【人力资源内控制度(完整版)】

1、 /59 /59人力资源内控制度（完整版）】内控概述第一条：定义及范围本章所指的人力资源内部控制指对人力资源规划与设计、招聘与配置、培训与开发、薪酬与福利，考核与评价、劳动关系管理等六大模块进行全面监控和管理。第二条：控制目标通过对人力资源管理的内部控制，对人力资源进行有效的规划和配置，充分做到“因岗设人，人岗匹配”，减少人力资源的浪费，充分调动公司员工的工作积极性，全面提高员工队伍素质，实现人力资源战略目标。第三条：主要控制点1、人力资源的短、中、长期规划；2、组织机构的设置；3、人员定岗、定编；4、人员招聘与甄选；5、人员入职、离职审批；6、薪酬与福利方案的制定；7、岗位评价与绩效考核；8

2、、人员的培训与开发；9、劳动关系的管理；11、各部门工作职能及员工职位说明的规定；12、考勤管理；第四条：关键环节风险控制1、岗位职责和认知要求应当明确，人力资源需求计划应当合理；2、招聘及离职程序应当规范，培训工作应当以提高员工道德素养和专业胜任能力为目标；3、人力资源考核制度应但可续合理，应能引导员工实现企业经营目标；4、薪酬制度应当能保持和吸引优秀人才，薪酬发放标准和程序应当规范。第二节组织机构及岗位职责第一条：组织机构第二条：部门职责与人力资源内部控制有关的部门的人力资源管理职责要求详见公司各部门工作职能规定。第三条：岗位职责与人力资源内部控制有关的人力资源管理岗位职责详见职位说明书。

3、第三节授权体系人力资源管理授权，是指在公司内部各级管理人员和人力资源管理人员在其职权范围内，根据既定的权限级别及对应的有关职责，执行各项人力资源管理制度。人力资源管理授权要求详见下表：序号管控内容发起部门审核部门/审核人核准人1组织结构图及定岗定编表的审批人事行政部分管人事行政副总总经理2人员需求计划审批公司各部门部门分管领导/分管人事行政副总总经理3各部门工作职能审批人事行政部分管人事行政副总总经理4员工职位说明书审批人事行政部分管人事行政副总总经理5定编外人员增补审批申请部门部门经理（主管）、部门分管领导、分管人事行政副总总经理6定编内人员需求审批申请部门部门经理（主管）、部门分管领导、分

4、管人事行政副总总经理7招聘实施的审批人事行政部副总经理副总经理8面试的组织初试人事行政部人事行政经理复试主管级以下用人部门（人事行政部经办）部门经理、部门分管领导、分管人事行政副总部门经理主管级用人部门（人事行政部经办）分管部门领导、分管人事行政副总总经理经理级用人部门（人事行政部经办）总经理董事长副总级总经理董事会总经理9员工录用（含试用期工资）审批主管以下人员用人部门（人事行政部经办）部门主管、分管部门领导、人事行政部经理、分管人事行政副总总经理主管级人员用人部门（人事行政部经办）部门领导、分管部门领导、分管人事行政副总总经理经理级人员用人部门（人事行政部经办）总经理董事长副总级人员总经理

5、董事会总经理董事会10员工转正（含转正期工资）审批主管以下人员用人部门（人事行政部经办）部门主管、分管部门领导、人事行政部经理、分管人事行政副总总经理主管级人员用人部门（人事行政部经办）部门领导、分管部门领导、分管人事行政副总总经理经理级人员用人部门（人事行政部经办）总经理董事长副总级人员总经理董事会总经理董事会11决策性人事调动审批人事行政部分管人事行政副总总经理12非决策性人事调动审批主管以下人员用人部门（人事行政部经办）部门经理、分管部门领导人事行政经理、分管人事行政副总副总经理主管级人员分管部门领导、分管人事行政副总总经理主管以上人员按决策性人事调动的审批程序执行13员工辞职的审批主管

