市长质量奖自评报告(41-47)

1、4.1 领导4.1.1 组织的领导 高层领导的作用a）公司愿景、使使命和价值观观、长短期发发展方向及绩绩效目标的确确定、展开与与沟通公司的发展历程程公司的前身是说明公司的主要要发展历程，分阶段描述，可配合图片、图表。公司文化的形成成与发展公司高层领导高高度重视并积积极参与企业业文化建设工工作，传承了了文化的精精髓，结合行行业特点及公公司历史沿革革，确立了的公司愿愿景，的使命，以以及的核心价价值观。以上描述方式仅仅供参考，需需结合公司实实际进行梳理理，另外可以以考虑选择：配合组织文化形形成的过程介介绍（如划分分为几个几段段，配合图表表）配合文化结构示示意图，文化化内涵表。企业文化的社会会影响情况

2、，如如媒体报道等等。表4.1.1-1 公司文文化体系表企业文化要素内容使命愿景价值观工作理念服务理念人才观价值观的构成可可根据公司的的价值观体系系设计。以上上表格用图表表示，效果更更佳。中介中介层浅表层表 层核心层长短期发展目标标的确定公司领导从使命命、愿景和价价值观出发，综综合考虑国家家产业政策、社社会经济发展展水平、市场场需求变化趋趋势、内部资资源、历年绩绩效等情况，同同时在平衡各各相关方利益益的基础上，确确定了公司的的发展目标如如下：以上描述方式仅仅供参考，需需结合公司实实际进行阐述述，同时必须须明确：长期发展方向：中期目标：短期目标：各职能部门的战战略如表4.1.1-2所示。表4.1.

3、1-2 高层层领导关注关关键绩效指标标绩效类别绩效指标绩效预测（目标标值）201220142017财务销售收入（万元元）利润总额（万元元）税收总额（万元元）顾客与市场顾客满意度（%）市场占有率（%）生产经营产品一次检验合合格率（%）原材料进货合格格率（%）人力资源员工收入增长率率（%）员工满意度指数数（%）社会责任公益支出、慈善善等（万元）价值观的沟通公司通过多种方方式向全体员员工、主要供供应商和合作作伙伴沟通企企业的价值观观、发展方向向和经营绩效效目标，将价价值观延伸到到上、下游合合作伙伴，沟沟通途径如表表4.1.11-3所示。以上描述方式仅仅供参考，需需结合公司实实际进行梳理理，突出公司司

4、与各相关方方进行沟通的的方式，尤其其是有特色的的方式，着重重说明。也可以通过示意意图的方式面面试沟通的类类别与方式。表4.1.1-3 公司与与各相关方沟沟通方式汇总总表沟通对象沟通方式沟通频次沟通性质公司员工双向终端客户销售商供方和合作伙伴伴社会公众b）创造良好的的内部环境公司领导关注内内部环境的营营造，着力从从系统授权、主主动参与、自自主创新、快快速反应、促促进组织学习习、守法诚信信等6个方面营造造良好的内部部环境。创建充分授权机机制。公司建建立了机制，制制定了制度列出有利于授权权的相关规定定、制度，如如授权明细表表、分权矩阵阵图、授权体体系图等，或或者阐述企业业在人才招聘聘、财务管理理、重

5、大决策策等方面的权权限规定。表4.1.1-4 公司授授权明细表授权类别被授权对象授权依据及方式式可根据企业的实实际情况进行行表格设计。营造主动参与的的氛围。对公公司领导在营营造主动参与与氛围方面的的做法进行概概括性阐述。并并列举相关制制度、做法、典典型事例。如如：建立职工代表大大会等厂务公公开制度；实施提案管理理办法、创创新创意管理理办法等；开办员工论坛等等。营造创新环境。对公司领导在营造创新方面的做法进行概括性阐述。并列举相关制度、做法、典型事例。如：制定了：合理化建议制制度知识产权管理理制度关于鼓励技术术创新的相关关规定评选了：技术创新精英设立了：专利奖励基金开展了：质量月活动、精精益化管

6、理年年以上内容根据企企业实际进行行梳理和归纳纳。建立快速有效的的反应机制。对公司领导在建立快速有效的反应机制方面的做法进行概括性阐述。并列举相关制度、做法、及案例。如：各类信息管理系系统的运用；各类例会制度；信息反馈流程等等；快速决策机制；企业在应对金融融危机等情况况时的做法等等。创建学习型组织织。对公司领领导在学习氛围方面面的做法进行行概括性阐述述。并列举相相关制度、做做法。可以包包括：公司的学习理念念；支持学习的制度度；（包括要要求与激励等等）员工培训的方式式；高层领导的垂范范事例（如领领导亲自授课课、参与交流流等）突出具有特色的的创新学习方方式、制度等等具体做法。恪守商业道德，诚诚信守法

7、。对对公司领导在在营造诚信守守法环境方面面的做法进行行概括性阐述述。并列举相相关制度、做做法、典型事事例。可以包包括：公司在诚信守法法方面的理念念（如价值观观体系中的有有关内容）；公司的有关制度度；公司的资信等级级；公司在诚信守法法方面获得的的奖励。需突出公司的一一些特色做法法。2公司的治理理a）完善的治理理结构，明确确的管理责任任治理结构公司建立了经营营权、所有权权和监督权三三权分离的权权力制衡机制制。于建立了独独立董事制度度。股东大会董事会监事会公司经营管理层层公司下设（分分公司、工厂厂等独立核算算部门等情况况），说明公公司与独立核核算单位的管管控关系。4-1-1-11组织结构图图。经营责

