某经贸有限公司管理规章制度

1、公司章程（初初稿）2007年年9月 草拟目录一、规章制制度1、员工手手册2、资产管管理3、考勤制制度4、公文管管理制度度5、电子数数据系统统操作制制度6、绩效考考核二、岗位职职责1、售后部部经理2、营销部部经理3、人事行行政部经经理 （1）人人事行政政专员4、卖场部部经理 （1）、企企划专员员 （1）、采采购专员员 （2）、采采购助理理 （3）、店店长 （4）、储储备店长长 （5）、营营业员5、财务部部经理 （1）、出出纳6、大客户户部经理理 （1）、店店长 （2）、值值班经理理 （3）、客客户经理理规章制度员工手册聘用规定基本政策公司员工在在被聘用用及晋升升方面享享有均等等的机会会；职位或补

2、空空缺职位位时，本本公司将将在可能能情况下下首先考考虑已聘聘用员工工，然后后再向外外招聘；工作表现是是本公司司晋升员员工的最最主要依依据。入职手续应聘者通过过公司笔笔试、面面试、背背景审查查和体格格检查，并并经确认认合格后后，可被被公司聘聘为正式式员工。新入司员工工必须填填写公公司员工工登记表表一式式二份并并准备彩彩色一寸寸照片44张；部门经理在在新员工工入司之之日应就就工作作说明书书与新新员工面面谈。公司将组织织新入司司员工参参加新员员工培训训，以使使员工对对公司概概况有初初步了解解。试用期新员工被录录用后，一一律实行行试用期期，试用用期时间间为一个个月，试试用期间间公司将将对员工工的表现现

3、及其对对工作的的适应程程度进行行考核。；试用期薪资资执行公公司制度度标准；试用期届满满，经公公司考核核者，可可转为正正式员工工，考核核不合格格者，公公司予以以辞退。正正式员工工薪资待待遇按公公司工资资制度执执行。聘用的终止止试用期间以以后，公公司或员员工均可可提出终终止劳动动合同，但但应提前前一个月月（至少少22个个工作日日）提交书面通通知。若员工严重重违反国国家法律律法规或或违反公公司的规规章制度度及劳动动纪律，公公司可不不必提前前通知员员工与其解除除双方的的劳动合合同。离职手续凡离职者，必必须先填填写离职职申请书书。员工离职应应按公司司规定移移交所有有属于公公司的财财产，经经核准离离职且办

4、办妥移交交手续，方方可正式离职。未办离职手手续自行行离职者者，公司司财产若若有损失失、遗失失，其损损失全额额从薪资资中扣还还；如薪薪资不足以抵抵扣时，担担保人负负连带责责任。个人资料员工的个人人资料包包括家庭庭住址、电电话、婚婚姻及子子女状况况及时提提供给公公司行政政部。业绩考评公司推行严严格的绩绩效考评评制度。工作规范行为准则尽忠职守，服服从领导导，保守守业务秘秘密；爱护公司财财物，不不浪费，不不化公为为私；遵守公司一一切规章章制度及及工作守守则；保持公司信信誉，不不做任何何不损公公司信誉誉的行为为；工作态度员工应努力力提高自自己的工工作技能能，提高高工作效效率；热爱本职工工作，对对自己的的

5、工作职职责负全全责；员工之间应应通力合合作，互互相配合合，不得得相互拆拆台或搬搬弄事非非；对本职工作作应争取取时效，不不拖延，不不积压；待人接物态态度谦和和，以争争取公司司同仁与与客户的的合作；工作纪律按规定时间间上下班班，不得得无故迟迟到、早早退员工必须在在到岗之之前整理理好个人人的仪容容仪表，不不得在工工作时间间进行整整理（头头发、化化装）在营业场所所必须不不得大声声喧哗、嬉嬉戏必须按照规规定保持持好最好好的站姿姿，双手手不得捏捏玩手套套、钥匙匙或其它它物件不得在营业业厅内坐坐下休息息、饮食食服从上级的的工作安安排，一一经上级级主管决决定，应应严格遵遵照执行行违规惩罚迟到（300分钟以以内

6、）处罚20元元一次，月月累积迟迟到超过过60分分钟以上上者扣除除当月奖奖金200%迟到（超过过30分分钟）记旷工一天天处罚仪容仪表不不整洁（未未化装、头头发未梳梳理）处罚20元元一次工作时间闲闲聊处罚10元元一次未经允许擅擅自离开开工作岗岗位处罚20元元一次工作时间上上网（与与工作无无关的）处罚20元元一次在营业厅大大声喧哗哗处罚20元元一次在工作时间间做与工工作无关关的事情情处罚10元元一次同事之间发发生争执执双方处罚220元一一次教唆他人违违规处罚30元元一次未能及时完完成上级级安排的的工作处罚20元元一次因工作人员员的原因因引起严严重客户户投诉处罚50元元或者辞辞退考勤制度考勤办法公司员

7、工一一律实行行上班签签到制。签到必须本本人亲自自执行，不不得代签签。在规规定时间间未签到到者，视视为迟到到；超过过31分分钟，视视为旷工。迟迟到、旷旷工者分分别按公公司制度度予以处处罚。请假程序和和办法员工请假，需需填写请请假申请请单，经经部门经经理审批批后提交交行政人人事部。病事假：员工因病请请假，需需出示区区、市级级医院证证明。员工因事请请假，必必须先经经部门主主管批准准，并按按公司制制度扣发发工资。未未经批准准，擅自自离 岗岗者，按按旷工处处理。丧假：在公公司任职职一年的的员工，倘倘若直系系亲属去去世，可可以享有有三天有有薪（标标准工资资）丧假假，直系系亲属指指父母、配配偶、子子女。年休

