ISOTS16949质量管理体系程序

1、PAGE PAGE 11 河北锟达机械零零部件制造有有限公司程序文件分 发 号： KD/QQP-A-22010 受控状态： 版 本： A.00 本程序文件自二二一年六月十八日日发布 自二二一年六月二十十日起实施河北锟达机械零零部件制造有有限公司文件编号：KDD/QP420100KUNDA文件控制程序版本：A.0 页次11/6 章节号：4.22.3实施日期：20010.066.201目的通过对质量管理理体系文件的的控制，保证证各职能部门门使用受控有有效版本的文文件，本程序序规定了质量量管理体系文文件的审批、分分发、更改和和保管等内容容。2 适用范围适用于公司对质质量管理体系系有关的所有有文件及适

2、当当的外来文件件（包括图纸纸、标准、手手册等）管理理。3 职责3.1综合管理理部是公司质质量管理体系系文件的 归归口管理部门门，其职责是是：3.1.1负责责全公司质量量管理体系文文件的目录管管理，控制公公司质量手册册、程序文件件、质量表格格和第三层次次文件的数量量及其有效性性。3.1.2负责责组织、指导导各职能部门门进行质量管管理体系文件件的编制。3.1.3负责责质量管理体体系文件的标标识、编码、复复印、发放、更更改、归档、处处置及销毁。3.2质量管理理体系文件编编制分工如下下：3.2.1综合合管理部负责责质量手册的的编制，管理理者代表审核核，总经理批批准。3.2.2各职职能部门负责责本部门程

3、序序文件、质量量表格及第三三层次质量管管理文件的编编制，部门负负责人审核，管管理者代表批批准。3.2.3技术术质量部负责责技术文件（如如图纸、标准准等）的编制制，部门负责责人审批。3.2.4综合合管理部负责责组织各部门门编制经营计计划，管理者者代表审核，总总经理批准。3.3质量管理理体系文件的的使用部门负负责本部门的的有关文件的的管理。4 内容4.1 质量管管理体系文件件的范围和分分类4.1.1质量量管理体系受受控文件的范范围是：质量量管理体系标标准/规范、质质量手册、程程序文件、第第三层次质量量管理文件、经经营计划、各各种质量计划划、作业文件件、外来文件件和资料、质质量表格（空空白表格）、质

4、质量记录。4.1.2 本本公司质量管管理体系受控控文件分为以以下几类：河北锟达机械零零部件制造有有限公司文件编号：KDD/QP420100KUNDA文件控制程序版本：A.0 页次22/6 章节号：4.22.3实施日期：20010.066.20第一层次：质量量手册；第二层次：程序序文件；第三层次：质量量管理文件、经经营计划、图图纸、控制计计划、作业指指导书、外来文件和资料料、质量表格格（空白表格格）等。4.2质量管理理体系文件的的编写、审批批4.2.1综合合管理部负责责质量手册的的编写，管理理者代表审核核，总经理批批准。4.2.2相关关部门负责程程序文件、质质量表格及第第三层次质量量管理文件的的

5、编制，部门门负责人审核核，管理者代代表批准。4.2.3技术术质量部负责责技术文件（如如图纸、作业业指导书、标标准等）的编编制、部门负负责人审批。4.2.4综合合管理部负责责组织各部门门编制经营计计划，管理者者代表审核，总总经理批准。4.2.5APPQP小组负负责APQPP相关文件的的编制，部门门负责人审核核/审批，需需要时，报上上级领导批准准。4.3文件的编编号： 综合管理理部负责组织织相关部门编编制文件编编号管理办法法并执行。4.4 部门代代码及分发号号按文件编号管管理办法执执行。4.5质量管理理体系文件的的发放管理4.5.1质量量管理体系文文件应编号发发放，分为受受控类和非受受控类，受控控

6、文件由发放放部门盖红色色“受控”章，并注明明分发号；非非受控文件盖盖红色“参考”章；作废而而保留的文件件盖红色“作废”章。4.5.2综合合管理部负责责质量手册、程程序文件、质质量表格的发发放，管理者者代表负责审审批发放的范范围和数量。4.5.3如果果外来文件需需要发放，由由相关部门负负责对该文件件进行审批确确认，并确定定发放的范围围和数量。4.5.4相关关部门负责本本部门编制的的第三层次文文件的发放，部部门主管负责责审批发放的的范围和数量量。河北锟达机械零零部件制造有有限公司文件编号：KDD/QP420100KUNDA文件控制程序版本：A.0 页次33/6 章节号：4.22.3实施日期：200

7、10.0文件件发放部门填填写“文件发放/回收登记表表”并发放，接接收部门负责责在“文件发放/回收登记表表”中做好记录录。1特殊情况下下，如以传真真或电子邮件件方式发放时时，收发人应应在“文件发放/回收登记表表”做好记录，如如以在相应的的收发文内作作“”标记。4.5.6 当当文件丢失、损损坏、增发时时，由提出部部门填写“文件申请单单”，经原审批批部门批准后后，并由原发发放部门按44.5.5条条款进行发放放。1对于损坏的的文件，由发发放部门负责责在“文件销毁清清单”上做好记录录，并销毁。2对于丢失的的文件，发放放部门应给予予新的分发号号，原分发号号作废。4.5.7对于于因增发文件件时，应在部部门原

8、分发号号上加分号。4.5.8各相相关部门应将将受控有效文文件的版本发发放到现场使使用处，以便便于操作。 4.5.9通常常，质量手册册、程序文件件、质量表格格发放范围：总经理、管管理者代表、各各职能部门等等；第三层次次文件发放范范围：具体使使用部门。44.6质量管管理体系文件件的标识4.6.1所有有的受控文件件均应有“受控”字样的红色色标识或分发发号。4.6.2所有有受控文件均均不得随意复复印，确需复复印时，应经经原发放范围围批准人批准准后方可，并并在复印文件件上加盖红色色受控标识。4.6.3受控控文件应由各各使用部门的的持有者保管管，不得外借借、外传、外外赠，文件持持有人（一般般工作人员）工工

