工程建设管理总则

1、工程建设管理总则文件编号：GCGL第001号为明确淮安实烨房地产开发有限公司（以下简称“公司”）工程管理工作的内容和程序，确保工程质量、成本、工期和安全得到有效控制，结合公司的实际情况，制定本总则。项目建设管理要严格执行国家有关房地产开发建设管理法规。项目建设中有关工程设计、工程施工、工程监理及有关材料/设备采供均应根据国家和本手册有关规定以招标、议标及其它规定方式确定工程建设队伍及供应商。项目管理委员会：是公司项目建设管理的常设最高决策机构。由总经理担任主任，由总经理、副总经理、工程总监、财务总监、各部门经理共同组成。主要是承担项目建设的全过程管理，日常工作联系由行政管理部承接和办理。项目管

2、理委员会职能：工程项目的前期研发、规划、设计、报建等前期开发工作的管理；工程项目的施工、设计、监理、材料/设备采供等招投标工作的管理；工程项目的施工、设计、监理、材料/设备采供等合同管理；工程项目的资金保障、造价审计、销售策划、售后服务、行政保障等管理工作。工程管理部职能：主要承担项目建设过程中的工程施工计划、工程施工审图、工程施工管理、工程施工单位招标、设备/材料采购招标、监理公司对接监管理、技术服务支持、四新材料研究等具体工程建设的实施工作，行使项目建设中的质量、成本、进度、安全等管理控制职能，承担各类施工、监理、采购合同的执行，负责工程施工签证申请与签发。工程管理部应做好各类台帐管理工作

3、，及时准确安台帐管理要求记录、登记，定期与相关部门总账对帐核实，做到帐帐相符、帐实相符，保证各类台帐的真实、准确，确保公司的资金、资产安全。财务管理部职能：承担项目建设中工程款支付、计划平衡、审核确认、统计台帐、对帐核实与资金控制的职能。工程审算部职能：承担项目建设中的工程预算、进度割算、竣工决算与工程成本控制，工程拨付款审核，工程进度质量监督，工程复查/签证审批，项目建设合同审核，招投标工作监督等管理职能。前期开发部职能：承担工程建设的政策法规支持、前期开发计划、公共关系协调、立项申请办理、土地征办实施、证件报审办理等工程报建工作，确保工程建设的正常、顺利进行。协调合作原则：公司各部门在工程

4、项目建设中，在重要事项的办理上应坚持一个部门主办其他部门审核、复核的原则进行项目建设管理，对主办部门不明确的事项，由工程管理部报项目管理委员会确定主管部门。为杜绝部门之间互相推诿、扯皮现象，提高工作效率，使其在工程建设的全过程中的各个环节有责可纠，有据可查，有责追究，政令畅通，各部门之间的工作联系或督办事宜一律填写工作联系单（GCGL-表01）联系督办，工作联系单（GCGL-表01）一式两份，接收部门须在2日内签署处理意见反馈给发出部门。工作联系单（GCGL-表01）无法解决的事宜，及时呈报项目管理委员会协调解决。发包项目组织工作：工程管理部负责工程招投标工作的组织，依据建设工程发包管理办法的

5、规定实施，并负责标书等相关文件的编制、招投标工作评标文件及办法的制定，以及投标单位的组织、选择、考察、洽谈。图纸设计管理：工程总监负责工程施工图设计的管理工作，按照施工图设计审核管理办法的规定实施，设计变更按照施工图设计变更管理办法的规定实施。工程合同管理：工程合同按照工程合同管理办法的规定实施。工程材料/设备采供管理：工程材料/设备的采供按照材料/设备采供管理办法与材料/设备采购出入库管理办法的规定实施。工程进度款管理：工程进度审核、割算和进度款支付，按照工程进度审核、割算及工程进度款支付管理办法的规定实施。工程签证管理：按照工程经济签证管理办法的规定实施。工程竣工决算管理：按照工程竣工决算

6、审核管理办法的规定实施。监理单位对接管理：工程管理部负责按照监理合同和工程监理管理办法的规定实施对工程监理单位进行监督管理。设计单位监督管理：工程总监负责按照工程设计管理办法、施工图设计变更管理办法的规定实施对设计单位的监督管理。工程施工单位监督管理：工程管理部负责按照工程施工合同和项目建设管理办法的规定实施对施工单位的监督管理。工程竣工移交管理：工程管理部负责按照工程竣工验收及移交管理办法和建设项目综合验收管理办法的规定组织工程竣工验收和移交。工程技术资料管理：工程管理部负责按照工程技术资料管理办法的规定实施管理。工程建设各事项管理审批按照工程建设管理审批会签流程表（见附表）的规定程序实施管

7、理（以下简称“按规定流程审批”），各环节审核、审批时间均应当日批复（一天内批复），不得以任何借口拖延时间。本总则及各项工程管理办法由项目管理委员会负责解释。已发布的各项工程管理规定与本总则相抵触的以本总则为准。本总则经项目管理委员会审核，报总经理批准后，自下发之日起执行。工作联系单（GCGL-表01）发件部门发件人发件日期收件部门接件人接件日期联系工作内容空间不足可以附页呈报（签字有效）。发件人签字：收件部门反馈意见空间不足可以附页呈报（签字有效）。收件人签字：发件部门处理结果备忘录空间不足可以附页呈报（签字有效）。发件人签字：主办人（签字）：收件人（签字）：工作联系单业务流程（GCGL-表0

