大唐电信科技股份有限公司监事会议事规则

1、 PAGE 7大唐电信科技股份有限公司监事会议事规则第一章总则 第一条 为规范大唐电信科技股份有限公司(以下简称公司)监事会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，特制定本规则。 第二条 本规则根据中华人民共和国公司法及其他现行有关法律、法规和大唐电信科技股份有限公司章程制定。第三条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工等利益相关者的合法权益不受侵犯。第四条 监事应当遵守法律、法规、规范性文件及公司章程，忠实履行职责。监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉、阻扰。第五条 公司监事会及其成员除遵守中华人民共和国公司法、其

2、他法律、法规和大唐电信科技股份有限公司章程外，亦应遵守本规则的规定。 第六条 在本规则中，监事会指公司监事会；监事指公司所有监事。第七条 在公司存续期间，均应设置监事会。第二章监事会的组成第八条 监事会由五名监事组成。 第九条 公司监事由股东大会选举或更换，任期三年，但因会换届任期未满三年的或因其他原因去职的除外。任期届满，可以连选连任。 监事由股东代表或公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不少于监事总数的三分之一。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。第十条 股东东担任的的监

3、事由由股东大大会选举举或者更更换；职职工担任任的监事事由公司司职工民民主产生生或更换换。第十一条条 监监事连续续二次不不能亲自自出席监监事会议议，视为为不能履履行职责责，股东东大会或或职工代代表大会会应当予予以撤换换。第十二条条 监监事可以以在任期期届满以以前提出出辞职。 会议议的举行行 第十二二三条 监事会会会议有有例会和和临时会会议两种种。监事事会例会会每6个月至至少召开开一次会会议；会议通通知应当当在会议议召开十十日以前前书面送送达全体体监事监监事会每每年至少少召开两两次。临时会会议可以以以传真真、邮件件或专人人送达等等方式于于会议召召开前五五天通知知全体监监事。监事会会会议应有有二分之

4、之一以上上监事或或其授权权代表出出席方可可召开。第十三四四条 监事会会设监事事会主席席一名，可可以设副副主席一一名。监事会会主席和和副主席席由全体体监事过过半数选选举产生生。监事事会主席席召集和和主持监监事会会会议；监监事会主主席不能能履行职职务或者者不履行行职务的的，由监监事会副副主席召召集和主主持监事事会会议议；监事事会副主主席不能能履行职职务或者者不履行行职务的的，由半半数以上上监事共共同推举举一名监监事召集集和主持持监事会会会议。监事会设会议召集人一名，该召集人不能履行职责时，由该召集人指定一名监事代其行使职权。第十四五五条 监事会会会议举举行前须须做好以以下准备备工作：提出会议议的议

5、程程草案；在会议召召开前的的10日日前，将将提交讨论论的议题题告知与与会监事事审议议议案。提提交审议议议题应应有相应应的工作作底稿及及相关的的说明文文件和报报告；监事会行行使职权权时，必必要时可可以聘请请律师事事务所、会会计师事事务所等等专业性性机构给给予帮助助，由此此发生的的费用由由公司承承担。第十五六六条 会议通通知 在监事事会议召召开前，应应在会议议召开十十日前以以书面形形式通知知全体监监事，通通知的送送达方式式可以采采取专人人送达、传传真或电电子邮件件。采取取专人送送达的，监监事签字字即为送送达，采采取传真真或电子子邮件的的，以传传真或电电子邮件件显示时时间为准准。监事事会会议议通知包

6、包括以下下内容：会议日期期和地点点；会议期限限；事由及议议题；发出通知知的日期期。第十六七七条 监监事会会会议因故故不能如如期召开开，应公公告说明明原因。第四章 议案案的提交交及审议议 第十十七八条 依公公司法、公公司章程程的规规定，由由监事会会行使的的职权包包括：（一）列列席公司司董事会会会议应应当对董董事会编编制的公公司定期期报告进进行审核核并提出出书面审审核意见见；（二）检检查公司司财务；对董事事会编制制的公司司定期报报告进行行审核并并提出书书面审核核意见检检查公司司财务；（三）对对董事、高高级管理理人员执执行公司司职务的的行为进进行监督督，对违违反法律律、行政政法规、公司本章程或者股东

7、大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。（九）公公司章程程赋予的的其他权权利检查查公司的的财务； (二)对董事事、经理理和其他他高级管管理人员员执行公公司职务务时违反反法律、法法规或者者章程的的行为进进

