2017年企业管理手册

1、0.1 目的建立本手册之目的在于根据IS09001: 2008标准和IS014001: 2004标准的要求规范和完善公司的管理体系。0.2 范围该手册适用于浪达科技（深圳）有限公司的注塑产品、塑胶、电子组装产品有关的管理体系之管理，包括模具的设计和制造、塑胶产品的成形、表面加工处理、塑胶、电子装配。对于模具的设计和开发过程，本公司应用 09001:2008标准7.3条款进行控制。0.3手册的管理0.3.1手册的编写、审核和批准该手册由管理者代表组织人员编写，副管理者代表审核，副总经理或总经理批准。0.3.2手册的发行本手册由文控中心统一管理，新版手册发行时，需将旧版本手册收回。0.3.4定义本

2、手册中“品质”和“质量”表示同一概念，即表示英文“QUALITY”。管理体系：即包含质量管理体系和环境管理体系的一体化管理体系。管理方针：含品质方针、环境方针，统称为管理方针。管理目标：含品质目标、环境目标，统称为管理目标。0.3.5本手册参照文件控制管理程序执行。0.3.6参考文件文件控制管理程序；GB/T19001:2008 IDT ISO9001:2008 质量管理体系 要求。GB/T24001:2004 IDT ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南1.0公司简介浪达有限公司由李志祺先生于1980年在香港成立。浪达科技（深圳）有限公司成立于 1988年。公司主要产品有：

3、各类电子产品及家电产品的塑胶外壳，同时还可为客户提供模具的设计和制作，各种热注 塑产品和塑胶、电子产品装配等。2007年12月从深圳市南山区蛇口湾厦路126号搬迁至深圳市39,080平方米，其中包括防静电无尘空调车间，主营模具设28吨到650吨各种吨位的注塑机 50多台，同时拥有较先进的公司总部位于深圳市南山区，工厂于 光明新区公明街道陈文礼工业园，厂房面积 计制作、注塑、丝印和组装。公司拥有日本、韩国和香港生产的从。有电全电脑数控模具加工设备 20多台，3条较先进的自动生产线和半自动、手动丝印和烫金加工设备等脑三轴测量仪、投影仪、高压电流测试仪、色差计、高度尺等测量设备，以及阻燃测试机、高低

4、温循环测 试机、盐雾试验机、耐磨测试机、UV测试仪、模拟振动测试机等环境性能测试设备。我公司产品畅销国内外知名厂商， 并获得客户称赞。主要客户有：亚南（ANAM、韩国数码士（Humax、 英兰（In la n ）、根德（Grun dig ）、金山电子（GPE、天龙马兰士（ D&M、安桥（ONKY）B&O BKS Katek 等数十家。公司地址：中国深圳光明新区公明街道楼村陈文礼工业园邮政编码：518107E-Mail :网 址2.0管理方针、管理目标品质方针：以质量卓越赢得顾客；以管理全面提高效益；以技术创新开拓市场；以战略定位促进发展。品质方针的理解以质量卓越赢得顾客；我们要以卓越的产品质量

5、和服务水平满足顾客要求并超越顾客期望。以管理全面提高效益；我们要实施全面质量管理，提高生产效益，实现管理体系的持续改进。以技术创新开拓市场；我们要不断进行技术创新，发挥自身优势，扩大市场份额。以战略定位促进发展。我们要以长远的战略目标，实现可持续发展，努力成为行业的领导者。环境方针保护环境、节约能源；预防污染、持续改善；绿色浪达、美好家园。为体现以上承诺，本公司的行为表现：1、在公司所有的活动中，尽量预防或减少对环境的不利影响。2、在经济及技术可行的范围内改进生产工艺，以达到低耗高效。3、定期监测与评价环境因素，不断改善，维持有效的环境管理体系。4、遵守国家和地区的环境法律法规要求及国际环境公

6、约，尊重社会公众的环境愿望。5、开展教育培训与宣传提高全员的环保意识，共建环保体制。6、向社会公众声明，公布环境方针、实践承诺，为保护环境、服务大众尽力尽责。品质目标：为达成品质方针，公司制定总体之品质目标，包括以下几个方面：a）客户投诉批次不良率；b）客户退货数量不良率；c）OQC抽检批次和数量不合格率；d）FQC抽检批次和数量不合格率；e）来料批次不合格率。各职能部门之品质目标参见年度品质目标。环境目标各职能层次之环境目标参见环境目标指标和方案。管理方针和管理目标的实施本公司总经理承诺：a）在公司内全面贯彻执行管理方针和管理目标。b）以客户为中心，满足客户的要求并持续改进管理体系。c）要求