9、作调动时，应应将所使用的的文件归还本本部门；文件件持有人（管管理层领导）工工作调动时，应应将所使用的的文件归还原原发放部门，归归还者应在“文件发放/回收登记表表”上签字，文文件转交他人人时，应按44.5.5条款执行行。4.6.4各相相关部门负责责编制本部门门的“受控文件清清单”，每年122月，综合管管理部按“受控文件清清单”进行核查。4.7质量管理理体系文件的的更改和换版版4.7.1质量量管理体系文文件更改时，应应由提出部门门/人员填写写“文件更改通通知单”，说明更改改的原因并填填写更改内容容，经部门负负责人审批后后，报原文件件编河北锟达机械零零部件制造有有限公司文件编号：KDD/QP4201

10、00KUNDA文件控制程序版本：A.0 页次44/6 章节号：4.22.3实施日期：20010.066.20制部门进行更改改。4.7.2质量量管理体系文文件的更改、换换版应由原审审核、批准部部门/人员进进行，因特殊殊原因由其他他部门/人员员进行编制审审核、批准时时，该编制审审批部门/人人员必须获得得该文件有关关背景资料。1当公司机构构、职责、方方针、目标等等发生变化时时，综合管理理部负责质量量手册的更改改，管理者代代表审核，总总经理批准。2各职能部门门负责程序文文件、质量表表格、第三层层次文件的更更改，原审核核、批准部门门/人员负责责审核、批准准。4.7.3质量量管理体系文文件更改的内内容、生

11、效日日期应明确，对对以活页方式式装订的文件件，每次更改改时，采用换换页的方式进进行更改，并并在修订状态态栏上按“1、2、33”表示，将更更改后的新页页加在原页的的相应位置，原原页作废。4.7.4质量量手册的换版版1质量手册的的换版应依据据以下原因：a质量手册引用用的标准或法法规已进行更更改；b公司产品结构构、经营环境境、组织机构构发生重大变变化；c质量手册规定定的质量活动动内容或职责责分工需作较较大变动时；d质量手册章节节更改数超过过40%时；e需要时每三年年可换版一次次。2质量手册换换版时，应更更改版本号：版本号用“A、B、CC、D”，表示，当质量手手册版本号升升级后，原每每个章节更改改状态

12、全部重重置“0”。4.7.5程序序文件的换版版当程序文件的更更改超过400%或单页更更改超过5次次以上时，版版本升级一次次，版本号用用“A、B、CC、D”，表示，当当程序文件版版本号升级后后，原页更改改状态全部重重置“0”。4.7.6第三三层次文件的的更改和换版版，按4.77.3、4.7.5条条款执行。4.7.7质量量表格的更改改和换版，应应每次更改后后进行换版一一次，版本号号用“A、B、CC、D”，表示。河北锟达机械零零部件制造有有限公司文件编号：KDD/QP42010KUNDA文件控制程序版本：A.0 页次55/6 章节号：4.22.3实施日期：20010.0各相相关部门应按按原发放范围围

13、和数量进行行发放，并收收回作废文件件。4.8所有更改改、换版、编编制发放的受受控有效质量量管理体系文文件送综合管管理部一份备备案。4.9质量管理理体系文件的的收回、作废废与销毁4.9.1对于于文件编制部部门收回的质质量管理体系系文件，则应应填写“文件回收/回收登记表表”，经原批准准部门/人员员批准后，通通知各部门送送回，并在“文件发放/回收登记表表” 上做好记记录。4.9.2对有有参考价值的的作废文件而而需保留的文文件，需盖“作废”章，印章并并隔离存放，对对没有参考价价值的作废文文件应及时销销毁（烧毁、粉粉碎），并填填写“文件销毁清清单”。4.10 外来来文件的控制制4.10.1收收到外来文件

14、件的部门，需需识别其适用用性，并控制制其分发以确确保其有效，具具体按4.55.1、4.5.33、4.5.55条款执行。4.10.2每每年至少一次次，综合管理理部负责与外外来文件（受受控）的管理理部门联系，需需要时，技术术质量部协同同，以便随时时掌握有关质质量管理体系系方面的法律律法规、国际际、国家、行行业标准的最最新版本，确确保外来文件件的适宜性、充充分性和有效效性，并及时时收回失效版版本。4.10.3顾顾客图纸由技技术质量部按按技术文件件控制程序执执行。4.11质量管管理体系文件件的借阅4.11.1当当有关人员要要借阅文件时时，须在“借阅登记表表”上登记，经经文件保管部门负责人批批准后，方可

15、可借阅，并在在规定期限内内完好归还文文件。4.12记录的的保管本程序产生的记记录由各相关关部门按质质量记录控制制程序执行行。5 相关文件5.1技术文文件控制程序序 5.2质量记记录控制程序序5.3文件编编号管理办法法6 质量记录河北锟达机械零零部件制造有有限公司文件编号：KDD/QP420100KUNDA文件控制程序版本：A.0 页次66/6 章节号：4.22.3实施日期：20010.066.206.1 文件发发放/回收登登记表6.2 文件申申请单6.3 受控文文件清单6.4 借阅登登记表6.5 文件销销毁清单6.6 文件更更改通知单PAGE PAGE 310河北锟达机械零零部件制造有有限公司

