XXX投资有限公司行政管理制度

1、编号：GYHA-ZD-011青岛国誉鸿安投资有限公司行政管理制度目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc422319829 第一部分行政管理制度和作业指引 PAGEREF _Toc422319829 h 2 HYPERLINK l _Toc422319830 行政办公公管理规规定 PAGEREF _Toc422319830 h 2 HYPERLINK l _Toc422319831 一.印章章管理规规定 PAGEREF _Toc422319831 h 3 HYPERLINK l _Toc422319832 二.公文文管理规规定 PAGEREF _Toc422319

2、832 h 7 HYPERLINK l _Toc422319833 三.信息息化管理理规定 PAGEREF _Toc422319833 h 112 HYPERLINK l _Toc422319834 四.车辆辆管理规规定 PAGEREF _Toc422319834 h 144 HYPERLINK l _Toc422319835 五.出差差管理规规定 PAGEREF _Toc422319835 h 177 HYPERLINK l _Toc422319836 六.会议议室管理理规定 PAGEREF _Toc422319836 h 119 HYPERLINK l _Toc422319837 七.档案

3、案管理规规定 PAGEREF _Toc422319837 h 211 HYPERLINK l _Toc422319838 八.固定定资产管管理 PAGEREF _Toc422319838 h 300 HYPERLINK l _Toc422319839 九.接待待管理规规定 PAGEREF _Toc422319839 h 333 HYPERLINK l _Toc422319841 十、大型型会务操操作指引引 PAGEREF _Toc422319841 h 37 HYPERLINK l _Toc422319842 十一.管管理文件件编号作作业指引引 PAGEREF _Toc422319842 h

4、40第二部分分 行政政管理相相关表格格清单附：行政政管理相相关表格格清单第一部分分 行政政管理制制度和作作业指引引行政办公公管理规规定目的规范日常常办公行行为，提提高工作作效率，营造良良好的办办公环境境，提高高办公效效率。适用范围围适用于项项目公司司对办公公时间、职业礼礼仪、办办公环境境、办公公设备和和办公用用品等的的管理。职责3.1各各部门严格遵守守公司的的办公管管理办法法，对部部门员工工办公行行为进行行日常监监督。3.2综综合部1）落实实集团行行政办公公相关要要求；2）制定定项目公公司/城城市公司司行政办办公管理理办法，对公司司制度执执行情况况的落实实和检查查。 4 工工作程序序4.1 办

5、公时时间管理理1）根据据青岛公公司实际际情况，办公时时间夏令令时为上上午8:30-12:00，下下午144:000-177:300；冬令令时为上上午8:30-12:00，下下午133:300-177:000。2）法定定节假日日按国家家规定休休息，如如临时调调整工作作时间或或休假日日，以公公司通知知为准。4.2 职业礼礼仪管理理1）周一一至周五五：综合合部人员员应着职职业装。工程现现场办公公人员根根据实际际需要着着装；2）周六六：可着着与工作作场所相相适应的的轻便服服装，但但不得穿穿着短裤裤、拖鞋鞋、无领领 T恤恤、无袖袖装、超超短裙、奇装异异服等。4.3办办公环境境管理1）综合合部负责责安排公

6、公司办公公环境，外地办办公如租租赁综合合部，需需提出书书面租赁赁方案，说明办办公环境境配置、租赁周周期、租租赁及装装修费用用情况等等，报总总经理审审批后方方可执行行。2）办公公区域的的分配由由综合部部提出方方案，总总经理审审批执行行；3）保持持办公台台面整洁洁，办公公文具、纸张应应摆放整整齐。不不在桌面面上遗留留非公开开资料。秘密资资料应入入柜上锁锁。离开开办公位位应及时时将座椅椅归位。长时间间离开办办公桌前前应主动动锁定电电脑屏幕幕；4）办公公区域内内不得大大声喧哗哗，禁止止吸烟，吃零食食。印章管理理规定目的为加强公公司印章章管理，规范印印章的刻刻制、发发放、保保管、使使用以及及停用和和废止

7、。适用范围围适用于项项目公司司与城市市公司各各类印章章的刻制制、发放放、 保保管、使使用及废废止等管管理。术语与定定义公司印章章的分类类：公章章、企业业法人章章、合同同专用章章、财务务专用章章、发票票专用章章、法定定代表人人印鉴章章、签字字章、部部门业务务章。职责各部门根据业务务需要，提出印印章使用用需求，并按规规定合理理使用印印章；按规定保保管业务务印章及及部门印印章。综合部负责保管管公司公公章、法法人代表表私章、合同专专用章；负责审核核部门的的刻章需需求并报报公司审审批；负责公司司公章的的管理及及用印管管理。财务部审核财务务专用章章、发票票专用章章的刻制制需求；负责保管管财务用用章；负责公

8、司司财务专专用章、法定代代表人财财务印章章、私章章的合理理使用和和管理。5 工作作程序印章的刻刻制1）除部部门业务务章外，其它所所有企业业印章（企业法法人章、合同专专用章、财务专专用章、发票专专用章、法定代代表人印印鉴章和和签字章章）由综综合部申申请刻制制，填写写印章章刻制申申请表，报总总经理审审核，由由综合部部按照法法律规定定程序到到工商行行政管理理部门注注册登记记和到公公安机关关核准，然后委委托指定定的专营营单位刻刻制；2）部门门需要使使用部门门业务章章时，由由使用部部门填写写印章章刻制申申请表，部门门分管领领导审核核，综合合部审核核，总经经理审批批后，综综合部负负责办理理刻制。办理刻刻制

