XXXX贵州XX投资有限公司管理手则

1、贵州华清投资有限公司管理手册编制时间间：二九年年十二月月八日目 录录第一章、总经理理致辞第二章、公司简简介第三章、总则第四章、人事制制度第五章、各部门门职责及及权限第六章、薪酬制制度第七章、考核评评审第八章、奖惩制制度第九章、移交制制度第十章、档案管管理制度度第十一章章、车辆辆使用管管理制度度第十二章章、复印印及打印印管理制制度第十三章章、财务务报销制制度第十四章章、采购购制度第一章、总经理理致辞欢迎您加加入我们们共同的的事业 - 贵州州华清投投资有限限公司这这个大家家庭。我我深信这这是您人人生道路路上的一一个重要要决定，我也希希望这个个决定将将是您在在为社会会创造价价值、个个人事业业发展与与

2、实现理理想的人人生道路路上跨出出的关键键一步。在这里里您将和和许多热热情、投投入、富富有开拓拓精神的的同仁一一起发挥挥您的才才华，您您的工作作能力和和创新精精神必将将大有用用武之地地。愿您您在华清清施展您您的才华华和能力力，若您您的表现现优异，华清将将为您提提供晋职职的机会会，使您您成为一一名杰出出的人才才。愿您您与我们们共同发发展，共共创蓬勃勃美好的的华清！制度对公公司的经经营来讲讲是必不不可少的的，制度度有助于于我们卓卓有成效效、井井井有条地地工作。当我们们在一起起工作时时，为了了一个共共同的目目标，我我们必须须建立保保护大家家并使大大家共同同受益的的规则。我们都都明白大大多数人人都渴望望

3、能有互互助、礼礼让、有有效、诚诚实的工工作环境境。为此此特制订订此管理理手册，本手册册将公司司的员工工规范、奖惩规规定集一一册。这是您您的手册册，也是是华清对对公司人人员管理理的基本本准则，它的目目的是为为了帮助助您更快快更深更更全面的的了解、适应新新的工作作环境，也希望望您在公公司今后后的工作作、生活活中有一一个完善善、明确确的规章章制度去去遵守，从而使使您尽快快与公司司融为一一体，并并有助于于您在华华清充分分发挥自自己的才才能。 总总经理： 蒋蒋雪飞 二一一零年一一月一日日第二章、公司简简介贵州华清清投资有有限公司司是以智智能化系系统集成成以及建建筑工程程智能化化施工为为一体的的现代化化企

4、业。公司系系国家甲甲级资质质设计单单位。通通过了IISO 90000质量量管理体体系及施施工管理理体系认认证。公司以 “敬业、自强、创新”为精神神。致力力于满足足客户需需求，以以实现企企业更大大的价值值。自公公司成立立以来，凭着雄雄厚的技技术资金金以及专专业的技技术水准准，不断断的满足足客户个个性化的的需求，获得了了新老客客户的一一致好评评。通过过所有员员工的共共同努力力，使得得公司在在事业发发展的路路上乘风风破浪、扬帆畅畅行。公司理念念公司理念念是我们们必须坚坚持的事事情，包包括：我们的宗宗旨智能成成就生活活我们的精精神敬业、自强、创新我们的愿愿景成为智智能化系系统集成成行业的的领跑者者我们

5、的宗宗旨：智智能成就就生活对客户，意味着着了解你你的生活活，创造造一个展展现自我我的理想想空间。对员工，意味着着了解你你的追求求，提供供一个成成就自我我的理想想平台。对社会，意味着着了解时时代需要要，树立立一个现现代企业业的理想想形象。我们的精精神：敬敬业、自自强、创创新敬业是企企业发展展的基石石自强是企企业发展展的动力力创新是企企业发展展的源泉泉我们的愿愿景：成成为智能能化系统统集成行行业的领领跑者为实现这这个愿景景，我们们需要做做到：不断钻研研专业技技术，提提高自身身的科技技水平永远向客客户提供供满足其其需要的的智能化化产品和和良好的的售后服服务快速稳健健发展我我们的业业务，实实现规模模效

6、应树立品牌牌，成为为智能化化系统集集成行业业行业最最受信赖赖的企业业以诚信理理性的经经营行为为树立卓卓越的企企业形象象！第三章、总则第一条、本手册册是依据据国家相相关政策策及法律律法规与与本公司司的实际际情况相相结合编编制而成成。第二条、本手册册为本公公司的受受控文件件，由总总经理批批准发布布执行，管理手手册由公公司领导导组织相相关部门门、人员员编制，供本公公司内部部和认证证机构使使用，手手册管理理的所有有相关事事宜均由由公司行行政部统统一负责责，手册册持有者者调离本本公司时时，应将将手册交交还发放放部门，办理手手册回收收登记。第三条、公司员员工应妥妥善保管管该手册册，不得得损坏、丢失、随意涂

7、涂抹。第四条、在手册册使用期期间，如如有更改改建议，可向所所在部门门分管领领导提出出，各部部门负责责人应汇汇总本部部门意见见，及时时反馈给给公司领领导，对对手册的的适用性性进行评评审，必必要时予予以更改改。第五条、手册起起草及审审定1、本手手册的起起草人：段昌梅梅、马金金珑；2、本手手册的审审定人：蒋雪飞飞。第四章、人事制制度第一条、总则本规则依依据本公公司章程程制定，凡本公公司从业业人员人人事管理理，均按按照本制制度规定定办理；第二条、入职指指引一、入职职程序1. 报报到1.1 接到录录用通知知后，请请在指定定日期到到录用单单位行政政部报到到，如因因故不能能按期前前往，应应与行政政部取得得联