16、文件编号：KDD/QP420200KUNDA技术文件控制程程序版本：A.0 页次11/6 章节号：4.22.3实施日期：20010.066.201目的 本程序规定了了技术文件（包包括电子媒体体）的控制方方法，以保证证各技术文件件使用场所均均使用现行有有效的文件。2使用范围 适用于与公司司产品有关的的技术文件的的控制，包括括适当范围的的外来文件如如顾客工程图图样、工程标标准/规范、法法律法规等。3职责3.1技术质量量部是技术文文件的归口管管理部门，其其职责是：3.1.1负责责全公司技术术文件的目录录管理。3.1.2负责责技术文件的的编制、修改改。3.1.3负责责技术文件的的标识、编号号、复印、发

17、发放、更改、归归档、处置及及销毁。3.2各使用部部门负责本部部门有关技术术文件的管理理。4内容4.1技术文件件的范围和编编号4.1.1技术术文件主要包包括：各类国家标准、行行业标准、企企业技术标准准、图纸、作作业指导书、检检验标准、实实验方法、校校准标准、技技术协议、产产品图样、技技术通知及适适用的外来文文件，如顾客客工程图纸、图图样、规范、技技术协议、企企业标准等。4.1.2技术术文件编号方方法 所有有的技术文件件都应编号，技技术质量部负负责按文件件编号管理办办法执行。4.2技术文件件的编制、审审核与批准 技术质量量部负责技术术文件的编制制，部门负责责人负责审批批，需要时，组组织相关部门门会

18、签和/或或报管理者代代表批准。4.3技术文件件的发放管理理4.3.1技术术文件发放时时，应经技术术质量部负责责人确定发放放的对象和份份数，由技术术质量部填写写“文件发放/回收登记表表”并发放。4.3.2外来来文件如需要要发放时，应应经技术质量量部负责人负负责审批其适适用性， 河北锟达机械零零部件制造有有限公司文件编号：KDD/QP423200KUNDA技术文件控制程程序版本：A.0 页次22/6 章节号：4.22.3实施日期：20010.066.20并确定发放的对对象和份数，由由技术质量部部填写“文件发放/回收登记表表”并发放。4.3.3收文文部门负责在在“文件发放/回收登记表表”上签收，并并

19、检查文件的的完整性，对对不完整的文文件有权拒收收。4.3.4技术术文件因破损损而影响使用用时，应将破破损的文件送送回技术质量量部更换，更更换后的文件件仍沿用原文文件的受控号号，破损的文文件由技术质质量部负责销销毁。4.3.5技术术文件丢失或或增发文件时时，由提出部部门填写“文件申请单单”，经原审批批部门批准后后，并由原发发放部门按44.3.1或4.3.2条款执行行，发放部门门应给予新的的分发号，原原分发号作废废。1对于因增发发的文件，应应在部门原分分发号上加分分号。4.3.6技术术质量部应将将受控有效的的技术文件发发放到现场使使用处，以便便于操作。 4.4技术文件件的标识4.4.1所有有的受控

20、的技技术文件均应应有“受控”字样的红色色标识或分发发号。4.4.2所有有受控技术文文件均不得随随意复印，确确需复印时，应应经技术质量量部原发放批批准人批准后后方可，并在在复印文件上上加盖红色受受控标识。4.4.3受控控技术文件应应由各使用部部门的持有者者保管，不得得外借、外传传、外赠，文文件持有人（一一般工作人员员）工作调动动时，应将所所使用的文件件归还本部门门；文件持有有人（管理层层领导）工作作调动时，应应将所使用的的文件归还技技术质量部，归归还者应在“文件发放/回收登记表表”上签字，文文件转交他人人时，应按44.3.1或或4.3.22条款执行。4.4.4各部部门应编制本本部门“受控技术文文

21、件清单”，每年122月，综合管管理部按清单单对各部门进进行检查。4.5技术文件件的更改和换换版4.5.1对于于顾客提出的的过程更改，由由技术质量部部按4.8条款执执行。4.5.2对于于内部或供方方提出的过程程更改1提出部门/人员填写“文件更改通通知单”交技术质量量部（说明更更改的原因并并填写更改内内容）。2技术质量部部负责就更改改对过程的影影响进行评审审，评审应考考虑更改对河北锟达机械零零部件制造有有限公司文件编号：KDD/QP420200KUNDA技术文件控制程程序版本：A.0 页次33/6 章节号：4.22.3实施日期：20010.066.20产品组成部分和和已交付产品品的影响。3技术质量

22、部部在评审后应应就更改能否否满足过程设设计输入的要要求进行验证证，并对更改改后产品能否否满足使用要要求进行确认认，确认后，更更改方可能执执行，4对于有专有有权的设计，如如果更改影响响到顾客要求求（如影响到到产品的装配配性、成型、功功能或耐久性性要求），技技术质量部均均应将更改的的情况形成文文字，并与顾顾客共同进行行评审，以便便所有的影响响都能得到评评价，并尽可可能得到顾客客的批准，具具体按生产产件批准控制制程序执行行。当顾客有要求时时，技术质量量部应满足其其额外的附加加验证/识别别要求。4更改应经技技术质量部原原审核、批准准人员同意后后，由技术质质量部原编制制人进行更改改，因特殊原原因由其他人

23、人员进行编制制、审核、批批准时，该编编制、审批人人员必须获得得该文件有关关背景资料，填填写“文件更改通通知单”通知相关部部门进行更改改，以确保与与顾客需求相相一致。4.5.3更改改的内容、生生效日期应明明确，可采用用以下方式进进行更改：1“划改”某页中有个别文文字/数字需需更改时，应应采用“划改”的方式进行行，在更改的的文字上划一一横线，在划划改的适当位位置注明正确确的内容，并并加盖更改者者印章或签名名及注明日期期。2“换页”某页中有三处文文字/数字需需更改时，应应采用“换页”的方式进行行，将更改后的新页页加在原页的的相应位置，原原页作废。3“换版”引用的标准或法法规已进行更更改、产品结结构发

