扫描仪版验印系统操作培训1018

扫描仪版验印系统操作培训扫描仪版验印系统（以下简称验印系统）登录网址为：5:9080/shbank。柜员登录验验印系统统时，柜柜员号输输入本人人行员号号（5位位数工号号，非综综合业务务系统柜柜员号），首首次登录录时初始始密码为为登录柜柜员的行行员号。首首次登录录后必须须修改密密码，修修改后的的密码必必须为66位数字字，修改改密码成成功后须须点击屏屏幕右上上方“退退出”按按钮，退退出操作作系统，使使用新密密码重新新登录后后才能进进行业务务操作。注意：如需需要退出出系统，必必须点击击“退出出”选项项，直接接关闭浏浏览器或或关闭电电脑，系系统将继继续保留留柜员的的登录状状态，不不准许其其再次登登陆。柜员密码必必须每月月修改一一次，前前6次密密码不得得重复。修修改密码码时点击击屏幕右右上方“修修改密码码”按钮钮后，可可进行密密码修改改。扫描仪版验验印系统统主要分分为系统统管理、业业务管理理、日志志管理三三部分内内容。一、系统管管理（一）角色色管理角色管理是是根据不不同的岗岗位设置置，按操操作权限限及权限限范围生生成不同同的系统统角色，如如总行系系统管理理员、总总行业务务操作员员、分支支行管理理员、网网点管理理员、网网点操作作员等。在在系统中中添加柜柜员时，可可根据柜柜员岗位位，选择择系统中中已设定定的角色色。角色管理包包括角色色添加、角角色修改改、角色色审核，由由总行业业务处理理中心操操作。1、角色添添加：根根据预先先设定的的岗位、操操作权限限、权限限范围添添加不同同的系统统角色。各岗位权限限范围分分为本机机构、辖辖内机构构、平级级机构、特特权四个个等级。本机构———柜员操操作权限限在本网网点范围围内；辖内机构———柜员员操作权权限在本本机构及及所辖网网点范围围内；平级机构———柜员员操作权权限在平平级的机机构范围围内；特权——柜柜员操作作权限范范围不受受限制。2、角色修修改：对对已添加加的角色色名称、操操作权限限及权限限范围进进行查询询、修改改。3、角色审审核：对对添加或或修改后后的角色色进行审审核。角角色添加加或修改改后，角角色的状状态为待待审，经经审核通通过后生生效，角角色状态态改为正正常。操作角色添添加、修修改的柜柜员不能能对本人人添加或或修改的的信息进进行审核核。操作角色管管理必须须凭业务务部门填填写《上上海农村村商业银银行验印印系统角角色操作作申请表表》（附附表1）。（二）柜员员管理柜员管理是是对操作作验印系系统的柜柜员进行行维护管管理，包包括柜员员添加、柜柜员修改改、柜员员审核、柜柜员查询询、密码码重置、柜柜员启用用/停用用、柜员员解锁、柜柜员签出出、柜员员删除、柜柜员授权权。网点柜员管管理由分分支行财财会科指指定人员员操作，柜柜员添加加、柜员员修改、密密码重置置、柜员员启用//停用、柜柜员解锁锁、柜员员删除等等业务必必须由申申请部门门填写《上上海农村村商业银银行验印印系统柜柜员信息息操作申申请表》（附表表2）；；网点可可操作柜柜员查询询、柜员员签出及及柜员授授权等业业务。1、柜员添添加：输输入柜员员号、柜柜员名、柜柜员角色色、所属属机构生生成新的的操作柜柜员。柜员号统一一使用行行员号；；柜员角角色根据据已设定定的角色色进行选选择。2、柜员修修改：提提供修改改柜员名名、柜员员角色、所所属机构构的功能能；柜员员号不能能修改。3、柜员审审核：对对添加或或修改后后的柜员员信息进进行审核核。柜员员添加或或修改后后，柜员员状态为为待审，经经审核通通过后生生效，柜柜员状态态改为正正常。操作柜员添添加、修修改的柜柜员不能能对本人人添加或或修改的的信息进进行审核核。4、柜员查查询：可可通过列列表查询询所有柜柜员信息息，或按按柜员号号、柜员员名、柜柜员状态态、所属属机构等等内容进进行条件件查询。分支行管理理员可查查询辖内内所有网网点的柜柜员信息息，网点点管理员员、操作作员可查查询本网网点柜员员信息。