质量和环境手册

1、文件编号：QZK-QEMM-01版本号：B0生效日期：2016/099/01质量和环境手册册拟 制：陈涛日 期：2016/099/01批 准： 日 期：2016/099/01修订记录日期版本修改描述修订人2011/088/01A0初次发行孙银月2013/077/02A1增加质量目标、环环境方针和组组织架构图胡 楠2016/099/01B0改版修定所有内内容陈涛PAGE 0.1前言 本手册制定定了公司的质质量和环境方方针,引用了了质量和环境境管理体系程程序的核心内内容,并对质质量和环境管管理体系及其其相互作用进进行了描述,是本公司实实施质量和环环境管理,开开展质量和环环境策划，保保证和改进活活动

2、的纲领性性文件0.2公司概况况 东莞市铨智智科通信设备备有限公司成成立于20111年7月，注注册资金3000万美元,占地面积112000平平方米，是一一家集研发、生产产和服务于一一体,以网络络交换机系列列为主的高科科技企业。公公司为提升管管理水平特将将ISO90001与MEES系统相结结合,并以IISO90001和ISOO140011为基础,学学习优秀企业业的管理模式式,把许多创创造性的建议议和具体的工工作结合在一一起,确定了了公司的质量量和环境管理理方针和目标标，制定了一一系列的标准准和管理程序序,建立健全全一体化的公公司质量和环环境管理体系系,做到工作作有章可循,事事责任到到人.产品和服务

3、的质质量是商品竞竞争的关键因因素,公司要要求全体员工工锲而不舍的的按照【质量第一,全员参与,持续改进,客户满意】的质量方针针为顾客创造造价值,为员员工创造机会会,为社会创创造效益。创新搏强,打造造通信设备行业业一流企业 是我们们的企业愿景景为社会创造效益益,为客户创创造价值,为为员工创造福福利 是我们们的企业使命命以市场为导向,以满足客户户需求为目标标,以人才团团队为基础,以创新严谨谨的工作态度度为手段 是我们的的企业战略对社会负责,让让客户满意，使使员工幸福 是我我们的企业核核心价值观0.3 质量和和环境手册的的编制依据、专专用术语和定定义 0.3.11质量和环境境手册的编制制依据 A、本本

4、手册全称质质量和环境手手册,它把公公司的质量和和环境管理体体系的管理要要素整合在一一起,是依据据GB/T119001-2016 idt ISO90001:20015和GBB/T240001-20016 idt ISO144001:22015并结结合本公司实实际情况编制制而成。 B、本本公司在建立立、实施、维维持和改进质质量和环境管管理系统时采采用过程方法法，公司应识识别管理系统统中这些相互互作用、相互互联系的过程程,并对这些些过程和组合合及其相互作作用进行必要要的监控和管管理,持续改改期其运作绩绩效,以达到到满足客户要要求,实现客客户满意的目目的。 C、质质量和环境管管理体系都采用了过程方法中

5、PPDCA循环环模式如下示意图，其其中数字代表表ISO90001&ISSO140001标准中的的对应章节 【PPDCA】模式适用于于所有过程：P-策划：建立立体系及其过过程的目标,配备所需的的资源,以实实现与顾客要要求和组织方方针相一致的的结果D-实施：实施施所做的策划划C-检查：根据据方针 、目目标和要求对对过程及产品品和服务进行行监视和测量量(适用时)，并报告结结果A-处置：必要要时,采取措措施提高绩效效0.3.2专用用术语本质量和环境手手册所用的术术语引用ISSO90000:20155【质量管理理体系基基础和术语】、ISO114001:2015【环环境管理体系系要求及及使用指南】0.4质

6、量和环环境手册 0.4.1手册的编编制、审核和和批准 本手册由由管理部组织织编写,管理理者代表审核核,总经理批批准。 0.4.2手册的管管理 为节约约资源,保护护环境，本公公司所有文件件记录都提倡以电子档形式保存。手册打印本由总总经理审批签签字后,由文文控中心DCCC盖管制文文件章转为电电子档保存于公司司内部网络上上,由IT管管理者限制访访问权限,未未经批准不得得私自复制、转转移，打印本则由品管部保存。手册和程序序文件的批文文原稿由品管部保存，其它它类型文件记记录一般不作作纸档保存，都都以电子档形式保存。具具体参考【文文件化信息管管理程序】 0.4.3手册的发发放 A、手册电电子档由文控控中心

7、公布网网络路径,以以供阅读,不不作实体发放放 B、电子档档手册公布对对象可以是公公司管理层、各各部门和第三三方审核机构构 0.4.4手册的支支持文件 A、程序文件件由各部门根根据实际需要要编写,管理理者代表负责责协调,由总经理批批准发布,批批准后的打印印本由品管部保存。B、操作指引WWI和作业SSOP由拟制制部门负责人人审批C、记录如表格格、报告由各各部门根据需需要拟制,由由拟制部门负负责人审批D、以上支持文文件作业流程程具体参照【文文件化信息管管理程序】 0.4.5手册的评评审 手册每年至至少评审一次次,由总经理理或管理者代代表组织管理理评审委员会会进行,评审审主要内容是是其适用性与与充分性

8、，包包括变化的情情况,对手册册的维护、修改、补补充等作出结论性决决定。0.4.6手册册的修改A每年召开管管理评审会议议时,要对质质量和环境手手册进行评审审,根据评审审结果,如需需修改时，由由管理者代表表组织人员进进行修改,将将文件打印出出来并报总经经理批准后实实施。如遇难难特殊情况(如市场或公公司内部组织织结构有较大大变化)，也也可根据实际际需要组织修修改。 B.手册修改改可以全部也也可仅部分章章节、条款等等进行。若有有三分之一及及以上章节修修改,则更换换版本号，版版次归零。否否则,仅更换换版次。文件件修改版本和和版次变更参参考【文件信信息化管理程程序】。1.目的与适用用范围 1.1目目的 本

