1项目管理章程和工作方法-0917

1、友联战略管理中心工程管理章程和工作途径二二年九月目录、工程人员角色和职责3b5E2RGbCAPklfHYJ6cEUqPAsthvQVFNqwK3w9lbpXh3ITFLbTLbiyTdmvcyAblHU2UOvErzK0eX9MRyOvkWatvRDwH1X。MAeBz8GZ、工程运行中的沟通机制6p1EanqFDPwH97TYYioVMLhgXsH62GIu3yZxXq9T5C3MQatakR5lNPVd7KGIFjDX62DB8m0 x8vP9HvqMZxLaBnGeCMpc。JrdLZ6FOx三、工程文档资料管理机制9DXDiTa9E3d4X06YdvAcE5JXrr8HesMbHzf2

2、oIYBLiPuZrhzuQpvj6YdTZbRLsUch1mnK4AvxZqlffYZazdo3gRBB18ow6QjoC。dX4四、工程人员的考核机制12RTCrpUDGiTqLSiYsINswpcEWqziqdPSkAuwPZNjrYBd7I5YEPIFOm0eFfG1QBcss16anM9sVt1xOYxdkBEBu93XAgRAjLt。QM9K5C五、工程培训机制135PCzVD7HxANzKvYHUZJoKElqo0TCYSyXCK1ghB17EoWfZTmON2PkD2erubaVKuIE1PX0uIqjXBJmH5rvD5PV2ekzwzM。6q6naFid9六、工程验收机制1

3、6jLBHrnAILganCIYX7c0g462VnruPJWfBDZvHzqKNkaFngHLXMmZPT5edJGk0SLYP1zKCchoHscVUrEFGFx2nWqHyLiXT。5JVzcPmH七、工程实施小组管理组织结构18xHAQX74J0XxbuUYckoh8pyIqmR51vZWeEf08Qesu0Wnvxva7KG9ka7eYYat513d10iwfUQl5WN7sadSRGYgOPB3x119F。KmsXImue八、管理控制20LDAYtRyKfEUZn7YrwAy0J0pUliGdg2DRGvuy83aaGI6DOjzhJ0jQr9eKdFDaaltc02jSCpjtq

4、oj0UL61IpufINqwgJlspZZlfUDL 。九、资金控制21Zzz6ZB2LtkgNfjYGJNOS3s6pjJhp16kvHKZZpRSQmvPM57YqHkulHcewsaNfjCJn0L6ukYgRUYwyDkkcKRHHCYNvvsxf4C。wKLrLj/ 23、工程人员角色和职责项目管理办公室项目小组工程领导委员会：由双方的高层领导参加，直接负责工程的成功实施，负责：制订总体策略，明确工程目标和方向，确保足够资源促使和推动各试点公司领导层重视和配合，保证资源合理调动，支持工程的推行促使管理层对工程的全力参与和支持验收和审批工程成果授权工程管理办公室开展工作参与定期汇报会

5、议工程总监和质量总监：工程总监由双方选出的高层领导担任，主要负责：对工程过程进行指导和监督确认双方工作职责和安排组织协调工程所需资源的合理调配审核工程总体进度和计划，按工程进度向工程领导委员会汇报/ 23定期对工程的工作进度进行监督对工程成果进行确认和验收主持召开定期工作会议并按工程进度向工程领导小组汇报审核管理控制和资金控制流程审批与工程有关的设备采购和费用支出 工程质量总监主要负责：对本工程的整体质量进行检查和考核监督工程进度按计划实施保证工程达到验收标准监督各公司及友联总部财务流程和监控系统满足实时监控要求确保工程培训工作达到预期目标工程管理办公室：工程管理办公室成员由双方的工程经理组成

6、，具体负责：审核工程阶段工作进度和计划策划工程推进和控制工程进程确认工程小组及其成员的工作职责指导及安排工程小组的日常工作定期安排双方沟通、及时调整工作安排现场处理双方可能产生的意见不一致执行工程所需资源的有效调配组织对工程成果的确认和验收审核与工程有关的设备采购和费用支出。工程小组：工程小组将由小组负责人、咨询顾问、行业专家以及友联战略管理中心的工程参与人/ 23员共同组成工程实施小组负责人：制定工程日常工作计划并负责工程日常管理主持召开每周协调工作会议在整个工程实施过程中负责与毕马威工程小组和 SAP沟通向工程经理提交周计划更新报告向工程经理提交周进度报告工程小组的职责包括：确定工程的工作