8、任：阐述公司在在责权方面的的规定、公司司预算管理等等方面的审议议、考核机制制。道德与法律律责任：阐述述公司对董事事、管理层在在法律、道德德方面的责任任规定情况，公公司对高管的的要求或准则则等。b）健全的财务务管理体系，明明确的财务管管理责任董事长作为公公司法定代表表人，是公司司的第一财务务负责人，对对公司财务管管理符合国家家法律法规、会会计准则的的要求，对资资产的保值增增值承担责任任，总裁、财财务副总、财财务经理在其其领导下承担担具体责任。公公司财务系统统设置条线管管理制度，对对下属二级公公司采取财务务人员委派制制。以上描述方式仅仅供参考，需需结合公司实实际进行梳理理和阐述，突突出公司特色色，

9、尤其是企企业内部的财财务管理制度度、管控方法法、财务责任任及权限。c）保证内、外外部审计的独独立性公司在内外部部审计方面的的制度及体系系建设情况阐阐述。内部设计的独立立性：公司设设有专门的内内部审计机构构，具有完全全独立于经营营管理团队的的独立性，由由董事长亲自自负责，每年年进行定期审计计，另外进行行的专项审审计。针对审审计中发现的的问题，形成成审计决定和和整改建议，并并进行跟踪检检查，形成闭闭环管理。配合内审流程程图。外部审计的独立立性：公司的的外部审计由由承担，从从*年以来，每每年进行外部部审计。*会计师事务务所具备担任任审计机构的的任职条件和和履职能力，与与公司没有关关联利益，近近*年来

10、出具具了标准无保保留意见审计计报告。d）股东及其他他相关方利益益的保护公司重要决策策均通过董事事会研究；注注重员工利益益的保护，严严格执行劳动动法，员工薪薪酬在当地、同同行业中具有有较强竞争力力；公司积极极为员工提供供培训、学习习的机会，关关键岗位员工工实施职业生生涯指导，促促进员工成长长；注重与供供应商建立长长期合作关系系，提供技术术、方法等支支持。以上描述方式仅仅供参考，需需结合公司实实际进行梳理理和阐述，另另需着重说明明以下情况：股东利益的保保护：如上市市公司50强，（列列举竞争对手手数据）员工利益的保护护：劳动合同同法、薪酬、福福利等供应商利益的保保护：如采购购制度、招投投标制度客户利

11、益的保护护：企业内部的的客户利益保保障机制；其他相关方利益益的保护：3公司绩效的的评审a）公司领导对对公司绩效的的评审公司高层领导，主主要通过以下下方式评价组组织的绩效和和能力：战略研讨会关键指标评审专项审计以上评审方式仅仅供参考，需需结合公司实实际进行阐述述，突出公司司特色。也可用图表表方式阐述，示示例如下：表4.1.1-5 公司高高层领导评价价组织绩效和和能力的方式式评价方面评价指标（内容容）评价方法评价周期参与人员发展成就长短期目标实现现程度竞争绩效管理有效性b）公司近期绩绩效评审的结结果给出最近三年年的公司绩效效情况，用图图表说明，并并通过文字阐阐述。以下表表格供参考。表4.1.1-6

12、 公司关关键绩效指标标完成情况时间各项指标2008年水平平2009年水平平2010年标杆水平主要竞争者水平平目标实际c）确定并落实实改进关键业业务的优先次次序，识别创创新的机会说明公司确定定关键改进业业务次序的思思路、方法。列举近3年公司司管理层确定定的关键改进进。说明公司识别出出的主要创新新机会及抓住住机会的途径径、实现的成成效。（举例例3-5个实例）表4.1.1-7 公司关关键业务改进进改进业务改进措施责任部门改进效果d）评价高层领领导的绩效阐述公司评价高高层领导绩效效的做法，包包括：评价体系；评审结果运用等等。4.1.2社社会责任简单阐述公司司的社会责任任观，取得的的标志性荣誉誉。1公共

13、责任公司建立了体系，保障障了。如：ISO144000、CSC90000社会责责任管理体系系、产品的监监视和测量控控制程序、产产成品检验规规范、顾客投投诉管理控制制程序、不合合格品召回制制度、监测与与测量程序、危危险识别程序序、内部审核核程序、管理理评审程序、应应急准备和应应对程序、职职业健康与安安全管理、消消防安全管理理等。着重关注：环境境保护、自然然资源保护、安安全生产、降降低能耗、食食品安全等方方面的做法，以以及公众对以以上方面隐忧忧的识别及应应对。辅以图表、数数据、案例等等。表4.1.2-1 公司在在公共责任方方面的控制方方法责任重点控制项目风险识别控制指标控制方法环境保护COD(cr)

14、、氨氮；SSO2、NOOx、烟尘废水：废水污染染物按GB88978-11996污污水综合排放放标准表22中二级排放放标准；废气气执行GB113271-2001锅锅炉大气污染染物排放标准准表1和表表2中三类标标准排放资源保护安全生产节能降耗食品安全公共卫生2道德行为概况说明公司司在道德行为为方面的做法法。如：公司成立了了纪律检查委委员会、建立立了财务管理理制度、市场场人员管理制制度等、公开开招标、比价价采购、资质质认证等。表4.1.2-2 公司司道德行为监监测体系涉及方面过程名称测量指标测量方法目标测量部门公司高层100%人力资源公司中层职能部门员工合作伙伴3 公益支持持阐述公司在公公益支持方面

15、面的总体情况况，包括：公益支持的规规划或计划（列列表说明）重点支持领域域及选择的理理由；领导垂范作用用提供有关案例、清清单。表4.1.2-3 公司司公益支持情情况一览表时间项目名称支持方式主要内容4.4 资源4.4.1 人人力资源人才是企业的核核心资源，人人力资源战略略处于企业战战略的核心地地位，有效地地利用与企业业发展战略相相适应的管理理和专业技术术人才，最大大限度地挖掘掘才能，对实实现企业战略略目标，促进进企业的飞跃跃发展具有关关键意义。为为实现公司的的战略目标，基基于公司“以人为本 共创事业 共享价值”的用人理念念，公司建立立了由职位分分析评价、薪薪酬激励、绩绩效考核、培培训开发、素素质

