总经理办公会议事规则

1、第一章 总则加强和规范xx公司（以下简称“汽车公司”或“公司”）总经理办公会召开程序，确保总经理办公会会议质量和效率，根据公司章程及相关制度规定，结合工作实际，制定本规则。本规则适用于汽车本部及所属权属企业，包括全资、控股子公司（以下简称“各权属单位”）。总经理办公会是公司总经理实施日常管理、决策，以及对董事会赋予总经理职责内相关重大事项讨论、研究、决策的会议。总经理办公会由总经理负责召集和主持，总经理因故不能履行召集职责的，可委托其他副总经理召集，总经理办公会可以对公司及下属各权属单位重要日常经营管理事项进行研究并作出决策，遇有重大事项可随时召开。总经理办公会作为公司“三重一大”事项重要议事

2、机构，为公司党委会、董事会进行集体决策提供有效支持。第二章 职责分工总经理办公室负责总经理办公会材料汇总和审核、会议通知、会务保障及会议决策的督办反馈。各部门负责职能相关工作及权属单位相关议题的上报。提案部门因对材料按照总经理办公会管理程序及要求进行把关完善，确保上会议题沟通充分、材料完整。第三章 管理程序及要求第一节 职责及决策范围总经理办公会对董事会负责。总经理办公会主要研究下列范围的事项。审议公司组织机构设置（调整）、公司及权属单位定岗定编方案，审议决定权属单位组织机构调整或设置； 审议决定公司“三重一大”议事范围；审议公司基本管理制度，审议决定具体管理制度；审议决定公司企业文化建设方案

3、；审议公司及权属单位战略规划、年度经营计划及年度经营考核结果；审议公司年度招聘计划、薪酬结构标准、中层及普通员工绩效考核方案、中层干部及普通员工薪酬兑现方案；审议权属单位年度招聘计划、招聘需求及录用；审议公司及权属单位生产经营类投资计划及投资金额在20万以上的生产经营类投资立项；审议公司股权投资计划、立项及处置方案；审议决定公司及权属单位房屋租赁定价方案；审议决定公司租金低于基准价或租期超过3年的招租结果；审议决定公司外包基准价格方案；审议权属单位承包车辆总额超过50万、承包合同期限超过3年的承包招标结果；审议公司及权属单位年度新建（改建）工程计划，审议决定公司及权属单位工程维修计划；审议决定

4、公司工程项目方案预算；审议公司新建（改建）项目立项；审议决定公司日常维修项目10万元及以上的紧急维修项目；审议决定公司变更金额在20万元以上但是影响主体结构或超概算累计工程变更10%的新建（改建）工程变更；审议公司影响主体结构或超概算累计工程变更10%的新建（改建）工程变更审议公司及权属单位固定资产处置；审议公司无形资产的取得和处置审议决定公司及权属采购金额小于20万的营运车辆采购，审议公司及权属单位采购金额在20万及以上的营运车辆采购；审议决定公司及权属单位采购金额在1万元及以上的电子设备、机械设备等固定资产采购申请，但是不包括房屋、营运车辆的采购；审议决定公司及权属单位采购金额小于20万非

5、工程类服务采购，审议超过20万元（含）的非工程类服务采购；审议决定公司滑油、轮胎、材料供应商采购及采购金额在1万元及以上的竞赛奖品采购；审议公司已拟定的安全目标书和年度安全考核报告；审议决定公司安全应急预案；审议决定公司及权属单位预估损失金额超过20万元的非诉讼法律纠纷；审议决定公司及权属单位信息化开发计划、立项金额在20万元及以上信息系统立项；审议决定公司内控体系文件的编制及修订、内控评价工作方案及内控评价报告。审议公司及权属单位往来款核销审议公司及权属单位年度预算、会计政策、年度融资计划及融资方案、年度担保计划及担保方案。审议公司年度财务报告；审议权属单位单个融资项目申请；审议决定权属单位

6、库存盘点差异报废；审议决定权属单位政策性粮食仓储服务的业务合作方案；审议决定权属单位赊销金额大于100万（含）的采购与销售定价方案（粮食贸易、以销定采）；审议决定采购金额在100万元及以上采购方案（屯粮销售）；审议决定涉及赊销或发生亏损的销售定价方案（屯粮销售、包括线上竞拍和线下销售）；公司章程和董事会授权处理的事项及其它需要总经理办公会讨论决定的重要事项。 在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，总经理对本应在总经理办公会讨论审议范围而又必须立即决定的经营管理方面的问题，有先行处置权，但事后应向经理层报告。第二节 总经理办公会与会人员总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时