5、密码重重置：网网点柜员员密码遗遗忘时，可可由分支支行管理理员操作作密码重重置，将将密码重重置为初初始密码码。6、柜员启启用/停停用：柜柜员短期期休假前前，可将将柜员状状态设置置为停用用，停用用后的柜柜员号无无法登陆陆验印系系统操作作业务；；柜员返返回工作作岗位后后，可将将柜员状状态重新新设置为为启用，柜柜员状态态恢复为为正常，可可重新登登陆操作作业务。7、柜员解解锁：柜柜员登陆陆系统时时，连续续五次输输入密码码错误，该该柜员号号自动锁锁定，锁锁定状态态的柜员员无法登登陆系统统。对锁定状态态的柜员员进行解解锁操作作后，柜柜员可重重新登陆陆进行操操作。8、柜员签签出：柜柜员未正正常退出出系统或或因网络络中断等等异常原原因造成成柜员状状态不正正确，无无法登陆陆系统时时，可由由其他柜柜员操作作柜员签签出后重重新登陆陆系统。9、柜员删删除：对对无需使使用的柜柜员号，可可在系统统内操作作柜员删删除，柜柜员删除除须经网网点主管管授权。（三）机构构管理机构管理包包括机构构查询、机机构添加加、机构构修改，由由总行业业务处理理中心操操作，必必须由申申请部门门填写《上海农村商业银行验印系统机构信息操作申请表》（附表3）。1、机构查查询：可可通过列列表查询询所有机机构信息息，或按按机构号号、机构构名、机机构状态态等进行行条件查查询。2、机构添添加：输输入机构构编号、机机构名称称、选择择隶属的的上级机机构后生生成新的的机构。机构号必须须输入五五位阿拉拉伯数字字，上级级机构号号从下拉拉列表中中选择3、机构修修改：可可修改机机构名称称、机构构状态，但但不能修修改机构构编号。分支行管理理员可查查询辖内内所有网网点信息息，网点点管理员员、操作作员可查查询本网网点信息息。（四）业务务设置业务设置包包括账户户类型设设置、业业务阶段段设置、票票据类型型设置、大大额验印印设置、存存量数据据导入，业业务设置置由总行行业务处处理中心心根据业业务部门门填写的的《上海海农村商商业银行行验印系系统业务务设置操操作申请请表》（附附表4）进进行操作作。1、账户类类型设置置：对账账户类型型编号、名名称、种种类、状状态、是是否关联联等内容容进行设设置。账账户类型型可添加加、修改改、查询询。1）对公活活期账户户——基基本账户户、一般般账户、专专用账户户、临时时账户、其其他账户户、验资资账户、保保证金账账户、监监管账户户、其他他。2）单位定定期存款款、通知知存款3）储蓄账账户———活期储储蓄账户户、定期期储蓄账账户、零零存整取取账户、其其他储蓄蓄账户。4）外币账账户———对公活活期账户户、储蓄蓄活期一一本通、储储蓄定期期存款账账户。2、业务阶阶段设置置：可按按存量建建库、增增量建库库分别设设置业务务阶段。存量建库———选择择“副本本审核”时时，建库库录入后后直接进进入副本本审核阶阶段；增量建库———选择择“客户户联审核核”时，建建库录入入后进入入客户联联审核阶阶段，客客户联审审核阶段段完成后后再进入入副本审审核阶段段。3、票据类类型设置置：录入入不同票票据类型型及票据据有效期期，可按按需要进进行查询询、添加加、修改改。4、大额验验印配置置：根据据要求设设置大额额验印的的金额及及验印次次数。超超过设置置金额的的票据或或凭证验验印时，需需按照设设定的验验印次数数换人验验印，否否则在大大额预警警报表中中予以提提示。5、存量数数据导入入：存量量建库前前，将存存量账户户信息从从综合业业务系统统中取出出后，以以文本的的格式导导入到验验印系统统中，导导入的信信息可进进行查询询。二、业务处处理（一）印鉴鉴建立阶阶段1、客户申申请预留留印鉴客户申请开开户时，开开户行按按照开户户要求审审查同意意后，应应按规定定要求其其办理预预留银行行印鉴手手续。2、空白印印鉴卡发发放开户行特殊殊业务处处理岗发发给客户户三份空空白“上上海农村村商业银银行印鉴鉴卡”，操作“8810空白印鉴卡发放”交易，如实输入相应卡号、接收人姓名和账号（如有），在印鉴卡正面左上角打印加密数字串；并打印“上海农村商业银行发放空白印鉴卡清单”，交客户签收。