某地产流程管理文件行政管理制度模板大全

1、版本/修订A/0编制日期行政部管理制度修订日期2012.03 xxxxxxx地地产流程程管理文文件行政管理理手册编制日期审核日期批准日期修订记录录日 期期修订状态态修改内容容修改人审核人批准人TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc305135000 行政管理理部组织织架构 PAGEREF _Toc305135000 h 33 HYPERLINK l _Toc305135001 岗位说明明书 PAGEREF _Toc305135001 h 4 HYPERLINK l _Toc305135002 车辆管理理制度 PAGEREF _Toc305135002 h 118 HY

2、PERLINK l _Toc305135003 资产制管管理度 PAGEREF _Toc305135003 h 30 HYPERLINK l _Toc305135004 办公用品品采购与与领用制制度 PAGEREF _Toc305135004 h 455 HYPERLINK l _Toc305135005 仓库管理理制度 PAGEREF _Toc305135005 h 449 HYPERLINK l _Toc305135006 电脑及网网络管理理制度 PAGEREF _Toc305135006 h 662 HYPERLINK l _Toc305135007 工装管理理制度 PAGEREF _T

3、oc305135007 h 665 HYPERLINK l _Toc305135008 会议管理理制度 PAGEREF _Toc305135008 h 770 HYPERLINK l _Toc305135013 公文管理理制度 PAGEREF _Toc305135013 h 775 HYPERLINK l _Toc305135014 图书管理理制度 PAGEREF _Toc305135014 h 888 HYPERLINK l _Toc305135015 印章管理理制度 PAGEREF _Toc305135015 h 991 HYPERLINK l _Toc305135016 食堂管理理制度

4、PAGEREF _Toc305135016 h 996 HYPERLINK l _Toc305135017 员工行为为规范管管理制度度 PAGEREF _Toc305135017 h 1011 HYPERLINK l _Toc305135018 值班管理理制度 PAGEREF _Toc305135018 h 1110 HYPERLINK l _Toc305135019 档案管理理制度 PAGEREF _Toc305135019 h 1114行政管理理部组织织架构岗位说明明书行政经理理一、基本本资料职位名称称行政部经经理定员人数数1人直属上司司运营副总总直接下属属行政部员员工二、工作作概要处理公

5、司司的行政政事务和和对外联联络事务务，充分分发挥行行政部的的协调、服务保保障和管管理功能能。三、岗位位职责负责行政政部的全全面工作作，制定定部门年年度、季季度、月月度和每周周的工作作计划负责制订订公司的的各项行政政规章制制度，经经总经理理签发后后贯彻执执行，并并注意收收集反馈馈执行情情况，从从公司的的实际出出发，不不断完善善公司的的规章制制度负责安排排、督导导行政部部各位同同事的工工作，确确保各项项功能的的有效发发挥负责汇总总各部门门采购计计划，组组织安排排人员按按计划实实施物资资采购根据总经经理指示示，负责责安排公公司的各各类会议议，做好好会议记记录，安安排并做做好会务务工作，组织编编写会议

6、议纪要或或有关的的决议，检查会会议精神神的贯彻彻落实情情况，并并及时编编写公司司的大事事记负责起草草、修改改以公司司名义送送发的各各类公文文函件、请示、报告等等指导和督督导行政政部有关关人员做做好公司司文件及及重要档档案资料料的编号号、打印印、收发发、整理理、登记记、归档档和保管管工作负责编制制行政开开支预算算严格管理理和使用用印章，需经签签字批准准并进行行登记后后方可用用印组织做好好函电收收发、书书籍报刊刊征订与与保管工工作负责对外外合同的的审核盖盖章负责公司司车辆管管理，合合理调度度使用，安排人人员进行行年审，办理车车辆保险险事务组织与安安排公司司活动以以及部门门内部的的各项培培训安排外来

7、来宾客的的交通、用餐和和住宿认真完成成总经理理交办的的其它工工作行政外勤勤一、基本本资料职位名称称行政外勤勤定员人数数1人直属上司司行政经理理直接下属属无二、工作作概要负责公司司的后勤勤采购、日常事事务的报报销，信信息库的的建立及及公司各各项费用用的核缴缴与协调调，食堂堂管理和和车辆费费用的核核缴，为为公司提提供行政政后勤的的保障三、岗位位职责安排落实实上级要要求的各各项任务务提供相相关服务务和后勤勤保障负责核缴缴公司相相关的移移动电话话、固定定电话及及网络费费用负责公司司办公家家具、设设备、用用品的采采购负责公司司各类设设备、设设施维护护负责核缴缴公司的用水、用电费费用负责食堂堂所需物物品的

8、采采购、就就餐人数数统计、费用控控制等负责公司司车辆加加油卡的的申报、充值，车辆费费用的报报销分析析办理上级级临时交交办的其其他工作作岗位要求求熟悉公司司常用物物品的购购买渠道道能根据办办公需求求及市场行行情的变变化，相相应的调调整以满满足公司司的需求求熟练使用用各种办办公自动动化设备备熟练掌握握小型车车辆的驾驾驶，有有驾照良好的沟沟通协调调能力、组织安安排能力力、具备备灵活有有序的物物料控制制能力人品端正正、爱岗敬敬业、工作态态度细致致、踏实实、能吃苦苦耐劳行政内勤勤一、基本本资料职位名称称行政内勤勤定员人数数1人直属上司司行政经理理直接下属属无二、工作作概要负责公司司日常行行政事务务工作，

9、行政仓仓库的管管理及内内务管理理和协调调三、岗位位职责收发传真真、信件件和报刊刊负责公司司的会务务安排督导保洁洁人员做做好会议议区及办办公区的的卫生清清洁工作作和检查查工作负责领导导办公区区域的卫卫生清洁洁工作协助上级级进行来来访接待待及行政政接待工工作安排票务务预订、差旅预预订及报报销公共设施施设备管管理，包包括但不不限于投投影仪、笔记本本电脑、数码相相机等负责行政政仓库的的管理工工作，采采购物品品的验收收与出入入库登记记招待用品品烟酒验验收、领领用登记记等的管管理办公用品品采购计计划的制制定，入入库和发发放协助组织织公司活活动岗位要求求有良好的的文字表表达能力力有一定定的英语语基础熟练使用

