管理咨询管理手册

1、6.2人力资源管理咨询9001管理手册精品汇编资料目录0.1公司简介0.2颁布令0.3管理者代表任命书0.4管理手册的控制0.5管理手册修改页0.6组织结构图0.7职责分配表0.8管理方针和管理目标1.0适用范围2.0术语和定义3.0引用标准4.0管理体系4.1总要求4.2文件要求5.0管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量、环境方针5.4管理体系的策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.0资源管理6.1资源的提供6.3基础设施6.4工作环境7.0产品/工程实现7.1产品/工程实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发（已删减）7.4采购7.5生产和服务的提供7.6监

2、视和测量设备的控制7.7运行控制7.8应急准备和响应&测量、分析和改进8.1总则8.2测量和监视8.3事故、事件、不符合、不合格品的控制8.4数据分析8.5改进附录一程序文件清单附录二管理体系条款与管理手册章节号对应表附录三产品实现过程流程图0.1公司简介时间跨入城市化进程阶段，城市品牌战略成为城市加速发展的驱动力。而城市形象升级改造作为城市品牌的直接构建者逐渐进入到影响大众生活质量的层面，一场升级改造城市照明及夜景亮化系统与普及低碳节能新技术应用的民心工程轰轰烈烈的展开了。海纳天成顺势而起，成为升级改善城市照明应用系统及规划城市夜景亮化的主力军。成为构建低碳节能的城市能源新战略及开拓城市照明

3、新空间的主导力量，公司以发展的眼光和极具竞争优势的行业地位立足于中国大陆市场。公司具备国家城市及道路照明二级资质及国际CANS专业体系认证等一系列行业高端的技术认同，同时公司与国际知名灯具品牌飞利浦、华格等供应商结成紧密的战略合作伙伴，项目运作覆盖大型照明设计与工程实施的全过程服务体系。立足2011，海纳天成已完成行业领域软实力的搭建工作，公司架构体系承载了多名照明行业高素质的设计人员及技术人才，累积了滨海新区等区域型多类别的政府大型照明工程及知名行业客户的服务经验，业务范围涉及城市夜景亮化、道路照明、建筑内部照明、景观照明的设计与施工。环视2010年，公司承揽了多个国家级建设工程总体照明的规

4、划与实施，组织并主导了环渤海中心城区夜景亮化升级改造的设计与实施的全案工作，成为构造低碳城市的首批实施力量并确立了行业领军者的地位。展望未来，日益扩大的市场需求和诚信专业的行业口碑为公司的发展提供了更为广阔的生存空间，在低碳经济主导的城市发展中，我们将更为积极的参与其中，在广袤的照明领域书写更加辉煌的明天。0.2颁布令公司全体员工：现将质量、环境管理手册（以下简称管理手册）正式批准发布。本手册依据GB/T190012008idt09001:2008质量管理体系要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004idt014001:2004环境管理体系一一

5、要求及使用指南标准编制，体现了八项管理原则，按PDCA循环的管理模式，阐明了公司质量、环境方针，是描述其一体化管理体系的纲领性文件公司要全面实施质量、环境管理手册所规定的内容，全体员工必须遵照执行本手册自二零一一年三月十五日起正式生效。批准：批准日期：2011年3月15日0.3管理者代表任命书为了有效实施质量、环境管理体系，提高工程质量，最大限度地让客户满意，满足要求，根据GB/T190012008、GB/T50430-2007、GB/T240012004标准要求，经公司办公会研究决定，任命为管理者代表，并全权代表最高管理者一一总经理，主持或处理公司管理体系的日常工作，并确保：管理体系所需的过

6、程得到建立、实施和保持。向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求。在整个公司内促进满足客户要求和环境要求意识的形成。及时处理管理体系有关事宜及与外部联系。特此任命！总经理:2011年3月15日0.4管理手册的控制1管理手册由管理者代表组织有关部门编写，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。管理手册的解释权归管理部。2管理手册由办公定负责管理，其主要职责是收集使用中反馈信息，对手册适用性进行评价，按文件控制程序编制、修改、换版。3管理手册由管理部负责发放和保管，确保使用场所可获得适用文件。4.管理手册的使用。4.1各级领导应认真学习和掌握管理手册内容，并在一切管理活动中贯彻始终。4.2管

7、理手册未经批准不得转借外单位和个人。4.3管理手册在执行过程中发生的问题，由管理部协调解决，重大问题请示管理者代表后批准。0.5管理手册修改页通知单号早节号修改条款修改人修改日期修改方式0.6组织结构图07职责分配表（一）质量管理体系职责分配表（-主管-相关）GB/T190012008总经理管理者代表管理部工程部采购部销售部经营部财务部项目部4.1总要求421文件要求422质量手册423文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.