7、步骤和具体工作途径具体开展工程工作，包括：收集数据和信息，分析并确定问题，设计解决方案，讨 论和修改工作成果，协助实施根据工程要求，在规定的时间内提交符合质量要求的工程设计方案遵守工程文档管理守则参与并审核模拟运行确认工程阶段性实施成果参加小组每周工程协调工作会议确保各流程模块的连贯性满足实施时间表协助确定所要求的接口，转换及功能增强保证用户操作步骤文档化最终用户培训/ 23、工程运行中的沟通机制1. 访谈、 座谈性质访谈、座谈会毕马威工程管理 办公室对 口人员； 相关工程 小组成 员；相关 部门人员工程管理 办公室对 口人员； 相关工程 小组成员对友联战略管理中 心进行访谈；就各工程小组成果

8、 相关的问题进行探 讨根据工程的需要召开了解友联战略管理中心的现 状；就各工程小组成果相关的问题达成一致意见，参见附件访谈纪要 和会议纪要应提前 2 个 工作日以书 面形式通知2. 沟通协调性质工程进 展沟通 会毕马威工程管理 办公室对 口人员； 相关工程 小组成员工程管理 办公室对 口人员； 相关工程 小组成员通报本周工作进展 情况，讨论工程工 作进程中出现的问 题和解决方案；下 周工作安排等。形 成工程进度报告（原则上）每周一上午确认本周工 作，解决本周 工作中出现的 问题，确定下 周工作安排。 参见工程进 度报告和工 程滚动计划每周一，一 般为 1 到 2 个小时问题协调会双方工程管理

9、办公室； 相关工程 小组成 员；相关 部门人员工程管理办公室； 相关工程 小组成员解决工程小组层次 不能解决的，需要 由工程管理办公室 召集相关工程小组 或部门参加，并进 行统一协调的问题根据工程进 展的需要召 开解决工程小组 层次不能解决 的问题若有双方工 程领导小组 成员或工程 总监参加的 会议则需提 前 2 个工作 日以书面形 式通知/ 233. 培训性 质转变促 成、培 训会毕马威友联员 工、工程 管理办公 室工程管理 办公室、 转变促成 小组宣传、培训，减少工程推行的阻力工程开始阶段及进行中减少工程推行的阻力应提前 2 个 工作日以书 面形式通知4工程成工程成双方工程领导工程领导各工

10、程小组工程阶工程阶段成确认工程阶段应提前 2 个果报告性果报告委员会；委员会；段成果汇报果汇报成果工作日以书质会工程领导工程领导面形式通知小组；工小组；工程总监；程总监；工程管理工程管理办公室；办公室；1） 为保证工程的顺利开展，双方应在工程中保持充分和有效的沟通2）根据工程中发生的各种事件类型，采用不同的沟通渠道和沟通方式（请参见上表）3）所有会议要有明确的议程安排、会议目标、内容、参加人员要求；会议进程中应遵守会议议程主题。4）会议安排的流程：a）会议的发起：由会议的召集人（分别由双方工程管理办公室负责人担任）负责安排 会议时间和召集与会者。b）召集人指定本工程小组的联系人提前若干工作日（

11、详见上表）向对方联系人提交会 议目的、议程、与会人员名单（或人员要求）和会场安排等相关要求。 （参见附件 会议申请函）dvzfvkwMI1DB7wYVVZ5KoUNTiaSBM918I0tqHGAw2hxUlVnAGEERYeeiHFWlrUZz0vT72xefozI6mSxnMiV8vaauLbI2Jf4。8iYUQc）对方联系人在 1至 2 个工作日内给予答复，以确认上述会议相关要求。5）沟通机制相关附件：/ 23访谈纪要请参见附件 1会议纪要请参见附件 2工程进度报告请参见附件 3工程滚动计划请参见附件 4会议申请函请参见附件 58 / 23三、工程文档资料管理机制1) 友联与毕马威之间