9、完成成后移交交到使用用部门时时应填写写印章章留样备备案表并办理理交接手手续。印章的保保管1）企业业印章实实行专人人保管制制度：1.1）企业公公章、企企业法人人章、合合同专用用章、法法定代表表人签字字章由公公司综合合部保管管；1.2）财务专专用章和和发票专专用章由由财务部部保管，法定代代表人印印鉴章由由财务部部指定的的出纳员员保管；1.3）部门业业务章由由使用部部门指定定人员保保管。2）综合合部负责责所有企企业印章章的登记记留样和和建立印印鉴档案案；印章章保管人人因事、病、休休假等原原因离岗岗时，其其直线上上级领导导应指定定他人代代管，并并监督办办理代管管交接手手续和工工作交底底；3) 印印章保

10、管管人调职职或离职职时，须须办理移移交手续续，按规规定填写写印章章交接单单，移移交人应应当将其其管理的的印章及及印鉴档档案一并并移交给给接收人人，监交交人监督督移交工工作全过过程，印章交交接单一式三三份，移移交人、接收人人各存一一份，综综合部存存档一份份。印章的使使用范围围1）企业业对外签签发的文文件；2）企业业与相关关单位联联合签发发的文件件； 3）由企企业出具具的证明明及有关关材料 ； 4）企业业对外提提供的财财务报告告；5）公司司章程、协议； 6）员工工调动、任免、聘用； 7）协议议（合同同）资金金担保承承诺书；8）对外外投资、合资、合作协协议；9）各类类经济合合同等。印章的使使用管理理

11、1）因业业务对外外文书需需加盖企企业印章章的，需需填写用章申申请表，说明明盖章事事由，经经综合部部负责人人审核、总经理理审批签签字后方方可用章章；2）以企企业名义义印发的的公文（包括红红头文件件和非红红头文件件），不不论上报报上级机机关，还还是下发发各部门门，根据据公文格格式要求求加盖印印章的，依照总总经理在在发文稿稿纸或文文件审批批签发流流程表上上的签字字用印；3）以企企业名义义签订的的合同、协议、订购单单等，需需由法定定代表人人或授权权签约人人签字并并注明年年月日后后，方可可盖章；4）因售售楼签订订的房屋屋买卖合合同，按按揭贷款款合同及及国土局局备案所所需资料料等，可可免逐一一填写用章申申

12、请表，但需需事先提提交盖章章合同清清单，由由印章管管理人核核对合同同后盖章章。该合合同清单单作为盖盖章登记记表存档档；5）综合合部、财财务部在在其业务务范围内内的例行行性工作作文件，如办理理各公司司证照的的年审变变更、社社保及住住房公基基金业务务、对外外报送的的各类业业务报表表、开户户资料、贷款资资料、申申购/代代开发票票等，由由印章管管理人审审阅并在在用章章登记表表上登登记后盖盖章；6）严禁禁员工私私自将企企业印章章带出公公司使用用。若因因工作需需要，确确需携印印章外出出使用，需填写写印章章借出使使用申请请表，由综合合部审核核、总经经理签批批后方可可借出。印章借借出期间间，借用用人只可可将印

13、章章用于所所申请事事由，并并对印章章的使用用后果承承担一切切责任。印章管理理人工作作职责1）印章章管理人人在盖章章前应对对所需盖盖章的文文件进行行审阅，如在文文书的内内容、手手续、格格式等方方面发现现问题或或疑问，应请示示直线上上级领导导。重要要文件的的用印，更要加加强审阅阅工作，具体要要求如下下：1.1)审阅用章申申请表与用印印材料的的主题是是否一致致；1.2)审阅已已经审批批的用印印材料是是否有涂涂改；1.3)审阅文文本的空空白处是是否全部部填写完完毕或已已划去；1.4)审阅一一式多份份的材料料，每份份的内容容是否一一致；1.5)审阅其其他须特特别审核核的事项项。2）印章章一律不不得用于于

14、手写文文件、空空白纸张张、证明明、证件件、合同同、协议议、单据据等文件件的盖章章。如因因特殊情情况需要要盖章时时，应经经总经理理书面批批准；3）印章章管理人人应设立立印章使使用登记记台账，以备日日后核查查。印章的废废止1）企业业印章如如遇丢失失、损坏坏或被盗盗时，保保管人应应及时向向直线上上级领导导汇报和和书面备备案，并并及时办办理作废废声明和和补刻手手续；2）印章章如因废废旧、企企业撤销销等原因因需废止止，由综综合部负负责办理理相关的的废止手手续。公文管理理规定目的为规范、细化公公司公文文管理，提高公公文处理理质量和和效率。适用范围围适用于项项目公司司与城市市公司的的公文起起草、发发布等管管

15、理工作作。术语与定定义公文：是是指公司司或下属属部门与与政府部部门、外外界单位位往来行行文的外外部文件件，及公公司内部部的各类类文件的的总称，但不包包括管理理文书与与合同文文件；管理文书书是指流流程、指指引、制制度、细细则、办办法、规规定、手手册、程程序、标标准等管管理性文文件，管管理文书书由综合合部发布布管理；合同文件件：包括括公司与与外部单单位间订订立的具具有法律律效力的的合同、协议及及其附属属文件，其管理理规范遵遵循合同同管理相相关要求求执行。职责各部门1）负责责本部门门的公文文协调处处理工作作；2）行使使权限内内的收发发文。综合部1）负责责公司的的公文的的收发、流转工工作；2）负责责公

16、文所所涉及到到相关事事项的跟跟进工作作。5 工工作程序序公文分类类公文种类类主要有有：1）决定定：适用用于对重重要事项项或者重重大行动动做出安安排，奖奖惩有关关单位及及人员，变更或或者撤销销下级单单位不适适当的决决定事项项；2）通知知：适用用于批转转下级单单位的公公文，转转发上级级单位和和互相隶隶属单位位的公文文；发布布规章；传达要要求下级级单位办办理和有有关单位位周知或或者执行行的事项项；任免免人员；3）通报报：适用用于表彰彰先进，批评错错误，传传达重要要精神或或者情况况；4）报告告：适用用于向上上级单位位汇报工工作，反反映情况况，答复复上级单单位的询询问；5）请示示：适用用于向上上级单位位