8、2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划GB/T190012008总经理管理者代表管理部工程部采购部销售部经营部财务部项目部7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发删减7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施（二）工程建设施工企业质量管理规范职责分配表OOOOOO分包方包合同已删

9、减9.2OOOOOOO已删减1243.3分量方针和施过程标控制1召冑经B部销售部销售部项目部225326427528629-8-31-9-32-40-33-34-42351336143715381639174049202122233.310.13.410.23.510.34.110.44.210.54.310.65.111.15.2-M25.36.111.46.211.56.312.17.112.27.213.17.38.38.48.59.1质量管理体系的策划和建立工程项目施工质量管理一般规定质量管理体系的实施和改进策划文件管理施工设计组织机构和职责一般规定施工准备组织机构施工过程质量控制职责

10、和权限服务人力资源管理一般规定施工质量检查与验收一般规定人力资源配置施工质量检查培训施工质量验收施工机具管理一般规定施工质量问题的处理施工机具配备检测设备管理施工机具使用一质量管理自查与评价一般规定投标及合同管理一般规定投标管签活动的监督检查与评价质量信息和质量管理改进一般规定同管理建筑材料构配集设备米购筑材:建筑材料、构配件和设备验收建筑材料、构配件和设备的现场管理发包方提供的建筑材料、构配件和设备分包管理一般规定QQ2Q&QXJQ_22C）LJcr)LJQO已删减Q&Qrr22pQO-_O已删减O-亠一L1qJ.3pc4-亠2ClcCT7qQq（三）环境管理体系职责分配表（-主管O-相关）

11、序号标准条款号总经理管理者代表管理部工程部采购部销售部经营部项目部财务部丄T4求要总丄O-O-O-0000丄4競丄丄丄丄O-0000丄34競丄-丄00000234他闲求0要2O-RRRR丄334案林目丄丄-丄00000di44和责职艮、NO用权作资丄丄丄-0000044口八和训培匕匕厶冃丄S0000044流、衣自心丄丄丄丄00000444刑件丄丄-丄0000044丄丄丄丄00000JL644丄丄丄S00丄044丄丄丄E000002554量测和视监丄丄丄S0000254丄丄丄-00000I1354丄丄-E00000454丄丄丄-00000554T丄丄丄-0000I84丄丄丄-0000（-主管o-

12、相关）0.8管理方针和管理目标一、管理方针科学管理工程优良诚实守法持续改进污染预防安全第一“科学管理工程优良”用科学的管理方法来管理企业，不断提高管理水平，在每个工程中都精心进行每个工序的施工，不断地追求施工质量和管理质量，以铸造优质工程。“诚实守法持续改进”加强全员的法制观念，自觉遵守法律法规，为企业和社会可持续发展奠定坚实的基础；“污染预防安全第一”施工过程规范管理，节能降耗，防止污染的发生，最低限度的污染排放；以保障员工生命安全为基础，注重员工职业健康；二、管理目标质量目标:工程合格率100%工程优良率98%确保顾客满意率96%以上环境目标：噪声排放达标固废分类回收率90%全年无重大污染

13、事故总经理：2011年3月15日1.0适用范围本手册适用于我公司建筑装修装饰工程、城市及道路照明工程、机电设备安装工程、建筑智能化专业工程的施工及服务及服务，从施工组织设计、施工准备、施工、竣工到交付使用全过程的管理和有关要素控制。本手册是公司质量、环境管理体系的核心，它适用于公司的质量、环境管理体系的建立、实施和保持以及质量、环境管理体系的内审和第三方认证与监督审核。本手册涵盖了GB/T190012008idtISO9001:2008质量管理体系要求；GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范；GB/T240012004idt014001:2004环境管理体系要求及使用指南的1

14、7个要素。本公司为建筑装修装饰工程、城市及道路照明工程、机电设备安装工程、建筑智能化专业工程的施工及服务企业，不承担工程设计开发项目，没有工程设计开发的控制职责，故对GB/T190012008idtIS09001:2008标准中的“设计和开发”要求予以删减，删减后不影响组织提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的能力和责任。体系适用范围说明：质量管理体系：建筑装修装饰工程、城市及道路照明工程、机电设备安装工程、建筑智能化专业工程的施工及服务及相关服务。环境管理体系：位于天津开发区第三大街21号A5的天津海纳天成景观工程有限公司建筑装修装饰工程、城市及道路照明工程、机电设备安装工程、建筑智能化专

15、业工程的施工及服务程施工及办公活动环境管理。2.0术语和定义标准定义和术语本手册采用以下文件中的术语和定义:TOC o 1-5 h z质量管理体系基础和术语GB/T19000-2008(idtIS09000:2005)；质量管理体系要求GB/T19001-2008(idtIS09001:2008)；工程建设施工企业质量管理规范GB/T50430-2007环境管理体系要求及使用指南GB/T24001-2004(idtIS014001:2004)；专业定义相关方：关注我公司质量、环境状况或受其影响的个人或团体。四不放过：指事故原因未查清不放过；事故责任人与群众未受到教育不放过；没有采取纠正和预防措

16、施不放过；事故责任者没有得到处理不放过。劳动保护用品：在生活及施工生产中保护人们免受伤害的防护用品。高处坠落：在坠落高度基准面2米(含)以上发生的坠落事故。物体打击：高空作业中掉落的物料，人为抛撒的废弃物所造成的伤人事故。临时用电：在施工过程中，为各种机电设备、电动工具等所提供的用电设施，称为临时用电。施工组织设计：是以一个工程项目为对象，所编制的用以指导工程项目施工全过程的各项活动的技术、经济综合性文件，是工程项目施工的战略部署，为编制施工计划和工程预算提供依据，是项目组织生产活动和科学管理的主要依据。施工方案：是指导各分项工程施工的技术文件，包括技术、质量、安全、消防、材料、环保、计量、技

