组织结构管理规定第2部分：交叉事权

1、Q/SHSM中石化森美（福建）石油有限公司企业标准Q/SHSMFW 2.4.1.22010组织机构构管理规规定 第第2部分分：交叉事权权20100-07-19发布布20100-07-20实施施中石化森森美（福福建）石石油有限限公司发布Q/SHSM FW 2.4.1.22010 HYPERLINK l _Toc400647379 前言 PAGEREF _Toc400647379 h III HYPERLINK l _Toc400647380 1范围 PAGEREF _Toc400647380 h 11 HYPERLINK l _Toc400647381 2规范性性引用文文件 PAGEREF _T

2、oc400647381 h 1 HYPERLINK l _Toc400647382 3术语及及定义 PAGEREF _Toc400647382 h 11 HYPERLINK l _Toc400647385 4管理职职责 PAGEREF _Toc400647385 h 2 HYPERLINK l _Toc400647386 4.1标标准化办办公室职职责 PAGEREF _Toc400647386 h 2 HYPERLINK l _Toc400647387 4.2总总部各处处室及专专业中心心职责 PAGEREF _Toc400647387 h 22 HYPERLINK l _Toc40064738

3、8 4.3总总裁班子子职责 PAGEREF _Toc400647388 h 22 HYPERLINK l _Toc400647389 5管理内内容与要要求 PAGEREF _Toc400647389 h 2 HYPERLINK l _Toc400647390 5.1总总部职能能部门之之间的事事权划分分 PAGEREF _Toc400647390 h 2 HYPERLINK l _Toc400647391 5.2总总部专业业中心与与所属管管理部之之间的事事权划分分 PAGEREF _Toc400647391 h 23 HYPERLINK l _Toc400647392 5.3市市级专业业管理部部

4、（含油油库）之之间的划划分 PAGEREF _Toc400647392 h 377 HYPERLINK l _Toc400647393 5.4零零售管理理部各组组之间的的划分 PAGEREF _Toc400647393 h 442前言言Q/SHHSM FW 2.44.120110 组织结结构管理理规定分为以以下2个个部分：第11部分：组织结结构；第22部分：交叉事事权。 本部分分为Q/SHSSM FFW2.4.1120010的的第2部部分。本部分由由中石化化森美（福建）石油有有限公司司标准化化办公室室牵头提提出并归归口。本部分由由标准化化办公室室负责起起草。本部分起起草人：孙惠民民、陈加加彬、

5、陈陈家昌、戴炜奕奕、欧志志清、郑郑守光、冯美美美、赖福福元、冯冯彦辉、刘兴林林、程建建平、张张敏、何何祖明、吴理达达、马益益华、陈陈国梁、黄平、韩丹、方巍、陈勇本部分于于20110年7月首次次发布。标准名称称范围Q/SHHSM FW2.4.11的本部分规定定了中石石化森美美（福建建）石油油有限公公司（以以下简称称“本公司司”）在专业化化运营管管理模式式下各部部门、各各层级交叉叉事权划划分的基基本内容容及要求求。本部分适适用于本本公司各各部门、各层级交叉叉事权的的划分工作作。规范性引引用文件件下列文件件对于本本文件的的应用是是必不可可少的。凡是注注日期的的引用文文件，仅仅所注日日期的版版本适用用

6、于本文文件。凡凡是不注注日期的的引用文文件，其其最新版版本（包包括所有有的修改改单）适适用于本本文件。Q/SHHSM FW 11.5.3.7财务务管理手手册 第7部部分：应应收款项项管理Q/SHHSM FW 1.110.11.2 商业业客户综综合运营营管理手手册 第2部部分：客客户经理理管理Q/SHHSM FW 1.88.2 合同同管理办办法Q/SHHSM FW 1.88.5 法律律纠纷管管理办法法Q/SHHSM FW 1.88.6 合同同事务管管理办法法Q/SHHSM FW 1.88.8 外聘聘律师管管理办法法Q/SHHSM FW 1.112.55 印印章管理理规定Q/SHHSM FW 11

7、.188.1授权指指引Q/SHHSM FW 11.188.2财务及及管理监监控框架架Q/SHHSM FW 11.188.3内部控控制手册册Q/SHHSM FW 1.118.110 信信用管理理办法术语及定定义下列术语语和定义义适用于于本标准准。职能人、事物物、机构构所能发发挥的作作用和功功能。 交叉事权权一个工作作流在跨跨部门流流动的情情形下，各部门门分属的的职责和和权限。管理职责责标准化办办公室职职责标准化办办公室负负责牵头头梳理专专业化运运营管理理模式下下各部门门、各层层级交叉叉事权的的划分，协协调相关关事项并并草拟相相关文件件；负责责交叉事事权划分分的界定定、解释释、持续续改进和和完善。

8、总部各处处室及专专业中心心职责4.2.1 总部各各专业中心心及党群群工作处处职责总部各中中心及党党群工作作处负责责对本部部门交叉叉事权的的划分提提出意见见；对下下属管理理机构交交叉事权权的划分分提出构构想；负负责与标标准化办办公室反反馈沟通通；并在在日常工工作中贯贯彻交叉叉事权划划分的有有关规定定。4.2.2 总部其其余各处处室职责责总部其余余各处室室负责对对本部门门交叉事事权的划划分提出出意见；负责与与标准化化办公室室反馈沟沟通；并并在日常常工作中中贯彻交交叉事权权划分的的有关规规定。总裁班子子职责公司总裁裁班子负负责交叉叉事权划划分事项项的审批批。管理内容容与要求求总部职能能部门之之间的事

