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文档简介

1、电信诈骗典型案例典型案例一：捏造假“合同”的电信诈骗【案情概述】2017年3月，一对神情焦急的老年夫妇来到银行办理电汇业务，电汇凭证的收款方是省外银行。柜员初步分析，觉疑点重重，便追问汇款用途。客户声称已做过考察，本次汇款2万，半年后会返还一辆价值15万元的车。柜员判断此账户极有可能为电信诈骗。经深入沟通，得知客户没有收款人的具体联系方式，仅仅持有一个纸质的“合同”。柜员将情况反应给大堂经理，二人提醒客户这类情况有可能是电信诈骗，希望客户与子女取得联系并进一步核实真实性。该客户反而火冒三丈，态度十分坚决，要求汇款，如不办理便要投诉。大堂经理立即将此事汇报网点负责人，网点负责人与客户再次沟通，客

2、户出示了手机里的“合同”照片。经核查，所谓的“合同”只是一个协议，并没有法律效力。此时，网点负责人又向两人普及了电信诈骗常识和合同的法律常识，分析了骗子惯用的诈骗手法，缺失基本联系方式便汇款，无疑是羊入虎口。客户这时才意识到被骗，终止了汇款行为。典型案例二：假冒“公安机关”欺诈案例【案情概述】2015年12月，一名客户匆忙来到银行咨询法院冻结的相关业务。客户称收到快递公司电话，通知其因邮寄的护照申请资料丢失而涉案，让他拨打某市公安局电话进行报案。客户通过电话联系到所谓的“公安人员”，“公安人员”告知其资料丢失后，被不法分子利用作案，涉案金额达30万元，现需要冻结客户名下所有账户资金，客户可将资

3、金转入其提供的账户以确保安全。同时，该“公安人员”通过电子邮件向客户发送了该市人民检察院出具的带有客户姓名、地址、照片的“账户资金冻结通知书”。客户信以为真，随即到支行查询资金账户是否被冻结，并准备向相应账户汇款。大堂经理在听取了客户的描述后，判定这是一起有预谋的诈骗，他并劝说客户拨打了当地110。大堂经理的判断得到了公安人员确认，公安人员告知客户不要理会，更不要转账。大堂经理耐心向客户讲解了目前诈骗的主要特点和手法，并帮助客户回忆是否邮寄资料办理过护照。客户左思右想，确认没有通过邮寄方式申请护照，情绪渐渐平复，对大堂经理表示感谢。典型案例三：利用短信二维码电信诈骗【案情概述】2017年4月，一名中年男性客户前往某银行办理业务时，其焦急的声音，引起了大堂经理的注意。客户称，收到一条短信，显示账户已转出36000元，用途不明，所以急着查询银行卡账户余额。同时，客户已拨打了短信中的电话，对方告诉客户是因为操作失误导致扣款，只需客户扫描信息中的二维码就能退款。大堂经理与客户协商能否看一下收到的扣款短信，发现其界面显示为“某游戏平台支付界面，支付金额为1万元”。这时，对方又打来电话，催促客户赶紧尽快操作。大堂经理判断该客户疑似遭遇电信诈骗，故立即让客户挂断电话，关闭支付界面，同时告知客户可能遭遇电信诈骗，

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