8、假与探探亲假：在公司司任职满满一年者者，在次次年的年年度假内内，可以以享受七七天有薪薪（标准准工资）年年休假，年年休假可可作探亲亲使用，探探亲旅费费公司按按职级支支付相应应比率。婚假：在公公司任职职满一年年的员工工，可以以享受五五天有薪薪（标准准工资）婚婚假，婚婚假必须须提前向向主管申申请并附附上结婚婚证书复复印件。工资、津贴贴和奖金金制度员工的工资资、津贴贴及奖金金属保密密范围。工资和津贴贴公司将根据据经济效效益和员员工的工工作表现现及绩效效考核结结果，在在每年年年初调整整（增加加或减少少）员工工的工资资和津贴贴。公司在年度度结算后后，根据据经济效效益和员员工在一一年中的的表现给给予奖金金。

9、员工的发展展在职培训为提高每个个员工的的工作效效率和工工作效果果，公司司鼓励每每个员工工参加与与公司业业务有关关的培训训课程，并并建立培培训记录录。这些些记录将将作为对对员工的的工作能能力评估估的一部部分。公司在安排排员工接接受公司司出资的的培训时时，可根根据劳动动合同与与员工签签订培训训协议，约约定服务务期等事事项。晋升机会公司的政策策和惯例例是尽可可能地从从公司内内部提拔拔晋升最最具资格格的员工工，接替替空缺并并承担更更大的责责任。附言本手册属内内部资料料，请注注意妥善善保存。如若不慎遗遗失，请请及时向向行政部部申报。本手册应根根据劳动动法及公公司规定定作正确确理解。对对本手册册内容，如如

10、有不甚甚详尽或或有使员员工感到到疑惑之之处，请请随时向向行政部部咨询，以以确保理理解无误误。资产管理制制度目的为了加强公公司资产产的有效效管理，特特制定本本制度。管理范围本制度中资资产是指指：机械械设备、运运输设备备、工具具、办公公设备、电电脑等财财产。资产分类固定资产是是指使用用年限超超过一年年的设备备以及单单位价值值在20000元元以上（含含20000元）低值易耗品品是指单单位价值值在20000元元以下并并可重复复周转便便用的资资产，如如：打印印纸、打打印墨水水（粉）、维维修工具具器具等等其他条条件相符符的办公公物资。管理组织机机构及职职能人事行政部部：资产产的购置置、移动动、报损损、出售

11、售、盘点点及日常常管理售后部（暂暂定）：负责电电脑维护护、设备备及工具具的日常常维修领用部门：领用资资产的保保管使用用资产编号编号部门：人事行行政部编号对象：固定资资产编号原则：固定资资产编码码九位 前二位位是资产产企业代代号和资资产类别别汉语拼拼音字母母“HG”、“HD”，第三三位为资资产明细细分类代代码，第第四、五五位为购购置年份份，后四四位为资资产序号号资产类别： G 固固定资产产 DD 低值值易耗品品资产明细分分类： S 生产产用 B 办公用用 K 空调 D 电电脑 例：表示公司名名称 表示示入帐年年份 H G 044 00008 表示示资产类类别 表示示排列序序号管理流程：申购固定资

12、产由由资产使使用部门门填写申申请，并并会同技技术部门门进行添添置预算算，总经经理审核核同意，报报总经理理批准。低值易耗品品由使用用部门填填写“申购单单”（附表表1），人人事行政政经理审审核，总总经理批批准再由由人事行行政部办办理采购购。资产验收入入库2.1各类类资产取取得后，由由人事行行政部及及资产使使用部门门负责人人共同验验收入库库。 入库单据填填制3.1固定定资产验验收入库库使用“固定资资产入库库(移交)单”（附表表2），由由人事行行政部填填写并由由接收部部门签章章，入库库(移交)单应注注明：(1)入入库日期期(2)资资产编号号、名(3)称、型型号、规规格(4)移移交日期期(5)购购置金额

13、额固定资产入入库(移交)单，一一式三联联 第第一联：人事行行政部留留用 第第二联：随同发发票交财财务部门门结算 第第三联：使用部部门留用用3.2低值值易耗品品入库使使用“物资验验收入库库单”，入库库单一式式三联第一联：存存根联第二联：随随同发票票报销时时交财务务部门第三联：保保管部门门留用资产移动、外外借、送送修、丢丢失、损损坏、出出售、报报废的处处理：4.1移动动、外借借 由移出出部门填填制“资产移移转单”（附表表5），资资产移动动单应注注明移动动理由、时时间、收收回日期期。单据据一式四四联第一联：移移入部门门留用第二联：财财务部门门留用第三联：人人事行政政部门留留用第四联：移移出部门门留用

14、 4.22送修 由送修修部门填填写“维修申申请单”（附表表6）,注明维维修申请请部门、资资产编号号、名称称，单据据一式二二联 第一联联：送修修部门留留用 第二联联：维修修部门留留用（如如外送维维修需随随同费用用报销单单据交财财务） 4.33丢失、损损坏 资产在在领用期期间如发发生丢失失或损坏坏由领用用部门提提交报告告，人事事行政部部依据事事实判定定责任方方，可以以修复的的资产是是由于人人为损坏坏的，维维修费用用由损坏坏人员承承担；损损坏情况况严重无无法修复复的及丢丢失的资资产，赔赔偿金额额按（资资产原值值-已提折折旧额）计计算 4.44出售、报报废 人事行行政部或或技术部部填制“资产报报废（出

