房地产公司合同管理程序 模板

1、江苏融侨置业有限公司合同管理程序JSRQJH-CX-XZ-16第 PAGE 111页 共220页xx融侨房地产有限公司制度资料文件资料文件编号JSRQJH-CX-XZ-16版本号1.0生效日期xx-04-01协议管理程序修改状态修订情况生效日期 = 1 * ROMAN I1.0 xx-04-01 = 2 * ROMAN II = 3 * ROMAN III = 4 * ROMAN IV总经理签发协议管理程序一、目的防范协议风险，规范公司协议运作程序，明确各部门在协议签订、履行等过程中的职责，保证协议及时、按质、按价履行。二、适用范围适用于公司签订的对外协议；三、定义房地产项目投资类协议：土地出

2、让及合作开发协议等；金融货币借贷、担保类协议：与银行之间的货币借贷、融资、担保协议等；设计类协议：设计协议、由设计主导的制作安装协议(如雕塑、标识、儿童游乐设备等)；工程类协议：工程施工协议、工程监理协议等；采购类协议：材料设备采购协议等；营销推广类协议：营销推广协议、广告制作发布协议等；其它类协议：劳动协议、培训协议等。四、职责4.1总经理审批所有协议及补充协议，确定协议签署人。审批金额1万元以上的协议争议；审批所有协议的费用支付及结算；4.2分管高层审核分管部门的协议及补充协议；审核分管部门所有协议的费用支付及结算；根据总经理授权签署协议及补充协议；审批金额1万元(含)以下的协议争议；4.

3、3项目开发部土地出让及合作开发协议的起草、谈判及定稿；本部门起草协议的编号、分发、保存；本部门起草协议执行情况的跟踪记录，并填写协议执行情况记录表；提起土地出让及合作开发协议的付款申请；4.4 成本管理部负责设计类协议、工程监理协议的审核；负责本部门起草协议的编号、分发、留底、交底、跟踪、协议争议处理；施工协议、材料设备采购协议、勘察协议的进度款审核及结算的审核；负责项目建安成本范围内所有协议的汇总统计；4.5设计管理部设计类协议的起草；本部门起草协议的编号、分发、保存；本部门起草协议的执行情况的跟踪记录，并填写协议执行情况记录表；负责设计协议付款的审核及结算的审核；4.6工程管理部勘察协议、

4、水电安装类材料设备采购协议的起草和；负责施工协议、材料设备采购协议、勘察协议的起草、谈判及定稿(包括售楼处、样板房、装修套餐等属于营销推广费用范围的工程与材料设备采购协议)；工程监理协议的起草，工程施工协议、材料设备采购协议的起草；负责本部门起草协议的编号、分发、保存；负责本部门起草协议的执行情况的跟踪记录，并填写协议执行情况记录表；负责工程类、采购类协议的付款审核及结算的审核；根据总经理授权签署协议及补充协议；4.7市场营销推广部营销推广协议、广告制作发布协议的起草；本部门起草协议的编号、分发、保存；本部门起草协议执行情况的跟踪记录，并填写协议执行情况记录表；提起营销推广协议、广告制作发布协

5、议的付款申请。4.8财务管理部财务合作协议、借款协议、担保协议的起草；本部门起草协议的编号、分发、保存；本部门起草协议的执行情况的跟踪记录，并填写协议执行情况记录表；所有协议付款的审核。4.9行政人事部培训协议、劳动协议的起草；本部门起草协议执行情况的跟踪记录，并填写协议执行情况记录表；提起培训协议的付款申请；所有协议的盖章和归档。五、程序5.1协议的起草、谈判、定稿及审批5.1.1 土地出让及合作开发协议5.1.1.1由项目开发部履行协议及其附件的起草，经公司法律咨询顾问、分管高层审核后，报总经理审批；5.1.1.2协议经审批完后，由行政人事部加盖公章并自行存档二份后转至项目开发部、财务管理

6、部。5.1.2施工协议、材料设备采购协议、勘察协议5.1.2.1工程管理部依照JSRQJH-CX-CB-02 工程施工与材料设备供应商选择程序确定协议文本，报总经理审批；5.1.2.2工程管理部按要求的份数筹备协议文本，通知中标单位签署协议返回工程管理部，总经理或其授权人签署、行政人事部盖章后协议正式生效；5.1.3设计协议5.1.3.1设计管理部将定稿后的协议及其附件，连同协议审批及协议盖章审批表(格式见JSRQJH-BG-XZ-44)一起转至成本管理部审核；5.1.3.2 成本管理部对协议条款进行复核后，由公司法律咨询顾问、分管高层审核并交总经理审批；5.1.3.3协议经总经理审批后，由行

