公司体系文件质量管理办法

1、QM/ JYZ 9001：20072009版本号: BCA质 量 手 册(GB/T19001-2000 2008 /ISO 9001:20002008)编制： 审核： 批准： 20072009-050312-20 3101 公布 2007200089-0512-308 实施江苏悦达专用车有限公司公布QM/JYZ 9001：2007QM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章节: 01共1页 第1页更 改 记 录 表序号更改单编 号文件编号标记更 改 内 容记录人日 期1见换页内容（下划线）夏继祥2008.6.242见换页内容（下划线）夏继祥2008.6.243见换页内容（下划线）夏

2、继祥2008.6.24附录二（增加各生产车间职责）夏继祥2008.6.244见换页内容（下划线）夏继祥2008.6.245质 量 手 册QM/JYZ 9001：QM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章节: 02共1页 第1页目 录 章节 名 称 页 次 0.1 更改记录表1 0.2 目录2 0.3 质量手册公布令3 0.4 治理者代表任命书4 0.5 企业概况5 0.6 质量方针和质量目标颁布令6 0.7 质量手册的治理7 1.0 目的和范围1 2.0 引用标准2 3.0 术语和定义 3 4.0 质量治理体系4 4.1 总要求4 4.2 文件要求5 5.0 治理职责7 5.1

3、治理承诺7 5.2 以顾客为关注焦点8 5.3 质量方针9 5.4 策划10 5.5 职责、权限与沟通11 5.6 治理评审1415 6.0 资源治理1516 7.0 产品实现1718 7.1 产品实现的策划1718 7.2 与顾客有关的过程1920 7.3 设计和开发2122 7.4 采购2526 7.5 生产和服务提供2728 7.6 监视和测量设备的操纵32 8.0 测量、分析和改进34 8.1 总则34 8.2 监视和测量3635 8.3 不合格品操纵39 8.4 数据分析40 8.5 改进41 附录一 质量治理体系组织机构图1 附录二 质量职责分配表2 附录三 程序文件目录清单3QM

4、/JYZ 9001：2007QM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章节: 03共1页 第1页质量手册公布令本手册(第BCA版)是依照GB/T19001-20002008/ISO 9001:20002008质量治理体系 要求标准和产品强制性认证工厂质量保证能力要求，并结合本公司的特点和实际情况而制订的。它阐述了公司的质量方针和质量目标,是对公司的质量治理体系进行纲领性和概括性描述的法规性文件，是指导公司建立并实施质量治理体系的纲领和行动准则，也是公司对所有顾客的承诺。本手册(第BCA版)现予批准，自20072009年5312月203101日公布，公司的所有职员自本手册实施之日起必

5、须遵照执行。 总经理（签名）： 日 期：20072009年050312月20301日QM/JYZ 9001：QM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章节: 04共1页 第1页质 量 手 册治理者代表任命书为贯彻GB/T19001-20002008/ ISO 9001:20002008质量治理体系 要求和产品强制性认证工厂质量保证能力要求，加强对质量治理体系的有效运行的领导，特任命王成生吴中连先生为我公司的质量治理者代表兼质量负责人。 其职责是：1、确保质量治理体系的过程得到建立、实施和保持；2、向最高治理者报告质量治理体系的业绩，包括和任何改进的要求；3、在整个组织内促进“满足顾

6、客要求”顾客要求意识的形成；4、就质量治理体系中的有关事宜对外联络事宜对外联络；5、建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经产品认证机构确认不加贴强制性认证标志建立与顾客和其他相关方沟通、联络并提供适宜证据。；6、批准程序文件、作业指导书等文件； 7、确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；8、建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；9、建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。总经理：20072009年5312月QM/JYZ 9001：2007QM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章节: 04共1页 第1页

7、企 业 概 况QAP/JYZ-CCC-2005（0/A）章节: 05共1页 第1页江苏悦达专用车有限公司（以下简称公司）是江苏悦达集团有限公司和江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司按90%和10%的股权比例出资组建的专用车生产企业，主产品与世界500强企业日本富士重工株式会社合作，全面引进具有国际领先的环保型后压缩式垃圾车生产技术及治理生产各类后压缩式垃圾车和自主开发扫路车、洒水车、高压清洗车、侧装车等各种环卫系列专用车。 公司总投资1.8亿元，注册资本5000万元，要紧从事包括后压缩式垃圾车在类的各种环卫专用车的研发、设计、生产和销售。目前公司已建成下料、焊接、涂装、总装等车间，具备QAP/JYZ

8、-CCC-2005（0/A）章节: 05共1页 第1页公司全体职员公司秉乘“品牌制造以后”的品牌理念、完善“完善自我、追求卓越”的企业精神和“为客户制造价值，为职员制造收益，为合作商制造利润，为股东制造回报，为政府制造税收”的经营理念，江苏悦达专用车有限公司全体职员以富士重工50年生产经验和97项专利技术为支撑，专业打造后压缩式垃圾车、扫路车、洒水车、高压清洗车、侧装车等各种环卫系列专用车精品，以改变中国都市垃圾收集方式为己任，推动都市环保事业的进展。“取天下之利，兴悦达之业，以回报天下！”为建设和美化都市环境作出悦达人应有的贡献。公司重合同、守信誉，建立了一整套完善的市场营销和服务体系。向顾