注意：1）由于每每张印鉴鉴卡上需需打印加加密数字字串，因因此发放放空白印印鉴卡时时只能单单张发放放。2）如88810交交易操作作有误，加密数字串尚未打印时，可使用“8811空白印鉴卡发放取消”交易抹账后重新发放原编号的印鉴卡，原清单作抹账凭证（自制）附件。如空白印鉴卡已打印加密数字串，重新发放时必须更换新编号印鉴卡，原编号印鉴卡作废。3、客户签签收并填填写印鉴鉴卡客户核对印印鉴卡实实物的数数量、编编号与清清单一致致，在清清单上签签收，并并在印鉴鉴卡上填填写规定定内容（账账号一栏栏由银行行填写）并并签章后后交开户户行。4、审核印印鉴卡内内容经办柜员核核对发出出清单上上客户签签字无误误后，在在清单上上加盖业业务章和和经办人人员个人人名章，清清单作当当日原始始凭证。经办柜员应应认真核核对客户户提交的的印鉴卡卡数量、编编号（是是否与原原发出的的空白印印鉴卡数数量、编编号一致致）及各各项内容容是否完完整、正正确，特特别是户户名与印印鉴名称称是否相相符，印印鉴卡上上加盖的的印鉴数数量是否否与填写写的印鉴鉴数量一一致。经办柜员在在确认每每份印鉴鉴卡真实实、内容容完整且且一致的的情况下下填上账账号，送送网点会会计负责责人审核核签章。如如有错误误，重新新发给客客户空白白印鉴卡卡，请其其重新填填写。对客户填写写有误、空空白印鉴鉴卡发放放错误（已已打印加加密数字字串）等等原因作废废，经办办柜员应应收回该该印鉴卡卡并加盖盖“作废废”章戳戳；对无无法收回回的应要要求客户户出具经经单位（个个人为本本人）签签章的有有关情况况证明（注注明印鉴鉴卡编号号），操操作“888122已发出出空白印印鉴卡异异常收回回”交易易，经网网点会计计负责人人审核授授权，交交易成功功后，将将作废印印鉴卡及及有关证证明资料料装订于于当日传传票中，供供分支行行事后监监督中心心人员核核对。5、复审印印鉴卡内内容网点会计负负责人对对印鉴卡卡按上述述要求复复审无误误后，标标明正、副副本，并在“会会计主管管”处签签章，将将印鉴卡卡交网点点操作员员进行印印鉴录入入。6、登记预预留印鉴鉴卡经办柜员根根据印鉴鉴卡正、副副本、客客户联操操作“88332印鉴鉴卡客户户预留多多张登记记”或“888200客户预预留印鉴鉴卡登记记”交易易，由系系统自动动借记“2008重要要凭证”科科目相关关分户账账，并生生成印鉴鉴卡使用用情况登登记簿。交交易成功功后，打打印“上上海农村村商业银银行客户户预留印印鉴卡登登记明细细清单”，加盖业务章和个人名章，清单作当日原始凭证。如发现登记记有误，可可操作“888211客户预预留印鉴鉴卡登记记取消”抹抹账后重重新登记记，原清清单作抹抹账凭证证（自制制）附件件。注意：综合合业务系系统中登登记预留留印鉴卡卡后，可可在验印印系统中中操作印印鉴建库库。建库步骤：：正本录录入、客客户联审审核、副副本初审审由网点点操作（受受理当天天必须完完成），副副本审核核由总行行业务处处理中心心操作。7、验印系系统录入入印鉴卡卡信息1）将印鉴鉴卡正本本放入扫扫描仪（加盖印印鉴的一一面朝下下），选择择“扫描印印鉴卡”，系统统提取印印鉴卡上上加盖的的印鉴，同同时通过过OCRR自动识识别印鉴鉴卡编号号；2）印鉴卡卡编号自自动识别别后，选选择联机机交易，可可实时从从综合业业务系统统中调取取该卡号号对应的的相关信息息，包括括印鉴启启用日期期、账号号、账户户所属机机构、通通兑标识识、账户户类型、客客户号、客客户名称称、客户户地址、联联系人、联联系电话话、加密密数字串串等内容容。备注栏内可可根据需需要输入入备用金金限额。正本录入时时印鉴卡卡状态必必须为正正本，否否则系统统提示“印印鉴卡用用途不是是正本”；；如录入入的印鉴鉴卡尚未未在综合合业务系系统内操操作预留留印鉴登登记，系系统提示示“印鉴鉴卡信息息不存在在”。