24、生重大大变化时、改改动超过400%或单页更更改超过5次次以上时，需需要重新编制制的应进行换换版，换发新新的版本，收收回旧的版本本。4对于“划改”、“换页”存在修订状状态栏的技术术文件，应在在修订状态栏栏按“1、2、33”表示。5对于存在“更改记录栏栏”的技术文件件，应在“更改记录栏栏”内标明更改改情况。河北锟达机械零零部件制造有有限公司文件编号：KDD/QP420200KUNDA技术文件控制程程序版本：A.0 页次44/6章节号：4.22.3实施日期：20010.0.66对于“换版”存在版本号号的，版本号号用“A、B、CC、D”，表示，当技术文文件版本号升升级后，原页页更改状态全全部重置“0”

25、；对于不存存在版本号的，应以以年月日来表表明最新版本本。4.5.4相关关部门应及时时更新受影响响的文件，如如PPAP的的文件等，包包括在线产品品的处理。4.5.5更改改的日期必须须记录在更改改通知单上予予以保存，如如顾客有时间间要求，必须须按其时间要要求注明更改改实施日期。4.5.6临时时更改 如果果工程更改是是临时的，技技术质量部按按照以上要求求发出“文件更改通通知单”，并注明为为“临时更改”，以及更改改的截止日期期（或所适用用的范围），相相关的文件可可不变动，临临时更改过期期后，原工程程规范自动代代替该更改继继续使用，或或者技术质量量部根据需要要，按以上要要求发出正式式的更改通知知单，并要

26、求求相关部门修修改相关的文文件。4.5.7技术术质量部应按按原发放范围围和数量进行行发放，并收收回作废文件件。4.6技术文件件的归档所有更改、换版版、编制发放放的受控有效效的技术文件件应送技术质质量部一份备备案，4.7技术文件件的收回、作作废与销毁4.7.1对于于技术质量部部收回的技术术文件，应填填写“文件回收/回收登记表表”，经原批准准人员批准后后，通知各部部门送回，并并在“文件发放/回收登记表表” 上做好记记录。4.7.2对有有参考价值而而保留的作废废文件，需盖盖“作废”章，印章并并隔离存放，对对没有参考价价值的的作废废文件应及时时销毁（烧毁毁、粉碎），并并填写“文件销毁清清单”。4.8

27、外来技技术文件的控控制4.8.1技术术质量部在接接到顾客工程程标准/规范范及其更改时时，应按顾客客要求的时间间安排（如顾顾客没有要求求，应尽快进进行评审，评评审不应超过过2个工作日日），技术质质量部负责组组织相关部门门进行评审，填填写“顾客工程规规范/更改评评审记河北锟达机械零零部件制造有有限公司文件编号：KDD/QP420200KUNDA技术文件控制程程序版本：A.0 页次55/6 章节号：4.22.3实施日期：20010.066.20录”，有异议时时应及时与顾顾客沟通，如如评审可以实实施由技术质质量部负责发发放到相关部部门实施。4.8.2对于于顾客的工程程更改，技术术质量部应按按顾客时间要

28、要求注明更改改实施日期，并并填写“文件更改通通知单”通知相关部部门并保存。4.8.3如顾顾客工程规范范或其更改影影响到相关文文件（如PPPAP包含的的文件）时，技技术质量部应应组织相关部部门更新这些些文件。4.9外协图纸纸的控制4.9.1技术术质量部根据据供销部对外外协件的布点点，发给其相相应数量的图图纸，填写“文件发放/回收登记表表”。4.9.2对外外协图纸的更更改，由技术术质量部下发发给供销部“文件更改通通知单”，由供销部部通知外协厂厂家图纸已更更改或换版。4.10每年至至少一次，技技术质量部负负责与外来文文件（受控）的的管理部门或或顾客联系，以以便随时掌握握有关产品技技术方面的法法律法规

29、、国国际、国家、行行业标准或图图纸的最新版版本，确保外外来文件的适适宜性、充分分性和有效性性，并及时将将现场使用的的失效版本收收回。4.11技术文文件的借阅4.11.1当当有关人员要要借阅技术文文件时，应经经技术质量部部同意后，并并在“借阅登记表表”上登记后，方方可借阅，并并在规定期限限内完好归还还文件。4.12公司技技术文件主要要是以书面的的形式出现，对对承载媒体不不是纸张的文文件不用于执执行，仅作为为备份。4.13记录的的保管本程序产生的记记录由各相关关部门按质质量记录控制制程序执行行。5 相关文件5.1质量记记录控制程序序5.2生产件件批准控制程程序5.3文件编编号管理办法法6 质量记录

30、6.1 文件发发放/回收登登记表河北锟达机械零零部件制造有有限公司文件编号：KDD/QP420200KUNDA技术文件控制程程序版本：A.0 页次66/6 章节号：4.22.3实施日期：20010.066.206.2 文件申申请单6.3 受控技技术文件清单单6.4 借阅登登记表6.5文件销毁毁清单6.6文件更改改通知单6.7顾客工程程规范/更改改评审记录河北锟达机械零零部件制造有有限公司文件编号：KDD/QP420300KUNDA记录控制程序版本：A.0 页次11/3章节号：4.22.4实施日期：20010.066.201目的确保记录的有效效性、完整性性，为证明产产品满足规定定要求的程度度和质

