医院内控体系框架

1、医院内控体系框架廉政及治理风险防控机制分管领导审定提交会议研究的议题二一四年八月四川省交通运输厅公路局医院内控体系差不多框架工作流程及法规制度汇总表职权名称工作流程保证制度备文件名称文号发文单位注党委会议制度沟通情形宣布议题研究议题制定整改措施组织学习统一思想会开会做好思想政治工作前开展谈心后准征求意见会开展批判与自我批判工备作向上级党组织汇报重点剖析提早通知定期检查整改情形做好记录院长办公会议制度分管院长提出议题审定提交会议研究的议题通知有关人员预备会议材料，并通知与会对象院长办公会议研究形成决定印发会议纪要或文件执行院务公开制度公指定公布事项布程点题公布事项序长期公布公公布布事时定期公布项

2、限随时公布点题公布对社会公布公布方式对病人公布对职工公布形成公布信息实施公布申请院务公布领导小组办公室受理审批组织机构各种政策制度理意归见各种规划打算档建议常规性工作落实情形收集时期性工作落实情形反馈整临时性应急性工作重要决议事项临时性应急性工作上级要求公布事项依申请公布内容公布栏广播电视会议网络、媒体文件报刊、宣传栏公布栏其他形式内部通报院内网深入调查，分管领导组织科室充分讨论，提出初步意见调查研究相关科室负责人书面提出议题，分管确定议题领导审核，主要领导确认，并报审批重酝酿意见材料送达相关人员，酝酿意见大事项专家论证组织专家进行论证、评估，形成专家决意见，提交院长办公会议参考策征求意见向职

3、工内部公开征求意见，提交院长办公会议参考作出决策会议讨论意见，对决策进行表决依法公开对决策依据、过程、结果向全院公开干部选拔人事科按照工作需要和职位空缺，拟定机关中层干部任免工作方案呈报院长办公会议决定竞争上岗职位：组织实施民主测评及有关直截了当任免职位：组织实施民主举考试考核，选出考察对象荐，确定考察对象院长办公会议研究，确定任职对象按规定公示7 日报局人事科备案审批办理任职手续，公布任职决定员工试用管理流程医院领导班子审批人事科各职能部门开 始新职员报到办理手续岗前培训职员试用试用期考核转正结 束医疗设备采购科室申请形成采购打算总务科医院采购领导小组研究通过组织有关人员考察论证总务科形成可

4、行性报告总务科完成设备有关资料院务会集体讨论研究通过（论证包括：设备资质，在用设备情形，售后服务、公司资质及信用度、价格性能比等。 ）20 万以下设备由医院总务科采购20 万以上设备由组织招标主管院长签定协议固定资产报废意外报废使用科室申请总 务 科爱 护 人员确定自然到期财务科审核上报公路局计财处分管领导批准机关事务治理局批复财务报销，总务处理车辆管理车辆用前治理使用申请办公室、总务科审核No同意并发派车Yes安排调度派车车辆用后治理信访投诉管理信访投诉当事人提出的咨询题电话来信来访接待分类调查登记领导阅批认真处理赶忙解决和谐解决法律程序转交有关科室答复反馈结案归档机要保密确定秘级、保密期限

5、、规定发放范畴接收隐秘文件办公室印刷呈相关领导阅示报办公室要紧领导批准收回隐秘文件退回办文部门造册登记拟销毁隐秘文件报办公室要紧领导批准销毁公文管理医院公文处理流程收文处理签收、编号、登记、填写文件呈阅签办公室主任签署拟办意见办公室取回文件，按拟办意见处理签发：由院长签字编号、打印、校对、分发、归档内部审计传阅完毕后收回办公室存档取回文件按领导批示交主办部门处理内审打算或需求组织内审组编制现场审核打算审核准则草拟文稿发文处理有关部门、人员传阅并签字会签：由主管部门领导签字各主办科室核稿预备审核资料编制现场检查表首次会议现场审核审核实施开不合格报告末此会议宣布不合格项编制内审报告批准分发制定实施纠正措施草拟廉政教育方案报请党委会讨论通过院廉纪政委教全育程组织实施廉政教育活动监督书面总结并汇总受上级纪检部门托付进行违法违纪案件初核开展初核调查取证违法违纪案件调查取证完毕，撰写初核报告查处院纪委全程监督将初核报告及调查资料上报上级纪检部