公司基础管理指导办法

1、53/54公司基础治理指南1.目的和适用范围为了指导各公司加强基础治理，促进企业治理上台阶，保证产品质量，提高工作效率和经济效益，特制订本指南。本指南适用于集团公司各公司和控股企业。各公司和控股企业应依照本指南要求，制订相应的治理制度，并贯彻执行。2.治理指南2.1 方针目标2.1.1 治理标准各公司应建立形成文件的治理标准，以确保方针目标的编制、实施、诊断和考核等治理制度化。2.1.2 制订2.1.2.1 各公司应于每年10月底之前提出下一年度方针目标设想，报集团公司。2.1.2.2 各公司应依照集团公司方针目标展开图的要求，确定本单位本年度的方针目标。2.1.3 展开2.1.3.1 各公司

2、应将本单位确定的方针目标按P（打算）、D（实施）、C（检查）、A（总结）进行展开，形成本单位方针目标展开图。2.1.3.2 方针目标展开应在本单位内层层展开，直至将任务落实到人。2.1.3.3 方针目标展开的内容应包括：产值、产量、全员劳动生产率、销售、成本和利税、新产品开发、产品质量、安全、技术、企业治理、基础治理、集体福利、职员收入、职员培训以及精神文明建设等。2.1.3.4 方针目标展开应有目标值、具体实施措施、实施进度、责任人（部门）、检查人和检查频次。2.1.3.5 方针目标展开图必须经本单位负责人签字认可，经批准后实施。2.1.4 实施2.1.4.1 各公司应依照方针目标展开图制订

3、月度实施打算书。2.1.4.2 每月对方针目标实施情况进行自查，并将自查情况报集团公司。2.1.4.3 每季开展方针目标诊断，对不符合实际的目标或措施及时进行调整，并将调整结果报送集团公司。2.1.5 考核各公司成立方针目标考核小组，对本单位方针目标的实施情况进行考核，并将考核结果与经济挂钩。2.2 组织治理2.2.1 治理标准各公司应建立形成文件的治理标准，以确保组织内机构的设置、职能的落实等治理规范化。2.2.2 组织机构2.2.2.1 依照机构设置原则，设置本单位组织机构，形成完整的组织机构图。2.2.2.2 落实组织机构，设置相应的岗位，为每一岗位配备相应的资源（包括人力资源、物力资源

4、）。2.2.2.3 临时机构设置应依照实际工作需要设置，并将设置结果报集团公司。2.2.2.4 组织机构的调整应在本单位内发文，并将结果报集团公司。2.2.3 组织职能2.2.3.1 明确组织内治理职能的分配，确定每项职能活动的负责部门和配合部门。2.2.3.2 制订各岗位职责，进行责任制考核。2.2.3.3 为组织内各治理职能制订或采纳相应的治理标准。2.2.3.4 组织内各职能单位每月应向上级归口单位报送活动总结，需要时提交证实材料。2.3 质量治理2.3.1 程序文件：各公司应建立形成文件的质量体系程序文件和相应的支持性文件，以确保产品从设计、开发、生产、安装和服务全过程得到有效操纵。2

5、.3.2 质量方针目标2.3.2.1 各公司应将集团公司质量方针目标作为本单位质量方针目标，围绕质量方针目标开展各项质量治理活动。2.3.2.2 各公司应对质量方针目标进行分解，将质量责任层层落实，直至到人。2.3.2.3 开展质量方针目标考核，对各级主管人员的工作业绩考核实行质量否决制。2.3.3 质量体系文件宣贯、完善a. 各公司应制订质量体系培训打算、确定培训范围和人员，开展体系宣贯。b. 每年至少组织2次以上体系宣贯，受训范围达到95以上。c. 确定体系文件的主管部门，制订文件修订打算，依照组织内职能变化及实施操作情况，对体系文件及时进行修订，以保证文件的适应性和可操作性。2.3.4

6、体系内审a. 各公司应于每年年初制订体系内审打算、经本单位负责人批准后实施。b. 成立审核组、通过面谈、查阅文件、观查现场等工作收集不符合证据，形成不符合报告。c. 审核组应将审核中发觉的不符合项目提供给有关部门，责任部门应制订纠正和预防措施，并予以跟踪落实。2.3.5 质量策划a. 编制质量打算b. 确定和配备必要的操纵手段、过程、设备（包括检验和试验设备）工装、资源和技能、以达到所要求的质量。c. 确保设计、生过程、安装、服务、检验和试验程序和有关文件的相容性。d. 必要时、更新质量操纵、检验和试验技术、包括研制新的测试设备。e. 确定所有测量要求、包括超出现有水平，但在足够时限内能开发的