16、能力识别别等5大方面构成成的人力资源源管理系统（见见图4.4.1-1），营造造卓越的人才才培养方式与与职业发展通通道，促进企企业与员工的的共同成长。插入公司的人力力资源管理系系统图图4.4.1-1 人力力资源管理系系统图1工作系统a ）工作的组组织与管理）组织架构完完善，强化业业务流程重组组描述组织如何设设计纵向组织织层次，以利利于缩短沟通通距离，提高高工作效率；例如公司根据目前生生产经营现状状及长远发展展，规定组织织管理幅度。设设有股东会、董董事会、经营营班子、行政政管理部门、生生产一线，再再考虑影响股股东会及其相相关领导班子子间的层次的的因素，科学学确定管理层层次。在此基基础上，进行行职权

17、配置，建建立基本的纵纵向结构，缩缩短沟通距离离，提高工作作效率。描述如何设计部部门职能与岗岗位职责，从从而明确了各层次的责责权利；例如如以公司的系统结结构为基础，满满足公司长远远发展和员工工长远发展需需求，以系统统性、长期性性、动态原则则，通过对部部门职能与岗岗位进行分析析，编制岗位位说明书，从从而明确各部部门职能与岗岗位职责，从从而明确了各各层次的责权权利。描述为加强横向向沟通，减少少部门沟通壁壁垒，组织所所采用的跨职职能部门工作作小组情况。例如公司组织各行政政部门及以上上领导参与，成成立绩效考核核工作小组、关关键岗位员工工职业发展规规划工作领导导小组、绩效效考核项目工工作小组等多多种形式的

18、工工作小组，以以加强横向沟沟通，减少部部门沟通壁垒垒。2）多渠道沟通通，采纳员工工、顾客的合合理意见和建建议公司根据自身发发展的需要，建建立了多种沟沟通方式，积积极听取各方方建议，并制制订了合理理化建议管理理办法，对对被采纳的意意见或建议，给给予奖励。为了让员工提高高主人翁意识识，公司一直直鼓励员工积积极参与企业业各方面建设设。在此之外外，企业还建建立了其它听听取和采纳员员工及相关方方建议的渠道道，见表4.4.1-1。表4.4.1-1 其它听取取和采纳员工工及相关方建建议的渠道可参考，结合公司实际进行说明，并完成以下表格。可参考，结合公司实际进行说明，并完成以下表格。分类对象渠道责任部门内部系

19、统内部员工合理化建议箱员工座谈会印发征求意见表表开通电子信箱个别走访非正式聊天内部网大学生沟通会外部系统供应商供应商调查表供应商座谈会电话回访顾客顾客意见反馈单单电话回访描述有特色的公公司采纳员工工建议的方式式。3）多层次沟通通，共享知识识与技能公司根据不同的的员工类型，采采取了多样化化的沟通方式式，以促进知知识与技能的的共享。详见见表4.4.1-2。表4.4.1-2 共享技能与与沟通层次分分析表要体现部门之间、地区之间、职位之间沟通要体现部门之间、地区之间、职位之间沟通沟通方式沟通渠道沟通的意义合理化建议箱在办公区设立合合理化建议箱箱，由专人开开启并登记，收收到建议第一一时间短信回回复，以表

20、感感谢，并组织织合理化建议议小组进行评评审，颁发奖奖金员工对公司的管管理与发展敢敢于提出自己己的观点，有有利于提升员员工的主人翁翁意识，推进进企业的发展展部门沟通会由办公室不定期期组织各部门门参加，发表表建议及意见见，总结阶段段工作报告。没有高层参与，员员工更易说出出自己的心里里话，提建议议，改方法，增增进了部门工工作间的互助助合作。上述的沟通方式式实现了不同同地区、部门门与员工之间间的技能与知知识共享，有有效增强了公公司团队的凝凝聚力。b ）员工绩效效管理系统公司根据合法、公公平、效益、激激励原则，结结合公司实际际生产经营活活动情况，建建立了公司的的绩效考核体体系，具体见见图4.4.1-2。

21、图4.4.1-2 公司绩效考考核体系图说明：该图要体体现KPI的思想想，而且绩效效考核要服务务于公司的战战略1）创建以KPPI指标为主主线的绩效考考核体系描述员工绩效管管理体系的设设计的总体思思路例如：建立以关键绩效效指标、目标标管理考核结结合的绩效考考核体系，实实现企业发展展的目标管理理。对于不同同管理级别的的员工，采用用不同的考核核方法和考核核频率，合理理评价员工的的工作表现，减减少考核成本本。绩效考核核体系的设计计作为人事决决策的指标，绩绩效考核使人人才能适才适适所，人事决决策为员工加加薪、晋级、培培训、人事调调整、奖励分分配等，提供供依据，也鼓鼓励员工，激激发员工力求求上进的积极极性。

22、组织的的政策与计划划也涉及员工工的绩效考核核，绩效考核核对于组织政政策的拟定、修修正也是非常常必要的；绩绩效考核也有有助于帮助员员工发现自己己的缺点及不不足，帮助员员工加强自我我管理，挖掘掘员工潜能，实实现员工与上上级更好的沟沟通，提高员员工绩效。 人力资源部组织织制订和分解解公司的KPPI指标，并并将其逐级分分解成部门KKPI指标和和岗位（员工工）KPI指标。目目标层层向下下分解，级级级往上实现。描述员工绩效考考核指标是如如何制定的。关关注员工绩效效的达成对部部门及其公司司绩效的实现现；例如：为深化企业管理理改革，明确确岗位职责，坚坚持“环保立企、科科技兴企、品品牌强企、文文化融企”的经营方