9、客承诺做好优质的售前、售中、售后全方位、全天候快捷服务；在售后服务过程中坚持“真诚服务”的理念，不断加强与完善自身的服务体系，满足顾客的需求，超越顾客的期望。电话：0515-811801088119999传真编：224007地址：江苏省盐都市开发区希望大道99号质 量 手 册QM/JYZ 9001：QM/JYZ 9001：200720098(0/BCA)章节: 05共1页 第1页质量方针和质量目标颁布令质量方针：客户中意我们工作的最大目标和全部内容。精心设计、精益制造、精诚服务、精品占市。质量方针的内涵是：以顾客为关注焦点，以先进的理念开发每一只新品，以最好的制造

10、质量和贴心的服务来赢得市场，实现我们对顾客及相关方的承诺。宗 旨：质量至上。目 标：以我们不断提升的优质产品和优良服务唤起客户的最大热忱。方 法：团队理念，精益治理和持续改进。基 础：按ISO9001：20008质量治理体系和机动车辆类（汽车产品）强制性认证实施规则CNCA-02C-023:20028/A2，建立、实施和保持质量治理体系。”质量目标：开发新产品的数量：不低于2个/年 顾客中意度：不低于90%，年递增1% 产品准时交付率：不低于95%1）产品一次交检合格率达95%，三年内逐年增加0.5%；2) 顾客中意度达91%，三年内逐年增加1%；3) 三年内开发6只以上新品。江苏悦达专用车有

11、限公司的各级领导层应确保公司内的各层次人员理解、实施并保持此质量方针，以客户为关注焦点，建立一套完整、适宜、高效的运行治理机制，迅速识不客户要求、迅速进行产品开发和改进、迅速提供制造服务、迅速达成客户中意，向客户更安全、更快捷地提供符合认证标准的中意的各类环卫产品，以唤起客户的最大热忱。 方法： 江苏悦达专用车有限公司合作理念，精益治理和持续改进。 基础： 江苏悦达专用车有限公司按GB/T 19001-2000 质量治理体系-要求建立和实施有效的质量治理体系。”公司的各级领导层应确保组织内的各层次人员理解、实施并保持此质量方针，通过了解顾客的质量要求，不断改进制造和服务过程，向顾客提供中意的产

12、品和服务，以唤起顾客的最大热忱。总经理： 日 期：20072009年050312月20301日质 量 手 册QM/JYZ 9001：QM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章节: 06共1页 第1页 质量手册(简称“手册”)的治理06.1 职责06.1.1 由品管部负责组织手册的编写与修订，治理者代表审核，总经理批准。06.1.2 治理者代表和品管部负责手册的解释和治理。06.1.3 “受控”手册的持有者或部门要妥善保管，不得遗失、损坏、涂改，未经批准不得私自复印、外借或外赠，手册持有者调离工作岗位时，应将手册交回品管部，并办妥移交手续。06.1.4 “受控”手册持有者必须认真宣

13、贯手册，落实相应的质量职能和质量责任制。06.2 发放与回收06.2.1手册由品管部统一归口治理，包括登记、发放、回收和修改。手册分为“受控”与“非受控”，受控文件在封面上加盖红色“受控”及发放日期部门代号印章，非受控文件在封面上加盖蓝色“非受控”印章。06.2.2手册的发放,同时使用书面文件和电子版两种方式,按品管部保存的受控范围进行发放。06.2.3 “受控”手册由品管部负责编号、发放与登记。发放对象为本公司治理者代表及有关职能部门。品管部还负责对失效手册的回收。06.2.4 “非受控”手册是用于向顾客提供质量保证治理体系证明或其它用途；品管部发放时要经治理者代表同意后进行登记、发放，并加

14、盖蓝色“非受控”印章，但不承担更改和回收。06.2.5 本手册的发放、回收按照QP/JYZ 9001 4.2.01-20072009文件和资料操纵程序。06.3 手册的更改与换版06.3.1 导致手册更改的要紧因素： 1)公司的组织机构变动； 2)公司的质量方针及质量目标变动； 3)手册规定的质量活动内容调整或职责分工变动； 4)质量治理体系审核或治理评审提出改进意见； 5)手册采纳标准或法规的修改。06.3.2 手册的修改由品管部组织按程序进行，要保证“受控”手册的三性（完整性、正确性、统一性）。在手册使用期间，如有修改建议,各职能部门负责人应汇总意见，及时反馈到品管部；品管部应定期(可结合

15、治理评审)对手册的适用性、有效性进行评审；必要时,由品管部负责实施更改,执行QP/JYZ 9001 4.2.01-20072009文件和资料操纵程序的有关规定。06.3.3 修订部份用修改码加以标识，以保证手册的版本有效性。 QM/JYZ 9001：2007QM/JYZ 9001：20072009(0/ACA)章节: 1共1页 第1页1 目的和范围 1.1 目的本手册是江苏悦达专用车有限公司依照GB/T 19001-20002008/ ISO 9001:20008质量治理体系 要求和产品强制性认证工厂质量保证能力要求（idt ISO 9001:2000）制定的，它规定了质量治理体系要求，阐述了

16、公司的质量方针、质量目标，并对公司的质量治理体系提出了具体要求，目的在于： 1、传达本公司的质量方针和质量目标； 2、通过本公司的质量治理体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客中意； 3、为评价本公司质量治理体系提供依据文件；4、向顾客承诺、证实公司有稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力。1.2 适用范围本手册描述的质量治理体系要求适用于本公司生产的“悦达”牌后压缩式垃圾车、扫路车、洒水车、高压清洗车、侧装车等各种环卫系列专用车的设计、开发、制造和服务过程。质 量 手 册QM/JYZ 9001：QM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章节: 2共1