31、量管理理体系的有效效运行提供客客观证据，并并为质量改进进提供参考，同同时为有可追追溯性要求的的场所提供证证实。2 适用范围适用于公司质量量管理体系文文件中涉及到到的所有质量量记录。3 职责3.1综合管理理部是本程序序的归口管理理部门，负责责质量记录的的编号、标识识、复印、发发放。3.2各职能部部门负责本部部门范围内质质量记录的归归档。4 内容4.1凡是用于于证明产品是是否符合规定定的要求和质质量管理体系系是否有效运运行的质量记记录，都属于于需控制的范范围，包括但但不限于： a合同评评审记录； b检验/试验记录； c产品认认可/过程认认可记录（如如样品认可报报告、批准/批量认可报报告、CPKK/

32、PPK能能力测定报告告、人员培训训/签定记录录等）； d质量审审核记录（体体系/过程/产品/供方方审核报告）； e质量控控制图； f顾客索索赔记录； g与纠正正和预防措施施有关的记录录； h设备/模具/工夹夹具保养、维维修记录； i测量设设备校准记录录。4.2质量表格格形式的设计计和审批4.2.1各部部门根据工作作需要，自行行设计成固定定的质量表格格格式，其格格式应简明、清清晰完整，内内容应满足所所记录的质量量活动的要求求，质量表格格编号受控后后方可使用，并并报综合管理理部备案。4.2.2质量量表格的审批批按文件控控制程序执执行。河北锟达机械零零部件制造有有限公司文件编号：KDD/QP4203

33、00KUNDA记录控制程序版本：A.0 页次22/3章节号：4.22.4实施日期：20010.066.204.3质量表格格的标识质量表格的编号号按文件控控制程序执执行，为保证证质量表格具具有唯一性的的标识，由综综合管理部负负责编制“质量记录清清单”，以明确每每一种质量表表格的名称、编编号、填写部部门、保存期期、保存部门门。4.4质量记录录的管理4.4.1各职职能部门负责责本部门范围围内质量记录录的收集、整整理并归档，每每年一次，综综合管理部负负责综合检查查质量表格的的编号及归档档情况，对过过期的质量记记录进行销毁毁。1每月一次，各各部门应及时时收集汇总本本部门范围内内的质量记录录，并分类整整理

34、、编目，并并按先后顺序序装订成册后后归档，便于于查阅和追溯溯。4.4.2质量量表格的填写写应用碳素笔笔或圆珠笔填填写，字迹清清晰可辨、端端正，数据准准确、真实并并填制完整、齐齐全，并应有有记录者的签签名或盖章而而成为质量记记录。4.4.3质量量记录必须存存放于适宜的的贮存环境，防防止在规定的的保存期限内内损坏、变质质和丢失，同同时应便于存存取和检索，贮贮存应符合以以下要求：a质量记录应有有文件柜保存存；b应提供防火、防防潮、防虫、防防霉变的贮存存环境；c必要时对重要要质量记录采采用双备份方方式归档。4.4.4质量量记录保存期期限应满足国国家法律法规规、行业通用用规则、顾客客的特殊要求求和产品责

35、任任方面要求，并并写入“质量记录清清单”中，对于以以下质量记录录应遵守最低低保存期限：a生产件批准文文件、工装记记录、采购订订单/销售合合同和修订单单的保存时间间，为零件在在现行生产和和服务中的在在用期或停产产后再加上一一个日历年，除除非顾客另有有特殊要求。b质量性能记录录（控制图、检检验和试验结结果）在其产产生的当年和和下一个日历历年中保存。c内部质量体系系/过程/产产品审核记录录、管理评审审记录的保存存期为三年。4.5质量记录录的更改河北锟达机械零零部件制造有有限公司文件编号：KDD/QP420300KUNDA记录控制程序版本：A.0 页次33/3章节号：4.22.4实施日期：20010.

36、0在原原记录下划线线，并填写正正确记录及更更改人姓名、日日期。4.6质量记录录的查阅4.6.1本公公司人员因工工作需要查阅阅质量记录时时，应经质量量记录归口管管理部门同意意，填写“借阅登记表表”，并在规定定地点查阅，如如需外借，应应经部门主管管批准后提供供复印件，阅阅完后按规定定期限归还，需需要时，由管管理者代表批批准。4.6.2合同同要求时，在在商定期限内内，质量记录录可以提供给给顾客或其代代表评价时查查阅，查阅应应经管理者代代表或总经理理批准，并填填写“借阅登记表表”。4.7质量记录录的处理4.7.1已超超过保管期的的或无查考价价值的质量记记录，由各职职能部门负责责销毁，并填填写“文件销毁

37、清清单”4.8各部门按按“质量记录清清单”中的要求保保存好质量记记录。4.9综合管理理部负责以上上记录的保管管，具体按质质量记录控制制程序执行行。5 相关文件5.1文件控控制程序5.2质量记记录控制程序序6 质量记录6.1质量记录录清单6.2借阅登记记表6.3文件销毁毁清单 河北锟达机械零零部件制造有有限公司文件编号：KDD/QP540100KUNDA经营计划控制程程序版本：A.0 页次11/4 章节号：5.44.1实施日期：20010.066.201目的为了不断提高公公司产品的市市场占有率和和竞争力，采采取与竞争对对手进行比较较的方式，制制定本公司的的经营计划，并并对经营计划划在公司有效效实

