公司会议管理制度

1、企业会议管理制度目的成立、圆满内部交流渠道，合理安排会议时间、场所,规范会议程序。范围合用于企业组织及参加的各种会议，各经营单元参照本制度可自行制定经营单元会议管理制度。会议分类与职责分工3。1内部会议股东大会:由董事长招集,登记股东、全体董事、监事参加,由董事会秘书负责组织。3。1。2董事会：由董事长招集，全体董事、监事参加，由董事会办公室负责组织.3。1。3董事会各专业委员会会议：依据各专业委员会工作细则的详尽规定履行。3。1.4CEO专题会:由CEO招集，与议题有关的人员参加，由董事会办公室负责组织。3。1.5CEO办公会手下专业委员会会议由委员会主任招集，委员及与议题有关的人员参加,委

2、员会平时管理机构负责组织.3。1。6归入基本会议制度的例会按企业基本会议制度的规定履行(见附件一）.党务会议:由党委书记（或副书记)招集有关人员参加,由党群1工作部负责组织。3。1。8企业全体职工（代表）会议:由董事长或受托人招集，企业全体职工或职工代表参加，由党群工作部负责组织。3.2外面会议3。2.1企业上司主管部门或外单位在企业召开的会议（如现场会、报告会、主题会、办公会等），属于行政工作的由董事会办公室受理并负责组织，属于党务工作的由党群工作部受理并负责组织。由上司主管部门或外单位组织召开,需要企业派员参加的会议，依据外面收文及办文程序报有关领导后派员参加。外面会议的审批1)上司主管部

3、门或外单位在企业召开的会议需报企业董事长CEO）审批。2）由省、市党政主要领导主持招集的会议，有关部门接到会议通知后，应将会议通知呈报董事长（CEO）批复并确立派出参会人员，由董事会办公室通知参会人员。(3）省、市有关厅局经营、业务类会议由对口联系部门的分管领导审批并指定人员参加。（4）党务会议由党委书记（或副书记）指定人员参加.(5）其余会议（如：工会、社区、协会集体等召开的会议）由分管领导审批、安排人员参加。会议安排与规范4。1企业年度总结、表彰大会或企业宣告重要决定的会议等,由董2事长(CEO)指定有关人员和部门组织。4。2归入基本会议制度的例会，原则上照例行规定的时间、地址、内容、组织

4、形式召开.4。3会议招集部门负责宣告会议通知并依据通知阅读状况以电话或短信形式实时提示。4.4电话会议由会议招集部门向行政管理部提出申请，行政管理部负责准备有关设备，董事会办公室负责设置会议密码，并依据会议招集部门供给的电话参会人员名单在会前30分钟以手机短信方式将接入操作方式及会议密码发送需参会人。4.5视频会议按视频会议管理方法的规定履行.4.5需支出开销的会议,会议组织部门应起初编制会务方案，经CEO审批同意后方可筹备；大型业务会议还必然同时提交详尽的策划方案.会务方案主要内容包含：1）会议基本状况：会议名称、会议目的、会议内容、会议地址、参会人数及人员构成、会议主要日程安排等.2）会议

5、开销概算：会议单项开销概算、概算说明及其余有关财务说明等.4。6假如会议在时间、地址、参会人员等方面发生矛盾，应依据小会遵照大会、局部遵照整体、下级遵照上司的原则进行更正。4。7重要会议须签到,由会议招集部门负责，签到表和会议纪要一起归档保留。4.8会议必然指定专人担当记录员，记录人员依据主持人要求草拟3会议纪要。4。9会议纪要的基本表达格式为：纪要标题、会议时间、地址、主题、主持人、参会人员、列席状况、记录人、研究讨论的决策等内容。4.10涉密工作会议须做好会议保密工作，视会议应封闭通信工具，涉密资料非会议组织者不得带离会场，无线话筒在不使用时要做到随时封闭,4。11会议纪要须按规定范围发放

6、,未经同意，收阅人不得自行转发或传达。4。12会议厅使用与管理按会议厅管理方法履行。(见附件二）。会议纪律禁止无故缺席、迟到、早走；禁止不带记录本;禁止抽烟、嚼槟榔、口香糖等；禁止在会场接电话，手机必然按规定设置为静音、振动或封闭；禁止打打盹；禁止坐姿七颠八倒；禁止低声密语；禁止做与会议没关的事情。附件附件一：企业基本会议制度4附件二:会议厅管理方法5附件一企业基本会议制度季度经营工作例会1。1时间：每季结束后第五个工作日1。2招集人：董事长（CEO）1。3参加人高级总裁；副总裁、总监、总工程师、总裁助理；董事长助理、直属部门负责人、经营单元负责人；其余高管人员、董事长秘书、项目管理研究员列席