6、以下人员申请部门（人事行政部经办）部门经理、分管部门领导、人事行政经理分管人事行政副总、总经理主管级分管部门领导、分管人事行政副总总经理经理级分管人事行政副总总经理副总级总经理董事会总经理董事会14员工辞退的审批主管以下人员申请部门部门经理、分管部门领导、人事行政经理分管人事行政副总、总经理主管级人员分管部门领导、分管人事行政副总总经理经理级总经理董事长副总级总经理董事会总经理董事会15培训计划的审批人事行政部人事行政经理、分管人事行政副总总经理16员工请假的审批申请部门部门经理、分管部门领导、分管人事行政副总总经理17员工出差的审批申请部门部门经理、分管部门领导总经理序号管控内容发起部门审核

7、部门/审核人核准人18员工奖惩的审批嘉奖用人部门部门经理、分管部门领导分管人事行政副总、总经理小功/大功用人部门部门经 /59 /59理、分管部门领导分管人事行政副总、总经理警告用人部门部门经理、分管部门领导分管人事行政副总、总经理小过/大过用人部门部门经理、分管部门领导分管人事行政副总、总经理辞退人事行政部人事行政经理、分管人事行政副总总经理19薪资调整的审批申请部门部门主管、分管部门领导、人事行政部分管人事行政副总、总经理20工伤事故处理的审批治疗费用在2000元以内的工伤事故人事行政部部门主管、分管部门领导、人事行政部分管人事行政副总、总经理治疗费用在2000元以上的工伤事故人事行政部部

8、门经理、分管部门领导、分管人事行政副总总经理21公司薪酬福利方案的审批人事行政部分管人事行政副总总经理22劳动合同的签订主管以下人员人事行政部人事行政经理、分管人事行政副总总经理主管级人员人事行政部分管人事行政副总总经理经理级人员人事行政部总经理董事长副总级人员人事行政部总经理董事会总经理董事会第四节管理制度第一部分编制与定编管理规定为加强公司编制与定编管理，更好的做好人力资源的规划管理工作，特拟定本规定：第一条：根据公司经营发展的需要，人事行政部制定公司组织结构图，报总经理审核，并经公司决策层和经理执行层审议通过后予以实施。第二条：公司各部门根据公司组织结构图、人力资源规划总体方案以及业务发

9、展的需要，每年年初或上年末制定部门定岗定编方案，编制定岗定编审批表，报部门主管、分管部门领导、分管人事行政副总审核以及总经理批准，经核准的审批表人事行政部备案一份，部门留存一份。第三条：公司各部门的设置、编制、调整、撤消，由各部门提出方案报公司总经理批准，并在人事行政部备案后实施。人事行政部负责建立和更新各部门岗位设置和人员编制的档案。第四条：在定岗定编内的人员增补申请，用人部门填制人员增补申请单，交部门经理（主管）、分管部门领导、分管人事行政副总审核以及总经理批准后即可实施。第五条：在定岗定编外的人员增补申请，填制人员增补申请单，并经部门经理（主管）、分管部门领导、分管人事行政副总审核及总经

10、理核准后方可实施。第六条：如果定岗定编内的人员发生流失，部门可提出人员增补申请，经部门经理（主管）审批后，提交人事行政部实施招聘。如果公司因经营业务发生变化，可对各部门的定岗定编方案进行适当调整。第七条：人事行政部接收到人员增补申请单后，对人员需求情况进行汇总，并编制人员需求计划表，报公司副总经理审核及总经理核准后即可实施招聘。第八条：其它1、本规定未尽事宜后续讨论决定；2、本规定由公司人事行政部负责制定、解释和修改；3、本规定经公司决策层和经理执行层评审及总经理签发后，准予实施。第二部分公司各部门工作职能规定为了更好的明确公司各部门的工作职能，让各部门负责人能够更好的明确本部门的工作任务和目

