质量和环境管理办法文件

1、第一部分质量和环境治理手册（QEM手册）1QEM手册（首页）编号：HL-QES1QEM手 册依据：GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000标准编制GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996受控状态：版本号/修改状态： A/0分发号： 年 月 日 公布 年 月 日实施北京惠利有限公司批准页 HL-QES-1.1QEM手 册依据：GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000标准编制GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996编制： 年 月 日审核： 年 月 日批准： 年 月 日 年 月 日 公布 年 月 日实

2、施北京惠利有限公司北京惠利有限公司QEM手册目录章节号：HL-QES-1.2版本号/修改状态：A/0页码：1/5编号目 录对 照 表GB/T 190012000ISO 9001：2000GB/T 240011996ISO 14001：1996质量治理体系要求章条号章条号环境治理体系要求1首页11批准页12QEM手册目录13公司简介14前言总则过程方法010215范围范围总则应用111121范围16手册公布令17治理者代表任命书治理者代表552441组织结构和职责18QE方针公布令治理承诺质量方针515342环境方针19文件更改记录2引用标准引用标准22引用标准3术语和定义术语和定义33定义4质

3、量治理体系和环境治理体系质量治理体系44环境治理体系要求41总要求总要求4141总要求42文件要求总则质量手册文件操纵记录操纵421422423424444445453环境治理体系文件文件操纵记录北京惠利有限公司QEM手册目录章 节 号：HL-QES-1.2版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：2/5编号目 录对 照 表GB/T 190012000ISO 9001：2000GB/T 240011996ISO 14001：1996质量治理体系要求章条号章条号环境治理体系要求5治理职责治理职责5411环境治理体系要求51治理承诺治理承诺5142组织结构和职责52以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点

4、52431432环境因素法律和其他要求53质量方针和环境方针质量方针5342环境方针54策划策划质量目标质量治理体系策划5454154243433434策划目标和指标环境治理方案55职责、权限与沟通职责、权限与沟通职责和权限治理者代表内部沟通5555155255341441443总要求组织结构和职责信息交流56治理评审治理评审总则评审输入评审输出5656156256346治理评审57法律法规及其他要求以顾客为关注焦点与产品有关的要求的确定52721432法律与其他要求58目标和指标质量目标541432目标和指标59治理方案质量治理体系策划持续改进542851434环境治理方案6资源治理资源治理

5、6441组织结构和职责北京惠利有限公司QEM手册目录章 节 号：HL-QES-1.2版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：3/5编号目 录对 照 表GB/T 190012000ISO 9001：2000GB/T 240011996ISO 14001：1996质量治理体系要求章条号章条号环境治理体系要求61资源提供资源提供61441组织结构和服务62人力资源人力资源能力、意识和培训62622442培训、意识和能力63基础设施基础设施63441组织结构和职责64工作环境工作环境64441组织结构和职责7产品实现与运行操纵产品实现744446实施与运行运行操纵71产品实现的过程与运行操纵和策划产

6、品实现的策划71446运行操纵72与顾客有关的过程与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审顾客沟通72721722723446运行操纵73设计和开发设计和开发设计和开发策划设计和开发输入设计和开发输出设计和开发评审设计和开发验证设计和开发确认设计和开发更改的操纵73731732733734735736737446运行操纵北京惠利有限公司QEM手册目录章 节 号：HL-QES-1.2版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：4/5编号目 录对 照 表GB/T 190012000ISO 9001：2000GB/T 240011996ISO 14001：1996质量治理体系要求章

7、条号章条号环境治理体系要求74采购采购采购过程采购信息采购产品的验证74741742743446运行操纵75生产和服务提供与运行操纵生产和服务提供生产和服务提供的操纵生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性产品防护75751752753755446运行操纵76监视和测量装置操纵监视和测量装置的操纵76451监测和测量8测量、分析和改进测量、分析和改进845检查和纠正措施81监视和测量总则总则81451监测和测量82监视和测量监视和测量顾客中意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量82821822823824451454451监测和测量环境治理体系审核监测和测量83不合格品操纵不合格品操纵834

8、52不合格、纠正与预防措施84数据分析数据分析84451监视和测量北京惠利有限公司QEM手册目录章 节 号：HL-QES-1.2版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：4/5编号目 录对 照 表GB/T 190012000ISO 9001：2000GB/T 240011996ISO 14001：1996质量治理体系要求章条号章条号环境治理体系要求85改进改理持续改进纠正措施预防措施8585185285342434452447环境方针环境治理方案不合格、纠正与预防措施应急预备和响应86环境因素以顾客为关注焦点52431432环境法律和其他要求87应急预备和响应预防措施853447应急预备和响应

9、北京惠利有限公司公 司 简 介章 节 号：HL-QES-1.2版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：4/5公司简介（略）法定代表人：总经理：公司名称：通讯地址：邮编：电话：传真：E-mail：网址：北京惠利有限公司前 言章 节 号：HL-QES-1.4版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：1/1本公司QEM手册是依据GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000标准和GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996标准的要求结合公司的实际情况而制定的。本手册阐述了公司的质量环境方针和质量环境目标，概括描述了公司的质量治理体系与环境治理体系以及改进其有