15、出售）单单”（附表表7），经经总经理理审核后后财务入入资产管管理帐。单单据一式式二联 第一联联：财务务部门留留用 第二联联：制单单部门留留用低值易耗品品领用由人事行政政部填写写“领料单单”（附表表4），并并登记“个人工工具卡”领料单单一式三三联：第一联：存存根第二联：财财务部门门留用第三联：人人事行政政部留用用盘点资产盘点工工作由财财务部组组织，人人事行政政部负责责定期对对资产实实施盘点点，并编编制“资产盘盘点表”；包括括资产名名称、类类别、编编号、存存放地、使使用状况况、使用用人、所所处状态态。财务务应进行行抽查式式复盘。盘盘点后应应将盘点点表内容容与资产产卡相核核对，如如有异常常情况由由人

16、事行行政部负负责调查查，将其其调查结结果报予予总经理理批准，并并将其交交于财务务备案，盘盘盈盘亏亏结果经经公司领领导批准准后方可可处理。对对因个人人原因造造成的盘盘亏，将将追究个个人经济济责任。 附则则人事行政部部按资产产类别设设置台帐帐，财务务部门于于每月330日前前予以核核对台帐帐本制度附表表 附表表（1）申购购单附表（2）固固定资产产入库（移移交）单单附表（3）物物资验收收入库单单附表（4）领领料单附表（5）资资产转移移单附表（6）维维修申请请单附表（7）资资产报废废（出售售）单附表1 物品品申购单单申请部门： 申购购日期：序号品名规格申购数量需求日期预计金额用途及要求求核准： 审核：

17、申购购人：附表2固定资产入入库(移交)单年 月 日资产编号数量资产名称金额(元)型号/规格格日期到公司日期期交接日期使用日期移交部门接受部门移交人使用人验收意见验收人人事行政部部使用部门主主管经办人本单一式三三联：（1）人事行政部（2）财务部门（3）使用部门 附表3 物 资 验 收 入 库 单姓名规格单位数量不合格合格单价总价供应单位到货日期付款日期检验意见用途备注采购号: 检验:仓库: 物物资主管管:年 月月 日附表4领 料 单单 年年 月 日日名称规格单位计划领用实际领用单价总价使用部门生产批号用途备注经办人: 使使用部门门:仓库: 物资资部门:附表5 资资 产 移 转 单 编号号： 资产

18、编号数量资产原值资产名称已折旧金额额规 格残余价值移出部门移入部门经办人主管领导领用人经办人主管领导领用人备注（盖章章）：备注（盖章章）：年 月 日本单一式四四联:(1)移移入部门门 (2)财财务部门门 (3)人人事行政政部门（4）移出部门附表6 维维修申请请单资产名称资产编号单号规格/型号号数量管理编号现状说明： 部部门主管管： 说说明人：维修/报废废情况： 部门主主管： 说明人人:申请部门： 送送修部门门：附表7 资产报报废(出售)单资产名称规格型号耐用年限资产编号已用年限购置日期数量价值已提折旧账面残值理由估计废品价价值处理理费用实际损失额额拟处理方法备注总经理财务部门主管部门使用部门本

19、单一式二二联：（1）财务部门（2）制单部门考勤制度目的：为确确保公司司进行有有秩序的的经营管管理而制制定适用范围：适用于于皓诚经经贸有限限公司一一般员工工到经理理级员工工责任：各部部门经理理程序内容出勤工作时间： 每周周工作六六天，每天8.55小时，正正常时间间为上午午9点到到下午55:300点，打卡: 员员工每天天上班、下下班(共共计每日日次)。员工应亲自自打卡,帮助他他人打卡卡和接受受他人帮帮助打卡卡者,无无论是否否迟到, 均按按C类迟迟到计算算.忘记打卡的的员工, 需要要其直接接上级把把员工漏漏掉打卡卡的时间间汇总给给人事部部会给予予补签.出差、事假假等需事事前得到到部门经经理批准准,并

20、到到人事部部登记. 请假: 任任何类别别的假期期都需部部门经理理事前批批准，并并汇总到到人事部部如有紧紧急情况况，不能能事先请请假，应应在两小小时以内内电话通通知本部部门经理理和人事事部并在在上班当当日补办办手续，否否则以旷旷工计。迟到、早退退和旷工工的奖惩惩制度: 全全勤奖_迟到早退线线: 上上班8:50以以后到达达，视为为迟到，下下班5:30以以前离开开,视为为早退特别条款: 在一一个自然然月份里里，允许许二次迟迟到(不不晚于99:100),给给员工应应急时使使用。超超过9:10，扣扣除缺勤勤时间的的工资。迟到细则: 在一一个自然然月份里里，第三三次或更更多的迟迟到处理理如下： A: 9:

21、15- 9:30 到,即即迟到 0-115分钟钟/次,扣款_B: 9:31- 9:45 到,即即迟到116-330分钟钟/次,扣款_C: 9:46- 100:000 到,即迟到到30-45分分钟/次次,_D: 100:000以后,按旷工工一天计计注：若9：00-11：00间间致电直直接上级级请假者者，可补补假，否否则按旷旷工计算算。早退细则： A: 177:300- 117:445 到到,即早早退 00-155分钟/次,扣扣款个人人月工资资1%B: 177:155- 117:330 到到,即早早退166-300分钟/次,扣扣款个人人月工资资2%C: 177:000- 117:115 到到,即早