8、系，另行确确定报到到日期。1.2 提供个个人资料料：报到后，你需要要向行政政部出示示身份证证、学历历证明（毕业证证书、学学位证书书等），提供公公司指定定机构出出具的近近期体检检报告、免冠彩彩色近照照（1寸寸、2寸寸各4张张）、与与原单位位解除劳劳动关系系的证明明文件、公司行行政部要要求提供供的其他他资料，同时将将个人社社会保险险缴纳情情况、在在公司指指定银行行开立的的个人存存折帐号号告知行行政部。1.3 办理入入职手续续：（1） 领取办办公用品品及其他他相关资资料；（2） 与试用用部门负负责人见见面，接接受工作作安排。2. 试试用试用期内内，如果果你确实实感到公公司实际际状况、发展机机会与预预

9、期有较较大差距距，或由由于其它它原因而而决定离离开，可可提出辞辞职，并并按规定定办理离离职手续续；相应应的，如如果你的的工作表表现无法法达到要要求，公公司也会会终止对对你的试试用。公公司试用用期一般般为3个个月.三三个月后后,员工工经部门门考核认认为能胜胜任职责责的,员员工可自自行递交交转正申申请,经经理签字字同意后后即可转转正.3. 注注意事项项 公司提倡倡正直诚诚实，并并保留审审查职员员所提供供个人资资料的权权利。请请务必保保证你所所提供的的个人资资料的真真实性。如有虚虚假，一一经发现现，公司司将立即即与你解解除劳动动合同，不给予予任何经经济补偿偿。第三条、职业操操守本公司从从业人员员均应

10、遵遵守下列列规定：1、准时时上下班班，对承承办工作作争取时时效，不不拖延不不积压；2、服从从上级指指挥，如如有不同同意见，应婉转转相告或或以书面面陈述，一经上上级主管管决定，应立即即遵照实实行；3、尽忠忠职守，保守业业务上的的机密；4、爱护护本公司司财物，不浪费费，不化化公为私私；5、遵守守公司一一切规章章及工作作守则；6、保持持公司信信誉，不不作任何何有损公公司信誉誉的行为为；7、注意意本身品品德修养养，切戒戒不良嗜嗜好；8、不私私自经营营与公司司业务有有关的商商业或兼兼任公司司以外的的职业；9、待人人接物要要态度谦谦和，以以争取同同仁及客客户的合合作；10、严严谨操守守，不得得收受与与公司

11、业业务有关关人士或或单位的的馈赠、贿赂或或向挪借借款项；11. 本公司司从业人人员因过过失或故故意致公公司遭受受损害时时，应承承担相应应赔偿责责任。第四条、考勤制制度一、本公公司上班班时间为为：周一一至周五五：上午午8：220-112：000 下午11：300-55：300周六上上午：99：00012：00 周周六下午午、 周周日休息息。二、上、下班应应亲自签签到或打打卡，不不得委托托他人代代签或代代打，如如有代签签或代打打情况发发生，双双方均以以旷工论论处。三、员工工请假，均应填填具请假假单呈核核，病假假应附医师师的证明明，公伤伤假应附附劳保医医院或特特约医院院的证明明，副经经理以上上人员请

12、请假，以以及申请请特准延延长病事事假者，应呈请请总经理理核准。请假需需提前一一天填写写请假条条并交总总经理签签字后方方有效。如因紧紧急情况况不能提提前请假假的，事事后必须须补签请请假条。请假条条一律交交行政部部保管。凡没有有请假条条或者请请假条没没有总经经理签字字的，以以旷工论论处。四、我公公司根据据自身情情况确定定无论员员工为早早、晚或再再婚均享享有3天天陪护假。五、员工工迟到一一天扣发发50元元、旷工工一天扣扣发1000元，部门经经理及分分管领导导旷工由由总经理理视具体体情况在在此基础础上再予予以相应应处罚。第五条、加班制制度公司不提提倡加班班加点，确因特特殊情况况需加班班的，需需要相关关

13、部门负负责人或或者加班班人员提提出申请请，并由由公司经经理签字字确认给给予办公公室留底底。休息息日加班班给予同同等加班班时间的的调休假假。（调调休只限限投标期期间投标标小组成成员）。第六条、从业人人员辞职职，应于于提前一一月以书书面形式式层转公公司之主主管人员员核准，事后汇汇报总经经理核准准；副经经理以上上人员辞辞职，应应层转总总经理核核准，核核准辞职职后，即即办妥移移交手续续，如因因移交不不清，致致本公司司发生损损害者，扣除本本月工资资外，严严重者追追究其赔赔偿。第七条、其他未未作规定定的按国国家相关关法律、法规执执行。第五章、各部门门职责及及权限第一条、行政部部职责和和权限（一）办办公室工

14、工作人员员职责与与权限1、负责责贯彻公公司领导导指示，做好上上传下达达及沟通通工作，及时向向领导反反映情况况、汇报报信息，搞好各各部门间间相互配配合、综综合协调调工作，并对各各项工作作和计划划进行督督办和检检查；2、严格格执行公公司规章章制度，认真履履行其工工作职责责；3、根据据领导意意图和公公司发展展战略，负责起起草年度度工作计计划、年年度工作作总结和和其他重重要文稿稿，协助助公司的的规划研研究。；4、负责责全公司司日常行行政事务务管理，协助总总经理处处理日常常工作；5、组织织安排公公司办公公会议，会同有有关部门门筹备公公司有关关重要活活动，做做好会议议记录和和整理会会议纪要要，根据据需要按

15、按会议决决定发文文；6、负责责公司来来往信函函的收发发、登记记、传阅阅、批示示，做好好公文的的拟订、审核、印刷、传递、催办和和检查，档案资资料的归归档立卷卷管理的的工作；7、负责责公司办办公设施施的管理理，包括括公司办办公用品品发放、使用登登记、保保管、维维护管理理工作；8、负责责公司总总务工作作，做好好后勤保保障，负负责公司司车辆调调度、管管理、维维修、保保养工作作，确保保公司领领导和职职工正常常工作用用车。定定期对司司机进行行交通安安全教育育，减少少事故和和违章，降低油油耗；9、负责责公司保保密工作作和法律律事务，妥善保保管和正正确使用用公司印印章和介介绍信。负责前前台接待待、客人人来访迎