7、各部门为落实管理方针和管理目标，制定具体的可评估和通过努力可达成的管理目标。参考文件年度品质目标环境目标指标和方案3.0组织结构、职责及权限：组织结构见附件1浪达科技（深圳）有限公司组织结构图。职责、权限董事兼总经理（简称总经理）：乃集团之最高领导，负责整体集团之一切运作，汇报董事局。董事兼副总经理（简称副总经理）：负责集团营运及协助总经理处理日常公司事务，向总经理汇报。董事：负责销售服务及物料控制管理，协助总经理管理财务和其它工作。管理者代表：a）按ISO9001和ISO14001标准建立、实施和保持管理体系；b）向总经理报告管理体系运行情况；c）对内协调管理体系内的一切问题；d）对外代表公

8、司沟通履行一切ISO9001和ISO14001相关事宜。副管理者代表a）全面协助管理者代表按 IS09001和IS014001标准建立、实施和保持管理体系；b）向管理者代表报告管理体系运行情况；c）对内协调管理体系内的一切问题；d）对外代表公司沟通履行一切ISO9001和ISO14001相关事宜；e）当管理者代表不在时，代替实施管理者代表职责。ISO 系统控制部（简称ISO部）：负责公司质量环境一体化管理体系的推行、维护与持续改善，负责各类审核的策划和对应，负 责管理体系知识的宣传与培训，向管理者代表汇报。文控中心：负责文件制订、修改的核查和文件收发的控制，公司内外部邮件和传真的转发，资料复印

9、等，向ISO经理汇报。品质部（简称QA部）:负责来料、制程和最终成品的品质控制和客户抱怨的处理，向总经理汇报。业务部：负责公司产品销售及新、老客户的联络，计算产品成本、客户报价及追踪产品进度，向董事汇报。 负责客户环保要求和环境物质管理要求的传递。负责技术支援，与客户研讨技术，产品开发及解决生产问题，新物料的承认及样办制作与批准， 向副总经理汇报。负责制作注塑模具及模具维修，按时完成客户要求，负责本部门的环境管理，向副总经理汇报。对生产过程负责，确保按计划交付优质产品，组织协调生产制程纠正和预防措施的实施，向副总 经理汇报。制定生产作业规范、协调解决生产中所发生的问题、负责生产所需的机架及夹（

10、治）具的设计与 制作、生产标准工时的制定。向生产经理汇报。负责生产物料的计划与控制，生产部门生产进度的跟踪，外发加工产品的跟踪及客户订单进度处理，向生产经理汇报。负责按生产任务单进行注塑生产，配合新产品试产，负责本部门的机器设备保养和模具保养，负责本部门的环境管理，向生产经理汇报。按客户要求进行组装，制造高质量组装的配件和产品，负责本部门的环境管理，向生产经理汇报。负责产品表面处理，如丝印、烫金等工艺，负责本部门的环境管理，向生产经理汇报。负责胶粒原料混料，水口料的再生处理等工作，实现清洁生产，向生产经理汇报。负责公司的设备维修和保养，向生产经理汇报。负责供应商及外发商的选用、评审及控制管理，

11、负责物料采购及跟催，向供应商施加环境影响。 向董事汇报。负责仓存及进出货的管理，定时更新库存情况，并监控安全库存，减少物料超量，向董事汇报。负责本公司的人事、行政、安全、环保及企业文化的建设，向副总经理汇报。负责集团网页、中央资料库、区域联网及电脑保养。负责ERP资料库管理，向副总经理汇报。负责集团财务管理及汇报每月营运费用，负责管理体系所需费用的统筹，向副总经理汇报。负责集团报关事务及与客户核销转厂手续，负责集团财务管理、生产运营管理等的审计工作，向副总经理汇报。负责生产资源调配/管理/协调及车辆管理，向副总经理汇报。3.3参考文件各部门管理职责4.0 管理体系本公司按IS09001: 20

12、08和ISO14001 : 2004标准要求建立质量和环境一体化管理体系，体系文件和IS09001: 2008、IS014001： 2004标准要求请参见附件 2管理体系标准与体系文件对照表。本公司的外发加工过程包括电镀 /喷油/丝印,外发加工依外发加工控制程序进行控制。文件控制a）第一阶文件一管理手册。它描述了本公司管理方针、管理目标并概括地阐述了为实现这些方针、目标所需的管理活动、资源提供、产品实现和测量分析改进有关以及环境管理的过程，以及这些过程的相互作用。b）第二阶文件一程序文件。它具体阐述了某项品质/环境管理活动、资源提供、产品实现和测量分析改进有关的过程，对管理手册形成支持和补充。

13、c）第三阶文件一工作指导类文件。包括岗位职责、管理制度、工作规范、作业指导书、检验标准书、 产品图纸、设备操作指引等。d）第四阶文件一记录表单。各类记录、表单是所有品质/环境活动而必需留下的客观证据，是测量分析和改进的依据。e）外来文件一外来文件主要指相关的国际国家标准、法律法规、客户及政府部门等相关方提供的文件，它成为我司管理体系的一部分。f）电子文件一是一种以电脑/U盘/硬盘/网络服务器 等硬件为载体保存之文件。文件的编号凡属第一阶、第二阶、第三阶、第四阶的文件和表格必须按文件控制管理程序规定方法进行 编号。需受控发放之外来文件由文控中心加盖“外来文件”印章并编号后发出。文件的制订、审核和