10、用办公软软件、办办公自动动化设备备工作细致致、认真、谨慎，细心热热情、积极主主动工作效率率高、责任心心强、具有团团队精神神保密意识识强网络管理理员一、基本本资料职位名称称网络管理理员定员人数数1人直属上司司行政经理理直接下属属无二、工作作概要负责公司司的日常常电脑系系统管理理、办公公自动化化管理、办公设设备管理理、网络络电话的的安装与与维护及及采购物物品的询询价等三、岗位位职责负责公司司的办公公自动化化管理（OA系系统）及及信息化化建设公司所使使用的专专业销售售系统的的维护负责公司司的电话话安装与与维护公司网络络的安全全监控和和日常管管理，及及时排除除各种故故障，确确保正常常运行。负责公司司办

11、公设设备的管管理与维维护负责公司司的采购购询价与与核价日常备份份主要信信息资源源，为数数据安全全提供保保障车辆出车车登记情情况检查查办理上级级临时交交办的其其他工作作岗位要求求熟练掌握握常用的的系统操操作命令令了解TCCP/IIP网络络的基本本知识熟悉局域域网和互互联网的知识识和应用用熟悉网站站管理及及后台程程序熟悉办公公设备的的参数调调整、故故障排查查熟练使用用和管理理多种操操作系统统等档案管理理员一、基本本资料职位名称称档案管理理员定员人数数1人直属上司司行政经理理直接下属属无二、工作作概要负责公司司资料档档案的收收集及管管理、固固定资产产的管理理及调配配、车辆辆资料管管理三、岗位位职责建

12、立并管管理各类类档案目目录，方方便检索索和查询询负责办理理项目竣竣工备案案后工程程档案的的归档工工作负责各部部门图纸纸和相关关技术资资料的分分类归档档对所管理理档案的的完整性性和完好好性负责责负责进行行各类行行政档案案的收集集、归档档、保管管、借阅阅、鉴定定和销毁毁工作执行借阅阅管理制制度，履履行借阅阅手续，并督促促按时归归还负责公司司固定资资产的日日常维护护和保养养的检查查工作根据使用用需求，进行固固定资产产的调配配管理公司新签签合同的的编号、下发、留存、归档等等公司公告告与通报报的下发发与张贴贴，并存存档对公司合合同印章章的管理理车辆的资资料、维维修、保保养和保保险等的的登记和和完善、车辆

13、违章章查询，以及保保险和保保养到期期的提醒醒等完成上级级交办的的其他工工作岗位要求求熟练的中中文写作作、口语语、阅读读能力能团结同同事，有较强强的工作作责任感感和事业业心坚持原则则，具有较较强警惕惕性熟悉档案案管理的的操作流流程具备档案案管理、文书文文件及办办公软件件的使用用知识具有高度度的保密密意识行政高级级文秘一、基本本资料职位名称称行政高级级文秘定员人数数1人直属上司司行政经理理直接下属属无二、工作作概要负责董事事长及董董事会成成员的一一切日常常事务以以及公司司品牌宣宣传、建建设三、岗位位职责董事长办办公室内内务的整整理负责董事事长及董董事会成成员所需需的讲话话发言稿稿及其他他相关文文稿

14、负责董事事长及董董事会成成员的商商务差旅旅、会务务与会谈谈安排负责董事事长及董董事会成成员相关关文件的的管理负责公司司高层会会议的会会议安排排及后续续跟进事事宜公司重要要会议的的记录及及会议纪纪要的整整理公文的撰撰写与归归档公司网站站和内刊刊编辑完成董事事长交办办的其他他事宜岗位要求求熟练的中中文写作作、口语语、阅读读能力热爱公司司有较强强的综合合协调能能力和组组织管理理能力能团结同同事有较较强的工工作责任任感和事事业心坚持原则则具有较较强警惕惕性和处处理突发发事件的的能力具有处理理后勤事事务工作作的耐心心具有很强强的人际际沟通、协调、组织能能力以及及高度的的团队精精神责任任心强司机一、基本本

15、资料职位名称称司机定员人数数1人直属上司司司机班长长直接下属属无二、工作作概要保证公司司车辆的的正常、合理使使用与出出行安全全。三、岗位位职责保证公司司部门用用车的及及时出行行与安全全按要求用用车，用用车人在在出行前前认真填填写派派车记录录单，包括行行程、用用车原因因、预计计时间、返还时时间等项项。经行行政部经经理批准准后，司司机方能能出行（临时、紧急情情况除外外）车辆返回回或出车车前半小小时，司司机人员员需认真真检查车车辆安全全状况（油、水水、电），并按按要求填填写车辆辆停放检检查表对自己所所开车辆辆的各种种证件的的有效性性应经常常检查，出车时时一定保保证证件件齐全外出行车车时，如如不能及及

16、时返回回，行车车司机需需及时通通知公司司行政部部，以利利调度认真填写写车辆使使用情况况登记表表，经使使用者签签认实际际使用时时间及里里程后，于次日日交行政政部审核核，车辆辆使用情情况登记记表作为为油费、路桥费费、餐费费报销的的依据，否则费费用不予予报销负责使用用车辆的的保管及及日常清清洗、维维护、保保养工作作协助公司司车辆事事故处理理工作岗位要求求司机人员员接送来来宾及人人员，应应掌握基基本的接接待礼仪仪车内不准准吸烟,本公司司员工在在车内吸吸烟时，应有礼礼貌地制制止；公公司外的的客户在在车内吸吸烟时，应婉转转告知本本公司陪陪同人，但不能能直接制制止严禁酒后后驾车，行车证证件随时时备查严格遵守

