印发平顶山裕隆能源发展有限公司规范煤矿生产经营计划编制暂行

1、 15 -豫平裕隆2201001006号关于印发平平顶山裕裕隆能源源发展有有限公司司规范煤矿生生产经营营计划编编制暂行行管理办办法的通知机关各处（部部）室、所所属各煤煤业公司司： 为为全面加加强煤炭炭生产经经营计划划管理，充充分发挥挥生产经经营计划划工作在在企业经经营活动动中的积积极指导导作用，推推动企业业经济效效益的不不断提高高，强化化计划的的严肃性性，实现现计划全全过程的的动态管管理，现现将平平顶山裕裕隆能源源发展有有限公司司煤炭生生产经营营计划暂暂行管理理办法印印发给你你们，望望各单位位认真贯贯彻执行行。 二一年十二二月二十十七日 主题词：煤煤矿 生产产经营 计计划编制制 办法 通通知

2、抄 送：河南地地方煤业业有限公公司技术术处平顶山裕隆隆能源发发展有限限公司综综合办公公室 201230印 校校对：夏夏文生平顶山裕隆隆能源发发展有限限公司煤炭生产经经营计划划暂行管理理办法第一章 总 则则第一条 为保证证裕隆公公司煤炭炭生产持持续健康康发展,全面加加强煤炭炭生产经经营计划划管理, 充分分发挥生生产计划划工作在在企业经经营活动动中的积积极指导导作用,推动企企业经济济效益的的不断提提高。根根据国家家有关政政策法规规，结合合我公司司实际情情况，特特制定本本办法。 第二条 生产经经营计划划是企业业计划的的核心,是煤矿矿企业计计划管理理，控制制煤炭成成本的重重要手段段，旨在在为煤炭炭开采

3、节节约成本本，强化化计划的的严肃性性，实现现计划全全过程的的动态管管理，并并提供全全面系统统的决策策资料。生生产经营营计划管管理必须须具有良良好的开开放性、可可扩展性性、可管管理性，可可维持性性、易操操作性，是是全体员员工的奋奋斗目标标和行动动纲领。它它紧紧围围绕企业业发展战战略和生生产经营营总方针针,实施施总体指指导和综综合协调调,保证证煤炭资资源科学学合理开开发利用用,提高高生产要要素配置置的质量量和效率率。第三条 生产经经营计划划分工：裕隆公公司由生生产调度度室负责责地面土土建工程程计划， 技术处处负责生生产计划划 ，通通风处负负责通风风维修计计划，安安监处负负责安技技措工程程计划 ，机

4、电电处负责责大型机机电设备备购置、安安装及维维修计划划 ，经经营处负负责人力力资源和和产品销销售、煤煤质、成成本计划划，财务务处负责责全公司司资金调调度计划划的编审审。各煤煤业公司司由生产产调度室室、技术术科、通通风科、安安检科、机机电科、企企管科、运运销科负负责；调调度室负负责地面面土建工工程项目目，技术术科负责责编制开开采水平平和采掘掘接替计计划、原原煤产量量、进尺尺计划； 运销销科负责责煤质指指标计划划。机电电科负责责设备配配套计划划（包括括设备调调剂、大大型设备备购置项项目、维维修和报报废计划划）。通通风科负负责通风风维修计计划，安安检科负负责安技技措工程程计划编编制，财财劳科负负责资

5、金金调度计计划、企企管科负负责人力力资源计计划。裕隆公司的的生产经经营计划划编制由由公司技技术处负负责汇总总、平衡衡，总工工程师负负责组织织编审，各各煤业公公司的生生产经营营计划由由各煤业业公司总总工程师师负责编编制。各各业务科科室指定定人员负负责生产产经营计计划的编编制工作作。第四条 生产经经营计划划管理的的基本任任务。充充分利用用国家有有关政策策，以效效益为中中心，以以市场为为导向，从从全公司司生产技技术条件件和员工工经济利利益出发发，借鉴鉴国内先先进经验验，依靠靠科技进进步和科科学管理理，整体体考虑企企业煤炭炭生产，全全面综合合进行投投入产出出总平衡衡，以谋谋求企业业获得最最佳的经经济效