9、本手册依据GGB/T199001-22015 iidt ISSO90011:20155和GB/TT240011-20155 idt ISO144001:22015标准准规定了质量量和环境管理理体系要求,用于向社会会、顾客、相相关方证实公公司具有提供供满足产品质质量和相关环环境要求的能能力。1.2适用范围围 适用于本公公司网络交换换机产品的设设计开发、生生产、销售与与服务以及网络络路由器产品品的生产、销销售和服务等等相关质量和和环境管理过过程。2.质量和环境境方针及目标标 2.1质量量方针 以以质为本,全全员参与,持持续改进,客客户满意 2.2环境境方针保护环境,预防防污染.符合合法规,遵守守标

10、准.节流减废,传达达沟通.持续续改善,永续续经营. 2.3质量和和环境目标：参照【质量量环境目标与与实现策划管管理程序】管理者代表任命命书 为建立、实实施和保持公公司质量和环环境管理体系持续续有效的运行行,加强对质质量和环境管理体体系运作的领领导,确保质质量和环境方针和和目标的实现现 ,兹任命命杨俊钦先生兼兼任为公司质质量和环境管理体体系的管理代代表。 总经经理：杨俊钦钦 20016年9月1日3.组织架构和和职能分配表表 3.1公司司组织架构图图 3.2质量和环环境管理体系系职能分配表表表中： 表表示主要负责责部门 表示辅助部部门体系要素相关文件管理层开发部管理部资材部生产部业务部品管部行政人

11、事部ISO90011:2015ISO140001:2015质量和环境活动动展开4组织环境4.1 理解组组织及环境建立内外部因素素识别及评审审表组织环境及相关关方管理程序序4.2理解相关关方的需求和和期望建立相关方及其其要求信息识识别分析和监监视评审表组织环境及相关关方管理程序序4.3 确定质质量管理体系系的范围质量和环境手册册的编制、审审批及管理质量和环境手册册4.4质量管理理体系及其过过程4.4 环境管管理体系质量和环境手册册的编制、审审批及管理质量和环境手册册5、领导作用5.1领导作用用和承诺公司组织架构图图的确定及部部门职能的确确定质量和环境手册册5.2方针质量和环境方针针的制定、批批准

12、；质量和环境方针针的理解与实实施；质量环境目标与与实现策划管管理程序5.3 组织的的岗位、职责责和权限1、公司组织架架构图的确定定；2、部门职能的的确定；3、职务说明书书的建立质量和环境手册册体系要素相关文件管理层DCC开发部 管理部 资材部业务部品管部行政人事部生产部ISO90011:2015ISO140001:2015质量和环境活动动展开6策划6.1 应对风风险和机遇的的措施对公司的风险和和机遇识别、评评审、采取措措施组织风险管理程程序/6.1.2 环环境因素环境因素识别及及评价环境因素识别与与评价控制程程序 /6.1.3 合合规义务合规义务的收集集、识别合规义务与合规规性评价管理理程序6

13、.2 质量和和环境目标及及其实施的策策划质量和环境目标标的制定、审审批、沟通目标与实现策划划管理程序7支持7.1.3 基基础设施/电子信息系统的的管理信息系统管理程程序生产工治具的提提供与管理工具治具保管及及维护作业规规范基础设施的确定定、提供及维维修模具管理程序基础设施的确定定、提供及维维修设备管理程序7.1.5 监监视和测量资资源/监视和测量资源源的确定和实实施监视和测量资源源管理程序7.1.6 组组织的知识/组织知识的收集集、整理、分分享、更新组织知识管理程程序7.1.2人员员&7.1.4 过程运运行环境&7.2 能力力&7.3 意识识1、任职资格与与能力的确定定；2、培训需求的的识别；

14、3、培训计划的的实施；有效效性评价人力资源控制程程序7.4 沟通7.4 信息交交流内外部信息沟通通沟通与信息交流流管理程序7.5 成文信信息文件及记录的管管理文件化信息管理理程序 体系要素相关文件管理层开发部 管理部 资材部业务部品管部行政人事部生产部ISO140001：2015质量和环境活动动展开8运行8.1 运行策策和控制环境危害物质管管质管理有害物质管理程程序相关方环境影响响的识别相关方环境影响响控制程序废弃物识别与规规范管理废弃物控制程序序重要环境因素水水气声的管理理水、气、声污染染管理程序节能降耗管理能源、资源消耗耗控制程序化学品规范管理理危险化学品管理理程序消防安全措施的的建立与实

15、施施规范消防安全管理程程序8.2 应急准准备和响应应急准备和响应应程序的建立立、实施应急准备与响应应控制程序体系要素相关文件管理层开发部 管理部 资材部业务部品管部行政人事部生产部ISO90011：2015质量和环境活动动展开8运行8.1运策划和和控制生产过程的确定定QC工程图8.2 产品和和服务的要求求1、顾客要求的的确定；2、产品信息；3、订单评审、处处理合约订单审查程程序顾客满意度调查查程序8.3 产品和和服务的设计计和开发1、设计和开发发策划；2、设计和开发发输入；3、设计和开发发控制；4、设计和开发发输出；设计开发程序设计和开发更改改工程变更管制程程序8.4 外部提提供过程、产产品和

16、服务的的控制外部提供产品和和服务的申请请与验收过程程采购管理程序非产品直接使用用的庶务品等等的采购管理理外部供方的评价价选择及绩效效监视实施供应商管理程序序外部提供过程的的管制实施8.5 生产和和服务提供88.5.1 生产和服务务提供的控制制生产活动的控制制、实施生产计划与进度度控制程序制程管制作业程程序体系要素相关文件管理层开发部 管理部资材部业务部品管部行政人事部生产部 ISO90011：2015质量和环境活动动展开8.5.2 标标识和可追溯性产品标识或可追追溯性方法标识和可追溯性性管理程序8.5.3顾客客或外部供方方的财产顾客财产控制程程序的建立和和实施顾客与外部供方方财产控制程程序8.