17、守交通规规则，凡凡违章罚罚款由行行车司机机本人自自理保证通讯讯联络设设施畅通通，以方方便公司司领导随随时调遣遣车辆管理理制度管理目标标规范公司司车辆管管理、保保障工作作用车需需要，提提高工作作效率，并有效控制制车辆费费用适用范围围公司所有有车辆的的购买、养护及及报废的的管理，以及司司机日常常的管理理。车辆分类类车辆类别别分为：董事会会车辆、公司高高层配备备车辆、公司接接待车辆辆和公司公公务车辆辆（详见见附件11）车辆管理理管理部门门及职责责行政管理理部为公公司车辆辆的管理理部门，负责公公司车辆辆的采购购、使用用、养护护及车辆辆档案的的管理等等工作。车辆管理理原则公司公务务车辆的的管理由行行政管

18、理理部集中中管理、统一调调度；公司董事事会车辆辆和高层层配备车车辆由使使用车辆辆的相关关领导安安排日常常车辆使使用，必必要时须须服从行行政管理理部的统统一安排排；董事会车车辆和公公司高层层配备车车辆安排排专职司司机驾驶驶，公务务车辆指指定司机机驾驶；车辆使用用原则上各各部门使使用车辆辆应通过过OA提前前申请，特殊情情况可使使用车车辆使用用申请单单（详详见附件件2）申请请。如遇特特殊情况况，无法法提前申申请车辆辆使用的的，需由由本部门门负责人人电话告告之行政政管理部部经理。由行政政管理部部经理根根据当时时车辆使使用状况况安排用用车，申申请部门门应于一一个工作作日内补补办用车车手续。公务车辆辆司机

19、接接到用车车指令后后，需到到行政管管理部行行政外勤勤处填写写车辆辆使用情情况登记记表后后，方可可出车；司机在在车辆使使用完毕毕后应在在当日内内及时补补充完整整车辆辆使用情情况登记记表（详见附附件3）。公司公务务车司机机在当天天完成出出车任务务后，将将车辆停停放在公公司指定定的停车车场内，并填写写车辆辆停放检检查表（详见见附件44），严严禁私自自用车。公司所配配车辆仅仅供本人人和本部部门使用用，严禁禁将车辆辆外借，特殊情情况须报报请公司司总经理理批准；车辆由由固定司司机驾驶驶，未经经同意不不得换车车驾驶，否则所所产生的的一切违违章纪录录均由该该车辆指指定司机机承担。每月底由由行政管管理部档档案管

20、理理员对所所有车辆辆进行违违章查询询并记录录车辆辆违章查查询台帐帐（详详见附件件5）。车辆使用用流程详详见附件件6。车辆油费费管理公司统一一办理加加油卡对对车辆实实行定点点和定量量加油，每半个个月行政政管理部部行政外外勤对公公司加油油卡进行行定量充充值。每月底由由行政外勤勤核对车车辆油耗耗，提交交车辆辆费用报报销明细细表(详见附附件7)对存在在偏差的的车辆油油耗做出出分析，上报给给行政部部经理审审核。车辆的维维修与保保养车辆使用用人或专专职司机机每天要要做好日日常保养养，保持持车容整整洁，车车况良好好；车辆的清清洁一般般由车辆辆使用人人或专职职司机进进行清洁洁，确需需到专业业洗车行行洗车时时，

21、应按按照以下下原则：董事会会车辆每每月到洗洗车行洗洗车的次次数不做做限制，公司其其他高层层配备的的车辆每每月到洗洗车行洗洗车的次次数每月月不能超超过4次。公司车辆辆（除公公务车辆辆和郑州州无4SS店的车车辆外）需要进进行保养养时均需到到4S店店。由车车辆使用用人通过过OA提交交申请，审批通通过后，由车辆辆使用者者或司机机去指定定地点保保养，严严禁擅自自更改保保养地点点。车辆发生生故障时时，车辆辆使用人人须将车辆故故障的部部位及原原因报于于行政管理理部，行政管理理部审核后后由使用用人通过过OA提交交申请，待审批批通过后后，至公公司指定定地点维维修（详详见车辆辆维修保保养流程程附件7）。如情情况紧

22、急急，未进进行事前前审批的的维修事事项，应应电话告告之行政政管理部部经理，需二人人（不相相容岗位位）前往往维修并并于三日日内补办办审批手手续。公司车辆辆因公在在外地出出现故障障产生的的维修费费，须有有同车人人证明，没有证证明人的的，需提提前电话话通知行行政部经经理，并并开具正正式发票票。回公公司后补补办审批批手续后后，进入入费用报报销流程程。车辆发生生事故后后应立即即报警和和通知保保险公司司，并电电话告知知行政管管理部经经理，由由车辆驾驾驶人员员和行政政管理部部人员共共同与保保险公司司洽谈定定损事宜宜，车辆辆定损后后的维修修须通过过OA走维维修保养养流程，审批通通过后，方可进进行维修修。行政部

23、留留存相关关维修保保养记录录并存档档。车辆的变变更、转转让及报报废对于车辆辆的变更更、转让让及报废废，由行行政管理理部经理理根据车车辆状况况或公司司领导意意见，提提供解决决方案，并办理理日常常管理性性拟办审审批单相关手手续，审审批后由由司机班班长和指指定的司司机共同同办理车车辆变更更、转让让及报废废相关事事项。司机管理理司机应自自觉维护护公司和和自身形形象，不不应有任任何有损损于公司司形象的的言行，遵守公公司保密密条例，不道听听途说。司机出车车时应严严格遵守守交通通道路安安全条例例，严严禁疲劳劳和酒后后驾驶，同时要要带齐车车辆行驶驶所需的的各种证证件、备备用工具具及设备备。公司司机机原则上上由