7、测量能力。f. 确定在产品形成适当时期的合适的验证。g. 对所有特性和要求、包括含有主观因素的特性和要求、明确接收标准。h. 确定和预备质量记录。2.3.6 质量改进a. 各公司应于每年初制订本单位质量改进打算，报集团公司。b. 针对质量改进打算，制订具体的实施措施、配备需要的资源，组织各项措施的具体落实。c. 每年对质量改进进行总结、形成文件，确定下一年度质量改进项目。2.3.7 原材料、外购件进货检验a. 凡生产所需的原材料、外购件、外协件进入公司，必须经该公司质检部门专职检验员检验，未经检验合格的产品不准入库。b. 检验员按原材料、外协件、外购件等有关检验规范、标准或技术协议书等规定要求

8、进行逐项检验，检验员不得随意改变检验标准。c. 进公司的原材料、外协件、外购件按规定要做理化试验时，由采购员托付集团公司理化室进行理化试验。d. 对经检验为不合格原材料、外协外购件，按规定办理回用、代用手续。2.3.8 检验和试验状态的标识和治理a. 产品在检验和试验过程中，应标识其检验和试验状态。b. 关于需要送检的原材料、零部件、一般送至待检区或挂待检牌作标识。c. 关于差不多检验或试验为合格产品，送至已检合格区或挂合格牌作标识 。d. 关于差不多检验或试验为不合格而又来不及进行评审处置的产品，可挂待处理牌或放在待处理区作标识。e. 对首检合格的产品，可由检验员盖上工号以作标识。f. 关于

9、差不多检验或试验为废品的产品，以废品箱或废品标识作标识。g. 关于差不多检验或试验不合格而办理让步、返工或返修的产品以“不合格品回用申请单”或“不合格品（返修）单”或挂返工返修牌作标识。h. 关于回用品按经批准的“不合格品回用申请单”，检验人员填写黄色“检验状态卡”交仓库保管员存放在工位器具或零部件塑料袋内作标识。i. 关于生产急需而来不及检验或试验而放行的产品，由检验员在该产品上作明确标记，并做好记录，写清产品名称、批号、数量、时刻。j. 检验和试验状态标识应醒目、清晰、牢固、任何人不得随意涂抹挪动。2.3.9 加工过程的质量检验a. 零部件在生产过程中工序间转序、传递或入库均应经检验员检验

10、合格并签字，下道工序才能同意。b. 操作者对每天加工的第一件或工装夹具调换、调整后生产的一第一件工作，必须进行首检。c. 检验员应加强巡回检验，采取纠正和预防措施防止不合格品的产生。2.3.10 成品最终检验a. 装配车间将装配、调试、检验合格的成品，填写“送检单”送交成品检验员进行出厂前的最终检验，流水线作业的产品，可由检验员上线检验。b. 成品检验员按出厂检验规范（专门订货合同按合同规定和有关法规）进行检验，经检验合格的产品，按合格数签发相同数量的合格证、转下道工序进行包装。c. 成品检验员应认真做好检验记录、测试方法应符合规定，测试数据真实可靠，记录应完整、清晰，并签名。2.3.11 理

11、化试验a. 各公司应编制本单位进货材料理化测试规范、报集团公司。b. 各公司应指定专人负责材料抽样和送检及取单工作。c. 关于产品标准中规定为A级特性的原材料、应做到每批进货都要送检（理化试验）。2.3.12 工序操纵a. 关于产品重要度分级为A级特性的关键过程和专门过程均应建立工序质量操纵点，贯彻作业指导书进行操纵。b. 生产现场所用的技术文件包括设计文件、工艺文件和质量操纵文件等必须是有效版本，各种文件应做到完整、正确、统一、清晰。c. 生产中严格执行“三按”和作业指导书、严肃工艺纪律。d. 转入本工序的物资，必须经检验合格后方可接收，做到不合格品不投料、不转序、不装配。2.3.13 检验

12、、测量和试验设备的配置与治理a. 各公司在生产过程中，依照实际情况需要配置检验测量设备，兼职计量员依照配备打算填写“测量设备申请单”。b. 因工作调动、离职的职工所使用的测量设备，在离开岗位时应向本公司或部门兼职计量员办理移交手续。c. 经封存的测量设备、各公司兼职计量员要做好保管工作。d. 做好测量设备的周转送检工作、做到及时、准确、周到。e. 及时发觉并处理在用测量设备存在的问题。2.3.14 不合格品操纵a. 各公司检验员对检验为合格的产品应进行标识并隔离。b. 对不合格品进行综合分析、作出明确评价、确定处置方式。c. 不合格品经返工或返修后应重新提交检验、合格或作为化步接收的产品，方可