16、迎送等招招待工作作。为丰丰富员工工文化生生活，组组织安排排各种文文体活动动和旅游游活动；10、完完成总经经理交办办的其他他任务（二）驾驾驶员职职责与权权限驾驶员要要按照“文明、守法、安全、爱车、节约”的原则则驾驶车车辆。具具体地说说就是：l.驾驾驶员要要讲究文文明礼貌貌，做到到文明出出车，文文明服务务。2.驾驶员员要遵章章守法，严守职职业道德德。3.服从从领导，听从调调度，严严格按照照规定的的时间、地点、路线出出车，为为公务用用车做好好服务工工作。44.爱护护车辆，自觉维维护、保保养好车车辆，做做到出车车前检查查、行车车中检查查和返校校后检查查，使车车辆保持持良好的的工作状状态。55.厉行行节

17、约，严禁铺铺张浪费费、弄虚虚作假；严禁以以车谋私私。6.严禁禁酒后开开车；不不准把车车辆借给给他人驾驾驶，违违者罚款款1000元。行行车中 要中速速行驶，严禁开开高速车车；严禁禁带故障障上路。7.负责责车辆年年审、油油料购买买、交纳纳各种费费用等工工作。8.公司司将在每每月二十十号左右右对车辆辆进行违违章检查查，凡有有记录者者将在发发放工资资日扣除除违章罚罚款。第二条、财务部部职责和和权限 （一）财财务部负负责人职职责 1、贯彻彻国家财财税政策策、法规规，并结结合公司司具体情情况建立立规范的的财务模模式，指指导建立立健全相相关财务务核算制制度同时时负责对对公司内内部财务务管理制制度的执执行情况

18、况进行检检查和考考核。 2、参与与公司各各项资本本经营活活动及成成本费用用预测、计划、控制、核算、分析和和考核，监督各各部门降降低消耗耗、节约约费用、提高经经济效益益并做好好对本部部门工作作的指导导、监督督、检查查。 3、负责责监管财财务历史史资料、文件、凭证、报表的的整理、收集和和立卷归归档工作作，并按按规定手手续报请请销毁。 4、参与与价格及及工资、奖金、福利政政策的制制定。 5、完成成领导交交办的其其他工作作。 （二）会会计职责责 1、按照照国家会会计制度度的规定定记账、复帐、报账，做到手手续齐备备、数字字准确、账目清清楚、处处理及时时； 2、发票票开具和和审核，各项业业务款项项发生、回

19、收的的监督，业务报报表的整整理、审审核、汇汇总，业业务合同同执行情情况的监监督、保保管及统统计报表表的填报报； 3、会计计业务的的核算，财务制制度的监监督，会会计档案案的保存存和管理理工作； 4、完成成部门主主管或相相关领导导交办的的其他工工作。 （三）出出纳职责责 1、建立立健全现现金出纳纳各种账账册，严严格审核核现金收收付凭证证。 2、严格格执行现现金管理理制度，不得坐坐支现金金，不得得白条抵抵库。 3、对每每天发生生的银行行和现金金收支业业务作到到日清月月结，及及时核对对，保证证帐实相相符。 第三条、采购部部职责和和权限1、公司司所实施施项目的的材料进进场次序序需要大大体进行行了解，还要

20、对对材料的的供货期期进行预预先查询询。能做做到材料料能随时时跟进工工程进程程，使材材料按时时到达施施工现场场避免工工期延误误。制订订采购计计划和资资金需求求计划。2、负责责公司所所需材料料、设备备、产品品的考察察、询价价、比价价。3、负责责采购合合同的签签订与执执行。4、负责责统计采采购数据据，配合合工程部部、财务务部办理理工程项项目材料料结算；为验收收部门提提供准确确数据。5、收集集查证材材料发放放及收货货人原始始单据，并将原原始单据据作为财财务付款款依据。保管好好所负责责项目的的软件，加密狗狗，在系系统未调调试前不不准发放放给施工工队。设设备移交交后要办办清移交交手续。6、负责责采购物物品

21、的售售后服务务问题；7、通过过采购与与厂家建建立良好好关系，参与制制作商务务文件 。8、完成成总经理理交办的的其他任任务。第四条、销售部部职责和和权限1、制定定年度营营销目标标计划，做出销销售预测测，对未未来市场场的走向向进行分分析。2、负责责客户维维护及管管理，建建立稳定定的市场场通路；3、整理理和分析析竞争对对手的情情况，根根据公司司优势制制定销售售方案；4、制定定通路计计划及阶阶段实施施目标，推广企企业品牌牌，宣传传公司经经营理念念，提升升公司的的形象；5、组织织部门员员工培训训，加强强部门成成员之间间的沟通通合作能能力，以以利于创创造和谐谐积极向向上的工工作氛围围，加强强本部门门员工的

22、的职业道道德素养养及综合合素质以以利于公公司整体体形象的的提升；6、加强强与公司司各部门门之间的的沟通与与合作，充分利利用现有有资源，发挥自自身优势势；第五条 工程技技术部职职责与权权限一、工程程部负责责人1、项目目前期与与甲方的的技术交交流，对对销售部部进行技技术支持持。2、招投投标标书书的制作作：制作作前将标标书技术术部分在在本部门门进行分分工，整整合及检检查，目目的是根根据标书书要求在在技术方方案及产产品配置置方面做做到合理理规划，不出现现漏项（必须漏漏项，需需提出）。禁止止在标书书中出现现前后产产品品牌牌不一（商务文文件与技技术文件件或投标标产品与与备品备备件），数量不不一（配配置清单