11、标，特拟定本规定：第一条：人事行政部的工作职能基本概述：负责人力资源、行政、后勤总务等方面工作的策划及运行管理，为公司的日常经营管理提供良好的保障。主要工作：（1）负责人力资源管理工作；（2）负责行政管理工作；（3）负责后勤总务管理工作。详细描述：1、定期制定本部门工作计划和撰写工作总结；2、协助总经理完成对公司运作并对各职能部门进行管理、协调内部各职能部门关系；3、协助总经理制定公司各项经营管理决策以及制定战略计划、年度经营计划及各阶段工作目标分解；4、配合副总经理处理外部公共关系（政府、重要客户等）；5、负责起草公司各阶段工作总结和其他正式文件；6、负责对公司各项决策的执行情况进行督导和检

12、查；7、负责对公司各部门的工作绩效进行考核以及奖惩；8、负责撰写和跟进落实公司总经理会议、专题研讨会议等公司会议纪要；9、协助总经理进行企业文化、企业战略发展的规划，在副总经理的领导下开展企业文化建设工作；10、负责公司文件的审核和签发工作；11、负责全面统筹规划公司的人力资源战略；12、负责建立并完善人力资源管理体系，研究、设计人力资源管理模式（包含招聘、绩效、培训、薪酬及员工发展等体系的全面建设），制定和完善人力资源管理制度；13、负责向公司总经理提供有关人力资源战略、组织建设等方面的建议，并致力于提高公司的综合管理水平;14、负责塑造、维护、发展和传播企业文化；15、负责组织制定公司人力

13、资源发展的各种规划，并监督各项计划的实施；16、负责劳动合同、社会保险、人事档案的管理；17、妥善处理好公司与员工之间的劳动关系；18、负责人力资源的招聘、面试、录用、晋升、调动、培训与开发等工作；19、负责公司考勤、绩效考核、员工福利的管理；20、负责及时处理公司管理过程中的重大人力资源问题；21、负责组织制定行政工作发展规划、计划与预算方案；22、负责组织制定行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行；23、负责组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责外联工作及办理公司所需各项证照；24、负责搜集、整理公司内部信息，及时组织编写公司大事记；25、负责管理公司重要资质证件；2

14、6、负责组织好来客接待和相关的外联工作；27、负责公司办公设备和办公耗材的管理；28、负责公司资料室的管理；29、负责全公司的“6S”管理推行工作；30、负责食堂、宿舍、绿化、清洁，保卫安全的管理，不断改善员工生活和工作环境；31、负责公司监控系统、电话系统、电脑网络系统的维护；32、上级安排其他一些工作任务。第二条：财务部的工作职能基本概述：详细描述：第三条：仓储部的工作职能基本概述：详细描述：第四条：生产部的工作职能基本概述：详细描述：第五条：设备工装部的工作职能基本概述：详细描述：第六条：采购部的工作职能基本概述：详细描述：第七条：市场部的工作职责基本概述：详细描述：第八条：客户服务部的

15、工作职能基本概述：详细描述：第九条：技术部的工作职能基本概述：详细描述：第十条：质量检验部的工作职能基本概述：详细描述：第十一条：其它1、本规定未尽事宜后续讨论决定；2、本规定由公司人事行政部负责制定、解释和修改；3、本规定经公司决策层和经理执行层评审及总经理签发后，准予实施。第三部分职位说明书第四部分招聘管理规定第一条：目的：为了更好地行之有效的实施招聘方案，招募到公司所需的人才，特拟定本规定。第二条：适用范围：适用于公司各类人员的招聘。第三条：招聘原则1、公司人才招聘必须严格按照人员需求计划表的要求实施。2、选聘人才以内部培养和外部招聘相结合的原则。3、公司所有人员招聘初试均由人事行政部负