7、，可委托一名副总经理召集和主持。总经理办公会参会人员：总经理、副总经理等公司高级管理人员，与会议所议事项相关的职能部门或基层单位主要负责人。总经理办公会原则上每月召开一次。根据工作需要，每季度召开一次公司经济分析会，全体职能部门和基层单位负责人列席。听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职能部门和权属公司基层单位工作汇报，安排部署工作任务。与会成员因故不能出席会议时，会前应向总经理请假，对会议议题有意见或建议亦应同时提出。第三节 总经理办公会议事程序每次召开总经理办公会的时间、地点和议题由总经理确定，并由公司总经理办公室提前1-3天（临时会议除外）通知与会人员。总经理办公例会无须

8、正式通知，若参会人员不能参加，须提前向公司总经理办公室请假。总经理办公会议由公司总经理办公室承办会务事项。总经理办公会议题，经提出部门负责人审核、各业务分管领导在分管部门工作的基础上把关并提出，总经理办公室负责汇总会议议题及所议事项的有关材料，经整理后提呈总经理确定会议议程。提交总经理办公会研究讨论的议题，应做到准备充分、材料详实。对需要会议决策的事项，提交议题的相关部门需认真调查研究，进行可行性论证，提出可供选择的预案或建议，由公司总经理办公室提前一天将议案以书面形式交与会人员。在确定投资项目时，应建立可行性研究制度，提交可行性研究报告等有关资料。上会前，应组织有关部门和专家对可行性研究报告

9、进行评审；研究重要财务支出，应预先由使用部门提出报告，财务部门提出审核意见。会议材料应由公司办公室提前1-2天送交与会人员。每项议题由分管领导或部门负责人做主题中心发言，要阐明议题的主要内容和主导意见。总经理办公会会议的主持人应充分调动与会人员的积极性，使各位参会人员对所讨论的议题充分表达意见，与会人员也应以认真、负责的态度参与议题的讨论。总经理办公会会议对所议事项应做到有议有决。总经理办公会会议的议题分为决策事项和非决策事项。决策事项按照民主集中制的原则实行一人一票和少数服从多数的表决制度，票数一致时由总经理在充分听取各方意见的基础上最终做出决定。非决策事项（包括会议沟通事项和工作协调事项）

10、则应在充分沟通和讨论之后由参会人员达成一致性的意见，达到沟通情况、权衡利弊、求同存异、解决问题的目的。列席人员有发言权，但无表决权。经理层成员有不同意见，允许保留。如遇到意见明显分歧，一般应暂缓表决，待进一步调查研究、交换意见后再议。在特殊情况下，可将分歧意见向董事会请示、报告。总经理办公会讨论重要问题时，经理层成员因故缺席，一般应由召集人或委托有关人员事先征求意见，会上加以说明，会后通报情况。如有不同意见的，要认真考虑，必要时提交复议。总经理办公会研究讨论的问题和决定的事项，未经会议批准传达或公布的，与会人员不得向外泄露。总经理办公会可以和党委会合并一起召开，共同研究有关议题。第四节 总经理

11、办公会议定事项的实施和督查总经理办公会内容应以记实形式由公司总经理办公室如实笔录。记录应载明以下事项：会议名称、时间、地点；主持人、出席、列席、记录人员姓名；报告事项案由及决定；讨论事项案由、讨论情况及决定；出席人员要求记载的其他事项。总经理办公会结束后，由会议记录人负责依据会议原始记录起草会议纪要。会议纪要应做到准确无误，经总经理审核签发后，以正式文件印发。会议纪要仅按照需要印发给总经理办公会组成人员、出席人员及监事会人员。议题涉及单位，只发与该议题相关的决议内容。总经理办公会会议档案包括：会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会人员签字确认的会议记录、决议等，总经理办公会会议档案的保存期限为公司存续期限。需查阅总经理办公会会议记录、会议纪要，请按照公司档案管理办法的相关规定执行。总经理办公会形成的决议、决定事项，每位经理层成员必须服从，并按照分工负责组织实施，不得进行抵触或按个人意愿行事。经理层成员应对总经理办公会决议承担责任。总经理办公会决议违反法律、法规或者公司章程、董事会授权，致使公司遭受损失的，参加决议的经理层成员应负相应责任；但在表决时表明不同意见或反对并记载于总经理办公会记