17、页 第1页2 引 用 标 准2.1 本手册中所用的术语引用 GB/T 19000-20002008/ ISO 90009000:20002005质量治理体系 基础和术语。2.2 本手册的编写是依据GB/T 19001-20002008/ ISO 9001:20002008质量治理体系 要求。2.3 本手册参考 GB/T 19004-20002008/ ISO 9004:20002008质量治理体系-业绩改进指南。2.4 本手册的编写参照CNCA-02C-023:20028认证实施规则附件工厂质量保证能力要求。质 量 手 册QM/JYZ 9001：QM/JYZ 9001：20072009(0/B

18、CA)章节: 3共2页 第1页3 术语和定义3.1 本手册采纳GB/T 19000-20002008中的术语和定义。3.2 公司常用缩略语如下： JYZ 江苏悦达专用车有限公司 QM 质量手册 QP 程序文件 QI 支持性文件 SPC 统计过程操纵 SOS 标准化操作单 TPM 全员设备维护 AUDIT 审核、评审 QMS 质量治理体系 QC 质量操纵 MSA 测量系统分析 QFD 质量功能展开 GD&T 几何尺寸与公差 QSA 质量体系评定质 量 手 册QM/JYZ 9001：QM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章节: 4.1共1页 第1页4 质量治理体系 4.1 总要求4

19、.1 总要求公司依据GB/T 19001-2000 2008/ISO 9001:20002008标准和产品强制性认证工厂质量保证能力要求的要求，建立质量治理体系并形成文件，本公司全体职员将有效地实施和保持，并持续改进其有效性。公司按照GB/T 19001-2000 2008/ISO 9001:20002008标准和产品强制性认证工厂质量保证能力要求的要求，对质量治理体系所需的过程进行治理，确保质量治理体系的有效实施，以实现公司的质量方针和质量目标。公司对过程实施治理的方法是：1）确定质量治理体系所需的过程（如文件要求、治理承诺、资源治理、产品实现、测量、分析和改进等）及其在组织中的应用，并编制

20、了相应的文件；2）确定过程操纵的方法及过程之间的相互顺序和接口关系，通过识不、确定、监视、测量和分析等对过程进行治理；3）确定质量治理体系所需的准则和方法，确保过程的有效运行和操纵过程；4）确保获得必要的资源和信息，支持过程的运行和监视；5）对过程进行监视、测量和分析，采取必要的措施，以实现公司运行过程中的策划的结果，并保持持续改进；6）采取必要的改进措施，实现公司运行过程中过程的策划的结果并对这些过程实现持续改进。；7）公司制定并执行QI/JYZ PG.01-2009外包过程治理方法，对所选择的任何阻碍产品符合要求的外包过程实施操纵，并对此类外包过程操纵的类型和程度在质量治理体系中加以规定。

21、公司有轨道热处理、铸件、电镀等外包过程，这些外包过程按照7.4.1条款进行操纵。1依照外包过程治理方法实施操纵。4.1.1 本章所涉及的程序文件 无质 量 手 册QM/JYZ 9001：QM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章节: 4.2共2页 第1页 4 质量治理体系 4.2 文件要求本公司按照GB/T 19001-2000 2008/ISO 9001:20002008标准和产品强制性认证工厂质量保证能力要求的要求，编制了适宜的文件，以使质量治理体系持续有效运行。4.2.1 总则公司的质量治理体系文件要紧包括:1）质量手册（包括公司质量方针和质量目标）：规定本公司质量治理体系

22、的文件，是本公司内部的质量法规，包括公司的质量方针和质量目标；2）程序文件：是质量手册的支持性文件，有关质量活动必须按程序文件规定实施，并定期对其进行评审，保持其有效性； （见程序文件目录清单）3）支持性文件：公司内部支持性治理文件（包括公司的规章制度、治理方法等）和技术文件（包括规范、作业指导书或表格等）；4）外来文件：各类标准和、必要的参考资料及、顾客提供的技术文件和与产品相关的法律法规；25)本标准所要求的记录及其它与质量有关的文件。4.2.2 质量手册4.2.2.1 质量手册由品管部负责组织编写,经治理者代表审核，总经理批准后，予以公布实施。它是公司质量治理的差不多法规,编写中应规定公

23、司质量治理体系的范围,以及质量治理体系过程之间的相互作用。其内容包括：1) 质量方针和目标；2) 公司组织机构和与质量治理体系相关的部门及负责人要紧职责和权限描述；3) 质量治理体系的范围：本体系没有删减的条款；4) 对质量治理体系程序文件的概述或引用；5) 质量治理体系过程之间相互作用的表述；6) 有关手册定期评审、修改和操纵。4.2.2.2 质量手册通常引出相应形成文件的程序，程序是质量手册原则性要求的进一步展开和细化。4.2.3 文件操纵公司制定并执行QP/JYZ 9001 4.2.01-20072009文件和资料操纵程序，对质量治理体系所要求的文件（包括适当范围的外来文件）进行操纵，以