14、批准一阶、二阶、三阶需经相关部门会签，制定、审核和批准需再次经相关负责人签署。文件的登录和发放所有受控文件均要由文控中心统一记录和发放，并加盖受控文件印章“COPY和数字代码。文件发放时要经管理者代表 或文控中心主管 批准其发放范围，接收部门签收。发放新版文件到所有使用场合时，旧版文件要收回并作废，文控中心可保留旧版文件原件作参考。424文件的变更文件变更时需再次经相关部门会签，制定、审核和批准需再次经相关负责人签署。Z0、作好变更标识并变换文件版本号，依次为：A0 A1、A2A9, BO、B1、B2B 9,Z1、Z2 Z9。文件的保管所有部门均应妥善标识和保管好本部门文件，方便使用。现场使用

15、的文件均为最新有效版本。外来文件中的受控文件由文控中心登记、编号、保管。所有文件作好电子版的备份、标识和安全处理。文件的作废和销毁旧版文件由文控中心负责立即销毁，作废文件的原件，经文控中心盖上“作废”印后保存三年销毁。各部门所制定的文件，如不适应部门运作而需作废的必须经文件制定时的相应批准人员批准。同外界的文件联络由文控中心负责与公司外部传真件及电子邮件的传入和传出。电子文件的控制一阶/二阶/三阶文件由使用部门或指定部门制订，交文控中心编号，并经相关权责人员审批后 送文控中心进行统一管理/更新。在公共盘上发布文件清单。四阶表格发布在公共盘上，供各部 门下载使用。一阶/二阶/三阶文件（管理标准类

16、）电子档上传内联网，供各部门查询使用。电子文件之制订/修改/更新/发布/使用/查询/管理权限须经批准后由电脑部设定。电子文件之备 份/杀毒及电脑维护依IT风险和安全控制程序进行控制。记录的控制管理体系运行中的记录、报告及与服务质量有关的信息均属“记录范围”。各部门应按要求定时收集本部门的记录，记录要求字迹端正清楚、数据可靠、真实完整，不得随意涂改。记录应妥善标识、储存、保管及处理，保存期在相关文件中规定。参考文件管理体系标准与体系文件对照文件控制管理程序记录控制管理程序5.0管理职责管理承诺公司总经理对建立、实施管理体系并持续改进其有效性做出如下承诺：a）本公司遵守国际条约、国家法律、法规及地

17、方法规、行业规定；b）本公司建立以客户满意为目标，满足相关方要求的管理体系；c）本公司制定管理方针和管理目标，并在公司内各层次进行宣传、教育。把管理目标层层落实并定期检讨改善。d）公司每年至少进行一次管理评审；e）为满足客户要求，实现管理方针和管理目标，提供必要的资源。以顾客为关注焦点总经理以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得以确定并予以满足。（见7.2和8.2）管理方针见2.0管理方针和管理目标。策划541总经理保证在公司内部相关部门建立可测量性和可实施性的管理目标，而且这些目标是逐步提高的，并同公司管理方针保持一致。在总经理的支持下，管理者代表负责公司管理体系的策划，按IS09001和I

18、S014001标准要求建立以顾客为关注焦点的质量环境一体化管理体系，并通过实施、检验和完善达到持续不断地改进。5.4.3环境管理体系策划a）公司建立并保持 .b）公司各部门对活动、产品或服务中能够控制以及可以期望对它施加影响的环境因素采用工艺流程法、现场评审法或专家咨询法进行识别.c）公司在识别环境因素时均重点从水污染、大气污染、土地污染、噪声污染、破坏臭氧层、资源和能源的消耗、废弃物问题这七个方面以及其时态（含过去现在和将来）状态（含正常和潜在）来考虑.d）司由ISO部对各部门识别出来的环境因素进行汇总及登记e）公司由ISO部采用“是非判断”或“打分法”对公司的重要环境因素进行评价.评价时综

19、合考虑严重性、影响的持续时间、发生频率、环境影涉及的范围、法律法规要求、公司的实际情况和相关方的要求.f）ISO部将评审确定的重要环境因素列入,交由管理者代表确认审批.g）当公司的活动、产品和服务以及法律、法规等发生变化时，公司将重新进行环境因素的识别和 评价.h）对于识别出的重要环境因素公司在环境方针、目标和指标策划中均予以考虑a）公司建立并保持 .b）法律、法规及其它要求的范围本公司的活动产品服务所必须遵守的与环境相关的法律法规及其它要求的范围包括：国际公约；国家性法律、法规、条例、规章及标准；地方性法规、条例、规章及标准（含广东省、深圳市和光明新区颁发的）；行业协议C）行政部采用向地方政