16、责组织开展，并按各部门层级开展复试工作：（1）总经理：由董事长复试；（2）副总级人员：由总经理、董事长复试；（3）经理级人员：由总经理、董事长复试；（4）主管级人员：由部门分管领导、分管人事行政副总复试；（5）主管级以下人员：由部门经理复试；（6）特殊人才：由副总经理、总经理复试；（7）所有面试合格拟录用人员均需规定的最高权限核准人签审后方可录用上岗。第四条：招聘计划制定与执行1、人事行政部须依据核准的人员需求计划表编制人员招聘计划表及费用预算，报总经理核准后即可实施招聘；2、用人部门因为工作范围及内容调整，可提出增编或人员储备的需求。用人部门需先填写人员增补申请单，并报部门主管、副总经理以及

17、总经理签审后，由人事行政部按相关流程开展招聘工作；3、人事行政部严格按照用人部门填制的人员增补申请单中明确的要求实施招聘，如果难以达到的要求，需及时的与部门沟通，修改招聘条件。第五条：招聘渠道管理1、网络招聘、现场招聘、猎头招聘由公司人事行政部统一组织实施；2、公司参加各种形式的人才招聘会（预算内）报总经理审批后执行；3、公司部门主管（不含）以下职位，不得使用猎头模式；4、公司鼓励内部员工推荐优秀人才，同等条件下被推荐人可优先录用，内部推荐人员须按公司规定的招聘录用审批程序执行。第六条：招聘要求1、学历要求（1）公司行政职务在部门主管（含）以上人员原则上应具备全日制统招大专以上学历，具有本科及

18、以上学历人员优先录用；（2）其他人员依据职位说明书规定的任职资格确定最低学习要求。2、年龄要求新员工年龄原则上应在50周岁以下，临时工除外，如特殊情况需总经理审批。3、持有相关专业的国家级资格认证证书的人员优先录用。4、招聘实施要求（1）初试由人事行政部组织实施，主要考察应聘者的个人形象、工作经历、简历真实度、综合素质及企业文化匹配度等；2）初试前要求应聘者填写人事资料表及回答笔试题目；（3）面试结束后，面试者需填写面试评价表及面试记录；第七条：录用规定1、录用程序（1）复试合格者，用人部门填写员工录用审批表，按照员工录用（含试用期工资）审批程序逐级审批，决定录用与否，对于录用者以发送录用通知

19、书或电话通知的形式告知；（2）应聘者入职前需提供指定医院的体检报告，体检报告必须包含：常规检查、血常规、心电图、胸透等，入职体检费用由应聘者个人承担。2、录用报批资料应包括以下完整内容：（1）人事资料表；（2）个人简历；（3）面试评价表（含初试、复试）；（4）专业笔试测试结果；（5）身份证、学历、资格证书相关复印件；（6）体检合格报告；（7）员工录用审批表；（8）离职证明或个人承诺书；第八条：入职规定新员工报到时，须到人事行政部办理以下入职手续（人事行政部专人负责）：1、提交相关资料（1）个人身份证、学历、学位证书的原件及复印件；（2）体检报告原件；（3）与原单位解除劳动关系证明原件（若无法提

20、供相关证明须签订承诺书）（4）一寸近期免冠彩照2张。2、填写档案信息、设置考勤系统，领取入职指南及员工手册等；（1）人事行政部负责对新员工进行入职指导或指定入职导师进行指导，原则上新员工直接上级为其入职导师；（2）新员工入职两个工作日内，入职导师须与其进行第一次面谈，书面确定工作任务、指标和评价标准，并做第一次谈话记录；（3）对试用期内的员工，必须在入职的第一个月和第三个月时进行谈话，内容包括对工作情况进行评价，并指出不足和改进意见；谈话内容必须做出书面记录，并作为员工转正申报附件。第九条：其它1、本规定未尽事宜后续讨论决定；2、本规定由公司人事行政部负责制定、解释和修改；3、本规定经公司决策