24、确保与质量有关的所有依据性文件处于受控状态；。操纵要求如下：1) 所有文件在公布前应得到批准，以确保文件是充分的与适宜的；2) 文件应充分考虑到可操作性，关于在实际操作过程中发觉不合格合适、不合理等情况，可通过评审及时进行修改，公布前应再次得到批准；3) 制定可随时得到识不文件现行状态的受控文件清单，记录文件的名称、编号、版本、公布日期等内容，以防使用失效和作废文件。QM/JYZ 9001：20072009(0/BCQM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章节: 4.2共2页 第1页 4 质量治理体系 4.2 文件要求4) 品管部确定受控文件的分发范围，按要求发放文件，确保与质量

25、治理体系相关的各部门现场都应得到相应文件的有效版本； 5) 以文件夹或档案袋(盒)集中、分类、 有序的存放文件并标识清晰，确保文件(包括质量记录)保持清晰，易于识不，并方便检索；6) 确保相关适用的外来文件在使用前得到确认,并操纵其分发；7) 所有作废文件应按照发放记录及时从所有发放或使用场所收回，防止作废文件的非预期使用，。部门若因任何缘故而需要保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识（加盖“废止执行 仅供参考”印章予以明确标识）。4.2.4 记录操纵4.2.4.1公司制定并执行QP/JYZ 9001 4.2.02-20072009记录操纵程序，各部门按分工做好各自各区域的质量记录及其所需的

26、操纵，以证明产品符合规定的质量要求并为质量治理体系有效运行提供客观证据。1) 品管部是记录的归口治理部门，负责指导各部门建立、保存和治理有关的记录。2) 各部门负责按QP/JYZ 9001 4.2.02-20072009记录操纵程序规定的要求具体实施相关记录的操纵。4.2.4.2各部门按质量治理体系文件规定而形成的记录，由各类人员负责填写并保存。品管部负责收集和治理在生产经营和治理活动中形成的质量检验记录，并按要求进行标识、编目、归档、贮存、检索、处置等。4.2.4.3质量记录为公司产品符合规定要求和质量治理体系的有效运行提供客观证据。质量记录的要求：1) 按记录表式和规定的内容填写，做到及时

27、、真实、准确、完整、清晰。2) 禁止未经许可的更改；3）品管部规定质量记录的保存期限，并编制质量记录清单；4) 过期的质量记录的处置按照QP/JYZ 9001 4.2.02-20072009记录操纵程序的有关内容进行审批和执行。4.2.4.4公司为质量记录的保存提供防火、防潮、防蛀、防霉等必要的环境条件，在规定的保存期内，质量记录必须妥善保管，防止遗失、损坏。4.2.5 本章涉及的程序文件1) QP/JYZ 9001 4.2.01-2007 2009 文件和资料操纵程序2) QP/JYZ 9001 4.2.02-2007 2009 记录操纵程序质 量 手 册QM/JYZ 9001：QM/JYZ

28、 9001：20072009(0/BCA)章节: 5.1共1页 第1页5 治理职责 5.1 治理承诺5.1 治理承诺公司总经理的治理承诺是：公司有效并高效地建立、实施质量治理体系并持续改进其有效性；总经理通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据： 1）不断加强自身质量意识，采取培训、宣传资料或会议等方式，向公司内全体职员传达满足顾客和相关法律法规要求的重要性；2）负责制定和批准公司的质量方针和质量目标；3）任命治理者代表，确定其和各职能部门、各级人员的职责、权限和相互之间的沟通；4）确保体系建立、实施和改进提供必要的人力、财力、物力、技术、基础设施、信息等资源的获得。；5）按策划的时

29、刻间隔主持治理评审；。质 量 手 册QM/JYZ 9001：QM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章节: 5.2共1页 第1页5 治理职责 5.2 以顾客为关注焦点5.2 以顾客为关注焦点公司的进展取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和以后的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。公司应不断地识不顾客的要求和期望，并以实现顾客中意为目标。5.2.1公司总经理认为：产品质量、服务质量的话题之因此沉重，是盛载着千百万用户的期望。为此：1）顾客对产品的需求和期望一般包括：符合性、可信性、耐用性、交付能力、售后服务、价值和寿命周期的费用，以及满足法律法规要求。2）总经理责成技术产品开发部

30、、销售部门公司通过市场调研、市场预测（含顾客中意度调查）及与顾客充分沟通等识不和确定顾客的需求和期望，并将其转化为产品、过程和体系的要求。3）总经理组织制定的公司质量方针和质量目标重点包含了对顾客的承诺。4）公司质量治理体系及其文件化的建立、更新，均要以顾客及相关法律、法规的要求为关注焦点。坚持产品的最终监测者是顾客，顾客的需要确实是产品的“标准”。5.2.2为满足顾客（包括产品最终使用者）的需求和期望，公司应：1）识不顾客，包括潜在的顾客；2）识不并依据顾客（包括最终使用）的需求和期望来确定产品的要求关键特性；3）确立并评价本企业的竞争能力；4）识不机会、弱点及以后竞争优势；5）建立必要的制

31、度、治理方法、规范；6）制订相关的职责；7）配备并培训相关人员。5.2.3坚持产品的最终监测者是顾客，顾客的需要确实是产品的“标准”。5.2.43本章涉及的程序文件无质 量 手 册QM/JYZ 9001：QM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章节: 5.3共1页 第1页5 治理职责 5.3 质量方针 5.3 质量方针 质量方针体现了公司满足顾客要求和持续改进的承诺，总经理为支持公司现有的整个业务目标，组织制定本公司的质量方针，并文件化。5.3.1 质量方针制定的原则（一个宗旨、两个承诺、一个框架）：1）质量方针应与本公司的宗旨相适应、与总体经营方针政策相协调；2）质量方针应对满