17、术资料、文明施工、冬雨季施工等技术措施。职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。三违：是指违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为。三同时：是指施工项目中的质量、环境、安全保护设施必须与施工工程同时设计、同时施工、同时使用的制度。为完成质量管理要求而实施的行动按照某些质量管理要求建立的、适用于一定的范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。反映施工质量和质量活动过程的记录在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方

18、法的革新。施工企业对施质量进行的检查、评定活动。3.0引用标准质量管理体系要求GB/T19001-2008(idtISO9001:2005)工程建设施工企业质量管理规范GB/T50430-2007环境管理体系要求及使用指南GB/T24001-2004(idtISO14001:2004)4.0管理体系总要求本公司总经理从实际出发，按照GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24002004环境管理体系要求及使用指南确定质量、环境管理体系覆盖的范围，建立质量、环境管理体系并形成文件，对其加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此，

19、应确保：确定管理体系所需的过程及其在整个组织中的作用；确定这些过程的顺序和相互作用；确定所需的标准、规范、法规、程序、作业指导书、管理制度等准则和方法；以确保这些过程的运作和控制有效；确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；对管理体系过程进行监视、必要时进行测量和并对其分析；f针对监视、测量和分析结果，制定并实施必要的措施，以实现这些过程策划的结果，并对这些过程持续改进；g.对外包过程已进行识别：我公司无外包过程。文件要求总则公司质量、环境管理体系文件包括：形成文件的质量、环境方针；质量、环境管理手册；质量、环境目标、管理方案以及相应的控制计划；质量、环境标准要求形成文件的程

20、序；确保质量、环境管理体系运行的第三层次文件及其他运作文件，包括图纸、合同、相关的法律法规、施工组织设计、施工方案及相关管理制度等等；质量、环境管理体系运行的表格和记录。管理手册公司编制了符合GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004标准要求的管理手册，阐述了方针、目标、程序文件的引用、职责、权限、交流活动及管理体系过程之间的相互作用。手册包括管理体系覆盖的产品、过程范围；手册由公司管理部组织编制，总经理批准发布后实施；手册对质量环境管理活动所依据的文件进行了概括性描述，其活动是通过程序文件和相应的三级文件的实施得以实现的。为对管理体系所要求的文件

21、进行有效控制，管理部负责制定、实施和保持文件控制程序并规定以下要求：为保证文件是充分的与适宜的，文件在发布前必须得到批准；文件应定期评审，必要时对文件进行更新，文件更改需经原审核人重新审核，原审批人再次批准；确保文件的更改和现行修订状态得到识别；确保管理体系运行的各个场所都能使用文件的有效版本；加强文件管理，确保清晰，易于识别；外来文件由管理部登记，报主管领导审阅并确定使用范围后发放；保证使用文件的最新有效版本，并保证分发到相应的使用场所；确保各岗位人员明确其活动所依据的文件。对有法定要求或为积累知识所保留的作废文件，必须标识，并隔离存放。记录控制由管理部制定、实施并保持记录控制程序，对记录实

22、施控制，以证明管理体系的有效运行并满足要求。公司提供适宜的环境，配备必要的设备，防止记录的损坏、变质和丢失，记录填写清晰，内容完整真实，保管方式便于存取和检索；确定与工程有关的记录、与管理体系运行有关的记录（包括培训记录和审核与评审结果），其中包括来自相关方的记录；本公司的记录分纸张文字和微机磁盘两种载体，质量记录的格式和内容，由各部门按其工作性质和重要程度申请制定，管理部确认执行；记录的收集、标识、编目、查阅、归档、存储、保留和处理，执行记录控制程序。管理部具体负责对记录控制执行情况进行监督、检查和归口管理，各部门应做好记录的保存，对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。当顾客有要求时按合

23、同的规定方法对有关记录进行控制。施工竣工后由项目部向公司移交施工管理过程记录，包括技术交底、施工日志、监督检查和整改复查记录等相关内容。工程质量保证资料按照工程建设统一质量验收标准组卷等待移交。5.0管理职责管理承诺公司通过质量、环境方针明确守法的承诺；满足顾客要求和期望的承诺；污染预防的承诺；持续改进的承诺；预防事故、保护员工健康的承诺。公司总经理通过以下活动，确保实现建立、实施管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺：向公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；制定质量、环境管理方针；确保质量、环境目标；进行管理评审；确保资源的获得。以顾客为关注焦点公司以顾客满意为目标，组织建立、保持、

24、改进管理体系，由管理部制定、实施并保持顾客满意度测量程序，使顾客的要求得到确定并通过产品实现、监视测量、评审改进等不断地予以满足。质量、环境方针公司总经理以质量为基础，结合公司实际情况，并考虑相关方的要求，制定了管理方针，并形成了文件，传达到全体员工。（具体见0.8管理方针和管理目标。）方针的制定考虑了以下几点方针应与公司的宗旨相适应，为管理目标的制定和评审提供了框架，管理目标是在管理方针的指引下针对质量、环境管理中的关键内容，确定完成工程的管理目标要求。包括对满足要求和持续改进管理体系有效性的承诺，体现追求质量、环境管理改进，提高质量、环境管理水平的。方针在制定时要包括遵守国家法律法规满足合