17、5.4 防防护产品搬运、贮存存、包装、防防护和交付仓库管理程序8.5.5 交交付后的活动动成品交付后活动动售后服务程序8.5.6 更更改控制工程更改活动的的实施工程变更控制程程序8.6 产品和和服务的放行行来料检验、物料料放行进料检验作业程程序制程检验、物料料放行制程检验作业程程序成品检验、物料料放行最终检验作业程程序8.7 不合格格输出的控制制不合格控制程序序的建立和实实施不合格输出管理理程序体系要素相关文件管理层开发部 管理部 资材部业务部品管部行政人事部 生产部ISO90011:2015ISO140001:2015质量和环境活动动展开9绩效评价9.1 监测、测测量、分析和和评价监测与测量

18、控制制程序环境绩效监测与与测量控制程程序9.1.2顾客客满意/顾客满意度控制制程序的建立立实施产品和服务的要要求与满意度度管理程序/9.1.2 合合规性评价合规性评价建立立、实施合规义务与合规规性评价管理理程序9.1.3 分分析和评价/数据收集、分析析、应用；统计技术的应用用监视和测量资源源管理程序9.2 内审1、内审计划制制订、实施；2、纠正措施的的执行，跟踪踪验证内部审核作业程程序管理评审1、管理评审数数据的准备；2、管理评审报报告；3、改进项目的的实施及追踪踪验证管理评审程序10.改进10.1 总则则10.2 不符符合和纠正措措施针对环境与质量量的不符合及及纠正措施管管理不符合与纠正预预

19、防措施程序序10.3 持续续改进持续改进的策划划与管理持续改进管理程程序4.0组织环境境4.1 理解组组织及其环境境公司通过对与其其目标和战略略方向相关并并影响其实现现质量和环境境管理体系预预期结果的各各种外部和内内部因素的识识别、分析，并并进行监视和和评审，具体体内容参见【组织环境及及相关方管理理程序】。4.2理解相相关方的需求求和期望识别相关方（包包括顾客、所所有者、员工工、供货商、政政府及社会等等）的需求和和期望，通过过分析评价，识识别出其影响响程度，在风风险分析过程程进行管理，并并对相关信息息进行监视和和评审，具体体内容参见【组织环境及及相关方管理理程序】.4.3确定质质量和环境管管理

20、体系的范范围4.3.1本公公司质量和环环境管理体系系范围指位东东莞市东城区区同沙工业区区元河三街设设计和制造、服服务及相关质质量和环境管管理过程（包包括厂区内全全部办公、生生产、生活区区）4.3.2公司司的质量和环环境管理体系系覆盖管理层层和6个部门：业业务部、品管部、开发部、管理部、资材部、生生产部制一部、制二部。4.3.3本公公司无与质量管理理体系有关的的外包过程，特特殊过程要求求见8.5.1之说明。 4.3.4 覆盖ISO99001:22015标准准及ISO114001:2015所所有条款。4.4 质量和和环境管理体体系及其过程程本公司依据ISSO90011:20155标准及ISOO14

21、0011:20155标准的要求求，建立了质质量和环境管管理体系、过过程及其相互互作用，并形形成电子档，形成成的文件列表表见附件一。本公司通过以下下活动对过程程实施控制：4.4.1 本本公司对管理理体系所需要要的过程采用用过程方法进进行确定，编编制体系过过程、条款及及相关文件对对照表（见见附件三）对这些过过程进行系统统管理，确定定每个过程所所需的输入和和期望的输出出，通过过过程关系图（见见附件二）确定这些些过程的顺序序和相互作用用；4.4.2 制制定文件【组组织风险管理理程序】，确定产生生非预期的输输出或过程失失效对产品和和顾客满意带带来的风险，以以及应对措施施；4.4.3 针针对相关过程程制订

22、确保每每个过程实施施所需的资源源、责任和权权限、过程实实施的所需的的准则和方法法、变更以及及针对过程和和质量体系的的改进得到控控制。5 领导作用用 5.1.1 总则 总总经理应通过过以下职责的的履行及相关关活动的开展展证实其对质质量管理体系系的领导作用用和承诺：A、职责方面，对对质理/环境管理体体系的有效性性承担责任；B、确保公司的的质量和环境境方针和目标标，并与组织织环境和战略略方向相一致致，C、确保质量和和环境管理体体系要求融入入与组织的业业务过程；D、在体系策划划、运行中促促进使用过程程方法和基于于风险的思维维； E、识别公司司质量和环境境管理体系所所需的资源并并根据需要配配备这些资源源

23、；F、在公司内外外部进行沟通通，确保质量量和环境管理理体系进行有有效的沟通，全全员理解符合合质量和环境境管理体系要要求的重要性性，积极主动动参与和配合合，通过考核核、培训、分分享知识、奖奖励制度，促促使、指导和和支持员工努努力提高其素素质，提高质质量和环境管管理体系的有有效性和管理理绩效；G、实施各项业业务过程，实实现公司目标标和质量和环环境管理体系系的预期结果果；H、推动改进；I、明确公司内内部职责分工工，支持其它它管理者履行行其相关领域域的职责。5.1.2以顾顾客为关注焦焦点 总经经理应通过以以下方面证实实其以顾客为为关注焦点的的领导作用和和承诺： A、总总经理主动了了解与顾客要要求有关的