17、请求指指示、批批准；6）批复复：适用用于答复复下级单单位的请请示事项项；7）意见见：适用用于对重重要问题题提出见见解和处处理办法法；8）函：适用于于不相隶隶属单位位之间相相互商洽洽工作，询问和和答复问问题；请请求批准准和答复复审批事事项；9）会议议纪要：适用于于记载和和传达会会议情况况和议定定事项。发文管理理1）公文文的编写写方法：公文一一般由紧紧急程度度、发文文单位标标识、发发文字号号、签发发人、标标题、主主送单位位、正文文、附件件、成文文日期、印章、附注、主题词词、抄送送单位、印发单单位和印印发日期期等部分分组成。行文格格式与规规则要求求如下：1.1）下发各各部门的的公文，主送单单位一般般

18、为“各部门门”；1.2）人名、地名、数字、引文准准确。引引用公文文应当先先引标题题，后引引发文字字号。日日期应当当采用中中文大写写格式，写明具具体的年年、月、日；1.3）文内公公司名称称为XXXX有限限公司，对内发发文可以以使用“XX公公司”或“公司”；文内内使用其其他简称称，应当当先用全全称并注注明简称称。2）草拟拟公文应应当做到到：2.1）公文的的文种应应当根据据行文目目的、发发文单位位的职权权和与主主送单位位的关系系确定；2.2）行文关关系根据据隶属关关系和职职权范围围确定，不得越越级请示示和报告告；2.3）“请示”应当一一文一事事，“报告”中不得得夹带请请示事项项；2.4）拟制紧紧急公

19、文文，应当当体现紧紧急的原原因，并并根据实实际需要要确定紧紧急程度度。3）公文文送负责责人签发发前，应应当由综综合部进进行审核核。审核核的重点点是：是是否确需需行文，行文方方式是否否妥当，是否符符合行文文规则和和拟制公公文的有有关要求求，公文文格式是是否符合合本办法法的规定定等。4）文件件签发权权限：4.1）公司发发文统一一由综合合部发文文；4.2）红头文文件：由由经办部部门相关关人员起起草，部部门负责责人审核核后，综综合部审审核，总总经理审审批 ；4.3）行政或或会议通通知：公公司级的的会议由由总经理理签发，跨部门门的部门门会议通通知由牵牵头部门门的分管管领导签签发；4.4）会议纪纪要：公公

20、司级会会议纪要要由总经经理签发发，跨部部门的部部门级会会议纪要要由会议议牵头部部门的分分管领导导签发；4.5）经审核核，对符符合本办办法规定定的公文文，综合合部应当当及时提提出拟办办意见送送相关部部门会签签、领导导审批；4.6）公文正正式印制制或发布布前，综综合部应应当进行行复核；4.7）相关部部门收到到交办的的公文后后应当按按照时效效制度的的要求及及时处理理，不得得延误、推诿；4.8）公文审审核、审审批中各各个环节节都必须须出具明明确的意意见。任任一环节节出具的的“同意”、“已阅”及类似似意见，一般情情况下视视为同意意前一环环节的意意见。如如果该环环节存在在并行的的主审核核部门，则视为为同意

21、主主审核部部门的意意见；4.9）公文发发布日期期以签发发日期为为准，发发布前应应明确发发放范围围，发布布时做好好公文流流转登记记记录，综合部部及时整整理（立立卷）、归档。收文管理理收文管理理主要指指对内、外部公公文的接接收和传传阅环节节进行管管理，外外部来文文一般由由综合部部先签收收，再转转交；各各部门负负责各自自权限内内的收文文工作。1）内部部收文包包括：1.1）各类通通知、会会议纪要要；1.2）总经理理批示的的文件；1.3）部门提提交的请请示、报报告；1.4）其他部部门提交交流转的的文件资资料；1.5）员工参参加外部部会议或或通过其其他渠道道获取的的重要文文件、资资料。2）外部部收文包包括

22、：2.1）政府部部门（党党、政、工、团团）文件件；2.2）行业主主管部门门文件；2.3）外单位位或个人人重要函函件；2.4）重要接接待信息息；2.5）其他外外部重要要信息。3）外部部收文处处理包括括签收及及登记、审核、拟办、批办、承办、催办等等程序；4）公司司收文中中，注明明总经理理接收的的函件及及政策性性文件直直接转达达；注明明公司接接收或未未注明接接收对象象的函件件综合部部负责处处理；注注明个人人接收的的函件直直接转送送相关负负责人或或收件人人处理；5）审核核：综合合部对收收到的函函件进行行审核，须相关关领导处处理的进进入拟办办程序，其他函函件签署署处理意意见后交交由专人人处理；6）拟办办

23、：综合合部填写写文件件呈批处处理单，提出出拟办意意见，需需要多个个部门处处理的，须指明明主责部部门，再再根据文文件内容容报送相相关领导导审阅、处理；7）批办办：相关关领导对对收文及及拟办意意见进行行审阅，阅毕的的文件由由综合部部根据领领导批示示，作直直接归档档或转承承办部门门处理；8）承办办：对于于领导批批示办理理的文件件，承办办部门应应抓紧时时间处理理，有限限时要求求的按限限时要求求办，无无限时要要求的原原则上22个工作作日内办办理完毕毕；9）催办办：综合合部承办办部门的的收文处处理过程程进行催催办，紧紧急公文文跟踪催催办，重重要公文文重点催催办，一一般公文文定期催催办；10）内内部收文文处

