房地产公司各部门工作流程图及职责

1、PAGE PAGE 16（试行）二00五年年十一月月二十二二日工程技术部部部门职职责全面负责公公司土建建工程技技术、施施工管理理、协调调与施工工有关的的各方的的关系，具具体：负责事业部部在建工工程的施施工管理理工作。参与图纸会会审、技技术交底底工作。负责编制符符合科学学规律的的施工进进度计划划，经领领导审批批后执行行。负责计划与与统计工工作：1、对施施工进度度、进度度资金支支付、质质量进行行全程计计划，并并负责向向领导和和相关专专业人员员进行报报告和沟沟通。严格按要求求做好施施工前的的各项准准备工作作，做好好施工进进度控制制，保证证进度符符合要求求。按照照规范要要求做好好质量控控制工作作。监督

2、检查监监理及施施工单位位，按施施工图组组织设计计，进行行施工。负责工程的的验收组组织工作作，对各各施工工工序进行行验收。配合财务部部依据合合同约定定，编制制工程进进度款拨拨付计划划，负责责施工过过程中的的成本控控制。检查监督施施工单位位消防，安安全防护护设施等等各项安安全工作作。主持施工项项目的日日常管理理工作，签签署相关关工程管管理文件件。对工程资料料档案化化管理，分分目录详详细记录录和登记记，保证证工程档档案资料料完备。十一、处理理施工过过程中的的各类突突发事件件。十二、根据据工程进进度计划划，配合合预算部部实施各各项招采采工作，提提出部门门意见。十三、负责责工程前前期项目目的准备备工作。

3、十四、负责责事业部部开发项项目的技技术管理理工作。十五、负责责初步设设计或方方案设计计、施工工图设计计，并参参与前期期编制项项目建议议书、可可行性研研究报告告。十六、组织织施工图图会审，技技术交底底工作。协协助各部部门就与与工程有有关的技技术问题题作出解解释，提提出处理理意见。十七、监督督检查按按施工图图组织施施工情况况，确保保施工符符合图纸纸要求。十八、参加加分部工工程和单单位工程程验收，参参加重要要材料和和设备的的验收，并并提出验验收意见见。十九、审核核设计变变更文件件，参与与审批施施工组织织设计和和监理实实施规划划。二十、配合合招标采采购部，参参与各项项招投标标工作，包包括：勘勘察、设设

4、计、施施工、监监理等及及材料设设备的采采购，提提供相关关技术指指标及部部门意见见。二十一、负负责办理理工程的的各项前前期手续续，如土土地使用用证、规规划许可可证、施施工许可可证、商商品房预预售许可可证、水水、电、煤煤气等手手续。负负责面积积实测并并办理产产权登记记手续。二十二、工工程资料料管理员员负责工工程全部部资料的的收集和和整理工工作二十三、协协助分管管经理做做好施工工过程中中的相关关技术管管理工作作。二十四、完完成领导导交办的的其它各各项工作作。财务部部门门职责一、负责置置地公司司的财务务管理及及全面预预算工作作，认真真贯彻执执行国家家的有关关法律、法法规、财财经政策策，制定定公司的的各

5、项财财务制度度、会计计制度，行行使会计计监督职职能，杜杜绝违法法、违规规行为；二、根据营营销客服服部提供供的全年年销售计计划，工工程部提提供的全全年投资资计划，和和各单位位提供的的全年计计划，负负责组织织和编制制全年资资金预算算。根据据全年资资金预算算制定费费用开支支计划，本本着开源源节流，严严格控制制财务收收支。严严格按照照合同，根根据工程程进度合合理调配配资金，在在确保工工程顺利利实施的的前提下下，合理理利用资资金，提提高资金金可使用用效率；三、加强对对公司日日常财务务活动的的管理，建建立对现现金和银银行存款款、往来来帐款的的控制机机制，严严格按制制度定期期检查工工作；四、负责协协调公司司

6、对外工工商、税税务、审审计、银银行等工工作并严严格按照照国家政政策规定定，及时时申报纳纳税；五、定期向向集团财财务总监监和公司司领导报报送往来来款项支支付情况况明细表表；六、按公司司规定时时间报送送会计报报表，保保证数字字的真实实、可靠靠；七、现金、证证券、票票据、契契据等的的出纳、保保管及移移转。八、参与公公司销售售房屋、材材料、设设备采购购、工程程施工合合同、协协议的拟拟订审核核工作，力力保使各各项合同同、协议议在招标标、竟标标的基础础上合理理签定，保保证质量量，降低低成本。九、成本的的计算及及分析。十、参与公公司考核核工作，并并负责对对本部门门的业务务考核工工作；十一、其它它有关财财务、