25、同约定质量要求,在工程施工过程及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象方面的内容。当出现以下情况时，应对方针进行评审管理评审时；公司的活动、产品或服务发生变化时；公司的规模、性质发生变化时；法律法规及相关的标准发生变化；外部环境、形势发生变化；相关方提出新的要求；重要环境因素等发生变化时。公司的管理方针由公司领导班子研究确定，总经理批准。如方针需要更改，应由公司领导班子研究、评价，总经理批准。公司通过管理手册、程序文件、培训考试等形式对全体员工进行公司管理方针的宣传贯彻，使各级管理、专业、操作人员充分领会并能在工作中加以实施。管理方针在公司办公场所公开张

26、贴。考虑相关方需求和企业需要，以适当形式向各相关方公开企业管理方针。管理体系的策划（公司的质量目标具体见本手册0.8）质量目标明确质量管理和工程质量应达到的水平；公司建立并实施管理目标控制程序。为确保公司质量目标的实现，应从整体上进行质量管理体系策划，以确保：A满足质量目标及质量管理体系的总要求。在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保证质量管理体系的完整性。A识别公司质量管理体系所需的过程，这些过程主要包括人力资源管理、施工机具管理、投标及合同管理、建筑材料、构配件和设备管理、分包管理、工程项目施工质量管理、施工质量检查与验收、质量管理自查与评价、质量信息和质量管理改进以及相关的过程。质量

27、管理组织机构设置、职能划分适应质量管理体系的需要；质量管理制度；确保过程所需的资源、监视测量持续改进作出应有的措施管理规定。确定公司质量目标，并对过程确定控制准则和方法。质量管理体系文件，包括质量方针和质量目标、质量管理体系的说明、质量管理制度、质量管理制度的支持性文件、质量管理的各项目记录。A.确定和落实质量管理方针、制定质量目标，交质量目标作业组织发展的方向，并通过目标的落实、分解及考核，确定改进的方向；B根据质量管理的范围和内容确定组织机构，明确管理职责；C实施人力资源管理，确保人员能力满足质量管理要求、各项质量活动的职责得以落实；D对工程项目实施全过程管理，切实履行工程承包合同；E对工

28、程分包、劳务分包、设备租赁、技术服务等实施管理；F对工程施工所需的材料、设备实管理，保证项目施工资源的充分；G按照国家和地方的有关规定对工程施工全过程中应进行的质量检查和验收；H收集、传递、分析和利用工程质量、管理质量信息，评价工程质量和质量管理水平并确定改进和方向；I对质量管理和工程质量实施改进，从而不断提高管理效率。A人力资源和专业技能；B设计和研制设备；C.制造设备；D检验、试验和检查设备；仪器、仪表和计算机软件；仪器、仪表和计算机软件。环境因素的识别与评价为识别和评价公司环境管理体系范围内能够控制的以及能够对其施加影响的环境因素，并确定更新重要环境因素，以确保为环境管理体系的建立、实施

29、和保持奠定基础，公司建立并保持环境因素识别与评价程序。工程部组织各部门对本部门的环境因素进行识别、汇总登记，并依据评价准则对重要环境因素进行评价、确定和更新。环境因素的识别要求从物资的采购、施工过程、设备维修、后勤管理及相关方活动全过程的活动，覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态，从粉尘排放、噪声排放、污水排放、土壤污染、施工废弃物处理、危险化学品的使用、地域和社区影响、能源、资源、原辅材料等自然资源的使用消耗等方面，通过对公司管理活动和施工活动全过程进行分析，识别公司的环境因素。重要环境因素评价公司考虑环境因素的影响范围、环境因素的影响程度、法律法规要求、相关方关注程度和能

30、源、资源可节约的程度等事项确定重要环境因素的评价准则如下：已违反或接近环境法律及强制标准要求的环境因素；并不违法，但相关方高度关注或强制监测的环境因素；C.政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物质；政府或法律有明文规定但无定量指标的环境因素；国家危险废弃物名录上规定的有毒有害物质；异常或紧急状态下将会产生严重环境影响的环境因素；相关方高度关注或有明确要求的环境因素；公司认为有节约潜力的环境因素。工程部组织相关部门依据重要环境因素评价标准进行评价，填写重要环境因素清单，报管理者代表审批。并将环境因素识别评价表、重要环境因素清单下发有关部门。对需进行改进的重要环境因素可通过制定环境目标

31、、指标和管理方案进行控制；对正常情况下的重要环境因素通过制定运行控制程序实施控制；对异常和紧急情况下的重要环境因素通过制定应急准备和响应程序及应急预案实施控制；通过加强对人员的教育培训和加强对活动的监督检查以确保重要环境因素的控制效果。5.4.3.5重要环境因素的更新当开展新的施工项目中的活动发生较大变化及公司进行改扩建或相关的法律、法规及其他要求更新时，工程部及时组织与活动有关人员进行环境因素的补充识别和更新，依据评价结果更新重要环境因素清单，经管理者代表审批后下发各部门。国家、行业、地方的法律法规、标准；重要环境因素；相关方的期望与要求；环境因素的识别评价结果以及有关管理、技术、经济方面的