3）印鉴卡卡编号未未识别出出或识别别错误的的，可在在正本录录入界面面中操作作修改卡卡号，修修改卡号号须经有有权人授授权才能能操作成成功。卡号修改后后，系统统自动进进行联机机交易，提提取印鉴鉴卡号对对应的相相关信息息。4）柜员核核对系统统提取的的印鉴后后，对于于多提取取的印鉴鉴可选择择手工删删除，对对于签字字或未提提取成功功的印鉴鉴可手工工提取印印鉴。5）系统扫扫描提取取的印鉴鉴可根据据金额范范围设置置印鉴组组合。客户要求设设置印鉴鉴组合的的，必须须填写一一式三份份《上海海农村商商业银行行预留印印鉴组合合设置申申请表》（附附表5），开开户网点点、总行行业务处处理中心心、客户户各保留留一份。如客户预留留印鉴共共3枚印印鉴章（其其中1号号为财务务专用章章，2号号为法人人章，33号为客客户预留留签字），在在验印时时，票证证金额为为1万元元以下的的，设置置预留印印鉴为11号章加加2号章章；票证证金额为为1万元元或1万万元以上上的，设设置预留留印鉴为为1号章章加2号号章加33号签字字。验印识别时时，系统统自动根根据录入入的验印印票据的的金额进进行判断断：金额额小于11万元的的，系统统自动调调取1号号章、22号章印印鉴；金金额大于于等于11万元的的，系统统自动调调取1号号章、22号章和和3号签签字印鉴鉴。6）柜员审审核系统统调取的的账户资资料信息息及扫描描的印鉴鉴正确后后，录入入印鉴卡卡左上角角打印的的加密数数字串，点点击保存存后，系系统将柜柜员录入入的加密密数字串串与联机机交易时时返回的的加密数数字串核核对一致致后，录录入信息息保存成成功，否否则系统统提示“加加密数字字串不符符”。7）录入成成功后在在正、副副本及客客户联印印鉴卡“录录入”处处加盖名名章。正本录入后后，录入入的账户户状态为为待审，必必须经过过客户联联审核、副副本初审审、副本本审核后后账户状状态才能能转为正正常，可可在印鉴鉴启用日日起操作作验印。8、验印系系统审核核印鉴卡卡信息印鉴审核员员根据客客户联印印鉴卡对对已录入入的印鉴鉴信息进进行审核核，根据据副本印印鉴卡对对已录入入的印鉴鉴信息进进行初审审，确保保系统内内的信息息与印鉴鉴卡上的的信息完完全一致致，如发发现不符符应及时时退回印印鉴录入入员重新新录入。客户联审核核1）客户联联审核时时，在待待审账户户列表中中选择需需审核的的账户。2）将印鉴鉴卡客户户联放入入扫描仪仪，选择择识别印印鉴，系系统提取取印鉴卡卡上加盖盖的印鉴鉴与正本本录入的的印鉴进进行核对对，同时时通过OOCR自自动识别别印鉴卡卡编号；；3）印鉴卡卡编号自自动识别别后，选选择联机机交易，可可实时从从综合业业务系统统中调取取该卡号号对应的的加密数数字串；；4）印鉴卡卡编号未未识别出出或识别别错误的的，可在在正本录录入界面面中操作作修改卡卡号，修修改卡号号须经有有权人授授权才能能操作成成功；5）客户联联审核时时印鉴卡卡用途必必须为客客户联，否否则系统统提示“印印鉴卡用用途不是是客户联联”；如如录入的的印鉴卡卡尚未在在综合业业务系统统内操作作预留印印鉴登记记，系统统提示“印印鉴卡信信息不存存在”；；6）印鉴先先由系统统自动验验印识别别，自动动验印未通通过的印印鉴，可选择择选章识识别由系系统再次次进行自自动验印印，如仍仍未自动动验印通通过，由由柜员通通过人工工识别判判断；7）可选择择预留印印鉴，查查看录入入时设置置的印鉴鉴组合是是否正确确；8）柜员审审核系统统调取的的账号、户户名、印印章数量量一致，印印鉴审核核通过后后，录入入印鉴卡卡客户联联左上角角打印的的加密数数字串，点点击核准准后，系系统将柜柜员录入入的加密密数字串串与联机机交易时时返回的的加密数数字串核核对一致致后，否否则系统统提示“加加密数字字串不符符”。副本初审时时使用印印鉴卡副副本进行行操作，操操作方式式同客户户联审核核。审核无误后后在印鉴鉴卡正本本、副本本、客户户联“审审核”处处加盖名名章，交交特殊业业务处理理岗。