7、会会计事项项的办理理。十二、根据据公司发发展目标标要求，负负责本部部门工作作目标的的展开、检检查、诊诊断和落落实工作作。营销客服部部部门职职责负责公司新新开发项项目的前前期工作作，包括括市场调调研、可可行性研研究、项项目策划划整体思思路。参与设计方方案的论论证评审审及选定定工作。依据公司总总体经营营目标，制制定销售售目标计计划，包包括销售售费用预预算及回回款率预预测。督促并配合合销售代代理公司司拟定项项目销售售的营销销方案（价价格、组组织、媒媒体推广广等），提提交公司司领导及及相关部部门讨论论通过后后予以执执行。对项目销售售代理进进行管理理、监督督、协调调与服务务。负责公司的的日常销销售管理理

8、工作，按按月编制制资金使使用计划划，控制制销售成成本。参与房地产产交易谈谈判。参与工程的的竣工验验收，做做好交房房工作。经常性收集集客户意意见，处处理客户户提出的的问题，遇遇到大事事项及时时上报领领导并汇汇同有关关部门协协助解决决。负责销售、客客户服务务工作有有关的媒媒体对接接工作。经常性地收收集房地地产市场场信息资资料，做做出市场场预测，分分析房地地产市场场的供求求与竞争争关系。做好房地产产销售的的综合统统计，妥妥善管理理销售合合同、业业主资料料等一切切档案资资料。对接银行做做好按揭揭手续的的办理，保保证银行行资金的的回款率率。负责不断优优化房地地产销售售业务流流程及公公司品牌牌管理。完成领

9、导交交办的其其它工作作。人力资源部部部门职职责人力资源管管理1、考察和和监督公公司人力力资源状状况，及及时提出出合理有有效的建建议和意意见；2、设计公公司人力力资源管管理框架架、制定定人力资资源管理理政策、规规章制度度、办事事流程、程程序和操操作规范范；3、公司人人员的招招募、调调配、考考核、企企业文化化及培训训工作；4、公司薪薪资及福福利报表表的制作作；5、负责公公司绩效效考核体体系的制制定与实实施。建立人才储储备、做做好公司司各类人人才的选选拔、培培养和后后备工作作。6、负责公公司日常常人事工工作，包包括员工工试用期期转正、调调干、招招调工手手续的办办理与审审核劳动动合同管管理，各各项社会

10、会保险统统筹管理理。7、指导、协协调、配配合和监监督各单单位人事事管理工工作；8、各项人人事管理理手续的的办理、审审核和审审批工作作和公司司人事档档案的保保管工作作；行政管理工工作 11、负责责公司年年度经营营计划的的起草、拟拟订，对对内对外外、收发发文、传传送、督督办等工工作。2、负责组组织编制制各部门门职责及及业务流流程并根根据实际际工作不不断规范范。3、负责公公司各项项规章制制度的建建立与健健全和监监督执行行。4、根据公公司批准准的行政政费用总总额度，负负责制定定公司行行政费用用预算，并并严格控控制行政政费用的的支出。5、负责公公司资产产的管理理，建立立固定资资产、低低值易耗耗品等物物品

11、的购购买、验验收、使使用登记记及定期期检查使使用情况况的制度度。6、负责公公司印章章和介绍绍信的管管理，严严格执行行印章和和介绍信信的使用用规定。7、负责公公司文件件的管理理工作。8、负责公公司车辆辆的管理理和调度度工作；建立车车辆档案案，做好好车辆的的维修、保保养工作作，定期期检查车车辆使用用情况，加加强对司司机、非非司机的的安全教教育工作作。9、积极组组织好公公司级会会务活动动和日常常的办公公会议。10、负责责公司各各项资质质证书的的年检工工作。11、负责责与集团团公司、上上级相关关单位部部门的协协调联系系工作。12、负责责公司的的对外接接工作及及公关工工作。13、负责责公司食食堂后勤勤管

12、理工工作。14、完成成事业部部领导交交办的其其它工作作。 工程预算部部门职能能一、负责公公司范围围内的工工程造价价信息管管理，协协助上级级领导对对造价信信息分析析、决策策。二、根据所所确定的的设计施施工图，在在规定时时间内按按照国家家现行规规范定额额及季度度材差，编编制出相相应合理理的工程程预算，做做好工程程造价控控制。三、根据工工程部、销销售部提提出的变变更单，如如需发生生工程价价款的项项目，应应及时审审核确定定并报财财务部。四、配合审审计事务务所做好好审计决决算工作作。五、负责事事业部招招标采购购工作，按按公司招招投标管管理办法法开展各各项招采采工作。六、根据招招投标结结果或事事业部认认可