20、府机关索取及购买等方式来收集适用的或可能适用的法律、法规及其它要求.并将收集到的予以登记d）行政部对所收集到的法律、法规及其它要求进行评审，把适用于本公司的识别出来，并予以登记和保存.e）行政部将适用于本公司的法律、法规及其它要求发放给公司的相关部门，各部门则针对其中具体的条款内容组织相关员工学习，以便员工能贯彻执行f）行政部负责对法律、法规及其它要求的变化进行跟踪，当环境因素和法律法规本身发生变更时，须重新进行收集、识别、登记及管理控制a）由ISO部及相关部门对以下各方面予以妥善考虑后共同拟定公司的环境目标和指标：1）公司的环境方针2）适用于公司的法律、法规及其它要求3）公司的重要环境因素4

21、）可选技术方案、财务、运行和经营要求5）各相关方的观点6）对预防污染的承诺7）目标应具体、量化，指标应明确并可测量b）由管理者代表对环境目标和指标进行审批.c）目标和指标的实施各部门各级人员在日常工作中，围绕”努力达成环境目标和指标”这一主导思想通过环境管理方案来实施目标和指标.d）环境目标和指标的监控：ISO部定期对环境目标和指标进行监控 TOC o 1-5 h z e）各部门按 定期进行检查、总结，并将完成情况上报ISO部.f）ISO部每年定期进行全面检查、总结及监督，并将结果汇报给管理者代表g）环境目标和指标的修订和更新h）最高管理者在管理评审时对环境目标和指标的实现情况进行评价i）当有

22、下列情况发生时，要考虑对环境目标和指标进行修订：1）公司的产品、活动和服务发生变化时；2）适用的法律法规发生变化时；3）主要环境因素发生变化时；4）相关方要求时；5）相关的环境目标和指标已完成，持续改进需要时；6）环境管理方案无法取得预期效果，允许修订目标和指标时；j）环境目标和指标的修订应文件化并按制定程序进行审批a）环境管理方案制定的依据环境目标和指标、适用的法律法规及其它要求、公司的环境管理现状（包括改变环境影响的技术难度、经济承受能力等）b）环境管理方案的内容：实现目标和指标的详细实施计划（即方法和时间表）、各实施步骤的主要职能部门的负责人、方案的整体完成时间、方案实施的费用分析及指标

23、情况、执行过程的评审；c）环境管理方案的制定环境管理方案由ISO部及相关部门根据公司的目标及细化的指标共同研究拟定由管理者代表对环境管理方案进行审核，并提交总经理予以审批d）环境管理方案的实施各部门根据方案规定的方法、步骤按预定的时间要求组织相关人进行实施e）环境管理方案的监控各部门按 定期进行检查、总结，并将完成情况上报ISO部.ISO部每年定期进行全面检查、总结及监督，并将结果汇报给管理者代表f）当有下列情况发生时 ，需对环境管理方案进行修改 ：1）重要环境因素发生变化时；2）环境目标和指标修订或更新时 ； TOC o 1-5 h z 3）方案涉及到的产品、活动或服务发生变化时；4）因技术

24、、设备、资源等原因，方案无法实施时；5）原管理方案实施后，无法取得预期效果，但目标和指标又不能修订时；g）环境管理方案的修订应文件化并按制定程序进行审批职责、权限和沟通职责、权限为确保本公司管理体系职能清楚，制定职能分配表，参见附件3管理体系职能要求分配表。各部门职责和权限参见3.0组织结构和职责权限。管理者代表本公司任命副总经理为管理者代表，ISO部经理为副管理者代表。详细职责见管理者代表任命书。）内部沟通和信息交流的管理方针、管理目标得到有效落实，相关信息在公司内部得到及时沟通。发传真、公告、协议等方式，将公司的相关质量信息和环境告知事项及时得到交流。管理评审总则管理评审由总经理主持，每年

25、至少进行一次，通常在一季度进行。当市场和环境需求或本公司管理体制、组织结构发生重大变化，或发生重大事故，顾客连续申诉，公司内审和外审前，以及总经理认为有必要时，可适时增加管理评审。管理评审的目的和要求：确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；评价公司的管理体系改进的机会及变更的需要。评审输入 TOC o 1-5 h z a）审核的结果（第一方、第二方和第三方审核）；b）相关方反馈（顾客满意或不满意程度及顾客的抱怨）；c）过程业绩（管理体系的过程是否达到了预期的结果）；d）产品符合性（符合顾客、法律法规和自身要求）；e）预防和纠正措施的状况；f）以往管理评审的跟踪措施的实施情况；g）可能影响管

26、理体系的各种变更（外界环境的变化引起的体系的变更，公司自身的变化：产品、工艺、组织结构、财务状况等的变更导致体系的重大变更）；h）由于各种原因而引起有关公司的产品、过程和体系改进的建议。i）环境法律法规和其他相关方要求。管理评审输入信息的提供各部门根据本部门的职责所主管管理体系的过程，按管理评审应输入的信息，以书面的形式（信 息必须具体、真实和准确）提交管理评审。评审输出管理评审输出的内容：a）管理体系及其过程有效性的改进决定和措施。通过管理评审对公司的管理体系的适宜性、充分性 和有效性明确了需要改进的方面，提出了改进的措施；b）与顾客产品和环境要求的改进决定和措施，依据评审的输入，通过管理评