32、考虑；公司确定的环境文件，并包括污染预防和持续改进的承诺。5.4.7.1根据公司环境管理目标和环境指标以及重要环境因素，工程部制定公司环境管理方案管理方案，形成文件，总经理批准，通过管理部下发全公司，管理方案每年在管理评审会议上评审修订。对应的管理目标和指标；实现目标的方法、措施、技术手段；责任部门和负责人；开始和完成时间、资金预算等。职责、权限与沟通我公司根据实际情况和管理体系运行的需要，建立公司管理体系机构，并明确各科室及各岗位的职责、权限，并对职责进行了分配（详见0.7职责分配表）。管理体系中具体岗位职责描述由管理部编写，管理者代表审核，总经理批准岗位职责及任职要求（最新版本）。管理体系

33、内部门职责和权限简述如下：1）批准公司质量、环境管理方针，管理目标、指标和管理方案；2）对公司的管理负最终责任；3）任命管理者代表，为其有效开展工作提供必要条件；4）确定公司管理机构和职责分工；5）组织并主持重大质量、环境事故的调查处理工作，对公司工程和服务质量负责；6）负责资源的提供；7）主持管理评审；8）向员工传达质量、环境相关法律法规和其他要求。1）负责城市及道路照明工程，建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、建筑智能化专业工程施工计划的组织和实施；2）负责施工过程中原材料、施工过程、部分完工、完工验收的标识和防护；3）负责本部门技术文件的管理工作；4）负责分析工程，编制工艺文件、操作文件

34、和作业指导书；5）负责施工人员和过程控制，对施工设备进行保养、维护，并进行安全操作和管理，使用测试仪器；6）负责工程的不合格品的控制，组织不合格品的返修；7）负责售后工程的维修维护工作；8）负责公司工程环境因素识别评价策划工作；9）负责制定并落实管理目标、指标和方案；10）负责施工过程环境运行管理工作；11）负责环境应急准备和响应工作；13）负责落实纠正预防措施。14）负责监视和测量设备的控制；15）负责采购产品的检验,负责施工过程的抽查和工程竣工的检验；1）负责质量管理体系受控文件和记录的管理；2）负责人力资源管理、绩效考核、员工培训，确定各类人员培训需求、制定培训计划并实施；3）负责全面了

35、解并准确传达顾客需求与期望及潜在的需求。负责本公司产品实现的策划；7）负责工程完工后的维护联系及解决工作，受理顾客投诉并检查处理结果；9）负责内部沟通，对外的联系及管理工作，负责环境的信息交流和协商工作。10）负责公司不合格品的控制，组织对不合格品进行处置；11）负责编写年度内审计划、组织落实内审活动；12）负责收集体系运行数据并组织进行分析，将数据分析结果提交管理者代表；13）负责管理评审计划的落实，评审后措施的跟踪落实；14）负责公司办公区域环境因素识别控制策划工作；15）收集整理相关法律法规与要求，编写公司适用法律法规与其他要求清单，并存档；16）负责落实并检查各部门目标、指标和管理方案

36、的完成情况；17）负责办公区域的环境运行控制；18）负责组织本公司各部门纠正和预防措施的具体实施和评审。19）负责环境绩效的监视和测量；1）负责供应商管理工作；负责物资采购和管理工作；负责采购物资的检验工作；参与环境因素、辩识、评价控制工作；负责与采购相关方环境事宜的告知；参与管理体系内的相关工作。根据公司的管理要求负责并保证工程预算的及时率、准确率；分包预算的及时率、准确率；参与与甲方和分包队的谈判，保证公司的利益。仔细阅读招标文件，出具详细的中标任务分派单，提出具体要求上报部门经理负责按招标文件规定的时间递交或退回投标保证金。负责公司招标文件的购买和投标文件的递交工作负责收集、保管、发放所

37、有招标期间的各种补疑答疑文件。、负责投标文件的编制、制作、审核工作，一直到投标文件密封装订成册。负责工程合同的评审和合同的管理、招投标工作的管理；根据公司的战略发展要求，负责并达成公司的年度销售任务和计划；领导本部门并协调公司各部门达成项目中标，并保证每个项目的及时回款；加强和客户的沟通，减少客户的投诉，提升客户的满意度；加强公司的品牌宣传，提升海纳品牌的影响力。负责组织对用户满意程度跟踪调查并进行统计分析。公司财务管理及证章照管理负责建立健全财务管理的各项规章制度，严格落实执行。负责根据公司年度经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准，严格控制公司年度成本和现金收支预算，并监督执行。

38、负责对公司融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。指导与检查票据审核、凭证制作、记账、结账等工作；负责审核分公司的财务报表；负责制作华源财务合并报表并做出财务分析。指导与检查每月纳税申报、税务检查等涉税相关事宜。财务，资金运用，应收帐款，成本费用(含工程，业务)统计报表等须每周报备总经理与财务部相关的异常状况更要和解决方案及时反馈公司董事长。为环境管理体系提供资金保障严格贯彻贯彻执行国家、省、市有关工程建设管理的法律法规和方针政策，遵循基本建设程序，依法进行工程建设经营管理工作。负责工程项目的立项、报批等各项手续的办理。负责工程项目的质量控制、进度控制、造价控制