22、早退300-455分钟/次,扣扣款个人人月工资资3%D: 177:000以前,按旷工工一天计计算。4.2 旷旷工连续三个工工作日无无故缺勤勤，或未未经批准准休假者者将被视视为旷工工。直接接主管将将亲自联联络本人人查明原原因，并并于满三三天后的的二天内内交出辞退处处分报告告。在30天内内未经批批准缺勤勤总计66天（448小时时）者被被视为旷旷工，并并予以辞辞退。4.3 考考勤统计计各种休假单单，加班班单应于于每月110日前前交至人人力资源源部,由由人力资资源部统统计.外地门店应应统一按按附件考考勤表汇汇总考勤勤,于每每月100日前EEMAIIL至人人事部 公文管理制制度本公司公文文，是传传达贯彻

23、彻上级指指示精神神、请示示和答复复问题，指指导或商商洽工作作的重要要工具2.0 适用用范围：适用于于全公司司。3.0 本公公司公文文，实行行统一管管理。公公文的管管理，要要做到规规范、准准确、及及时、安安全。4.0 各部部门各有有关人员员，对公公文中涉涉及本公公司应保保密的事事项，必必须严守守机密，不不准向他他人泄露露。5.0 公文文保密等等级分为为：绝密密、机密密、秘密密三种，其其他为一一般文件件。绝密密、机密密文件打打印一定定要用专专用磁盘盘。绝密密文件只只能印一一份，由由起草人人送有阅阅文资格格的人员员传阅，机机密文件件按审阅阅人数打打印，阅阅完后由由起草人人收回归归档。秘秘密文件件由阅

24、文文人妥善善保管。文件机密级数，由发文单位的主管领导根据文件内容确定。6.0 公文文的种类类1决定：适用于于对重要要事项或或者重大大行动做做出安排排。2通告：适用于于一定范范围内公公布应当当遵守或或者周知知的事项项。3通知：适用于于发布规规章、传传达要求求、员工工的职务务任免聘聘用、会会议。4通报：适用于于表彰先先进、批批评错误误、员工工违纪处处罚。5报告：适用于于向上级级部门汇汇报工作作、反映映情况，不不需要上上级回复复及批示示。6请示：适用于于向上级级部门请请求指示示、批准准，需要要上级批批示。7会议纪纪要：适适用于记记载和传传达会议议情况和和决定事事项。8. 函：用于不不相隶属属单位之之

25、间相互互商洽业业务、询询问和答答复问题题等。7.0 公司司发文的的程序为为：拟搞搞、审核核(部门门领导)、签发发(公司司领导)打印、发发文、立立卷、归归档、销销毁等。7.1 凡以以公司名名义制发发的文件件，一般般文件由由副总经理理鉴发，重重要文件件需请示示总经理理同意后后，由有有关部门门负责拟拟稿，由由总经理理签发。7.2 已经经总经理理签发的的文件底底稿，由由行政部部进行登登记，统统一编号号后打印印、校对对，盖章章后发出出。7.3 以部门门名义发发文，由由文件起起草部门门打印、校校对，盖盖章后发发出。7.4 复印公公司内部部传阅文文件，使使用已复复印过的的单面纸纸或进行行双面复复印，以以节省

26、开开支。7.5 发文要要有记录录。8.0 公文格格式8.1 公文一一般由发发文字号号、紧急急程度、标标题、主主送部门门、正文文、附件件、印章章（签名名）、成成文时间间、抄报报及抄送送单位等等部分组组成。8.2 发文文字号格格式：部部门简称称+ （年年号）+文件编编号（*号），例例如行政政人事部部发文：行政（220077）0011号，表表示行政政人事部部20007年发的的第1次公文文。（如如图）8.3 紧急文文件分别别标明“特特急”、“急急件”。8.4 公文标标题应准准确简要要地概括括文件的的主要内内容，并并准确标标明公文文种类，标标题举例例：“关关于*请示示”（报报告、通通知、决决定、通通报）

27、。8.5 公文除除会议纪纪要外，应应加盖印印章，印印章加盖盖应骑年年压月。8.6 公文统统一简体体字，题题目用黑黑体字，正正文用仿仿宋体44号。8.7 以公司司名义对对外发文文，一律律字(年)号号；（如如下图）9.0 公司司收文的的处理程程序为：收文、分分文、传传送、催催办、立立卷、归归档。10.0 所有有文件发发放，一一定要有有登记。11.0 公司司发文，一一定要由由办公室室统一编编号：12.0 红头头文件，只只适用于于需遵照照执行的的制度、规规定、决决定、决决议、纪纪要、任任命等，其其他文件件一般用用公司信信笺印发发。系统操作制制度帐号的保密密和使用用帐号使用人人有义务务对公司司发放的的帐

28、号保保密，不不得随意意告知他他人自己己的帐号号和密码码如因泄露自自己帐号号及密码码被他人人违规操操作所带带来的任任何损失失，帐号号使用人人有责任任承担相相应责任任任何个人都都不得向向外泄露露公司的的系统数数据，如如发现行行为恶劣劣者将直直接开除除系统软件只只有在使使用时才才可以登登陆，使使用完毕毕后需及及时退出出系统系统开单收款人员应应及时、正正确的在在系统上上向客户户开据销销售小票票如因其他客客观因素素影响不不能及时时开据销销售小票票，门店店负责人人应及时时向上级级反映，如如在发生生问题一一小时内内没有及及时上报报的则视视为渎职职，予以以50元元每次的的处罚对于开单错错误，公公司给予予每个门