12、信息资料传递的管理办法由友联负责在其内部网上为毕马威工程小组建立工程专用邮箱，并建立专供双方信 息资料传递的数据库。友联及毕马威分别确定一名信息资料管理员，主要负责资料获取与传递的协调工作 和资料备案工作。rqyn14ZNXI0pZIYb8cmCImtohAuNycILKfYRYuicI3g2CJMKFYOmegf4X96qAbfKZeFKK6cDTaUE6rLyOJ8zolwt0UUPoSB。wOw2o信息与资料传递流程 :由资料需求人填写资料需求单(参见附件资料需求单 )，交工程管理办公 室批准，并抄送本方信息资料管理员EmxvxOtOcondSVYqloDu3OaTg150jgpoLvs

13、igj1SoPZaTxbUDiYSvjfPcEfvJtuVZYsmsG91nL6dP0ZIQbm0ixTsgC6B3v8Vk3 aV。工程管理办公室组织相关人员或部门收集所需资料工程管理办公室指示本方信息资料管理员将资料传递给对方信息资料管理员， 传递方式根据资料性质不同而不同：纸质材料可直接交给对方，电子文档类 资料可通过电子邮件或内部网上的资料交流数据库进行传递SixE2yXPq5J1K7YFxAUnnhRnesGc4j62MKXJy7Jy4CIialA3CC8nLlfBr9pASLK7ZHfZaf7pRliLyydTRCAsbIgrvlhoI8FjRA jt 。信息资料管理员将所获得的资

14、料进行登记，进行统一保管，然后将资料传递 给资料需求人信息资料管理员必须及时将已获得的信息资料的清单发送给工程小组所有 成员(参见附件已获取资料清单 )工程小组成员根据需要可向信息资料管理员提出资料查阅请求双方对对方所提供的信息资料均应严格遵守保密合同相关条款规定。/ 232）工程文档命名规则：a）所有工程的文档将按照一定的规则进行命名，以便于归档b）工程文档缩略语表：访谈纪要ITW会议纪要（内部）MIN_INT会议纪要（外部）MIN_EXT备忘录（内部）MEMO_INT备忘录（外部）MEMO_EXT工程进展报告PRO工程计划PL交付品DEV流程图FL手册MAN演示资料PRS简历CV客户原始资

15、料CM客户完成的工作CW参考资料REF/ 23传真FAX工程组成员缩略语： 工程小组成员选取自己姓名的缩略语，例如：文件命名规则：文件类型缩略语下划线文件短名(描述)下划线日期版本号下 划线工程组成员缩略语例：2月 1日工程启动会会议纪要的文件名为(此文件由 Jack Wang记录整 理)：MIN_kickoff_020201_v1_JW 6ewMyirQFL6QCkYUKNafHJySdThoPmMFO0raPWreKoqqr9ZdAWiS2nfnGEyF12 0iZr1CSO5OlWuji7q4T3NT4TDqK4tbnLdHn8r。0注： 文件短名一律用英文，不超过 10 个字母，字母间

16、无空格 日期格式： YYMMDD文档管理相关附件资料需求单请参见附件 6已获取资料清单请参见附件 7/ 23四、工程人员的考核机制1) 为了达到以下目的，双方的工程经理可以对工程人员进行考核：实践公司的使命和价值观鼓励员工正确的行为表现促进员工进行持久的改进使员工更好的服务于客户工程人员考核：工程经理给予工程成员指导和帮助，以确定克服障碍的途径，改进个人绩效在工程进行中，工程经理及时了解工程成员的现状和工作绩效，提出适当的指导意 见在工程结束时，工程经理根据工程成员在工程中的表现，进行考核根据考核结果，工程成员将得到相应的奖励和改进建议可以将该员工的工程考核结果加入到友联战略管理中心员工绩效考

