、受企业效益的波动影响而变动；7、出现其他情形的。七、岗位津贴、交通、通讯津贴以及其他相关补贴视具体情况另行规定。八、加班补贴1、加班费5元/小时；2、夜班费5元/夜；3、管理人员不享受加班费和夜班费；4、各公司根据工作和生产需要无法串休，使得安排加班，加班费、夜班费由各公司自行考勤，从年底效益工资或奖金中一并体现支付。九、薪酬发放方式1、每月20日前由人事部门做出员工薪酬明细表，递交财务核对后，报总经理签批。2、每月20日为发放薪酬日，各公司办公室到财务部门领取明细表和现金分发到每名员工。各公司管理人员和班组长以上人员每月先兑现薪金的70%，另30%留作个人风险责任金，由总公司财务代为保管。待年终免除个人风险责任时，一次性兑现给本人。十、本办法只适用于本企业长期合同工。劳务工（临时工、季节工）的薪酬实行日资制，薪酬按市场价格操作。十一、本办法由总经理办公会负责解释。十二、本办法自确定之日起生效。第十七章差旅费及工伤医疗费管理规定一、集团各单位工作人员因业务工作需要到开发区以外地区出差的，均按本规定执行。二、出差交通费1、集团各单位工作人员出差，原则上只允许乘坐火车（软卧除外）、轮船、汽车等交通工具，凭据按实报销。2、因路途较远或出差任务较紧急等特殊原因需乘坐飞机、火车软卧的，需经单位领导批准同意。3、出租汽车票一律不能作为报销凭据。4、与业务工作有关的行李、仪器、书籍等物品的托运费，经单位领导同意可据实报销。三、出差食宿费1、地区类别。直辖市、省会城市、经济特区、沿海开放城市为一类地区；外省市一般地区为二类地区；大连市范围内地区为三类地区。2、出差期间住宿费限额标准：集团主要领导（含随行人员一人），一类地区400元/房间日，二类地区320元/房间日，三类地区280元/房间日；其他人员，一类地区300元/房间日，二类地区240元/房间日，三类地区200元/房间日。住宿费一般按每二人一间房计算，凭据在限额内据实报销。3、出差期间伙食费补助标准：一类地区80元/人天，二类地区60元/人天，三类地区凭住宿费收据40元/人天，发给个人包干使用，不再凭据报销。集团主要领导因宴请发生招待费支出，可据实报销。4、出差期间市内交通费补助标准：一、二类地区15元/人天，三类地区当日不能往返的10元/人天，包干使用，不再凭据报销。但自带车辆出差例外，不发给市内交通费补助。5、乘坐飞机出差的，往返机场的专线客车费用，在出差期间市内交通费包干范围之外凭据按实报销。6、上述伙食费、市内交通费标准按每24小时为一天计算，不足24小时算一天。四、外出参加会议（不包括订货一类会议）、各种培训班、学习班的人员，食宿费由办会、办班单位统一开据支报，不补助市内交通费。五、工作人员调动工作期间发生交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费由调入单位按本规定标准执行，随同家属费用、搬家费用不予负担。六、工作人员出差期间，因游览或非因工作需要参观而开支的一切费用，均由个人自理。七、职工因工伤必须到乡镇以上医院诊治，凭乡镇以上医院收据按50%报销。第十八章通讯工具和通讯费用管理办法为方便工作联系，节约开支费用，特制定本办法。一、固定电话管理1、集团办公室、集团直属室办公室、各分公司经理、副经理办公室各配置对外办公电话一部（局限于市内网），有条件的可另设内部电话一部。话费由公司统一托收。2、有条件的公司可另设内部电话，但要封掉对外通讯线路。3、各公司可在办公室或员工相对集中的区域配置磁卡电话，以方便员工对外联络，话费自负。二、移动电话管理1、集团配备一部全球通卡存放在办公室，以供总经理批准的外出人员使用。2、除前期为部分管理人员配置的手机，原管理使用人员继续留用外，以后公司不再为个人配置手机。三、对讲机管理1、原为护海队配置的对讲机归海参原种科技发展公司统一管理。