10、效性时采纳“PDCA”的方法。覆盖了公司所应操纵的质量、环境治理体系要求，并就与质量、环境有关的职责、相互关和需要开展的质量、环境活动做了明确规定。手册中的质量、环境方针和质量、环境目标同公司的宗旨相适应，是公司对满足所有顾客的承诺，是对遵守法律、法规和其他要求的承诺。手册是公司实施质量、环境治理体系的法规性、纲领性文件，是全体职员的行动准则。此外，作为手册的支持性文件，编制了18个程序文件和相关的作业文件（包括设定的质量、环境记录）。手册由综合办公室编写，治理者代表审核，经公司总经理批准正式公布实施，公司全体职员必须做到认识到位、责任到位、措施到位、落实到位。严格按照规定的程序办事，确保公司

11、的质量、环境治理体系政党充分、有效运行并持续改。手册由治理者代表负责组织实施，公司综合办公室负责手册的具体发放、回收、治理和解释工作。手册的发放：手册分为“受控”和“非受控”两种版本，受控版本在其封面上加盖“受控”章，按文件操纵程序的规定办理发放登记手续。手册发放对象为：公司最高治理层成员、有关职能部门负责人和其他获准人员，具体发放数量由综合办公室确定，治理者代表批准。手册对外发放必须经治理者代表批准，综合办公室做好登记手续。手册发放和回收工作，由综合办公室负责统一办理，每本手册均有统一编排的分发号。发放时加盖“受控”印章，回收时要按规定办理签字、登记手续。手册限定在公司范围内使用，未经总经理

12、或治理者代表批准，任何部门和个人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者，应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。当手册持有者调离公司或不再担任相应职务时，要及时将手册交回综合办公室。手册使用期间如有修改建议，应及时反馈到综合办公室，综合办公室应定期对手册的适应性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行文件操纵程序的有关规定。北京惠利有限公司范 围章 节 号：HL-QES-1.5版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：1/11 目的本手册依据GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000标准和GB/T 240011996 idt ISO14001：1996标准结合本

13、公司实际而编制的，用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和有关法律法规要求的产品；通过质量、环境治理体系的有效运行和持续改进，满足顾客要求，增强顾客中意。2 适用范围本手册适用于产品生产全过程和质量、环境治理；是向顾客展示质量保证能力和实施“爱护环境、预防污染”的纲领必文件，同时是向第三方提供审核的依据。3 删减讲明本公司灰产品生产企业，无顾客提供财产，没有顾客财产的操纵职责，因此删减仅限于GB/T 190012000 idt ISO 19001：2000标准中7.5.4顾客财产，而且删减后不阻碍组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求，因此本手册对GB/T 190012

14、000 idt ISO 9001：2000标准中“7.5.4顾客财产”的要求予以删减。北京惠利有限公司手 册 发 布 令章 节 号：HL-QES-1.6版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：1/1手册公布令本公司QEM手册符合GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000和GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996 标准的规定和要求。本手册是公司质量、环境治理活动纲领性文件和行动准则，适用于公司各职能部门。我批准A版QEM手册自年月日实施。我要求公司全体职员必须认真学习、坚决贯彻落实各项规定要求；各职能部门严格履行职责，强制性实施A版QEM手册，保

15、证质量、环境治理体系持续有效运行，以实现公司的质量、环境方针和质量、环境目标。北京惠利有限公司总经理：年月日北京惠利有限公司治理者代表任命书章 节 号：HL-QES-1.7版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：1/1治理者代表任命书为了贯彻执行GB/T 190012000 idt ISO9001：2000和GB/T 240011996标准，加强对质量、环境治理体系运行的领导，推动公司质量、环境治理体系的政党有效运行和持续改进，及时处理阻碍质量和环境治理体系运行中的有关问题，确保公司质量和环境治理体系有效实施和保持，特任命副总经理为我公司的治理者代表。治理者代表的职责是：确保按照以上两个标准

16、的要求建立、实施和保持质量和环境治理体系。向最高治理者汇报选题、环境治理体系的运行情况以供评审，并为质量、环境治理体系的改进提供依据。确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。负责质量、环境治理体系有关事宜的外部联系。行使和履行公司总经理规定的其他质量、环境职责和权限。总经理：年月日北京惠利有限公司QEM方针公布令章 节 号：HL-QES-1.8版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：1/1QE方针公布令质量方针：质量第一，顾客至上，服务社会，振兴企业。质量目标：产品一次检验合格率98%以上；顾客中意度100%；追求质量，持续改进，产品质量达到国内先进水平。环境方针：本公司把提高企业市场竞争能

17、力，最大限度地减少环境污染，合理利用能源、资源作为理念。为此我们承诺：遵守国家和地点适用的法律法规、标准和相关制度、要求；“预防为主、防治结合”，在“采购生产销售服务”全进程中尽可能减少环境负面阻碍；对粉尘、废弃物、噪声等实施有效操纵；对资源、能源实施有效治理，做好成本优化，废料回收再利用；加强培训教育，不断提高职员环境意识；明确各层次职责，加强监督检查力度，确保环境表现持续改进；促进相关方共同为“环保型”产品及资源再利用做贡献；本方针传达到全体职员，并为公众所猎取。环境目标：节能降耗，三年内水、电消耗年递减2%；降低粉尘污染，减少人体损害；减少噪声污染，爱护职员健康；废弃物加收再利用。总经理

