xxxxx公司董事会及董事会授权管理办法

1、XXXXXXXXX 公司 董事会授权管理方法 （试行）（XXXX年XX月XX日经公司董事会会议审议通过）第一章总那么第一条为进一步完善XXXXXXXX公司（以下简称公司） 的法人治理结构，建立科学、法律规范、高效的决策机制, 保障股东、公司和债权人的合法权益，依据中华人民共和 国公司法XXXXXXXX公司章程（以下简称公司章程）等规 定，结合实际，制定本方法。其次条本方法所称授权是指董事会在不违反法律 法规强制性规定的前提下，可就职责内肯定事项的决策权 授予董事会特地委员会以及非董事组成的综合性议事机构、 董事长（办公会议）、总经理（办公会议）等法定的公司治 理主体。第三条本方法所涉及的董事会

2、授权事项包括但不限于： 干部及人事工作、规章制度制订及修订、组织机构设置及 调整、改革改制、战略规划及方案、医疗健康业务、投资工程、 融资、担保及抵押、资产处置、财务管理及资金支付、风 险大事、对外捐赠、关联交易等经营管理事项。条本方法所称成员单位包括公司全资、控股和参股子公司。条本方法所称成员单位包括公司全资、控股和参第五条本方法适用于公司董事会、董事会特地委员会 以及非董事组成的综合性议事机构、董事长、总经理等相关 机构和人员。其次章授权权限第六条 结合实际，公司董事会授权董事长办公会 行使相关决策事项，详细授权决策事项如下：I（一）组织机构职责调整经公司党委会前置争论，在组织机构不变的状

3、况下， 对局部职责进行调整。（二）投资工程经公司党委会前置争论，批准单项金额在XXX万元以上 至XXX万元以下的境内固定资产投资工程。（三）融资1、在公司资产负债比例不超过XXX的前提下，经公司 党委会前置争论，批准公司及成员单位预算内单笔XXX万 元以上至XXX万元以下的融资事项。2、经公司党委会前置争论，批准公司单笔XXX万元以 下的预算外融资。（四）担保、1、经公司党委会前置争论，批准公司向成员单位供 应单笔XXX万元以上至XXX万元以下的担保事项。2、在年度内累计金额不超过最近一期经审计净资产 值XX%的范围内，经公司党委会前置争论，批准单笔XXX万 元以上至XXX万元以下的公司贷款等

4、所需的抵押质押。（五）资产处置1、在年度内累计金额不超过最近一期经审计净资产 值XX%的范围内，经公司党委会前置争论，批准单项金额 XXX万元以上至XXX万元以下的股权转让。2、在年度内累计金额不超过最近一期经审计净资产 值XX%的范围内，经公司党委会前置争论，批准单项金额 XXX万元以上至XXX万元以下的其他重大资产处置、转让、 流转和出租。（六）财务管理及资金支付1、在年度内累计金额不超过最近一期经审计总资产 值XX%的范围内，经公司党委会前置争论，批准单次金额 XXX万元以上至XXX万元以下的应收账款处置事项。2、经公司党委会前置争论，批准公司本部与子公司（含 全资、控股及参股公司）间单

5、笔XXX万元以上至XXX万元以 下的内部借款。3、经公司党委会前置争论，批准单笔XXX万元以上或 同一收款单位月度内累计XX万元以上的预算内单笔大额经 营性或投资性资金支付（公司成员单位付款往来除外）4、经公司党委会前置争论，批准单笔XXX万元以上 至XXX万元以下的非经营性预算外资金支付和使用（七）风险大事1、经公司党委会前置争论，处理标的额在XXX万元以 上至XXX万元以下的重大法律纠纷大事。2、经公司党委会前置争论，处理直接损失在XXX万元 以上至XXX万元以下的重大事故。（八）对外捐赠批准公司XX万元以上至XXX万元以下的对外捐赠、赞 助事项。其中，金额在XXX万元以上的，须经公司党委

6、会前 置争论。（九）关联交易在年度关联交易估计额度之外，批准交易金额在最近期经审计净资产值的XX%以下的关联交易。(+)经公司党委前置争论，打算公司年度聘请方 案。第七条董事会可结合总部相关主体的授权需求，由 董事会审议后施行。第八条 董事会认为需要临时性授权的，应以董事 会决议的书面形式，明确授权背景、授权对象、授权事 项、起止期限等详细要求。第九条确因工作需要，授权主体拟将董事会授权 的职权转授时，应向董事会报告转授权的详细缘由、对 象、内容、时限等，经董事会同意后，形成董事会决议， 履行相关程序。授权发生变更或者终止时，转授权相应 进行变更或者终止。对于已转授权的职权，不得再次进 行授权

7、。第三章授权管理第十条董事长办公会对董事会授权范围内事项决策， 其中，对须经党委会前置争论争论的事项，需经党委会争 论同意后，方能提交董事长办公会进行决策。董事长办公 会一般以现场形式召开，在技术条件许可的状况下，经召集 人(主持人)同意，可以通过视频、 等方式召开，也可以 实行现场与其他方式同时进行的方式召开。第十一条 授权事项在实施过程中，董事会或者被授权 主体认为事项特别、状况简单或者牵涉其他敏感因素，已经 超出被授权主体的决策力量的，可以将该事项临时提级至董 事会决策。第十二条被授权主体在行使职权时，不得变更或者 超越授权范围。第十三条董事会可依据需要，对本方法规定的授权 事项及权限进

8、行调整。第四章监督与责任第十四条董事会有权对被授权主体的决策过程及执行状况进行监督。第十五条被授权主体须向董事会报告授权决策执行 状况。第十六条被授权主体有以下行为，致使公司患病严峻 损失的，应担当相应责任。（一）被授权主体在其授权范围内作出违反法律法规或 者公司章程的；（二）被授权主体未履行或者未正确履行职责导致决策 失误的；（三）被授权主体超越其授权范围或滥用授权作出决策的；（四）未能准时觉察、订正授权事项执行过程中的重大 问题的；（五）法律法规和公司章程规定的其他追责情形。第五章附那么第十七条公司制订董事会主要授权管理清单作为本 方法的附件。第十八条公司基本管理制度和详细管理方法，应与 本方法有效连接。第十九条本方法未尽事