38、施和沟通通进行控制。2.适用范围适用于公司与质质量管理体系系有关的财务务、市场、过过程设计和开开发、质量、生生产、人事和和环保领域。3 职责3.1综合管理理部负责组织织各职能部门门制定各项经经营计划并进进行汇总，同同时监控经营营计划的实施施效果。3.2经营计划划由管理者代代表审核，总总经理批准。4 内容4.1经营计划划的主要内容容，可包括以以下内容：a与市场有关的的问题；b财务策划及成成本；c增长预测；d公司设施计计划；e目标成本；f人力资源开发发；g研究与开发计计划，预算及及带有适当经经费的项目；h预期销售额；i质量目标；j顾客满意计划划；k关键质量管理理体系及运行行性能指标；l健康、安全及

39、及环境问题。4.2制定经营营计划的前期期策划4.2.1供销销部通过调查查本行业市场场、质量、生生产能力、经经营状况等信信息，了解同同行业的经营营状况和顾客客的要求和期期望，进行短短期（12年）和长长河北锟达机械零零部件制造有有限公司文件编号：KDD/QP540100KUNDA经营计划控制程程序版本：A.0 页次22/4 章节号：5.44.1实施日期：20010.066.20期（3年以上）销销售预测，整整理成文字材材料后，传递递到相关部门门。4.2.2参与与经营计划制制定的部门除除了依据供销销部提供的信信息外，还应应通过参加行行业活动、展展览会、研讨讨会、专业杂杂志等了解国国内外同行的的产品和经

40、营营情况，并对对本公司的质质量趋势、运运行能力（生生产率、效率率、质量成本本等）及关键键产品和服务务的质量水平平及同行状况况，通过统计计技术分析确确定目前公司司水平（具体体见数据分分析控制程序序）。4.3经营计划划的制定4.3.1综合合管理部负责责组织相关部部门采用多方方论证的方法法确定经营目目标和实施计计划，分别制制定短期（112年）和长长期（3年以以上）经营计计划，经营计计划应说明制制定的目标依依据和来源，并并是可衡量的的。4.3.2长期期发展规划主主要包括：序号分项目内容归口提供部门1市场发展情况供销部2竞争对手分析供销部3各部门现状分析析各部门4公司政策和方向向综合管理部5年度分目标内

41、容容综合管理部6投资计划综合管理部1长期发展规规划应由总经经理批准。2长期发展规规划执行按照照年度来分解解（即年度经经营计划）。4.3.3年度度经营计划应应包括以下主主要内容：序号项目计划名称制定部门1年度销售目标销售目标计划供销部2增长预测主要经济指标增增长计划财务部3财务成本利润计划和资金金收支计划财务部4不良成本质量成本计划财务部5市场开发、占有有率市场开发、占有有率计划供销部河北锟达机械零零部件制造有有限公司文件编号：KDD/QP540100KUNDA经营计划控制程程序版本：A.0 页次33/4 章节号：5.44.1实施日期：20010.066.206新产品开发、技技术改进科技攻关计划

42、技术质量部7质量目标质量工作计划各部门8投资目标计划厂房扩（改）建建计划综合管理部9健康、环境安全全环保与安全计划划综合管理部10人力资源人力资源工作计计划综合管理部11行政管理行政工作计划综合管理部12人力资源人力资源计划综合管理部13关键内、外质量量指标CPK、PPMM提升计划技术质量部14设备利用率设备利用率计划划生产部15生产率和效率生产率和效率计计划生产部16库存优化库存优化计划供销部4.3.4综合合管理部负责责编制经营营计划，目目标和计划的的制定应以对对竞争产品的的分析和汽车车行业内外以以及公司确定定的基准为基基础。4.3.5经经营计划为为受控文件，应应经总经理批批准，未经总总经理

43、同意，经经营计划和和“经营计划调调查分析报告告”不得调阅和和分发。4.3.6综合合管理部负责责全体员工了了解经营计划划的目标要求求。4.4经营计划划的评审、实实施和监控4.4.1综合合管理部负责责组织各部门门评审经营计计划的可操作作性，经管理理者代表审核核，总经理批批准后实施，经经营计划的实实施要求各部部门之间相互互沟通，以利利于过程和质质量的改进。4.4.2每半半年，综合管管理部组织各各部门对经营营计划的实施施情况进行一一次汇总、跟跟踪，记录各各项指标趋势势，以测定公公司当季的经经营情况，并并与经营计划划中所确立的的目标对比，通通过对比了解解公司的目前前情况。4.4.3对于于未达到目标标的，

44、由管理理者代表按纠纠正和预防措措施控制程序序中要求采采取改善计划划，以优先解解决与顾客相相关的问题，确确保在下一个个季采取相应应措施以达到到或超过计划划的目标值。采采取相应措施施以达到或超超过计划的目目标值。4.4.4管理理者代表负责责将经营计划划的实施情况况提交管理评评审，并重新新审河北锟达机械零零部件制造有有限公司文件编号：KDD/QP540100KUNDA经营计划控制程程序版本：A.0 页次44/4 章节号：5.44.1实施日期：20010.066.20核经营计划的可可信性和适宜宜性，一般情情况下，每半半年，对经经营计划进进行更新和修修订。4.5每年122月份，总经经理提出下一一年度的经

45、营营计划指导思思想。4.6相关记录录由相关部门门保存。5 相关文件5.1纠正和和预防措施控控制程序5.2经营计计划5.3数据分分析控制程序序河北锟达机械零零部件制造有有限公司文件编号：KDD/QP550100KUNDA职责和权限控制制程序版本：A.0 页次11/17 章节号：5.55.1实施日期：20010.066.201目的通过设置部门并并赋予职责、权权限，明确组组织内外沟通通的渠道，以以确保公司质质量管理体系系的有效实施施及顾客满意意。2 适用范围适用于公司建立立的质量管理理体系涉及到到的所有部门门。3 职责3.1 总经理理负责任命管管理者代表及及相关部门各各岗位负责人人。3.2 总经理理