24、各各类信息，理理解顾客当前前和末来的需求，确确保顾客要求求及相关法律律法规要求在在公司内的有有效传送，从从而使用公司司的运作符合合顾客以及相相关法律法规规要求； B、通通过公司相关关风险和机遇遇的识别、评评估及相应措措施的制订，确确保对影响产产品、服务符合性以及及增强顾客满满意度能力的风险险和机遇的应应对。 C、总经理必必须遵守并向向全公司贯彻彻以顾客为关关注焦点原则则，以实现顾顾客满意为最终目标，责成成业务部通过订单接接收及评审，顾顾客满意度调调查或与顾客客直接沟通的的方式，统筹筹确定顾客的的需求和期望望，转化为具具体的要求（包包括对产品、过过程、质量管管理体系等方方面的要求），并并在公司内

25、部部各个层次进进行沟通，调调配公司的整整体资源予以以满足。 5.2 方方针5.2.1质量量方针应符合合以下要求：A.与公司经营营的总方针和和环境相一致致、相适应并并支持公司战战略方向；B.适合公司的的生产性质和和规模；C.对满足顾客客和适用要求求和持续改进进质量管理体体系的有效性性作出承诺；D.为建立和评评审质量目标标提供框架和和基础，便于于质量目标依依此逐层分解解；5.2.2 环环境方针应符符合以下要求求:A.适合于公司司活动，产品品和服务的性性质，规模和和环境影响。B.体现持续改改进和保护环环境（包括污污染预防及其其它与公司所所处环境相关关）的承诺。C.体现遵守与与公司环境因因素有关的合合

26、规性的承诺。D.提供建立和和评审环境目目标的框架。 5.2.3 质量和环境境方针的沟通通：A、形成档或标标语，并在企企业内部进行行张贴宣传;B、与公司各部部门各层次的的人员充分沟沟通、达到上上下理解一致致；C、适宜时,可可向有关相关关方提供.5.2.4质量量和环境方针针的制定、管管理和实施等等具体内容详详见【质量和环境境目标与实现现策划管理程程序】5.3组织的岗岗位、职责和和权限总经理应组织策策划组织的组组织架构，明明确各部门职职责，制订各各岗位职责，并并定期进行更更新。5.3.1总经经理职责 A.贯彻执行国国家和上级主主管部门有关关政策、法律律、法规；B.确定公司的的组织结构及及其职能；C.

27、确定公司发发展战略与投资方方向；D.负责公司的的经营决策及及日常管理工工作；E.负责向董事事会汇报公司司质量和环境境体系和保持持体系的有效效运行；F.指定管理者者代表负责建建立公司质量量和环境体系系及ERP系统和和保持各体系系的有效运行行；G.批准公司的的总方针、目目标（包括质质量和环境方方针、质量目目标、环境目目标）许可证证管理者代表表组织管理评评审；H.负责组织公公司的企业文文化建设；I.负责理解组组织及其环境境，理解相关关方的需求和和期望、确保保组织风险的的策划及 相应的措措施的制订。J.负责公司内内、外部信息息传递，后勤勤保障工作的的管理。5.3.2经理理职责A.贯彻执行国国家和上级主

28、主管部门有关关政策、法律律、法规、决决策；B.贯彻执行公公司质量和环环境方针、目目标指针；C.在总经理授授权范围内主主管公司除财财务部外日常常事务；D.对公司经营营及发展方向向提出建设性性意见；E.贯彻实施公公司决定的营营销策略和营营销计划；F.负责公司对对外各单位公公共关系及来来访公司重要要客人的组织织接待工作；G.协助总经理理完成公司企企业文化建设设工作；H.负责公司有有关证件办理理的组织工作作；I.负责公司后后勤工作的组组织及建设工工作；J.保证公司各各部门的活动动符合质量和和环境体系运运行的规定，协协调各部门接接口关系；K.有关技术、生生产及重要建建设工程项目目组织开展工工作；L.负责

29、组织有有关技术、生生产对外交流流与沟通；M.负责新产品品引进计划的的制定和组织织实施；N.在总经理授授权下主持召召开重要质量量环境会议，处处理重大质量量环境问题（含质量量和环境事故），及及时采取纠正正措施和预防防措施。5.3.3管理理者代表职责责A.对外代表公公司联络与协协商质量和环环境管理体系系相关事宜；B.对内负责督督导质量和环环境管理体系系所需的过程程的建立、实实施和保持，建建立和实施质质量目标、环环境目标指针针,保证质量和环环境管理体系系有效运作； C负责向客户户、认证机构构、相关方陈陈述质量和环环境管理体系系的实施，负负责顾客、相相关方要求的的满足，确保保在整个组织织内提高满足足顾客

30、要求、保保护环境的意意识。D.代表总经理理定期实施内内部质量和环环境稽核及管管理审查作业业，以确保质质量和环境体体系的充分性性、适宜性和和有效性；E.向总经理报报告质量和环环境管理体系系的业绩和任任何改进的需需求，并提供供改进建议。5.3.4 开开发部职责A. 新产品及及新技术的研研究与开发拟拟定，主导新新产品研发、导导入；B.主导新产品品样机的制作作；C.主导新产品品量试的导入入工作；D. 新产品的的投入和客户户端的跟进推推进;E.产品质量提提升与FMEEA推动;F.产品客户项项监控、推动动;G.主导新零件件的导入与第第二来源的开开发；H.新产品及零零件新材料的的开发;I.从设计方方面进行成