39、等工作。负责工程项目的现场管理、安全生产、及环境的控制等工作。负责工程项目的工序验收、竣工验收等工作。负责并督促工程建设项目中各种档案资料的收集、整理及工程档案整理归档等工作，负责对已竣工的竣工验收备案，并按规定送到市城建档案馆管理。负责制定、完善工程项目管理制度。负责管理体系的策划工作，确保管理体系得到建立、实施和保持；确定公司适用的法律、法规与其他要求；审核各部门分解的目标和指标；负责组织管理体系文件的编写工作；负责组织内部体系审核，确保公司质量、环境体系的有效运行，不断完善；负责向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求；负责指导培训工作，确保提高员工满足客户要求的意识；策划管理评审

40、工作，编写管理评审报告；代表公司就管理体系有关问题与相关方联系沟通。为了规范公司对内、外的质量、环境信息交流，确保员工参与管理方针和程序的制定和评审，确保质量、环境管理体系的有效运行，公司建立并保持信息交流工作程序a质量/环境方针、目标、管理方案及完成情况和效果；相关的法律、法规及其它要求的传达及合规性评价信息；重要环境因素的信息；职责和权限的信息；培训信息；f绩效监测与监控信息；不符合、事故、事件的纠正信息；内部审核、管理评审及外部审核信息；i.紧急事件及应急响应的信息；j.员工的建议、意见信息等。质量/环境方针告知相关方；法律、法规和有关规定的获取及执法部门的联系；外部环境监测、测量结果的

41、信息；认证与监督检查信息；相关方的投诉信息；相关法律、法规的变更信息等。正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常正常信息；重要信息的处理：各个部门在日常运作中产生的各种重要信息，通过公司例会进行相互传递与交流；紧急信息的处理：由发现部门迅速传递给有关部门组织处理，可采用电话、传真、电子邮件等方式，通知各相关部门采取应急措施进行解决。发生事故后，逐级上报；其他内部信息，提出者可以通过电子邮件或文字形式反馈给管理部进行处理；e公司通过内部局域网、外部网站等，将公司管理方面的信息向全院员工进行传达。a.各部门按分管职责负责地方监测站、环保局、环卫局、质量技术监督局、卫生防疫部门、认

42、证机构等监测、检查结果及反馈信息的收集，按文件控制程序由管理部统一登记后传递到公司相关部门。当监测或检查结果出现不符合情况时，按照纠正与预防措施控制程序的要求进行处理，并由相关部门将整改情况向检查部门进行反馈；b.管理部负责收集、更新、整理政策法规、标准类的资料信息，详见法律、法规与其他要求获取程序；各相关部门负责向相关合同方、服务分包方等采用宣传、合同或协议等方式明示公司的管理方针、重要环境因素及重要危险源的控制要求；对外部相关方提出的有关环境管理的意见和申诉，由责任部门会同管理部提出处理意见或建议，报主管领导批准，形成处理决定，并在规定的时间内回复。管理评审为确保公司质量管理体系持续的适应

43、性、充分性和有效性，总经理按照公司管理评审程序主持管理评审，提高顾客的满意度。总经理每年最少组织一次管理评审（相隔不超过12个月），如有特殊情况（内外部环境有重大变化时），总经理决定增加评审频次。管理评审由总经理主持召开，综合办公室拟订管理评审计划和管理评审报告，由管理者代表审核，报总经理批准。综合办公室负责汇总各部门、项目部准备的管理评审前的材料（输入材料）主要包括以下信息：A管理体系的适宜性、充分性、有效性；B产品及施工和服务质量满足要求的程序；C工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；D潜在问题的预测；E产品、工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；F资源需求及满足要求的程度。G方针、目标

44、、指标的实现程度；H公司的内部审核和第三方审核，合规性评价的结果。I顾客反馈，来自外部相关方的交流信息，包括抱怨。J纠正和预防措施的现状和改进情况。K对以往管理评审决定执行情况的跟踪检查。L可能影响质量管理体系的变化情况，客观环境的变化，包括与公司环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化M改进的建议总经理主持召开评审会，管理者代表、各位副经理评审有关的部门负责人参加。综合办公室组织签到并负责会议记录。管理者代表根据收集到的信息与资料，形成管理评审会中发言稿。管理者代表报告公司管理体系运行情况，总经理组织与会人员对提交问题讨论,并就每个讨论的问题作出结论，并决定改进的措施。为使管理评审输出促进

45、公司管理体系的改进，参加管理评审的人员应对管理评审输入的内容进行充分的审议，对输入所提出的问题提出改进意见，并做出管理评审决定（输出），其主要内容：对公司管理体系的改进。公司产品实现过程的改进。与顾客要求有关的产品改进。D公司资源的需求。管理评审结束后，综合办公室根据以上输出内容编制管理评审报告，经经理审核签字后发各部门执行。A经理批准管理评审报告，由综合办公室按批准的发放范围发给与会人员。B各责任相关部门，按照管理评审报告提出的整改要求，制订纠正、预防措施，以书面形式报管理者代表批准实施。C由管理者代表对纠正、预防措施的实施情况成立专门审核组，跟踪验证。D管理评审生产的相关记录，予以保存。相