9、事权划分分成品油业业务管理理年度经营营资源需需求申报报商业客户户中心负负责汇总总下一年年度有关关直销与与批发需需求量预预计表、零售需需求量预预计表、股份代代管及联联营站经经营计划划表，并并负责于于每年的的10月月10日日前将以以上报表表报油品品供应处处，油品品供应处处负责据据此调整整和平衡衡需求资资源计划划。商业客户户中心负负责编制制下一年年度直销销与批发发需求量量预计表表，汇总总、平衡衡中石化化福建分分公司代代管及联联营站经经营计划划，并于于每年112月225日之之前分解解下达至至商业客客户部，以及通通知中石石化福建建石油分分公司。零售管理理中心负负责编制制下一年年度自营营站及MMSA站站零

10、售需需求量预预计表，并于每每年122月255日之前前分解下下达至零零售管理理部。月度销售售（M）及后三三月（MM+1、+2、+3）资源需需求计划划零售管理理中心负负责根据据市场需需求变化化提出月月度销售售及资源源需求调调整计划划，编制制后三个个月（MM+1、+2、+3）零售需需求量预预计表，其中：M+11月度计计划有约约束力，在月底底前市市场分析析会上上，零售售管理中中心提出出零售月月度计划划，由总总裁班子子确定；M+22和M+3月为为提示性性计划，于每月月3日前前，提交交商业客客户中心心汇总；负责于于每月11日122点前分分解下达达月度经经营计划划指标至至零售管管理部，同时抄抄送油品品供应处

11、处和商业业客户中中心。商业客户户中心负负责根据据市场需需求变化化提出月月度销售售及资源源需求调调整计划划，编制制后三个个月（MM+1、+2、+3）直销与与批发需需求量预预计表，其中：M+11月度计计划有约约束力，在月底底前市市场分析析会上上，商业业客户中中心提出出直销批批发月度度计划，由总裁裁班子确确定；MM+2和和M+33月为提提示性计计划。负负责汇总总零售管管理中心心提交需需求量，负责于于每月44日前，报油品品供应处处；负责责于每月月1日112点前前下达月月度直销销批发经经营计划划、股份份代管及及联营站站计划指指标至商商业客户户部，同同时抄送送中石化化福建石石油分公公司。商业客户户中心负负

12、责根据据中石化化油品销销售事业业部下达达的经营营计划与与资源供供应计划划（每月月30日日或311日），汇总各各零售管管理部、商业客客户部分分品名零零售、直直销和分分销计划划指标（分地市市），于于每月11日177点前提提交油品品供应处处；油品品供应处处根据各各地市销销售计划划指标、分油库库库存量量，在确确保资源源效益最最大化的的前提下下，安排排分油库库分品名名资源调调运计划划，于每每月2日日12点点前提交交商业客客户中心心、零售售管理中中心和仓仓储中心心。 油品供应应处负责责调整、平衡商商业客户户中心提提交的零零售、批批发、直直销后三三个月（M+11、+22、+33）需求求资源计计划，并并据此编

13、编制相应应的油品品供应计计划（要要货申请请）；油油品供应应处将确确定的资资源供应应计划第第一时间间反馈给给商业客客户中心心；负责责作为零零售、直直销和分分销资源源摆布牵牵头负责责部门，协调促促销或控控量条件件下资源源供应措措施；在在月度计计划执行行过程中中，商业业客户中中心和零零售管理理中心需需要调整整月度经经营计划划（与下下达的计计划指标标相比），由商商业客户户中心统统一提交交油品供供应处，油品供供应处根根据后续续资源及及库存状状况，在在5日之之内给予予明确答答复。其他油品品计划管管理清净剂采采购计划划油品供应应处负责责根据仓仓储中心心当期库库存情况况确定各各油库清清净剂采采购计划划，组织织

14、清净剂剂采购， 并向向财务核核算部门门提出付付款申请请。仓储中心心负责准准确提供供各油库库清净剂剂月度库库存情况况。会计核算算中心负负责根据据购销销合同等付款款凭证，支付货货款。走私油收收购计划划商业客户户中心及及所属商商业客户户部负责责提供缉缉私部门门收购函函。油品供应应处负责责制作收收购走私私油采购购订单和和内向交交货单，并根据据缉私部部门收购购函和商商业客户户部申请请办理付付款审批批。会计核算算中心负负责根据据审批后后的油品品供应处处收购申申请（附附当地缉缉私部门门收购函函）等付付款凭证证支付货货款。油品价格格管理商业客户户中心负负责根据据政府物物价部门门通知，通过营销调调度令下达零零售

15、、直直销、批批发价格格至零售售管理中中心及商商业客户户部，并并根据公公司资源源购进价价格，通通过营营销调度度令下下达直销销、小额额配送价价格至零零售管理理中心及及商业客客户部。零售管理理中心负负责根据据营销销调度令令，对对零售管管理部下下达调整整零售、小额配配送价格格的通知知。油品配送送管理零售管理理中心负负责加油油站小额额配送业业务管理理，包括括根据商商业客户户中心签签发的营销调调度令 对对所属管管理部下下达小额额配送价价格，对对所属管管理部下下达销售售任务指指标，进进行跟踪踪监管，实施绩绩效考核核。商业客户户中心负负责终端端配送业业务管理理，包括括对所属属管理部部下达终终端配送送价格，销售

16、任任务指标标，进行行跟踪监监管，实实施绩效效考核。仓储中心心和零售售管理中中心共同同负责加加油站二二次配送送管理，其中，仓储中中心负责责根据零零售管理理中心所所属加油油站提出出的资源源配送要要求，由由指定运运货车队队做好油油品的到到站配送送，零售售管理中中心负责责做好对对仓储中中心所属属油库的的资源配配送需求求计划的的报送管管理工作作。油品进销销存统计计油品供应应处负责责每日提提供油品品调运量量数据统统计表。零售管理理中心负负责每日日提供零零售销量量数据统统计表。仓储中心心负责每每日提供供各油库库库存量量及可发发量数据据统计表表。商业客户户中心负负责每日日根据油油库库存存量及可可发量、油品在在