13、转序或入库。d. 不合格品回用必须经产品技术之管设计员、工艺员和质检科长同意后，由检验员对产品进行标识，方可入库。e. 不合格品报废时、应填写“报废单”，废品送废品库。f. 对重要度为B级的零部件及成品出现一般不合格,由检验员填写“不合格品评审报告单”，由本单位质检科长组织评审和处理。g. 对重要度为A级特级或出现成批报废的零部件，成品出现系统性批量不合格时，应及时通报集团公司质保部。h. 每次不合格品评审活动的结果和处置意见，都应认真填写“不合格品评审报告单”并作好记录。2.3.15 不合格的纠正和预防a. 各公司对不合格出现频次较高的项目，应及时向有关部门汇报；b. 各公司应认真贯彻执行纠

14、正和预防措施，防止不合格的发生。2.3.16 质量记录治理a. 各公司应建立和完善零部件和成品质量记录。b. 质量记录应字迹清晰、分类编目存放。c. 注意保存质量记录，防止损坏、变质、丢失。2.4 打算治理a. 各公司依照方针目标的要求制订本单位年度、季度、月度生产打算。b. 各公司生产主管部门应于每月27日前将生产打算下达到生产车间，生产车间依照生产打算，合理组织生产要素、确保生产打算的完成。c. 各公司统计员（兼）每月5日前必须将本公司上月生产完成情况报集团公司，各公司依照生产任务完成情况对生产部门进行经济考核。d. 各公司应依照产销情况，结合库存量、定期召开生产调度会，及时解决打算执行中

15、产生的问题。e. 各公司每季度依照客户订货情况、销售形势、及时对生产打算作出调整、保证打算合理完成。2.5 财务治理2.5.1 治理标准：各公司应建立形成文件的财务治理标准，以确保本单位资金、财产、成本费用治理规范化。2.5.2 原则：各公司的财务治理必须在集团公司财务中心的直接领导下开展工作，所有的财务活动不得违背集团公司的总体原则。2.5.3 资金治理a. 各公司应逐月向集团公司财务中心财务处报告用款打算。b. 各公司临时发生周转资金困难，可向集团公司申请借款。c. 借款单位严格按照规定期限还款、如有专门情况不能还款的应办理延期申请。d. 严格履行资金使用审批手续、执行主管领导一支笔审批制

16、度。2.5.4 财产治理a. 各公司应加强本单位固定资产和低值易耗品的日常治理工作、包括采购、建立帐卡、验收入库、领用、报废、移交、清查、维修等工作保证本单位财务的完整与完好。b. 各公司应落实相应部门的财产治理职责，各财产主治理部门应切实履行治理职责、对管辖范围内的财产统一进行编号，建立财产登记备查簿。c. 定期开展财产盘点工作，清查过程中和交接过程中发生的短缺损失和毁损，应查明缘故尽力挽回损失。d. 财产治理实行定人定置治理、落实使用人保管责任。e. 财产的领用、交接、报废应按规定办理手续。2.5.5 成本治理a. 各公司应编制制造费用打算，严格按打算使用。b. 各公司应制订目标成本、做好

17、成本核算、降低成本费用。c. 各公司应加强办公经费、差旅费、通讯费、招待费等费用的操纵，杜绝不合理开支。2.5.6 统计a. 各公司设专（兼）职统计员，负责本单位的统计工作。b. 统计报表应由集团公司统一制订，各公司不得自行增添新表种。c. 各公司应按月统计产值、产量指标、质量记录并按期向集团公司主管部门报送。d. 各公司应做如统计资料的保密工作，未经批准不得对外上报。2.6 技术治理2.6.1 新产品开发a. 各公司应组织进行市场调查、了解市场需求，提出新产品设想。b. 各公司技术主管部门应编制新产品开发打算，报集团公司审批，新产品开发打算应明确各时期的工作内容、负责人和进度要求。c.产品设

18、计员进行工作图纸设计，编制质量特性重要度分级表等设计文件。d.工艺师负责工艺方案设计，包括产品结构工艺性评价，专门设备的购置意见，关键零部件的工艺规程和工装设计，要紧材料和工时的估算及工艺规程和工装等工艺文件的设计。e.生产部门及时组织新产品试制，编制试制打算，在试制过程中，技术部门及时解决试制中的设计问题和工艺问题、组织工艺改进。2.6.2设计评审a.技术主管部门应依照“新产品开发打算”编制设计评审打算、确定不同评审时期的评审提纲、议题。b.设计评审的内容有：初步技术设计评审、工作图设计评审、工艺方案设计评审、改进设计评审。c. 各时期设计评审完成后，应形成总结性评审报告，提出改进意见。2.