18、：年月日北京惠利有限公司文件更改记录章 节 号：HL-QES-1.9版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：1/1序号修改日期修改章节条款修改页码修改依据（修改通知单号）修改人签字验证人签字备注2引用标准北京惠利有限公司引用标准章 节 号：HL-QES-1.7版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：1/12 引用标准21 GB/T 190002000 idt ISO 9000：2000质量治理体系 基础和术语22 GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000质量治理体系 要求23 GB/T 240502000 idt ISO 14050：1998环境治理 术语24 GB

19、/T 240011996 idt ISO 14001：1996环境治理体系 规范及使用指南25 本公司所采纳的产品标准（略）3术语和定义北京惠利有限公司术语和定义章 节 号：HL-QES-3版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：1/1本手册采纳GB/T 190002000 idt ISO 9000：2000质量治理体系 基础和术语和GB/T 240502000 idt ISO 14050：1998环境治理 术语中的术语和定义。本手册依照本公司产品特点还采纳如下术语和定义：（略）4质量治理体系和环境治理体系北京惠利有限公司质量治理体系和环境治理体系章 节 号：HL-QES-1.7版 本 号/

20、修 改 状 态：A/0页 码：1/14 质量治理体系和环境治理体系组织在质量和环境方面实施操纵的治理体系，包括：为制定、实施、实现、评审和保持质量方针和环境方针所需的组织结构、规划活动、职责、程序、过程和资源。本公司按照GB/190012000 idt ISO 9001：2000和GB/T 240011996 idt ISO14001：1996标准要求建立质量和环境整合型治理体系。北京惠利有限公司总 要 求章 节 号：HL-QES-4.1版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：1/141 总要求本公司从自身的实际情况动身，按照GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000和

21、GB/T 140011996 idt ISO14001：1996标准要求，建立起结构化的质量治理体系和环境治理体系，并编制了系统化的配套的质量和环境治理体系文件（包括手册、程序文件和作业文件），明确了这些文件的范围以及对文件和记录的操纵；明确了公司内部岗位设置以及各部门的职责和权限，确定了质量、环境治理体系所需的过程、活动及其应用，确定了过程的顺序和相应作用（接口关系）以及过程有效动作和操纵所需的准则和方法。这些过程包括与治理活动、资源提供、产品实现和测量、分析和改进有关的过程。通过在运行过程中持续改进，从而使质量治理体系和环境治理体系更增强其有效性。本公司采纳PDCA循环的方法识不和操纵程序

22、的有效性，使每一个过程都能够通过“策划、实施、检查、总结”达到持续改进有效性的目的。本公司针对任何阻碍产品符合性的外包过程（计量器具的检定、检验室及检验项目的外委、专门工种培训、运输等）和采购合格供方等操纵过程。按本手册7.4和7.5实施操纵，并执行相应的二、三级文件（即程序文件和作业文件）。北京惠利有限公司文件要求章 节 号：HL-QES-4.2版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：1/342 文件要求421总则本公司质量、环境治理体系文件包括：开成文件的质量方针、质量目标和环境方针、环境目标；QEM手册；程序文件（本公司按质量、环境治理体系标准要求，并结合公司实际情况编制的18个程序文

23、件）；作业文件（确保其过程有效策划、运作和操纵所需的作业文件）；记录；与质量、环境有关的外来文件。注：文件可采纳任何形式或类型的媒体。422QEM手册本公司依据GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000标准和GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996标准的要求，结合公司实际情况，制定了QEM手册，该手册确定了公司质量、环境治理整合体系的范围，规定了所应操纵的质量、环境治理体系要求，包括删减的理由，对形成文件的程序的引用。描述了过程顺序及相互作用，反映了公司质量、环境治理体系的总体框架和思路，通过对公司质量、环境方针，重要因素以及目标、指标治理方案等

24、内容的描述，展示了公司质量、环境治理的总的原则和意图，并明确规定了公司各层次的职责和权限。QEM手册的治理，见本手册1.4的规定，具体执行文件操纵程序。423文件操纵4231总则本公司为确保质量、环境治理体系所要求的文件得到有效操纵，建立并保持文件操纵程序，此程序使公司质量、环境治理体系文件从批准公布直至失效的全过程都有效的操纵，确保在使用处可获得适用文件的有效版本，确保外来文件得到识不，并操纵其分发。4232文件的操纵范围本公司质量、环境治理体系所要求的一切文件均属操纵范围，见本手册4.2.1规定。记录是一种专门类型的文件，依据本手册4.2.4的要求进行操纵。综合办公室为文件操纵程序的主管部

25、门，负责对文件操纵的执行情况予以监督、检查和治理，其他相关部门予以配合。4233文件的批准和公布所有文件公布前应得到授权人批准，以确保文件的充分性和适宜性（内北京惠利有限公司文件要求章 节 号：HL-QES-4.2版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：2/3容正确、完整，与其他文件协调一致，且易于理解）；确保文件清晰，易于识不；综合办公室每年11月底组织相关人员对现有的体系文件进行全面评审，因评审或其他缘故对文件进行修改时，文件公布前应再次批准；QEM手册、程序文件经治理者代表审核后由总经理批准、公布；三级文件由相关职能部门负责人审核，主管领导批准、公布。4234文件的更改质量、环境治理体