31、本本的下降推进进;J.系统匹配、比比对等相关应应用测试、分分析推动;K.实验室的的管理;L.文控中心的的接收、下载载、转换、发发行；M.产品技术及及检验、实验验标准（国内内、国外）和和客户的技术术档的收集、保保管、转换、发发行;N.收集行业产产品信息，与与学术单位或或他厂之合作作开发;O.交换机和路路由器相关技技术之研究与与发展，产品品相关安规性等相关认认证档准备、执行行、确认；P.对本部门质质量和环境管管理体系识别别、重要环境境因素组织进进行控制管理理，确保无环环境事故发生生Q. 负责公司司产品专利、产产品认证的申申请与维护5.3.5管理理部职责A.公司行政事事务的管理，行行政制度的制制定、

32、完善及及贯彻实施；B.编制公司行行政资金费用用预算，并对对其进行监控控；C.公司办公用用固定资产的的统筹监护管管理； D.公司行政物物品的采购、发发放及仓储作作业；E.现场安全生生产状态管理理；F.负责公司车车辆调度，负负责员工宿舍舍、食堂、厂厂区建筑物的的维护、园林林绿化、消防防、基建、保保洁、应急准准备和响应的的管理；G.负责公司与与政府部门等等机构的事务务联络；H.主导环境的的监测与测量量控制，负责责环境管理的的纠正和预防防措施。I.主导公司废废弃物、废气气、废水（污污水处理站）、噪声的管理；J.能源资源的的控制和管理理,推动节能降降耗工作的实实施。K.公务设备及及特种设备的的管理与维护

33、护；L.叉车、液压压车及各种电电动工具的管管理；M.生产设备备备品的请购管管理；N.制定人事管管理整体政策策、管理制度度，建立公司司人事制度管管理体系；O.规划公司人人力资源，制制定人才引进进政策与用人人制度，并贯贯彻实施；P.建立并完善善公司薪酬体体系及员工福福利制度；Q.编制岗位职职责说明书，建建立公司绩效效考核系统，负负责协调组织织对各岗位的的考核与评定定；R.公司员工人人事调动，劳劳资合同，保保险福利等人人事关系的管管理；S.调查或核实实处理员工违违纪、违规事事件；T.负责承办公公司员工出国国证件的办理理，组织出国国人员培训等等外事工作；U.负责协调组组织公司人员员的招聘及各各项培训工

34、作作；V.信息系统方方面工作；W.根据各单位位管理需求，设设计并维护计计算机系统应应用程序；X.维护本公司司计算机系统统之软硬件及及信息系统设设备；Y.协助各单位位管理计算机机媒体文件数数据；Z.组织全公司司各部门环境境因素识别与与评价、重要要环境因素进进行控制管理理，确保无环环境事故发生生，建立组织织知识管理制制度，负责组组织知识的收收集、更新等等管理工作。5.3.6资材材部职责A.产销协调、产产能需求规划划、生产计划划拟订；B.生产进度管管制与追踪；C.生产月报编编写及库存检检讨；D.物料需求规规划；E.存货管制及及盘点工作；F.物料及仓储储MES系统统管理；G.化学品危险险品辅助管理；H

35、.原物料、辅辅料采购管理理及供应商的的选择和评价价管理;I. 采购价格格合理化管理理；J. 原材料、副副资材及成品品仓储管理；K. 进出口通通关与退税办办理业务；L. 对相关方方施加影响的的实施；M. 对本部门门环境因素识识别、重要环环境因素组织织进行控制管管理，确保无无环境事故发发生。5.3.7业务务部职责A负责订单的的初审及生管管计划审核结结果的回馈；B负责订单的的执行及内部部作业的调协协；C负责出货作作业流程的制制定、完善；D负责外销出出货文件的制制作；E负责运输服服务商的协助助管理；F负责品管部部一般性质量量问题的协助助处理；G. 负责研发发一部样机出出货的协助处处理；H对本部门环环境

36、因素识别别、重要环境境因素组织进进行控制管理理，确保无环环境事故发生生。I. 负责公公司客户满意意度的调查与与分析处理5.3.8品管管部职责A.推动公司质质量和环境体体系，落实质质量和环境方方针；B.制定公司质质量目标、环环境目标指针针,定期审核质量量和环境管理理体系；C.执行内、外外部质量和环环境稽核，监监督质量和和环境手册的的实施及其程程序文件、D.负责质量和和环境管理体体系文件、记记录的管理D.识别质量和和环境管理体体系相关的外外来档（包括括法律法规及及其它要求），并并做好其收集集、保管、发发行及法律法法规及其它要要求的合规性评价。E.产品质量状状况的SPCC统计、分析析及质量会议议召开

37、；F.执行产品进进料、制程、成成品的质量管管理；G.成品质量管管理；H.客户售后的的产品质量服服务；I.检测设备的的管理与控制制；J.质量教育的的推动；K.组织各部门门进行环境因因素的识别，评评价公司重要要环境因素L.主导客诉处处理8D回复复、纠正措施施与预防措施施活动的实施施。M.主导公司内内、外部信息息沟通的实施施。N.对本部门环环境因素识别别、重要环境境因素组织进进行控制管理理，确保无环环境事故发生生。O.负责内外部部因素的识别别，组织相关关方及其信息息的识别与管管理5.3.9生产产部职责嚴格按生管下達達的生產指令令組織生產,并完成生產產任務；识别评价本部门门的环境因素素及重大环境境因素

38、；维护周边工作环环境，实施环环境保护；对设备、模具维维护养保持良好状状态，减少能能源消耗；设备发生故障时时，及时采取取改善对策，避避免或减少对对人体健康的的危害和对环环境的污染負責生産産品的的控制，不合合格品的處理理和追溯；各項生產績效指指標的達成的監監控與分析和和改善；對制造問題提出出改善對策,確保制程程能力達成；制程材料人力力技朮設設備生產環境境之控制；品質效率成本本的管控。K环保物质和和非环保物质质的使用管理理，确保禁止止物质的污染染和防止混入入。L公司治具、夹夹具保养及维维护.M. 化学品危危险品管理； 5.33.10 各部门职责责和权限具体体内容详见岗岗位说明书。6策划6.1应对风险