2、对讲机主要用于海上看护联络，同时要兼顾海上生产作业需要。3、要保护通讯设备完好，发挥无线通讯作用。四、手机通话费用管理1、集团副总以上领导，每月补贴通话费180元。2、集团直属室主任、各公司经理、副经理每月补贴通话费130元。3、集团直属室管理人员、各公司办公室主任每月补贴通话费80元。4、小车司机或确因工作需要，经总经理批准的特殊岗位人员每月补贴通话费50元。5、公司对手机话费实行托收，限额报销，超支自负。五、本办法由集团办公室负责解释。六、本办法自确定之日起实行。第十九章关于中止解除用人用工合同暂行规定一、本人要求中止解除用人用工合同必须先前一个月向公司提交书面申请。二、经公司决定和批准中止解除用人用工合同应办理交接手续：1.签订中止解除用人用工合同；2.交待经办的全部工作；3.交出办公用具和生产工具以及劳保用品；4.凭离职通知单结算工资报酬；5.视情况扣留一定比例的风险责任金。三、离职人员在免责期内（一年）必须向公司做出承诺：1.本人经办的事项不被投诉；2.公司保密事项不对外泄露；3.本人从事的工作不损害公司利益；四、免责期过后，公司如数返还离职人员风险金；五、公司保留对离职人员离职以后发生损害企业利益的行为的责任追究权。第二十章关于对从业人员解聘的年龄规定本公司除按劳动合同规定，对合同到期从业人员予以解聘外，凡是达到本规定的离退休年龄，原则上不再续聘。现将离退休年龄及相关事宜做如下规定：一、离退休年限1、普通职工：男满55岁，女满45岁2、中层管理人员和专业技术人员：男满58岁，女满48岁3、高层管理人员：男满63岁，女满53岁二、离退休办理方式1、每年办理一次；2、时间定在每年十二月份；3、距离退休时间不足六个月者，也在当年办理之列；4、确因工作需要，对个别到龄人员，经总经理决定可办理返聘。三、资遣费发放标准1、普通职工：①工龄在一年以上，三年以下（含三年）的发一个月工资；②工龄在三年以上，五年以下（含五年）的发二个月工资；③工龄在五年以上，十年以下（含十年）的发三个月工资；④工龄在十年以上的发四个月工资（最多不过六个月工资）。2、中层管理人员和专业技术人员：①工龄在一年以上，三年以下（含三年）的发二个月工资；②工龄在三年以上，五年以下（含五年）的发三个月工资；③工龄在五年以上，十年以下（含十年）的发四个月工资；④工龄在十年以上的发五个月工资（最多不超六个月工资）。3、高层管理人员：①工龄在一年以上，三年以下（含三年）的发三个月工资；②工龄在三年以上，五年以下（含五年）的发四个月工资；③工龄在五年以上，十年以下（含十年）的发五个月工资；④工龄在十年以上的发六个月工资；第二十一章请假规定一览表序号假别天数证明薪金专用备注1事假全年不得超过15天，一次不得超5天请假报告单不支付工资超过15天，全年奖金按50%；超过30天，无奖金。2病假全年不得超过30天诊断书不支付工资全年超过30天不发奖金3婚假结婚3天，晚婚加7天一次休完结婚登记按国家规定男：25周岁女：23周岁4分娩假90天；晚育加60天出生证明诊断书按国家规定发放基本工资，无奖金和补助；23周岁零9个月为晚育5工伤假视需要而定诊断书按国家规定符合国家工伤条件6丧假3天死亡证明基本工资父母、子女、配偶、双方父母、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母第二十二章防台防汛、抢险救灾组织机构及其职责划分一、防台防汛、抢险救灾指挥部总指挥：刘春宝副总指挥：林春才指挥部成员：宋毅、石善庆、阎呈国、徐本峰、程远、吴岩强二、指挥部下设办公室办公室主任：石善庆1、信息控制组负责人：吴岩强2、巡逻检查组负责人：高明鲜3、后勤保障组负责人：宋毅三、防救责任区1、海上防救区指挥：徐本峰①海面负责人：刘春枝②海岸负责人：由金永2、陆地防救区指挥：程远①室内负责人：范余柱②室外负责人：李成文3、加工防救区指挥：阎呈国4、十里岗防救区指挥：曲达四、工作要求1、加强平时防护，查找险工、险段、险情及时消除隐患；2、加强汛期值班、值宿，做到有备无患；3、加强信息联络，确保通讯畅通；4、加强组织领导，增强防救意识，坚守工作岗位，服从指挥调度；5、加强工作纪律，实行责任追究。