17、途量及及油库进进货量，连同销销售日报报表编 制进销销存情况况表，报报送有关关领导及及相关部部门。成品油自自采油品供应应处负责责与供应应商制订订成品油油供销合合同并归归档；负负责下达达自采油油品调运运计划，并审核核各仓储储油库提提供的数数质量验验收报告告；负责责根据各各供应商商到货情情况制作作资金审审批单，并跟踪踪资金付付款情况况。法律事务务处负责责对合同同进行法法律审查查。仓储中心心所属各各油库负负责对自自采油品品的进仓仓、数质质量进行行验收，并为油油品供应应处提供供相关数数质量验验收报告告。安全数质质量监督督处负责责对购进进的油品品数量、质量进进行跟踪踪管理，对出现现的数量量、质量量问题视视

18、实际情情况协同同相关部部门进行行处理解解决。会计核算算中心负负责审核核资金审审批单，在合同同约定付付款时间间内及时时履约付付款。供油协协议审审批管理理商业客户户中心负负责本专专业线供油协协议审审批的有有关管理理工作。法律事务务处负责责供油油协议的法律律审查或或供油油协议范本的的审批工工作。成品油及及清净剂剂结算会计核算算中心确确认货款款到位后后及时在在ERPP系统内内进行录录入。仓储中心心于每月月最后一一日188点前提提供商业业客户中中心各联联营单位位及股份份自有加加油站和和MSAA站的清清净剂出出库数量量，并负负责部分分联营单单位的系系统发货货过账工工作。商业客户户中心根根据月度度销售计计划

19、或实实际配送送量以及及仓储中中心提供供的清净净剂出库库数量开开具各联联营单位位以及股股份自有有加油站站和MSSA站配配送油品品及清净净剂的发发票并制制作销售售清单提提供会计计核算中中心；每每月2日日前提供供会计核核算中心心上月总总部销售售汇总表表。提油卡管管理商业客户户中心负负责本专专业线全全省系统统提油卡卡业务管管理。各需求部部门负责责上报其其他提油油卡申请请表，由由需求部部门负责责人签字字审批后后交于商商业客户户中心综综合管理理岗制卡卡并下发发。各需需求部门门负责上上报提油油卡其他他业务申申请（如如挂失、冻结、补卡、密码重重置等），经商商业客户户中心总总经理审审批后，由商业业客户中中心综合

20、合管理岗岗进行各各项业务务处理。仓储中心心所属油油库负责责提油信信息确认认，并回回收提油油卡，由由商业客客户部取取回循环环使用。经营管理理活动分分析发展规划划处负责责对企业业的经营营管理活活动进行行月季年年度的全全面分析析，包括括人财物物、销存存价方面面的关键键绩效指指标，为为公司决决策层提提供参考考建议。零售管理理中心负负责零售售板块（含全资资站、MMSA站站、代管管站）的的营销分分析。商业客户户中心负负责直销销、批发发板块的的营销分分析。财务资金金管理处处负责财财务和资资金管理理活动分分析。仓储中心心负责购购进的油油品进仓仓、储存存和调出出的管理理分析。安全数质质量监督督处负责责数质量量和

21、安全全工作分分析。人力资源源管理人工费用用管理人力资源源处负责责编制人人工费用用年度方方案并提提交董事事会审批批，根据据审批结结果，分分解下达达人工费费用年度度计划至至各专业业中心以以及党群群工作处处、工程程管理处处；负责责总部层层级所有有职能部部门的人人工费用用年度计计划管理理；负责责审核各各专业中中心（含含党群工工作处）/工程程管理处处对所属属管理部部/油库库或现场场工程师师的人工工费用分分配方案案，并逐逐月将人人工费用用预算下下达至各各专业中中心（含含党群工工作处）/工程程管理处处；负责责按月汇汇总全省省系统人人工费用用使用情情况 。会计核算算中心负负责落实实各专业业中心（含党群群工作处

22、处）以及及现场工工程师人人工费用用所需资资金。各专业中中心（含含党群工工作处）/工程程管理处处负责依依据人力力资源处处分解下下达的人人工费用用计划，制订本本中心所所属管理理部/油油库或现现场工程程师的人人工费用用分配方方案，经经人力资资源处审审核，并并经公司司主管领领导批准准后负责责组织实实施；负负责收集集所属管管理部/油库或或现场工工程师人人工费用用开支数数据，掌掌握使用用情况，编制本本中心（含党群群工作处处）人工工费用月月报表或或现场工工程师人人工费用用月报表表，并按按时报人人力资源源处。用工管理理人力资源源处负责责编制公公司年度度用工计计划并提提交董事事会审批批，同时时做好审审批后的的用

23、工总总量控制制工作；做好全全省系统统总部任任免干部部（含零零售管理理部总经经理及副副总经理理、商业业客户部部总经理理、党群群工作部部主任）的日常常管理；做好全全省系统统中高等等人才的的招聘和和引进工工作；负负责配合合各专业业中心（含党群群工作处处）/工工程管理理处做好好所属管管理部/油库空空缺管理理岗位人人员或现现场工程程师空缺缺岗位人人员配备备管理工工作；配配合各专专业中心心（含党党群工作作处）/工程管管理处做做好员工工队伍建建设工作作。总部各职职能部门门负责本本部门员员工的日日常管理理工作，人力资资源处负负责办理理各部门门人员岗岗位调配配。零售管理理中心负负责向人人力资源源处提出出本专业业