23、单与报价价清单），总价价（任何何形式）有误的的现象。3、中标标后工程程方案的的深化设设计。4、项目目中期工工程施工工技术支支撑。了了解各项项工程的的进程，并指出出各项工工程中的的一些不不良施工工及预测测后果；改良工工艺，对对于有需需调试的的系统，对厂家家和施工工队进行行分工的的界定。在与工工程队签签订合同同时须指指明出具具文字依依据要求求施工队队按厂家家指示施施工，如如无文字字依据造造成厂家家无法调调试的，责任在在工程部部负责人人。所产产生的费费用由工工程部负负责人承承担。5、工程程完工后后，现场场工程量量的确认认。6、对工工程竣工工验收进进行最后后把关。7、解答答公司人人员关于于技术上上的疑

24、难难问答。8、审核核采购部部采购数数量。9、负责责与施工工队签订订施工合合同。（参与起起草合同同具体款款项）10、在在项目完完工后，如没有有施工队队做竣工工图的，需负责责人安排排人员制制作竣工工图。11、领领导安排排的其他他工作。（无工工程部设设计和技技术人员员的职责责）二、工程程现场管管理人员员1、参与与工程项项目管理理，参与与制作技技术标书书。2、按照照工程技技术部的的指示，做好某某系统的的技术方方案。3、在工工程管理理中，不不丢失材材料，保保存好到到场材料料的三证证，现场场签证单单及变更更单。4、申购购无误。5、能独独立完成成综合布布线系统统双绞线线数据调调整，网网络系统统配置拓拓扑图，

25、楼控点点表图，安防，UPSS及管线线槽的测测量图。6、以周周为单位位，做好好施工日日志上报报工程部部负责人人。7、贯彻彻执行本本公司IISO990011质量管管理体系系，负责责本项目目工程整整个施工工过程的的组织、管理、控制及及各工序序间的配配合。确确保工程程质量与与工期，实现安安全、文文明生产产。8、组织织技术人人员完成成质量记记录和竣竣工文件件的编制制和移交交，参加加工程竣竣工验收收交付工工作。上上述所做做一切最最终向甲甲方、监监理公司司、和本本公司负负责。9、及时时解决施施工中出出现的问问题，负负责对一一般质量量事故的的调查、评定和和处理。重大质质量事故故及时上上报施工工部经理理。第六条

26、、工程资资料部职职责权限限1、管理理招投标标文件和和投标过过程的往往来函件件。2、中标标通知书书，合同同的管理理。中标标后，在在项目部部经理的的领导下下，负责责接收、发放及及保管施施工现场场的往来来书函文文件、设设计图纸纸与设计计变更，建立项项目施工工图纸和和设计变变更的工工程档案案。3、工程程书籍等等资料的的收集、借阅和和管理；签发、分发的的工作要要做到及及时、到到位，并并注明收收发时间间。4、负责责与总包包公司、监理方方及公司司有关部部门的资资料收发发、借阅阅，并办办理签收收手续。5、及时时处理工工程往来来的报告告、函件件，并按按工程项项目与类类别进行行整理归归档、列列清目录录；对资资料、

27、文文件往来来做好编编号登记记，经项项目经理理阅批后后归档。6、收集集、建立立与工程程建设有有关的标标准、文文件、建建筑材料料与设备备等资料料。7、负责责工程部部档案归归类管理理，认真真做好合合同编号号、归档档、分发发。并整整理成册册，交验验收小组组。第七条、验收部部职责和和权限1、此部部为公司司根据项项目组织织，设常常务1人人2、了解解智能化化工程验验收标准准，督促促资料部部及施工工队按验验收标准准完成工工作。3、按建建筑主管管部门和和城建档档案馆的的有关规规定，收收集、检检查、核核对建设设工程竣竣工资料料；会同同公司其其他部门门将项目目立项依依据性批批文、批批复、合合同、竣竣工验收收文件、现

28、场声声像等档档案资料料进行汇汇总整理理。4、对资资料部门门的资料料作同步步电脑登登记。5、参加加有关工工程会议议并做好好会议记记录。6、对部部门电子子文档进进行重点点备案，避免出出现因计计算机问问题造成成重要文文档丢失失。7、完成成公司及及项目部部领导交交办的其其他工作作。第六章、薪酬制制度公司有权权决定所所属员工工的工资资、待遇遇。公司司按照“按劳取取酬、多多劳多得得”的分配配原则，根据员员工的岗岗位、职职责、能能力、贡贡献、表表现、工工作年限限、文化化高低等等情况综综合考虑虑决定其其工资水水平。其其中：公司员工工的工资资，由决决定聘用用者依照照前条规规定确定定，由行行政部行行文通知知财务部

29、部门发放放。月工工资发放放时间为为每月225号。公司鼓励励员工积积极向上上，多做做贡献。员工表表现好或或贡献大大者，所所在部门门可将材材料报行行政部审审核，经经总经理理批准后后提级及及奖励。奖金由由公司根根据员工工绩效考考核标准准，按有有关规定定给予发放放(每半半年作一一次考核核及奖金金发放)。员工转正正半天后后，根据有有关规定定为公司司员工购购买社会会保险。如员工工无正当当理由要要求辞职职，则补补偿公司司为其在在工作期期间所缴缴纳的所所有社保保金额。员工试用用期为三三个月，试用期工资为为10000元。薪金由几几部分构构成：基基本工资资、补贴贴、年末末考核奖奖金（销销售部除除外）、工程中中标奖

30、金金。具体体措施如如下：基本工资资说明：一类 月薪薪16000元（限当前前员工）二类 月薪薪18000元（部门负负责人考考察期间间，此期期间根据据个人表表现可长长可短）三类 月薪薪20000元（部门负负责人）四类 月薪薪20000元（工程技技术员）五类 月薪薪26225-440000元六类 月薪薪40000以上上（2）销销售部工工资说明明：基本本工资+提成月薪116000元（当当前销售售人员基基本工资资，）销售提提成:、奖励励对象销售部门门的全体体销售人人员、由由销售人人员组成成的项目目组。其它非销销售部门门成员原原则上不不参与本本办法考考核，特特殊项目目，可经经单位负负责人批批准后，针对具具