46、负责设置公公司组织机构构并赋予其职职责和权限。4 内容4.1 总经理理a全面负责公司司质量管理工工作，贯彻执执行国家及顾顾客的质量政政策和有关质质量标准，对对公司的质量量负责，并把把全部经营活活动纳入质量量管理轨道；b 负责批准公公司的质量方方针、质量目目标，并对质质量方针进行行宣传，以确确保公司各级级人员都理解解；c根据董事会或或集团公司提提出的战略目目标，制定公公司战略，提提出公司的业业务规划、经经营方针和经经营形式，经经集团公司或或董事会确定定后组织实施施；d建立和完善公公司的质量管管理体系，配配备合适的资资源，使之有有效运行，并并按规定时间间间隔领导对对质量管理体体系进行管理理评审，任

47、命命管理者代表表、顾客代表表及各岗位人人员任命；e授权综合管理理部组织、协协调、计划、指指导、考核本本公司的质量量体系管理工工作；f授权技术质量量部能独立行行使监督、检检验的职权，保保证其不受任任何部门和个个人的干预正正确行使鉴别别、把关、报报告的职能；g拟订公司内部部管理机构设设置方案和基基本管理制度度，并确定各各职能部门的的质量职责和和权限，确保保对质量有关关的部门和人人员能独立行行使其职责；h主持公司的基基本团队建设设、规范内部部管理，负责责协调各职能能部门的工作作；i审定公公司具体规章章、奖罚条例例，审定公司司工资奖金分分配方案，审审定经河北锟达机械零零部件制造有有限公司文件编号：KD

48、D/QP55010KUNDA职责和权限控制制程序版本：A.0 页次22/17 章节号：5.55.1实施日期：20010.066.20济责任挂钩办法法并组织实施施；j审核签发以公公司名义发出出的文件，负负责质量手册册的批准；k召集、主持总总经理办公会会议，检查、督督促和协调各各部门的工作作进展，主持持召开行政例例会、专题会会等会议，总总结工作、听听取汇报；l主持公司的全全面经营管理理工作，组织织实施董事会会决议；m向董事会或集集团公司提出出企业的更新新改造发展规规划方案、预预算开支计划划，组织实施施年度经营计计划和投资方方案；n处理公司重大大突发事件；o以实现顾客满满意为关注焦焦点，围绕顾顾客的

49、要求和和期望，将质质量目标层层层分解和落实实；p推进公司企业业文化的建设设工作；q负责管理评审审计划、业务务计划、培训训计划的批准准。4.2 管理者者代表a 负责按ISSO/TS 169499：20099标准建立、实实施和保持质质量管理体系系；b负责定期向总总经理报告质质量管理体系系的业绩和任任何改进的需需要；c负责在公司内内教育、培训训员工提高满满足顾客要求求的意识；d负责与外部有有关质量管理理体系的事宜宜的联络工作作；e负责公司质量量手册的审核核，程序文件件、质量表格格、作业文件件的批准，各各项管理制度度的批准考核核；f负责任命审核核组长，组织织内部质量审审核；g负责组织对管管理评审提出出

50、的纠正和预预防措施的跟跟踪验证工作作；h协助总经理分分配公司的质质量职能；i负责监督产品品或过程不合合格信息的处处理。4.3 综合管管理部a文件管理：负负责以公司名名义上报或下下发文件的审审查/编写，组组织相关材料料；负责以公公司名义组织织的会议记录录整理/下发发，文书信函函处理归档；下发河北锟达机械零零部件制造有有限公司文件编号：KDD/QP550100KUNDA职责和权限控制制程序版本：A.0 页次33/17 章节号：5.55.1实施日期：20010.066.20各种通知（含会会议通知）。负负责参观接待待管理、公司司保密工作、印印章管理、负负责接待用车车的管理； b体系管理：建建立实施符合

51、合现代化企业业管理模式的的企业管理体体系，按ISSO/TS116949：2009标标准建立质量量管理体系,并使之不断断趋于完善。监监督、评价、考考核、验证体体系中存在的的各类问题和和各个部门。保保证企业不断断的按照PDDCA过程，提提高管理水平平；负责质量量管理体系内内部审核实施施；c行政管理：负负责环境（办办公室）卫生生、基建、办办公用品、通通讯设备（含含话费）、安安全、保卫、消消防的考核管管理及共青团团、工会工作作；d人力资源管理理：负责公司司劳动人事管管理、职工培培训，组织中中层以上管理理人员的业绩绩考评；e综合管理与考考核：负责公公司的人事及及其它临时性性任务的考核核管理，负责责公司各

52、项规规章制度执行行情况的综合合管理与考核核工作，汇总总考核结果，定定期公布，并并负责公司业业务计划编制制和考核工作作；f综合计划管理理：负责组织织编制公司年年度、月度工工作计划并监监督各部门工工作计划的实实施情况；g安全管理：负负责日常安全全生产管理工工作，及时进进行安全监督督检查，对事事故进行原因因分析、责任任落实、采取取措施；h负责公司的数数据分析。4.3.1部门门主管a协助总经理制制定公司发展展战略规划、经经营计划、业业务发展计划划； b协助监督各项项管理制度的的制定及推行行； c组织、监督部部门各项规划划和计划的实实施； d指导公司人力力资源管理工工作； e完成总经理临临时下达的任任务

53、。 协助助总经理建立立、完善和实实施质量管理理体系，参与与质量方针、质质量目标的制制定；f组织编制和实实施基础设施施保障和工作作环境保护计计划，保证基基础设施和河北锟达机械零零部件制造有有限公司文件编号：KDD/QP550100KUNDA职责和权限控制制程序版本：A.0 页次44/17 章节号：5.55.1实施日期：20010.066.20工作环境满足质质量管理体系系及环境管理理体系的要求求；g负责本部门质质量目标的实实施和考核；h负责员工的激激励管理；i主持公司安全全管理工作，制制定安全管理理规定；j负责组织公司司的数据分析析。4.3.2人力力资源主管a组织制定公司司人力资源发发展的各种规规