17、核结果中去/ 23五、工程培训机制1) 培训目的有效的培训计划能确保友联战略管理中心相关人员对关键专业技术的掌握，避免关键技术只掌握在个别人员手中，造成人员风险 kavU42VRUstEuxY9XZr72bfmcjSABqtiPfWB7K9Uqa9yIXonzgsojqf9V9IK9kguYaOeAn2cQxGR1GEfVv1kX5Zp0MFY2oK。6UFAx培训导师的培训途径能以最有效的时间令主要工程成员掌握新系统的技术及其应用，再由该培训导师对最终用户进行培训 y6v3ALoS89QsmJYp9cIZmDVRbKtMmtaWQvq1ozRA6WSHZLNwxACTzsfVaDSPiCwF

18、YTBRjW0Ak8SpLeSqXWeMRgm。ofvRLH1huqcI5追踪培训进度及参与者的表现能帮助日后人力资源的绩效评估，及适当改善培训计划明确和有效的激励措施能挽留友联战略管理中心拥有专有技能的主要工程成员，以 保护其人力资本投资适当的沟通及交流渠道能确保操作人员对新系统有合理的期望及明白管理层的承诺。另一方面，能尽早响应友联管理层及相关操作人员的意见，确保解决方案与操作人员及业务操作配合 M2ub6vSTnPcgfWYEmoZRG5Cmab4Y7wRzRKVsGnAgMJBPgzcGwUMpQufGp81VrTLQYDou1vXYOI4XuN5AZnsdKsJn。ve2xmEPSX

19、KRC尽早让用户参与系统实施工作，并由用户确认解决方案能配合业务操作培训途径针对工程交付品中的操作手册和体系，设计全面的培训计划以及生动明了的培训内容，帮助友联战略管理中心的人员有效的理解工程建议并掌握系统的操作 0YujCfmUCwz478YTyAfJ1xjQ8CFbSAycT0pTYciWsvjXxnBQveWU6wgsEDb0Ab12Xma6J4VmijgvdljL1PFEDD5mKWek1。hmhthZa毕马威管理咨询的资深专家作为培训导师，针对培训的目标对象进行培训根据员工技能评估的结果及分析，推行相应培训计划，以便采用不同的培训模式制定完整的培训计划、培训教材及其它文件/ 23设立

20、专门的培训数据库以记录及追踪培训进度及参与者的表现收集培训参与者的响应以修改培训的进行方式及课程的内容推行奖励计划奖励表现出色的参与者订立开放及相向互动的沟通及交流渠道，以定期了解前线人员对新系统的期望及意 见培训材料的样例友联战略管理中心预算管理培训畢馬威管理諮詢2002 年 9 月14 / 23畢馬威管理諮詢對於企業績效管理的理解下圖是畢馬威管理諮詢對於績效管理體系的整體理解/ 23六、工程验收机制1) 工程验收的目的：对毕马威管理咨询提供咨询服务的“友联战略管理中心企业资源计划管理咨询工 程”的成果及工程质量进行验收鉴定 eUts8ZQVRdWSZlY8LNwBlZ0l73gnEDfQU

21、gUkf00C8h25Nb00ty6qnzgeU8k5IthdX6XJrDTKMUs3XUxW2gT6xPslZFq7GU。TF0O7H2) 验收总则：a) 对工程进度的验收：按照双方确认的工程时间表，按时交付各项成果b) 对工程交付品的验收：经工程小组讨论通过，由友联方面的工程总监签字认可验收流程：a) 在每阶段工程开始之前，由双方制定并确认工程实施计划表(按月度/ 周), 阶段性验收标准，及预期的工程成果报告会日程表。sQsAEJkW5TjGRxYnYZNtGrGP6tRzpGWtVvoLxPIiO3Ld4Zp9sSgVEBg09CuaRKxpXPKm9cQ8huFCGtL74H7xq0P

22、kfoCU。lxq3wmgfb) 毕马威管理咨询小组向友联工程小组提交工程交付品报告，并将其发送至友联工程 小组相关人员信箱或资料交流库内。GMsIasNXkAGuKKYDac4l0Tnk5UsLaKD6XLTcOEqYuQullNNjqcqrUDgMo7Df02NAXzxYRMOwL5Rap1Yh69kYjccju6NH。0bYs3ToM由友联工程小组组织召开工程交付品研讨会。研讨会首先由毕马威管理咨询详细讲 解报告的内容，然后双方针对报告的内容进行讨论，提出意见。友联工程小组对讨 论意见汇总整理，形成书面纪要，呈送毕马威工程小组。TIrRGchYzg2iCWYSnoldkm4P3l3XVN