19、6.3 产品鉴定a. 成立鉴定委员会。b. 提供鉴定文件包括：产品技术任务书或技术建议书、产品技术条件（或标准），产品图样（包括总装图、部件装配图、零件图、包装图样及文件）、产品技术经济分析报告、产品使用讲明书、产品样本、检验规程、标准化审查报告、型式试验报告、试制总结、试制鉴定大纲、工艺文件、生产验证报告、质量工作报告、工业运行报告、批试鉴定大纲。c. 鉴定委员会起草鉴定报告，并签字通过报告内容要表示出产品符合的标准达到的水平、性能，提出存在的问题及改进意见。2.6.4 设计改进a. 技术主管部门提出改进方案，进行产品图样及设计文件修改定型、改进设计要进行评审。b. 为改进设计而需修改图样时

20、，必须进行充分论证和严格审批。2.6.5 生产技术预备a. 工艺调研：工艺人员参与新产品设计方案讨论，写出工艺可行性报告。b. 工艺审查：对产品结构和零部件进行分析评价，保证产品设计在工艺上的合理性、可行性和经济性。c. 工艺方案设计：对产品的质量要求，生产制造、质量操纵进行总体规划，分新产品样机试制工艺方案、新产品小批试制工艺方案、老产品改进工艺方案。d. 工艺路线设计和工艺文件编制：工艺员负责编制工艺路线表（或车间分工明细表）、质控点明细表、外协件明细表等，依照工艺方案要求，编制各专业工种的工艺规程和其它有关工艺文件。e. 工艺试验：依照工艺方案设计时提出的关键项目，以及工艺路线、工艺规程

21、中提出的工艺试验项目进行工艺试验，以确保工艺方法的有效性。f. 工装的设计、制造和验证：依照生产工艺要求进行工装的设计、工装制造结束后应进行现场验证、直至工装能满足生产要求。g. 设备配备：设备配备应满足生产工艺要求（包括设备规格、加工精度和适用范围等）。h. 检测手段配备：检测手段的配备应该从规格和数量上满足生产和质量要求。i. 工位器具和储运工具：产品制造过程中零部件的摆放、储运应选择预防零部件磕碰、划伤、变形、锈蚀、污染的专用工具器具或运用工位器具、储运工具和其他的包装、隔离等方法。j. 编制检验规程：明确检验项目、项目指标、方法、频次、检测设备等要求。k. 作业环境：依照产品制造工艺对

22、温度、湿度、空气、含尘量、噪音等要求，采取相应的操纵措施。l. 人员培训：对新上岗人员进行理论知识和实际操作的专业培训和考核或资格认可、确保操作人员的素养能满足生产、检验的需要。m. 工艺改进：制订质量改进打算，不断提高工艺水平。n. 设置工序质量操纵点：制订工序质量操纵点设置原则，依照设置原则设置质控点，对质控点进行工序能力调查和分析，编制工序质量操纵点文件。2.6.6 技术改进a. 提出技改项目建议书或方案报送集团公司技术开发中心和财务中心、经审议批准后立项。b. 成立技改领导小组，自始至终监督技改项目的具体落实工作。c. 组织技改项目的再评价，进行技术、经济分析。2.6.7 标准化治理a

23、. 正式生产的产品均有合法的技术标准。b. 原材料、外协件、外购件有验收标准或质量要求。c. 技术文件和图样完整、准确、清晰、统一、规范、手续齐全，并实行统一编号，分类登记。d. 各类治理性文件编号符合标准要求。2.6.8 技术文件资料治理a. 应有专人负责技术文件资料的治理。b. 接收技术文件应审查其是否符合规定要求（包括完整性、有无代号、签字是否齐全、符合要求、底图的清晰度等），填写接收单、交接双方签字后经技术主管负责人签字后予以归档。c. 发放：应规定发放范围、人员和数量、经批准后按规定发放，发放时在每页上加盖用途章、部门章和发放日期。d. 收回：发生原文件已修订更改、生产用图及文件再次

24、发行、原使用单位合并、撤消等情况，技术文件应及时收回。e. 销毁：对符合销毁条件的文件资料可由资料员填写“销毁清单”，经批准后销毁，被销毁的文件应及时在接收登记册上注销。2.6.9 技术文件的更改a. 设计人员或编制人员更改技术文件时应按规定履行签字手续，经文件原审批部门审批。重大设计更改、更改前须经验证并进行设计评审，然后由更改人员进行更改。b. 资料员将更改后的技术文件分发到有关部门，并及时收回更改前的技术文件。2.6.10 工艺治理a. 各公司成立工艺（技术）科（组）、配备适当的专业工艺人员。b. 对关键零部件（如线圈、触头、磁铁、热双金属元件）的制造工艺要做到严、细、实、要加强外协关的