32、足要求作出承诺；3）质量方针应对持续改进质量治理体系有效性作出承诺；4）质量方针应提供制定和评审质量目标的框架。5.3.25.3.3 公司应不断适时地对质量方针进行评审，确保质量方针持续符合公司质量治理的需要。具体执行QP/JYZ 9001 5.6.01-20072009治理评审程序。5.3.4 本公司的质量方针是： 客户中意我们工作的最大目标和全部内容质量至上精心设计、精益制造、精诚服务、精品占市。5.3.5 质量方针是本公司的重要质量文件，应按QP/JYZ 9001 4.2.01-20072009文件和资料操纵程序的规定予以操纵。5.3.6本章涉及的程序文件无QM/JYZ 9001：QM/

33、JYZ 9001：20072009(0/BCA)章节: 5.4共1页 第1页质 量 手 册5 治理职责 5.4 策 划5.4 策划 总经理组织对质量治理体系的策划，该策划是针对实施实现质量方针，实现确定质量目标，确保实现质量目标所需的资源和过程得到识不和实施。5.4.1 质量目标5.4.1.1总经理为确保在公司内相关职能和层次上建立质量目标。质量目标包括满足产品要求、过程、质量治理体系所需的内容。质量目标应是可测量的遵循S.M.A.R.T原则(具体、可测、可达到、真实、适时)和挑战性，并与质量方针保持一致。5.4.1.2本公司的质量目标从以下三三个方面确定：1）顾客中意度2）开发新产品的数量

34、3）产品准时交付率具体指标执行总经理室制定的年度指标打算。1）一次交检合格率2）顾客中意率3）开发新品数量5.4.1.3总经理组织质量方针、质量目标的贯彻实施，品管部在质量目标分解的基础上，制定并提交各部门的质量分目标及其指标，各部门制定确保目标实现的措施。5.4.1.4品管部负责质量目标的分解和检查考核工作。具体指标执行总经理室制定的年度指标打算。5.45.4.2.1总经理组织对公司质量治理体系进行策划,以满足质量目标以及4.1的要求。1）、质量治理体系策划的输入： 2）、质量治理体系策划的输出：a、顾客和其他相关的需求和期望; a、实施改进打算的职责和权限；b、产品的性能； b、所需的资源

35、（技能、工具、方法）；c、质量治理体系的现况； c、质量治理体系的职能分配；d、从过去的经验所获得的教训； d、质量治理体系的持续改进；e、改进的机会； e、评价业绩成果的指标；f、风险的评估和减少。 f、文件和记录的需求； g、其他的策划需求。5.4.2.2总经理确保在对质量治理体系的变更进行策划和实施时应经批准，并由品管部在改进打算中明确责任部门和变更时刻，并做好接口的衔接，保持质量治理体系的完整性。5.4.3本章涉及的程序文件无QM/JYZ 9001：200720QM/JYZ 9001：20072009(0/BCA)章节: 5.5共34页 第1页5 治理职责 5.5 职责、权限和沟通5.

36、5 职责、权限和沟通为保证质量治理体系的有效性，总经理确保对公司内各部门的职责、权限及相互关系作出规定和沟通。5.5.1 职责和权限1）公司依据治理运作的需要，结合公司的实际情况，建立了完善的组织结构，编制了公司“质量治理体系组织机构图”（附录一），并结合GB/T 19001-20002008/ ISO 9001:20002008标准的要求，编制了公司“质量职责分配表”（附录二）。在总经理的授权下，由企业治理部组织制定了QI/JYZ GL.01-2009组织功能描述及岗位职责，经总经理批准公布。2）公司组织机构和职责的确定、变更都需由总经理批准以文件形式通知各有关部门和人员。3）对从事与质量有

37、关的治理、执行和验证人员，特不是对需要独立行使权力，防止预防、消除不合格和对不合格品操纵、处置的人员，都用文件形式明确规定其职责、权限。5.5.1.1 总经理质量职责 1）认真贯彻国家的质量方针、政策、法律及法规，实施质量治理“八项原则”，不断提高公司的质量竞争能力；2）全面领导公司的日常质量治理工作，向公司职员传达满足法律、法规要求的重要性；对公司的最终产品质量负责；3）组织制定和公布公司的质量方针和质量目标、批准并颁布质量手册，采取有效方式确保公司各级人员都理解质量方针并执行；4）建立并保持质量治理体系，配备与之相适应的组织机构和品管部门；5）任命治理者代表及质量负责人，并为其有效开展工作

38、给予相应的职权和提供必要的条件；6）确定公司的组织机构，决定各职能部门负责人的职责及任免；组织质量职能分配，明确各部门质量职责。； 7）按期主持治理评审，确保质量治理体系的持续改进；8）确定资源需求并提供充分的资源。9）负责组织市场调研、市场预测、市场开发、合同评审和策划营销策略；10）主持销售、服务体系的建立，确保公司对用户的承诺，负责对顾客的要求和期望与组织内部及时、顺利沟通；5.5.1.2治理者代表质量职责 公司总经理在治理层任命一名治理者代表，并以任命书的形式任命，其职责和权限如下：1）确保质量治理体系的过程得到建立、实施和保持；2）向公司总经理最高治理者报告质量治理体系的业绩，包括改