21、层和经理执行层评审及总经理签发后，准予实施。第五部分试用期员工管理规定为了加强公司试用期员工的管理，特制定本规定：第一条：经招聘录用的新职员必须先试用，内部招聘的员工可免试用期。试用期为13个月，其试用期长短依据工作岗位而定。第二条：试用期是考核本人与公司在工作中相互协调的时期一般员工通过试用期的工作适应和考核后做出双向选择。特殊情况经部门提出申请及总经理核准后可以免去或缩短试用，但试用期一般不得延长。员工在试用期间请假累计五个工作日以上或遇法定休假连续五个工作日以上的，则转正时间相应的顺延。第三条：试用期内，员工若不愿在本公司继续工作，可向人事行政部提出辞职申请，并报所属部门主管、人事行政部

22、、总经理等批准，最后到人事行政部办理有关交接手续后，方可离职。如因不告而辞，则视为自动离职处理，如果给公司造成损失者，公司将根据中华人民共和国劳动法有关规定，追究其法律责任。第四条：试用期间，如发现下列情况之一者，公司可随时解除劳动关系：1发现不符合应聘条件者；2严重违反国家法纪，违反公司制度，损害公司利益，破坏公司形象者；3不能胜任本职工作者；4此前在其他单位受过严重处罚者；5发现患有传染性疾病或其他严重疾病者；6存在其他一些影响公司正式聘用的一些因素。第六条：其它1、本规定未尽事宜后续讨论决定；2、本规定由公司人事行政部负责制定、解释和修改；3、本规定经公司决策层和经理执行层评审及总经理签

23、发后，准予实施。第六部分员工正式聘用的管理规定为了更好的规范员工正式聘用的管理，特制定本规定：第一条：试用期结束后，经部门及人事行政部考核合格后，予以批准转正，转正时，要求员工拟写转正总结报告及填写好员工转正申批表，报部门主管、分管领导、人事行政部、分管人事行政副总及总经理等审批。要求在试用期截至当日或之前完成所有的转正审批手续，并将结果告知当事人。第二条：试用员工转正的审批（含转正工资的审批）权限如下：1、主管级以下人员：需部门主管、分管部门领导、分管人事行政副总、总经理签审；2、主管级人员：需分管部门领导、分管人事行政副总及总经理签审；3、经理级人员：需总经理及董事长签审；4、副总级人员：

24、需总经理、董事长签审；5、总经理：需董事长签审。第三条：经批准可以聘用的员工，人事行政部予以办理相关手续。第四条：公司有权根据员工的能力、工作表现和公司的实际需要，将员工调至需要的部门和岗位，将给予员工接触不同层面工作的机会，促进个人能力提高。第五条：公司内部空缺职位，员工可报名参与或举荐其他人才。员工岗位变动后，薪资级别将随之调整。员工有权提出调整工作岗位的申请，公司将根据具体情况给予及时反馈。第六条：其它1、本规定未尽事宜后续讨论决定；2、本规定由公司人事行政部负责制定、解释和修改；3、本规定经公司决策层和经理执行层评审及总经理签发后，准予实施。第七部分薪酬管理制度第一章总则第一条：为了进

25、一步规范公司的薪酬管理体系，将员工工资与公司总体经济效益相挂钩，体现“按劳取酬”的分配原则，结合本公司实际情况，特拟定本制度。第二条：工资结构：（1）正式员工的工资结构为：“工资总额=基本工资+职务津贴+加班工资+各项保险+绩效工资+各类补贴”；（2）试用期员工的工资结构为：“工资总额=基本工资+学历工资+技能绩效工资；第二章基本工资第三条：本制度适用范围：公司全体员工。第四条：公司所有员工的基本工资根据核定的职位等级来确定。第五条：基本工资与职位等级的高低直接挂钩，随着职位等级的变化而变化，财务核算部每月核算工资时依据每位员工最新核定的职位等级，并对照基本工资与职位等级对应关系表来确定员工的

