董事会决议（股票转让-转让方）

1、请填写主体名称董事会会议决议会议时间： 年 月 日会议形式：网络视频会议应出席会议董事：请填充实际到会董事：请填充本次会议审议并经半数以上的董事通过了如下事项：同意本公司与请填写主体名称（受让方）签订股票转让合同，通过协议转让方式本公司向受让方减持本公司所持请填写主体名称（以下简称“上市公司”）股份。主要交易安排如下：1.标的股票与转让价款以每股人民币（大写） 元（￥ 元）的价格向受让方转让上市公司 股股票（以下简称“标的股票”），股票转让总价款为人民币（大写） 元（￥ 元）。2.付款方式2.1.转让总价款分两笔支付。2.2.第一笔转让价款2.2.1.公告日之后,付款先决条件全部满足之日或被受

2、让方书面豁免之日起3个工作日内,受让方应将第一笔转让款人民币（大写） 元（￥ 元）支付至本公司指定的账户,专项用于归还本公司债权人请填充的借款以解除标的股票的质押。2.2.2.第一笔转让款付款先决条件：（1）本公司应提供办理证券交易所确认函中国证券登记结算有限责任公司分公司(以下简称“中登公司”)标的股票过户手续所需涉及本公司的全部资料,并提前交付给受让方；（2）双方已经通过内部有效决策程序同意本次标的股票的转让。2.3.第二笔转让价款2.3.1.自中登公司办理完成标的股票过户登记之日起3个工作日内，受让方应将第二笔转让款支付至本公司指定账户。2.3.2.第二笔转让款的金额为转让总价款扣减第一

3、笔股票转让款及履约保证金；履约保证金自动转为第二笔转让总价款的一部分。3.履约保证金3.1.自上市公司公告本交易之日起3个交易日内，受让方应向本公司支付履约保证金人民币（大写） 元（￥ 元）。3.2.履约保证金不计利息。4.标的股票过户4.1.股票转让合同签订且本公司全额收到受让方履约保证金后，双方应于中国法律许可的最早日期向证券交易所申请办理标的股票协议转让的合规性确认手续。4.2.自标的股票过户至受让方名下之日起，与标的股票相关的权利和义务均由受让方享有及承担。5.表决权委托5.1.如在受让方支付第一笔转让款之日起5个工作日内标的股票尚未解除质押的，或者如在标的股票转让取得证券交易所合规确

4、认书之日起的10个工作日内，因本公司的原因导致标的股票未能过户登记至受让方名下的，自上述任何一种情形触发之日起10个工作日内受让方有权向本公司发送书面通知，要求采取以下任一方式处理:5.1.1.受让方有权终止股票转让合同并要求本公司返还受让方已经支付的全部款项(含履约保证金、转让款)及其对应年化8%（百分之八）的资金占用费（计算期限自受让方支付相应款项之日起至本公司返还全部款项之日止），且在本公司已全额返还上述款项之前，本公司应将标的股票之表决权自动无条件委托给受让方，自本公司全额返还上述款项之日起，标的股票之表决权委托自动终止。5.1.2.受让方有权选择要求本公司继续履行股票转让合同,且本公

5、司将持有的标的股票之表决权无条件自动委托给受让方行使,直至标的股票过户登记至受让方名下之日止。6.公司治理6.1.在标的股票过户登记至受让方名下且受让方已按股票转让合同约定完成全部支付义务之日起或标的股票的表决权委托给受让方之日起的5个工作日内，受让方应向本公司发出适格董事候选人、总经理及财务总监的名单。本公司应于收到名单之日起5个工作日内，发出关于审议改选董事会成员、总经理、财务总监董事会会议通知，在该次董事会关于上述事项通过审议后,上市公司进行公告并提交股东大会审议。6.2.在标的股票过户登记至受让方名下且受让方已按股票转让合同约定完成全部支付义务之日起或标的股票的表决权委托给受让方之日起的5个工作日内，受让方应向本公司发出适格监事候选人名单。本公司应于收到名单之日起5个工作日内，发出关于审议改选监事会成员的监事会会议通知，在该次监事会关于上述事项通过审议后，上市公司进行公告并提交股东大会审议。6.3.除以上名单人员之外，为保障上市公司原有产业的正常经营及发展，原则上双方同意上市公司原高管人员职务保持不