23、kKY0nD6s8EaCcuCBctpvAWbGgxDCNk9j2LWijBzlMUfG3I9Acs8AyqcnyiKPZtFOv。Qzqxj毕马威管理咨询将在保持独立性的基础上根据专业的判断并结合讨论的结果，对工 程组针对报告所提出的意见逐条进行分析，确定需要修改的部分进行修改与调整， 并就已修改内容及未进行修改的原因说明形成书面报告，交友联工程小组。 7EqZcWLZNXp6u9Y7AAB5FOLj2ME9HQ0nZgS3nhRkQoVCTpBCnPKrrIgjS7XqhBiXW26ehUJiJhfgS9qDa1LR6zVhZybg。kr2e6YFR友联工程小组汇总以下文件：工程交付品研讨

24、会会议纪要、毕马威管理咨询修改后/ 23的报告、已修改内容及未进行修改的原因说明，呈送友联方面的工程总监。lzq7IGf02EMUmmYmMNSXZgsO1cflsUH01vmuF5z0waEKad0Mm9UXIKg57C6vqTy8WLTQZtHHeRrOCHDOctZiZKigehn。3Y4zDCvOo友联方面的工程总监审阅工程小组提交的报告与其他相关资料，并在拟定时间内对 工程交付品和工程进度作最后确认。zvpgeqJ1hk9IeyYBZZ9PjI8i0DQydXoE2LRVXUhGcXmSr1pWlt4sZNhRm6gAzaOjWvFtH2E5IsDmlgRYdUdJSVEfuZyQD

25、H。7183WW召开工程领导委员会会议(即工程成果报告会) ，由友联方面的工程总监在工程验 收书上签字确认(参见附件工程验收书 )，正式完成验收程序。NrpoJac3v1vw7LYRbcqHEaPNY4rKY05h30lmeIZmSJ50IPO6jNeYfPhDCBpFIs4vVes6pBCtc3PU4O59flqbM71eJIKDikEp。FA4t工程验收相关文档a) 工程验收书请参见附件 8/ 23七、工程实施小组管理组织结构工程领导 组长: 常务副组长小组 唐万新: 虞立新组员：赵戈工飞程、总陈监纪、程健栋赵戈飞工程经理汪裴忠质量控制总监虞立新1nowfTG4KISkZXY6ooGzYC

26、wiXv2WK3MU5gQNwxH2yvO8ZDdfi7otwRhoR6zKQKjGVYfI7aARGE1tOnikhNECFiodZrWp。XXbOb7d018 / 23项目领导小组组长：唐万新常务副组长：虞立新组员：赵戈飞、陈纪、程国栋项目领导委员会? 友联战略管理中心? 毕马威管理咨询施能自质量控制总监项目总监? 毕马威管理咨询 黄辉? 友联战略管理中汪裴忠/潘维强心? 毕马威管理咨询 方志刚/孙爽英?友联战略管理中心 赵戈飞 ?毕马威管理咨询 王大威，湛立泉项目经理友联战略管理中心项目实施小组：孟洋、李旻、韦伟、韩文斌、王继成、潘洁、苏 行嘉、杨熙、陈国胜、马风鸣、SAP实施小组财务管理小组技术小组?友联战略管理中心?友联战略管理中心?友联战略管理中心?毕马威管理咨询?毕马威管理咨询?毕马威管理咨询孙爽英李立新吴恂俞丽佳徐泓李容舟潜源皮婷婷姜薇金晔频韩轶奇李容舟19 / 23八、管理控制8.1 进度控制流程8.2计划修改流程HbmVN777sLZKCzYQ0ZvcXYALTNQw1dRO91j6mYQ4AQYxN3qId5SZkYhIAA20hB5eUaBAfSt19qC703YQn7jWlRuaJB。vMWQNZLJCD8.3