31、体项目目情况，确定具具体的奖奖励方式式。、销售售提成步步骤：销售工作作分三个个步骤：招标过过程中的的工作、项目后后期工作作、其他他工作。根据销售售人员参参与项目目的多少少进行按按比例提提成。招标过程程工作通过商务务工作让让技术方方案得到到行业认认可代理机机构支持持，按00.5%提成。专家支支持，按按0.55提成。对投标标文件做做最后的的清查，对制作作，编写写包括清清单不出出现单价价，型号号、量的的错误。项目后期期工作：合同内：能按合合同进度度付款，按1%提成。不能按按合同付付款，由由负责项项目商务务人员支支付延期期付款部部分的同同期贷款款利息。合同外增增量如果在项项目实施施过程中中销售人人员参

32、与与工程并并做到增增量的，按增量量部分审审计金额额的1%-4%的提成成。如果由由销售人人员全部部独立完完成增量量，按增增量部分分审计金金额的44%提成成。如果由由销售人人员协调调，大量量的增量量工作由由施工队队完成的的，销售售人员提提成增量量部分审审计金额额的1%，工程程队提增增量部分分审计金金额的33%。其他工作作：因业务扩扩展需求求所应做做的其他他工作，如：项项目前期期的工作作。具体体薪酬办办法按实实际情况况而定。备注：因因业务需需要，在在施工过过程中另另行调换换商务人人员，在在商务人人员和施施工队的的共同努努力下完完成的增增量，根根据现场场情况临临时签订订销售提提成办法法。由于于无法核核

33、定增量量的审计计金额，前商务务人员只只享有前前增量部部分审计计金额提提成。（3）补补贴：工龄补补贴：转转正后工工作满一一年的员员工可享享受1000/年年的工龄龄工资，工资达达30000元封封顶，公公司做特特别工资资调整除除外。注注：员工工工龄工工资从员员工正是是转正之之日开始始计算。投标期期间加班班补贴：项目投投标期间间，投标标小组成成员周末末加班享享有每餐餐20元元/人的的补贴（注：投投标期间间是指投投标前的的2-33天）。其他补补贴：由由总经理理批准的的在特殊殊情况下下的补贴贴。（4）年年终奖根据每每个部门门具体职职责权限限，由总总经理确确定每个个部门的的奖金总总额，在在此基础础上，由由分

34、管副副总经理理确定部部门经理理和员工工的奖金金额度。各部门门具体考考核标准准参照本本员工守守则第五五章考核核评审.考勤奖奖全勤12200元元，年终终发放。每月按按1000元(含含星期六六例会)计算。无病假假，事假假（加班班不能抵抵消事假假）。每每月不论论迟到或或病，事事假达两两天的，扣本月月全勤奖奖1000元。工程中标标奖金：合同金额额5000万以内内项目中中标，投投标小组组给予220000元奖励励合同金额额5000-8000万以以内项目目中标，投标小小组奖励励30000元。合同金额额8000-12200万万中标，投标小小组奖励励35000元。合同金额额12000-116000万中标标，投标标

35、小组奖奖励40000元元。合同金额额16000万以以上中标标，投标标小组奖奖励50000元元。支付时间间：拿到到中标通通知书的的第一时时间。分配方式式：由项项目组负负责人拟拟订分配配方案，报总经经理批准准执行。（6）对对于育有122岁以下下直系后后代的员员工，公公司每年年元旦节节发放童童装一套套。（7）凡凡结婚和和生产子女的的员工。在公司司工作转转正满一一年的可可获得110000元贺礼礼，工作作不满一一年的可可获得5500元元贺礼。第七章、考核评评审量才是求求才的工工具，得得才的手手段，知知才的尺尺码，育育才的依依据，用用才的条条件，励励才的基基础。公司以年年度为单单位，对对各部门门工作完完成

36、情况况、工作作效率等等多方面面进行综综合考核核评审，考核各各部门和和员工的的工作成成绩，作作为奖惩惩、调迁迁、升职职、退职职等的依依据，同同时了解解、评估估员工的的工作精精神与潜潜在能力力作为培培养和发发展的参参考，督督促工作作及改进进其工作作为目的的，考核核由总经经理主持持，具体体按绩绩效考核核表的的要求执执行。第一条、年终考考核标准准1、考核核目的：为对公公司员工工的工作作业绩和和能力做做出客观观、公正正的评价价，调动动员工的的积极性性、提高高工作效效率；2、适用用的范围围：本标标准适用用于本公公司范围围内所有有员工；3、办理理考绩的的主管人人员均应应以客观观立场评评议，不不得徇私私，凡经

37、经总经理理审查出出有违反反公司的的规定者者，该主主管记过过一次，呈总经经理核备备；4、考核核实用对对象：至至本次考考核终止止之日,在本公公司工作作满一年年或一年年以上的的员工；5、考核核项目：被考核核人的考考核满分分为1000分，主管年年终对员员工的评评分占775%，员工年年终对员员工的评评分占225%.同时，此项处处分直接接影响年年终绩效效考核具具体评分分考核事事项见考考核表。6、计算算方式：得分由由总经理理、副总总经理、部门经经理评分分及员工工互评组组成（行行政部的的评分是是对员工工考勤情情况的统统计），即得分分总经经理评分分25%+副总总经理评评分25+部门门经理评评分25+ +员工互互