23、针针，经研究决决定对公司经经理、主管、各各生产班组及及班组人员在在生产过程中中实行考核。由由公司领导班班子负责制定定考核办法，被被考核公司负负责执行，生生产管理中心心负责监督执执行情况，绩绩效考核小组组负责验证和和考核。经营营指标的考核核数据以财务务管理部提供供的数据为标标准，实施考考核的职能部部门是人力资资源部， 分月度和年年度对被考核核人员进行考考核。绩效考核的最终终目的，是为为了保证公司司总体发展战战略和年度生生产经营目标标的实现，员员工的绩效计计划能够与企企业的目标结结合在一起，管管理人员与员员工将在绩效效计划会议中中就企业的战战略目标、公公司的年度经经营计划进行行沟通，并确确保在考核

24、内内容的选择及及考核指标的的确定上，紧紧紧围绕公司司的发展目标标，自上而下下逐层分解，将将公司的战略略发展目标及及任务，分布布到每个人员员工身上，以以精细化的管管理提高产品品质量，提升升品牌美誉度度，扩大产品品市场份额，确确保公司总体体经营目标的的实现。描述公司是如何何实施绩效考考评的。重点点放在绩效沟沟通与绩效改改进方面。例例如公司通过对员工工进行日常与与年度相结合合的考核，将将考核结果与与员工的薪酬酬待遇、员工工晋升、岗位位调整、培训训开发及休假假等挂钩，建建立能上能下下、能进能出出企业自我约约束的用人机机制，以实现现人才在公司司内部各岗位位的优化配置置，促进了高高素质、精干干、高效的员员

25、工队伍的建建设。为了使收集的的的KPI数据有有效、及时、公公正，企业明明确职责，并并加大了公司司制定了？制度，对数数据收集的监监督与审核。描述组织是如何何对绩效评价价体系进行改改进的。例如如：为完善绩效考核核评价体系，公公司定期组织织召开绩效小小组工作会议议、生产经营营分析会，对对考核评价体体系中存在不不足之处，进进行调整，包包括对绩效考考核的考核项项目及指标的的权重分配，根根据环境及生生产变化等及及时进行相应应的调整。确确保考核评价价体系的及时时性、有效性性。2）建立有效的的薪酬考核体体系描述组织的薪资资确定原则，提提供薪资结构构图见表4.4.1-3（如果不同类类别员工不同同，则按员工工类别

26、不同分分别列出其薪薪资结构图）。表4.4.1-3 薪资资结构 例如：序号岗位级别薪资类别年薪岗位工资工龄工资学历工资休假补贴加班工资工作餐贴高温补贴年终奖福利费五大社会保险基本工资考核工资1高层2中层3行政办公4技术人员5一线员工6临时工组织制定了？根根据奖优罚劣劣、奖勤罚懒懒原则，提升升员工岗位工工资；组织制定基于加加强各岗位的的工作质量及及工作主动性性的多种激励励措施（见表表4.4.1-4），充分分激励和调动动各级各类人人员的工作积积极性。表4.4.1-4 激励措措施表分类激励对象措施物质激励管理人员专业技术人员行政工作人员非物质激励行政工作人员管理人员一线员工2员工的学习习和发展以人为本

27、是公司司用人理念的的主要内容，是是公司建立完完善的培训管管理体系的依依据。公司建建立了符合自自我发展的培培训管理体系系，健全了？培训管理制制度，确保培培训需求、制制定培训计划划、实施培训训、培训效果果评价四个环环节有效实施施，并推行员员工职业生涯涯设计，为员员工的能力提提升与职业发发展创造平台台，保障公司司发展战略目目标的实现。a ）员工教育育与培训1）确定培训需需求为满足人力资源源规划需求，公公司充分考虑虑绩效测量、绩绩效改进和技技术变化的主主要需求，并并平衡长短期期目标与员工工发展、培训训与职业发展展的需求，通通过培训需求求调查分析、对对比，确定企企业的培训需需求，具体方方法见表4.4.1

28、-5。公司的各有关部部门提出本部部门有关人员员的培训需求求，以书面形形式报至人力力资源部，并并配合人力资资源部落实培培训计划。计计划包含培训训目标、对象象、方式、内内容、时间、地地点、经费、设设施等内容。由由人力资源部部负责实施、各各部门负责配配合。在实施施各项培训计计划时，针对对各项制约因因素，预测培培训效果，提提出监控措施施，确保培训训效果。表4.4.1-5 培训需需求调查方法法一览表可参考，结合公司实际进行说明，并完成以下表格。可参考，结合公司实际进行说明，并完成以下表格。调查方法调查目的调查时间年度申报个人和部门培训训要求年度申申报年初访谈通过沟通与交流流，收集员工工对培训的真真实需求

29、及意意见。适时调查问卷通过对调查问卷卷的回收分析析，获取培训训需求信息。年初观察记录通过观察员工工工作技能、态态度、表现，及及在工作中遇遇事处理方法法，了解培训训目标。动态调查为确保员工的技技能和素质能能够满足公司司战略发展需需要，公司每每年按员工工工资总额的。算培训训经费，并根根据年度培训训需要，适时时调增培训费费用。目前公公司已拥有一一整套完善的的培训设施，并并根据公司发发展需要，不不断投入新的的培训设施。2）实施培训根据培训计划，公公司通过三级级培训网络（见见表4.4.1-6）组织实施施各层次、类类别培训。表4.4.1 -6 公司培训可参考，结合公司实际进行说明，并完成以下表格。网络可参

30、考，结合公司实际进行说明，并完成以下表格。培训网络载体承担项目师资系统一级各类院校、社会会培训机构等等外请、外送培训训外部讲师二级公司各职能部门门外派培训、内训训外部讲师、内训训师三级各班组外派培训、内训训外部讲师、内训训师公司根据培训计计划，以增强强追求卓越意意识、提高技技能、实现顾顾客满意为核核心，开展各各种类型的教教育与培训。技能培训是重要要的岗位能力力提升培训，公公司通过明确确培训的目标标，使员工努努力确立与实实现工作和职职业发展相关关的技能提升升目标。公司司建立了一套套具有公司特特色的技能培培训方式。见见表4.4.1-7。4.4.1-77 公司培培训内容、培培训方式可参考，结合公司实