39、险和机遇的措措施6.1.1风险险管控小组对内外外部因素及质质量、环境体体系所涉及过过程相应的风风险和机遇进进行识别，分分析，评价，制制订相应的措措施进行管理理，评估措施施的有效性，具具体详见【组织风险管理理程序】执行。6.1.2 环环境因素公司应对环境因因素的识别、重重要环境因素素的确定做出出规定，已确确保环境的持持续改进。环境因素识别与与评价的范围围：凡本公司司质量和环境境管理体系覆覆盖范围的活活动、产品和和服务中能够够控制、能够够施加影响的的环境因素。识识别环境因素素是应考虑采采用生命周期期的观点，具具体可从以下下几个方面考考虑：A.三种状态: 正常常 异常常 紧急急B.三种时态: 过去去

40、 现在在 将来来C.九种类别:a.对大气的气气体排放；b.对水体的排排放；c.土壤污染；d.噪声污染；e.固体废弃物物；f.原材料、能能源及资源的的消耗；g.废物和（或或）副产品的的产生；h.空间的使用用。i. 其它，如如地球温室效效应、臭氧层层破坏、相关关方观点等。环境因素的识别别与评价具体体依【环境因素识识别、评价与管理控制程程序】进行。 6.1.3合规规义务收集、识别和跟跟踪本公司的的活动、产品品、服务中所所必须遵守的的与环境相关关的法律法规规及其它要求求，以及选择择需遵守的其其它相关方要要求，建立收收集和识别的的管道，并定定期的予以检检讨及适时的的更新，保证证其有效性、适适宜性。进而而

41、验证公司环环境管理体系系是否符合法法律法规和其其它要求、是是否按计划安安排得到了有有效建立、实实施和保持，并并确定这些要要求如何应用用于公司所有有环境因素。合规义务及其合合规性评价参照照【合规义务及及合规性评价价程序】进行。6.1.4 措措施的策划公司应针对所识识别的风险和和机遇、重要要环境因素、合合规义务建立管管理措施，具具体参见【组织风险管理理程序】 【环境因素识识别、评价与管理控制程程序】、【合规义务及及合规性评价价程序】执行。 6.2 质量、环环境目标及其其实现的策划划6.2.1质量量目标A. 总经理负负责质量目标标的批准，责责成公司相关关部门对目标标进行适当分分解，直到为为实现质量目

42、目标而进行的的相关活动能能受到充分的的控制;B. 质量目标标应建立在公公司质量方针针的基础上，在在质量方针给给定的框架内内展开，应高高于现状，具具体、可测量量，经分解后后，在作业层层次上的质量量目标应是定定量的。C. 每月对质质量目标进行行统计、总结结并发出，对对于不达目标标项目，品管管部视需要要求求责任部门采采取纠正措施施。6.2.2环境境目标A.总经理负责责环境目标的的批准，在建建立与评审目目标时，应考考虑法律法规规与其它要求求，自身的重重要环境因素素可选的技术术方案,财务、运行行和经营要求求以及相关方方的观点，并并注意评审后后的修订, 目标应符合合环境方针，包包括对污染预预防、持续改改进

43、和遵守适适用法律法规规和其它要求求的承诺B.对于目标的的执行和达成成状况，各部部门须定期上上报管理者代代表和总经理理，并要在管管理评审会议议中检讨,必要时作适适当调整。C.如可能，环环境目标及指指针应可测量量。目标管理文件参参见【质量环境目目标与实现策策划管理程序序】执行。 6.3 变更更的策划当组织确定需要要对质量管理理体系进行变变更时，此种种变更应经策策划并系统地地实施，组织织应考虑到;变更目的及其潜潜在后果;质量管理体系的的完整性;资源的可获得性性;责任和权限的分分配或再分配配.7. 支持7.1资源7.1.1 总总则为了实施、保持持质量和环境境管理体系并并持续改进其其有效性，为为了满足顾

44、客客的要求，增增强顾客满意意，公司各级级管理人员应应及时确定并并提供所需的的内部和外部部资源，包括括人力资源、基基础设施、工工作环境、监监视和测量资资源、组织的的知识等。 7.1.2人员公司按照策划的的人员需求配配置所需人员员，以有效实实施质量管理理体系并运行行和控制其过过程，管理部部组织各部门门编制相应岗岗位的【岗位说明书书】,明确每一个个岗位工作人人员学历、培培训、技能及及工作经历的的具体要求，作作为人员选择择、安排和考考评的主要依依据。7.1.3基础础设施公司确定、提供供并维护为达达到产品符合合要求所需的的基础设施，目目前公司的基基础设施包括括：建筑物、工工作场所和相相关的设施，过过程设

45、备（包包括硬件和软软件），支持持性服务（信信息系统），具具体参见【设备管理程程序】【 信息系统管管理程序】。 7.1.4 过过程运行环境境公司如下区域为为达到产品符符合要求需控控制工作环境境。A.电子仓B.原材料仓有关工作环境管管理的具体内内容，详见生生产部【制程管制作作业程序】 7.1.55 监视和测量量资源A.生产部根据据测量任务的的要求选择适适用的具有所所需准确度、精精密度的测量量监控资源（包括制程参数监控的仪器仪表）。B. 品管部负负责建立测量量的监控资源源台帐，对其其中的监测设设备送校(该送校需能能溯源到国家家或国际标准准），对校准准状态做明确确的标识，并并保存好校准准的记录。当当需