24、线的用用工需求求计划，并及时时提供管管理部空空缺管理理岗位信信息；负负责本专专业线所所属管理理部总经经理、副副总经理理以下员员工的日日常管理理工作；负责做做好后备备ME、后备站站长等后后备人才才及本专专业线员员工队伍伍的建设设工作。商业客户户中心负负责向人人力资源源处提出出本专业业线的用用工需求求计划，并及时时提供管管理部空空缺管理理岗位信信息；负负责本专专业线所所属管理理部总经经理以下下员工的的日常管管理工作作；做好好后备客客户经理理及本专专业线员员工队伍伍的建设设工作。会计核算算中心负负责向人人力资源源处提出出本专业业线的用用工需求求计划，并及时时提供管管理部空空缺管理理岗位信信息；负负责

25、本专专业线所所属管理理部员工工的日常常管理工工作；做做好本专专业线员员工队伍伍的建设设工作。仓储中心心负责向向人力资资源处提提出本专专业线用用工需求求计划；负责油油库员工工的日常常管理工工作；做做好本专专业线员员工队伍伍的建设设工作。党群工作作处负责责向人力力资源处处提出本本专业线线的用工工需求计计划，并并及时提提供管理理部空缺缺管理岗岗位信息息；负责责本专业业线所属属管理部部主任以以下员工工的日常常管理工工作；负负责做好好本专业业线员工工队伍的的建设工工作。工程管理理处负责责向人力力资源处处提出现现场工程程师的用用工需求求计划，并及时时提供空空缺管理理岗位信信息；负负责现场场工程师师的日常常

26、管理工工作；负负责做好好现场工工程师员员工队伍伍的建设设工作。劳动关系系管理劳动合同同管理人力资源源处负责责拟订全全系统员员工的劳劳动合同同，并根根据内控控、法律律事务部部门的意意见修改改合同条条款；负负责组织织总部职职能部门门所有管管理岗位位人员（劳务派派遣单位位派遣用用工除外外）及市市级机构构总部任任免人员员劳动合合同的签签订工作作；负责责指导各各专业中中心（含含党群工工作处）/工程程管理处处做好所所属管理理部/油油库或现现场工程程师，及及以下层层级人员员的劳动动合同签签订工作作。法律事务务处负责责劳动合合同条款款的（法法律）审审查。党群工作作处负责责配合工工会召开开职工代代表大会会，审议

27、议通过集体合合同并并由各分分工会组组织辅导导员员工签订订个人劳劳动合同同。协议解除除总部各职职能部门门负责对对本部门门或本专专业线内内员工报报送的协协解申请请进行认认可，再再报分管管副总裁裁或总裁审批批后，递递交人力力资源处处。人力力资源处处（或人人力资源源组）负负责办理理相关手手续。人力资源源处负责责总部各各职能部部门管理理人员、市级管管理部中中的总部部管理干干部的协协议解除除工作，包括计计算协解解补偿金金的金额额，签订订协解合合同，发发放补偿偿金等。内退管理理各专业中中心（含含党群工工作处）/工程程管理处处负责对对本专业业线内员员工报送送的内退退申请进进行认可可，再报报分管副副总裁、总裁审

28、批批后，递递交人力力资源处处，人力力资源处处（或人人力资源源组）负负责办理理相关手手续。员工培训训人力资源源处负责责整合各各部门培培训需求求，制订订年度培培训计划划，根据据年度培培训计划划做出年年度预算算安排并并分解到到各部门门，负责责做好学学员资料料档案、教师、培训台台账管理理工作。总部各处处室、专专业中心心负责确确定本部部门培训训需求，根据年年度培训训计划及及人力资资源处分分解下达达的预算算安排，落实培培训项目目、师资资、教材材、费用用，申报报培训时时间安排排，组织织实施培培训。后备队伍伍建设人力资源源处统一一负责全全省系统统各类后后备队伍伍的建设设工作，包括人人员的招招聘、培培养、选选拔

29、、安安排等。各专业中中心（含含党群工工作处）/工程程管理处处负责在在人力资资源处的的统一指指导下，做好各各类后备备队伍建建设的相相关工作作。绩效考核核总部绩效效考核领领导小组组组织制制订对各各专业中中心、总总部其他他职能部部门及员员工的考考核办法法。各专业中中心（含含党群工工作处）/工程程管理处处根据总总部对本本单位的的考核办办法分解解下达关关键指标标，制订订对应绩绩效考核核单元（市级零零售管理理部、商商业客户户部、财财务核算算部、党党群工作作部、油油库、现现场工程程师）及及其负责责人的考考核办法法，同时时报送对对其他专专业中心心或部门门及其主主要服务务支持对对象的有有关考核核数据。总部其他他

30、职能部部门制订订本部门门季度指指标，经经分管领领导签字字同意后后报总部部绩效考考核领导导小组办办公室（人力资资源处）备案，季度后后，对指指标完成成情况进进行自我我评价并并报总部部分管领领导评价价（内部部监控处处还应征征求审计计处意见见后报送送对其他他部门的的内控管管理指标标评价结结果），再报人人力资源源处，由由总部绩绩效考核核领导小小组评价价。总部其他他职能部部门组织织本部门门员工制制订季度度绩效指指标，该该季度后后对本部部门员工工指标完完成情况况进行评评价，将将评价结结果报人人力资源源处。人力资源源处开展展对各专专业中心心的考核核测算工工作，同同时根据据总部其其他职能能部门及及员工绩绩效考核

31、核情况下下发考核核情况通通报，兑兑现考核核结果。投资、网网络发展展及工程程管理投资管理理发展规划划处负责责根据董董事会批批准的年年度投资资额度计计划，对对全省系系统投资资项目进进行统筹筹安排和和立项审审批。项项目投资资控制将将实行归归口管理理，即土土地部分分投资由由发展规规划处负负责，基基础建设设装饰（含加油油机、油油罐等设设备采购购）投资资由工程程管理处处负责（采购管管理处配配合），项目前前期费用用、开办办费用（含便利利店设备备采购）投资由由零售管管理中心心（零售售管理部部）负责责（采购购管理处配配合）。总部有关关职能部部门根据据发展规规划处的的立项审审批开展展项目实实施工作作。会计核算算中