25、工艺指导与监督、签订技术协议、明确质量要求，严格质量把关。c. 严格执行工艺规程：按图纸、工艺文件、技术标准进行生产。d. 严格按工艺流程合理按排，均衡生产。e. 原材料、外购件、外协件应符合有关技术文件的要求、如需代用时，按规定办理代用审批手续。f. 各公司工艺员应对本单位日常工艺纪律执行情况进行监督检查，并将工艺纪律执行了职工奖励、晋级挂钩。2.6.11 工装治理a. 工装设计应考虑结构完全可靠、经济合理、操作方便、制造工艺良好、维修简便、能满足产品零件加工工艺要求。b. 工装制造应确保其符合工装图样的要求。c. 所有工装必须经验证合格后方可工装台帐和领用手续。d. 对A级零部件工装要制订

26、周期检定标准（包括检定项目、检定周期、检定部门及工装完好等）。e. 工装在使用中发觉异常应停止使用，及时通知检验和修理。2.7 生产治理2.7.1 采购文件编制和审批a. 各公司依照生产需要，负责在月底提出物资采购打算，并在发生应急采购时，提出应急物资采购方案。b. 物资采购打算必须列明品种、规格、数量等，还需明确质量要求和验收方法。c. 所有采购文件都要经文件编制部门负责人批准。2.7.2 合格分供方的选择和治理a. 对分供方进行质保能力调查和评审（内容包括：分供方企业概况、分供方要紧生产设备及检测设备、分供方质保能力和质量状况）。b. 对分供方质保能力进行审查时，其中涉及关键、要紧零部件的

27、分供方确定还需经主管领导批准认可。c. 建立分供方档案，每季汇总供货数量并进行质量分析。d. 对A类物资的分供方每年一次进行质保能力复查评审。e. 对连续三次提供不合格物资的分供方应提出整改意见，限期达不到整改要求的，应撤消定点供货资格。2.7.3 采购合同治理a. 采购必须签订采购合同（或协议）经批准后进行。b. 零部件采购必须在确认合格的分供方处采购，鉴定相应的采购合同。c. 分供方以外的采购按批准的采购合同进行。d. 建立采购合同档案备查。2.7.4 进货打算和操纵a. 依照生产打算编制进货打算，操纵进货数量。b. 大批量生产的产品耗用材料与辅助材料，操纵在15天以内，小批量生产与生产工

28、艺流程周转期比较长的产品，所耗用材料操纵在30天以内。c. 外协加工零部件最高储备：大批量生产的产品操纵在5天以内、中批量生产的产品操纵在10天以内、小批量生产的产品操纵在30天以内。2.7.5 零部件库治理a. 仓库保管员对到库物资的名称、品种、规格、质量、数量进行验收入库、所有物资必须经检验合格后方可入库。b. 仓库保管员对进库的物资应做好记录。c. 按A、B、C类物资分类存放，作好标识。d. 按物资特点和要求做好防锈、防霉、防潮、防变质、防失效、防损坏等保养工作，定期检查库存物资状况，对易变质和易腐蚀的物资应在有效期内加强检查及时处理。e. 对保管和保养中出现的不合格品要隔离放置、定期处

29、置。f. 物资发放应做到“先进先出”，仓库保管员要及时调整帐、卡记录，做到帐、卡、物三相符。g. 对贵重稀有金属材料，从提货、检验、入库、保管、发放、登帐都要有专人负责。h. 仓库保管员每月底进行一次库存盘点。2.7.6 产品标识和可追溯性治理a. 入库的原材料、零部件按类不、规格、型号分类存放，进行标识。b. 对装配过程中退回或仓库保管中出现的不合格，由仓库保管员进行标识。c. 对生产急需来不及检验或试验而放行的原材料、零部件，由检验员对其作明确标识，做好记录。d. 在制品由操作人员在存放制品的工位器具上挂标识牌或以明确标识的规定存放场所作为标记，标记要醒目、清晰。e. 在转序交付过程中，应

30、对检验状态进行标识和操纵。f. 如生产急需来不及检验或试验而要转序时，由生产单位提出放行申请，质检负责人批准，检验员应做好详细记录，并在转序单上标注。g. 经检验合格的成员，在检验报告单上作“合格”的明确结论，以此作为成品合格的检验标识。h. 成品在包装时要做好标识，实现产品的可追溯性。i. 不合格品在存放的工位器具上挂“不合格待处理”牌作为标识。j. 废品由检验员填写“报废单”作为标识。k. 返工品在存放的工位器具上挂“返工”牌作为标识。l. 回用品由检验人员填写黄色“检验状态卡”在盛放的工位器具或零部件袋内作标识。m. 关于产品标识，在生产全过程中任何人不得随便挪动或改变。2.7.7 成品

