制度建设管理制度

1、公司制度建设管理制度第一条 为建立实用、高效、统一的制度体系，规范各类制度的起草、审批、执行、修订、废止等环节，促进管理实现制度化、流程化、标准化，特制定本制度。第二条 制度分为组织管理制度、技术规范两类，各类制度实行各部门归口管理。组织管理制度是规范组织行为的管理制度，包括机构设置、职责划分、岗位设置等方面的制度；技术规范是阐明和确定技术要求方面的规定，主要是工程施工方面的标准、规程等。第三条 公司制度建设的管理部门为综合部，主要职责是：负责制定体系建设及管理工作；根据工作需要负责向各管理部门提出制度编写要求；负责制定制度的第四条 公司制度建设的责任部门即公司制度的编制及督导执行部门为公司各

2、管理部门。各管理部门负责公司制度的制定及督导执行（包括调研、起草、征求意第五条 制度编制的内容要求：制度编写的第一章为总则，包括制度的目的、适用范围、有关术语的定义、职责分工等内容；制度的最后一章是附则，包括该制度实施的有关要求、与该制度相关的其他专业管理制度名称、该制度的附件、与相关制度的关系等内容；制度的中间章节，用来规定制度的步骤、方法以及管理要求等主体内容。、”表示；再往后可以用英文字母“a、b、c”等表示。2.页面设置。所有制度均用A4纸纵向编制，不分栏，不设页码；上、下页边距分别为 3.4 厘米，左、右页边距分别为3 厘米；正文行间距一般为 1.5倍行间距。5 第 1 页 共 5

3、页 4 号黑体字，表头的其它部分用小4 号标准宋体字体；正文“章、节、条”的顺序用小4 号标准黑体字加粗、正文的其他部分一律用小4 号 4 可根据实际需要选择合适的字体，标题用宋体，其它文字用标准仿宋字体。 “第条” 后面空2 第七条 制度、表单的编号方法。专业管理制度、组织管理制度及其表单的编号，采用汉语拼音字母、阿拉伯数字、英文字母进行编制，具体编号方法规定如下：1.制度的编号方法 表示 公司代码：101 表示 表单顺序号：用两位阿拉伯数字表示 表单编号：用汉语拼音“B”表示制度顺序号：按编制顺序用三位阿拉伯数字 公司代码：101专业（组织）管理代码：用两位规定的汉语拼音缩写表示例：公司制

4、度建设管理办法的制度需求识别与征求意见单的编号：QG101001A01A010处以上或者某一条款累计修订 5 次以上时，原制度需换版，并更换版号；其他修改，只需要调整修改码。4.公司、专业管理、组织管理代码：公司101；市场SC；工程GC；经营JY；技术 JS；财务CW;综合ZH；采购CG。 2 第 2 页 共 5 页自行确定。拉伯数字）页码”的格式编制，页码右端对齐。3.具体制度的汇编：按本附件“3、制度编写的格式要求”编制。第九条 制度的编制流程：专业管理部门起草初稿专业管理部门组织与制度相关部门进行研讨并征求意见综合部进行初审专业管理部门根据制度重要程度组织会审或会签层公司总经理（部分制

5、度需董事长）审批公司以红头文件形式下发。制度初审的内容包括：采纳反馈意见情况；与其他专业制度的衔接情况；制度重要程度的判定是否正确；制度编写格式是否规范；有无相应的流程与表单；有无制度履历表等方面。制度审核人员要形成书面的审核意见，填写制度审核单，并随同制度文本一起提交公司审定。第十条 制度的修订流程：编制制度的专业管理部门提出制度修订的书面申请或建议综合部审核提交公司领导审定执行制度编制流程。第十一条 制度的废止流程：对原制度进行修订后，原制度废止；对不能适应现实状况要求的制度进行废止，按如下流程进行：制度编制部门（制度责任部门）提出制度废止的书面申请书或建议综合部审核提交公司领导审定是否废

6、止。第十二条 制度的培训：制度下发前，制度责任人要填写制度培训计划单，并提交到综合部，并在制度下发的15天内，对相关人员进行培训。第十三条 制度的执行：管理制度必须严格执行，各单位检查管理制度执行情况时，必须有检查执行情况的原始记录，且记录一定要真实、全面，以作为检查、督导和明确责任的依据。公司所有制度的解释权均归制度制定部门。第十四条 制度执行中特殊情况的处理门或综合部书面沟通，如无异议就要对制度在本单位的落实负责。第 3 页 共 5 页关部门必须履行请示报批程序，经公司领导同意后方可灵活处理，并做好存档。第十五条 单位执行制度情况每月都要进行全面检查；制度下发三个月后，起草部门对制度的落实

7、情况每三个月至少检查一次，每次检查都要填写制度检查（制度评审）报告单或形成书面报告给综合部并公司领导。第十六条 制度的定期评审：每年年底，综合部组织公司各专业管理部门对公司的制度进行一次评审，并将评审结果填入制度检查（制度评审）报告单。第十七条 制度的不定期评审：发生下列情况时，综合部应适时组织公司制度体系或有关制度的评审活动。等影响公司经营环境改变时。1、识别并确定公司制度建设的需求。确定公司有关制度的培训、编制、修改、执行中止、废止等事项；确定公司制度管理改进创新的空间和实施措施。不定期的评审结果，结合制度日常检查和有关数据与信息的情况，编制公司制度管理和建设的综合评价报告，并提交公司领导。3、将制度评审的结果作为公司各部门进行年终评比的重要依据。第十九条 制度的存档管理：各部门要指定专人负责制度的存档管理工作，要档案应包括以下基本内容：1.制度需求识别与征求意见书；2.制度初稿；3.制度审核单；4.经过会议研究讨论的会议纪要；5.签发的文件原件；6.下发 1 月内组织培训的记录；7.制度下发后前3 月每月 1 份执行检查报告；8.制度下发 3 个月后，每3 个月 1份执行检查报告；9.提出制度修改申请（建议）单。第二十条 公司的制度及制度建设档案属于公司内部资料，未经公司领导同意第