24、行政政部统一一管理，要服从从行政部部经理的的工作安安排。公务车车司机出出车执行行任务时时，若遇遇特殊情情况不能能按时返返回公司司考勤的的，应电电话告知行政管理理部经理说明明原因，并由同同车人员员予以证证明。公务司机机出车返返回后须须将车辆辆钥匙交交还行政政管理部部，并在在司机班班待命，无故不不得外出出，以便便车辆合合理调配配。每天下班班后公务务、接待待车辆停停放在指指定位置置，锁好好车门保保险锁，防止车车辆被盗盗。节假假日休息息期间，公司公公务、接接待车辆辆一律封封存在公公司指定定地点。未经总总经理批批准，任任何人不不得用车车。司机陪同同公司领领导对外外接待在在就餐时时如需陪陪同接待待单位领领

25、导的司司机且由我公公司结账账时，我我公司可可安排一一名司机机陪同，就餐标标准为550元/位；在在就餐时时不需陪陪同接待待单位领领导司机机的情况况下，司司机的就就餐标准准为200元/位。以上上就餐餐餐费报销销要求在在接待发发生后三三天之内内报销完完毕。奖惩管理理行政管理理部根据据公司司司机检检查标准准（详详见附件件9）对公公司司机机定时进进行考评评，在每每季度末末可视具具体情况况对公司司司机给给予200元的的奖励。车辆在行行驶中出出现交通通事故，费用除除保险公公司负责责赔偿后后所产生生的其余余费用由由车辆驾驾驶人负负责承担担，并视视责任情情况给予予记过和和通报批批评。特特别重大大的事故故由公司司

26、管理层层会商决决定是否否给与除除名处理理。司机须自自觉遵守守工作纪纪律和公公司制度度，244小时保保持通讯讯畅通且且要及时接接听领导导电话，如未能能及时接接听电话话，应在在半个小时时内回复复，否则则每出现现一次扣扣除当月月通讯补补助500元。车辆使用用人及司司机如有有违章记记录，需需在次月内缴缴纳罚款款，否则则给予通通报批评评。半年内出出现违章章或事故故次数超超过6次（含含），将将给与除除名处理理。凡是违反反以上管管理规定定的人员员或部门门，视情情节按公司奖奖惩管理理制度的相关关规定给给予处罚罚。此规定自自发布之之日起执执行，解解释权归归行政管管理部。附件公司车辆辆分类明明细表车辆使用用申请单

27、单车辆使用用情况登登记表车辆停放放检查表表车辆违章章查询台台帐车辆使用用流程车辆费用用报销明明细表车辆保养养流程公司司机机检查标标准1、公司司车辆分分类明细细表车辆分类类明细表表车牌号车辆型号号驾驶员使用人备注豫A3336V99奥迪专职司机机董事会车车辆豫A677E700本田豫A1MM6122丰田豫A3006AAA丰田豫A2222DMM途锐豫A10016CC凌志京M8770866凌志豫A10018CC丰田公司高层层配备车车辆豫A10019CC丰田豫A4UU5666现代豫A3557MRR桑塔纳330000公司公务务车辆豫A3557MQQ桑塔纳330000公司公务务车辆豫A16620GG商务别克克

28、公司接待待用车京MK007600悍马公司接待待用车豫ARHH0699悍马公司接待待用车豫A10017CC福特房车车公司接待待用车豫AN773666考斯特公司接待待用车豫A0GG5266本田公司接待待用车中韩公司司豫A5997FFF商务别克克公司接待待用车中韩公司司豫A3557HTT现代索纳纳特公司接待待用车中韩公司司豫A3557JTT现代圣达达菲公司接待待用车中韩公司司2、车辆辆使用申申请单车辆使用用申请单单车牌号：申请日日期：申请部门门申请人乘车人数数用车时间间预计返回回时间行车路线线用车事由由部门经理理：行政政部：3、车辆辆使用情情况登记记表车辆使用用情况登登记表车辆型号号：车牌号码码：用

29、车时间间使用人姓姓名派车人签签名驾驶员签签名公里数用车原因因及行车车路线钥匙交付付情况起止起止接收人接收时间间4、车辆辆停放检检查表车辆停放放检查表表车辆号码码18:000以前前18:000-222:00022:000-007:000情况说明明司机签名名未返回原原因保安签名名备注5、车辆辆违章查查询台帐帐表车辆违章章信息明明细车牌号违章时间间违章地点点状态合计6、车辆辆使用流流程7、车辆辆费用报报销明细细表X月xxxxxxxx地产产车辆费费用报销销明细表表车牌号车辆型号号驾驶员月初行驶驶公里数数月末行驶驶公里数数车辆油耗耗当月油费费备注费用合计计8、车辆辆维修保养养流程9、公司司司机检检查标准

30、准公司司机机检查标标准严格遵守守公司各各项管理理制度，无违反反记录服从行政政管理部部统一管管理，不不准借故故拖延或或不出车车在每季度度无出现现交通违违章和事事故无疲劳驾驾车和酒酒后驾车车记录爱惜公司司车辆，注意平平时保养养车辆，经常检检查车辆辆的主要要机件，并保持持车辆良良好状态态。在每季度度内持续续保持车车辆内外外卫生干干净、整整洁，且且能自己己动手擦擦洗车辆辆。出车积极极、热情情无投诉诉，出车车返回后后及时到到行政管管理部报报到。驾驶车辆辆出车前前和出车车后按照照规定规规范填写写车辆辆使用情情况登记记表每天下班班后将车车辆停放放在公司司指定的的停车场场内，并并规范填填写车车辆停放放检查表表