7、会议.1。4基本议程经营单元负责人依序报告季度生产经营状况；就重要共性问题张开讨论、进行决策;企业重要管理议题商讨；董事长(CEO）作会议总结。1。5会议有关问题经营单元季度生产经营报告及重要共性问题需在会议前3个工作日以电子文档形式提交董事会办公室；董事会办公室负责宣告会议通知及落实参会状况、负责会议记录并在会议结束后3个工作日内形成纪要，负责会后将会议用各种资料整理存档（含电子文档和文本。CEO办公会专业委员会工作会议2.1时间:依据工作的进展需要，不按期召开。62。2招集人：CEO办公会专业委员会主任。2。3参加人有关“辅线”领导；有关直属部门负责人；事业部和分、子企业有关人员（重要议题

8、可明确第一负责人不得缺席）；董事会办公室项目管理研究员。2.4会议组织会议招集人每周五向行政管理部提交下周专项会议计划，行政管理部负责会议室的安排与协调;行政管理部将所确立的会议场所和时间通知各招集人，由各专业委员会平时机构的归口部门或招集人直管部门负责宣告会议通知,并落实参会状况。紧迫状况需要的会议，可由董事会办公室协调实时召开.2。5议程针对高级总裁、副总裁、总监、总工程师、总裁助理的专项工作进行商讨；就所讨论的专题形成有关制度或工作程序草案，提出解决专门问题的方案；招集人在受权范围内解决专项问题。2。6会议有关问题招集人直管部门负责会议记录，在会议后2个工作日内形成7会议纪要，抄送董事会

9、办公室，并将会议状况整理，按企业档案管理制度存档;招集人在会议结束后就会议中重要问题专题向董事长（CEO）报告.3董事长（CEO）专题办公会3。1时间：依据工作的进展需要,不按期召开。3。2招集人:董事长（CEO）；3。3参加人：事件有关人员、董事会办公室项目管理研究员和董事长（CEO）指定的其余人员。3.4议程董事长（CEO）提出以为需要认识和讨论解决的专项问题;就所讨论的专题形成有关制度或工作程序草案,提出解决专门问题的方案；董事长（CEO）现场解决提出的问题。3.5会议有关问题董事会办公室负责宣告会议通知并落实参会状况、负责会议记录并在会议结束后3个工作日内形成纪要，负责会后将会议用各种

10、资料整理存档（含电子文档和文本）.半年度经营工作会议4。1时间：每年7月下旬；4。2招集人:董事长(CEO）4.3参加人：8高级总裁；副总裁、总监、总工程师、总裁助理;董事长助理、直属部门负责人、经营单元负责人；其余高管人员、董事长秘书、项目管理研究员列席会议。4。4议程经营单元负责人报告半年度生产经营状况；各线、有关部门进行本系统半年运转工作总结报告；就报告所波及问题与经营单元进行交流、分析、商讨，并进行报告见效讨论.董事长（CEO）作会议总结。4.5会议有关问题各报告单位应于会议召开7个工作日前（或依据通知要求）将报告资料的电子文档，提交至董事会办公室；董事会办公室负责宣告会议通知及落实参

11、会状况、负责会议记录并在会议结束后5个工作日内形成纪要，负责会后将会议用各种资料整理存档（含电子文档和文本）。企业年度经营工作会议5。1时间：当年12月下旬或来年1月上旬；5.2招集人：董事长(CEO)5。3参加人：高级总裁；副总裁、总监、总工程师、总裁助理；董事长助理、直属部门负责人、经营单元负责人；其余高管人员、董事长秘书、连续改良项目管理研究员列席9会议。5.4议程事业部和分、子企业负责人作本经营单元的年度总结报告；董事长（CEO）作年度经营工作报告,总结整年经运营行状况,确立下一年度企业经营目标和发展规划，部署下年度各项工作计划；讨论今年度经营、管理等重要、共性问题；董事长（CEO）作

12、会议总结.5.5会议有关问题各经营单元年度需在会议前10个工作日将书面报告送交董事会办公室；董事会办公室负责宣告会议通知及落实参会状况、负责会议记录并在会议结束后5个工作日内形成纪要，负责会后将会议用各种资料整理存档（含电子文档和文本。附件二：会议厅使用管理方法目的规范会议厅的使用和管理，提升会议厅使用效率,保护和保持会议厅的环境。范围合用于企业全部会议厅、招待室管理.职责10行政管理部负责本方法的制定与实行，部门所属会议厅、招待室应依据此方法履行。会议厅使用程序4。1各部门需使用会议厅，应提早半个工作日经过OA填写会议厅使用申请单，申请中上应详尽说明到会人数、需准备的招待物件、需要行政管理部辅助工作及其余有关项目，并电话见告行政管理部.4。2行政管理部按招待要求安排好会议厅并通知申请部门。4.3紧迫会议应最少提早三十分钟将通知招待部门,以便实时调整安排会议厅，并于会议后实时经过OA补办申请手续。4.4各部门应按预准时间准时使用会议厅,如需提早或延伸使用时间，应实时通知行政管理部。4。5会议厅使用完成，使用部门应封闭室内电器电源开关，实时通知行政管理部整理睬场，封休会议厅。会议厅管理5。1行政管理部依据需要合理安排会议厅,如