26、系文件的更改应由该文件的原审批部门进行审批，做出相应的修改，若由其他部门进行修改时，该部门应获得审批所需依据的有关背景的文件资料；文件更改应在文件更改记录上记录文件的更改内容、更改日期和更改缘故、更改生效时刻，同时对更改文件做出现行修订状态标识；更改后的文件、资料，按规定的发放范围及时发放到位。4235文件的发放所有本公司制定和公布的与质量、环境治理体系有关的文件和资料，按照文件和资料的层次分类由相应的授权人员审核、批准公布；对质量、环境治理体系有效运行的各个场所，文件和资料均应发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件；文件发放填写文件发放/回收登记表，并注明受控分发号；作废文件要及时从发放和

27、使用场所收回，并登记造册，定期销毁；因专门需要所保留的任何作废文件，盖“作废保留”章，防止误用；应确保相关适用的外来文件在使用前得到确认按规定范围分发产记录；综合办公室负责外来文件的识不，产操纵其分发，关于标准类文件，要识不最新版本，确保现行有效；所有文件的保存要便于查找，标识明确，妥善保管，防损坏。424记录的操纵4241总则建立并保持记录操纵程序，通过对记录的标识、贮存、爱护、检索、保存期限和处置的有效操纵，证实产品质量和服务质量符合要求和质量、环境治理体系有效运行，同时为相关活动、产品或服务的可追溯性和质量改进提供分析依据。来自供方或相关方的记录也应成为本公司质量和环境治理记录的组成部分

28、。综合办公室是记录操纵的主管部门。北京惠利有限公司文件要求章 节 号：HL-QES-4.2版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：3/34242记录的设置记录的设置应易于识不和检索；要有足够的记录凭证、图表、报告以证明质量、环境治理体系运行和产品符合要求；记录的种类包括：培训记录、检验报告、试验报告、评审报告、审核报告、事故报告、不合格品复审报告、有关法律法规信息、质量和环境治理体系运行记录等；记录的媒体有文字记载、磁盘、相片和录像等。4243记录的治理分级治理：综合办公室负责质量、环境治理体系记录的治理和保存，各职能部门和车间负责生产过程中和环境运行过程中形成的本部门记录本治理和保存，定期

29、将本部门相关记录归档上交综合办公室统一治理和保存；标识：以记录或表格的名称、编号或代码来表示；贮存和爱护：质量、环境治理体系记录保存期一般为3年，专业性记录按国家及行业有关规定执行。质量、环境治理体系记录要有适宜的贮存条件，防潮、防火、防虫蛀、防鼠害；检索：所有汇总到综合办公室统一治理的记录由综合办公室负责记录登记、建账或建卡归档，并建立索引目录；处理：保存期满记录的处理、销毁应造册登记，加以鉴定，经主管领导批准实施销毁；记录的收集与填写：记录的收集由填写部门负责；记录的填写由该活动的具体执行按要求填写；记录应清晰、标识明确、内容完整、真实、简单明了，日期明确、签名齐全；查阅：合同要求时，在双

30、方商定期限内，记录可提供给顾客或其代表查阅评价，并做好登记；提供：依照合同规定或顾客的要求，及时提供相关记录。综合办公室和各相关部门应妥善保存本部门的记录，以防止由于环境造成的损坏、变质和丢失。425支持性文件文件操纵程序 HL-CX-4-01记录操纵程序 HL-CX-4-025治理职责北京惠利有限公司治理职责章 节 号：HL-QES-5版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：1/15 治理职责明确最高治理者的职责，以利于质量、环境治理体系的建立、实施和改进（包括治理承诺的证据、以顾客为关注焦点的原则、方针、目标、组织结构、治理者代表的确定、质量、环境治理体系的策划、治理评审的组织等相关内容

31、）。北京惠利有限公司治理承诺章 节 号：HL-QES-5.1版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：1/151治理承诺公司总经理通过以下活动，对其建立、实施质量、环境治理体系并持续改进其有效性和污染预防、遵守有关法律法规和其他要求的承诺提供证据。采取培训、宣传资料或会议等方式向组织成员传达满足顾客和法律法规要求的重要性，树立和增强全员的质量、环境意识；制定质量方针、环境方针和确保质量目标、环境目标的实现；为质量、环境治理体系的建立和实施提供指导和框架；确定组织结构；任命治理者代表，指定其负责质量、环境治理体系的建立、实施和保持的具体事宜；为质量、环境治理体系的建立、实施和改进提供人、物、设备

32、、设施、原材料、技术和环保等资源支持并确保资源的获得；定期主持治理评审。北京惠利有限公司以顾客为关注焦点章 节 号：HL-QES-5.2版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：1/152以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和以后的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。公司应以顾客为关注焦点，实施预防操纵方案，确保顾客的要求和法律法规要求予以满足，增强顾客中意。全面理解顾客的需求和期望，在法律法规、国家、行业、企业标准规定的范围内，将顾客的需求和期望转化为要求并予以满足。521职责供销处负责制定“顾客中意度调查表”，发放到各相关部门，并汇总、识不、评价后报总经理批准；