26、基本工资额。第六条：试用期员工基本工资统一定为800元。学历工资标准：中专生（含中技、高中）400元；大专生：600元；本科生：700元；研究生：1000元。技能绩效工资按试用期员工以前从业经历及所具备的从业技能，双方协商约定。新入职公司的大专以上学历员工，自愿选择进入一线生产车间工作，可享受每月的一线津贴。第七条：员工双休日及法定节假日的加班工资以基本工资作为核算基数。第三章人员职别范围第八条结合公司生产、经营、管理特点，公司全体员工按职别范围划分为管理人员、特聘专业人员、试用期人员、计件工、临时工五大类。管理人员：包括总经理、副总经理、总工程师、副总工程师、部门经理、工程师、高级技工、车间

27、主任、部门副经理、车间副主任、主要技工及公司所属部门经公司核定的普通办事人员。特聘人员：是指公司为满足发展需要，公司需特别聘请的专业人员。该类人员以公司文件明确为准。试用期人员：指进入本公司的初次就业或者再就业人员。计件工：主要是指车间和安装部门的技工和普工，其工资核算按其实际完成的工作量据实结算。临时工：指公司招聘的临时性用工及季节性用工人员，包括勤杂、门卫等生产辅助人员。第四章人员等级及工资等级对应关系第九条：人员等级划分一级：总经理、总工程师（具有高级工程师职称）；二级：副总经理、副总工程师（具有高级工程师职称）；三级：部门经理、车间主任、工程师、高级技工；四级：部门副经理、车间副主任、

28、主要技工；五级：各部门主办科员、会计、助理工程师；六级：普通办事员、技术员、一般技工；七级：试用人员、待培人员；八级：临时工。第十条：工资等级划分：一级：年薪10万，每月发5000元；二级：年薪79万，每月发4000元；三级：年薪58万；四级：年薪46万；五级：年薪34万；六级：年薪23万；七级：8003000元（按学历及职业技能划分）；八级：10001500元（无福利）。以上各级人员工资额度均包括以现金形式支付的社保统筹费。第十一条：工资的发放时间和方式1、一、二，三级管理人员工资采用年薪制，薪资额度由董事会与拟聘用人员面谈确定；每月工资按一定额度发放外，余额年底一次性给清。福利待遇按公司规

29、定享受。2、其余管理人员按其转正定级表对应的工资级别和额度，按月发放，福利待遇按公司规定享受。3、所有技工均采用计件工资制，福利待遇部分均按公司规定享受；4、特聘人员的工资支付由董事会另行决定。5、发放时间：工资发放月的次月十五日，节假日顺延。6、发放形式：以银行转账的方式支付；7、年终奖金为春节放假前一星期。第十一条：工资晋级晋档规定第三级、四级、五级、六级人员的工资每级分为三档，满二年晋一档；第七级人员按人事制度规定，试用期或培训期满后，根据考核结果按岗位定级；第十二条：奖金公司各等级人员按等级年薪与年度实际发放工资总额的差额作为年终奖发放基数，由公司年终按其工作绩效考核发放，另设优秀员工

30、奖和特别贡献奖；优秀员工奖：根据公司人事考核结果，凡经公司考核得95分以上的人员（含95分），奖金为月基本工资的一至三个月金额。特别贡献奖：由总经理提名，经董事会认可的可获董事长发放的公司特别贡献奖；奖金根据公司当年效益确定。第五章职工福利第十三条：凡公司在岗的全体员工均可按其职别对应范围享受公司的职工福利及相关补贴1、传统节日：每人按端午、中秋、春节分别发放50元、100元、300元；计件工、临时工每人分别发50元、50元、150元。2、公司纪念日：所有员工每人发100元。纪念日以公司发文为准；3、学历、职称补贴：凡在公司中专升大专，大专升本科，本科升研究生且被评定与本人工作相对应职称的、在