24、理程程序：内内部发文文，原则则上直接接送达。需总经经理直接接审阅、审批的的文件，报总经经理批示示后直接接归档转转承办部部门处理理。公文归档档管理1）综合合部在公公文办理理完毕后后及时整整理（立立卷）、归档；2）归档档范围内内的公文文，应当当根据其其相互联联系、特特征和保保存价值值等整理理，要保保证归档档公文的的齐全、完整，能正确确反映主主要工作作情况，便于保保管和使使用；3）应对对公文按按编号进进行分类类登记，并将公公文的编编号、时时间、内内容、处处理情况况等输入入电脑以以便查证证；4）单位位合并时时，全部部公文应应当合并并管理；撤销时时，需要要归档的的公文整整理后按按有关规规定移交交档案部部

25、门；工工作人员员调离工工作岗位位时，应应当将本本人暂存存、借用用的公文文按照相相关规定定清退；5）对外外公开发发文，必必须经总总经理批批准。经经批准公公开发布布的公文文，同正正式印发发的公文文具有同同等效力力；6）不具具备归档档和保存存价值的的公文，通过鉴鉴别由相相应领导导批准后后可以销销毁。授权与保保密1）公文文批示人人、会签签人、签签发人可可针对特特定业务务的实际际情况，授权相相关人员员代其履履行相应应授权，并将有有关授权权证明送送综合部部备案；2）做好好公文保保密工作作，属于于公司机机密的相相关公文文，仅传传阅至相相关涉及及人员，相关涉涉及人由由签发人人确定。信息化管管理规定定目的规范公

26、司司电脑网网络和信信息系统统的维护护管理。适用范围围适用于项项目公司司与城市市公司电电脑和网网络日常常维护、维修、数据备备份、病病毒防范范等。职责3.1 综合部部 贯贯彻集团团的信息息化管理理要求，负责公公司信息息化系统统的运作作及维护护，包括括电脑、服务器器、网络络、视频频会议、电话会会议、网网络信息息更新、数据库库、OAA系统等等的管理理和维护护。3.2各各部门1）按要要求使用用信息化化软硬件件系统，做好日日常维护护；2）出现现故障时时向综合合部报告告故障，并配合合维修。工作程序序信息管理理人员要要高度重重视信息息安全与与管理工工作，加加强信息息安全管管理，从从管理和和技术两两个方面面确保

27、信信息系统统持续安安全稳定定的运行行。5 设设备管理理5.1 电脑、打印机机等办公公设备管管理1）信息息管理员员进行电电脑维护护时，若若牵涉到到硬盘数数据的改改变，此此前应做做好硬盘盘数据备备份，防防止数据据丢失；2）在维维护过程程中，如如发现电电脑设备备（配件件）因老老旧等原原因无法法维修，需要更更换（或或需要请请第三方方电脑公公司维修修，会产产生额外外维护费费用），应及时时报告综综合部经经理批准准后方可可进行；3）信息息管理员员负责不不定期对对检查防防病毒软软件运行行情况进进行抽查查，对运运行不正正常的做做好记录录，并及及时解决决；4）信息息管理员员要做好好电脑、打印机机等设备备的编号号入

28、册、维护记记录、固固定资产产登记工工作。5.2信信息系统统建设与与维护1）公司司必须按按集团统统一要求求建立OOA办公公系统、ERPP系统等等办公平平台；2）软件件系统账账号权限限的开通通必须经经过正规规的审批批流程。如发现现网络中中有非法法信息出出现，应应及时向向公司领领导或有有关部门门报告，以便作作出妥善善处理；6 紧紧急故障障处理 对对于出现现的紧急急情况，如停电电、高温温、水浸浸等，应应停止一一切设备备工作，并通知知公司全全体员工工，采取取措施解解决。车辆管理理规定目的结合公司司实际，为减少少经费开开支，规规范车辆辆的使用用和管理理。适用范围围适用于项项目公司司与城市市公司车车辆的购购

29、置、使使用、维维修保养养等的管管理。职责3.1综综合部1）负责责驾驶员员、车辆辆的管理理及调配配；2）负责责车辆的的安全管管理及事事故处理理；3）负责责行驶证证的年审审工作。工作程序序4.1公公务车辆辆购置综综合部部应评估估业务用用车量，根据业业务用车车量提出出车辆购购置申请请，报总总经理审审核。4.2公公务车辆辆使用管管理1）公司司所有公公务用车车全部由由综合部部统一管管理、调调配、使使用； 2）各部部门公务务用车，须提前前向综合合部负责责人口头头或书面面申请预预约用车车，车辆辆管理员员依重要要性顺序序派车，不按规规定办理理申请，不得派派车；私私车公用用的员工工，市区区内不安安排车辆辆；3）

30、公务务用车设设置车车辆行驶驶记录表表，使使用前应应核对车车辆里程程表与记记录表上上前一次次用车的的记录是是否相符符。使用用后应记记录行驶驶里程、时间、地点、用途等等。综合合部每月月抽查一一次；4）每车车设置车辆费费用登记记表、车辆辆养护登登记表，记录录车辆使使用过程程产生的的费用和和车辆养养护情况况。每月月初连同同车辆辆行驶记记录表一并由由部门分分管领导导审核；5）外单单位借车车，需经经综合部部分管领领导或以以上领导导批准后后方可安安排；6）车辆辆驾驶实实行专人人专车，专车专专管，司司机未经经领导批批准，不不得将自自己保管管的车辆辆随便交交给他人人驾驶，车辆在在下班后后必须停停放于公公司停车车

31、场内，并采取取必要的的防盗措措施；7）用车车人要认认真履行行职责。出车前前，司机机要例行行检查车车辆的水水、电、油及其其他性能能是否正正常，发发现不正正常时，要立即即加补或或调整。出车回回来，要要检查存存油量，发现存存油不足足一半时时，应立立即加油油。4.3公公务车辆辆油料管管理1）车辆辆在外加加油须经经综合部部审批，否则不不予报销销；2）综合合部每月月对车辆辆燃油费费、维修修费等进进行统计计，并将将统计报报表上报报分管领领导。4.4公公务车辆辆交通违违章、车车辆维修修、保养养、年审审和保险险管理1）司机机驾驶车车辆违章章行驶，违章罚罚款由个个人负责责，综合合部在收收到罚款款通知时时将车车辆违