46、自行校准准时，品管部需规定校准的的过程、周期期、方法、验验收准则以及及发现问题时时需采取的措措施等内容。C.所有测量的的监控设备经经校准合格后后才能使用，在在使用时应确确保其在校准准有效期内。D.使用监测设设备时，应防防止因调整不不当而使校准准失效。E.确保测量和和监控设备在在适宜的环境境下使用或校校准，以保证证监测或校准准的有效。F.做好测量和和监控设备的的日常维护，确确保在搬运、防防护和贮存期期间，其准确确度和适用性性保持完好。G.发现测量和和监控设备偏偏离校准状态态时除对其进进行调整或送送修外，还应应由生技部、品管部评定已检验验和试验结果果的有效性，确确定需要重新新监测的范围围并重新进行

47、行监测，或采采取其它适宜宜的措施并跟跟踪记录及其其执行结果。H.有关测量的的监控资源的的具体活动详详见【监视和测量量资源管理程程序】。7.1.6组织织的知识组织应确定运行行过程所需的的知识，以获获得合格产品品和服务。这这些知识应予予以保持，并并在需要范围围内可得到。为为应对不断变变化的需求和和发展趋势，组组织应考虑现现有的知识，确确定如何获取取更多必要的的知识，并进进行更新。组组织的知识包包括：内部来源（例如如知识产权；从经历获得得的知识；从从失败和成功功项目得到的的经验教训；得到和分享享未形成文件件的知识和经经验，过程、产产品和服务的的改进结果）；外部来源（例如如标准；学术术交流；专业业会议

48、，从顾顾客或外部供供方收集的知知识）。 组织知知识具体参见见【组织知识管管理程序】执行。7.2能力/77.3 意识识管理部应确保从从事与质量、环环境有关活动动的员工在能能力、意识和和培训方面得得到规定。这这些规定包括括： A.确定从事影影响服务质量量、环境活动动的员工所必必要的能力；B.提供培训或或其它措施满满足这些要求求C.评价培训或或其它措施的的有效性D.确保全体员员工意识：a.质量和环境境方针;b.相关的质量量和环境目标标;c.他们对质量量和环境管理理体系有效性性的贡献，包包括改进质量量和环境绩效效的益处；d. 与他们的的工作相关的的重要环境因因素和相关的的实际或潜在在的环境影响响；e.

49、偏离规定要要求的潜在后后果。有关人员安排及及能力、培训训和意识的具具体参见【管理评审程程序】、【人力资源控控制程序】。7.4信息沟通通与交流7.4.1组织织应建立、实实施并保持与与质量和环境境管理体系有有关的内部和和外部信息交交流过程，确确保在不同的的部门之间，不不同的岗位之之间，有关质质量和环境要要求、目标及及其完成情况况等信息得到到传递和沟通通,以保证质量量和环境管理理体系中的各各过程顺利执执行。7.4.2内部部沟通可采用用书面档、会会议记录、公公告栏、内部部刊物、讨论论交流、联络络单、小组简简报、电子媒媒体等沟通的的工具或方式式予以传递。各各部门召开各各种会议，并并做好记录。7.4.3相

50、关关部门负责对对内、外相关关方信息的传传递与处理，保保存和管理相相关的内部沟沟通信息。7.4.4 环环境信息交流流应考虑其合合规义务，确保保所交流的环环境信息与环环境管理体系系形成的信息息一致且真实实可信。同时时应对其环境境管理体系相相关的信息交交流做出回应应。为了使公司能够够得到有效的的管理，能够够达到规定的的质量和环境境方针、目标标，满足顾客客、员工以及及相关方的要要求，需实施施内部沟通与与外部沟通，对对于环境管理理体系的内/外部沟通应应明确：公司内部各部门门与层次信息息交流的方式式与内容与外部相关方联联络与接收，形形成档和响应应。决定是否就环境境因素与外界界进行信息交交流并形成文文件，如

51、决定定进行外部交交流则应规定定交流方式并并予实施。公司内外部沟通通依【信息沟通控控制程序】。7.5形成文件件的信息7.5.1总则则应根据规模及其其活动、过程程、产品和服服务的类型，以以及过程的复复杂程度及其其相互作用、人员的能力，策划质量和环境管理体系所需的形成文件的信息，包括ISO9001:2015和ISO14001:2015标准要求的形成文件的信息，组织确定的为确保质量管理体系有效性所需的形成文件的信息； 7.5.2创创建和更新和和控制为确保质量和环环境管理体系系所要求的形形成文件的信信息得到有效效控制，建立立、实施并保保持，公司建建立【文件化信息息管理程序】对质量和环境境管理体系所所要求

52、的档进进行控制（包包括适当范围围的外来档）以以确保：A.档在发放前前由授权人签签字批准，确确保其内容的的准确性和适适宜性；B.根据管理评评审的结果确确定档评审的需要要，必要时对对质量和环境境体系文件进进行评审与更更新，因评审审或其它原因因需对档进行行修改时，发发布前应再次次批准；C.在【文件化化信息管理程程序】中明确档受控标识与与方法，记录录文件的名称称、编号、版版本等内容，以以识别档的现现行修订状况况；确定受控控档的分发范范围，按要求求发放文件，确确保与质量和和环境管理体体系相关的各各部门现场可可获得相关文文件的有效版版本；D.以文件夹集集中、分类、有有序的存放档档并标识清楚楚，保持文件件（

53、包括质量量和环境记录录）的清晰、易易于识别，并并方便检索；E.确保策划和和运行质量和和环境体系所所需的外来档档在使用前得得到确认、识识别、按规定定范围分发并并记录；F.所有作废的的档及时撤离现现场或加盖作作废印章予以以保存。G. 对质量和和环境记录的的标识、贮存存、保护、检检索和处置等等做出规定，保保存必要的记记录为产品符符合规定要求求和质量和环环境管理体系系的有效运行行提供客观依依据。 8. 运行行8.1运行策划划和控制(ISO90001:20015)8.1.1质量量运行策划和和控制：组织织应通过采取取措施，策划划、实施和控控制满足质量量管 理体系要求求所需的过程程，并实施风风险和目标管管理