33、供销处负责建立与顾客沟通渠道，确定顾客要求，收集保存顾客来信、来电、传真、文件等相关资料；供销处负责收集和筛选顾客反馈信息、文件，保管合同评审的相关资料，予以确定顾客要求，并负责解答、跟踪、评审结果措施、记录、存档等工作；供销处会同技术开发处、生产处等负责对顾客文件形成前变更内容进行评审，报总经理批准；供销处会同相关部门负责销售合同变更、评审，并报总经理审批。522使顾客的要求得到满足公司必须满足法律法规及国家行业和企业标准的规定；随着顾客要求、法律法规及国家、行业、企业标准的变化和提高，公司应不断改进，持续满足顾客要求，并争取超越顾客期望。公司应将已确定的顾客要求所涉及已建立的质量、环境治理

34、体系要求进行更新并执行文件操纵程序和治理评审程序；顾客要求和期望通过本手册7.1，7.2，8.2的实施结果予以证实。523对顾客中意度进行测量建立并执行信息交流治理程序，保持与顾客的日常沟通，了解顾客中意度，认真分析和处理顾客信息反馈和抱怨，以采取相应的纠正、预防或改进措施达到顾客中意。524公司总经理通过治理评审等活动掌握公司顾客要求实施预防操纵的状态，提出持续改进的措施，确保顾客的要求得到确定并予以满足。525支持性文件与顾客有关的过程操纵程序 HL-CX-7-01北京惠利有限公司质量方针和环境方针章 节 号：HL-QES-5.3版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：1/253质量方针

35、和环境方针公司总经理以“八项质量治理原则”为基础，结合公司实际情并考虑相关方的要求，制定质量方针和环境方针并形成文件，传达到全体职员。531质量方针应确保：与公司的宗旨相适应；适合公司的待业性质和规模；包括满足顾客对产品质量及服务质量特性的要求；为公司提供制定和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标依此逐层分解；质量方针应形成文件，在公司范围内进行宣传贯彻，以达到充分沟通、理解一致；在治理评审时，对事实上施情况及持续适宜性方面进行评审；质量方针体现公司的质量宗旨，也要同时体现顾客期望和要求，也是公司对顾客的承诺。532环境方针应确保：对法律法规和组织应遵循的其他要求的承诺；对持续改进和污染预

36、防的承诺；应体现公司的经营思想；为建立和评审环境目标和指标提供框架；应体现组织的活动、产品或服务的性质、规模和环境阻碍，适用于本公司产品生产和服务中的环境治理和操纵；环境方针应形成文件，传达到全体职员，并应考虑相关方的要求。533公司质量方针质量第一，顾客至上，服务社会，振兴企业。534公司环境方针本公司把提高企业市场竞争能力，最大限度地减少环境污染，合理利用能源、资源作为理念。为此我们承诺：遵守国家和地点适用的法律法规、标准和相关制度、要求；“预防为主、防治结合”，在“采购生产销售服务”全过程中尽可能减少环境负面阻碍；北京惠利有限公司质量方针和环境方针章 节 号：HL-QES-5.3版 本

37、号/修 改 状 态：A/0页 码：2/2对粉尘、废弃物、噪声等实施有效操纵；对资源、能源实施有效治理，做好成本优化，废料回收再利用；加强培训教育，不断提高职员环境意识；明确各层次职责，加强监督检查力度，确保环境表现持续改进；促进相关方共同为“环保型”产品及资源再利用做贡献；本方针传达到全体职员，并为公众所猎取。535方针的传达和实施5351途径公司通过培训、信息交流、板报、小册子等方式传达到全体职员。5352实施公司通过制定质量目标和环境目标与指标以及治理方案的实施，在过程操纵和运行操纵中得到贯彻实施。536方针的评审当出现以下情况时，应对方针进行评审：治理评审时，组织的活动、产品或服务发生变

38、化；法律法规及有关标准发生变化；相关方提出新要求。537方针的修订和改进公司应营造一人激励改进的氛围与环境；通过数据分析、内部审核等做出适当的改进措施；实施纠正和预防措施等实现改进；在治理评审中评价方针的适宜性的有效性，需修改时，由总经理进行修订和公布。北京惠利有限公司策 划章 节 号：HL-QES-5.4版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：1/154策划541质量目标、环境目标5411公司总经理负责制定公司质量目标和环境目标并确保在公司的相关职能和层次上建立质量、环境目标，责成其进行适当分解直到为实现质量、环境目标指标而进行的相关活动能受到充分的操纵。5412质量、环境目标的内容可涉及

39、产品的具体我及满足产品要求所需的资源、过程和活动，并反映其对持续改进的承诺。5413质量、环境目标应与质量、环境方针保持一致，经分解后，在作业层次上质量、环境目标应是可检查、可测量或能判定的。5414公司的质量目标产品一次检验合格率98%以上；顾客中意度100%；追求质量，持续改进，产品质量达到国内先进水平。5415公司的环境目标节能降耗；降低粉尘污染，减少人体损害；减少噪声污染，维护职员健康；废弃物回收再利用。542质量、环境治理体系策划5421公司总经理必须对质量、环境治理体系进行策划，以满足公司的质量、环境目标及质量、环境治理体系的总要求。确定公司质量、环境治理体系所需的过程，明确对质量