32、章章处罚通通知转转交驾车车当事人人，由其其本人负负责缴纳纳违章罚罚款费用用；2）车辆辆在行驶驶途中发发生故障障和交通通事故，驾驶人人员应将将情况及及时通知知公司综综合部，综合部部指派人人员到现现场进行行处理，协助交交警部门门确认事事故责任任，并落落实车辆辆保险理理赔事宜宜，联系系车辆维维修厂进进行检修修，并做做好相关关费用及及事故的的登记；3）司机机负责对对其保管管车辆落落实公司司车辆保保养、维维修事宜宜，要不不定期的的对所有有车辆进进行安全全检查，并对检检查情况况进行登登记；车车辆实行行定点保保养、维维修、清清洗，需需维修的的项目由由驾驶员员列出清清单，经经询价后后，填写写车辆辆维修审审批表

33、，报综综合部审审核，经经总经理理审批后后，方可可维修；4）车辆辆管理员员负责办办理公司司所有车车辆年审审、保险险、车船船使用税税等工作作。4.5公公务车辆辆事故处处理及责责任追究究1）事故故发生后后迅速以以电话通通知公司司并二天天内以书书面请求求理赔及及填写汽汽车肇事事报告表表呈报部部门经理理；2）车辆辆管理员员接获事事故通知知时，应应立即向向综合部部负责人人报告，并迅速速往事故故地点查查勘处理理；3）应先先采取积积极有效效措施急急救伤患患者，而而后查勘勘现场，不要擅擅自离开开现场，尽量寻寻觅目睹睹肇事的的第三者者作证，并记明明姓名住住址；4）经交交警部门门认定我我公司员员工应负负肇事主主要责

34、任任者按其其肇事理理赔次数数，依规规定予以以追究责责任；5）事故故后经法法院判处处刑罚者者，自判判决之日日起予以以解聘，并按法法院判决决令其赔赔偿事故故应付的的金额；6）肇事事逃逸者者，除请请司法机机关查办办外，即即予解聘聘。5 员工工私车公公用相关关规定5.1凡凡符合私私车公用用享有用用车补偿偿的员工工，综合合部将根根据职务务等级、工作繁繁忙程度度核定补补偿形式式及补偿偿标准，报总经经理核准准，确定定员工的的用车补补偿标准准，按月月核销；5.2每每年综合合部将根根据上一一年度员员工车辆辆使用情情况，核核定补偿偿标准，并按程程序报总总经理核核准、董董事会审审批；5.3 每月费费用核算算办法1）

35、定额额包干车车补：员员工按月月凭票核核销。每每月155-200日报综综合部登登记，由由综合部部核定个个人结余余金额，结余金金额随次次月工资资发放；2）限量量油补：公司实实行定点点加油，按月核核算，超超量部分分的费用用抵扣包包干额度度，或在在次月工工资中扣扣回；3）凡由由公司定定点加油油、洗车车、维修修保养及及预充鲁鲁通卡等等车辆运运行费用用支出的的，由综综合部每每月核算算，超量量部分的的费用在在次月工工资中扣扣回；结结余部分分的费用用随次月月工资发发放；4）综合合部负责责在指定定地点统统一办理理油卡。出差管理理规定目的规范公司司员工出出差行为为，促进进员工出出差圆满满完成工工作任务务。适用范围

36、围适用于项项目公司司与城市市公司全全体员工工的出差差管理。职责3.1综综合部1)负责责订票、订酒店店和安排排交通工工具。4 工工作程序序4.1出出差审批批1)由公公司派遣遣到常驻驻工作地地以外的的地区或或城市超超过244小时的的工作或或培训时时，员工工须填写写出差差申请单单，部部门经理理签字确确认后报报分管领领导审核核，由总总经理审审核批准准后生效效；2)申请请人持申申请单至至综合部部，由综合合部根据据审批结结果以及及各部门门的具体体要求，安排相相关的票票务和交交通工具具。4.2 出差的的交通、住宿、餐费报报销标准准职务交通工具具住宿标准准用餐标准准外埠市内内交通费费用部门经理理以下员员工高铁

37、二等等座、飞飞机经济济舱原则上经经济型连连锁酒店店标准，两人一一间，房房间费用用不超2200元元 据实报销销，不超超过400元/天天据实报销销，不超超过600元/天天总监、部部门经理理高铁二等等座、飞飞机经济济舱原则上三三星级酒酒店标准准，标准准间，实实报实销销据实报销销，不超超过600元/天天据实报销销，不超超过600元/天天副总经理理、总经经理高铁二等等座、飞机经济济舱原则上四四星级酒酒店标准准，标准准间，实实报实销销实报实销销实报实销销注：如公公司不同同职级员员工一同同出差，可按级级别最高高的员工工报销交交通费及及住宿费费。出差差到项目目公司的的，尽量量安排到到项目公公司食堂堂就餐。4.