38、评分25。7、考勤勤分值的的计算方方式：考勤情况况分值的的计算方方式为：以年为为单位进进行计算算，全年年均无迟迟到、早早退、请请假、旷旷工的总总分额为为1000分，其其中,迟迟到和病病假一天天扣1分分;事假假一天都都3分;旷工一一天扣55分.此此项考核核项目的的最终得得分为：1000分-(迟到次次数*11+病假假天数*1+事事假天数数*3+旷工次次数*55)8、奖金金额度的的确定方方式：由由总经理理与副总总经理确确定部门门经理和和员工的的奖金额额度基数数，在此此基数的的基础上上按照员员工考核核分数/1000奖金额额度计算算出最终终奖金额额度。第二条、程序1、作为为年终考考绩，每每年评定定为一次

39、次，在春春节放假假前一个个月内由由行政部部发考核核表至各各相关部部门及个个人，各各相关人人员需尽尽快完成成考核分分值的评评定，递递交至行行政部汇汇整，由由总经理理最终批批示，考考核全程程由各部部门参与与配合，行政部部执行，总经理理督导；2、各单单位主管管考绩由由总经理理初复核核；3、春节节前两周周内，总总经理全全部复核核完毕，由行政政部转发发各部门门员工知知悉；4、年度度考核事事宜由总总经理督督导，行行政部执执行，各各部门配配合；5、本考考核标准准经总经经理批准准后生效效。第八章、奖惩制制度第一条 为了加加强 HYPERLINK /gongwenxiezuo/qiyegaunli/Index.

40、shtml 企业业管理，引导员工工遵守国国家法规规和政令令，遵守守社会公公德、职职业道德德以及公公司各项项 HYPERLINK /gongwenxiezuo/guanlizhidu/Index.shtml 规章制制度，维维护正常常工作程程序，根根据国家家有关规规定并结结合公司司实际情情况，制制订本制制度。第二条 财务部部奖惩办办法：一、奖励励1、对应应付款项项（合同同，办公公费用）能指出出不能够够支付的的正当理理由，每每次奖励励50元元。二、处罚罚1、财务务部应对对与公司司有协定定人员逐逐月上缴缴五金，凡漏报报，漏 缴所所产生的的滞纳金金由财务务部缴纳纳。2、每一一笔支付付的款项项能拿出出有理

41、依依据。如如查出有有未经总总经理签签字同意意就支付付的款项项，将由由财务人人员自行行追回。3、对应应在规定定时间内内回收的的资金不不管不问问，不列列表汇报报的，由由财务部部承担应应退回资资金的银银行同期期活期利利息。年年终奖扣扣2000元/每每笔。4、凡在在未弄清清付款金金额前支支付款项项；由财财务人员员自行追追回。5、合同同方与收收款方不不一致支支付款项项。（如如特殊情情况合同同方与收收款方不不 一致致的，需需经总经经理签字字认可。），将将由财务务人员自自行追回回。6、由公公司处理理以上损损失的，如金额额达2万万元以上上，扣除除全年年年终奖。第三条、采购部部奖惩办办法：一、奖励励 如达到到以

42、下标标准的员员工可酌酌情给予予相应的的奖励。1、在质质量保证证的前提提下找到到非常好好的供货货渠道，使采购购成本大大大降低低的，且且供货商商能很好好地配合合我公司司，能进进行退换换货。采采购成本本比总经经理低的的，在产产品运行行一个月月后按差差价的110%作作为奖励励。2、紧急急情况能能够独立立地处理理紧急事事件，并并出色完完成任务务的。3、在投投标中能能很好的的配合各各部门完完成投标标工作的的。4、提出出合理的的建议，被领导导采纳的的。5、积极极做好本本职工作作，并协协助其他他部门的的。二、处罚罚1、对申申购单未未与合同同清单及及现场签签证单进进行认真真核对，有数量量和型号号错误的的而进行行

43、盲目采采购，造造成公司司经济损损失达的的，由采采购人自自行追回回损失。如公司司处理，当事人人将处以以5000元扣款款/1000000元采购购。2、采购购货物的的记录不不清楚、混乱，无法给给验收部部门提供供准确数数据的。当事人人将处于于5000元/每每系统。3、做标标书时产产品成本本超过中中标后采采购成本本，造成成公司经经济损失失的。4、在比比较产品品报价时时泄露产产品报价价的。公公司一经经察觉，将对当当事人处处以开除除处分。5、对需需调试的的系统没没有及时时跟进造造成工期期延误的的。6、采购购成本比比合同报报价高，造成公公司经济济损失的的。7、在未未经工程程部负责责人核定定或无申申购单，私自做

44、做主采购购的。8、领导导安排的的事情在在规定的的时间内内无回应应的.第四条、工程部部奖惩办办法：一、奖励励 项目中中标后，通过技技术人员员积极，主动的的技术交交底和交交流。对对投标方方案进行行深化设设计，能能达到更更先进稳稳定兼容容，又能能有效地地节省成成本，避避免不必必要的浪浪费，按按以下方方式奖励励：深化设计计方案有有特点，有亮点点。能得得到业主主及专家家的一致致好评，一次性性通过的的奖励5500元元。通过深化化设计使使成本降降低。降降低的差差额部分分按100%奖励励给技术术员。施工完毕毕后，过过程中增增量变更更调整理理由充分分；与过过程资料料，竣工工图纸能能完全吻吻合、没没有偏差差的，奖

45、奖励20000元元。二、处罚罚1、在项项目前期期对销售售人员的的技术支支持中，与业主主对接技技术交流流时，由由于准备备不充分分，存在在缺陷和和错误的的，一次次性罚款款1000元。2、制作作标书中中，技术术方案及及产品配配置不合合理，出出现漏项项的（必必须漏项项，未提提出）。在标书书中出现现前后产产品品牌牌，型号号不一（商务文文件与技技术文件件或投标标产品与与备品备备件），数量不不一（配配置清单单与报价价清单），金额额计算错错误，或或对其他他项目照照抄，照照搬从而而出现重重大缺漏漏洞的，按错误误大小来来决定罚罚款金额额，罚款款比例为为103、由于于对产品品功能的的结构和和配置不不深入了了解，使使