注意：客户户联审核核时发现现录入错错误，可可退回网网点正本本录入柜柜员操作作账户修修改；客客户联审审核通过过后，无无法操作作账户修修改，副本初初审时发发现录入入错误，只只能选择择“作废废”，要要求客户户重新预预留印鉴鉴后再录录入验印印系统。9、不同用用途印鉴鉴卡处理理方式1）建库完完毕后，经办柜员在客户联印鉴卡右上方加盖开户行业务章后退开户单位；2）印鉴卡卡正本交网点会会计负责责人（或或指定专专人）保保管，印印鉴卡保保管员不不得由“网网点操作作员”担担任；3）印鉴卡卡副本通通过传递递方式交交总行业业务处理理中心进进行副本本审核后后，由总总行业务务处理中中心统一一保管。审核不不通过的的印鉴卡卡退回网网点，要要求客户户重新预预留印鉴鉴后再录录入验印印系统。（二）印鉴鉴使用阶阶段1、客户签签发付款款凭证等等客户根据需需要签发发付款凭凭证或其其他应加加盖预留留银行签签章的书书面资料料。2、受理并并审核付付款凭证证等资料料接柜柜员受受理客户户签发的的付款凭凭证或其其他书面面资料时时，应根根据各类类业务要要求审核核各要素素无误后后，将需需验印的的凭证等等交验印印操作员员核验印印鉴。3、验印系系统中核核验印鉴鉴对需要验印印的票据据或凭证证，验印印操作员员须在验验印系统统中逐张张核对；；验印时时，录入入账号、凭凭证号、凭凭证类型型、金额额和出票票日期后后，选择择扫描印印鉴，系系统自动动根据扫扫描的图图像进行行验印识识别，并并给出验验印结果果。凡验印系统统自动识识别未通通过时，应应严加注注意，依依次采取取人工验验印、换换人复验验或联系开户户单位核核对等鉴鉴别方法法，谨慎慎处理。第一，可利用验印系统提供的标准图、折角图、轮廓图进行人工比对；第二，人工比对有疑问的，换人在验印系统进行复验确认；第三，换人复验仍有疑问的，如属本网点开户单位，应主动与开户单位联系核对，并及时向网点会计负责人汇报。单笔金额在在80万万元(含含)以上上的票据据或凭证证，系统统验印未未自动通通过的，必必须换人人复验；；系统验验印自动动通过的的，不需需要换人人复验。对申请变更更印鉴的的客户，系系统根据据新印鉴鉴启用日日期及柜柜员录入入的出票票日期进进行判断断：在新新印鉴启启用日前前签发的的有效票票据，按按旧印鉴鉴进行验验印；在在新印鉴鉴启用日日后签发发的有效效票据，按按新印鉴鉴进行验验印。注意：对于于变更印印鉴的客客户，录录入出票票日期错错误，可可能导致致验印时时系统提提取的印印鉴库不不正确。4、在凭证证“验印印”处签签章验印操作员员在验印印无误后后的凭证证“验印印”处加加盖本人人名章，然然后将凭凭证交记记账岗进进行账务务处理。5、记账岗岗进行账账务处理理（三）印鉴鉴变更阶阶段1、客户申申请更换换印鉴客户预留银银行印鉴鉴因人事事变动、遗遗失或由由于使用用时间过过长而产产生印鉴鉴磨损、模模糊不清清、缺角角等，应应主动去去开户银银行办理理印鉴更更换手续续。2、审核变变更印鉴鉴申请书书及原印印鉴卡等等资料经办柜员接接到客户户更换印印鉴的申申请后，应应审核其其提供的的《变更更预留印印鉴申请请书》、原原预留印印鉴卡、原原预留银银行签章章等相关关证明材材料无误误，操作作“88822印印鉴卡使使用信息息查询打打印”交交易，根根据综合合业务系系统中查查询所得得的“上上海农村村商业银银行印鉴鉴卡使用用情况登登记簿”与与客户交交回的原原印鉴卡卡核对无无误（尤尤其是号号码与用用途）。若客户无法法交回原原印鉴卡卡的，应应要求其其出具加加盖公章章的相关关书面证证明说明明原因，经经网点会会计负责责人批准准后，方方可办理理印鉴变变更手续续。3、空白印印鉴卡发发放经办柜员审审核客户户变更印印鉴资料料无误后后，应发发给其三三份空白白印鉴卡卡，同时时操作“88110空白白印鉴卡卡发放”交交易，打打印“上上海农村村商业银银行发放放空白印印鉴卡清清单”，交交客户签签收。如88100交易操操作有误误，加密密数字串串尚未打打印时，可使用“8811空白印鉴卡发放取消”交易抹账后重新发放原编号的印鉴卡，原清单作抹账凭证（自制）附件。