31、际进行说明，并完成以下表格。可参考，结合公司实际进行说明，并完成以下表格。培训对象主要培训方式培训内容各层领导行政工作人员技术人员特殊工种基层员工新进员工简要说明进程4）培训效果评评价培训结束后，一一般通过考试试、取得相应应资格证书及及第三方观察察员工表现、及及员工自我总总结、工作晋晋升等方式，来来判断培训效效果，为今后后更好组织培培训工作方向向做参考与指指引。5）培训改进人力资源部会同同各部门，每每年7月对培训的的有效性进行行评价，结合合员工、公司司绩效以及培培训满意度与与各种培训效效果，对教育育培训方法的的有效性、适适用性进行综综合评价，并并制定、实施施改进措施，不不断提高培训训效果。b

32、）畅通的员员工职业发展展公司遵循公司的的育人方针，建建立阶梯式的的人才培养机机制、多渠道道的发展通道道，（见图员工职业业发展路径图图）为员工提提供顺畅的发发展空间。公公司重视内部部的人才选拔拔和培养，注注重员工的职职业发展，通通过绩效考核核和各种交流流沟通渠道了了解员工能力力状况、任务务完成情况、需需求和愿望，设设身处地对员员工的现状进进行分析，鼓鼓励并创造条条件让员工在在为公司的发发展做贡献的的过程中实现现个人目标。插入员工职业发发展路径图表4.4.1-8 员员工职业晋升升发展路线 （以技术术人员和行政政管理人员为为例）员工层主管层二级机构管理层层二级机构管理层层技术人员设备

33、主管、制浆浆主管、造纸纸主管、完成成主管生产主管项目主管分公司副总经理理、生产部副副经理、经理理分公司总经理生产总监技术部副经理、经经理总工程师技术总监消防管理员保卫主管副主任（消防、治治安、保卫） - - - -项目报批员 主任助理副主任（行政）办公室主任管理中心总监信息管理员信息中心主管信息中心副主任任 - - - -新酬管理员绩效管理员人事管理员社保管理员人力资源主管人力资源部副经经理、经理管理中心总监表4.4.1-9 关键岗岗位专业路线线技能等级适用岗位技术员助理工程师工程师高级工程师技术人员初级中级高级项目报批员、文文印收发员、档档案管理员、信信息管理员、薪薪酬管理员、绩绩效管理员、

34、人人事管理员、社社保管理员见习主管初级主管中级主管高级主管保卫科长、后勤勤科长、信息息中心主管、人人力资源主管管、主任助理理、见习经理初级经理中级经理高级经理总裁办主任、信信息中心副主主任、人力资资源部经理、行行政副主任简要说明以上情情况：3 员工的权权益与满意程程度公司营造良好的的工作环境和和氛围，根据据不同需求，提提供个性化支支持，提高全全员参与的积积极性和满意意度。a） 工作环境境1）依法管理、创创建舒适的工工作环境公司认真贯彻执执行劳动法法、安全全生产法，通通过ISO114001环环境管理体系系认证、职业健康安安全管理体系系、ISO99001:22008质量量体系等，并有效运行，从从而

35、不断改善善工作环境中中的职业健康康与安全条件件。公司制定了？制制度，识别了了可能影响员员工职业健康康与安全的关关键工作场所所，并制定针针对这些关键键工作场所的的测量项目、测测量方法与测测量指标。见见表4.4.1-10。表4.4.1-10 关键键工作场所测测量指标表关键场所测量项目测量方法测量指标2）预防为主，制制订各种应急急预案公司识别、评价价的潜在隐患患事故和紧急急情况是：例例如铅尘、铅烟伤害害；酸雾伤害；生产用电、使使用燃气伤害害；生产机具、设设备伤害。自然灾害有毒有害物质质与化学危险险品储存、运运输、使用事事故消防自然灾害职业病防治高温中暑的急急救为提高组织的应应急能力及员员工处理各种种

36、紧急情况的的能力，公司司制定了？等多种紧急预预案，并对相相关人员进行行相应的培训训，每年不定定期进行应急急预案可行性性演习，并作作演习效果评评估，对演习习中存在的问问题进行改进进。3）应急充分，确确保经营的连连续性为确保经营的连连续性，在发发生紧急情况况时迅速有效效地采取应急急措施，减少少各种突发事事件对人员的的伤害和对财财产、环境造造成的损失，公公司制定并实实施？，并组建各各种应急救援援组织机构，由由公司主要负负责人和主管管领导负责，统统一高度指挥挥，在可能发发生的危险情情况和紧急状状态如火灾、洪洪水、台风、断断电等时，迅迅速起动相应应的应急预案案。公司与核心供应应商建立战略略合作伙伴关关系

37、，与主要要供应商、一一般供应商建建立长期合作作关系的同时时，通过评审审、认证，选选择一般供应应商和临时供供应商作为备备选供应商，稳稳定供应链持持续有效运作作，确保公司司生产经营的的连续性，保保障顾客的利利益。4）开展多样质质量管理活动动，创造参与与平台公司始终坚持“？”的质量方针针，积极鼓励励员工开展质质量月活动、合合理化建议、座座谈会，6SS管理等质量管管理小组活动动，通过建立立？制度，对对这些活动实实施科学管理理，提供必要要的资源，并并对活动成果果进行评定、认认可和激励，以以调动员工参参与质量管理理活动的积极极性，同时也也增强了员工工奋发进取的的主人翁责任任感和不断改改进质量的思思想意识。