54、所确定的的措施：确定产品和服务务的要求；建立过程运行准准则以及产品品和服务的接接收准则：确定过程运行以以及符合产品品和服务要求求所需的资源源；按照准则实施程程控；E、在需要的范范围和程度上上，确定并保保持、保留形形成文件的信信息，包括：流程图、 QC工工程图、作业业指导书等。 组织应控制制策划的更改改，评审非预预期变更的后后果，必要时时，采取措施施消除不利影影响。 8.11 运行策策划和控制(ISO144001:22015) 8.1.1公司司建立和保持持必需的程序序和作业标准准，控制重要要环境因素并并通过对这些些运行和活动动的控制和策策划，以确保保它们：A.所有的运行行与活动依照照环境方针，目

55、目标指针的方方向进行；B.各重要环境境岗位具有运运行的标准和和要求；C.对已识别的的重要环境因因素，应建立立、实施并保保持程序，并并将适用的程程序和要求通通报供方和相相关方。8.1.2 公公司提倡有效效地配置和利利用能源、节节约能源，减减少对可利用用能源的浪费费。8.1.3 新新改扩建项目目、场所变化化及新材料、新新工艺、新设设备的投入时时，应进行相相应的环境评评估，并采取取必要的控制制措施以防范范和减少环境境影响影响。 8.1.4环境境管理的运行行控制的详细细内容参见【相关方环境境影响控制程程序】 【危险化学品品管理程序】、【水气声污染染管理程序】、【废弃物控制制程序】、【能源资源消消耗控制

56、程序序】等。8.1.5环境境运行策划控控制时，应从从生命周期观观点出发，组组织应：适当时，制定控控制措施，确确保在产品或或服务设计和和开发过程中中，考虑其生生命周期的每每一阶段，并并提出环境要要求；适当时，确定产产品和服务采采购的环境要要求；与外部供方（包包括合同方）沟沟通其相关环环境要求；考虑提供与产品品或服务的运运输或交付、使使用、寿命结结束后处理和和最终处置相相关的潜在重重大环境影响响的信息的需需求。组织应保持必要要的文件化信信息，以确信信过程已按策策划得到实施施。8.2 应急准准备和响应（ISO14001:2015)8.2.1 管管理部和各有有关部门根据据环境因素辨辨识与评价的的结果,

57、针对重大环环境风险(如火灾、爆爆炸、环境污污染等事故)和重要的环环境因素制定定应急预案与与响应程序，以以控制重大环环境风险和重重要环境因素素，确保紧急急情况下对潜潜在事故事件件发生时做出出紧急响应，将将环境事故的的损失控制到到最小。8.2.2 对对应急预案应应进行定期或或不定期的应应急演习,并组织相关关人员进行培培训。8.2.3对应应急准备和响响应应做到定期评评审，必要时时对其进行修修订，特别是是在事故或紧紧急情况发生生后。8.2.4应急急准备和响应应的详细内容容依【应急准备与与响应控制程程序】 与【反恐应急控控制程序】执行。 8.2产品和和服务的要求求(ISO99001:22015) 8.2

58、.1顾客沟通通 包括产品品和服务信息息、问询、合合同、订单的的处理以及顾顾客回馈（包包括顾客抱怨怨）等信息由由业务部负责与顾客客沟通，关于于顾客投诉的的处理参见【客户抱怨处处理程序】。 8.2.2与产品和和服务有关的的要求的确定定 业务部负责确确定顾客明示示和识别顾客客潜在的要求求，包括习惯惯性隐含、无无需明示的要要求，必须履履行的与合同同有关的义务务，相关质量量法律法规、产产品的国家和和行业标准的的要求、产品品本身的适用用性要求、售售后要求、以以及认为必要要的任何附加加要求，如顾顾客对产品的的可靠性、运运输、支持性性服务等方面面的要求。8.2.3与产产品有关的要要求的评审A.业务部负责责使用

59、【合约订单审审查程序】，组织公司司相关部门对对产品要求进进行评审。B.合同的评审审应在合同签签订之前进行行，确保产品品要求合理、明明确、书面化化，双方协调调一致，公司司有能力满足足，在协调过过程中，变动动事项及解决决情况需在【合同评审表表】中予以记录录。C.合同评审后后，由授权人人代表公司与与顾客签订合合同，将相应应的信息以书书面形式传递递到公司有关关部门，业务务部负责跟进并并记录合同的的执行情况，根根据需要及时时回馈给顾客客。D.对于合同条条款的任何修修改,都需征求原原评审部门和和顾客要求的的书面意见,由业务部将更改的信信息及时传递递到公司和顾顾客的相关单单位或人员。E.当合同的修修改涉及产

60、品品要求的变更更时，技术、品品保等部门须须确保相关的的文档得到修改改。8.2.4 产产品和服务要要求的更改 若产品和服务要要求发生更改改，应经过营营业部与顾客客双方协商同同意后方可执执行，顾客提提出的修改，在在不违反公司司的经济利益益的条件下，应应尽量给予配配合；公司提提出的修改，营营业部也要取取得顾客的书书面同意，任任何修改较大大的订单（合合约），都应应按照程序重重新进行评审审。所有产品品的要求发生生变更时，营营业部必须确确保相关文件件得到修改，并并确保所有相相关人员都已已了解变更的的要求，及后后续追踪均应应记录并妥善善保存。 关于产品和服服务要求确定定、评审及更更改，参见附附件2文件对对应