31、库治理a. 成品经检验合格后，按包装规范进行包装，凡不符合包装要求的保管员有权拒绝入库。b. 入库成品应分类、分区摆放、做到库容整洁。c. 成品应离地离清堆放，防止风雨和鼠咬等自然侵蚀，无关人员禁止进入成品库。d. 成品交付应按照先进先出的原则进行，搬运成品应轻拿轻放，成品出库应有保管员监督。2.7.8 现场治理a. 生产现场实行定置治理，各区域标识明显。b. 环境卫生清洁、整齐、物品堆放合理、并有标识、通道畅通、周转运输车辆有固定放置位置。c. 合理配备工位器具，并按规定摆放。d. 职员统一着装上岗，佩戴工作证、工作秩序井然。e. 有专人负责生产现场治理、维持生产秩序。2.7.9 安全治理a

32、. 成立安全组织，定期开展安全检查。(2) 所有职工上岗前必须通过培训、专门岗位须取得上岗证后方可上岗操作。(3) 生产区做到轮有罩、轴有套、台有栏、洞有盖，并保持防护设施齐全完好。(4) 生产车间、仓库、楼房等场订配备消防器材，并定期检查，保证消防器材处于完好状态。(5) 保证消防通道畅通，制订应急措施。(6) 建立门卫值班制度，加强人员出入治理，做好防盗工作。(7) 按规定佩戴劳保用品，保证人身安全。2.7.10 设备治理a. 对设备实行A（关键设备）、B（要紧设备）、C（辅助设备）三级治理。b. 设备购置打算要与投资打算同时进行，并严格执行审批程序。c. 购置设备时，除了认真造型外，还应

33、同付索取、购买必要的维修资料和备件。d. 设备到货后应组织有关部门验收、验收合格后统一编号入设备台帐，做好财产登记，必要时建立设备档案。e. 依照设备特性制订安全操作规程，并指导贯彻实施。f. 对A类、B类设备实行定人、定机、定岗操作，对A类、B类设备操作人员进行培训、教育、经考试合格后发给操作证，方可独立使用设备。g. 设备的保养执行“三级保养”制度，以保持设备的精度，延长使用寿命。h. 编制设备维修打算，并组织实施，设备维修包括大修、中修、小修和项修，大修托付专业修理、中修、小修和项修由本单位负责进行。i. 凡闲置2个月以上设备，应申请设备封存、封存期间设备应进行一级保养，封存设备需要启用

34、时，应办理启封手续。j. 设备报废由使用单位提出报废申请，经批准后进行报废处理。k. 发生设备事故应认真分析、查清缘故、教育职工、制订防范措施。l. 对本单位设备完好率，设备利用率进行统计分析。2.7.11 工位器具治理(1) 工位器具的配备应按工艺要进行设计制造、满足产品质量要求。(2) 合理使用工位器具、按规定路线进行流转，按规定放置零部件。(3) 保持工位器具的清洁、在规定位置摆放，做好日常维护工作。2.7.12 生产用车治理a. 本单位生产车购买需填报申请，经批准后方可购买。b. 司机必须持有效驾驶证方可驾驶车辆，驾驶员服从治理人员调度，保证生产的需要。C. 生产用车辆必须在规定地点停

35、放，不得将车辆用于生产以外的业务。d. 车辆由指定司机负责保管，外出车辆按规定停放。e. 司机应经常检查车辆的关键部位，对车辆进行定期维护。2.7.13 生产物资治理a. 物资按A、B、C分类进行治理，A类物资应将明细表报集团公司备案。b. 各公司应每月向集团公司反映物资价格信息。c. 各公司对定点采购的各类外协、外购件价格应报集团公司备案。d. 各公司采购部门严格按核定价格采购物资，当外协件原材料价格连续2个月低于原价或物资采购价格高于核定价格时，要及时与供货单位协商调整价格。e. 各公司应制定零部件原材料工艺消耗定额。f. 制定各类物资的安全储备量，严格按定额采购物资，操纵库存总量。g.

36、物资出入库必须通过计量后方可办理有关手续。h. 各仓库必须建立物资进、销、存台帐、妥善保管物资进出的原始计量数据，及时在台帐上做好记录，做到帐物相符。2.7.14 生产原始记录治理a. 建立和完善各类生产原始记录，车间班组按规定填写。b. 各类原始记录要归口到有关治理部门与车间班组共同协调统一治理。c. 统计和分析原始记录，建立原始记录台帐，为生产治理提供材料。d. 各类原始记录表格由集团公司统一印制、保管、发放、各公司需用时可向集团公司领取，各公司也可自行印制、保管、发放，但其格式必须与集团公司保持一致。e. 各公司主管部门应对归口治理的原始记录经常检查，督促各岗位职工准确、及时、全面、清晰