46、采购成成本上升升才能满满足功能能的，多多出的采采购成本本由技术术员支付付多出部部分的55%。第五条、资料部部奖惩办办法一、奖励励1、所有有资料按按业主要要求时间间内交验验后，不不需再次次补充资资料的，一次性性奖励110000元。2、装订订资料不不出现返返工，与与竣工图图完全吻吻合让审审计部门门无理由由删减审审计金额额的，一一次性奖奖励30000元元。3、各项项工程资资料从招招标文件件到审计计文件管管理井然然有序、目录清清楚、浅浅显明了了、易于于查找的的。待运运行到年年终检查查时完全全齐全的的，将获获得年终终奖的全全额奖励励。二、处罚罚公司每周周工程会会议将会会记录工工程的运运行变更更情况，资料

47、员员应根据据会议及及时与现现场施工工负责人人联系，并对资资料编号号，若在在移交过过程中未未及时记记录存档档，丢失失，而现现场又有有移交记记录的，一经查查证，每每一项签签证单罚罚款1000元。2、所有有资料交交验收部部门后，如在审审计过程程中发现现资料不不完善，造成验验收无法法通过或或被不合合理审计计的，资资料部承承担被不不合理审审计部分分的100%。第六条、验收审审计奖惩惩办法一、奖励励在项目顺顺利完工工后，对对公司进进行验收收前的项项目工程程完成情情况和工工程资料料完整性性进行检检查。1、一次次性通过过验收，奖励220000元。2、两次次通过验验收，奖奖励2000元。3、验收收完成一一个月内

48、内通过充充分交流流以及相相关依据据准备充充分，能能一次性性通过预预计审计计金额的的奖励220000元。4、如第第一次预预计审计计金额未未通过，迅速作作调整，完善资资料，第第二次通通过预计计审计金金额的奖奖励10000元元。二、处罚罚从第二次次未通过过验收开开始，每每天按未未付金额额的银行行同期一一年期存存款利息息进行罚罚款。、销售部部奖惩办办法一、销售售奖励计计算规则则销售奖励励=奖励励标准-预借费费用1.奖励励标准类别项目类型型奖励标准准备注工程类合同配合公司司、本部部高层或或者核算算单位班班子成员员的项目目由主导该该项目的的公司/本部/核算单单位负责责人根据据该销售售人员或或项目组组对该项

49、项目的贡贡献程度度，按照照有效合合同额的的0.110.33%作为为奖励标标准项目组独独立开发发的项目目有效合同同额的44%-66%销售人员员承担前前期的全全部商务务费用有效合同同额的33%-44%销售人员员承担前前期的330%商商务费用用有效合同同额的33%以下下公司承担担全部商商务费用用设计合同同设计合同同纯利440%可可用于业业务活动动支出，不能领领取但可可用于该该项目的的后续工工程承接接，不占占预借额额度，支支配时间间截至工工程标定定标。业业务活动动费用支支出严格格按照项项目立项项预算执执行。设计合同同纯利设计合合同额设计计人员奖奖励业业务费用用(含评评审费用用)税税收设设计前考考察费用

50、用外协协设计费费用设设计人员员因该项项设计产产生的差差旅、交交通费用用、出图图等相关关费用注：在项项目的立立项时，由核算算单位负负责人和和销售人人员确认认项目类类别；在在项目的的运作过过程中，可以根根据实际际情况由由核算单单位负责责人和销销售人员员变更项项目类别别。二、销售售奖励支支付办法法1、预、决算支支付办法法，具体体支付方方式奖励支付付按预算算奖励预预付和决决算奖励励计算支支付两个个步骤执执行。工程合同同项目、设计合合同项目目在回款款达到合合同额的的30%时开始始按照回回款额的的同比例例预付奖奖励部分分的800%（例例如：某某工程类类项目回回款达到到40%，可以以支付的的奖励预预付款=应

51、得奖奖励额*40%*800%）。为确保保质保金金催收能能顺利进进行，在在决算完完成之后后，业务务人员最最高提取取奖励为为该项目目应得奖奖励的990%，待质保保金完全全回笼之之后，方方可支取取剩余奖奖励。所有项目目提成与与销售人人员在公公司正式式任职挂挂钩，凡凡中途辞辞职或因因其他原原因不在在公司任任职的，所有后后续提成成自动消消除。业务人员员在支取取业务奖奖励现金金时，涉涉及奖励励部分的的个人所所得税由由业务人人员自行行承担，并应提提供财务务认可的的税务票票据。三、其他他1、核算算单位有有权否决决任何项项目，也也有权根根据具体体优势情情况更换换项目的的跟踪人人。业务务人员有有放弃项项目的建建议

52、权，并在项项目变更更时享有有知情权权。2、整个个项目的的回款，由该业业务人员员负责。“四书一一证”必须及及时到位位。第八条、以上内内容无具具体惩罚罚措施的的，按实实际情况况作具体体处罚。第九条、本奖励励办法自自20110-11-1执执行第十条、本奖励励办法的的解释权权归公司司所有。第九章、移交制制度员工无论论何种原原因调离离岗位或或者与公公司解除除劳动合合同时均均应办理理相关工工作移交交手续。员工在调调离岗位位或离职职前应就就下列事事项分别别造册办办理移交交，并经经相关领领导签字字确认1、所经经营的公公司财物物（含公公司发给给个人的的装备和和工具等等）；2、向公公司借取取的个人人预支款款；3、

53、应办办未办及及己办未未了的事事项；4、所经经办业务务项目之之办事细细则；5、所经经办业务务之各项项资料（包括公公文、图图书、技技术资料料等）；6、移交交应亲自自办理，如有特特别原因因，经核核准可指指定他人人代为办办理移交交，所有有一切责责任仍由由原移交交人负责责。7、员工工之移交交清单应一一式两份，由由交接双双方各执执一份。8、逾期期不移交交或移交交不清导导致公司司财物缺缺少、损损坏，以以及使公公司蒙受受其他损损失者应应负赔偿偿责任及及违纪责责任。第十章、档案管管理制度度第一条、档案的的保管工工作必须须按规范范进行科科学管理理，归档档的文件件资料，必须根根据其性性质区别别密级（秘密、机密、绝密