6、果果。第五条 生产经经营计划划管理的的基本原原则。企企业生产产经营计计划必须须遵循的的基本原原则是：一、严肃性性。计划划一经批批准下达达，必须须严格遵遵照执行行。二、科学性性。计划划要符合合客观实实际，瞻瞻前顾后后，留有有余地。三、先进性性。依据据企业长长远发展展目标，赶赶超先进进水平，积积极高效效。四、规范性性。计划划任务和和指标计计算符合合煤炭行行业技术术经济政政策法规规和计算算办法。第六条 煤炭生生产经营营计划与与各专业业计划的的关系煤炭生产经经营计划划决定着着各煤业业公司经经济运行行的大方方向，是是其他各各部门专专业计划划的制定定依据。必必须以生生产经营营计划为为基础，统统筹安排排各项

7、计计划。计计划指标标采用统统一计划划，集中中平衡，分分部门、分分级管理理的办法法。使各各项计划划综合构构成一个个有机整整体，促促进煤炭炭企业生生产经营营活动有有条不紊紊地正常常运作。第七条 生产经经营计划划的基础础工作 一、建立健健全生产产组织决决策信息息。经常常收集、分分析、预预测国家家经济政政策和市市场行情情，煤炭炭外运销销售状况况，国内内煤炭技技术发展展趋势，同同行业技技术经济济指标等等外部资资料；调调查、整整理本企企业资源源储备现现状，生生产技术术装备条条件，矿矿井、水水平、采采区生产产能力分分布,历历史及近近期指标标、定额额水平等等内部资资料。二、建立健健全各种种计划台台帐：包包括开

8、拓拓开采布布置、采采掘接替替情况 材料料消耗、设设备动态态、产、运运、销、存存状况、采采掘队组组、变化化、生产产性增资资因素、生生产性技技改工程程及长线线检修工工程等。三、建立健健全与本本专业相相适应的的有指导导意义的的生产、技技术、经经济档案案，以及及重大问问题处理理备忘录录等。第二章 生产产经营计计划内容容及组成成第八条 生产经经营生产产计划内内容主要包括原原煤产量量、进尺尺、产值值收入、成成本利润润、煤炭炭销售,采掘关关系,矿矿井内水水平、采采区、工工作面接接替，劳劳动生产产率，采采掘队组组变化和和生产集集约化水水平，材材料的消消耗和供供应，能能源的节节约，煤煤炭资源源的回收收，采掘掘设

9、备的的供求平平衡及大大型设备备购置和和维修计计划、安安技措工工程计划划、地面面土建安安装工程程计划，安安全生产产等内容容。第九条 生产经经营计划划指标一、工业总总产值 。二、原煤产产量，进进尺。三、 生产产计划包包括：指指令性、指指导性和和期望目目标。四、煤炭销销售量。包包括销售售收入、平平均售价价等。五、劳动效效率。指指企业人人均劳动动生产率率(万元元工业增增加值/人)、企企业人均均商品煤煤量和人人均生产产煤量(吨/人人)、原原煤全员员效率(吨/人人)。六、成本利利润。指指原煤综综合成本本及企业业盈亏指指标。七、万吨掘掘进率。 八、采区回回采率。九、安全。十、其他技技术经济济指标1、商品煤煤

10、质量。包包括商品品煤灰分分、水分分、发热热量及含含矸指标标等。2、原煤生生产消耗耗。包括括钢丝绳绳、坑木木、火工工品、运运输皮带带、高压压胶管、乳乳化油、电电缆、介介质、速速凝剂等等主要材材料消耗耗。综合合电耗及及原煤电电耗。3、采掘工工作面能能力利用用程度。包包括个数数、单产产、单进进等。4、采掘机机械化程程度。 5、采掘关关系分析析。包括括掘进率率、巷道道材料消消耗率、薄薄厚配采采比、三三量可采采期、采采掘个数数及进度度比、人人数比等等。十一、逐步步建立衡衡量煤炭炭工业经经济增长长集约化化水平、经经济增长长方式转转变快慢慢的指标标评价体体系和考考核经营营计划指指标。第十条 生产经经营计划划