27、审为达到标准和要求，明确改进并提出措施;C）资源需求的决定和措施。针对公司内外部环境的变化，公司现有资源的适宜性，以及因上述两方 面改进引起的资源需求，当前和未来的资源需求所提出的措施。管理评审的决定和措施的实施ISO部将管理评审做出的决定和提出的措施编制成实施计划，计划中必须明确责任部门和完成时 间，ISO部负责组织对其实施情况进行监督检查。参考文件年度品质目标信息交流管理程序管理体系标准要求职能分配表管理者代表任命书管理评审控制程序6.0资源管理公司为实施、保持管理体系并持续改进其有效性，同时通过满足顾客要求，增强顾客满意，而提 供包括人力、基础设施和环境管理等相关资源。人力资源应根据管理

28、体系各工作岗位、活动及规定的职责对人员能力的要求选择能够胜任的人员从事该项 工作。选择人员的能力可根据其受教育程度、接受的培训、具备的技能和工作的经验。培训内容和形式培训内容包括：知识培训、技能培训、素质培训。培训形式分为：内部培训、外部培训、员工自我培训。培训组织与管理人力资源部负责培训活动的计划、实施和控制，其他各部门负责协助人力资源部进行培训的实施、 评价，同时也要组织部门内部的培训，建立培训档案。培训计划人力资源部每年调查员工培训需求，结合各部门培训计划，制订年度员工培训计划。不在年度培 训计划内的培训或临时提出的各类外部培训，需报人力资源部备案。培训实施人力资源部和各部门按培训计划实

29、施培训。培训时员工需签到，以示出勤，培训后应组织评定学 员成绩。培训评估培训评估包括测验式、演练式等多种定量和定性评估形式，组织部门必须对每次培训的效果做出相应的评估和追踪。培训结束后向受训人员进行抽样调查，以判断培训是否取得预期培训效果。基础设施生产车间及相关设施本公司为满足产品生产和环境管理的要求，确定、提供和维护必需的基本设施。注塑部负责本部门注塑机等设备的验收、保养和维修；维修部负责除注塑部之外的其余部门设备 的维修工作。支持性服务a）本公司为确保产品及时交到客户手中，公司提供运输保障。国内客户近距离交货的，由公司自己运输送货，国外客户和国内远距离交货的，则同运输公司签订协议。b）公司

30、提供必要的与客户联络保障手段，如电话、传真、电子邮件等必需的通讯设施。c）公司提供ERP资讯系统，以提高数据处理/信息传送的办公效率。工作环境公司根据产品所需条件要求，对工作环境作严格控制管理。对注塑、丝印、烫金、组装的工作环境都有严格要求。具体参见各部门相关文件。公司成立消防安全委员会，组建义务消防队，每年组织一次消防演练。公司所有办公场所、仓库、 生产车间等按要求配置消防设施和疏散警示标志。公司保障员工食宿安排、水电供应和环境卫生管理，为员工营造整洁、卫生、和谐的工作和生活环境，保障公司的正常运作。参考文件培训管理程序后勤保障管理程序消防安全管理程序应急措施程序7.0产品实现产品实现的策划

31、产品实现过程见附件4产品实现过程体系图。各部门在公司总体质量目标框架下制定部门的质量目标，并按时统计质量目标达成情况上报管理层，目标需定期更新。工程部负责量产前产品开发过程的策划，并制定工程相关资料。生产工业工程部制定作业指导书，制作生产夹具。生产部门与相关部门共同确认生产设备、人力资源、工作环境等需求，并按工艺流程控制生产。品质部负责产品质量要求的策划并实施，制定检验标准，包括原材料、半成品和成品的检验标准,在生产过程的适当时机进行监视和测量。见附件5产品质量控制图。产品实现过程与质量控制过程的相关记录必须保留。与顾客有关的过程在承诺给客户提供产品前，公司内部各相关部门都必须明确了解客户的要

32、求。a）业务部应确定客户在各方面（包括质量和环境）的要求；b）工程部应确定客户在产品技术上的要求；c）品质部应确定客户在产品品质方面的要求；d）生管部应确定客户在交期和产能上的要求；e）公司还应考虑其它方面的要求，包括与产品有关的法律、法规的要求，顾客虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必需的要求，环境物质的管理要求 等。与产品有关要求的评审顾客沟通参考文件设计和开发公司的主要业务是替顾客加工产品，故无产品的设计和开发的控制。本公司仅有模具的设计和开发的控制。模具的设计和开发（BOM表）、包装资料、产品图纸、样板等资料发放给相关部门。参考文件项目开发管理程序模具制作管理程序模具验收程序改

