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文档简介

1、中信泰富特钢集团股份有限公司关联交易管理制度（拟于2019年11月27日公司2019年第二次临时股东大会审议通过）第一章总则第一条 为规范中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称公司）与各关联 方发生的关联交易行为，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券 法、深圳证券交易所股票上市规则、企业会计准则6号-关联方披露 等相关法律法规和中信泰富特钢集团股份有限公司章程的规定，特制订本中 信泰富特钢集团股份有限公司关联交易管理制度（以下简称“本制度。第二条公司的关联交易行为应遵循诚实信用、平等、自愿、公开、公平、 公允的原则，不得损害公司和全体股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交 易非关联化

2、第三条公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为， 公司独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联方交易的情况，了解公司是 否存在被关联方占用、转移公司资金、资产及资源情况，如发现异常情况，及时 提请董事会采取相应措施。公司发生因关联人占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失 或可能造成损失的，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或 减少损失并及时披露。第二章 关联人与关联交易第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。一、具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人：1、直接或间接地控制公司的法人或者其他组织；2、由前项所述法人直接或间接控制的除

3、公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；3、由公司关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的， 除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；4、持有公司5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人；5、中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组 织。二、具有以下情形之一的自然人，为公司关联自然人：1、直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；2、公司董事、监事及高级管理人员；3、上述“一”第1项所列法人的董事、监事及高级管理人员；4、本条第1、2项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及

4、配偶 的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和 子女配偶的父母；5、中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人。第五条 具有以下情形之一的法人或自然人，视同为公司的关联人：1、因与公司或其关联人签署协议或作出安排，在协议或安排生效后，或在 未来十二个月内，具有上述第四条“一”或“二”规定所列情形之一的；2、过去十二个月内，曾经具有第四条“一”或“二”规定情形之一的。第六条 公司与关联方之间的交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项，包括：一、购买或出售资产；二、对外投资（含委托理财、委托

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