投资协议(投资人溢价认购)

欢迎下载内容仅供参考[ 投资协议2015年 月 日[ ]有限公司投资协议本《投资协议（下称本协议”）由以下各方于2015年[ 月[ 日在中国北京签署。（1） 甲方1：[ 股权投资合伙企业（有限合伙甲方2：[ 股权投资合伙企业（有限合伙（甲方1和甲方2合称为“投资人”、“甲方”、“投资方”）（2） 乙方1：[ 身份证号码：[ ]乙方2：[ 身份证号码：[ ]（乙方1和乙方2合称为“创始人”）（3） 丙方：[ ]有限公（“丙方”“目标公司法定代表人：孙玉梅 地址：甲方、乙方、乙方、丙方在本协议中合称为“各方”，各称为“一方”。鉴于（”1万元2为使投资人参与公司的经营与运作，努力快速形成竞争优势，实现共赢，各方同意公司增资（本次投资”。有鉴于此，经友好协商，各方一致达成协议如下：第1条 增资及股权转让投资方同意根据本协议规定的所有条件和条款，向目标公司合计投资人民币[ ]万元（投资款12（1）目标公司注册资本由人民币[]万增加至[]万元。甲方1以人民币[]万为对价认缴增资[]万元，其中[]万元进入注册资本，剩余[]万进入公司的资本公积，由增资后的全体股东按出资比例享有。甲方2以人民币[]万为对价认缴增资[]万元，其中[]万元进入注册资本，剩余[]万进入公司的资本公积，由增资后的全体股东按出资比例享有。认缴股东认缴注册资本认缴股东认缴注册资本出资比例乙方1乙方1（ESOP代持）[]万[]万[]%[]%乙方2[]万[]%甲方1[]万[]%甲方2[]万[]%合计[]万100%2日之内，向目标公司支付增资认购价款（交割日”。在交割日的工作：通知书中列明银行账户的付款路径。认缴和实缴的注册资本金额，股权比例等信息。但是，目标公司未签署该出资证明书并不影响各方在目标公司中的权利和权益。目标公司应完成将投资方记载于公司的章程（以下简称“公司章程”，并向一致。业务拓展，未经投资方书面同意不得用于其他用途。验资和工商变更登记。向投资方提供一份验资报告原件。备案公司章程及董事任职情况。权利义务的分担。/或目标公司有权向乙方追究违约赔偿责任。本协议签署日后，目标公司股东的所有权利、义务、责任由全体股东按照持股比例承担。第2条 先决条件目标公司或现有股东根据以下先决条件满足或为投资人豁免之后履行：目标公司股东会已经批准本次交易，并且现有股东均已声明放弃优先认购权。目标公司股东会已经批准内容与格式为投资人所认可的、与本协议《附件一》一致的公司章程/章程修正案，并已经加盖公司公章，随时可供提交工商登记机关备案。1名由投资人委派，2本协议《附件二》所列的核心人员已经和目标公司签署内容和格式为投资人满意的劳动合同。目标公司已向投资人提交一份详尽的商业计划书，并且内容为投资人所接受。现有股东同意在本轮投资后预留[]%（ESOP）员工股权激励的具体名单、分配机制等应经投资人同意方可实施。第3条 陈述和保证署日：股权结构3。目标公司在本次投资前后的股东及其持股比例分别如本协议第1.1条表格所列示。设立和存续立和有效存续所需的所有注册登记程序、批准和年检等程序。之目的，对于任何人（包括法人和自然人）而言，关联方是指该人的：(a)董(c)受该人控制、控制该人或与该人共同受控制的人。（包括承担2、担保事项或重大诉讼。第4条 投资后的承诺和义务他人合作从事任何其他业务或其他类似兼职行为。乙方在终止与公司雇佣关系前，不得直接或间接（过任何实体）两年。任。第5条 需投资人批准事项在合格的首次公开发行IPO）完成前，以下事项须经投资人批准：...6

修订或废除章程；主营业务变更；进行清算或宣告破产；增加、减少注册资本；现有股东转让、质押或其他方式处置目标公司股权；.8

向股东宣布或支付股息或红利；批准目标公司的详细年度预算、决算、资本支出计划、薪酬计划和业务年度计划书等；101250任何融资方案、对外担保和关联交易；员工持股计划的方案、实施办法、及股份分配；管理层变更，包括CEO25000130%。管理架构和董事安排任。只要投资人或其指定的主体继续合计持有目标公司股权超过5%，投资人有权至少委派一名董事。知情及检查权

第6条 股东权利人可定期获得与现有股东相同的财务知情权。在每财务季度结束后的二十日内，提供未经审计的该季度的管理层报表；审计之后的年度财务报告（资产负债表、损益表及现金流量表；在每一财务年度结束前三十日内，提交下一年度的年度预算报告。配合。股权转让限制、优先购买权、优先认购权和共同出售权何方式处置其持有的目标公司股权。现有股东转让股权，投资人按照其各自的持股比例享有优先购买权。同时，投

资人有权按照各自的持股比例优先于现有股东进行该等股权转让。目标公司发行新股份或增资时，投资人按照其持股比例享有对应的优先认购权。创始股东股份兑现及回购：创始股东股份兑现：创始股东（包括任何未来新引进的任职股东）应在公司服312年、满340：3030）个（）（3）元人民币回购。违约股东应无条件配合并在三十日内完成交割，各方应通过1权激励的具体名单、分配机制等应经投资方书面同意方可实施。届时，投资人应在境外架构被授予与其在目标公司持股比例相应的优先股，该等优先股应具有本协议规定的、投资人享有的全部权利、权力和特权。清算优先权（之一的，投资人享有清算优先权：公司拟终止经营进行清算的；公司出售、营活动的；因股权转让或增资导致公司50%以上的股权归属于创始人和投资人以外的第三人的。额中，首先向投资人股东支付相当于其投资款［建议比例100］%的款项或等额资产，剩余部分由全体股东（包括投资人）按各自的持股比例分配。各方可以用分配红利或法律允许的其他方式实现投资人的清算优先权。若公司发生清算事件且投资人未收回投资款或只收回部分投资款，自清算[5]年内创始人股东从事新项目的，在该新项目拟进行第一次及后续融[1/2]，且创始人股东有义务促成投资人对金。第7条 保密头或书面资料均被视为保密信息。各方应对所有该等保密信息予以保密，而在未得到另一方书面同意前，不得向任何第三方披露任何保密信息，惟下列信息除外：(a)公众人士知悉或将会知悉的任何信息（惟并非由接受保密信息之一方擅自向公众披露；(b或政府部门或法院的命令而所需披露之任何信息；(c)得到投资人书面许可而披露之任何信息；或(d)由任何一方就本协议所述交易而需向其股东、董事、员工、法律或财务顾问披露之信息，而该股东、董事、员工、法律或财务顾问亦需遵守与本条款相类似之保密责任。如任何一方股东、董事、员工或聘请机构的泄密均视为该方的泄密，需依本协议承担违约责任。第8条违约责任任。周内采取及时、充分的补救措施，否则守约方有权对其损失要求违约方赔偿。第9条 法律适用及纠纷解决现行有效的法律的约束。30日内无法通过协商解决，则任何一方均可将争议提交仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。第10条 其他事项除本协议明确约定外，各方应各自承担己方引起的各种费用和开支。本协议经协议各方签字盖章后生效。或部分条款进行修改或解除本协议。如果本协议与目标公司章程存在任何冲突，在本协议各方之间以本协议约定为准，并各协议（以下简称“登记文件”，则本协议仍应全面优先于登记文件在各方之间适用，登记文件与本协议约定不一致的，以本协议为准。