38、3 差旅登登记与报报销规定定1)住宿宿费报销销时必须须提供住住宿发票票，实际际发生额额未达到到住宿标标准金额额，实报报实销，超出住住宿标准准部分原原则上由由员工自自行承担担；2)实际际出差天天数的计计算以所所乘交通通工具出出发时间间到返回回时间为为准；3)伙食食标准、交通费费用标准准实行包包干制，依据实实际出差差天数结结算，原原则上采采用额度度内据实实报销形形式，特特殊情况况由总经经理审批批；4)宴请请客户需需请示分分管领导导批准后后方可报报销招待待费，报报销招待待费后不不再另行行报销餐餐饮费；5)出差差时由对对方接待待单位提提供餐饮饮、住宿宿及交通通工具的的将不予予报销相相关费用用；6)除经

39、经总经理理特批，任何人人不得委委托其他他单位或或个人代代订票务务和酒店店，均由由综合部部办理；7)如陪陪同公司司重要客客人外出出或参会会，带队队人员应应提前申申报行程程和费用用预算，经分管管领导审审核、总总经理审审批后作作为报销销依据；8)领导导班子成成员出差差及费用用报销需需总经理理审批。会议室管管理规定定目的加强会议议室管理理，提高高各部门门会议效效率，保保证公司司各会议议室合理理有序的的使用。适用范围围适用于各各部门。职责3.1综综合部1)负责责会议室室环境管管理；2)接收收会议室室的预定定，并对对会议室室进行统统一安排排；3)负责责会议室室的设备备和器材材的日常常维护和和管理；4)负责

40、责会议前前设备调调试，保保证会议议期间设设备的正正常运行行。3.2 各部门门1)执行行会议室室使用管管理规定定，会前前预定会会议室。4 工工作程序序4.1会会议室的的日常维维护1）每天天下班前前，会议议室管理理人员巡巡视公司司各会议议室，对对会议设设备进行行清理和和保管；2）会议议室管理理员应定定时检查查设备运运行情况况，对会会议室的的环境卫卫生进行行监督管管理；3）会议议室管理理员应保保持会议议室茶水水、纸笔笔等资料料完备，不足的的话予以以补充。4.2会会议室使使用管理理1）会议议开始前前20分分钟抵达达会议室室，开启启空调；2）检查查会议室室环境和和卫生情情况；3）根据据会议要要求准备备相

41、关设设备；4）准备备会议茶茶水；5）根据据会议人人数准备备充足的的座位。4.3其其他1）根据据公司领领导和员员工对会会议室使使用问题题的反馈馈和投诉诉进行工工作改进进。2）会议议室设施施和器材材等出现现问题，应及时时上报到到部门管管理人员员解决。档案管理理规定目的规范公司司档案管管理，有有效地收收集、妥妥善保管管和高效效利用公公司档案案，为公公司的各各项工作作服务。适用范围围适用于包包括合同同文本及及其他各各类档案案的收集集、整理理、分类类、归档档、利用用和处置置。术语与定定义1）档案案：公司司经营管管理工作作中形成成的具有有保存和和利用价价值的文文件资料料总称；2）立卷卷：亦称称“组卷”，将

42、办办理完毕毕、具有有保存价价值的文文件材料料，按形形成规律律和内在在联系分分门别类类组成基基本保管管单位；3）归档档：专职职人员将将工作活活动中处处理完毕毕的有保保存价值值的文件件材料，按规定定搜集整整理后，定期向向档案室室集中移移交的过过程。职责4.1综综合部1）组织织拟定档档案管理理制度；2）负责责集中统统一保管管公司各各类档案案以及档档案室管管理；3）接收收各部门门整理完完毕移交交的档案案；4）对已已归档档档案编制制目录并并定期检检查；5）完成成档案统统计工作作并执行行档案保保密规定定；6）对公公司各部部门档案案管理工工作进行行监督和和指导。4.2各各部门1）对部部门生成成的文件件及时进

43、进行归档档预立卷卷整理；2）在规规定时间间内完成成档案整整理和移移交工作作；3）定期期对所有有已预立立卷但尚尚未移交交的档案案进行检检查；4）接受受综合部部对档案案工作的的监督和和指导，并提出出合理化化建议。5 工作作程序5.1文文件归档档范围、移交时时间及保保管期限限1）办公公文档及及声像档档案资料料应在形形成后一一个月内内随立档档部门其其它载体体形态的的档案同同时归档档；如有有特殊情情况可以以适当延延长归档档时间；2）在项项目开发发过程中中所产生生的各种种文件、证件统统一由综综合部管管理，由由经办人人员在取取得有关关文件后后的5个个工作日日内办理理移交手手续；3）项目目档案在在工程验验收合

44、格格后2个个月内由由责任部部门按规规定的范范围向档档案室报报送。文件归档档范围及及保管期期限序号类 别文 件件 范范 围围保管期限限经办部门门/存档部门门备注1行政文书书类公司筹备备期的可可行性研研究报告告、申请请、批复复永久开发部/开发部2公司设立立、转制制、变更更、验资资报告、机构设设置资料料永久综合部/综合部部3法人代表表、经营营管理负负责人任任职批文文、简历历永久综合部/综合部部4公司营业业执照、公司年年检资信信材料包包括工商商年检、法人代代码证、房屋产产权证（租赁协协议）资资质证等等永久综合部/综合部部5财务登记记证、税税收缴纳纳、年度度审计、资产评评估、信信用评估估等资料料永久财务

45、部/财务部部6公司领导导班子构构成及机机构设置置资料永久综合部/综合部部7综合性行行政事务务：文秘秘、机要要、保密密、信访访工作，印鉴的的管理资资料长期综合部/综合部部8法律事务务、公证证工作资资料长期综合部/综合部部9员工人事事管理，劳动合合同管理理，劳动动工资和和社会保保险，员员工福利利、职务务任免，职称评评聘资料料永久综合部/综合部部10员工教育育与培训训工作、外事工工作资料料长期综合部/综合部部11医疗卫生生、治安安保卫、综合治治理、防防范自然然灾害资资料短期综合部/综合部部12企业文化化类企业文化化和精神神文明建建设、群群众团体体活动资资料。长期综合部/综合部部13经营管理类公司改革