32、心根根据发展展规划处处投资项项目批复复，对各各项目实实施部门门初审后后提交的的项目，进行投投资资金金付款及及入账。 项目报建建各专业中中心及所所属管理理部负责责办理工工程项目目的地方方报建手手续，由由工程管管理处提提供技术术支持，其中加加油站建建设项目目的报建建手续由由零售管管理中心心及所属属管理部部负责办办理，油油库建设设项目的的报建手手续由仓仓储中心心负责办办理。各专业中中心及所所属管理理部/油油库应充充分协调调当地政政府和村村民的关关系，确确保工程程项目的的正常施施工。改造和维维修五万万元的界界定工程管理理处负责责界定改改造及维维修项目目（含油油库、加加油站、办公楼楼）的预预算是否否超过

33、五五万元。使用部门门提出改改造/维维修方案案的估算算在五万万元左右右时，由由工程管管理处造造价管理理员审核核概算。概算在在五万元元以上，由工程程管理处处组织项项目的实实施；概概算在五五万元以以下（含含五万元元），由由使用部部门组织织项目的的实施。不允许许使用部部门把整整体项目目进行拆拆分，化化整为零零。新建/迁迁建加油油站发展规划划处负责责项目的的经济测测算（可可研）、立项、竞拍（挂牌交交易）土土地。零售管理理中心及及所属管管理部负负责办理理工程项项目的地地方报建建手续，工程管管理处负负责工程程项目的的的造价价预算及及建设过过程管理理。零售管理理中心、会计核核算中心心、工程程管理处处及所属属管

34、理部部/现场场工程师师负责相相关证照照的办理理。安全数质质量监督督处负责责在省级级安监部部门办理理危化证证的协调调工作。审计处负负责决算算审核。发展规划划处负责责项目经经济后评评估，工工程管理理处负责责工程管管理（技技术）后后评估，信息管管理处负负责信息息技术后后评估。改造及维维修加油油站（投投资5万万元以上上）零售管理理中心负负责提出出整改需需求，并并负责地地方建设设手续的的报备；若属于于HSEE方面的的改造，由安全全数质量量监督处处分析改改造的必必要性；不属于于HSEE方面的的改造的的项目，由发展展规划处处进行经经济测算算（可研研）。发展规划划处负责责所有项项目的审审批立项项，并送送会计核

35、核算中心心及工程程管理处处备案。工程管理理处负责责工程项项目的预预算审核核及建设设过程管管理。审计处负负责项目目的决算算审核。会计核算算中心负负责对项项目资金金付款及及入账。改造及维维修油库库（投资资5万元元以上）仓储中心心负责提提出整改改需求，并负责责地方建建设手续续的报备备；若属属于HSSE方面面的改造造，由安安全数质质量监督督处分析析改造的的必要性性；不属属于HSSE方面面的改造造的项目目，发展展规划处处进行经经济测算算（可研研）。发展规划划处负责责所有项项目的审审批立项项，并送送会计核核算中心心及工程程管理处处备案。工程管理理处负责责工程项项目的预预算审核核及建设设过程管管理。审计处负

36、负责项目目的决算算审核。会计核算算中心负负责对项项目资金金付款及及入账。加油站网网络发展展立项开展展零售管理理中心负负责要求求零售管管理部跟跟踪辖区区内网络络规划方方向及竞竞争对手手网络布布局情况况，同时时根据公公司经营营需要及及网络发发展需要要，及时时上报辖辖区内拟拟新建、迁建、收购、租赁的的加油站站资料。发展规划划处协同同零售管管理中心心负责新新增网点点的现场场察看。立项及实实施新建加油油站发展展规划处处负责拟拟订项目目经济测测算、项项目立项项报告等等，负责责提供建建站地块块收购的的最高价价；负责责把零售售管理部部与地块块出让方方已达成成一致意意见的待待签合同同，交与与法律事事务处及及会计

37、核核算中心心会签，再呈交交总裁或总裁授权权人最终终签订。法律律事务处处负责提提供合同同示范文文本，并并负责对对附加条条款或对对合同示示范文本本实质性性修改条条款的法法律审查查。零售售管理中中心负责责要求零零售管理理部在发发展规划划处的指指导下，做好建建站地块块收购合合同谈判判、待签签合同具具体内容容的草拟拟；负责责建站和和营业手手续的办办理；负负责要求求本专业业线的法法律事务务人员或或商请系系统内外外法律事事务人员员参与重重大收购购合同的的前期谈谈判工作作；负责责根据工工程决算算审计书书的资产产清单进进行资产产点验、接收及及建立实实物资产产台账工工作。会计计核算中中心负责责对合同同中涉及及付款

38、方方面的内内容进行行审核把把关，并并按照合合同约定定内容支支付收购购款；负负责根据据工程决决算审计计书进行行加油站站资产入入账工作作。工程程管理处处负责加加油站的的建设过过程管理理，并牵牵头零售售管理中中心、安安全数质质量监督督处等相相关部门门做好项项目竣工工验收工工作，形形成竣工工验收资资料。审计计处负责责送审加加油站工工程建设设的竣工工决算审审计。收购加油油站发展展规划处处负责拟拟定项目目经济测测算、项项目立项项报告等等，负责责提供收收购最高高价；负负责把零零售管理理部与加加油站出出让方已已达成一一致意见见的待签签合同，交与法法律事务务处及会会计核算算中心会会签，再再呈交总总裁或总裁授权权