33、模作业管理程序模具外发程序采购采购过程采购部应主动在市场上寻找更合适的供应商，除了特殊材料需确保每种物料都有二到三家合格的 供应商，并对有意向的供应商进行初访。a）管理体系的评估以品质部为主导，与采购部、工程部、ISO部按供应商质量和环境管理体系审核表共同对供应商进行审核评分，评分达到要求则判定该供应商的质量和环境管理体系合格。b）样品确认采购部在管理体系评审合格的供应商中选择厂家进行样品试做，初次样品由工程部承认并提供报告和样品给品质部。通过供应商送样给我司确认评价其提供产品的能力，只有同时满足上述两条才能被评为合格供应商，该供应商才可列在合格供应商一览表中。c）供应商持续评估每个月对主要供

34、应商来料合格率、投诉回复率、交货准时率、工程和服务配合性及价格等方面进行评估。a）物料申请物料分为常用物料（生产上常用的原材料） 、不常用物料（除常用原材料以外的所有生产材料） 和辅助物料（生产以外的所有物料），常用物料与不常用物料由采购员申请，辅助物料由使用部 门申请。b）选择供应商采购部将价格、品质要求、环境要求、付款方式、交货期等都符合要求的供应商作进一步分析、 评估、考察，评核出最终的供应商。生管部根据以下情况安排产品外发加工，采购部负责外发商的开发、评审、控制管理。a）生产计划产量超过本公司的生产负荷，且公司内部无法解决需外发加工，如丝印。b）因工艺要求而公司无法完成，需外发加工。采

35、购信息a）采购部根据工程部提供的图纸、规格等资料及采购部日常所搜集的资料在合格供应商中联系各供 应商报价。b）采购员必须将所订购的物料，按P/O、名称、规格、数量、单价、交货期、内外销等详细分类填写。采购产品的验证根据我司检验手段和条件的影响，客户的要求，供应商对品质的承诺等情况，我们把来料分为免检、全检和抽检三大类。来料由货仓部负责接收，确认品名、规格、数量及相关资料无误后交IQC检验。IQC根据抽样方案、来料检验标准及相关技术资料进行检验和测试，填写IQC检验报告。检验结果包括合格与不合格，合格品标识“IQC PASS,不合品可通过 MRB委员会进行评审与裁决是否给予特采，不能特采时作退货

36、处理。参考文件采购管理程序来料检验和试验管理程序供应商评估管理程序外发加工控制程序外购样品确认程序生产和服务的提供生产和服务提供的控制a）生管部据合同评审后的订单安排出货日期表及生产计划，各生产部门按生产计划安排生产。b）采购部根据物控单准备物料，各生产部依生管部的物控单到货仓领料生产。c）PIE部制定产品工艺流程图、相关的作业指导书并指导作业员操作。d）品质部按生产工艺流程要求负责生产过程中实施监视和测量，以保证品质满足客户的需求。e）生管部负责整个生产进度的控制，以保证按时交货给客户。a）在生产中，确保使用适宜的设备，包括自制的工装夹具。b）各使用部门有设备之需求时，提出请购申请，经副总经

37、理审批后，由采购部采购。c）各使用部门、工程部、品质部和维修部配合对设备进行验收，验收合格后才能使用。d）各使用部门负责对所使用的设备进行管理、维护和保养。e）注塑部负责注塑生产设备的保养、维修。f）维修部负责注塑生产设备之外的其他生产设备的维修。g）各使用部门必须对设备制定操作规则，并要求员工按规则操作使用。工装夹具由PIE部负责设计和制作，模具部协助，有必要时需外发加工，使用部门验收使用并管 理，QA部协助共同确认。a）生管部按出货计划安排出货，并按客户要求准备好相关资料。b）货仓部按产品型号、数量等要求备货，集齐出货资料时才可进行出货作业，。c）品质部负责出货前的检验和确认，检验结果给予

38、记录。生产管理控制程序生产设备管理程序注塑模具管理程序样板制作确认程序工程变更管理程序RoHS控制管理程序 UL管理体系控制规范生产和服务提供过程的确认本公司的注塑过程确定为特殊过程。对其确认要求为：a）注塑技术人员按注塑成型工艺表调节成型参数。b）注塑机每天定期进行成型参数确认，并以所成型的产品是否合格来验证。c）IPQC按巡检标准对注塑机台进行巡检并记录。注塑过程管理规程标识和可追溯性a）来料和检验以及仓存过程中，货仓部和IQC对物料的状态结果作不同的标识。b）注塑部生产出来的产品有注塑部负责在包装箱或胶箱上贴商标纸和相应的RoHS与 UL标签，并按要求填写内容。IPQC与FQC佥验后标识

39、检验结果。c）后加工部在完成丝印、烫金过程后分别按规定加贴标识。IPQC和FQC对检验过的产品进行标识和记录。d）组装部对装配过程和成品进行标识，经QA抽查合格并标识后方可入库。e）货仓部根据相关要求对成品进行区分存放并作适当标识。f）无论是未检、已检及检验结果如何均应在产品包装上或存放区域作非常清楚的标识。g）RoHS标识按RoHS管理控制程序执行， UL标识按UL管理系统控制规范执行。a）所有检验过程的记录都要清楚，真实记录客户名称、产品名称、型号、零件编号、生产数量、生 产日期、检查情况，以利日后追溯。b）所有相关记录都保存一定时期，在所生产的产品交付给客户后的一定时期内，客户有任何投诉