40、、环境治理体系要求所进行的删减有及其合理性；确定为实现质量、环境目标要求需要投入的资源；不断提高质量、环境治理体系运行的有效性，定期评审质量、环境目标的实现状况，查找差不和改进的机会，以使质量、环境治理体系得到持续改进；应对公司相关的组织结构、体系文件、过程和资源等变化做出推断，必要时按策划进行适当的调整或更改，并采取相应措施，保持质量、环境治理体系的完整性。5422质量、环境治理体系策划后形成的发放到部门实施；综合办公室负责对质量编制，按规定审核、批准后，以受控形式发放到相关部门实施；综合办公室负责对质量、环境治理体系策划的执行情况进行监督、检查及验证。5423公司质量、环境治理体系策划输出

41、的结果为QEM手册、程序文件以及作业文件。如有质量、环境治理体系的变更，应制定确保其完整性的相应规定。北京惠利有限公司职责、权限与沟通章 节 号：HL-QES-5.5版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：1/555职责、权限与沟通551职责和权限公司总经理依照公司实际情况，确定各部门职责和权限，形成书面文件，由综合办公室下发到各部门。各部门负责人依照本部门的职责和权限，确定部门的岗位设置及各岗位的职责和权限，经公司主管领导审核，总经理批准后，由综办公室以文件形式下发。公司总经理确保上述职责和权限的规定在全公司得到沟通，充分利用组织的资源（人力资源、人才配置、资金投入、基础设施和设备、材料购

42、入、技术方案的策划等），确保公司质量、环境治理体系的有效运行。5511总经理制定并批准本公司的质量、环境方针、目标、指标和治理方案；审定批准QEM手册和程序文件；增强职员质量和环境意识，在公司内促进质量方针、质量目标和环境方针、环境目标的实现；任命治理者代表，决定组织机构设置，对与质量、环境治理体系运行的有关人员，用文件形式规定其职责、权限以及相互关系；对公司的质量、环境治理体系进行整体策划，确保体系在“策划、实施、检查、总结”中构成良性循环；按策划和规定的时刻间隔主持治理评审会议，评审质量、环境治理体系，以确保其持续的适宜性、充分性、有效性，并对其进行持续改进，决定进改的措施；确定并提供质量

43、、环境治理体系的有效运行所需的资源；负责与顾客有关过程的指导与确定；负责合同评审的审批；负责重要环境因素审批；负责生产设备、测试设备、原材料采购的审批；负责生产和服务提供的监督治理，对产品质量、技术治理负责。组织职责部门对不合格进行操纵，负责产品开发研究、优化产品结构的总体设计及组织实施；负责实现顾客中意度的调查，采取措施，增强顾客中意；组织职能部门对公司范围内的监视测量装置进行有效操纵，以确保计量标准与要求的测量能力一致。5512治理者代表协助总经理制定并贯彻本公司的质量方针、质量目标和环境方针、环境目标，组织综合办公室对公司质量、环境治理体系文件从批准到失效的全过程实施操纵；负责质量、环境

44、治理体系建立、实施和保持，并使其持续改是，负责组织编制QEM手册、程序文件以及审核；审核环境目标、指标与治理方案，组织环境因素的识不和评价；北京惠利有限公司职责、权限与沟通章 节 号：HL-QES-5.5版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：2/5负责对治理评审的输入文件进行批准，为改进质量、环境治理体系提供依据，并组织治理评审工作；负责审批纠正、预防措施的实施效果的验证，主持内部质量、环境治理体系审核并确定审核组长；组织综合办公室（及相关部门）对质量、环境治理体系所要求的记录、数据分析进行评审；确保质量、环境治理体系所需的过程得到建立、实施和保持；负责向公司总经理报告质量、环境治理体系的

45、业绩和任何改进的需求；负责与质量、环境治理体系有关事宜的外部联络；组织职能部门对质量、环境治理体系过程进行监视和测量；对产品性能指标进行监视、测量、检验和试验；负责法律、法规适用性审批。5513副总经理协助总经理实施质量方针、目标、指标和环境方针、目标、指标，确保质量、环境治理体系的有效运行；负责公司的安全生产工作，监督车间做好文明生产，为职员和实现产品所需提供适宜的工作环境；负责人力资源的治理，确保体系实施必需的人力资源。负责确定部门负责人的入职要求及其培训打算的审批；负责职员招聘，并报总经理批准；负责工作环境、基础设施治理。5514综合办公室贯彻落实ISO 9001：2000标准和ISO

46、14001：1996标准，做好质量、环境治理体系的具体策划和组织治理工作；负责组织质量、环境治理体系的内部审核，检查质量、环境治理体系的运行情况，负责治理评审的输入、输出和治理评审记录归档；负责质量、环境治理体系文件和记录的操纵，组织编写、修改QEM体系文件；负责对治理评审和内部审核中出现的不合格项的纠正和预防措施的跟踪验证；负责职工食堂和车辆治理以及废弃物的处理处置；负责公司内部和外部信息的沟通，以提高质量、环境治理体系的有效性；负责全公司岗位职责制度的建立和不断完善；北京惠利有限公司职责、权限与沟通章 节 号：HL-QES-5.5版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：3/5负责监督公司