39、进的要求；3）确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识,对产品质量达到顾客中意及质量管理体系的适宜性、充分性和有效性负责；4）就质量治理体系中的有关事宜对外联络;5）组织制定产品质量打算，组织协调重大技术质量问题的解决并制定、实施纠正3）组织质量策划、产品规划及新产品的评审工作；QM/JYZ 9001：2007QM/JYZ 9001：20072009(0/BA)章节: 5.5共34页 第2页5 治理职责 5.5 职责、权限和沟通4）确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识,对产品质量达到顾客中意及质量治理体系的适宜性、充分性和有效性负责；5）组织公司技术标准的制定，并贯彻执行; 5）组织制定产品质

40、量打算（质量策划），组织协调重大技术质量问题的解决并制定、实施纠正和预防措施；6）主持工艺策划、工艺路线的调整及设备、环境爱护等过程工作，为保证和提高产品质量提供必要的设备和环境。7）组织对销售、服务中质量改进和纠正、预防措施的实施。5.5.1.3正/副总工程师的质量职责1）组织公司产品技术标准的制定，并贯彻执行；2）组织公司产品开发、质量策划、评审、公告（含3C）申报等工作；3）主持生产系统的建设和运行，对生产过程实施操纵，组织协调生产过程中阻碍产品质量的各种因素以及生产预备工作，确保生产按打算进行；4）主持对一般和生产物料的采购过程实施操纵；5）组织对供方的生产、工艺、质量保证能力、供货能

41、力等方面的综合评价。6）生产现场和物料仓库的5S治理，设置治理标识和物料合格状态的区分。6）组织公司产品技术标准的制定，并贯彻执行； 6）就质量治理体系中的有关事宜对外联络;7）组织制定产品质量打算，组织协调重大技术质量问题的解决并制定、实施纠正和预防措施；5.5.1.3总经理助理质量职责7）组织质量策划、产品规划及新产品的评审工作；18）主持工艺策划、工艺路线的调整及设备、环境爱护等过程工作，为保证和提高产品质量提供必要的设备和环境。29）主持生产系统的建设和运行，对生产过程实施操纵，组织协调生产过程中阻碍产品质量的各种因素以及生产预备工作，确保生产按打算进行。3）主持对一般和生产物料的采购

42、过程实施操纵，对供方的生产能力负责。410）组织对销售、服务中质量改进和纠正、预防措施的实施。5.5.1.4营销副总经理/总经理助理的质量职责1）主持销售、服务体系的建立，确保公司对用户的承诺，负责对顾客的要求和期望与组织内部及时、顺利沟通；2）负责组织市场调研、市场预测、市场开发、合同评审和策划营销策略。5.5.1.5财务总监质量职责1）组织财务部做好财务预算，参与合同评审、设计评审、采购评审及相关的质量治理体系工作；2）有效地组织资金筹措，为质量治理体系良好运行提供资金保证。物料仓库的标识和物料合格状态的区分。5.5.1.5各部门要紧质量职责（详细职责见YZ/GL-GL12-07组织功能描

43、述及岗位职责）1）品管部a、负责公司质量方针、质量目标的建议与治理；b、负责公司的质量治理体系建立与维护；负责质量治理体系认证的组织与联络；c、参与对供方的选择与评价，要紧评价供应商的质量治理体系和质量治理体系标准的确认，负责对供方初到样品进行评价和批量供货质量进行定期评价；d、负责制定过程检验规程、进货检验、成品出厂检验规程并实施，负责其检验与试验状态的标识和不合格品的操纵；e、负责提出产品的质量打算，贯彻质量任务和指标，并监督实施提高质量的改进措施；f、负责检验、测量和试验设备的日常治理、检定/校准、维护；g、负责质量记录的归口治理；h、负责各部门的纠正和预防措施的实施、跟踪、验证和报告；

44、h、负责各部门的纠正和预防措施的实施、跟踪、验证和报告；负责公司的质量治理体系建立与维护、质量操纵、产品质量审核、整车的质量保证。QM/ JYZ 9001：QM/ JYZ 9001：20072009(0/BA)章节: 5.5共34页 第3页2）治理部a、主持人力资源配置工作，制定职员培训打算，组织有关部门做好人员配置的协调工作；b、负责公司规划进展、综合打算、项目治理、安全保卫等工作。c、主持公司信息系统的总体规划并组织运行和实施。d、负责公司对外技术合作及制造工程和设施动力等治理工作。e、负责公司治理制度规范化、法律审计、公共关系、文秘和行政事务工作。3）技术部a、负责产品开发过程的产品设计

45、和制造、产品试制试验和认证、生产技术支持等工作。b、负责公司标准化工作质 量 手 册5 治理职责 5.5 职责、权限和沟通i、负责质量治理体系内部审核的策划、组织、实施、协调、记录、报告；j、负责质量信息治理及质量问题的追踪和处置；k、参与产品设计和开发的评审和验证工作；l、负责制定质量培训项目的打算并实施；m、负责制定工艺文件、工艺验证、工艺更改及组织工艺纪律检查；n、负责各类生产设备、工装器具、运输器具、工具等的规划、实施和组织其性能试验、可靠性试验和认可； o、负责组织关键和专门过程、质量操纵点的评价、确定和实施监督治理。2）企业治理部a、负责组织质量意识、质量法规、质量方针、质量目标、