如空白印鉴卡已打印加密数字串，重新发放时必须更换新编号印鉴卡，原编号印鉴卡作废。4、客户签签收并填填写印鉴鉴卡客户核对印印鉴卡实实物的数数量、编编号与清清单一致致，在清清单上签签收，并并在印鉴鉴卡上填填写规定定内容：：填写印印鉴卡背背面的“更更换印鉴鉴通知书书”，注注明通知知日期、新新印鉴启启用日期期，并加加盖原印印鉴；正正面按新新开户时时预留印印鉴卡的的要求填填写齐全全，并加加盖新印印鉴。填填写完毕毕后交开开户行。5、审核新新印鉴卡卡内容经办柜员核核对发出出清单上上客户签签字无误误后，在在清单上上加盖业业务章和和个人名名章，清清单作当当日原始始凭证。特殊业务处处理岗应应认真核核对客户户提交的的新印鉴鉴卡数量量、编号号（是否否与原发发出的空空白印鉴鉴卡数量量、编号号一致）及及各项内内容，尤尤其是印印鉴卡背背面的“更更换印鉴鉴通知书书”通知知日期、新新印鉴启启用日期期、原印印鉴，确确认每份份印鉴卡卡真实、内内容完整整且一致致后，将将变更资资料一并并送网点点会计主主管审核核签章。如如客户填填写有误误，重新新发给其其空白印印鉴卡，请请其重新新填写。对客户填写写有误等等作废或或因故不不能交回回的印鉴鉴卡，特特殊业务务处理岗岗应收回回该印鉴鉴卡并加加盖“作作废”章章戳，无无法收回回的应要要求客户户出具经经单位（个个人为本本人）签签章的有有关情况况证明（注注明印鉴鉴卡编号号），操操作“888122已发出出空白印印鉴卡异异常收回回”交易易，经网网点会计计主管审审核授权权，交易易成功后后，将作作废印鉴鉴卡与有有关证明明资料装装订于当当日传票票中，供供分支行行事后监监督中心心人员核核对。6、复审变变更印鉴鉴资料网点会计负负责人复复审印鉴鉴变更资资料是否否齐全、有有效，申申请表、新新印鉴卡卡填写内内容是否否完整、合合规、一一致，如如有问题题退经办办柜员。7、新印鉴鉴卡签章章并抽出出原印鉴鉴卡正本本网点会计负负责人审审核上述述更换印印鉴资料料无误后后，在新新印鉴卡卡上标明明正、副副本并在在“会计计主管”处处签章，抽抽出保管管的原印印鉴卡正正本，将将更换印印鉴资料料交印鉴鉴录入员员。8、登记预预留印鉴鉴卡特殊业务处处理岗收收妥原印印鉴卡正正本及客客户联，注注明“已已更换”字字样后，根根据新、旧旧印鉴卡卡操作“888322印鉴卡卡客户预预留多张张登记”或或“88820客客户预留留印鉴卡卡登记”交交易，由由系统自自动登记记印鉴卡卡使用情情况登记记簿。交交易成功功后，打打印“上上海农村村商业银银行客户户预留印印鉴卡登登记明细细清单”，加加盖业务务章和个个人名章章，清单单作当日日附件。如发现登记记有误，可可操作“888211客户预预留印鉴鉴卡登记记取消”交交易后重重新登记记，原清清单作重重新登记记后打印印清单的的附件。9、验印系系统中录入变变更信息息对公印鉴变变更包括括正本变变更、客客户联审审核、副副本初审审、副本本审核，副副本审核核由总业业务处理理中心操操作。变更时必须须先录入入变更账账户的账账号，识识别印鉴鉴卡背面面加盖的的旧印鉴鉴一致后后，才能能操作新新印鉴录录入，新新印鉴录录入操作作同正本本录入操操作。如客户印鉴鉴遗失，凭凭客户提提供的相相关证明明，操作作印鉴遗遗失变更更，无需需审核客客户旧预预留印鉴鉴，可直直接录入入新预留留印鉴。10、验印印系统中中审核变变更信息息印鉴审核员员根据客客户联印印鉴卡对对已录入入的印鉴鉴信息进进行审核核，根据据副本印印鉴卡对对已录入入的印鉴鉴信息进进行初审审，确保保系统内内的信息息与印鉴鉴卡上的的信息完完全一致致，如发发现不符符应及时时退回印印鉴录入入员重新新录入。如审核无误误，在新新印鉴卡卡正、副副本“审审核”处处加盖名名章，将将全套更更换印鉴鉴资料一一并交特特殊业务务处理岗岗。11、不同同用途新新印鉴卡卡处理建库完毕后后，特殊殊业务处处理岗在在客户联联印鉴卡卡右上方方加盖开开户行业业务章后后退客户户；留存的的新印鉴鉴卡正本本交网点点会计负负责人（或或指定专专人）保保管；新新印鉴卡卡副本交交总行业业务处理理中心进进行副本本审核。