39、人最终终签订。法律律事务处处负责提提供合同同示范文文本、并并负责对对附加条条款或对对合同示示范文本本实质性性修改的的条款的的法律审审查。零售售管理中中心负责责要求零零售管理理部在发发展规划划处的指指导下，做好加加油站收收购合同同谈判、待签合合同具体体内容的的草拟；负责加加油站资资产移交交及相关关证照的的更名；负责要要求本专专业线的的法律事事务人员员或商请请系统内内外法律律事务人人员参与与重大收收购合同同的前期期谈判工工作；负负责根据据收购加加油站的的资产清清单进行行资产点点验、接接收及建建立实物物资产台台账工作作。会计计核算中中心负责责对合同同中涉及及付款方方面的内内容进行行审核把把关，并并按

40、照合合同约定定内容支支付收购购款；负负责根据据收购加加油站的的资产清清单进行行资产入入账。租赁加油油站发展展规划处处负责拟拟定项目目经济测测算、项项目立项项报告等等，负责责提供加加油站租租赁的最最高价；负责把把零售管管理部与与加油站站出租方方已达成成一致意意见的待待签合同同，交与与法律事事务处及及会计核核算中心心会签，再呈交交总裁或总裁授权权人最终终签订。法律律事务处处负责提提供合同同示范文文本、并并负责对对附加条条款或对对合同示示范文本本实质性性修改的的条款的的法律审审查。零售售管理中中心负责责要求零零售管理理部在发发展规划划处的指指导下，做好建建站加油油站租赁赁合同谈谈判、待待签合同同具体

41、内内容的草草拟；负负责加油油站租赁赁移交及及相关证证照的更更名；负负责要求求本专业业线的法法律事务务人员或或商请系系统内外外法律事事务人员员参与重重大租赁赁合同的的前期谈谈判工作作；负责责根据租租赁加油油站的资资产清单单进行资资产点验验、接收收及建立立实物资资产台账账工作。会计计核算中中心负责责对合同同中涉及及付款方方面的内内容进行行审核把把关，并并按照合合同约定定内容支支付租赁赁款。MSA站站续租谈谈判发展展规划处处负责根根据零售售管理专专业线负负责上报报的拟到到期MSSA加油油站具体体情况，进行项项目的经经济测算算（可研研），给给出最高高租金；负责把把零售管管理部与与加油站站出租方方已达成

42、成一致意意见的待待签合同同，交与与法律事事务处及及会计核核算中心心会签，再呈交交总裁或总裁授权权人最终终签订。法律律事务处处负责提提供合同同示范文文本，并并负责对对附加条条款或对对合同示示范文本本实质性性修改的的条款的的法律审审查。零售售管理中中心负责责要求零零售管理理部在发发展规划划处的指指导下，做好建建站加油油站租赁赁合同谈谈判、待待签合同同具体内内容的草草拟；负负责加油油站租赁赁移交及及相关证证照的更更名；负负责要求求本专业业线的法法律事务务人员或或商请系系统内外外法律事事务人员员参与重重大租赁赁合同的的前期谈谈判工作作。会计计核算中中心负责责对合同同中涉及及付款方方面的内内容进行行审核

43、把把关，并并按照合合同规定定付款。项目移交交新建加油油站工程程管理处处负责牵牵头零售售管理中中心、安安全数质质量监督督处、内内部监控控处等相相关部门门做好项项目竣工工验收工工作，形形成竣工工验收资资料。零售售管理中中心负责责接收加加油站，并组织织相关人人员进场场做营业业准备。会计计核算中中心依据据项目竣竣工决算算审计书书进行入入账。收购加油油站零售售管理中中心负责责牵头工工程管理理处、安安全数质质量监督督处、内内部监控控处等相相关部门门对收购购加油站站进行移移交前评评估，确确认整改改项目，并组织织相关人人员进场场做营业业准备。工程程管理处处负责加加油站的的整改；整改完完毕后，牵头零零售管理理中

44、心、安全数数质量监监督处等等相关部部门做好好项目竣竣工验收收工作，形成竣竣工验收收资料。会计计核算中中心负责责根据收收购加油油站的资资产清单单进行资资产点验验及入账账；负责责根据工工程整改改竣工决决算审计计书进行行入账。租赁加油油站零售售管理中中心牵头头工程管管理处、安全数数质量监监督处、内部监监控处等等相关部部门对租租赁加油油站进行行移交前前评估，确认整整改项目目，并组组织相关关人员进进场做营营业准备备。工程程管理处处负责加加油站的的整改；整改完完毕后，牵头零零售管理理中心、安全数数质量监监督处等等相关部部门做好好项目竣竣工验收收工作，形成竣竣工验收收资料。会计计核算中中心负责责根据工工程整

45、改改竣工决决算审计计书进行行入账。商客营业业网点及及客户经经理办公公室选址址及改造造商业客户户中心负负责将批批准的年年度营业业网点及及客户经经理办公公室改造造计划通通知各商商业客户户部，由由其提出出营业网网点及客客户经理理办公室室的选址址申请，所选场场址的管管理部门门（零售售管理部部或油库库）负责责签署意意见，最最后由商商业客户户中心将将汇总的的选址情情况与零零售管理理中心或或仓储中中心协商商确定选选址。商业客户户中心负负责提出出营业网网点及客客户经理理办公室室改造需需求，营营业网点点及客户户经理办办公室设设在加油油站内的的，并入入零售管管理中心心加油站站年度改改造计划划，营业业网点及及客户经