第二十三章应急救援预案一、集团应急救援预案指挥领导组总指挥：刘春宝（集团总经理）副总指挥：林春才（集团总顾问）组员：石善庆（总经理助理、集团办公室主任）徐本峰（原种科技公司经理）程远（海参发展公司副经理）曲美德（海参发展公司经理助理）高明鲜（集团办公室人事、安全主管）李云盛（原种科技公司办公室主任）二、指挥组职责1、负责本单位应急救援方案的制定、修订。2、组建应急队伍，组织应急预案的实施。3、制定预防事故的措施督促检查应急救援的各项准备工作。4、组织指挥、救援队伍实施救援行动，协调本单位与增援单位施救工作。5、必要时向上级和友邻通报事故情况，向有关单位求救。6、主持和协助事故调查活动，总结事故经验教训，三、指挥组分工1、总指挥：组织指挥应急救援方案的实施。2、副总指挥：协助总指挥实施应急指挥工作；经授权临时履行总指挥职责；3、指挥组成员：在统一指挥下分工进行工作；协助指挥组做好事故报警、情况通报及事故善后处理工作。海上事故应急救援预案大连安连海参原种科技发展有限公司是一个以海上作业为主的企业，承担养殖、增殖、原种保护、海陆看护等任务，有大小船只20多条，机动船只性能好，作业海域较宽，有海上作业人员50多人。近几年城子村地区发生的海难事故多数由我公司实施搜救打捞，因此海上事故预防应急救援工作尤为重要，不仅是我公司自身预防事故的需要，也是周边地区海上作业安全的需要。城子村沿岸各种船只百余艘，多数是单打独斗渔船和养殖船，机动能力和抗击意外事故能力差，而且没有停船码头，海湾座北朝南，受南风影响较大，夏季强风、台风多数从南袭来，对本海域威胁较大，因此应急救援方案应该站在整个海域的角度来制定。只要海上有险情，就马上启动应急救援方案。一、预案组织部分（一）指挥组：指挥组组长：徐本峰（原种科技公司经理）副组长：李云盛（原种科技公司办公室主任）由金永（原种科技公司护海队队长）（二）指挥所设在石灰窑（原种科技公司办公室）（三）通信联络：对讲机、手机（四）救援任务执行单位：1、营救组组长：由金永组员：海上巡逻队，潜水队2、抢险组组长：刘春枝组员：1、2、3号船全体船员3、后勤保障组组长：李云盛组员：司机、吊房人员、陆地护海人员4、监控组组长：于美艳组员：邹晓伟（五）各组任务及职责：指挥组：负责预案和现场的组织指挥协调工作。组长不在时由副组长指挥。营救组：负责事故现场人员和设施的抢险营救和水面水下搜救工作。抢险组：负责对远海作业船只以及重大海难事故的营救工作。监控组：负责对海面监视工作，并将情况报告给指挥组。后勤保障组：负责抢险物资供应、伤员运送、联络协调其他营救单位。二、海域内可能发生事故种类1、人员落水事故、机械伤人事故；2、沉船、撞船事故；3、船上火灾事故；4、台风、强风事故。三、海上应急预案实施部分（一）人员落水和机械伤人事故：此类事故一般规模较小，多发生在近岸作业区，求救和营救到位较容易，要求救援活动要反映快、行动快、运送伤员快。情况处置：1、事故船只做法要冷静观察事态，正确判断形势，临危不乱，果断处置。①首先自救、互救，争取在第一时间摆脱事故对人员、设备继续伤害；②在无力自救或事态较严重时，应及时求救。利用通讯工具或其他方式向外发出求救信号；③救互救过程中，首先要把保证人员的生命安全放在第一位，要及时抢救受伤人员（包扎止血、人工呼吸），及时转移到医院救治，在可能情况下，对设备和设施进行保护和维护，尽量减少损失。2、营救指挥组做法指挥组接到求救信号后，立即启动应急预案，指挥各组展开行动，指挥就近