38、b ）对员工的的支持和员工工的满意程度度1）影响员工权权益、满意度度和积极性的的关键因素公司通过个别座座谈、合理化化建议、绩效效面谈、员工工座谈会等多多种方式，识识别出影响员工权权益、满意度度和积极性的的关键因素主主要为薪酬福福利、劳动保保护、学习机机会、职位提提升机会、劳劳动认可、人人格尊重等，见见表4.4.111。表4.4.1-11 影响员工工权益的关键键性因素关键因素影响对象可能的影响对策劳动强度、工作作环境操作人员身体健康、满意意度改进工艺、改善善工作环境薪酬福利满意度、工作积积极性提高工龄工资、劳动安全意外伤害加强安全知识培培训薪酬福利初中级管理人员员薪酬公平性、福福利水平实行奖优罚

39、劣、奖奖勤罚懒原则则培训机会学习机会失衡按需培训，增加加培训学习机机会职业发展晋升机会制定职业发展规规划团队合作积极性增强合作能力，组组织拓展训练练生活环境人际关系组织安排关爱爱员工月活活动薪酬福利专业技术人员满意度加强技术创新等等其它技术方方面奖励职业发展晋升机会提供职业发展路路径培训机会学习机会增加外派学习机机会尊重与认可高级管理人员成就感、满足感感加强沟通，增进进合作机会企业文化归属感参与企业报编写写2）关爱员工，对对不同层次的的需求给予针针对性、个性性化的支持公司以人为本，根根据不同需求求制订各种保保障措施，提提供个性化支支持，见表44.4.112。表4.4.1-12 员工个性化化需求

40、、保障障或改进措施施员工类别个性化需求保障措施生产人员健康及医疗保障障的需要工作回报的需要要学习成长的需要要人身安全的需要要行政工作人员能力提升，岗位位晋升的需要要技术人员实现价值的需要要发展空间的需要要管理人员事业成功的需要要插入典型案例：3）关注员工，实实施员工的满满意度调查公司领导非常关关注员工的意意见，通过日日常的员工座座谈及内部员员工满意度调调查，及时收收集、了解员员工的意见，并并做出积极反反应。公司每年进行一一次员工满意意度调查和统统计分析，结结合员工流失失率、抱怨率率、缺勤率、安安全等指标，评评价、分析找找出改进的机机会，由人力力资源部制定定改善员工满满意度的措施施和方案，并并由

41、全体员工工进行监督检检查，以此积积极维护员工工权益，不断断提高员工的的满意度和工工作积极性。4 员工的能能力1）员工能力需需求与现状比比较分析公司通过岗位分分析来确定员员工所需能力力，即根据岗岗位工作的范范围、职责、沟沟通要求，制制定岗位说明明书，对公司司所有岗位的的工作概要、工工作职责、工工作条件、工工作能力等都都作了详细的的规定。同时时，结合战略略识别员工未未来所需的能能力要求，并并对员工现有有能力进行测测评，发现其其差距，如表表4.4.1-13所示。表4.4.1-13 公司各类员员工能力需求求与当前能力力水平分析人员类型当前人员能力未来人员能力需需求生产一线员工掌握基本的结构构和工作原理

42、理，掌握安全全规程和工艺艺操作规程，并并严格执行。能能做好工作岗岗位的日常维维护和保养、设设备的清洁工工作；能及时时发现各种问问题；基本掌掌握工作技能能。做好工作作场所设备的的巡视记录、工工作记录和交交接记录。不但了解岗位安安全规程和工工艺操作规程程，而且熟习习整个完成部部各岗位的操操作方法。对工作中出现的的各类疑难问问题，都能快快速准确找出出毛病，并迅迅速解决；具具备一次调好好的水平，对对常见的疑难难问题总是寻寻找根本原因因，对本部技技能水平的整整体提高起到到较大的帮助助作用；具备备对相关其他他岗位出现问问题时，帮助助分析原因，找找出问题的能能力，实际经经常帮助组长长、机修、技技术员等分析析

43、问题、解决决问题，其技技能水平得到到周围同事的的一致认同，能能为公司带出出5为以上的合合格工人，能能连续三年被被评上优秀员员工。技术人员能指导各分公司司进行日常的的生产工艺调调整，设备操操作维护管理理，配合相关关部门提出的的方案完成小小型技术改造造。 能够依据据公司的产品品类别，及时时、合理编制制出相关的质质量、过程检检验标准并提提交给相关部部门执行。 能够提出出具体的设备备采购、化工工助剂相关的的要求，便于于相关部门进进行采购询价价。 对部门内内的人员进行行合理的分工工管理，明确确工作职责，充充分发挥部门门人员的工作作积极性。 熟悉各造造纸分公司的的生产工艺流流程，了解各各类造纸设备备的机械

44、原理理，能运用计计算机进行简简单的技术设设计。 能够根据公公司科技项目目计划，编制制项目方案可可行性报告，专专项资金预算算、并根据公公司各项管理理制度流程，组组织科技项目目工作总结、技技术总结、查查新、验收、评评审等工作。 能够组组织企业技术术创新运行，高高层次人才团团队管理，创创新激励、创创新成果等 主持制定定技术发展战战略规划，重重大技术决策策和技术方案案，新产品样样品试生产及及验证，有预预见性得制定定产品生产技技术要求，分分析准确、独独到，较好地地解决产品开开发的整个过过程中，其出出现的技术问问题。 组织建建立、健全企企业技术管理理、科研和新新产品开发管管理等规章制制度标准以及及产品标准

45、化化审查，改进进产品标准化化体系。 能够提出出相关的管理理制度（包括括激励政策），批批准后组织实实施，在调动动积极性和获获取支持与配配合方面取得得良好效果。 掌握制浆浆造纸原辅材材料分析及产产品性能测试试所必需的专专业知识与技技能，对设备备进行安装、调调试、维护和和保养，并具具有一定的产产品开发和技技术改造的能能力。复合型管理类人人员 具备较强强的组织安排排、布置指挥挥能力，能指指挥、团结本本部门员工完完成各项工作作任务；具备备较强的文件件写作编辑能能力；具备良良好的社会交交往、人际沟沟通、协调能能力、团队合合作能力和计计划管理能力力。 知识面宽宽广，对企业业管理、经济济管理、文秘秘管理、法律