7、政人事部加盖公章并自行存档二份后转至设计管理部、财务管理部；5.1.4工程监理协议5.1.4.1工程管理部将定稿后的协议，连同协议审批及协议盖章审批表报工程分管高层、成本分管高层、公司法律咨询顾问审核，总经理审批；5.1.4.2协议经总经理审批后，由行政人事部加盖公章并自行存档二份后转至工程管理部、财务管理部；5.1.5营销推广协议、广告制作发布协议5.1.5.1市场营销推广部将定稿后的协议，连同协议审批及协议盖章审批表转至公司法律咨询顾问、分管高层审核并交总经理审批；5.1.5.2协议经总经理审批后，由行政人事部加盖公章并自行存档二份后转至市场营销推广部、财务管理部；5.1.6财务合作协议、

8、借款协议、担保协议5.1.6.1财务管理部将定稿后的协议，连同协议审批及协议盖章审批表交总经理审批；5.1.6.2协议经总经理审批后，由行政人事部加盖公章并自行存档二份后转至财务管理部；5.1.7培训协议、劳动协议5.1.7.1行政人事部按JSRQJH-CX-XZ-05 劳动协议管理程序签署劳动协议；5.2协议的编号、登记、保管、存档5.2.1协议起草部门负责对协议进行编号，编号的原则是：首先按开发项目进行分类，项目前冠城市名称，以大写拼音字母表示，如rqzyhy(融侨中央小区)；项目分期xx的，还须用阿拉伯数字01、02、03等标明分期数，00表示项目不分期，如rqzyhy01(融侨中央小区

9、一期)；其次按协议的类别进行分类，如td(土地受让及合作开发协议)，sj(勘察设计协议)、qq(前期协议)、gp(公用配套)、JP(基础配套)、 sg(除配套外的建安施工协议)、cg(除配套外的材料设备采购协议)、jl(工程监理协议)、yx(营销推广协议)、gg(广告设计制作协议)、cw(财务合作协议)、jk(借款协议)、px(培训协议)、ld(劳动协议)、qt(其它协议)；最后按协议签订的先后顺序进行排序，以阿拉伯数字表示，如：rqzyhy02-sg-001(融侨中央小区2期第1份施工协议)；对于某个协议履约过程中签订的补充协议，其编号同该协议，用b1、b2、b3等区分，如：rqzyhy02

10、-sg-032b2(融侨中央小区2期第32份施工协议的第2份补充协议)；5.2.2协议起草部门负责已签订协议的发放：5.2.2.1项目开发部将土地受让或合作开发协议交给对方商定的份数，然后提交行政人事部2份、财务管理部1份，部门存档1份；5.2.2.2设计管理部将设计类协议交给对方商定的份数，然后提交成本管理部1份，行政人事部1份、财务管理部1份、总经理1份，部门存档1份；5.2.2.3工程管理部将施工协议、材料设备采购协议交给对方商定的份数，然后提交成本管理部1份，行政人事部1份、财务管理部1份、总经理1份，部门存档1份；5.2.2.4工程管理部将监理协议交给对方商定的份数，然后提交行政人事

11、部1份、财务管理部1份、总经理1份，部门存档1份；5.2.2.5市场营销推广部将营销推广协议、广告制作发布协议交给对方商定的份数，然后提交行政人事部1份、财务管理部1份、总经理1份，部门存档1份；5.2.2.6财务管理部将财务合作用借款协议交给对方商定的份数，然后提交行政人事部1份、总经理1份，部门来存档1份；5.2.2.7行政人事部将培训协议交给对方商定的份数，然后提交财务管理部1份、总经理1份，部门存档1份；5.3协议交底、协议争议处理、协议跟踪5.3.1协议交底协议起草部门组织，协议执行部门参加协议交底，交底内容为介绍公司关于制度、流程，讲解协议主要条款，明确配合事宜、澄清协议疑问。5.

12、3.2协议争议处理5.3.2.1协议在执行过程中出现争议，协议执行部门负责组织协议争议处理；5.3.2.2协议执行部门提出处理建议或意见后，报分管高层、总经理。争议金额1万元以内由起草部门负责人审核、分管高层审批，争议金额1万元以上由起草部门负责人审核，分管高层审核后总经理审批；5.3.2.3协议起草部门填写协议执行情况记录表(格式见JSRQJH-BG-XZ-45)；5.4补充协议的签订5.4.1协议暂定工程的落实、金额在相当规模以上协议争议的处理等事项，须签订补充协议；5.4.2协议起草部门依照5.1、5.2、5.3组织补充协议的起草、谈判、定稿；5.5协议付款协议付款按JSRQJH-CX-CW-03 对外付款管理规定执行，进度款核算依照JSRQJH-CX-CB-04 预结算工作细则执行；5.6协议价款变更情况跟踪、汇总5.6.1工程管理部在每月9日前，要反映已签协议截止上月底协议价款的变更情况与累计付款情况，编制协议一览表(格式见JSRQJH-BG-XZ-46)；5.6.2其它协议由执行部