46、质量业务技能等方面的教育与培训；b、负责治理评审的预备与措施的落实和验证；c、负责人力资源配置工作，组织人员招聘；d、负责制定职员培训的打算、实施和记录，特不是对从事专门过程（焊接、涂装）人员及与安全有关的专门工种人员（如：行车工、叉车工、起重工等）培训与资格考核； e、主持公司薪酬体系、福利体系的总体规划并组织运行和实施；f、负责公司基础设施、项目治理、安全保卫以及企业规划进展策划等工作；g、负责公司治理制度规范化、法律审计、公共关系、文秘和行政事务工作；h、负责本部门纠正和预防措施的制定与实施、记录的治理、职能内部培训。3）产品开发部a、负责产品设计和开发的全过程，制定产品的技术文件（如设

47、计图样、产品使用讲明书、技术质量标准、采购产品清单及其技术标准、技术等级等）；b、负责技术文件（包括外来技术类文件）的设计、分发、更改等的治理和操纵；c、负责公司产品标准化工作和专利申报工作；d、组织产品设计和开发的评审和验证工作；e、参与合同评审和重大不合格品的评审及工艺验证；f、参与对供方的选择与评价，要紧评价供应商的技术开发治理体系的确认；g、负责本部门纠正和预防措施的制定与实施、质量记录的治理、职能内部培训。4）购买部a、负责采购文件的制定，采购资料的收发，采购打算的制定与下达,供货质量问题的及时处理；b、负责组织选择供方，组织相关部门对供方进行评价；c、负责编制合格供方名录,负责对合

48、格供方进行操纵，确保在合格供方名录内进行采购活动；5）生产技术部a、负责按订单要求组织生产；QM/ JYZ 9001：2007QM/ JYZ 9001：20072010(0/BCA)章节: 5.5共34页 第34页5 治理职责 5.5 职责、权限和沟通d、负责组织原材料、协作配套件的检验、接收；e、参与合同评审和重大不合格品的评审；f、负责本部门纠正和预防措施的制定与实施、质量记录的治理、职能内部培训。4）购买部负责公司的生产采购、一般采购、物料治理与规划、供方治理。5）生产部a、负责按订单要求组织生产；b、负责生产现场在制品、半成品、成品的标识治理和可追溯记录；c、负责现场定置治理和环境治理

49、； 5）生产部d、负责制定工艺文件，工装设计、工艺验证、工艺更改及组织工艺纪律检查；d、负责组织关键和专门过程、质量操纵点的评价、确定和实施监督治理；负责各类生产设备、工装器具、运输器具的日常保养、维修等治理工作，参与各类生产设备、工装器具的验收、大修、报废、更新、改造和考核； e、负责各类生产设备、工装器具、运输器具的规划、制造及生产中使用的各种工具的验收、治理、检查、大修、报废、更新、改造和考核；fe、参与对供方的选择与评价，要紧评价供应商的生产治理体系；gf、参与合同评审、产品设计和开发的评审和验证工作；hg、负责生产物料的仓储、治理和发放,做到帐、卡、物相一致。ih、负责本部门纠正和预

50、防措施的制定与实施、质量记录的治理、职能内部培训。负责公司的生产打算、生产操纵、生产保证、设备治理及生产车间的5S治理等工作。6）市场部销售公司 a、负责整车销售； b、负责组织合同评审、修订及与顾客的联络；c、负责顾客及市场需求的调研、新产品试用及信息传递；d、负责售后技术服务、配件的支持，以及产品质量信息的收集、反馈等治理工作。e、负责本部门纠正和预防措施的制定与实施、质量记录的治理、职能内部培训。负责整车销售，以及产品广告、市场信息等治理工作。7）财务部a、负责公司财务、会计和成本核算等治理工作。；b、负责生产物料的仓储、治理和发放。cb、负责本部门纠正和预防措施的制定与实施、质量记录的

51、治理、职能内部培训。5.5.2 内部沟通公司总经理通过文件化的质量治理体系，建立公司内部顺畅的沟通过程，确保对质量治理体系运行的有效性进行沟通。1）内部沟通内容为：与满足顾客要求、实现质量目标以及增进理解和提高质量治理体系有效性等有关的内容而进行上下级和部门横向沟通的信息及组织接口关系。2）内部沟通的形式要紧有：技术资料、治理文件、多方论证、质量会议、谈话交流、布告栏、记录检查、专题报告、纪要、传真、电子网络、报表传递等。5.5.3本章涉及的程序文件无QM/ JYZ 9001：2007QM/ JYZ 9001：20072009(0/BCA)章节: 5.6共1页 第1页负责售后技术服务、配件的支

52、持，以及产品质量信息的收集、反馈等治理工作。9）生产预备部负责产品开发过程的工艺设计、工装设计制造及验证工作。5.5.2 内部沟通公司总经理通过文件化的质量治理体系，建立公司内部顺畅的沟通过程，确保对质量治理体系运行的有效性进行沟通。1）内部沟通内容为：与满足顾客要求、实现质量目标以及增进理解和提高质量治理体系有效性等有关的内容而进行上下级和部门横向沟通的信息及组织接口关系。2）内部沟通的形式要紧有：技术资料、治理文件、多方论证、质量会议、谈话交流、布告栏、记录检查、专题报告、纪要、电子网络、表格传递等。5.5.3 本章程序文件 无质 量 手 册5 治理职责 5.6 5.6 治理评审 公司制定