37、地填写好各种原始记录。f. 各类原始记录必须妥善保管，对过时的记录、认为没有保存价值，需经主管领导批准后方可销毁。2.7.15 车间班组治理a. 凡同一工种有工人三人或不同工种但属上下道工序，工作联系紧密且在同一工作场地有工人三人以上均应建立班组。b. 各公司应把责任心强、技术熟练、办事公平、有组织能力、级团结人的工人选拨为班组长。c. 鼓舞和引导工作参加QC小组活动、献计献策、发挥工人群众的制造力。d. 建立班组园地，介绍班组的工作情况，表彰班组先进个人。e. 开展班组劳动竞赛，班组综合建设评比等活动，对先进班组给予表彰。2.8 劳资、人事治理2.8.1 劳动合同治理a. 所有试用期满的职员

38、都应与本单位签订劳动合同。b. 订立劳动合同、必须遵守国家劳动法的有关规定、必须符合国家政策。c. 订立劳动合同，必须贯彻平等一致原则。d. 劳动合同统一采纳一式三份、职员一份、人事部门一份、档案部门一份。e. 劳动合同的格式统一采纳集团公司格式，各单位如有专门条款需要变动，应征得集团公司主管部门同意后方可另行制订合同格式。f. 劳动合同应具备以下内容： 合同期限。 劳动内容。 劳动条件和纪律。 工资与福利待遇。 合同终止条件。 违约责任。 鉴定人。g. 订立的合同必须经国家签证机关签证。2.8.2 职员招聘a. 职员招聘可由各公司自行招聘，必要时也可托付集团公司代为招聘。b. 新进职员应先进

39、行2个月的试用期，试用期满后签订劳动合同。c. 职员招聘由用人部门提出，要求人事主管部门招聘，也可由用人部门推举经人事主管部门审核后录用，职员招聘必须操纵在人员编制范围内。d. 职员招聘必须由职员本人填写意念表，并提供有关证件，同时必须具备担保人。e. 从事治理部门的人员必须具备以下条件：1. 大中专毕业以上学历。2. 掌握本单位业务知识或相关专业毕业。3. 无不良行为记录。2.8.3 辞退 有下列情之一者，应予以辞退：a. 严峻违反企业劳动纪律和规章制度，并造成一定后果。b. 对工作消极懈怠，不求上进，工作质量低下者。c. 有意泄露公司机密，给公司造成损失者。d. 对违反错误，屡次教育拒不诲

40、改者。e. 利用职权谋取私利者。f. 在外招谣撞骗，严峻损坏公司形象者。 由人事主管部门负责人会同用人单位负责人以及工会领导召见所辞退职员，讲明辞退缘故，申明公司政策。 用人单位负责人督促被辞退职员及时将负责保管使用的公司财产如数收缴回公司，人事治理部门及时注销被辞退职员档案。 被辞退职员不得再次录用。2.8.4 调动a. 本单位内部人员的调动由人事治理部门及时调整人事档案，调动职员及时办理工作证。b. 职员调出本单位（辞退除外）应办理书面调动手续、连同人事档案及工资介绍一并转入接收单位人事主管部门。2.8.5 劳动定员a. 各单位劳动定员的制定必须以满足生产治理需要、提高工作效率为原则。b.

41、 定员确定后，一般不宜改动、定员一般由用人部门提出，人事主管部门审核后，由本单位最高领导批准后执行。c. 要紧生产岗位、流水线应有稳定的劳动定员，辅助岗位定员可随生产任务作适当调整。d. 本单位固定性岗位、流水线工人应配备稳定可靠的职员，辅助岗位的职员配备要求可适当放宽。e. 对超定员用人的部门应给予一定的处罚。2.8.6 劳动定额a. 本单位劳动额定由技术部门负责制订。b. 凡是能够计算和考核工作量的人员或班组，均应实行劳动定额。c. 制定的劳动额定应以产品设计图纸、工艺技术文件和主管部门颁发的定额标准为依据，以零件、工序为单位，做到完整、齐全、统一。d. 老产品定额一般每年修订一次，专门情

42、况可不受时刻限制。e. 认真做好定额的统计分析工作，为修订定额提供依据。2.8.7 考勤治理a. 考勤分拉卡、打卡、签到登记三种，各公司可依照实际情况实行不同的考勤方式或多种方式结合使用。b. 应明确规定考勤人员范围，对无需考勤记录的人员的出勤情况要实行有效监督。c. 考勤打卡应由本人进行，如有代拉卡现象，应对托付者与代拉者同时进行处罚。d. 职员因公出差或客观缘故不能打卡考勤的，事后应填写“考勤补充录入单”作出勤依据。e. 被外单位临时借用的职员，由借用单位提供考勤统计。f. 职员因病、因事或其他缘故需由本人事前办理请假手续，并规定请假时刻的审批权限。g. 未办理请假手续无故不上班一律按旷工