47、各职能部门有关层次上的质量、环境目标、指标的分解、实施及治理方案的制定、检查与实施；负责公司人力资源的治理工作，负责公司职员的招聘、培训、考核及评价工作；负责公司范围内的应急预备和响应打算的制定及可行时的应急演练；负责公司安全、环保及工作环境的监督检查。负责应急指挥。5515技术开发处负责对产品实现所要求的过程及子过程的顺序和相到关系进行策划（包括专门过程的质量操纵和重要环境因素所涉及的过程的运行操纵，质量检测点和环境检测点的确定及检测内容的确定）；负责法律法规及相关要求的识不、猎取与更新，并将相关信息传递各相关部门，确保实施；负责监视和测量装置的操纵，制定检定、校准打算，定期自检或委外送检；

48、负责产品设计开发过程的治理工作；贯彻国家标准和行业标准，组织制定企业标准；负责产品的监视和测量，确保质量符合规定要求；负责标识和可追溯性治理工作；负责公司范围同伯数据分析与应用治理；负责对应急预备所需设备设施的技术把关；负责公司环境因素识不与评价；协助综合办公室及生产处负责对公司职员技能培训与考核及对专门工种验证、把关；参与合同评审，要紧对技术要求提出评审意见；协助生产处、车间对不合格品进行现场调查，指导制定改进、纠正和预防措施。5516供销处负责原材料及备品备件的采购；负责对合格供方进行调查、选择和评价；负责销售产品全过程服务（包括售前、售中、售后服务），执行与顾客有关的过程操纵程序；拟定和

49、组织评审所有合同，报相关主管领导审批并向相关部门提供产品合同信息。负责标书编制和合同正式文本制定；北京惠利有限公司职责、权限与沟通章 节 号：HL-QES-5.5版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：4/5组织并指导车间做好产品实现和运行操纵过程的实施；负责公司设备的维护、维修治理工作；协助技术开发处监督车间做好标识和可追溯性工作；5518财务处依据中华人民共和国会计法、会计准则、现金治理制度等法规及公司有关财务治理规定，配合副总经理全面负责公司的财务治理工作；依照公司实际情况，负责编制财务预、决算打算，正确核定固定资产需用量和流淌资金的使用，进行资金平衡；依照需要及轻重缓急，进行综合分析

50、，确保资源、能源的合理利用，优化成本，还应得较好的经济效益；加强财务监督，定期检查财务打算和各项财务指标的执行情况，定期编制财务报表并做出经济分析报告（包括产品成本操纵分析、环境费用支出其质量成本趋势和环境预防治理费用投入趋势分析等），及时反映公司的财务状况。5519公司其他与质量、环境治理体系运行有关人员的岗位职责见岗位责任制。552治理者代表公司总经理在公司的治理人员中任命一名治理者代表，并授权其代表总经理按照GB/T 190012000标准和GB/T 140011996标准对公司质量、环境治理体系的建立、实施、保持和持续改进工作全权负责，具体职责见本手册5.5.1.2。553内部沟通建立

51、信息交流治理程序，并保持在相关职责部门和相关层次之间就质量、环境治理体系的运行情况进行有效的沟通，确保质量、环境治理体系的有效运行。5531要求综合办公室负责公司内部沟通过程的策划和治理；信息的来源分为内部信息和外部信息两类；信息的收集和整理 综合办公室负责质量、环境治理体系运行信息的收集和整理，并记录存档。各职责部门负责所管辖范围内的生产和运行操纵有关信息和外部信息的收集和治理。要重视与外部相关方的交流，为公司树立良好形象。各职北京惠利有限公司职责、权限与沟通章 节 号：HL-QES-5.5版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：5/5责部门负责相关业务范围内的信息收集和治理，正常信息由相

52、关部门每月的综合办公室报告一次，紧急信息应及时向综合办公室和公司主管领导报告；d、信息的传递和处理 信息能够采纳书面资料、内部交流、召开会议等方式传递。正常信息由综合办公室在每月一次的办公会上予以传达，重大事故信息公司应在事故发生两天内召开车间、各职能部门负责人参加的事故报告全，通报事故及发生缘故、初步处理意见等，以吸取教训，防止类似事故的发生。事故处理报告交主管部门，并报告主管领导，等候处理；e、应保持信息沟通过程的记录；f、副总经理定期检查内部沟通情况，确保对质量、环境治理体系的有效性进行沟通。5532支持性文件岗位责任制北京惠利有限公司管 理 评 审章 节 号：HL-QES-5.6版 本

53、 号/修 改 状 态：A/0页 码：1/156治理评审561总则最高治理者为确定QEM治理体系达到规定目标的适宜性、充分性、有效性，应按策划的时刻间隔定期对公司的质量、环境治理体系进行治理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，保证体系有效运行和持续改进。562治理评审的频次、时刻和方法治理评审每年进行一次（时刻间隔不超过12个月），时刻定于内审完成后的12个月，或与外审周期相同并提早于外审一个月；专门情况需要时（组织机构、体系、方针目标、市场形势或法律、法规有重大变异时），可适时增加评审次数；评审一般采纳会议形式进行，应进行签到并做会议记录，会议由总经理主持，评审最终要形成文件；评审的过