46、革、经营营战略决决策等管管理运行行材料永久综合部/综合部部14计划管理理、责任任制管理理、各种种统计表表、公司司综合性性统计分分析资料料长期综合部/综合部部15资产管理理，资本本运作，对外投投资，股股权管理理，多种种经营管管理，清清产核算算永久财务部/财务部部16属公司所所有的知知识产权权和商业业秘密及及其管理理资料永久综合部/综合部部17商务合同同正本及及与合同同有关的的补充材材料，有有关的资资信调查查等资料料永久成本采招招部/综合合部18财务管理理，资金金管理，会计管管理资料料永久财务部/财务部部19成本价格格管理资资料短期成本采招招部/成成本部20办公物资资采购、保存、供应和和流通资资料

47、短期综合部/综合部部21招投标管管理资料料长期成本采招招部、工程程技术部部、营销销策划部/综合部部22项目管理类营销项目营销销策划方方案、市市场调研研报告永久营销策划划部/综合合部23项目广告告，包括括公司整整体形象象广告及及相关报报道，载载体形式式包括剪剪报、刊刊物、录录音、录录像、光光盘等永久24各项目销销售价格格方案、销售手手册、销销售分析析、销售售总结永久25宗地情况况(自然然条件、社会条条件、竞竞争楼盘盘信息)永久26预决算工程三算算审查表表，工程程预、结结算书永久成本采招招部/成成本采招招部经济签证证限价资资料，中中标价格格资料（网上投投标报价价或工程程投标报报价），甲供材材料收货

48、货单，各各项扣款款单27设计资料料项目规划划设计草草案相关关文件，概念设设计相关关文件及及项目设设施指导导书，方方案设计计文本及及相关文文件，施施工图设设计任务务书等永久工程技术术部/工工程技术术部各项目基基础图、方案图图、施工工图、效效果图、景观图图、室内内设计图图、销售售包装图图，各项项目模型型、设计计修改通通知，及及项目设设计有关关的基本本资料28报建项目各类类政府批批文，重重要的往往来文件件，报建建图纸，事务性性往来函函件、政政府部门门间往来来函件复复印件(注：要要同时保保存公司司的请示示、报告告、去函函等资料料)永久开发部/综合部部29项目管理类报建用地蓝线线图或用用地红线线图，与与

49、合作方方往来文文件，计计划立项项批文，投资许许可证，设计要要点，付付清地价价款证明明，命名名（更名名）复函函，建设设用地规规划许可可证永久开发部/综合部部30建筑设计计中标方方案和单单位复函函永久工程技术术部/综综合部31施工各类设计计方案批批复、意意见书，各类开开工证明明书，总总平面图图建设工工程规划划许可证证，施工工图（原原图）及及各类施施工图审审核意见见永久开发部/综合部部32验收各类验收收证书、评估报报告、勘勘测报告告等永久工程技术术部/综综合部权属证明明书，预预售查丈丈报告，预售许许可证开发部/综合部部招标、投投标资料料，招投投标报建建过程中中的审批批资料成本采招招部/成成本部各项目

50、工工程竣工工资料、竣工图图工程技术术部/综合部部33合同公司管理理业务合合同永久综合部/综合部部项目土地地权属、合作开开发等相相关合同同永久开发部/综合部部工程建设设有关合合同，包包括设备备材料采采购、设设计、监监理等永久成本采招招部/综合合部营销类合合同永久营销策划划部/综合合部5.2声声像档案案管理1）归档档要求：凡属归归档的声声像材料料，必须须图像清清晰，声声音清楚楚，并加加以必要要的文字字说明，归档的的声像材材料必须须是原版版、原件件；2）移交交：凡属属公司归归档范围围的声像像材料，应在形形成后一一个月内内随归档档部门其其它载体体形态的的档案同同时移交交档案室室归档，由档案案室实行行统

51、一管管理，如如有特殊殊情况可可以适当当延长归归档时间间。任何何部门和和个人不不得占为为己有；3）照片片档案的的整理：应按公公司档案案分类法法，遵循循照片档档案内在在的有机机联系、单独整整理、存存放，并并按事由由、时间间、地点点、人物物、背景景、摄影影者等六六个要素素编写文文字说明明，以便便于为利利用者服服务。照照片档案案的底片片亦应按按照与照照片相同同的要求求来编写写文字说说明单独独整理、存放。照片在在立卷的的同时，应编制制卷内题题目，电电子版图图片按年年度归纳纳；4）录音音带、录录像带的的整理：原件和和复制件件应独立立存放。每盒（盘）的的外套上上要贴有有标签、注明内内容、人人物、日日期、带带

52、长（分分钟）、编号、型号、和保管管期限并并填写目目录；5）声像像档案保保管期限限：原则则上由档档案室集集中保管管。保管管期限为为永久（五十年年以上）、长期期（十六六五十年年）、短短期（五五十五年年）三种种。5.3电电子文档档管理1）电子子文档应应用先进进科技手手段进行行文档立立卷、编编目、保保存，逐逐步在公公司各部部门推广广应用；2）实施施分级阅阅读、使使用公司司数据库库信息的的管理办办法；3）属于于公司核核心机密密文档应应保存在在服务器器和光盘盘上，不不得留存存在PCC机上；4）要文文档应及及时备份份，以防防遗失。5.4档档案借阅阅管理1）档案案借阅必必须严格格执行保保密制度度，公司司员工均

53、均可在工工作需要要时凭所所在部门门经理签签名查阅阅和利用用本职工工作范围围内的档档案；如如需查阅阅和利用用非本职职工作范范围内的的档案，需综合合部签名名同意，若涉及及公司商商业秘密密等重要要档案，则需行行政分管管领导审审批方可可借阅和和利用；借阅时时须严格格遵循借借阅制度度，实行行登记，签名；2）档案案的借阅阅必须在在公司内内进行，原则上上，于当当日归还还；档案案原件一一般不外外借，可可以向需需要者提提供复印印件。特特殊情况况必须借借阅档案案原件者者，应经经行政分分管领导导批准，但不得得超过五五个工作作日，如如需续借借，应办办理续借借手续，并按期期归还，不得以以任何借借口搪塞塞、拖延延或占为为