31、出车返回回后不得得无故在在办公室室逗留、不得打打游戏、不得抽烟、不得打闹和和做其他他影响办办公室正正常工作作秩序的的事情资产管理理制度管理目标标依据企业业发展规规模，合合理配置置资产，并进行行有效的的维护、合理的的调配、使资产产得以充充分的利利用，并并发挥其其最大价价值。定义资产包括括固定资资产、低低值非耗耗品、减减值易耗耗品。固定资产产：办公家具具类：各各类办公公桌椅、会议椅椅、档案案柜、沙沙发、茶茶几、电电脑桌及及室内较较大型的的非电器器类办公公陈设等等；办公设备备类：空空调、电电视机、保险箱箱、冰箱箱、消毒毒柜、饮饮水机、电扇、音响器器材、电电脑、电电话机、扫描仪仪、碎纸纸机、照照相机、

32、摄像机机、投影影仪、打打印机、复印机机、传真真机等；工程类：电缆、变压器器、发电电机等；收藏类：具有收收藏价值值且价值值较高的的物品。低值非耗耗品：价值1000元以以下但可可以重复复使用的的物品，如相机机卡、UU盘、光光盘、激激光笔、计算器器、文件件筐、文文件夹、凭证盒盒、尺子子、剪刀刀、铅笔笔刀、光光盘包、订书机机、纸篓篓、插座座、燕尾尾夹、回回形针、大头针针等；减值易耗耗品：使用中会会逐渐减减少价值值或很快快消耗掉掉的物品品，如印印油、印印泥、电电池、铅铅笔、签签字笔、白板笔笔、橡皮皮、笔芯芯、胶水水、涂改改液、订订书针、账本、笔记本本、稿纸纸、复印印纸、档档案袋、便签本本、百事事贴、刀刀

33、片、胶胶带、灯灯泡等。适用范围围本管理制制度仅适适用于固固定资产产。对低值非非耗品、减值易易耗品的的管理参参照办办公用品品采购与与领用管管理制度度。资产管理理资产管理理职责办公家具具类和办办公设备备类物品品的管理理职责办公家具具类和办办公设备备类物品品保管的的第一责责任人为为物品的的实际使使用者或或物品摆摆放地点点管理部部门的负负责人；行政管理理部档案案管理员员为办公公家具类类和办公公设备类类物品使使用的监监督管理理者，负负责对物物品的日日常使用用状况进进行监督督，对物物品进行行登记和和统一编编号和贴贴标识，对物品品进行调调配。工程类物物品的管管理职责责工程类物物品在使使用完毕毕后，由由工程类

34、类物品存存放地点点的项目目部负责责人及时时通知行行政管理理部档案案管理员员办理入入库；行政管理理部档案案管理员员和财务务管理部部总账会会计负责对对物品的的数量进进行清点点，并填填写固固定资产产入库单单（详详见附件件1），行行政管理理部档案案管理员员负责资资产的管管理和调调配，行行政管理理部和仓仓库所在在地项目目负责人人为保管管责任人人。收藏类物物品的管管理职责责收藏类物物品的保保管责任任人为物物品存放放地点的的部门负负责人。收藏类物物品由行行政管理理部档案案管理员员负责盘盘点和管管理，在在盘点时时应该对对物品的的存放地地点及位位置、物物品数量量进行记记录和拍拍照存档档，并每每月提交交收藏藏类物

35、品品盘查表表（详详见附件件2）；资产管理理公司固定定资产改改变摆放放地点时时，物品品摆放部部门负责责人应提提前通知知行政管管理部档档案管理理员，办办理固定定资产转转移手续续，无固固定资产产转移手手续的不不能转移移。（物物品转移移审批流流程详见见附件33）贴在固定定资产上上的标签签不能被被移走，如果标标签损坏坏或丢失失，应及及时通知知行政管管理部重重新补做做固定资资产标签签。行政管理理部档案案管理员员每两个个月对公公司资产产进行日日常盘点点，主要要对资产产的使用用状况、数量、位置进进行盘查查。固定资产产因保管管不善造造成损坏坏，除给给予固定定资产保保管责任任人进行行行政通通报批评评外，应应及时采

36、采取补救救措施，给公司司造成损损失的，按照不不低于账账面价值值的公允允价值进进行赔偿偿。资产的购购置：所有资资产在购购置前均均需办理理事前审审批。资产购置置前应先先向行政政管理部部确认资资产是否否可调配配，如可可调配，需走物物品转移移流程；如不可可调配，申请人人通过OOA系统统填写日常管管理性事事项拟办办审批表表（流流程详见见附件44）。申请部门门负责人人审核此此次购置置物品是是否为必必须采购购物品，以及申申请物品品的数量量是否合合理。申申请部门门负责人人签批后后，日日常管理理性事项项拟办审审批表流转至至行政管管理部；行政管管理部询询价、核核价并批批注意见见或建议议，财务务部总帐帐会计核核对历

37、史史价格，财务经经理复核核，经总总经理审审批后转转至行政政外勤办办理采购购及报销销等相关关事宜。事后补办办：紧急急或重要要事项未未能事前前办理签签批手续续，经口口头请示示总经理理许可，申请部部门于22个工作作日内按按日常管管理性事事项拟办办审批流流程提交交日常常管理性性事项拟拟办审批批表。如未按流流程时间间要求办办理审批批手续者者，将给予经经办人和和部门负负责人通通报批评评的处罚，采购流程程的审核核由财务务部经理理在费用用报销时时审核。固定资产产的采购购流程详详见附件件5。固定资产产入库和和领用固定资产产采购后后，由行行政管理理部门资资料管理理员进行行登记和和统一编编号、贴贴标识（资产类类别、

38、固固定资产产编号、购买日日期、采采购价格格）。固定资产产申请部部门在固固定资产产入库后后申请领领用，需需在行政政管理部部门档案案管理人人员处登登记，并并填写固定资资产领用用单(附件6)固定资产产的使用固定资产产的建帐帐登记：行政管管理部对对本公司司所有的的固定资资产建立立总台帐帐，要求求台帐格格式统一一，帐物物相符。各部门门在固定定资产发发生变化化时及时时与公司司行政管管理部进进行确认认，统一一进行台台帐调整整。固定资产产的日常常维护和和维修：各部门门固定资资产的维维护与保保养责任任人为实实际使用用者和部部门负责责人，要定期进进行检查查，发现现问题及及时修复复，如不不能自行行解决的的，应及及时