8、1）发件部门发出发件部门发出发件人填写工作联系内容发件人填写工作联系内容主办人签收后送达收件部门主办人签收后送达收件部门收件人签收并转交接件人收件人签收并转交接件人接件人落实工作联系内容，并在2日内答复落实情况或提出处理意见接件人落实工作联系内容，并在2日内答复落实情况或提出处理意见接件人根据落实情况，在工作联系单填写反馈意见接件人根据落实情况，在工作联系单填写反馈意见一份本部门存档备查一份本部门存档备查工作联系单一式2份联系其它部门处理工作联系单一式2份联系其它部门处理发件部门填写处理结果备忘录存档发件部门填写处理结果备忘录存档一份转交发件部门存档备查发件部门根据反馈意见发件部门根据反馈意见

9、发件部门监督收件部门处理处理 直接联系其它部门发件部门监督收件部门处理处理申请专题会议协调处理申请专题会议协调处理根据会议纪要发件部门监督相关部门落实完成根据会议纪要发件部门监督相关部门落实完成协调协调工程建设管理审批会签流程表（一）审批程序审批事项审批流程审批表格编号其他审核主管工程师工程管理部工程审算部财务管理部前期开发部行政管理部营销策划部客户服务部法律事务考察小组评标小组工程总监招投标工作组管理委员会财务总监副总经理总经理工作联系单表01工程报建审批流程表表02审核审核复核审核主办复核会签复核审批批准项目招标申请表表03主办审核审批批准投标单位考察评价意见表表04审核主办确认复核招标项

10、目标底编制报告审批表表05编制审核批准工程（ ）招标文件审批表表06编制校核审核复核复查考察评定复审审定审批批准工程（ ）投标单位推荐表表07主办审核复核批准初选考察（ ）单位审批表表08主办审核复审审批批准初选（ ）投标单位审批表表09主办校核审核复核复查考察评定复审审定审批批准选定（ ）中标单位审批表表10主办校核审核复核复查考察评定复审审定审批批准施工投标单位考察评分标准表11设计投标单位考察评分标准表12监理投标单位考察评分标准表13采供投标单位考察评分标准表14投标邀请函表15主办审核复核批准中标通知书表16主办审核复核批准延续采购材料/设备审批表表17主办审核复核复审批准工程（经济

11、）合同审批流程表表18主办审核审核复核稽核审定核定会签核定审批批准施工图评审单表19内审主办内审内审内审内审内审施工图评审意见审批表表20监理办理校核审核审核复核会签审定批准设计变更签呈表21监理主办校核审核审核复核会签审批批准设计变更通知单表22工程建设管理审批会签流程表（二）审批程序审批事项审批事项审批表格编号其他审核主管工程师工程管理部工程审算部财务管理部前期开发部行政管理部营销策划部客户服务部法律事务考察小组评标小组工程总监招投标工作组管理委员会财务总监副总经理总经理设计变更成本控制审批表表23监理主办校核审核复核复核会签审批批准设计变更通知单审批流程表表24主办校核审核审核复核会签审

12、批批准工程经济签证审批表表25办理审核复核核定审定批准工程经济签证单表26办理审核复核核定审定工程指令表表27办理审核复核核定审定工程指令审批表表28办理审核复核核定审定批准乙方材料供应认价审批表表29办理审核复核核定审定批准材料/设备选型审批表表30办理校核审核核定会签审定批准月度材料/设备计划审批表表31办理校核审核复核审定审批批准月度材料/设备计划汇总审批表表32办理校核审核复核审定审批批准月度工程材料款付款计划表表33办理校核复核审定审批批准工程材料/设备供货验收单表34办理审核工程材料/设备盘点表表35盘点审核工程材料/设备采供台帐表36审核监理工作月考评表（进场）表37评分审核监理

13、工作月考评表（月中）表38评分审核监理工作月考评表（月末）表39评分审核工程质量报告表表40主办审核复核审定批准施工现场质量安全管理检查记录表41监理复核工程进度审批表表42主办校核审核复核会签核定审定批准工程进度割算审批表表43主办审核校核复核会签核定审定批准工程进度付款审批表表44主办校核审核复核会签核定审定批准工程建设管理审批会签流程表（三）审批程序审批事项审批事项审批表格编号其他审核主管工程师工程管理部工程审算部财务管理部前期开发部行政管理部营销策划部客户服务部法律事务考察小组评标小组工程总监招投标工作组管理委员会财务总监副总经理总经理200（ ）年竣工项目工程款付款台帐表45审核200（ ）年审计费支付台帐表46审核200（ ）年设计款支付台帐表47审核工程价款结算申报表表48监理主办审核审核复核复核审批批准200（ ）年（ ）月份工程进度款付款计划表49主办审核审核复核复核审批批准工程竣工决算扣款明细台帐表50审核委托、自审工程竣工决算台帐表51审核工程竣工决算