上海菲林格尔木业股份公司

1、证券代码：603226证券简称：菲林格尔公告编号：2017-012上海菲林格尔木业股份有限公司关于 2017 年上半年日常关联交易进展情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海菲林格尔木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年 3 月召开第三届董事会第十次会议， 会议审议通过了 关于 2016 年下半年及 2017 年关联交易事项议案，对2017 年日常关联交易进行了预计。公司9 名董事中，关联董事 Jrgen V?hringer 先生、丁福如先生、 Thomas V?hringe

2、r先生、何伟昌先生、刘敦银先生、 丁佳磊先生分别就相关关联交易事项回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。 该议案经独立董事事先认可，并发表了明确的同意意见， 审计委员会、监事会也分别通过决议表示同意。一、关联交易概述现根据上海证券交易所股票上市规则中对关联交易的审议程序和披露的要求，将 2017 年上半年关联交易事项的履行情况汇总如下：关联交易类关联方名称交易内容2017 年预计金占同类业务比2017 年上2016 年实占同类业别额例（ %）半年累计际发生金务比例已发生的额（ %）交易金额接受关联方劳务从关联方购买原材料向关联方销售产品、商品上海新发展圣淘沙大酒店有限公司住宿及会务费4500

3、005%260098.71386718.24.85%上海新发展酒店管理有限公司新发展古华山庄住宿及会务费7000009%239055665839.568.36%酒店上海新发展大酒店有限公司新发展亚太金威万住宿及会务费5000006%45765368841.884.63%豪酒店菲林格尔控股有限公司咨询费48000015%228662472395.1814.50%?购买材料7500000.20%180802.96V hringer GmbH & Co.KG上海万枫酒店有限公司销售产品200000.01%6515.38上海新发展圣淘沙大酒店有限公司销售产品200000.01%8070.94注：德国菲

4、林格尔有限公司更名为菲林格尔控股有限公司。二、关联方介绍和关联关系（一）主要关联方介绍名称类型法定代注册地注册资本持股比例经营范围或主营业务关联关系表人在普陀区长风地区 2 号地块内从事酒店的新发展集团有限开发、建设、经营和管理，音乐茶座、音本公司实际上海新发展公司持股乐餐厅，以下限分支机构经营：包括客房控制人控制有限责任公96.36%， AISA经营管理、中西餐饮、美容美发、桑拿、的企业，关联大酒店有限丁福如上海10,988 万美元司PACIFICSPA、游泳池、健身房、酒吧、KTV、卖品董事何伟昌公司GROUP(S) PET部，会展服务，商务中心，工艺品（文物兼任董事兼LTD 持 3.64

5、%除外）零售，停车场（库）经营管理，卷总经理烟、雪茄烟的零售。特大型饭店“含熟食卤味”、“含生食海产品”、“含裱花蛋糕”，食堂“不含熟上海新发展房地食卤味”，住宿，歌舞娱乐场所（卡拉喔本公司实际凯包房、卡拉喔凯厅）、棋牌室（棋牌包上海新发展产开发有限公司控制人控制有限责任公房），理发店、美容店、公共浴室、足浴圣淘沙大酒丁福如上海2.5 亿元持股 73.92%，新的企业，关联司场所、游泳场（馆），台球室，工艺礼品、店有限公司发展集团有限公董事刘敦银服装、日用百货的批发、零售，停车场经司持股 26.08%兼任高管营管理，本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售，系统内职（员）工培训，食品流通。酒店管理，

6、投资管理，停车场经营管理，本公司实际上海新发展股份有限公上海新发展企业娱乐场所（游艺娱乐场所），健身俱乐部控制人控制酒店管理股丁福如上海1,000 万元管理有限公司持管理，旅馆，足浴，理发店，日用百货、的企业，关联司份有限公司股 99%服装、工艺礼品、旅游用品、花卉批发、董事刘敦银零售，会务服务，展览展示服务，食品流兼任董事ASIA PACIFIC上海万枫酒有限责任公GROUP黄连锋上海20 万美元INTERNATIONAL店有限公司司LIMITED 持股100%通，烟草专卖零售（取得许可证件后方可从事经营活动）。餐饮服务（取得许可证件后方可从事经营活动）、住宿（取得许可证件后方可从事经营活动

7、）、停车场（库）经营、物业管理、健身服务、足浴（取得许可证件后方可从事经营活动）、美容店（取得许可证本公司实际件后方可从事经营活动）、棋牌室（取得控制人控制许可证件后方可从事经营活动）、会务服的企业务；日用百货、工艺品（文物除外）的批发、进出口，食品流通（取得许可证件后方可从事经营活动）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。In Aufz gen菲林格尔控11, 72818V?hringer不适用Trochtelfin150 万欧元Familien GmbH&有限公司股有限公司gen,Co. KG持股 100%Germany控制和管理在其他公司所持的

8、股份持有 5%以上股份的主要股东， JrgenV?hringer任管理董事，ThomasV?hringer任管理董事有限责任合伙人In Auf zgen菲林格尔控股有限公司负责出资11, 72818?有限责任两金额为 1,500,V hringer不适用Trochtelfin150 万欧元GmbH & Co.KG 合公司000 欧元，无限gen,责任合伙人为菲Germany林格尔投资有限责任公司。持有 5%以上三合板、胶合板和木材原料、家具零部件股份的主要配置、聚氨酯配件、复合板。股东的子公司。（二）履约能力分析上述公司前期与本公司的关联交易均正常履约。目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履

9、约能力。三、关联交易主要内容和定价政策公司与各关联人之间发生各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行。关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。上述关联交易为公司日常经营行为，有国家指导价格的，按照国家指导价格确定；没有国家指导价格的，以市场价格确定；无市场价格的，定价原则为在成本核算的基础上加成合理的利润确定价格，遵循公平、公正、公允的定价原则。四、关联交易目的和对上市公司的影响因公司经营管理和业务发展需要， 公司对关联方提供的酒店住宿和会务服务因办公招待等因素仍会有持续的采购需求，交易金额预计不会发生较大变化，而公司与德国菲林格尔的咨询服务合同目前仍在执行中并将于2021 年到期。公司与关联方之间的原材料采购和产品销售，属于偶发性关联交易， 考虑到上述关联交易内容主要为经营管理活动产生，且交易涉及金额较小， 因此对公司财务状况和经营成果不存在重大影响，亦不会对公司资产及业务独立性造成重大不利影响。上述关联交易的定价政策和