43、论处。h. 各单位应操纵加班，严禁任意加班，确因工作需要加班的、应填写加班凭证，并于加班当天经领导审批后送有关部门，事后补办不予认可。i. 加班必须有考勤记录和加班审批依据方可计算工资，缺一不可。j. 安排轮休的人员，其节假目上班视为正常上班，属于加班的应办理加班手续。k. 因专门情况参加集体活动等加班，由组组织部门提供加班凭证。l. 各部门应每月1日前将本部门人员的考勤资料送人事部门。m. 人事部门应每月5日前汇总考勤数据送财务部门。n. 各单位计时人员的工资应统一采纳集团公司工资结构进行核算、计件工资依照定额情况自行确定。o. 职员加班分上午、下午、晚上三个时刻段，每个时刻段算半天工资夜班

44、超过12点算1天工资，超过次日凌晨5时算1.天加班。p. 职员无加班条或未打卡考勤均不能计算加班工资。q. 职员发觉工资结算有错，应在发工资后三天内向人事部门和财务部门核对清晰。财务部门应在15日前补发，超过期限不予办理。r. 职员当月按规定上班时刻出满勤且无迟到、早退现象发给全勤奖。s. 关于举报代拉卡、溜岗等违反考勤纪律现象，对举报人员应给予奖励。t. 职员上下班不拉卡也不签到登记的按缺勤或旷工扣发工资。u. 职员在上班时刻溜岗的，每发觉一次按旷工半天论处。v. 旷工每天扣罚两天工资并按规定给予行政处分。2.9 综合、后勤治理2.9.1 办公及生活用品治理a. 办公用品的使用每月以定额领用

45、。b. 生活用品的使用应制订领用标准、按标准发放。c. 办公及生活用品应有归口治理部门，对办公及生活用品进行统一采购。d. 办公及生活用品的领用必须按规定办理领用手续，费用计入领用部门治理费用。e. 办公及生活用品的使用严格执行使用标准，确需超标使用，应办理追加申请。f. 办公用品应在办公场所使用，生活用品在人员离职时如数缴回。2.9.2 办公及生活用房治理a. 办公用房作为组织资源统一进行调配，有关部门应依照组织的需求落实办公用房并进行日常修膳，保证安全与完整。b. 生活用房实行有偿使用，按职分房，把生活用房当作本单位的一项福利工作，不断改善职员的住房条件。c. 凡家离本单位15公司以上的副

46、经理及以上干部、授聘的技术员、大中专毕业应给予安排住房。d. 安排住房应由人事部门审核入住资格，经批准后给予安排。e. 住房内辅助用品执行“谁使用、谁负责”的原则，损坏与遗失应负赔偿责任。2.9.3 职员食堂和工作服治理a. 各公司应建立职员食堂、安排职员就餐。b. 严格审核免费就餐人员，加强食堂卫生治理，做好食物供应。c. 各公司应依照集团公司统一要求、为本单位职员统一制作工作服，制订工作服的发放标准，费用由职员与公司共同承担。d. 开展日常工作服穿着检查，统一公司形象。2.9.4 职员娱乐和文体活动各公司应积极参与集团公司和其他公司组织的文体娱乐活动，有条件时组成本单位的各种文体活动，丰富

47、职员的业余生活，提高企业凝聚力。2.9.5 治安保卫工作a. 各公司应建立或配备本单位治安保卫队伍，以维持本单位的治安保卫状况。b. 建立值班和巡逻制度，监督检查进入公司的人员。2.9.6 通讯设施治理a. 各公司应利用集团公司总机或建立本单位电话总机进行联系，尽量减少直线电话的安装。b. 各部门电话的安装应经有关领导批准，并采取有效措施操纵话费支出。c. 无线通讯设施由有关部门严格审核配备条件后给予配备，费用由职员和企业共同承担，日常费用由公司承担。2.9.7 综合档案治理a. 各公司应有专人负责本单位的档案治理，档案治理的内容包括技术文件、生产记录资料、营销记录、各种信息记录、设备档案财务

48、凭证及各级来文等。及其它应列入档案治理的资料。b. 各类归档材料应规定时刻及时归档。c. 归档材料必须完整、准确、齐全。d. 非档案治理人员不得擅自进入库房，库内资料、柜架、设备必须摆放整齐、排列科学。e. 定期安全检查，发觉不安全因素、及时汇报并采取措施。f. 查阅密级档案，须经档案主管领导批准后查阅，不得复印和摘抄。g. 档案治理员不得私自将档案外借或赠送出卖给外人，不得任意带出档案室。h. 编制档案目录，做到调卷迅速，为档案利用提供服务。i. 各类档案应规定保管期限，超过保管期限、应列出销毁清单，经批准后销毁。j. 因工作需要需查阅档案、应经档案主管人员批准后查阅，并办理登记手续。k. 档案主管部门应对本单位各部门的档案治理情况进行监督检查，指导档案治理具体业务。2.9.8 综合信息治理