46、律等方面的知知识均有一定定的了解，相相当于具备助助理经济师水水平。 根据各部门门就信息系统统反应的问题题，能组织安安排信息人员员和相关部门门的良好沟通通，组织信息息人员及时落落实解决。能够在上级领导导的培训辅导导下，起草公公司的有关文文件和制度，经经上级领导批批准后，组织织落实；并组组织做好相关关文件、制度度的收发和归归档管理。在上级领导的培培训辅导下，能能与各相关部部门认识及沟沟通，建立业业务关系。能指挥、团结所所属管辖的的的员工；具备备一定的人际际交往、沟通通、协调能力力；具备良好好的文字组织织能力和写作作能力。 能对公公司各类来访访来客的接待待、联谊、公公关事宜进行行组织、安排排和实施；

47、对企业管理、文文秘管理、项项目申报知识识有一定了解解，相当于掌掌握助理经济济师或初级秘秘书知识水平平 具备很强强的综合分析析能力和判断断能力，能从从系统角度、全全局角度、战战略角度分析析判断各类事事情，具备较较强的跨部门门组织协调能能力和解决各各类疑难问题题的能力。能够根据公司具具体情况、外外部环境发展展趋势，发现现在管理中出出现的各类新新问题、新现现象，并主动动的修订、完完善相关制度度内容，经公公司领导批准准后组织实施施。具有较强的政策策分析能力、综综合分析能力力，能较正确确的分析政策策和公司环境境、资源；具具备较强的文文件、制度制制定、修订能能力和组织、沟沟通、协调能能力，很强的的攻关能力

48、。 具备公共危机机的处理能力力，对公司遇遇到的重大公公共危机，能能组织人员运运用各类方法法有效处理危危机，避免危危机的蔓延。能制定一整套有有关公司信息息管理的流程程制度，促进进信息系统的的有效运行和和信息的安全全管理 对企业管管理、经济管管理各方面的的知识均有厚厚深的研究，相相当于高级经经济师水平。营销类人员制定所辖区域的的目标计划，并并推进目标计计划的落实，对对所辖区域销销售情况进行行分析回顾，对对营销人员进进行考核。对区域经理的市市场开发给予予配合，协助助帮助区域经经理洽谈重要要经销商、重重点客户的销销售合同。能落实公司应收收款政策和价价格政策，监监督所辖各区区域的应收账账款和销售价价格，

49、所辖各各区域市场33个月以上应应收款发生不不多。推进落实公司客客户管理政策策，检查各区区域客户分级级管理措施，与与重点经销商商建立和维持持良好的客户户关系，能指挥、团结所所辖区域销售售员；具备较较强的市场管管理能力、沟沟通谈判能力力、组织管理理能力。熟悉了解产品性性能和生产工工艺过程，掌掌握一定的营营销管理知识识。根据销售运作规规划（S&OOP)的要求求制定了公司司营销计划管管理的流程，营营销计划的管管理由制定计计划过度到管管理计划，公公司生产、财财务等部门均均参与到整个个计划的管理理过程中，营营销和生产的的计划衔接非非常好，提高高了公司生产产效率，减少少了公司库存存成本。具有前瞻性眼光光，经

50、常对客客户的细分市市场特性进行行研究，能分分析判断客户户的潜在需求求，能挖掘、设设计、推出各各种可能会满满足客户需求求的产品、服服务和政策，促促进市场爆发发式增长。所管理的各区域域市场，长期期以来应收款款回收都很好好，次月回收收率几乎到达达100%；价价格管控也很很好，各区域域间经销商基基本不乱出货货、窜货，共共同维护市场场价格的稳定定。建立了一整套的的客户管理方方法和流程，不不但促进公司司能掌握和控控制经销商，更更能掌握和控控制终端客户户，为公司建建立稳固的客客户销售渠道道。具有全局的眼光光和全局的市市场判断能力力，能从市场场长远发展、客客户渠道的建建设控制等角角度不断完善善公司营销管管理系

51、统。对营销管理、市市场管理有较较深的研究，有有自己独到的的销售管理见见解，能在具具体工作中将将知识很好地地综合应用。上述描述仅供参参考，结合企企业实际情况况在“具体措施”部分展开阐阐述为缩小差距，提提升员工能力力，公司针对对不同的员工工，采取差异异化的能力提提升培训，包包括与知名高高校合作、师师傅带徒弟、专专业相关技能能培训等，同同时根据绩效效改进的情况况，分析比较较效果，不断断改进，确保保员工的能力力符合企业和和员工共同发发展需要。以以上描述仅供供参考，请结结合公司实际际阐述公司的的不同岗位员员工的当前能能力及未来需需求情况2）有效识别公公司所需员工工的特点和技技能公司对各部门及及子公司的人

52、人员需求情况况进行深入调调查，通过开开展岗位测评评、职务分析析工作，确定定岗位任职资资格、岗位能能力素质要求求，从岗位专专业知识、技技能、学历、工工作经验等方方面评估与识识别岗位任职职人员的能力力，进行岗位位技能培训和和合理的人员员优化配置，确确保人员能力力与岗位素质质相匹配的人人力资源。3）针对性的公公开招聘公司具有较完善善的招聘管理理体系，公司司按照招聘计计划、招聘实实施、录用管管理、试用培培训等一系列列严格的程序序开展招聘工工作,具体流程如如图4.4.1-3（画出公司招招聘流程图） 图图4.4.11-3 招聘聘流程图人力资源制定了了员工招聘聘管理规定，开开展有针对性性的招聘工作作。对于大

