TS16949-经营计划控制程序

1、XX公司程 序 文 件 版本：A CP-03经营计划控制程序 修订: 第0次 PAGE Page PAGE * Arabic 12 of NUMPAGES 12 Versionn 版版 次Update 修修 订Page页码Update/Modiffy Reaason 制订订/修订原因因Author 修订者者Date 日 期Compilee 编制Dept. 部门： Check 审核核Dept.部门：Approvee 批批准Dept.部门：Name 姓名：Name 姓名：Name 姓名：Date 日日期：Date日期：Date日期：Co-Signnaturee 会会签Dept.部门：Name姓名：

2、Date日期：责任部门/人员员活动/过程文件/相关程序序质量记录总经理1经营计划开始经营计划开始总经理2制定经营计划文件控制程序经营计划3各部门分解计划划4经营计划跟踪及及数据分析 5经营计划评审修订修订6否是文控中心7重新发放文件控制程序总经理8下一年度的输入入企业战略的四个个分析视角及及五大规划股东价值导向（资资产收益率（RROA）以及及股东权益收收益（ROEE）投资风险高基础产业市场：生命命周期、顾客客需求战 略结 构金融资本运营市场研发反馈机机制、持续发发展产品组合合规划、通路路消费链分析析内部资源优化分分析、价值链链分析、供应应链分析、低低质量成本损损耗分析组织优化、价值值链增值、财

3、财务四大能力力评估、相关关一体化程度度、抗风险模模型核心竞争力战略规划的五大大规划规划一规划二规划三规划四规划五 企业的的使命宣言企业的经营理念念企业的核心价值值企业的企业文化化 企业发展的的区域定位企业发展的行业业定位企业发展的产品品定位企业发展的市场场定位 机机会与威胁分分析强势与弱势分析析竞争对手的分析析 资源整合合的分析 核核心竞争力分分析 核核心能力的分分析 企业中远远期发展战略略企业年度的发展展战略企业的组织优化化战略企业的人力资源源战略企业的资本运行行战略企业的市场竞争争战略 企业的的研发方向及及具体规划企业的生产能力力及具体规划划企业的营销策略略及具体规划划企业的市场定位位及具

4、体规划划企业的财务政策策及具体规划划企业的人才需求求及具体规划划战略规划和经营营计划制定参参考图1.企业战略分分析系统简图图战略规划下一年业务计划划5年期优劣势分析1年后获取成就现状部门目标分解获取成就1年前进守退转获取成就3年前当前业绩5年前成功要素成功要素成功要素管理投资人才投资2.企业投资的的均衡图运营投资设备投资技术投资1.目的通过制定正式成成文的全面的的经营计划，规规划组织的战战略发展和全全体员工的努努力方向，并并与顾客满意意、持续改进进和管理评审审有机结合，实实现可持续发发展并在市场场竞争中立于于不败之地。2.适用范围组织短期和长长期的经营计计划。经营计计划分为本年年度经营计划划和

5、三至五年年长期战略计计划。3.职责3.1总经理负负责组织制定定本组织战略略规划及经营营计划；3.2各部门根根据组织的年年度经营计划划制定本部门门的经营计划划并提出相关关的预算。4.工作程序4.1经营计划划开始总经理全面负负责企业战略略规划和年度度经营计划的的制定，并为为各部门执行行经营计划提提供所需要的的资源。4.2制定经营营计划总经理负责在在每年一月初初制定企业战战略和经营计计划，在制定定战略和年度度经营计划时时可参考企企业战略的四四个分析视角角及五大规划划，经营营计划制定参参考简图的的思路和过程程，组织相关关部门人员，充充分征求股东东及相关咨询询机构的建议议，通过各种种不同形式的的研讨，慎

6、重重分析及反复复研讨，趋利利除弊，扬长长避短，只有有经过深思熟熟虑的战略规规划，战略决决策才能付之之实施。总经理在制定下下一年度的经经营计划时，首首先要对本组组织的历史进进行分析，包包括获取的成成就以及成功功的要素，本本年度的经营营情况及优劣劣势，结合当当今所处的一一般环境（政政冶环境、社社会文化环境境、宏观微观观经济环境、技技术环境等）的的机会和威胁胁，本组织所所从事行业的的发展趋势（现现有竞争对手手、潜在的竞竞争对手、供供应商开发、现现有顾客和潜潜在顾客的需需求、现有及及潜在顾客的的开发方向、新新工厂的筹划划等）的机会会和威胁进行行预测，制定定出组织的长长期经营计划划，制定的战战略规划是本

7、本组织发展的的一个展望和和前瞻性的一一个概略。在每年的十二月月份，总经理理根据本组织织制定的战略略规划结合本本年度的取得得的业绩，以以及通过各种种渠道（市场场调研、顾客客走访、意见见征询、专业业杂志分析）获获得的当前和和未来的顾客客的期望，确确定下一年度度的经营计划划。经营计划中包包括了以下方方面的内容：a.下一年度的的质量目标，质质量目标应当当体现顾客期期望并在本年年度内可实现现的，并包含含满足产品要要求所需的内内容；b.工厂/设设施计划；c.人力资源开开发；d.顾客满意计计划；e.销售目标；f.新产品开发发目标；g.安全与环境境h.财务与成本本策划i.关键内部质质量及运行能能力指标等。经营

8、计划是一个个受控文件，需需要按文件件控制程序进进行监控。4.3各部门分分解计划管理者代表负负责与各部门门进行沟通，确确保本组织的的经营计划的的所有内容能能在部门级直直至执行层（各各个班次）得得到分解，并并确定数据统统计的方式及及收集的频次次。各部门根据所所分解的目标标制定本部门门的执行计划划并提出相关关的预算。4.4经营计划划跟踪/数据据分析 经营计划一经制制定必须严格格执行。各个部门必须在在每月底对单单项工作计划划的执行情况况进行对照检检查，统计出出数据，并依依据检查结果果提出相应的的改善措施，形形成书面总结结，交管理者者代表；数据分析除经营营计划确定的的方面以外，还还应至少提供供以下有关方

9、方面的信息：a)顾客满意；b)与产品要求求的符合性；c)过程和产品品的特性及趋趋势，包括采采取预防措施施的机会；d)供应商开发发这些数据和资料料统计出来后后，营销部应做仔仔细分析，将将发展趋势和和竞争对手或或适当的企业业基准做比较较，并与以往往数据、资料料和整个经营营计划目标的的进展情况进进行比较，做做出趋势分析析，结果汇总总成报告呈总总经理，以便便组织针对出出现的问题形形成适当的措措施以支持：a)确定迅速解解决与顾客有有关问题的优优先顺序；b)确定与顾客客有关的关键键趋势和相互互关系以支持持状况评审、决决策和长期策策划；c)及时报告产产品使用信息息的信息系统统。4.5经营计划划评审总经理根据经经营计划跟踪踪/数据分析析得出的数据据，每六个月组织所所有部门对经经营计划进行行评审。对于发生的重大大偏差，对于于不好的方面面，部门负责责人应作出相相关的解释说说明，并制定定纠正计划。对于好的方面，部部门负责人也也应该分析情情况，检查是是否是由于外外部环境的好好转还是本组组织能力的提提高，对于好好转的方面本本组织应将好好的经验加以以推广。对于实际的业绩绩与计划有较较大的出入时时，总经理要要根据组织的的实际运行情情况、外部顾顾客的需求变变化、竞争对对手的情况变变化来决定是是否需要对经经营计划进行行修订。4.6修订如果决定修订订，需要按文