原印鉴卡全全套、《变变更预留留印鉴申申请书》等等资料交交分支行行账户中中心，纳纳入该客客户账户户资料一一并保管管。原印印鉴卡正正本、客客户联、《变变更预留留印鉴申申请书》由由网点交交分支行行账户中中心；原原印鉴卡卡副本由由总行业业务处理理中心传传递至分分支行账账户中心心。（四）印鉴鉴撤销阶阶段1、客户申申请撤销销印鉴客户撤销账账户时应应交回其其保管的的印鉴卡卡。2、审核客客户交回回的印鉴鉴卡特殊业务处处理岗应应操作“888222印鉴卡卡使用信信息查询询打印”交易，根根据综合合业务系系统中查查询所得得的信息息（尤其其是号码码与用途途）与客客户交回回的原印印鉴卡核核对无误误。若客户无法法交回原原印鉴卡卡的，应应要求其其出具加加盖公章章的相关关书面证证明说明明原因，经经网点会会计负责责人批准准后，方方可办理理印鉴撤撤销手续续。3、预留印印鉴卡销销户登记记特殊业务处处理岗收收妥根据据网点会会计负责责人审批批同意的的销户申申请书办办妥账户户销户手手续后，应收回回已销户户的印鉴鉴卡正本本、客户户联，注注明“已已销户”字字样后，根根据印鉴鉴卡操作作“88832印印鉴卡客客户预留留多张登登记”或“88820客客户预留留印鉴卡卡登记”交交易，由由系统自自动贷记记2088科目相相关分户户账，并并登记印印鉴卡使使用情况况登记簿簿。交易易成功后后，打印印“上海海农村商商业银行行客户预预留印鉴鉴卡登记记明细清清单”，加加盖业务务章和个个人名章章，清单单作当日日原始凭凭证。如发现登记记有误，可可操作“888211客户预预留印鉴鉴卡登记记取消”抹抹账后重重新登记记，原清清单作抹抹账凭证证（自制制）附件件。4、印鉴卡卡处理将印鉴卡正正本及客客户联交交分支行行账户中中心，纳纳入账户户资料袋袋一并保保管。5、验印系系统账户户自动销销户验印系统账账户根据据综合业业务系统统批处理理导入的的印鉴卡卡销户信信息，自自动作销销户处理理。（五）监管管印鉴管管理1、综合业业务系统统中开立立监管账账户的，须须预留AA、B两两套印鉴鉴卡，即即监管账账户在我我行的预预留印鉴鉴既有开开户单位位的预留留印鉴又又有贷款款行信贷贷部门的的监管印印鉴。单单位预留留的财务务专用章章和法定定代表人人或其授授权代理理人签章章的印鉴鉴卡为AA卡，区区县分支支行或二二级支行行信贷部部门负责责人和信信贷员预预留名章章的印鉴鉴卡为BB卡。2、监管账账户资金金必须事事先经监监管人审审核，由由贷款行行信贷部部门同意意并签署署联系单单数（加加盖B卡卡印鉴），随随同加盖盖A卡印印鉴的结结算凭证证一并提提交会计计部门，会会计部门门审核凭凭证、联联系单要要素无误误并验印印通过后后，办理理资金划划付。3、监管账账户在验验印系统统中建立立印鉴库库时，必必须先建建立B卡卡印鉴，再再建立AA卡印鉴鉴，建立立A卡印印鉴时选选择相应应的B卡卡印鉴进进行关联联。1）操作监监管印鉴鉴（B卡卡）的录入、变变更、审审核。监管印鉴开开户时，自动动生成唯唯一的虚虚拟账号号。系统统在联机机交易后后从综合合业务系系统自动动提取印印鉴启用用日期。2）B卡开开户后，可可在对公公印鉴正正本录入入中操作作相应AA卡账户户的开户户。A卡卡账户的的性质必必须为监监管账户户，才能能在开户户、变更更或审核核时与相相应的BB卡信息息进行关关联。关联后的监监管账户户验印时时，验完完A卡后后自动联联动B卡卡印鉴验验印。监监管账户户预留的的A卡印印鉴及其其关联的的B卡印印鉴必须须全部验验印通过过后，才才视为该该账户印印鉴验印印通过。（六）印鉴鉴卡管理理1、印鉴卡卡查看可查询卡号号、账号号、印鉴鉴卡用途途、状态态、新旧旧标识、启启用日期期等信息息。