53、并执行QP/JYZ 9001 5.6.01-20072009治理评审治理程序，按策划的时刻间隔（1次/年）评审质量治理体系以确保质量治理体系的适宜性、充分性充分性和有效性有效性。评审应包括评价质量治理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。5.6.1治理评审由公司总经理主持，品管部负责治理评审资料的收集和提供，提请并组织开展，评审的打算包括：目的、时刻、内容、参加评审人员。5.6.2治理评审的输入应包括以下方面:1) 质量治理体系审核结果；2) 顾客的反馈：包括顾客中意度的测量分析、来自顾客的意见、投诉； 3) 各部门质量治理体系运行情况总结和产品质量的符合性情况，包括过程、产品测

54、量和监控的结果； 4) 质量方针和目标的完成情况、预防和纠正措施的制定和实施情况； 5) 以往治理评审后采取措施的跟踪执行情况和有效性； 6) 可能阻碍质量治理体系的变更情况(如组织机构的调整、法律法规的变化等)； 7) 改进的建议。5.6.3治理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：1) 质量治理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程操纵等方面的评价；2) 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价；3) 资源需求。5.6.4品管部对治理评审的内容做出的决定和措施进行总结汇总，编写治理评审报告，经总经理批准后发放，责成相关责任部门采取相应的措施

55、进行纠正和预防，并品管部跟踪治理记录措施的实施情况。治理评审应予以记录并保持。5.6.5本章所涉及的程序文件 1) QP/JYZ 9001 5.6.01-2007 2009 治理评审治理程序QM/ JYZ 9001：QM/ JYZ 9001：20072009(0/BCA)章节: 6.0共2页 第1页质 量 手 册6 资源治理 人力资源、基础设施及工作环境6.1 范围本章节规定了资源治理的内容和操纵要求。本章节适用于公司的资源治理。6.2 职责6.2.1 公司负责确定提供实施、保持质量治理体系并持续改进其有效性所必需的各种资源。6.2.2 企业治理部负责：1）提供阻碍产品质量岗位所需的人力资源，

56、并组织对其进行教育和培训，使之满足岗位的要求；2）为生产过程建立所需的信息系统和生产过程提供通讯服务；3）为生产过程提供必须的基础设施。6.2.3 生产技术部负责：1）为生产过程提供必需的工作场所和，确定达到产品符合要求所需的工作环境；2）为生产过程提供合格车身部件的运输服务。6.2.4 品管部负责：1）为生产过程提供必须的适当的生产设备（包括各类工装夹具、检具、工具等）；2）为生产过程提供有效的监视和测量工具。6.2.45各部门负责归口治理各自的工作环境。6.3 操纵要求6.3.1 资源提供 公司应确定、提供增强顾客中意和实施、保持质量治理体系及持续改进其有效性所需的资源（人力资源、基础设施

57、和工作环境等），并组织对资源进行有效的治理。6.3.2 人力资源6.3.2.1企业治理部组织各部门确认从事阻碍产品质量工作的人员所应具备的资格和必要的技能。对不适应岗位工作者应提出诸如培训、调换、另行招聘等措施。6.3.2.2企业治理部按各部门的培训需求制订公司总体培训打算。6.3.2.3企业治理部按培训需求有打算地对从事阻碍产品质量工作的职员进行必要的教育和培训，使其具备相应的能力，并意识到自己的工作对质量治理体系的重要性和从事各种活动之间的关联性，提高质量意识，为实现公司的质量目标做出贡献。6.3.2.4企业治理部定期组织对职员进行绩效评估，关心职员提升胜任本职工作的能力。6.3.2.5企

58、业治理部可通过理论考核、操作考核、业绩评定等方式对培训工作的有效性进行评价。6.3.2.6职员的教育、培训、经历及岗位资格认可记录一份由企业治理部备案存查，一份由所在部门自存。QM/ JYZ 9001：2007QM/ JYZ 9001：20072009(0/BCA)章节: 6.0共2页 第2页6 资源治理 人力资源、基础设施及工作环境6.3.3 基础设施6.3.3.1企业治理部应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的工作场所（生产那区域、6.3.3.1公司应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的工作场所（车间、办公场所、仓库等）、公用动力设施（水、电、气、汽等）、基础设施（配套消防等），并

59、进行日常维护。6.3.3.2企业治理部确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的办公用品、计算机网络和通讯服务。6.3.3.3生产技术部负责各类生产设备、工装夹具、检具、工具的日常维护、保养及建档治理；负责公司水、电、气等公用动力的安全输送。6.3.3.4品管部负责提供各类生产设备、工装夹具、检具、工具等的建设、验证。负责有效监视和测量工具的提供、检定和建档治理。6.3.4 工作环境企业治理部和生产技术部依照生产作业需要，负责为作业场所提供、制造良好的工作环境。1）配置适用的厂房并依照生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；2）配置必要的通风、采光、消防器材，专门作业场所要保持适宜的温度、湿

60、度和卫生、安全等；3）生产技术部和生产车间按精益生产的要求实行治理，努力提高工作效率；4）确保职员生产符合劳动法规的要求。6.4本章所涉及的程序文件1) QP/JYZ 9001 6.2.01-2007 2009 人力资源治理程序2）QP/JYZ 9001 6.3.01-2009 生产设备治理程序质 量 手 册QM/ JYZ 9001：QM/ JYZ 9001：20072009(0/BCA)章节: 7.1共2页 第1页7 产品实现 7.1 产品实现的策划7.1.1 范围 本章节规定了产品实现策划的过程及要求。 本章节适用于对特定产品、项目及合同实现的策划。7.1.2 职责7.1.2.1公司负责产