13、的方方式选择择合作商商，参与与包括前前期谈判判，草签签合同履履行审批批手续，最最终签订订合同，盖盖章存档档的全过过程。七、配合财财务部做做好经济济成本分分析及工工程节点点供款的的控制工工作。八、完成上上级领导导交办的的临时性性工作。招标采购流流程 需求部门门 分管领领导 预算部 技术、工工程、预预算 招标委委员会 财务总总监 事业部部领导 集团领领导 确认提出计划与申请确认提出计划与申请提供技术指标供货需求及数量等筹备招标提供技术指标供货需求及数量等筹备招标正式签定分发归档审批审批审批制作并发出标书收集招标单位资证审查初筛商务谈判确定条款拟定合同正式签定分发归档审批审批审批制作并发出标书收集招

14、标单位资证审查初筛商务谈判确定条款拟定合同议标、评标、定标议标、评标、定标设及金额220万元以以上的需需由集团团领导审审批。合同审批批及用印印手续完完成后，合合同原件件分别交交财务部部、档案案室一份份，使用用集团印印章的留留集团档档案室一一份，预预算部留留复印件件一份，转转发相关关部门复复印件1份。 工工程及材材料、设设备款支支付流程程 施工及供应应单位 监理公公司 工程部 预算部 财务部 财务总总监 事业部部领导提出付款请求提出付款请求审核、确认签署意见审核、确认签署意见审核、确认签署意见审核、确认签署意见审核、确认签署意见审核、确认签署意见审核、确认审核、确认签署意见审批审批承办审批承办审

15、批监理、工工程部、技技术部在在付款请请求上签签署意见见时，必必须说明明工程进进度、质质量情况况，并表表明是否否同意付付款方式式如何支支付，只只签名无无效。如属材料、设设备款支支付还需需技术部部签署意意见。 工程程资料、图图纸管理理流程 财务部预算财务部预算领用1套工程部领图留用2套完成预算工工程部领图留用2套工程部领用10套工程竣工验验收后整整理交图工程部领用10套档案室归档保存备查至少3套档案室归档保存备查至少3套所有施工图图纸应要要求设计计单位提提供15套以上上。 其它它工程资资料 工程部办理使用工程部办理使用收集整理档案室登记档案室登记归档办理资料料指计委委立项、土土地、规规划、消消防、

16、环环保、施施工许可可证、预预售许可可证、审审图报告告等。收集、整整理的资资料指工工程验收收文件、变变更文件件、设计计、施工工、勘察察、监理理、日常常签署的的合格文文件。会议筹备流流程图 会议单单位 人力资资源部部长安排按单执行部长安排按单执行下达会议召集单下达会议召集单或通知会务人员会场布置会务人员会场布置文员会议通知召开会议召开会议人 事人 事 会议签到、文 秘会议记录会务人员会议服务形成会议记录编辑会议纪要形成会议记录编辑会议纪要传达会议精神传达会议精神会议结束会议结束督促执行决议督促执行决议执行情况反馈执行情况反馈 会议管管理流程程图 部门 人力资资源部 公司领领导确定议题确定议题汇总议

17、题汇总议题分发议题分发议题批准议题批准议题筹备开会筹备开会参加会议参加会议参加会议参加会议参加会议参加会议形成决议形成决议形成纪要形成纪要下发纪要下发纪要督办督办 车辆派派遣管理理流程图图 用车部门门 人力资资源部 分管领领导用车人填写用车单履行车辆派遣手续用车人填写用车单履行车辆派遣手续长途或节假日用车需经审批长途或节假日用车需经审批用车人所在部室部长审批调度安排出车调度安排出车司机出车记录司机出车记录调度进行统计调度进行统计每两个月将用车单汇总交财务部审定每两个月将用车单汇总交财务部审定 文印、传传真管理理流程图图 各部门使使用人 部门负负责人 人力资资源部填写登记单填写登记单使用人所在部

18、室负责人无法履行审批手续时由人力资源部部长审批使用人所在部室负责人无法履行审批手续时由人力资源部部长审批签字审批签字审批文员登记文员登记文印、传真文印、传真汇总统计汇总统计每两个月汇总每两个月汇总交财务部 办办公用品品管理流流程图 申请部门门 申请部部门负责责人 人力资资源部 财务部部总监 分管领领导 事业部部部长填报购买计划填报购买计划审 核审 核人力资源部长审核库存量批准计划人力资源部长审核库存量批准计划（如是固定资产）（如是固定资产）审 批超计划申领由分管领导审批审批超计划申领由分管领导审批审批审批审批登记验收登记验收入库入库两人以上进行采购两人以上进行采购按计划发放按计划发放使用人所在使用人所在部门经办人签字申领 印印章、介介绍信管管理流程程图 申请单位/部门 部门领领导 人力资资源部 分管领领导 文员 人力资资源部提出申请提出申请审批签字审批签字重大问题审批审 批重大问题审批审 批承 办承 办用 印用 印存 档存 档使 用使 用 文文件发放放处理流流程图 拟文单位 单位负负责人 分管领领导 文员 人力资资源部 人力资资源部部部长 总经理理草拟文稿草拟文稿核稿、审核核稿、审