39、与行行政管理理部进行行联系解解决。固定资产产的盘查查固定资产产盘查：各部门门配合行行政管理理部档案案管理人人员每两两个月对对固定资资产的变变动和使使用状况况进行盘盘查，提提交固固定资产产异动情情况报表表（详详见附件件7）；每每季度末末28日前前对资产产进行清清点、核核准，做做到帐物物相符，各种手手续齐全全，及时时进行总总帐调整整，并提提交固固定资产产盘查表表（详详见附件件8）。离职员工工的固定定资产由由行政管管理部档档案管理理员进行行清查，对固定定资产的的使用状状况、数数量等与与台账进进行核对对，并在在台账中中进行登登记，核核对无误误后方可可签字确确认。固定资产产的转移移：已登登记入账账的固定

40、定资产需需转移时时，由固固定资产产使用部部门填写写固定定资产转转移单（附件件9）。各部部门在未未通过行行政管理理部确认认时，不不得自行行转移任任何资产产。固定资产产收回固定资产产在使用用过程中中因岗位位编制减减少或固固定资产产的使用用任务完完成时，由行政政管理部部档案管管理员对对固定资资产收回回，如可可调配则则办理固固定资产产转移手手续，如如需入库库则办理理入库手手续。固定资产产的处置置固定资产产因修理理经费过过高无修修复价值值的设备备，或使使用长久久已超出出折旧年年限的、确实需需要报废废处置的的，每半半年一次次，由行行政管理理部资料料员核实实后申请请报废，经资产产所属部部门经理理确认后后，由

41、监监察审计计部监督督、财务务部总账账会计共共同处置置并统一一做销账账处理，并提交交固定定资产报报废表（详见见附件110），报公司司运营副副总或总总经理签签批后执执行。资产的借借用：各各部门因因工作需需要借用用资产时时，须到到行政管管理部填填写资资产借用用登记单单（详详见附件件11），借用用人和行行政管理理部在物物品归还还时应对对借用资资产及相相关配件件是否完完好进行行核实，如发现现丢失或或损坏应应照价赔赔偿。此规定自自发布之之日起执执行，解解释权归归行政管管理部附件固定资产产入库单单收藏类物物品盘查查表物品转移移审批流流程日常管理理性事项项拟办审审批流程程固定资产产采购流流程固定资产产领用单单

42、固定资产产异动情情况报表表固定资产产盘查表表固定资产产转移单单固定资产产报废表表固定资产产借用单单固定资产产入库单单xxxxxxx地地产固定定资产入入库单存放地点点：入库库日期：物品编号号物品类别别规格型号号价格数量购置日期期接收人签签字审核核：行政管理理部：收藏类物物品盘查查表收藏类物物品盘查查表盘查地点点：盘查查时间：物品名称称规格型号号存放地点点及保管管人购置时间间购置价格格物品状况况上次盘查查情况本次实盘盘数备注数量部门负责责人：盘盘点人：物品转移移审批流流程日常管理理性事项项拟办审审批流程程固定资产产采购流流程申请部门提交办公物品采购单申请部门通过OA提交日常管理型事项审批单申请部门

43、提交日常用品采购单行政采购部审核对账单及发票根据审批单内容行政管理部办理出库行政管理部采购行政管理部询价行政管理部入库财务管理部审核付款对不符合要求的进行更换固定资产产领用单单固定资产产领用单单日期：年年月日资产名称称资产规格格购置时间间购置价格格使用部门门使用人使用位置置行政管理理部档案案管理人人员确认认固定资产产异动情情况表固定资产产异动情情况表地点：时时间：资产编码码资产名称称规格型号号单价数量变更登记记及签章章备注盘点人：固定资产产盘查表表固定资产产盘查表表盘查地点点：盘查查时间：编码物品名称称规格型号号存放地点点及保管管人购置时间间物品状况况上次盘查查情况本次实盘盘数其中：毁毁损待报

44、报废盘亏备注数量单价数量数量数量部门负责责人：盘盘点人：固定资产产报废表表固定资产报废表日期：部门名称项目名称固定资产报废资产基本情况资产名称购买日期发生日期保管部门存放地点账面价值资产报废专项说明：资产使用部门负责人签字：财务部对该资产报废处理意见：财务部门负责人签字：审计监察部对该资产报废处理意见：年月日审计监察部门负责人签字：行政管理部对该资产报废处理意见：行政管理部门负责人签字：运营副总对该资产报废处理意见：总经理对该资产报废处理意见：（价值在壹万元以上）固定资产产转移单单固定资产产转移单单日期：年年月日申请人员员申请人所所在部门门转移物品品及事由由申请人员员或部门门经理意意见：资产现

45、所所在部门门经理意意见：行政管理理部经理理意见：运营副总总意见：总经理意意见：（价值一一万元以以上）行政管理理部专职职管理人人员备案案：固定资产产借用单单固定资产产借用单单日期：年年月日申请人员员申请人所所在部门门借用物品品及事由由申请人员员或部门门分管副副总意见见：资产现所所在部门门分管副副总意见见：行政管理理部经理理意见：行政人事事副总意意见：总经理意意见：（价值在在一万元元以上）行政管理理部专职职管理人人员备案案：办公用品品采购与与领用制制度管理目标标为了规范范办公用用品的采采购、使使用和管管理，保保证各项项工作顺顺利进行行，特制制定本制制度。适用范围围本管理制制度适用用于公司司全体员员