29、门店每个个月5次次的机会会，超过过5次者者按每次次将处罚罚30元元3、调拨（1）门店店调拨必必须由出出库方填填写出库库单，严严格按照照调拨流流程进行行操作 （2）在在系统中中未体现现挑拨数数据的情情况下所所有门店店不得随随意调拨拨任何货货物绩效考核-3360考评方方案考评目的改善员工工工作表现现，提高高工作质质量，加加强和提提升员工工绩效和和公司绩绩效，合合理配置置岗位和和人员，促促进经营营目标的的完成。为确定员工工工资、奖奖惩、岗岗位变动动、升降降、教育育培训、解解聘等重重要的人人力资源源管理工工作提供供公正、客客观的依依据。考评主体参与考核的的主体：主要是是与被考考核人具具有工作作关系的的

30、人员，具具体如下下：考核部门领领导（含含副职，不不含兼职职公司副副总，下下同）时时，除本本部门员员工外，公公司领导导班子、其其他部门门领导（含含副职）、其其他部门门员工代代表各11名，员员工代表表由考核核负责人人指定；考核管理以以下人员员，除部部门其他他员工外外，部门门领导（含含副职）、其其他部门门员工代代表各11名，员员工代表表由考核核负责人人指定；考评内容与与方式对于部门领领导，考考核内容容侧重团团队协作作性、工工作作风风、工作作能力、创创新能力力和工作作业绩等等方面情情况，具具体内容容见表二二员工绩效考评评表（一一）；对对于高级级经理（含含）以下下人员，考考评内容容侧重团团队协作作性、工

31、工作作风风、知识识技能、理理解能力力和工作作业绩等等方面情情况，具具体内容容见表二二员工工绩效考考评表员工考评实实行被考考核人述述职与3360度度考评相相结合。具具体采取取以下方方式：先由被考核核人按要要求填写写员工工述职报报告表（表表一），即即围绕确确定的关关键工作作任务与与岗位职职责，用用最精练练的语言言描述其其完成情情况、存存在问题题与原因因；打分办法与与考评等等级评定定。以被被考核员员工的岗岗位职责责和所承承担的关关键工作作任务为为基础，按按照考核核项目的的重要程程度及参参与考核核群体对对被考核核人的了了解程度度，对测测评表和和测评结结果分别别赋予不不同的分分值和权权重，并并对考核核结

32、果进进行统计计及评定定等级。具具体如下下：考评项目与与赋分原原则。根根据职务务等级不不同，设设计两种种不同侧侧重的绩绩效考评评表，表表中共设设5种考考评内容容，并根根据其重重要性确确定不同同的权重重与分值值，各项项内容之之和的最最高分值值为1000分（详详见表二二）；计分办法。对对填写完完整的打打分表，由由考核负负责人按按照参与考核的的不同群群体分别别进行综综合统计计，计算算出每一一群体的的平均分分数。等级评定。由由考评领领导小组组按照考考核赋分分原则和和权重划划分原则则对绩效效考评表表进行综综合统计计打分，分分优秀、良良好、中中等、合合格、不不合格五五个等级级。各等等级的基基本分数数是：A、

33、优秀：100090分；B、良好：8980分分；C、中等：7970分分；D、合格：69-60分分E、不合格格：599分以下下。对打分结果果与本人人实际表表现有较较大出入入的等其其他特殊殊情况，由由考核小小组全体体人员在在结合被被考核人人述职情情况对被被考核人人进行无无记名投投票，根根据得票票情况确确定考核核等级。结果运用对于评分等等级为优优秀者，评评选为当当月“星级经经理奖”，全额额发放当当月155%薪资资，给予予3000现金奖奖励，并并统计到到年度考考评中，根根据具体体情况于于下一年年度酌情情加薪或或晋升；对于评分等等级为良良好者，全全额发放放15%薪资，给给予1550现金金奖励；对于评分等等

34、级为中中等者， 扣发当当月薪资资15%中的225%；对于评分等等级为合合格者，扣扣发当月月薪资中中15%薪资部部分的550%，并并酌情考考评虑下下一年度度降薪和和职务调调整；对于评分等等级为不不合格者者，全额额扣除当当月薪资资的155%薪资资，调职职为试用用期阶段段（观察察期为11个月），于于下一个个月如果果任未合合格将考考虑终止止与该员员工劳动动合同关关系；员工述职报报告表填表日期期： 年 月 日日编号：姓名部门直接领导职务撰写内容序号关键工作任任务与职职责（KKT&KKR）具体工作事事件描述述1关键指标完完成情况况：存在问题与与原因：2关键指标完完成情况况：存在问题与与原因：3关键指标完完

35、成情况况：存在问题与与原因：4关键指标完完成情况况：存在问题与与原因：5关键指标完完成情况况：存在问题与与原因公司各部门门领导（含含副职）绩绩效考评评表(一一)部门：姓姓名职务务参与测评者者（圈定定一项）：本部门门员工和和其他部部门员工工代表、其其他部门门领导（含含副职）、公公司领导导班子序号测评项目测评要点权重得分（从中圈定定一个）1团队协作性性需部门间合合作的工工作，能能否采取取积极的的协作态态度和拿拿出实际际的行动动；部门门间协作作的工作作出现观观念分歧歧时，能能否采取取积极解解决问题题的态度度提出建建议而不不是刁难难和指责责；其他他部门需需要支援援时，能能否及时时做出安安排；10%10

36、0880660440222工作作风能否做到处处事明辨辨是非，公公正客观观；处理理部门事事务，能能否坚持持原则和和遵守公公司相关关制度；能否严严于律己己，宽以以待人，公公正无私私；能否否对个人人得失不不斤斤计计较，为为本部门门的团结结协作及及集体成成果的提提高做出出巨大贡贡献；能能否身先先士卒，勇勇于承担担责任，是是否具有有很强的的群众威威信；10%100880660440223领导能力是否能够抓抓住问题题的关键键，有效效地处理理问题；是否能能够对突突发的事事件处理理及时果果断；是是否具有有很强的的企划能能力，有有效利用用内外部部资源，实实现部门门目标；对下属属是否能能提出有有效的、明明确的工工

