山东奥德隆集团周村分公司-超市常见诈骗方式案例分析

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超市常见诈骗方式案例分析目录蒙骗类案例：现金被骗蒙骗类案例：黄金被骗蒙骗类案例：迷魂药被骗蒙骗类案例：诈骗商品案蒙骗类案例：盖章诈骗案其他案例掉包类案例：香烟掉包

改革开放以来，我国零售业迅速发展。世界零售业巨头的进入，使得零售业态更加多元化，超市业态发展尤为突出。开架销售，商品自选在为顾客带来更多方便的同时，也给经营者的管理带来了难度，如：顾客利用衣服、提包等藏匿商品，不付款带出；顾客更换包装，用低价购买高价商品；顾客在大包装商品中，藏匿其他小包装商品；顾客为付账白吃超市中的商品；顾客撕毁商品的价签或更换价签，以达到少付款的目的；顾客与店员相互勾结，进行盗窃活动；诈骗团伙利用掉包、偷换标签进行诈骗活动；盗窃团伙的集体盗窃活动等给经营者造成很大损失。加之没有现行的超市法律法规，致使商场、超市在处理不良顾客时，无法可依，造成“捉贼容易，处理难”的被动局面。为此，商场、超市经营者要提高自身管理水平，防患于未然。编此案例仅供参考，引以为戒。引言掉包类案例：香烟掉包案例介绍：某商场名烟名酒柜台前来了两位顾客，要买两条名牌香烟，营业员把香烟放在柜台上，顾客付出1000元，之后又说要买两瓶茅台酒，趁营业员转身到货架拿酒时，他们便把准备好的假烟换取真烟，后称带的钱不够暂时不买了，再将1000元拿回，顾客走后，营业员整理商品时发现了两条假烟。掉包类案例：香烟掉包

案情评析名烟、名酒掉包事件大致有三种情形，一是购烟酒后，利用营业员回身找钱（或开小票）的机会，将事先准备好的假烟酒与真烟酒调换，然后要求换其他牌子的烟酒达到目的；二是购烟酒后，利用同伙向营业员购买其他商品的机会，趁机调换；三是购烟酒后，趁机将烟酒进行真假对调，再向营业员索要发票、赠品或好处费，如果不能满足，再要求退货。所以只要在岗员工稍加注意，这种“掉包招数”就会显形。案例介绍：