46、经理办公公室设在在油库内内的，由由商业客客户中心心向仓储储中心提提出改造造需求，并入仓仓储中心心油库年年度改造造计划，其他的的属于批批准的年年度计划划项目，由工程程管理处处组织项项目的实实施。零售管理理中心或或仓储中中心协助助商业客客户中心心办理并并入加油油站或油油库改造造计划的的营业网网点及客客户经理理办公室室改造项项目各项项审批手手续。发展规划划处负责责对不属属于批准准的年度度计划的的非HSSE方面面的改造造的项目目，进行行经济测测算（可可研）及及立项后后，由工工程管理理处组织织项目的的实施。会计核算算中心负负责按照照合同约约定内容容支付改改造款。审计处负负责项目目的决算算审核。零星采购购

47、总部职能能部门及及市级管管理部于于每月55日前将将当月的的零星采采购需求求计划，分别上上报总裁裁办公室室或各专专业中心心进行初初审。零零星采购购项目，主要指指单价220000元以上上的固定定资产采采购项目目（如打打印机、复印机机、照相相机、空空调等，但不包包括计算算机设备备采购）。各专专业中心心初审的的同时，需经总总裁办公公室审核核批准，总裁办公公室与各各专业中中心应于于每月110日前前，将审审核后的的采购需需求计划划报送发发展规划划处。发展规划划处根据据全年零零购投资资计划总总盘子的的使用情情况，于于每月115日前前批复当当月零购购投资计计划项目目。集中采购购采购管理理处负责责根据发发展规划

48、划处批复复的投资资计划明明细，开开展全省省系统的的集中采采购工作作。对于于必须采采取竞价价方式的的采购项项目，须须按授权权指引权权限审批批后组织织采购；对于签签有定点点定价采采购协议议的，采采购管理理处按公公司授权权指引权权限批准准后通知知供应商商送货。各部门根根据经营营需要，在交货货前200日，提提交采购购申请给给采购管管理处，并按总总部相关关管理规规定报批批后送采采购管理理处执行行。数质量安安全管理理隐患治理理安全数质质量监督督处负责责审核制制订油库库、加油油站隐患患治理项项目，并并监督隐隐患治理理进度和和安全施施工情况况。有关职能能部门负负责各类类隐患治治理项目目的排查查，制订订隐患整整

49、改计划划，由安安全数质质量监督督处审核核后，下下达至各各专业线线所属管管理部组组织实施施。发展规划划处负责责审核安安全数质质量监督督处提交交的隐患患治理项项目，并并进行统统一规划划立项后后下达给给有关单单位实施施。工程管理理处负责责对油库库、加油油站隐患患治理项项目进行行预算审审核，并并负责单单项5万万元以上上的隐患患治理项项目的整整改工作作，单项项5万元元以下隐隐患治理理项目由由使用部部门负责责整改。仓储中心心二次配配送部参参与对设设计图纸纸审核（加油站站卸油区区的布局局、长和和宽，油油罐车在在加油站站的卸油油地点，油罐车车进、出出加油站站路线）。审计处负负责整改改后决算算审核。会计核算算中

50、心负负责隐患患项目治治理资金金的筹措措与划拨拨。计质量管管理安全数质质量监督督处负责责制订油油品计量量、质量量管理制制度，并并监督、考核零零售管理理中心（加油站站）、仓仓储中心心（油库库）制度度执行情情况，负负责对加加油站、油库的的重大计计质量交交接纠纷纷进行仲仲裁，负负责组织织对油品品数质量量等级事事故进行行调查。零售管理理中心负负责加油油站日常常的油品品计质量量管理，负责监监督加油油机的自自校工作作，负责责加油站站盘点的的组织和和损溢分分析及管管理，负负责加油油站其它它计质量量工作的的管理。仓储中心心负责油油库日常常的油品品计质量量管理，负责油油库的盘盘点组织织和损溢溢分析及及管理，负责油

51、油库流量量计的检检验，负负责油库库其它计计质量工工作的管管理。安保基金金管理安全数质质量监督督处负责责审核灾灾害理赔赔项目，并跟踪踪整改情情况。会计核算算中心负负责提供供安保基基金交缴缴基数和和资金划划转。工程管理理处负责责单项55万元以以上的受受灾项目目整改工工作，单单项5万万元以下下受灾项项目由使使用部门门负责整整改。仓储中心心负责配配合工程程管理处处做好油油库受灾灾整改工工作。零售管理理中心负负责配合合工程管管理处做做好加油油站受灾灾整改工工作。审计处负负责决算算或项目目列支的的审核。会计核算算中心按按审核的的结果支支付列支支款项。事故管理理安全数质质量监督督处负责责安全、环保、数质量量

52、事故统统计，负负责二级级事故的的调查、事故原原因分析析、处理理、上报报，对相相关责任任人提出出处理意意见，并并会同会会计核算算中心对对事故损损失进行行理赔。零售管理理中心、各零售售管理部部负责配配合做好好加油站站事故的的调查处处理、上上报。仓储中心心负责配配合做好好油库事事故的调调查处理理、上报报。人力资源源处负责责根据总总部处理理意见办办理相关关惩处手手续。HSE管管理安全数质质量监督督处负责责组织指指导全省省加油站站、油库库HSEE体系推推行工作作。零售管理理中心负负责制订订加油站站HSEE体系推推行方案案，做好好日常管管理和推推广工作作。仓储中心心负责制制订油库库HSEE体系推推行方案案

53、，做好好日常管管理和推推广工作作。财务及资资金管理理年度预算算管理总部各有有关部门门负责于于每年的的10月月底前，向会计计核算中中心报送送有关数数据，其其中，商商业客户户中心及及零售管管理中心心负责提提供销量量及销售售收入预预算数据据，油品品供应处处负责提提供采购购预算数数据，各各专业中中心及费费用归口口管理部部门负责责提供归归口管理理费用预预算数据据（如人人力资源源处负责责提供人人工成本本预算等等）。会计核算算中心根根据各相相关部门门提供的的预算数数据汇总总编制公公司预算算，经审审批后分分解下达达。 月度预算算管理总部各专专业中心心、党群群工作处处负责汇汇总审核核所属各各管理部部及油库库所编