40、，可据客户提供的不良样品和交货期进行追溯。c）模具上刻印模号，以作追溯。产品标识和可追溯性管理程序客户财产我司客户财产包括：原材料、样板、菲林、模具。使用部门应及时报告业务部，由业务部报告客户处理并作记录。客户财产保管控制程序注塑模具管理程序产品防护在产品整个实现过程中以及交货到顾客指定的地点期间，无论是原材料、半成品还是成品，在产品包装上或产品存放区域都有适当的标识。标识包括产品名称、 产品编号、产品规格、包装数量、生产日期、RoHS和 UL标识以及产品状态等。产品搬运前应使用适当的用具盛装，在厂内搬运使用适用的工具。搬运人员应确保搬运过程中产 品不受损坏。搬运前后需检验产品外包装的标识。a

41、）产品及原材料储存应分区域储存摆放，储存区域应进行标识。报废品及待处理品必须与良品隔离 储存并有明显标识。b）仓存品需要在干燥的环境下储存，产品应放置于货架或托盘上，危险化学品应设立专用仓库，室 内通风透气。c）仓存产品质量控制应根据物料的特性及其保质期进行处理。a）工程部在包装材料和包装方法设计时，充分考虑产品在搬运过程中所遭受的环境，确保产品交到顾客指定地方不会产生质量变化。b）进出仓的产品应按包装资料和包装工艺要求进行包装。c）仓存所有产品应实行先进先出之控制。产品防护应做到防止混料，防止受潮，防止损害及变质，防止误用以及防止尘染等。产品交付前货仓部根据出货通知单核对产品的客户、规格型号

42、、品名、编号、数量、标识等，并先进先出执行。送货员将送货单连同货物送到客户收货地点。环境运行a）程序中必须明确全过程的控制，规定操作规范，必要时，应有作业指导书等文件详细补充。b）明确岗位职责，对特殊或关键岗位进行必要的培训。c）在程序中规定控制标准或参数。d）对具有潜在影响的应明确预防措施。e）明确管理职责，规定相关部门的日常检查和定期监测的要求。f）各部门日常检查中发现的不符合，应及时纠正，并做好记录.必要时向管理者代表汇报。g）定期监测应有监测记录，并有信息传递的要求。h）与供方或承包方有关的程序和要求应通报供方或承包方。i）公司按照 、化学品管理程序对公司所排放的污水、废气、噪声源进行

43、管理控制，当有超标及相关方投诉时，做出必要的对应及治理，以确保公司有效地防治减少水、 气、声的污染.j）公司按照 对公司范围内所产生的各类废弃物进行分类及管理，尽可能地减少废弃物的产生，寻找有资格的承包方妥善处理各类废弃物，以减少由此产生的环境影响。k）公司按照 对化学危险品自采购、运输、储存、使用到废弃处理全过程实施安 全管理，对各化学品做好标识及分类，以减少由此产生的环境事故和影响。l）公司按照 对公司使用的产品或服务中的可控环境因素予以控制，并对分供方或承包方的有关活动提出环境保护的要求和施加影响，并对其进行跟进、评价和周期性考核，以 提高其的环保意识，从而达到减少由此产生的环境影响。m

44、）公司对本公司新改扩建项目的环境影响进行评估及对应，严格执行”三同时”制度，采取有效的控制及防治措施，确保尽可能地减少对环境的不良影响。n）公司按照 资源能源控制程序 的规定合理配置和利用能源、资源，做好各项节能措施，以提高 其利用率，从而达到减少浪费、降低产品的成本及减少环境影响的目的。7.5.7紧急准备与响应公司建立并保持 应急措施程序。a）公司对经营和相关活动中可能发生的各种紧急状态均予以管理控制.这包括：配备消防器材、防泄漏设施、对预施设施的操作者进行培训和能力测定等。b）为确保应急准备与响应程序的适用性和有效性，公司在条件许可的范围内每年组织一次演 习或试验。c）当紧急状态发生时，公

45、司各部门各级人员按规定立即实施应急处理，并尽快疏散危险场所周围的 人员，确保尽可能地减少因此而产生的不良影响。d）当事故发生应急处理完成后，责任部门将进行再发生防止对策，并由ISO推行小组负责对纠正措施的效果进行跟踪确认及标准化管理。参考文件产品防护管理程序监视和测量设备的控制本公司环境表现的监视和测量概由相关方提供，故本公司无环境监视和测量设备。测量仪器由使用部门申购，并会同品质部共同验收。测量仪器领用、转移、回收时需在货仓部登 记。测量仪器校验“已校准”印章。校验不合格时需在报告上写入处理办法，使用部门应会同品质部对不合格仪器检测之物料、产品重新确认。测量仪器的管理品质部负责对全公司所有仪