2、印鉴卡卡交接明明细可按照查询询印鉴卡卡及账户户的相关关信息，如如账号、账账户状态态、开户户日期、变变更日期期、销户户日期、印印鉴卡号号、印鉴鉴卡状态态、印鉴鉴启用日日期等内内容；在印鉴鉴卡传递递，须根据传传递的内内容查询询打印需需交接的的印鉴卡卡明细清清单与实实物进行行勾对，明明细清单单一式二二份由交交出、接接收人分分别盖章章，一份份由交出出方保管管，一份份由接收收方保管管。（七）账户户管理1、账户查查看可查看录入入的账户户信息、印鉴。2、账户修修改对待审状状状态的账账户信息息、印鉴鉴进行修修改，修修改后必必须重新新通过客客户联审审核、副副本初审审、副本本审核后后账户及及印鉴卡卡才能转转为正常常状态；；对正常状态态的账户户只能修修改备注注栏信息息，修改改后须进进行账户户审核。3、账户审审核正常状态账账户修改改备栏信信息，用此交交易进行行审核。4、账户关关联由网点操作作新增、取取消、审审核账户户关联信信息，将将同一网网点、同同一客户户号、不不同账号号的单位位定期存存款印鉴鉴进行关关联。单位客户办办理单位位定期存存款，其其预留银银行印鉴鉴应按照照《人民民币单位位存款管管理办法法》第十十条规定定，包括括单位财财务专用用章、单单位法定定代表人人章（或或主要负负责人印印章）和和财会人人员章。对于部分私私营企业业或个体体经济户户的法定定代表人人和财会会人员为为同一人人的，应应出具正正式公函函说明情情况，经经二级支支行会计计分管行行长批准准后，其其预留银银行印鉴鉴可为单单位财务务专用章章和单位位法定代代表人章章。单位定期存存款应按按账户预预留银行行印鉴。对对于频繁繁发生定定期存款款业务的的客户，其其后续定定期存款款可以沿沿用以前前定期存存款账户户印鉴，不不需重新新办理印印鉴预留留手续，但但应由其其出具正正式公函函说明，经经二级支支行会计计分管行行长批准准后办理理。验印印系统中中操作后后续开立立的单位位定期存存款账号号与以前前开立的的单位定定期存款款账号关关联交易易后，后后续开立立的单位位定期存存款可使使用以前前开立的的单位定定期存款款预留印印鉴。如客户以前前曾开立立过单位位定期存存款账户户并预留留客户印印鉴，以以后新开开立的单单位定期期存款账账户可与与以前开立立的单位位定期存存款账户户进行关关联，系系统中操操作验印印识别时时，根据据关联标标识自动动提取以以前单位位定期存存款账户户对应的的预留印印鉴。单单位定期期存款进进行关联联后，被被关联的的印鉴卡卡上必须须注明关关联字样样，被关关联的单单位定期期存款账账户预留留的印鉴鉴卡不可可做销户户处理。（八）验印印报表1、大额验验印预警警对金额在880万元元以上（含含）的票票据进行行验印时时，系统统未自动动通过的的，必须须双人进进行人工工验印。当当天未做做到双人人人工验验印的，系系统在批批处理时时自动生生成预警警报表，记记录时间间、账号号、凭证证号、凭凭证类型型、金额额、柜员员号、机机构号、验验印次数数等内容容，可供供操作员员查询。2、统计报报表验印通过率率（按票票据）统统计表验印通过率率（按印印鉴）统统计表账户统计表表印章统计表表账户变更统统计表三、日志管管理日志中记录录事件名名称、发发生时间间、操作作柜员号号、柜员员名、所所属机构构、操作作对象、操操作内容容、操作作结果等等内容。1、系统管管理日志志查看系统管管理模块块中操作作内容的的日志，包包括角色色管理、柜柜员管理理、机构构管理、业业务设置置等内容容。2、对公业业务日志志1）账户管管理日志志记录印鉴录录入、账账户查看看、修改改、关联联、审核核、账户户销户、变变更、久久悬户转转入等内容。2）电子验验印日志志记录验印、印印鉴卡审审核等内内容。四、印鉴卡卡传递交交接新开账户、变变更印鉴鉴新增加加的印鉴鉴卡正本本由网点点保管，副副本由分分支行集集中收集集后传递递至总行行业务处处理中心心；账户户销户、变变更印鉴鉴的旧印印鉴卡正正本由网网点传至至分支行行账户管管理中心心，副本本由总行行业务处处理中心心传递至至分支行行账户管管理中心心。1、新开户户、变更更新增印印鉴卡副副本传递递交接网点每日日日终打印印二份印鉴鉴