某女顾客到商场购物，买了一包口香糖，到超市收银台付款时，先是拿出面额十元的人民币10张让营业员给兑换一张百元人民币，看后让营业员重新给换一张后，又让营业员给她拿出钱箱里百元面值的挑一张，顾客接到钱后立即将现金压到她的钱包下面，说了几句话后拿起钱包就走了，这一经过被一排队交款的顾客看到，便告知了该收银员，后经该收银员会同主管结账核对，发现短款1000元。蒙骗类案例:现金被骗案情评析：犯罪嫌疑人利用营业员安全意识差和为顾客提供方便的心情为切入点，进行蒙骗活动，同事利用社会上事不关己，视而不见的心理，在光天化日之下进行犯罪活动，并且极易得逞。通过此案反思，收银员在工作时要集中精力，严格按照收银工作规范操作，有人要兑换零钱，可介绍到总台兑换，以防被蒙骗及影响收银速度。蒙骗类案例:现金被骗蒙骗类案例:黄金被骗某男顾客到某商场黄金柜台，让营业员给拿出一块价值万元的金条，看后问营业员能否给优惠？营业员回答说能，该顾客当面打电话说在某商场买了一块金条还差5000元，请朋友尽快送来，一会该顾客离柜台而去，数分钟后返回说钱已送到，让营业员将金条拿出来看看，营业员将金条拿给顾客看，顾客看后让给开小票，这时顾客将金条包装盖好后，营业员接过盒子没有检查就把盒子放到了保险柜上方，然后开票，这时顾客转身离开柜台走了，营业员拿着开好的小票去找经理签字，途中遇到主管，对主管说卖了一根金条，主管要看看卖了一根什么样的金条，当二人回到柜组打开盒子时，金条已不知去向，这时顾客早没了踪影。案例介绍蒙骗类案例:黄金被骗凡此类案件，嫌疑人一般是在客流少时进行作案，并且直接点名要某种商品，一般不会过多的挑选和讨价还价，作为贵重商品的营业员尤其要精力集中，顾客挑选商品时，视线不能离开商品，当顾客退回时，一定要重新打开盒盖检查确认是否盒内有货，销售体积小、价值大的商品时，避免同时接待多位顾客。案情评析蒙骗类案例：迷魂药行骗案例介绍：一男顾客到某商场烟酒专柜买了一盒香烟，到收银台交款时，该顾客点上一颗烟，吸了一口吹到了收银员的脸上。收银员说：“师傅，商场内不能吸烟，请把烟熄灭好吗？”说完收银员顿时感觉不舒服，头晕目眩，随即关闭了收银员的前线，骗子看到收银员警惕性很高，行骗未得逞，迅速离开了商场，从而防止了事故的发生，保住了企业财产的安全。蒙骗类案例：迷魂药行骗案情评析：现在社会上的犯罪活动手段多、种类复杂，不安定因素依然存在，这就需要我们从事经营活动的人员要增强安全意识和责任感，保持高度的警惕性，不给犯罪份子可乘之机，同时我们要经常学习，了解和掌握社会上的各种犯罪现象，提高防范能力，最大限度的减少此类事件的发生。蒙骗类案例：诈骗商品案某超市主管在办公室值班，接到一男顾客用手机打来的电话：“你是××超市吗？我是××医院办公室的，我姓×，我们有一个团购，要六瓶茅台，八条中华烟，80箱青岛啤酒，逐渐给我送到医院来，收货后吧货款给你们，送到后就打我手机。”“行，我们马上给送过去。”某主管放下电话，非常高兴，立即同烟酒柜组主管一起找车、装货，把烟酒分别装入方便袋，啤酒装入车厢，然后把货物送到××医院。给对方打电话：“货已送到。”“好的，我刚外出办事，我让办公室××去接你们，她是一位女同志……”，一会儿从办公楼下来一位中年女士，上前说，：“你们是××超市的吧，我是××，你们把啤酒卸下来吧，烟酒给我自己拿上去，支票从办公室取。”一主管卸酒，一主管要跟着中年女士上楼，中年女士说：“我自己拿着吧，你们在楼下等着。”中年女士上楼后，不见踪影，两主管着急，四处查看那名女士，看见她上了一轿车，幸运记下了该车车牌号，报警，即查！经当地公安机关侦查月余内破案，追回货款近万元，未造成大的损失。案例介绍蒙骗类案例：诈骗商品案以上案例发生的前八天同公司另一商场，同样的手段被骗26000余元的商品，破案后据公安干警说，该作案团伙二人，一男一女，两月内在两地市诈骗六家商场、超市，且有外资超市，均用同样的手法，诈骗同样的商品，数额1000-50000元不等，他们在诈骗时，一般是电话联系，多为高级烟酒，并且以量大为诱饵，或啤酒，或花生油，名曰：走访、职工福利，行骗时一般不讨价还价，借用人员多的公共场所伪装和掩护，如遇此类情况，要落实负责人的身份及有效证件，并与送货地点单位领导或办公室联系落实清楚，货送到后先于办公室人员接洽，谨防上当。案例评析蒙骗类案例：盖章诈骗案案例介绍：某男顾客到某商场购物，到名烟名酒柜台让营业员为其开好小票后，顾客拿到小票并没有到收款台交款，而是到商场外面，用早已准备好的假章盖在小票上，然后返回名烟名酒柜组将商品领走，造成经济损失千余元。蒙骗类案例：盖章诈骗案案例评析：不法分子作案手段五花八门，并且在作案前进行充分的准备，往往容易得手，为此更需要员工在经营活动中注重细节，谨防被骗，不管犯罪分子作案手段多么高明，也会有破绽，只要我么严格按流程进行，对贵重物品，大宗商品的交易活动稍加重视，就会避免或减少此类案件的发生。其他案例

二位顾客在结账时，故作熟识，给收银员造成一种二人认识、一起结账的假象。当扫描了一般时，前一位顾客将一部分已装袋的商品拎走，当收银员结束扫描正要收钱时，后一位顾客说收银员多结账，他与前一位顾客根本就不认识，他没买过账单上半部分的商品。如何防止收银员在结账时，已扫描但尚未付款的商品千万不能离开自己的视线。案例其他案例案例：两位顾客买了一推车的商品，趁过节商场拥挤，要求使用信用卡结账，但这张卡是坏卡，无法结算，顾客提出先将账单打出，然后去ATM取款，留下一人帮忙看商品，当一人去“取款”时，看商品的顾客乘机带着商品离开。如何防止收银员必须执行“一手交钱一首交货”的原则，让保安和自身照看商品。其他案例案例：一位顾客拿了一件10元的商品来结账，当他付给收银员100元整钞并在收银钱箱打开时，说有零钱并将这张百元纸币拿了回去，经过一番寻找后，该顾客说不好意思，没有零钱，那你找吧。然后就等收银员找零，如果收银员一大意，就会在没有收到钱的情况下，按100元的付款额“找零”。如何防止：首先收银员应该保持清醒的头脑，其次，当发生该类事情时，在顾客零钱没有找出来之前，不要将整钞交给顾客。其他案例案例一位顾客买了很多商品，结账时，他先点了一遍现金然后交给收银员，当收银员也点了一遍并且辨别了真伪后，该顾客又说好像不能确认，要求自己再点一遍。当他再次清点时，趁收银员不注意，迅速换了一张假钞进来货抽调一张。而后装作很不好意思的样子说对的。当收银员再次收到这笔钱款的时候，误以为没有问题，刚刚才点过无需再复点，便将这笔有问题的钱款大意的收下了。如何防止收银员当然不能拒绝顾客再次清点的要求，但一定要记住：已清点的钱款一旦离手，再次收到时一定要不怕麻烦，再次清点。其他案例案例如何防止两位外国顾客买