37、作要求求，并准准确地给给予指导导；15%151220990660334创新能力是否具有丰丰富的新新思路、新新见解；是否善善于打开开新局面面，开拓拓本部门门新的业业务领域域；是否否能够有有步骤地地对本部部门工作作实施创创新，并并富有成成效；5%050440330220115工作业绩确定的关键键工作任任务和岗岗位职责责是否完完成与履履行，以以及完成成与履行行的质量量情况是是否优秀秀；没有有完成与与履行，是是否由于于个人主主观不努努力造成成或是否否由于客客观原因因造成；40%20%20 116 13 100 77 任职建议（请请圈定一一项）留任免职职提升升降职职交流流薪资调整建建议（请请圈定一一项）

38、提薪并奖励励不变变扣薪并降薪薪对本人述职职报告真真实性评评价（请请圈定一一项）真实基本真实不真实总分公司高级经经理（含含）以下下人员绩绩效考评评表（二二）部门：姓姓名职务务参与测评者者（圈定定一项）：本部门门员工和和其他部部门员工工代表、本本部门领领导（含含副职）和和主管相相应业务务公司副副总序号测评项目测评要点权重得分（从中圈定定一个）1团队协作性性需与其他员员工合作作的工作作，能否否采取积积极的协协作态度度和拿出出实际的的行动；协作的的工作出出现分歧歧时，能能否采取取积极解解决问题题的态度度提出建建议而不不是刁难难和指责责；其他他同事需需要支援援时，能能否及时时做出安安排；10%20166

39、1220880442工作作风能否做到遵遵守公司司各项规规章制度度，有无无不实的的理由请请假和迟迟到；工工作是否否不必领领导一一一指示监监督，也也能正确确、迅速速地执行行工作；对工作作中的失失误是否否逃避责责任与辩辩解；对对领导是是否有敷敷衍现象象；10%100880660440223知识技能是否具备所所担当职职务的相相关知识识和执行行职务工工组所必必须的专专业知识识；是否否能把知知识充分分运用到到复杂而而困难问问题的处处理上；遇到问问题时，是是否有措措手不及及的现象象；是否否能够时时常提出出新构想想，对于于提高职职务的执执行作出出努力；20%201661220880444理解能力是否正确了了解

40、本身身的职务务内容和和上司的的工作指指令；是是否能正正确地掌掌握自身身职务所所扮演的的角色；对平时时不太熟熟悉的工工作是否否也能根根据经验验或稍加加努力即即予以圆圆满地完完成；是是否作出出过草率率、错误误地判断断或措施施；10%201661220880445工作业绩确定的关键键工作任任务和岗岗位职责责是否在在指定的的时间内内完成与与履行，以以及完成成与履行行的质量量情况是是否优秀秀；没有有完成与与履行，是是否由于于个人主主观不努努力造成成或是否否由于客客观原因因造成；40%10%10 008 06 044 002任职建议（请请圈定一一项）留任免职职提升升降职职交流流薪资调整建建议（请请圈定一一

41、项）提薪并奖励励不变变扣薪并降薪薪对本人述职职报告真真实性评评价（请请圈定一一项）真实基本真实不真实总分岗位职责售后经理岗岗位职责责岗位名称：售后经经理直接上级：总经理直接下级：维修工工程师、售售后前台台1、岗位职职责、全面及及时的监监控部门门内有关关售后维维修的所所有工作作。、保保障维修修配件的的齐全、质质优，有有责任维维护好品品牌上级级部门与与公司之之间的良良性合作作关系。三、主要工工作、认真贯贯彻各项项规章制制度、服服务纪律律、劳动动纪律，服服务从指指挥调度度。、全面监监控部门门内的所所有工作作事宜，协协调好工工作量的的分配，努努力完成成公司制制定的月月度计划划，直接接对本部部门内的的所

42、有工工作负责责。、迅速的的处理好好卖场送送修的故故障机器器，以确确保卖场场在顾客客心目中中的的整体形形象。、主动接接受用户户咨询，解解答用户户疑问，提提醒用户户手机使使用当中中的注意事项。 、严格落落实售后后回访的的各项工工作内容容，认真真、及时时的监督督售后跟跟踪服务，有有责任确确保每一一位顾客客能够满满意而归归，保障障公司的的信誉。、督促部部门内员员工全面面了解手手机的基基本结构构，熟悉悉常见故故障及其其表现特特征，掌掌握维修修技术，能能够排除除机器故故障，迅迅速熟练练掌握维维修平台台的各种种资料录录入，明明确各项项收费项项目。 、监督好好手机维维修的登登记与取取机记录录，对需需要送厂厂家

43、维修修的机器器应及时时发送与与接收，同同时做好好用户的的解释工工作。 、管理好好日常现金金、机器器、零件件的整理理、清点点及保管管工作。 、完成领领导交办办的其它它工作。 营销部经理理岗位职职责岗位名称：营销部部经理 直接上级：总经理理 直接下级：各区业业务员、(促销) 1、岗位职职责 、负责责进行渠渠道拓展展和渠道道管理。 、合理理分解销销售指标标、在预预算之内内保证销销售指标标的如期期完成。 、发展展代理商商，建立立合理健健康的渠渠道通道道。 、及时时接受反反馈，针针对问题题提出解解决方法法及所需需支持 、负责责代理商商的培训训及市场场协助工工作负责制定营营销工作作中，各各项业务务规范。负