54、）和保管管年限（短期、长期、永久）进行分分类立卷卷；第二条、必须建建立按分分工归类类管理的的档案借借阅管理理办法： 一、凡属公公司非工工程类档档案，借借阅由行行政部进进行办理理。 二、凡凡属公司司非工程程类档案案，借阅阅由资料料部进行行办理。三、凡借借出或归归还都必必须健全全登记和和注销手手续；第三条、对已失失去作用用或已超超过保管管期限的的档案资资料经行行政部鉴鉴定后，副总经经理审核核，总经经理批准准，并进进行登记记后予以以销毁；第四条、档案管管理部门门必须做做好经常常性的防防潮、防防晒、防防虫、防防鼠、防防火、防防盗等维维护性工工作；第五条、档案管管理员应应建立借借（查）阅登记记本，按按文

55、件名名、借（查）阅阅日期、归还日日期等内内容填写写，并由由借（查查）阅人人签名；第六条、档案管管理员要要随时检检查档案案、卷宗宗的内容容，发现现问题应应及时上上报部门门经理，重要问问题应及及时上报报总经理理；第七条、妥善保保管档案案，谨防防丢失，不得随随意转借借，或替替当事人人涂改内内容；第八条、档案柜柜钥匙不不得随身身携带，应妥善善保管；第九条、对档案案、文件件的机密密内容，保管人人员要做做到守口口如瓶，严守职职责， 不得传传播或泄泄露内容容；第十条、档案管管理员要要经常清清理档案案柜卫生生，要做做到不堆堆放、不不杂乱，整洁有有序，醒醒目易找找；第十一条条、为确确保档案案机密程程度，档档案资

56、料料只供本本公司员员工借（查）用用，借阅阅重要文文件时，需说明明用途以以及归还还时间。外单位位若工作作需要借借（查）阅，必必须经总总经理批批准方可可；第十二条条、借（查）阅阅人对所所借（查查）用一一般性档档案资料料，须妥妥善保管管，不得得转借、拆散、抽出、复印或或在文件件上涂改改。第十一章章、车辆辆使用管管理制度度第一条、申请用用车条件件：公务务车只限限于工作作上的需需要使用用，如采采购物资资，接送送客人、外出办办事务等等等，所所有用车车不能私私事使用用；第二二条、用用车申请请程序：凡符合合用车条条件，由由各部门门使用人人在每天天上班99点前和和下午上上班1：30前前通知行行政部由由行政部部统

57、一调调配。第三条、车辆的的管理工工作：申申请用车车应实事事求是，严禁公公车私用用。公车车私用发发生车辆辆事故或或因为司司机个人人原因违违规造成成的经济济损失，一律由由申请人人、司机机自行承承担；第四条、司机要要注意保保养车辆辆，保持持良好车车状，保保持车内内良好环环境卫生生，定期期维护；第五条、司机要要按时办办理车辆辆的年审审、季审审等有关关手续，车钥匙匙除行政政部配置置一把，任何人人不准私私自保留留车钥匙匙。第十二章章、复印印及打印印管理为加强办办公用品品的利用用和管理理，励行行节约，避免一一些不必必要的浪浪费，严严格杜绝绝以公济济私，多多复印、私自收收藏公司司文件资资料的不不良现象象发生，

58、特制定定本规定定。、各部门门文件打打印由各各部门打打印，不不许在专专业用机机上打印印文件； 第二条、不准打打印或复复印与工工作无关关的各种种资料，未经同同意不准准擅自复复印，违违者每张张罚款110元；、行政部部联系专专业机构构对复印印机进行行定期维维护、保保养，保保证复印印机的正正常使用用；第四条、各部门门员工用用打印纸纸，内部部文件尽尽量正反反面两次次使用，减少浪浪费；第五条、此规定定由行政政部监督督执行。第十三章章、财务务制度一、为加加强公司司内部管管理，保保持工作作的规范范性，根根据公司司实际情情况特对对报销流流程作如如下规定定，按公公司管理理制度执执行，一一般正常常费用报报销内容容的填

59、写写为：1、办公公费（包包括公司司购买相相关办公公用品、清洁用用品、公公司电脑脑、复印印机耗材材及配件件、快递递运输费费、办公公用水等等相关的的办公费费用）。 2、业务务招待费费（招待待费具体体范围如如下： A.因因公司经经营需要要而宴请请或工作作餐的开开支B.因公司司经营需需要赠送送纪念品品的开支支C.因因经营需需要而发发生的旅旅游景点点参观费费和其他他费用的的开支DD.因公司司经营需需要而发发生的业业务关系系人员的的差旅费费开支）。注：业务务招待，有关请请客送礼礼需预先先报请总总经理确确认，方方能实施施。车辆费（公司车车辆的油油费、过过路费、停车费费、保险险费等与与车子相相关的费费用）差旅

60、费（公司人人员因工工作需要要外出，按照规规定等级级乘坐交交通工具具，凭据据报销城城市间交交通费。未按规规定等级级乘坐交交通工具具的，超超支部分分自理。）报销销发票需需同一时时间、同同一发票票名称方方可作为为同一报报销事项项处理，报销需需提前请请示，一一周内报报销完毕毕，越周周的概不不处理（出差特特列）。企业不得得承担属属于个人人的下列列支出：（1）娱娱乐、健健身、旅旅游、招招待、购购物、馈馈赠等支支出。（2）购购买商业业保险、证券、股权、收藏品品等支出出。（3）个个人行为为导致的的罚款、赔偿等等支出。（4）购购买住房房、支付付物业管管理费等等支出。（5）应应由个人人承担的的其他支支出。注: 公