53、专以上学学历人员的招招聘，每年统统一组织开展展一次公司范范围内各部门门人才需求计计划调查，汇汇总审核后报报总经理批准准。个别急需需的人才需求求临时报批后后作为招聘的的依据。招聘聘严格根据人人力资源部审审核备案的各各岗位说明书书的要求进行行，遵循内部部招聘优先原原则。对于劳动力的招招用与配置依依据工程项目目劳动力配置置计划以及各各单位岗位定定员及缺员情情况进行，如如见表4.44.1-14.表4.4.1-14 员员工招聘渠道道招聘对象招聘渠道生产一线人员行政办公人员技术人员中层以上管理人人员高级管理上述描写仅供参参考，请根据据公司的具体体情况描述招招聘人员的渠渠道 4）员工留用措措施 公司在在了解

54、自身优优劣势的前提提下，通过多多种策略，有有效地留住各各类人才，具具体见表图表表4.4.1-15。表4.4.1-15 多样样化的留人策策略留人策略具体措施事业留人有序的内部晋升升机制，工作作有挑战性，企企业重用人才才；待遇留人在当地位于前列列的薪酬策略略，公平完善善的福利激励励措施，完善善的培训体系系；感情留人良好的师傅带徒徒弟、上下级级沟通，员工工互助，丰富富的文化娱乐乐活动；文化留人良好的企业文化化，“尊重人才，重重用人才”的观念，团团队协作；住房留人提升员工住宿，解解决员工住宿宿问题。 上述描描述仅供参考考，结合企业业实际情况在在“具体措施”部分展开阐阐述4.4.2 财财务资源！）建立全

55、面预预算管理，确确定资金需求求2）建立财务资资源支持系统统会计核算体系：成本核算体系：技术开发费用的的核算与管理理：3）加强资金管管理，提高资资金使用效率率4）健全资金使使用制度，规规避风险5）加强资产管管理，保障公公司财产安全全4.4.3基础础设施1根据组织过过程管理的要要求提供基础础设施公司根据战略规规划与战略目目标，结合产产品特性与规规模等，有计计划地投入资资金来改善公公司基础设施施的总体结构构，提高公司司基础设施的的使用效果和和技术状态，不不断增强公司司的生产能力力，保持强有有力的发展后后盾。公司的的总建筑面积积1364222.01平平方米，主要基础设设施包括生产产设备（见表表4.4.

56、33-1）、分析析检测/试验设备（见见表4.4.3-2）、环境保护护基础/设备（见表4.44.3-3）和和服务设施（见见表4.4.3-4）等。表3.4.3-1 主要生产产设备一览表表主要设备产能数量主导产品技术水平表4.4.3-2分析检测测/试验设备序号检测设备名称检验项目名称数量技术水平表4.4.3-3 环境保保护基础/设备序号基础/设备名称称环境保护项目名名称数量技术水平表4.4.3-4 服务设施施序号设备名称服务项目名称数量技术水平2制定并实施施基础设施的的预防性和故故障性维护和和保养制度为了基础设施的的预防、维护护、保养，公公司制定有设设备管理程序序等制度，确确定、提供和和维护相应基基

57、础设施，为为达到产品、环环境符合要求求提供支持。在配备齐全的生生产、检验等等设施的同时时，公司明确确了各基础设设施所属的负负责部门（如如信息中心负负责网络设施施、软件的维维护、配置管管理；基建负负责厂房、道道路等的维护护管理；生产产中心负责各各子公司的生生产设备，水水、电、汽等等管线的维护护管理等等）；公司及各部部门根据目标标、业绩、可可用性、成本本等方面来确确定并提供基基础设施；各各部门对自己己所包干区内内的或所属的的基础设施进进行分类登记记，以台帐的的形式详细记记录各个设施施的维护、维维修及其他相相关内容。3制定和实施施更新改造计计划，不断提提高基础设施施的技术水平平公司根据使用部部门的需

58、求或或根据客户对对产品的需求求等，有计划划地来安排基基础设施的更更新换代和改改造，确保基基础设施满足足不断增长的的经营需求。为为了满足客户户需求，提升升产品的档次次，公司制定定了基础设施施更新与技术术改造流程图图(见图4.4.3-1），近三三年基础设施施更新与技术术改造项目见见表4.4.3-5。 图4.4.33-1 技术改造造流程图4.4.3-55基础设施更更新改造表（近近3年）序号更新改造项目更新改造时间投入资金(万元元)备注14预测和处置置因基础设施施而引起的环环境和职业健健康安全问题题公司一直关注使使基础设施符符合环境和职职业健康安全全管理的要求求，从设备选选型环节开始始就充分考虑虑设备

59、的安全全性问题，同同时在对基础础设施进行管管理和技术改改造的各过程程，均会考虑虑对环境和职职业健康安全全的影响。例例如， 另外，为减少紧紧急突发事件件对公司人员员和环境造成成的危害，保保护公司人员员及周围人员员的人身、财财产的安全，公公司积极开展展环境监测和和 HYPERLINK http:/wfz.office/gonggao/open.asp?id=1870 安全检查工工作并及时通通报结果和安安全工作意见见，识别出需需要改进的环环节和需要更更新的设施，及及时处置因基基础设施引起起的环境和职职业健康安全全问题。并在在基础设施的的运行过程中中，严格执行行相关的环境境和职业健康康安全法律法法规，

60、及时识识别可能因基基础设施而引引起的生产安安全紧急事故故。4.4.4 信信息 a)信息息源的识别与与开发公司根据战略规规划与发展方方向，有效识识别信息需求求，把信息源源划分为市场场、员工、供供应商、合作作伙伴，并规规定了各类信信息的获取渠道，见见表4.4.4-1。表4.4.4-1信息资源源信息源信息内容信息获取渠道外部信息源市场政府信息政府网站、媒体体、文件行业发展动态信信息行业协会技术信息行业协会、与研研究机构进行行项目合作竞争对手信息第三方调研机构构、网络、媒媒体顾客信息、销售售信息客户恳谈会、回回访标杆信息行业协会、政府府信息供应商供货能力招标、供方培训训战略发展项目交流诚信度银行合作伙