46、工办公用品品的分类类日常办公公消耗品品：钢笔笔、签字字笔、圆圆珠笔、铅笔、荧光笔笔、笔芯芯、白板板笔、修修正液、胶水、胶带、大头针针、曲别别针、图图钉、笔笔记本、复写纸纸、文件件夹、资资料册、扣取纸纸、便条条纸、复复写纸、信纸、橡皮擦擦、夹子子等。日常办公公非耗品品：裁纸纸刀、电电话机、剪刀、订书机机、铅笔笔刀、计计算器、激光笔笔、打孔孔机、打打码机、软盘、文件框框、插座座、比例例尺、名名片盒等等。行政后勤勤用品：包括董董事会和和食堂、洗手间间日常用用品。抽抽纸、矿矿泉水、纸巾、手套、毛巾、口罩、帽子、香皂、洗洁精精、洗衣衣粉、洗洗碗布、刷子、钢丝球球、油盐盐酱醋、调料、垃圾筐筐、垃圾圾袋、拖

47、拖把、拖拖把、扫扫帚、檀檀香、樟樟脑丸等等。营销物品品售楼部接接待用品品：如糖糖果、咖咖啡、饮饮料、茶茶叶、糕糕点等日日常使用用物品；营销节日日（五一一、十一一、春节节、圣诞诞、开盘盘等）活活动用品品：如饰饰品、道道具、灯灯笼、荧荧光棒、花草等等可二次次利用的的物品；营销特定定活动礼礼品、奖奖品等。办公用品品的采购购各部门每每季度末末24日前前根据实实际使用用情况提提交办公公用品申申报表至至行政管管理部行行政内勤勤处汇总总。行政管理理部行政政内勤结结合库存存情况，每季度度末277日前提提交办公公用品采采购计划划（办公公用品预预算标准准30元/人/月）并并同时出出具办办公用品品领用季季度报表表（

48、详详见附件件1），经经运营副副总审核核，总经经理审批批后，由由行政管管理部行行政外勤勤统一购购买。营销物品品的采购购：营销销物品的的采购按按OA采采购流程程申请采采购，售售楼部接接待用品品按月申申请采购购，营销销节日活活动用品品和营销销特定活活动礼品品、奖品品等的采采购提前前20天申申请采购购。办公用品品的验收收和入库库详见仓仓库管理理制度办公用品品的领用用详见仓仓库管理理制度办公用品品管理规规定所有办公公用品之之采购、入库、领用、盘点、退还等等均由行行政管理理部统一一管理。行政管理理部门行行政内勤勤应对办办公用品品库存做做到入库库手续清清，出库库手续完完善（办办公用品品领用登登记表详详见附件

49、件2），每每季度由由行政管管理部行行政内勤勤和财务务部总账账会计共共同对办办公用品品仓库盘盘点一次次，并提提交办办公用品品领用季季度报表表，确确保账物物相符。办公用品品领用人人严禁将将办公用用品带出出私用，应对办办公用品品合理保保管，减减少因保保管不当当造成的的丢失及及损坏。办公用品品使用要要物有所所值，物物尽其用用，大头头针、曲曲别针等等应反复复使用，纸张可可双面利利用，修修改稿可可先用废废旧纸张张打印等等，充分分发挥各各种办公公用品的的最大使使用效率率，能复复印的文文件禁止止打印，日常提提报文件件禁止彩彩色打印印。新职员入入职时，根据新新职员所所在部门门情况由由人力资资源部招招聘专员员安排

50、到到行政内内勤处领领用；离离职员工工应将剩剩余办公公用品一一并上交交本部门门负责人人或交接接人，并并由行政政管理部部档案管管理人员员监督办办理移交交手续。办公用品品在使用用过程中中因正常常消耗的的，应交交旧领新新，无法法以旧换换新的根根据使用用时间配配发，非非消耗品品只配发发一次。行政管理理部检查查人员每每季度对对办公用用品使用用情况进进行检查查，发现现对办公公用品造造成浪费费价值较较高的，将根据据公司司奖惩管管理制度度给予予当事人人处罚。此规定自自发布之之日起执执行，解解释权归归行政管管理部。附件办公用品品领用季季度报表表办公用品品领用登登记表办公用品品领用季季度报表表办公用品品领用XX季度

51、报报表物品名称称季度初库库存数量量季度末库库存数量量本季度领领用数量量本季度入入库数量量领用物品品价格备注领用物品品价格合计计办公用品品领用登登记表办公用品品领用登登记表领用日期期领用人/部门领用物品品领用数量量用途出库人仓库管理理制度管理目标标仓库管理理规范化化，保证证公司物物品安全全，达到到合理利利用、降降低库存存成本适用范围围地产公司司行政办办公类物物品入库库、盘存存和出库库管理。术语和定定义公司行政政办公类类物品包包括但不不限于以以下种类类：固定资产产（详见见资产管管理制度度）低值非耗耗品：（详见资资产管理理制度）减值易耗耗品：（详见办办公用品品采购与与领用管管理制度度）营销用品品：（

52、详详见办公公用品采采购与领领用管理理制度）业务招待待用品：公务活活动时需需要使用用的烟、酒、茶茶叶等；行政后勤勤用品：（详见见办公用用品采购购与领用用管理制制度）管理职责责行政管理理部：行行政外勤勤负责统统一组织织公司物物品的采采购，行行政内勤勤负责物物品入库库、库存存、出库库管理工工作，并并负责登登记和保保管出入入库手续续和台账账；财务管理理部：财财务管理理部总账账会计负负责每季季度与行行政管理理部行政政内勤共共同进行行固定资资产盘查查和库存存盘点；监察审计计部：监监察审计计部内审审人员负负责监督督公司办办公用品品仓库的的管理情情况。管理原则则帐物管理理原则：固定资产产类物品品单独建建立台账

53、账；营销销物料、低值易易耗品、减值易易耗品和和业务招招待用品品由行政政管理部部行政内内勤建立立台账；领用管理理原则固定资产产、低值值非耗品品的使用用归入员员工个人人名下，且只限限领用一一次，员员工外调调或离职职时须办办理交接接。如自自然损坏坏的，可可以以旧旧换新。行政管管理部档档案管理理专员负负责对物物品使用用情况进进行检查查，如发发现员工工因使用用不当损损坏或丢丢失的，由财务务部总账账会计根根据财务务核算方方法确定定物品价价值后，通知人人力资源源部薪资资专员，从其工工资中扣扣除。营销物料料用品的的领取，以日日常管理理性事项项拟办审审批表审批完完毕并采采购到位位后，于于行政内内勤处办办理物品品