46、关文件：管理评审程序6.0资源管理资源的提供公司各级管理者负责及时确定并提供质量、环境管理体系所需的资源，并确定和提供通过满足顾客要求、增强顾客满意的资源。资源可包括人力资源、基础设施和工作环境以及资金资源等。人力资源总则为使从事影响产品符合性的人员及质量、环境管理体系工作人员的能力符合规定要求，对人员的招聘和培训进行管理控制，管理部负责建立并保持人力资源控制程序能力、培训和意识a.确定从事影响工程要求符合性工作的人员及环境管理体系人员所需的能力。部门主管依据岗位职责及任职要求，配备合格的人员。b.管理部根据人员胜任状态制订培训计划，对人员的需求进行相应的培训或其他的人事调配措施，以获得所需的

47、能力，确保质量、环境管理体系有效运行；管理部对培训结果进行考核和评价，确认是否达到目的及采取措施的有效性；员工在不断的学习中提高自己的工作能力，培养自己的分析解决问题的意识，提高员工质量、环境、安全意识，为企业发展做出积极贡献。管理部负责保持教育、培训、技能和经验的相关记录，并建立人员培训档案,执行记录控制程序。施工机具确定为确保产品能满足顾客和使用的法律法规的要求而需要的设施，并在提供这些设施的同时应给予维护和保养；这些设施可包括：施工机具、办公设施、计算机及软件、运输及通讯设施。施工及办公现场所用的设施（包括顾客提供的），必须保证其安全性能，避免对员工造成伤害。工程部负责施工设备、施工运输

48、设施的归口管理；综合办公室负责办公设施、计算机及软件、办公车辆及通讯设施的归口管理。生产管理部负责生产用设备的管理，列入台帐并进行检查，监督车间进行日常维护保养，确保设备的正常使用。施工机具配备计划由工程部组织编制，由相关授权负责人批准后方可。工作环境公司为确定和管理为达到工程符合要求所需的工作环境,确保工程要求，并使本公司员工在适宜的工作环境中工作。工程部负责工作环境的控制、技术安全以及文明工作，实施管理、定期检查，排除相关隐患，确保施工、工作环境安全、卫生、适宜，工作环境包括：公司配置适用的工作场地，并根据工作需要适当装修，防止工程受到不必要的损坏；配置必要的通风、照明、消防器材，控制噪音

49、并保持适宜的作业湿度、温度；工程部对工作设备实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率和工作质量。材料及工程进度标识明确、摆放整齐、帐物相符。7.0产品/工程实现产品/工程实现的策划为确保工程项目施工质量达到要求，应确保项目部机构设置和人员配备应满足质量管理的需要。策划活动由公司总工负责，应建立实施工程项目施工质量管理程序、对工程项目施工质量管理策划，施工设计、施工准备、施工质量和服务予以控制，由工程部归口管理和组织实施。A质量目标和要求，质量目标应细化分解到单项工程、单位工程、分部、子分部、分项工程，可包括检验批优良率、合格率的目标；项目经理部组织机构图，部门及岗位职责、权限说明

50、，主要人员名单；施工管理依据的文件清单和文本，依据的文件包括法律法规和各地方、行业的规定、要求，以及施工企业自身的管理要求等；劳动力配置计划、临时设施和施工机具配置计划、主要工程物资采购计划、分包计划、施工方案编制计划、施工详图出图是等资源的需求和配置方案；E施工场地、道路、水电、消防、临时设施规划，施工现场总平面图；F.质量关键点及其控制措施，关键工序施工方案，特殊过程管理方案；G进度计划及控制措施；H质量检查、验收及其相关标准；I突发事件的应急措施；J对违规事件的报告和处理流程；K应收集的信息及其传递流程；L与工程建设有关方的沟通方式；M施工管理形成的记录清单、记录表式和保存要求；N质量管

51、理和技术措施；O施工企业质量管理的其他要求。1）识别产品的质量特性，确定适宜的产品质量目标要求和约束条件，使用能够满足顾客和法律、法规全部要求；2）识别并确定产品实现所需的过程和子过程，确定需要建立的过程控制文件，确保过程的有效运行且始终受控；3）确定产品实现过程所需的人力资源和设备、工作环境等条件，保证能够为顾客提供满意产品和服务；4）确定产品实现过程所需的检查活动和验收准则，如对产品和服务的提供进行监视和测量。5）确定各项能够证明过程运行和过程结果符合各项目要求的记录；6）生产管理部负责产品实现全过程的策划和运行。具体执行生产和服务过程控制程序与顾客有关的过程对与顾客有关的过程包括顾客要求

52、的识别的评审及与顾客的沟通。确保公司的各相关职能部门有能力和有效地实施这些过程，以增进顾客的满意。公司制定与顾客有关的过程控制程序规定投标及工程承包、合同签订、合同评审等相关内容。与产品有关的要求的确定通过对招标文件的评审确定与产品有关的要求：A发包方明示的要求（发包方招标公告、投标须知、合同条件、图纸等）；B发包方未明示、但应满足的要求（如新型施工方案等）；C与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求（质量控制、安全控制、环境保护、进度控制、工程质量验收依据、不合格处理、保修范围、期限及责任等）；D其他要求（包括：施工业企业超出招标文件要求的各种承诺、施工企业对项目部的要求及对