54、己有；3）及公公司机密密的档案案（涉及及到合同同、财务务等）一一般不外外借，如如遇特殊殊情况，确实需需要查看看应经公公司总经经理审批批；4）借阅阅档案应应妥善保保管，保保持档案案完好无无损，不不准涂改改、私自自抄录、复印、圈点、批注、拆散、抽页、剪裁、泄密、转借、遗失等等；5）职工工调离本本单位，凡借有有档案者者必须归归还；6）档案案管理人人员应仔仔细检查查归还的的档案，如有破破损、丢丢失、涂涂改等情情况，立立即追究究责任，并向主主管领导导报告；7）档案案管理人人员应仔仔细校对对、审查查原始材材料，确确保证明明材料的的准确性性和真实实性；8）查阅阅借阅档档案及归归还档案案，均应应在档案案查阅登

55、登记薄上上进行登登记；对对重大或或重要项项目的查查阅，要要做好利利用效果果的反馈馈工作。5.5档档案管理理场所管管理制度度 公司司档案应应设专门门的档案案保管场场所，指指定专人人保管管管理场所所钥匙，并做好好“八防”工作（防盗、防火、防光、防潮、防虫害害、防污污染、防防热、防防尘）。5.6档档案鉴定定规定1）新组组卷档案案的鉴定定1.1）档案整整理质量量鉴定需需有关部部门档案案员将整整理好的的档案编编写成案案卷目录录及卷内内目录送送交公司司档案室室审查、鉴定；1.2）鉴定人人员必须须对所鉴鉴定的档档案进行行逐卷审审查，对对其内容容价值、保密期期限作出出鉴定，提出处处理意见见；1.3）对新接接受

56、档案案的鉴定定，要达达到保管管期划定定准确、质量符符合要求求。2）准备备销毁档档案的鉴鉴定2.1）档案每每半年清清点。根根据档案案的保管管期限，由档案案管理员员把已超超过保管管期限、失去利利用价值值的档案案分别列列出清单单，填写写申请报报告经批批准后销销毁清册册；2.2)档案鉴鉴定人员员对满期期档案进进行审查查，提出出销毁或或延迟保保管期限限意见，并登记记造册，经行政政分管领领导审核核、总经经理审批批后，方方可销毁毁；2.3)经批准准销毁的的档案材材料，指指定2名名监销专专人监督督销毁，任何人人不得擅擅自处理理。监督督人在销销毁档案案前应认认真清点点复核，销毁后后，在销销毁清册册上签名名盖章；

57、2.4)销毁清清册要有有目录，手续必必须完备备，以备备日后查查证。5.7 档案统统计规定定1)建立立健全档档案统计计材料台台帐及有有关原始始记录，并统一一统计格格式；2)统计计数字要要准确；3)对进进档案库库房的档档案每年年清点一一次，并并分别统统计出各各类档案案的具体体数字。固定资产产管理目的为加强公公司的固固定资产产管理，落实资资产管理理责任单单位，明明确责任任人的管管理责任任，切实实做到固固定资产产账物相相符、物物尽其用用、杜绝绝流失，特制定定本规定定。适用范围围适用于各各部门固固定资产产的管理理。术语与定定义3.1固固定资产产：凡使使用年限限在一年年以上，同时单单价在人人民币22000

58、0元以上上的电子子设备、房屋建建筑物、车辆设设备、机机械设备备以及其其它设备备列入固固定资产产，部分分设备虽虽然其单单价不足足人民币币20000元，但出于于实物管管理的需需要，也也可列入入固定资资产。职责4.1综综合部1）负责责固定资资产实物物管理，包括财财产购置置、登记记建卡、设立台台账、分分配调拨拨、维修修保养、清查盘盘点、实实物统计计等工作作。4.2财财务部1）负责责固定资资产价值值管理，具体包包括账务务设置、核算反反映、计计提折旧旧等工作作；2）审核核固定资资产购置置申请、处置方方案。4.3成成本部1）组织织固定资资产购置置前核价价，审核核采购申申请。4.4 各部门门1）提出出固定资资

59、产采购购申请；2）负责责使用范范围内固固定资产产的日常常管理。4.5分分管领导导/总经经理 审批批固定资资产采购购和报废废申请。5 工作作程序固定资产产的使用用部门和和使用人人须合理理使用设设备，严严格按规规程操作作，并注注意设备备维护、保养。由于使使用、保保管不善善造成的的遗失和和损毁，责任人人要按资资产净值值进行赔赔偿。6.1 固定定资产的的标准、分类及及编号1)固定定资产的的标准：凡使用用年限在在一年以以上，同同时单价价在人民民币20000元元以上的的电子设设备、房房屋建筑筑物、车车辆设备备、机械械设备以以及其它它设备列列入固定定资产，部分设设备虽然然其单价价不足人人民币220000元，

60、但但出于实实物管理理的需要要，也可可列入固固定资产产；2)固定定资产的的分类及及编号采采用与集集团一致致的编号号规则。6.2 固定资资产购置置、调拨拨、报废废审批程程序1)固定定资产购购置程序序1.1)需求部部门提交交申请报报告，详详细说明明需求原原因，性性能要求求等内容容，报送送到综合合部；1.2）综合部部填写固定资资产购置置审批表表，经经部门负负责人审审核，成成本部审审核，财财务部审审核，总总经理审审批后，进入采采购流程程。2）固定定资产调调拨程序序各公司内内部的固固定资产产调拨，由需求求部门提提出书面面报告，经综合合部查实实有可供供调拨的的对象之之后，填填写固固定资产产调拨单单，报报本公