54、制制的次月月相关预预算数据据，并于于每月55日前提提交会计计核算中中心。总部其他他职能部部门负责责编制本本部门次次月的归归口管理理费用等等相关预预算数据据，并于于每月55日前送送交会计计核算中中心审核核汇总。会计核算算中心根根据各相相关部门门提供的的预算数数据汇总总编制公公司预算算，经审审批后分分解下达达，并于于每月115日前前向各部部门反馈馈上月费费用预算算执行情情况。费用报销销事项各业务部部门对费费用报销销原始凭凭证及附附件的真真实性负负责，并并根据授授权指引引和相关关费用管管理办法法经审批批后到会会计核算算中心报报销；会计核算算中心负负责审核核费用支支出原始始单据和和有关材材料的完完整性

55、和和合规性性并予以以支付。税收管理理事项商业客户户中心负负责提供供真实准准确的批批发及直直销环节节销售收收入，零零售管理理中心负负责提供供真实准准确的零零售环节节销售收收入，油油品供应应处负责责在规定定时限内内提供增增值税进进项发票票，仓储储中心负负责在规规定时限限内提供供运费发发票，会会计核算算中心进进行纳税税申报。会计核算算中心负负责向税税务部门门申请自自印或购购买发票票；负责责及时向向零售管管理中心心、商业业客户中中心提供供发票；负责缴缴销发票票。 商业客户户中心、零售管管理中心心、仓储储中心负负责向会会计核算算中心提提出发票票购买需需求，负负责发票票领用后后的使用用、保管管、ICC卡数

56、据据回收，负责督督查各网网点的发发票使用用是否违违规，杜杜绝虚开开或多开开发票现现象；负负责定期期上交会会计核算算中心发发票存根根。商业客户户中心、零售管管理中心心、仓储储中心及及各职能能部门每每月末负负责提供供当月已已签订合合同复印印件，会会计核算算中心负负责根据据税法规规定计提提印花税税等涉税税项目。职工薪酬酬发放管管理人力资源源处负责责工资、奖金、津贴、劳务费费及有关关保险等等职工薪薪酬的计计算及审审批，负负责社保保、职工工住房公公积金等等管理。会计核算算中心负负责发放放职工薪薪酬，交交纳各种种保险费费，列支支劳务费费用，进进行账务务处理。购进管理理油品供应应处负责责在ERRP系统统中制

57、订订采购订订单，负负责向供供货方索索取发票票并确认认发票的的真实性性；负责责将发票票及时送送交财务务认证，负责在在ERPP系统中中进行凭凭证预置置，对错错误的预预置凭证证及时删删除（月月末不得得保留预预置凭证证）；负负责将发发票及时时送交会会计核算算中心认认证；负负责对进进货环节节产生的的成本差差异进行行跟踪并并将分析析结果于于每月月月初3个个工作日日内送交交会计核核算中心心。仓储中心心负责做做好入库库油品数数量确认认、质量量化验和和接卸作作业；负负责ERRP系统统内向交交货单的的及时收收货确认认；月底底负责给给相关部部门提供供月进货货汇总表表。会计核算算中心根根据收到到的发票票进行发发票校验

58、验并生成成采购凭凭证。应收款项项管理会计核算算中心负负责应收收款项的的对账，提供业业务经办办部门有有关对账账结果。业务经办办部门负负责款项项催讨清清理，对对财务未未取得对对方函证证的单位位索取对对账回复复，同时时负责对对应收款款项往来来单位进进行风险险评估，定期提提交评估估报告。油品损溢溢管理零售管理理中心负负责加油油站存货货的盘点点。对加加油站上上月末存存货盘点点后产生生的盘点点损溢，属于零零售管理理部总经经理审批批权限范范围内的的（综合合损耗22.8以内），零售售管理部部应在每每月月初初两个工工作日内内完成审审批并将将审批后后汇总表表送达财财务核算算部进行行相关账账务处理理；对于于超过零零

59、售管理理部经理理审批权权限范围围的盘点点损溢，零售管管理中心心应在月月初6个个工作日日内完成成相关审审批手续续，并送送相应财财务核算算部进行行相关账账务处理理。仓储中心心负责油油库存货货的盘点点。对油油库上月月末存货货盘点后后产生的的盘点损损溢，属属于仓储储中心经经理审批批权限范范围内的的，仓储储中心应应在每月月月初22个工作作日内完完成审批批并将审审批后汇汇总表送送达会计计核算中中心进行行相关账账务处理理；对于于超过仓仓储中心心经理审审批权限限范围的的盘点损损溢，仓仓储中心心应在月月初6个个工作日日内完成成相关审审批手续续，并送送会计核核算中心心进行相相关账务务处理。财产保险险管理会计核算算

60、中心负负责公司司所属的的固定资资产、存存货及按按照租赁赁合同需需我司投投保的租租赁财产产等的财财产投保保工作；负责对对是否雇雇用保险险经纪人人进行可可行性研研究并做做出决定定，向采采购管理理处申报报需求，由采购购管理处处进行商商业保险险的招投投标。会计核算算中心负负责提供供财产保保险交缴缴基数和和资金划划转。安全数质质量监督督处负责责审核灾灾害理赔赔项目，并跟踪踪整改情情况。工程管理理处负责责单项55万元以以上的受受灾项目目整改工工作，单单项5万万元以下下受灾项项目由使使用部门门负责整整改，审审计处负负责决算算或项目目列支的的审核，会计核核算中心心按审核核的结果果支付列列支款项项。仓储中心心负