11、的组成成部分，生生产经营营计划的的组成主主要有三三部分。一、计划指指标表格格。二、各分层层采掘工工程平面面图；三、文字说说明。内容包括对对计划期期内计划划执行情情况的说说明；对对下期计计划编制制的指导导思想；计划安安排的主主要依据据和整体体部署；主要生生产经营营指标的的预测安安排；主主要技术术组织措措施的制制定；对对上级管管理部门门的建议议及要求求解决的的主要问问题等。第十一条 生产产经营计计划按计计划期限限长短可可分为中中长期计计划(33-5年年、100年规划划)，短短期计划划(年度度、季度度)，作作业计划划(月度度计划)。 中长期期计划：参照本本行业国国家总体体发展规规划和河河南省煤煤层气

12、公公司发展展战略，规规定企业业生产发发展战略略目标和和体现企企业战略略方向的的发展性性计划，是是指导企企业煤炭炭生产发发展的篮篮图。其其具有展展望性、预预见性和和纲领性性的特点点。短期计划：即煤业业公司年年度、季季度、月月度生产产计划，其其中年度度计划是是企业计计划的最最主要形形式。作业计划：是短期期计划的的具体执执行计划划，直接接用于指指导日常常生产和和经营。第三章 计划划的编制制工作 第十十二条 编制制生产经经营计划划的要求求各煤业公司司必须依依据裕隆隆公司批批准的中中长期计计划。煤煤业公司司中长期期计划和和煤炭生生产总目目标，统统筹安排排，分步步实施。力力求符合合客观规规律，要要遵循实实

13、事求是是，积极极可靠，留留有余地地的原则则。要搞搞好长远远和当前前的平衡衡，整体体和局部部的平衡衡，需要要和可能能的平衡衡，生产产和效益益的平衡衡。充分分调动发发挥基层层和员工工的积极极性，确确保生产产经营目目标顺利利实施。 第十三三条 编制生生产经营营计划的的方法 主要采采用以下下两种方方法: 一.技技术经济济分析法法:是通通过全面面统计和和典型调调查、抽抽样调查查、数理理分析等等方法，全全面掌握握计划期期主要指指标的完完成情况况，调查查预测计计划期经经济运行行趋势、煤煤炭市场场供求状状况和收收入盈利利水平。 调查分分析内部部资源状状况及其其利用程程度，测测定生产产条件和和能力水水平，找找出

14、生产产经营中中的重点点和难点点问题、薄薄弱环节节和进一一步发展展的潜力力，广泛泛听取各各方面的的意见和和建议。 在技术术经济分分析的基基础上，提提出主要要指标的的初步预预测和相相应采取取的重大大措施等等，为编编制和确确定计划划提供依依据。 二、综综合平衡衡法:是是计划工工作的基基本方法法,即在在充分发发挥市场场机制的的前提下下,利用用计划指指标体系系来合理理配置生生产要素素,按市市场规律律科学地地组织生生产,提提高生产产要素的的利用效效率和质质量水平平。第十四条 编制制生产经经营计划划的依据据一、国家产产业政策策及市场场对煤炭炭产品的的需求。二、裕隆公公司下达达的生产产计划。三、原煤销销售计划

15、划。四、煤业公公司总体体战略部部暑，水水平、采采区接替替状况。五、煤业公公司现有有生产能能力及可可能增加加的能力力。 六、劳劳动力、设设备、原原材料、动动力等变变化及供供应情况况。第十五条 编制制生产经经营计划划的程序序和内容容 由由各煤业业公司上上报 生生产经营营计划，经经公司审审定平衡衡后下达达控制指指标，由由技术处处统一汇汇总后下下达执行行。具体体分为： 一、收收集准备备资料阶阶段 1、总总结回顾顾上个计计划期内内生产经经营活动动的完成成情况,组织生生产好的的经验和和做法,研究分分析计划划执行过过程中出出现的主主要问题题和教训训。 2、了解解掌握计计划期国国家的各各项方针针政策、法法规指