54、领用手手续。普通业务务招待用用品的领领用须由由使用人人提出书书面申请请，报公司总总经理批批准；董董事会业业务招待待用品的的领用，须有董董事会成成员的通通知，具具体领用用人要配配合行政政内勤完完善领用用手续，行政内内勤负责责登记董董事会业业务招待待用品领领用登记记情况；减值易耗耗品、行行政后勤勤用品实实行以旧旧换新，无法实实行以旧旧换新的的按使用用时间配配发，领领取时由由行政管管理部经经理签字字确认；新员工领领用办公公用品以以办公公用品配配置标准准（详详见附件件1）为限限，超出出配置标标准的物物品领用用须由使使用人凭凭签批过过的个个人超额额办公用用品申请请单（详见附附件2）领取取，并在在出库单单

55、上签字字确认。工作程序序物品入库库公司采购购的办公公用品到到货后，由行政政内勤和和行政外外勤依据据所购物物品的名名称、品品牌、规规格、数数量、色色彩、质质量等是是否符合合采购要要求，如如全部符符合要求求行政内内勤则填填写物物品入库库单（详见附附件3），办办理入库库手续。营销物品品采购到到货后，由行政政内勤和和营销部部具体经经办人共共同验收收，依据据所购物物品的名名称、品品牌、规规格、数数量、色色彩、质质量等是是否符合合采购要要求，如如全部符符合要求求行政内内勤则填填写物物品入库库单，办理入入库手续续。采购的物物品到货货后如达达不到采采购要求求，行政政内勤有有权拒收收，被拒拒收物品品由行政政外勤

56、负负责办理理退换货货。物品采购购到位后后行政内内勤办理理物品品入库单单，并并在物品品台账上上进行库库存物品品信息更更新；行政内勤勤应对入入库物品品轻拿轻轻放，根根据物品品的种类类、形状状、特点点、用途途等分类类整理、整齐摆摆放，避避免损毁毁；行政内勤勤应经常常检查仓仓库物品品堆放情情况，注注意防火火、防水水、防鼠鼠、防盗盗。物品领用用新进员工工在办理理入职时时，由人人力资源源部招聘聘专员带带领其到到行政管管理部行行政内勤勤处，依依据办办公用品品配置标标准领领用个人人办公用用品；各部门领领用每季季度申报报的办公公用品，应根据据公司审审批通过过的办公公用品采采购计划划，指派派专人到到行政管管理部统

57、统一领取取；行政内勤勤在发放放办公用用品前，先填写写物品品出库单单（详详见附件件4）办理理出库手手续。物品领用用人对领领用物品品核对无无误后，在物物品出库库单上上签字确确认；行政内勤勤保存物品出出库单，并在在物品台台账上做做好库存存信息更更新。员员工领用用物品后后1个工作作日内，由行政政内勤在在OA系统统的员工工名下登登记所领领固定资资产或低低值非耗耗品明细细。物品盘点点行政管理理部行政政内勤每每月255日对业业务招待待用品库库存进行行盘点，并提交交普通通业务招招待用品品领用报报表（附件55和董董事会专专用业务务招待用用品领用用报表（详见见附件66）；行政管理理部行政政内勤每每季度末末27日前

58、前提交办办公用品品计划对对低值非非耗品、减值易易耗品、行政后后勤物品品进行盘盘点办办公用品品领用季季度报表表（详详见附件件10）；行政管理理部行政政内勤每每月对销销售部接接待用品品进行盘盘点，并并提交营销物物品领用用情况报报表（详见附附件7），对对营销节节日活动动用品和和营销特特定活动动物品在在活动结结束200日内进行行盘点，并提交交营销销物品领领用情况况报表；行政管理理部固定定资料管管理员每每季度末末28日前前对固定定资产盘盘点完毕毕，并提提交固固定资产产盘查表表（详详见附件件11）；行政内勤勤每月对对餐厅物物品（调调料、米米、面等等），进进行盘点点，并提提交食食堂物品品领用盘盘查报表表（详

59、详见附件件8）。注：行政政管理部部办公用用品仓库库作为公公司一级级仓库，营销管管理部仓仓库和食食堂仓库库作为公公司二级级仓库，由行政政管理部部行政内内勤统一一负责物物品出入入库办理理、台账账管理、盘点等等工作。物品移交交员工在地地产公司司内部调调岗时，所领用用的办公公用品随随个人流流转；员工调岗岗至地产产公司外外部或离离职时，所领用用的办公公用品应应办理移移交手续续，填写写办公公用品交交接单（详见见附件99），行政政管理部部档案管管理员对对所领用用的办公公用品状状况进行行检查；员工所领领办公用用品如有有遗失或或损坏的的，本人人写出书书面说明明并经部部门负责责人签字字确认后后，由财财务部总总账会

60、计计根据财财务核算算方法确确定物品品价值后后，通知知人力资资源部薪薪资专员员，从其其工资中中扣除；行政内勤勤调动或或离职前前，首先先必须办办理实物物及账目目移交手手续，要要求逐项项核对点点收，如如有缺失失，必须须限期查查清。移移交双方方及行政政管理部部经理必必须签名名确认。物品报废废详见资产产管理制制度此规定自自发布之之日起执执行，解解释权归归行政管管理部。附件办公用用品配置置标准个人超超额办公公用品申申请单办公用用品入库库单办公用用品出库库单普通业业务招待待用品领领用报表表重要业业务招待待用品领领用报表表营销物物品领用用情况报报表食堂物物品领用用盘查报报表办公用用品交接接单办公用用品领用用季