54、划，并监督督各项计划的的实施； b组织制定、完完善、执行、监监督公司人事事管理制度； c向公司高层管管理者提供有有关人力资源源战略、组织织建设等方面面的建议，并并致力于提高高公司的综合合管理水平；d根据部门人员员需求情况，提提出内部人员员调配方案（包包括人员内部部调入和调出出）， 经上上级领导审批批后实施，促促进人员的优优化配置；e及时处理公司司管理过程中中的重大人力力资源问题；f制定招聘计划划、招聘程序序，进行初步步的面试与筛筛选，做好各各部门间的协协调工作等；g制定薪酬政策策和晋升政策策，组织提薪薪评审和晋升升评审，制定定公司福利政政策，办理社社会保障福利利；h组织员工岗前前培训、协助助办

55、理培训进进修手续；制制定公司及各各个部门的培训计划和培培训大纲，协协助公司培训训计划的组织、后后勤保障工作作及考核；i执行各项公司司规章制度，处处理员工奖惩惩事宜；j帮助建立立积极的员工工关系，协调调员工与管理理层的关系，组组织策划员工工的各类活动动；k协助上级完成成对员工的年年度考核；l负责公司质量量管理体系文文件管理，并并对工作环境境进行检查，及及对各部门的的工作进行过过程监视。4.3.3后勤勤主管a编制公司基础础设施建设计计划；河北锟达机械零零部件制造有有限公司文件编号：KDD/QP550100KUNDA职责和权限控制制程序版本：A.0 页次55/17 章节号：5.55.1实施日期：20

56、010.066.20b主持非生产用用设施的日常常运行操作、维维修和保养的的技术管理工工作；c负责公司的保保安、消防、保保全、清洁、绿绿化等工作；d负责公司水、电电、气、热等等能源后勤保保障工作。4.3.4行政政主管a组织、协调公公司年会、员员工活动、市市场类活动及及各类会议，负负责外联工作及办理公公司所需各项项证照；b起草及归档公公司相关文件件；c组织好来客接接待和相关的的外联工作； d核算及监督公公司的水电费费和管理费；e对控制成本的的方法提出建建议；f组织办好会议议接待、娱乐乐等各项活动动；g管理公司的公公共卫生、食食堂就餐工作作；h安排落实上级级要求的各项项任务，提供供相关服务和和后勤保

57、障；i负责公司办公公家具、设备备、用品的选选购与使用管管理；j协调与公司运运行相关的政政府部门的关关系，维护公公司利益。4.3.5其他他a管理劳动合同同，办理用工工、退工手续续以及员工考考勤结算；b办理劳动年检检；c办理养老保险险、医疗保险险、失业保险险、工伤保险险、住房公积积金等社会保保险和基金； d办理外国人入入境登记手续续、护照、签签证延期及外外国人居留证证；e完成直属上司司交办的临时时性工作。j办理公司购车车、车辆年检检的相关手续续，安排活动动用车，并统统计人员用车车的费用。4.4财务部a资金管理：制制定财务收支支计划，有针针对性的进行行资金的筹集集和分配；河北锟达机械零零部件制造有有

58、限公司文件编号：KDD/QP550100KUNDA职责和权限控制制程序版本：A.0 页次66/17 章节号：5.55.1实施日期：20010.066.20严格执行公司有有关资金结算算的管理规定定，确保资金金在企业内部部的良性循环环；负责税款款的申报和缴缴纳，协调公公司与工商、财财政等政府机机关的关系，确确保公司有良良好的外部环环境；b账务管理：审审核原始凭证证，确保其真真实、准确和和完整；制作作并审核会计计凭证，保管管会计档案；定期或不定定期与客户、供供应商核对往往来款项；按按月编制会计报表，提提报公司决策策层所需的会会计信息；c成本管理：对对公司产品成成本的核算和和控制，包括括库存材料、配配

59、套件、半成成品、备件（含含工具），生生产车间、工工装（含新产产品开发）物物料消耗考核核；固定资产产、低值易耗耗品的核算和和控制。确保保企业资产的的安全完整；对企业固定定费用的核算算和控制。4.4.1财务务主管a利用财务核算算与会计管理理原理为公司司经营决策提提供依据，协协助总经理制制定公司战略略，并主持公公司财务战略略规划的制定定；b建立和完善财财务部门，建建立科学、系系统符合企业业实际情况的的财务核算体体系和财务监监控体系，进进行有效的内内部控制；c编制公司年度度资金预算及及控制公司年年度资金预算算的执行，监控日常支支出，并定期期进行反馈；d对公司投资活活动所需要的的资金筹措方方式进行成本本

60、计算，并提提供最为经济的酬资方式式；e筹集公司运营营所需资金，保保证公司战略略发展的资金金需求，审批批公司重大资资金流向；f分析税收、外外汇管理政策，负责与与财政、银行行、工商、税税务、外汇管管理局等政府府部门的联系系与协调工作作，维护公司司利益；g对公司税收进进行整体筹划划与管理，按按时完成税务务申报以及年年度审计工作作；h审核财务单据据，整理档案案，管理发票票；河北锟达机械零零部件制造有有限公司文件编号：KDD/QP550100KUNDA职责和权限控制制程序版本：A.0 页次77/17 章节号：5.55.1实施日期：20010.066.20i审核记账凭证证、核对调整整账目、预算算分析、控制