16、令令，经济济运行走走势，新新技术、新新工艺发发展的趋趋势，市市场营销销行情。 3、调调查分析析本矿内内部条件件和变化化因素，包包括生产产能力、采采掘部署署、资源源储备、资资金准备备、技术术水平、设设备(更更新及大大修)需需求、材材料供应应、采掘掘重点工工程、采采掘队组组变化等等情况。 二、生生产经营营计划编编制阶段段 1、生生产经营营计划的的主要内内容:是是各煤业业公司根根据生产产运行情情况,预预计本年年度生产产经营计计划指标标完成情情况,查查清下年年度各环环节生产产能力及及计划期期内资源源利用状状况, 根据下下年度采采掘战场场条件、能能力增减减变化、煤煤炭销售售经营状状况，提提出生产产经营计

17、计划指标标安排意意见、生生产性增增资因素素及矿井井安技措措技改工工程的建建议要求求。 2、生产产经营计计划编制制:在各各煤公司司将生产产计划报报技术处处后, 技术处处首先进进行整理理,将下下年度开开拓开采采部暑、设设备需求求、生产产性增(减)支支因素、采采掘重点点工程、矿矿井技术术改造工工程及需需要公司司解决的的主要问问题分类类汇总，由由分管副副总主持持会议，安安排相关关职能部部门调整整、平衡衡。 3、生产产经营计计划汇总总: 技技术处将将调整、平平衡的计计划进行行分类汇汇总，进进行总体体平衡后后，由总总经理主主持会议议，组织织有关副副总经理理及相关关职能部部门进一一步核实实，提出出计划的的整

18、体要要求及目目标。 4、根据据确定的的采掘部部暑与设设备情况况，按照照全年法法定生产产天数（除除去检修修时间）, 测算算矿井产产量。根根据测算算矿井产产量，再再结合矿矿井生产产环节能能力，全全面综合合平衡后后，提出出裕隆公公司下年年计划期期生产计计划大纲纲草案，提提交总经经理办公公会研究究审定。 经总经理理办公会会研究审审定后，于于规定日日期正式式下达煤煤炭生产产经营计计划指标标。 三、生产产经营计计划上报报阶段 1、计计划经裕裕隆公司司审查平平衡后，行行文下达达各煤业业公司，在在企业生生产经营营总目标标的控制制指导下下,统一一编制上上报。 2、在各煤煤业公司司经理的的领导下下,由总总工程师师

19、主持,各副总总协助,有关职职能科室室参加进进行编制制。不仅仅按控制制指标对对上编报报,还要要把控制制指标分分解落实实到基层层队组,并制定定相应的的保证措措施,确确保计划划任务完完成兑现现。 3、要求图图、表、说说明齐全全准确，并并按时上上报裕隆隆公司技技术处。4、技术术处根据据各单位位编报的的计划内内容汇总总审定、编编制成册册,形成成裕隆公公司正式式年度生生产计划划,向各各煤业公公司下达达并上报报地煤公公司。第十六条 编制制生产经经营计划划的时间间一、中长长期计划划的编审审与年度度计划同同步二、年度度计划：1、年度度计划:各煤业业公司编编制(77月100日-77月300日);裕隆公公司整理理汇

20、总(8月11日-88月200日); 公司司部门落落实(88月211日-88月311日);指标测测算 (9月11日-99月155日)；领导审审定及指指标下达达(9月月16日日-9月月30日日)。 2、月月、季度度计划：各煤业业编制(计划期期前月、118日前前), 裕隆公公司审核核汇总平平衡(计计划期前前月、223日前前),领领导审定定及指标标下达(计划期期前月、225日前前)。各各煤业公公司将月月度煤炭炭生产作作业计划划于前月月30日日前 下下发各单单位、部部门。第四章 生产经经营计划划管理 第十七条 必须须坚持计计划的严严肃性，以以正式文文件下达达的计划划，任何何单位和和个人不不得随意意变更。