46、器进行管理编号，仪器必须有标签进行标识。仪器报废需由使用部门 或品质部填写报废申请，经副总经理批准，交货仓部处理。参考文件检验设备和仪器管理程序8.0测量、分析和改进8.1总则本公司按IS09001和IS014001标准要求策划并实施所需的监视、测量、分析和持续改进过程， 这些过程均体现在相关程序文件和工作文件之中，实施这些过程可以达到：a）实现产品和环境行为的符合性；b）确保管理体系的符合性；c）持续改进管理体系的有效性。测量和监视顾客满意本公司充分重视顾客的反馈意见，并把它作为我们管理体系业绩的一种测量。a）向客户采购、品质、工程等相关部门咨询并收集数据。b）品质部对所收集的数据进行统计分

47、析，并针对客户意见以联络件形式反馈给相关部门，对各具体问题点发放纠正和预防措施报告。c）品质部跟进相关部门改善对策的有效性，其他部门配合跟进。客户满意度调查程序内部审核公司每年进行两次内部审核，方式采用集中全面式一次审核。视需要进行不定期审核。内审员是经过培训并考核合格的。审核员审核的部门与其自身工作无关。审核前一周，发出内部审核计划，各内审员和部门主管作好内部审核准备。a）由审核组长召开首次会议，内审员可按检查表，程序文件进行审核，并如实地、清楚地记录审核 内容。b）内审员根据审核中发现的不符合项内容填写内审不符合项纠正措施报告。c）不符合项类别分为体系性、实施性和效果性，不符合项程度分为严

48、重不符合、轻微不符合和观察 项。d ）审核组长对审核结果进行总结，出具内部审核总结报告交管理者代表批准。e ）内审员负责跟进改善措施的实施和效果确认。内部审核结果作为管理评审之输入，以评价和改善公司的管理体系。内部审核管理程序过程的监视和测量本公司对管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量。人资部行政负责监督环境活动的实施。产品的监视和测量品质部负责产品的监视和测量，各生产部门或其他部门配合执行。根据本公司产品生产工艺特点和客户对产品质量的要求，在整个产品生产过程中的适当阶段和适 当时机进行监视和测量。（见产品质量控制图）a）在新产品试产、新产品量产首批、材料变更、结构变更、注塑、丝印、烫金的

49、每份订单开始生产 时，都要作首件检查。b）首件检查由品质部负责；c）首件检查不合格时，生产部不能进行生产。d）首件检验必有记录。e）首件挂在相应工位上，作为品质部巡检及生产部自检标准。a）IPQC按相应的检验标准对各生产部门进行巡检，并作巡检记录。b）如果巡检中发现不合格， 要及时将不合格品给生产管理员确认，同时记录在巡检表，并跟进改善。当每批生产结束时各工序 IPQC需进行末件检查，并在检验报表中记录末件检查的结果。a）注塑部和后加工部设 FQC抽检，组装部不设 FQC抽检。b）FQC按抽样检验办法定时对产品作批量抽检，并做记录。c）对于检验不合格的产品，经生产部确认后要求生产部返工，返工后

50、的产品续重新抽检。a）QA按相应的检验标准作抽样检查。如果经FQC检验合格且产品不需作进一步加工，则QA只做出货前核对。b）抽检合格品贴合格标识，不合格品贴退货标识，生产部门返工后QA需重检。c）QA每天对所抽检的产品如实记录，对于出口到国外产品或国内客户有要求时需填写出货品质 保证检验报告。生产部门按照样板对产品进行100%佥查，合格后方可包装，不合格品作好标识并放入不合格箱中或不合格物料架上。产品监视和测量程序8.2.5环境绩效的监视和测量a）公司建立并保持 ,对可能具有重大环境影响的运行与活动的关 键特性进行例行监测，这包括 ：公司的环境绩效、与重要因素有关的运行控制、目标和指标的实 现

51、程度、法律法规的遵守情况等。b）公司由行政部（需要时，可联络外部机构进行 ）对公司的水、气、声的排放等关键特性以及公 司的环境绩效进行定期监测。c）各部门依据相关作业指导书的要求对环境体系日常运行的情况以及环境目标和指标实现的程 度进行日常检查。d）行政部每年一次定期评估本公司对环境具有或可能具有重大影响的活动，以确定其是否符合 有关法律、法规及其它要求。e）在监测过程中发现有不符合时，行政部发出整改通知，并予跟踪。不合格（不符合）的控制确保不符合产品要求的产品和不符合环境要求的行为得到识别和控制，防止非预期的使用或交 付。不合格品控制职责生产部和货仓部对所在部门的不合格品负责标识、记录及进行相应的处理。品质部负责不合格品的确认、控制及返工品的重检。MRB（物料评审委员会）负责对不合格品进行评审。行政部对不符合环境要求的行为进行调查，采取处理措施。来料不合格制程中不合格品QA 检验需退货时QA验货发现的不合格品，由QA做出标识和记录，并退生产部或货仓部返工。返工产品送QA重检。客户退货所有退货由