44、责对营销销人员进进行各项项业务培培训。负责对营销销人员在在业务开开展过程程中遇到到的困难难进行指指导。收集在招商商、市场场工作中中的疑难难点，提提出解决决方法。负责对营销销计划的的实施，工工作的执执行进行行检查、监监督。应各平台人人员的请请求，协协助其完完成业务务工作。了解同类产产品，同同行业企企业运作作状况。对工作中出出现的问问题，需需公司解解决的，上上报公司司上级领领导。新产品的开开发，提提出市场场方面的的观点。在掌握市场场发展状状况后，及及时向直直接上级级领导提提出合理理化建 议。及时从平台台营销人人员与经经销商处处，了解解市场操操作情况况。负责制订协协销工作作标准，监监督实施施及结果果

45、。人事行政经经理岗位位职责岗位名称：人事行行政经理理 二、管理层层级关系系直接上上级：总总经理 直接下下级：人人事专员员人事行政经经理的岗岗位职责责 任务务 负责公公司组织织结构各各项人力力资源管管理事宜宜，研讨讨组织方方案增进进各单位位及各层层级的权权责划分分，拟定定、解释释及推行行公司人人事政策策、计划划及人事事管理制制度，促促进公司司与员工工间关系系的和谐谐，并进进行人力力分析，办办理人员员培养、训训练，以以加强公公司人力力资源的的有效运运用。 主要责责权 (1) 依据公公司业务务需要，研研究组织织职责及及权责划划分的改改进方案案。 (2) 依据公公司经营营计划，配配合公司司总目标标，拟

46、定定本单位位的目标标及工作作计划。 (3) 根据据本单位位工作计计划，估估计所需需的款项项支出，编编制本单单位年度度预算，并并加以控控制。 (4) 配合合公司经经营目标标，依据据人力分分析、人人力预测测的结果果，拟定定人力资资源发展展计划及及人员编编制数额额，并根根据人力力发展计计划，筹筹划办理理各项教教育培训训。 (5) 设计、推推行及改改进人事事管理制制度及其其作业流流程，并并确保其其有效实实施。 (6) 经与与各单位位主管会会商后，拟拟定每一一职位的的工作标标准及其其所需资资格，条条件，以以求量才才适用。 (7) 依生生活水准准、工资资市场情情况及公公司政策策，研讨讨合理的的员工薪薪酬办

47、法法。 (8) 制定各各项员工工福利与与工作安安全的措措施，并并维持员员工与公公司间的的和谐关关系。 (9) 运用用有效领领导方法法，激励励所属人人员的士士气，提提高工作作效率，并并督导其其依照工工作标准准或要求求，有效效执行其其工作，确确保本单单位目标标的达成成。 (10) 将本本单位工工作、按按所属人人员的能能力，予予以合理理分配，并促促进各属属人员间间工作的的联系与与配合。 (111) 有有计划地地培养、训训练所属属人员，并并随时施施予机会会教育，以以提高其其工作能能力与素素质。 (122) 依依员工考考核、奖奖惩办法法，审慎慎办理所所属人员员的考核核、奖惩惩、升降降等事项项，并力力求处

48、理理公平合合理。 日常事事务 (1) 人力力资源规规章制度度的草拟拟。 (2) 本部门门计划的的初步制制定。 (3) 本部部门年度度预算的的初编。 (4) 部门门内 元以下下物品的的采购。 (5) 员工工动态资资料的统统计与分分析。 (6) 员工工日常工工作的督督导与训训练。 (7) 员工工各类证证明文件件的核发发。 (8) 有关人人力资源源资料的的提供。 招聘与与录用行行政工作作 (11) 员员工需求求的调查查与分析析。 招聘计划的的草拟。 (3) 招聘聘广告稿稿的撰写写与媒体体发布。 (4) 招聘聘资料的的准备。 (5) 应聘聘者的接接待与筛筛选。 (6) 应聘聘信件的的处理。 (7) 协

49、助助面试应应聘者。 (8) 组织织应聘者者的测试试。 (9) 发放面面试、复复试、报报到及辞辞谢书等等。 (10) 新进进员工接接待引领领。 (11) 新进进员工对对保书的的签订。 (122) 新新进员工工合同的的签订。 (133) 新新进员工工试用的的跟踪服服务与考考核。 (144) 新新进员工工工作安安排与调调配。 职业培培训行政政工作 (1) 员工工职业培培训要求求的调查查分析。 (2) 员工工职业培培训方案案的草拟拟。 (1) 进行人人力资源源考勤。 (2) 统计计员工出出勤情况况。 (3) 编制员员工出勤勤月报表表。 (4) 员工三三日内假假期的批批准。 (5) 员工工考核资资料的收

50、收集、整整理分析析。 (6) 员工考考核标准准制度的的草拟。 (7) 员工工考核表表格的设设计。 (8) 员工工考核表表格的填填写评估估。 (9) 员工考考核档案案的建立立与管理理。 (10) 考核核人员的的训练。 (111) 员员工升级级提薪考考试的办办理。 (122) 员员工考核核成绩的的公布。 (133) 员员工奖惩惩的办理理与公布布。 薪薪金设计计与管理理行政工工作 (1) 员工工薪酬情情况的调调查。 (2) 初步步拟定薪薪酬结构构。 (3) 员工薪薪酬表的的编制与与统计分分析。 员工薪酬制制度、标标准的说说明与解解释。 新进员工薪薪酬的初初步确定定。 (6) 员工薪薪酬调整整的办理理