21、若若需变更更计划或或工作地地点实行行报批程程序。计计划外的的工程矿矿长、生生产副矿矿长不得得安排，安安全副矿矿长要坚坚决制止止，总工工程师不不得组织织设计、编编制作业业规程，机机电副矿矿长不得得组织机机电设备备的安装装、供电电，经营营副矿长长应阻止止设备、材材料供应应，各相相应科室室在各自自职责范范围内阻阻止工程程的进行行。同时时加强计计划的及及时性，按按时下达达上报各各类计划划。对有有特殊情情况完不不成任务务，需要要调整生生产经营营计划，煤煤业公司司每月225日前前、年度度12月月20日日前以报报告形式式报裕隆隆公司技技术处 会同有有关部门门一同对对报告进进行审查查。月份份当月228日前前，

22、年度度12月月25日日前技术术处将审审查意见见及报告告报裕隆隆公司总总经理办办公会审审定。 第十八条条 加加强计划划管理的的调控力力度。对对涉及全全公司的的主要指指标，实实行方针针目标管管理，如如原煤和和精煤产产量、 掘进进进尺、重重点工程程、成本本、煤质质、销售售量等。 第十九条 计划划管理人人员经常常深入现现场、井井下，掌掌握生产产经营动动态，及及时发现现问题，提提出解决决问题的的建议，起起到参谋谋和助手手作用。第二十条 搞好好分析与与预测。每每月下旬旬对本月月作业计计划进行行检查，预预测分析析，每月月初配合合统计人人员对月月计划完完成情况况进行统统计，及及时提供供数字信信息及必必要的分分

23、析说明明；每季季末进行行一次较较系统分分析，上上半年进进行一次次计划执执行情况况的全面面分析。分分析与预预测要有有情况、有有问题、有有建议，遇遇到特殊殊问题，要要及时进进行专题题分析，保保证计划划的顺利利完成。第二十一条条 做做好计划划、文件件、报表表、台帐帐等资料料的保管管、存档档工作，年年度计划划保存十十年，季季、月计计划保存存三年，对对需存档档的其它它文件、资资料执行行档案管管理规定定。 第第二十二二条 未在在规定期期内完成成计划编编制工作作或弄虚虚作假（图图纸、资资料）、虚虚于应付付的，对对煤业公公司罚款款2000050000元，对对责任人人罚款11000020000元。 第第二十三三

24、条 不按编编制计划划工作地地点作业业或不经经批准增增加采掘掘施工地地点、随随意改动动计划施施工日期期者，罚罚煤业公公司1000000-3300000元，对对矿长、副副矿长罚罚款20000元元、各有有关科室室科长罚罚款10000元元。 第二十四四条 煤业公公司无计计划施工工者罚煤煤业公司司，2000050000元元，责任任人罚款款1000020000元。 第二十五五条 每月55日前各各煤业公公司将上上月，元元月100人前将将上年各各生产经经营指标标以报表表形式，加加盖单位位公章，法法人及经经办人签签字后报报公司技技术处，技技术处组组织有关关部门分分别于每每月100日、元元月200日前对对其进行行

25、考核 。 第二十六六条 对月份份生产经经营计划划未完成成的煤业业公司，对对煤业公公司罚款款500000元元、矿长长35000元，各各副矿长长罚款225000元。裕裕隆公司司未完成成月份考考核指标标对副总总经理以以上领导导罚款440000元，各各处室（部部门）负负责人、主主任工程程师罚款款30000元，对对科长、副副科长罚罚款20000元元、对其其他人员员罚款110000元。对未完成年年度生产产经营计计划的煤煤业公司司，对煤煤业公司司罚10000000元、矿矿长1550000元，各各副矿长长罚款1100000元。裕裕隆公司司未完成成年度考考核指标标对副总总经理以以上领导导罚款2200000元，各各处室（部部门）负负责人、主主任工程程师 罚罚款1000000元，对对科长、副副科长罚罚款50000元元、对其其他人员员罚款330000元。第二十七条条 对完成成月份生生产经营营计划，不不出现死死亡及一一级非伤伤亡事故故的煤业业公司，奖奖励煤业业公司5500000元、矿矿长45500元元，各副副矿长奖奖励4