54、程应形成记录，综合办公室负责保存治理评审的记录及评审后纠正、预防措施以及跟踪验证等资料的保存。563治理评审的内容治理评审的内容包括评价质量、环境治理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针、目标和环境方针、目标的评审。即：质量方针和环境方针是否持续适用，是否满足以后质量、环境治理进展需要；目标、指标的完成情况，治理方案是否可行，目标、指标是否需要调整更新；法律法规符合情况是否需要改变和加强；组织机构或新产品及活动的变化；内审中反映的不符合项和需要改进的方面；对相关方关注的质量、环境事故分析，查找体系改进的方法；质量、环境治理体系今后努力进展的方向，评审后需完善的工作。564治理评审改进意见评

55、审后应对质量和环境方针、目标、指标的适宜性做出推断，是否需要调整、修改或提高，对体系要求是否需要加以修改并做出推断；与质量、环境治理体系进行各项活动的资源需求；与顾客要求有关的产品与过程及环境运行操纵的改进；对评审的结果、结论、建议在评审后予以落实和实施。565支持性文件治理评审操纵程序 HL-CX-5-01北京惠利有限公司法律法规及其他要求章 节 号：HL-QES-5.7版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：1/157法律法规及其他要求公司建立并保持法律法规与其他要求猎取、识不和更新程序，用来确定其活动、产品或服务中对法律法规的适用性。法律法规及其应遵守的其他要求，包括国家和地点政府有关

56、质量、环保等方面的法规和标准，并建立猎取的渠道。571职责技术开发处负责建立与质量、环保部门的联系，猎取相关法律法规与其他要求的最新文件，或通过刊物或其他途径猎取最新信息，并会同相关部门确认本公司的法律法规及相关要求的适用性，并报治理者代表审批；各部门确认本部门适用的法律、法规。572法律法规和其他要求的猎取和确定公司应有畅通的渠道及时猎取、不断更新和补充适用的法律法规文件；应遵守公司内部的治理制度等；建立猎取识不和更新程序，明确其中要求，确保适用，作为质量、环境治理体系运行的治理依据。573支持性文件法律法规与其他要求猎取、识不和更新程序 HL-CX-5-02北京惠利有限公司目标和指标章 节

57、 号：HL-QES-5.8版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：1/158目标和指标为确保公司的环境行为得到整体改善，确保在产品质量上和有关服务中提高顾客中意度，公司依照其质量方针、环境方针和国家规划、政策等要求，制定切实可行的目标、指标。581职责治理者代表负责组织制定本公司的质量、环境目标和指标，并报总经理批准；综合办公室负责将目标和指标分降落实到各相关部门；各相关部门负责制定本部门的质量、环境目标和指标。582要求5821目标和指标的制定依据本公司的质量方针和环境方针，分解制定每一相关职能和层次的具体的质量目标和环境目标，目标要尽可能量化；依据目标，制定具体指标，具有可操作性，体现持

58、续改进，并形成文件；环境目标指标的建立，体现针对重要环境因素制定相应的目标和指标；目标指标要可测量或能判定，并适时更新；公司质量、环境目标指标及治理方案见QES-5.9。5822治理评审应对质量、环境目标和指标进行评审5823目标和指标评审时应考虑如下因素：适用的法律法规与其他要求；符合环境和质量方针，包括对持续改进的承诺；公司的重要环境因素；应考虑公司的技术方案、财务、运行和经营要求，包括对顾客的要求、相关方观点、污染预防的承诺。北京惠利有限公司管 理 方 案章 节 号：HL-QES-5.9版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：1/359治理方案质量、环境治理方案是实现质量目标、环境目标

59、和指标的保证，是公司实现质量、环境方针的关键。591职责生产处、技术开发处、综合办公室、供销处协助总经理做好技术和经济论证，制定相应的QE目标、指标、治理方案，规定实现目标和指标有关的活动及资源，确定责任部门与实现时刻表；财务处预算出实施打算和治理方案的可行性；总经理负责实施打算和治理方案；各相关部门组织实施相应的打算和治理方案；综合办公室对打算和治理方案的实施进行监督，并对其执行效果进行验证。592要求公司应制定和评价相应打算和治理方案；当公司因进展需求、顾客需求等改变公司的活动需重新制定目标、指标时，打算和治理方案也应重新评价；打算和治理方案必须依目标和指标发生变化而修订，各部门有关人员要

60、明确为实现目标、指标而制定的方案的职责方法、步骤和时刻；治理评审时应对治理方案进行评审。593质量、环境目标指标及治理方案北京惠利有限公司管 理 方 案章 节 号：HL-QES-5.9版 本 号/修 改 状 态：A/0页 码：2/3质量目标、指标及治理方案序号目 标指 标管 理 方 案责任部门完成时刻1产品一次检验合格率98%以上产品出厂合格率100%严格执行生产操作规程，加强过程操纵，确保产品一次检验合格率98%以上加强职工培训，不断提高职员质量意识和整体素养；严格执行“自检、专职检、定期检验”制度，确保出厂产品合格率100%生产处技术开发处车间生产期间2顾客中意度100%满足顾客合同规定要