51、。 (7) 员工薪薪酬发放放的异常常处理。 (8) 员工工薪酬的的保密工工作。 (9) 员工工奖金的的初步评评定。 (100) 员员工一般般性福利利的申请请与办理理。 员员工激励励行政工工作 (1) 员工工需要的的调查分分析。 (2) 员工工激励政政策的解解释与说说明。 劳资关关系行政政工作 (1) 劳动动法规的的宣传解解释。 (2) 劳动动合同的的签订。 (3) 一般般劳动纠纠纷的初初步处理理。 (4) 劳动纠纠纷证据据的收集集。 (5) 劳动调调解、仲仲裁、诉诉讼的应应对。 人力资资源资料料档案的的管理 (1) 员工工人力资资源档案案的整理理、分类类与管理理。 (2) 人力资资源动态态及费

52、用用资料的的制作。 (3) 填具具并保留留人事月月报表等等。 (4) 企业有有关人事事决策决决定的收收集、归归档工作作。 卖场部经理理岗位职职责岗位名称：卖场部部经理 直接上级：总经理理 直接下级：各门店店店长、采采购 一、岗位职职责 1、管管理本部部门销售售工作，制制定促销销方案并并督导实实施，确确保完成成销售计计划。2、督督导员工工落实服服务规范范，保证证为顾客客提供满满意的服服务。 3、有有责任与与采购加加强业务务情况沟沟通，适适时调整整促销方方案。 对卖场营业业店长进行行业绩考考核，保保证卖场场工作正正常运转转。 有责任处理理及承担担卖场部部的一切切事物。配合培训部部门完成成各项人人员

53、培养养工作。二、主要工工作 （一）销销售管理理 1、参参与相关关采购销销售计划划的分解解。 2、掌掌握本部部门销售售进度，发发现产品品问题及及时与采购处理理或上报报总经理理。 3、制制定空间间布局和和季节性性商品调调整方案案，并组组织实施施。 4、收收集市场场信息，及及时与采购向相关职职能部门门反馈商商品质量量、价格格及促销销效果等等信息，提提出调整整和促销销建议。 5、配配合采购购部按照照规定的的要求和和时限落落实各项项营销活活动的相相关工作作（商品品）保证证销售指指标完成成。 、严严格有效效的落实实各项公公司政策策。（二） 操作管管理 1、落落实散仓仓操作规规程管理理，提高高库容利利用率，

54、降降低商品品损耗，为为卖场销销售提供供有利支支持。 2、落落实物价价、计量量和商品品质量管管理，做做好有关关检查、监监督、考考核工作作。 3、保保证有效效商品销销售，严严格控制制商品的的有利库库存，对对滞销产产品应即即使有效效的做出出清滞计计划。 4、督督导、考考核卖场场副经理理及店长长的日常常工作。 5、严严格执行行商品优优惠和报报残制度度，按规规定权限限和手续续审批、上上报和实实施。 6、督督导各营营业组严严格执行行商品盘盘点制度度和各环环节帐目目、票据据的填写写和保管管规定，并并进行检检查和考考核。 7、监监督费用用开支，控控制物品品消耗。 8、落落实、检检查安全全责任制制，保证证卖场和

55、和商品安安全。 （三）服服务管理理 1、强化现现场管理理，监督督检查卖卖场员工工一日服服务工作作规范的的执行情情况并予予考核、指指导。 2、按照季季节性的的对卖场场进行陈陈列的更更新 3、对对卖场的的商品整整洁及环环境卫生生进行督督导、考考核，保保证为顾顾客提供供优美的的购物环环境。 4、执执行有关关规定，妥善处理顾客投诉及退换商品，保证顾客利益，维护企业信誉。 （四四）人员员管理 1、合合理调配配和使用用人员，提提高劳动动效率。 2、对对员工工工作业绩绩进行动动态考核核，并按按规定提提出奖罚罚意见。 3、做做好职工工和信息息员的管管理工作作。 4、落落实员工工培训计计划，开展商商品知识识、及

56、服服务技能能培训和和交流，提提高员工工素质。 (五五) 顾顾客管理理 1、研研究熟悉悉各类商商品的目目标顾客客。 2、定定期对顾顾客结构构进行消消费趋势势分析。 3、建立顾顾客档案案，研究究顾客心心理。 主办会计岗岗位职责责部门名称：财务部部直接上级：总经理理直接下级：助理会会计、出纳部门性质：会计核核算及财财务管理理管理权限：受总经经理委托托，行使使对公司司财务会会计工作作全过程程的管理理权限。管理职能：负责对对公司会会计核算算管理、财财务核算算管理、公公司经营营过程实实施财务务监督、稽稽核、审审计、检检查、协协调和指指导的专专职管理理部门，对对所承担担的工作作负责主要职责：1坚坚决服从从总

57、经理理的统一一指挥，认认真执行行其工作作指令，一一切管理理行为向向上级领领导负责责；2严格遵遵守国家家财务工工作规定定和公司司规章制制度，认认真履行行其工作作职责；3组组织编制制公司季季度成本本、利润润、资金金、费用用等有关关的财务务指标计计划。定定期检查查、监督督、考核核计划的的执行情情况，结结合经营营实际，及及时调整整和控制制计划的的实施；4负责责制定公公司财务务、会计计核算管管理制度度。建立立健全公公司财务务管理、会会计核算算、稽核核等有关关制度，督督促、各各项制度度的实施施和执行行；5负责按按规定进进行成本本核算。定定期编制制年、季季、月度度种类财财务会计计报表，做好年度会计决算工作；

58、6负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同经营部门，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；7有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；8负责固定资产的管理。会同卖场、技术、人事行政等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；9负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；10负责对公司低值易耗品盘点核对。会同人事行政部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；11负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；12负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；13负