8、行监督督； (三)当当董事、经经理和其其他高级级管理人人员的行行为损害害公司的的利益时时，要求求其予以以纠正，必必要时向向股东大大会或国国家有关关主管机机关报告告； (四)提提议召开开临时股股东大会会； (五)列列席董事事会会议议； (六)公公司章程程规定或或股东大大会授予予的其他他职权。 第十八八九条 根据本本规则第第十八七条所述述监事会会职责，会会议讨论论的议案案主要包包括： (一)检查公公司的财财务时发发现的问问题及改改进的措措施； (二)对董事事、总经理和和其他高高级管理理人员执执行公司司职务时时违反法法律、法法规或者者章程的的行为经经会议讨讨论后向向董事会会提出相相应议案案； (三)

9、当董事事、总经理和和其他高高级管理理人员的的行为损损害公司司的利益益时，要要求其予予以纠正正，必要要时向股股东大会会或国家家有关主主管机关关报告； (四)提议召召开临时时股东大大会。；第十九二二十条 决议议的说明明 有关决决议的作作出应有有相应的的工作底底稿及其其相应的的说明。 审议监监事会会会议的有有关议案案 第二十十一条 监事会会会议召召开后，与与会代表表应认真真对提交交的有关关议案进进行讨论论，并对对相关议议案进行行表决。会议主持持、发言言及表决决 第二十十一二条 监事会会召开会会议时，首首先由监监事会召召集人主主席或监事会会召集人人指定的的监事做做为会议议主持人人宣布会会议议题题，并根

10、根据会议议议题主主持议事事；监事会会主席不不能履行行职务或或者不履履行职务务的，由由监事会会副主席席召集和和主持监监事会会会议；监监事会副副主席不不能履行行职务或或者不履履行职务务的，由由半数以以上监事事共同推推举一名名监事召召集和主主持监事事会会议议。监事会会召集人人或会议主主持人应应当认真真主持会会议，充充分听取取到会监监事的意意见，控控制会议议进程、节节省时间间，提高高议事的的效率和和决策的的科学性性。第二十二二三条 监事成成员有权权在监事事会上充充分发言言、表达达自己的的意见。第二十三三四条 根据公公司法及及公司司章程的的有关规规定，监监事会的的决议须须全体监监事的过过半数半半数以上上

11、同意方方为有效效。 第二二十四五条 监事会会会议应应当由监监事本人人出席，监监事因故故不能出出席的，可可以书面面委托其其他监事事代为出出席。委托书应应当载明明代理人人的姓名名、代理理事项、权权限和有有效期限限，并由由委托人人签名或或盖章。代为出席席监事会会议的监监事应当当在授权权范围内内行使监监事的权权利。监监事未出出席监事事会会议议，亦未未委托代代表出席席的，视视为放弃弃在该次次会议上上的投票票权。监事会表表决的方方式为举举手表决决或投票票表决。每每位监事事有一票票表决权权。出席席监事会会会议的的监事在在审议和和表决有有关事项项或议案案时，应应本着对对公司认认真负责责的态度度，对所所议事项项

12、充分表表达个人人的建议议和意见见，并对对其本人人的投票票承担责责任。第二十五五六条 监事会会会议的的召开程程序、表表决方式式和监事事会决议议的内容容均应符符合法律律、法规规、公司司章程和和本规则则的规定定。否则则，所形形成的决决议无效效。第二十六六七条 监事事会可要要求公司司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。列席会议的非监事成员不得介入监事会议事，不得影响会议进程、会议表决和决议。 监事会会会议记记录第二十八八七条 监事会会会议应应当有记记录，出出席会议议的监事事和记录录人，应应当在会会议记录录上签名名。出席席会议的的监事有有权要求求在记录录上对其其在会议议上的发发言作出出说明性性记载。监监事会会会议记录录作为公公司档案案由董事事会秘书书保存，保保存期不不少于十十年。第二十八八九条 监事会会会议记记录包括括以下内内容：会议召开开的日期期、地点点和召集集人姓名名；出席监事事的姓名名以及受受他人委委托出席席监事会会的监事事(代理理人)姓姓名；会议议程程；监事发言言要点；每一决议议事项的的表决方方式和结结果(表表决结果果应载明明赞成， 反对或或弃权的的票数)。第七章附则则第二十九九三十条 本规规则由监监事会制制定，自自200056年66月166日股东东大会审审议通过过之日起起执行，修修改时亦亦同。未未尽事项项，