53、质量的创优要求等）。与产品有关的要求的评审在投标签订合同或协议前按规定进行评审，评审应在公司向顾客作出提供建筑工程和服务的承诺前即在投标、接受合同之前进行。在招标和投标及合同签订的过程中，应对招标公告、投标邀请书、资格预审公各、投标人须知、合同条件、图纸、技术规范、合同变更等方面的要求进行评审。应保存评审、投标和签约的相关记录。如果顾客对建筑工程和服务的要求没有形成文件，各有关部门应进行如下控制：（1）公司应对顾客的要求在接受前进行识别确认，确认的形式可以是文字的、电子媒体的、传真的等；（2）公司与顾客双方对合同和标书要求理解不一致的表述应得到解决；（3）公司应确信采取必要的、可实现的技术上和

54、资源上的措施，以保证公司有能力满足顾客对建筑工程和服务的要求；评审的结果和在评审中提出的跟踪措施应予以记录；建筑工程和服务要求发生变更时，公司应将变更的信息及时传达到有关部门，以确保相关文件得到更改、相关人员熟悉已变更的要求。施工企业应使相关部门及人员掌握合同的要求，在工程正式开工前，做了合同交底工作，其中要明确交底时机、责任部门、交底内容及记录要求。合同的管理（1）应使相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录；（2）对施工过程中发生的变更，应以书面形式签订，并作为合同组成部分。对合同变更的信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合相关规定，与合同变更有关的文件应及时进行调整并实施；（

55、3）施工企业应及时对合同履约情况进行监视分析和记录，并用于质量改进；顾客沟通工程部和项目部作为主管部门负责与施工顾客的沟通。沟通的信息包括：A招标投标及合同签订阶段，招投标期间，公司相关部门参加常规活动，负责与顾客沟通；B施工准备、现场施工、竣工验收及动用前阶段，施工期间，公司和项目部做好与顾客沟通，主要采取各种工作例会、甲方、监理各种签证、洽商记录、甲方、监理来往函件，现场的随时交换意见等，应保留适当的记录。；C保修阶段的沟通，对于施工过程的甲方、监理通知，顾客抱怨应进行收集记录，项目经理组织，采取措施处理。工程保修期间，由工程部及生产管理部负责，并与回访回修专业施工队沟通，及时将顾客抱怨、

56、投诉、信息进行收集记录，传达给责任部门处理，及时按规定渠道、方式、要求、采取措施进行处理，以达到顾客满意。设计和开发（已删减）本公司主要从事建筑装修装饰工程、城市及道路照明工程、机电设备安装工程、建筑智能化专业工程施工。在施工过程中执行有关国家标准和参照顾客技术要求进行施工，不涉及GB/T190012008标准的设计与开发，因此对标准7.3条款予以删减；对上述条款的删减不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的能力。采购采购产品直接影响公司的产品是否能符合要求，因此采购部编制采购控制程序以确保采购产品在质量、交付和服务等方面符合规定的要求。采购控制主要包括对采购产品及供方的控制，制定采购要求

57、和验证采购产品的方法。公司的采购活动包括：物资设备采购、工具机械租赁（含操作者）以及办公设备采购等，并建立并保持采购控制程序。对采购的全过程予以控制。综合办公室负责对供应方进行评价，合理选择建筑材料、构配件和设备供应商方。对供应方的评价内容应括：评价内容：经营资格和信誉；建筑材料、构配件和设备的质量；供货能力；建筑材料、构配件和设备的价格；E售后服务情况。对合格供方应制定标准，进行定期再评价，并予以记录。对合格供方应在使用后每年至少进行一次跟踪评价，跟踪评价的内容包括：满足合同要求的能力，工程达到质量标准的情况，产品质量以及服务态度的优劣等。根据评价的结果，评价合格的继续使用；不合格的供方名录

58、中剔除，不得使用。跟踪评价的记录应予保存。物资采购计划、需用计划、物资采购合同。劳务分包合同、工程分包合同、设备租赁合同协议等。采购（工程分包、劳务分包、设备租赁）文件发出前，应由主管部门和领导审批后，方能生效实施。在与供方沟通前必须明确采购的信息要求，并对采购计划予以控制。物资设备的名称、规格型号、材质、数量、性能、价格、交付时间。或工程名称、工程量、价款与工期等要求。应执行的标准、质量保证资料要求，接收准则及其他附加要求。交接地点设置、检验试验、交付程序等要求。对设备、物资性能和检测、计量器具有效性的要求。E对供方资质、人员资格要求。F对供方管理体系适宜性要求。G对采购的建筑材料、构配件和

59、设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。建筑材料、构配件和设备进场验收前应做好相应的准备工作。验收时需准确核对各类凭证，确认其是否齐全、有效、相符，按照合同要求检查数量和质量。施工过程需要时，对于特定的建筑材料、构配件和设备，可到其供应方的现场进行验证。验收的过程、记录和标识应符合有关规定。现场材料、构配件应填写领用单进行领用。通过检验状态标识等手段，防止未经验合格的材料、构配件和设备投入使用和装配。工程部及生产管理部对验收不合格的建筑材料、构配件和设备如无特殊情况均应拒收、退货。对于无法退货且有可能加以利用的，应对其按照更新的使用要法度进行检验。不合格的材料、构配件、设备经评审、检验合格后的利用情况可包括降级使用、改变用途等，应确保所采购的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全和环保的要求。生产和服务的提供生产和服务提供的控制正确使用施工图纸、设计文件，验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程样板引路；调配符合规定的操作人员；按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；按规定施工并及时检查、监测；根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；根据有关要求采用新材料、新工艺、新技