31、公司服务满2年的，可分别享受公司给予1000元、1500元、2500元的一次性补贴；4、婚、丧、生育等大事喜事：凡在公司服务满三年的（不含计件和临时工），如遇有其本人或子女结婚、生育等喜事及直系亲属去世丧事时，可分别享受1000元的福利补贴；5、住房补贴：凡公司管理层五级以上人员，且在公司工作五年以上（含满5年），按照行政级别可分别享受每年0.8万元、5000元、3000元、2000元、1500元的住房补贴。满5年时一次性支付。以后按年发给，每超过一年，到年终一次发给。超过8年的（含8年），每年可享受上述标准的1.2倍。6、用车补贴：凡达到三级（含三级）以上的人员，且服务满五年的可分别享受每年

32、0.8万元、0.5万元、0.3万元的补贴。满5年时，车贴开始一次发给。以后按年发给，每超过一年，到年终一次发给（车贴只用于补助一、二、三级管理层人购车，不发现金；对未购车者可记在账上，如已购车者可发现金。）7、上述福利待服务期满后，按服务年限内的级别分别计算享受。8、本福利中第3、4、5、6条只限管理层员工。第六章假期工资及加班工资核算第十四条：假期工资核算1、公司各级人员因事、因病请假，请假期间不享受职务补贴及绩效奖，连续请假三天以上取消当月绩效奖，病、事假请假期间基本工资扣款标准为：基本工资部分：基本工资十(26天x8小时)x请假时数。2、婚假、产假、哺乳假、护理假及丧假期间，公司支付个人

33、基本工资。第十五条：加班工资1、公司各级人员日常延时加班及周六上班的加班工资纳入月度工资总额合并计算。2、法定节假日的加班工资：一、二、三、四级人员每天按200元，其余人员每天按100元发放；第七章员工职位等级评定管理办法第十六条：职位等级的评定1、职位等级的初评(1)在刚实行本薪酬管理制度时需对全体员工进行职位等级的初评；在员工试用期结束转正时需进行职位等级的初评；(3)进行职位等级初评时需填写员工职位等级评定表，职位等级的的初评需经过部门主管评定、部门分管经理审核以及公司决策层和经理执行层联席会议最终核定等环节。(4)员工职位等级评定表由人事行政部和财务核算部负责登记备案，作为核算基本工资

34、的依据。2、职位等级的复评（1）对已初评过的员工，人事行政部将定期组织职位等级的重新评定，每半年组织一次复评；（2）对于绩效非常突出或者对公司作出突出贡献的员工经特殊核准程序可直接进行职位等级的晋升；（3）对于绩效很差或出现较为严重的违规违纪的员工经特殊的核准程序可直接进行职位等级的下降；第十七条职位等级的评定要求1、组织评定部门：人事行政部；2、实施评定部门：各职能部门；3、核准评定结果：公司决策层和经理执行层联席会议讨论通过；4、评定周期：正常情况下每半年组织评定一次。第八章附则第十八条其它1、本制度未尽事宜后续讨论决定；2、本规定由公司人事行政部、财务核算部负责制定、解释和修改；3、本制

35、度经公司决策层和经理执行层评审及总经理签发后，准予实施。基本工资与职位等级对应表单位元级别结构档次一档二档三档一级年薪*月发5000其中基本工资2000职务补贴800加班工资1060社会保险540绩效奖600绩效工资与年终奖*二级年薪79万月发4000其中基本工资1600职务补贴600加班工资760社会保险540绩效奖500绩效工资与年终奖*至*三级月发340036003800其中基本工资110011001100职务补贴350400450加班工资400400400社会保险540540540绩效奖101011601310四级月发280030003200其中基本工资100010001000职务补贴

36、200250300加班工资370370370社会保险540540540绩效奖690840990五级月发220024002600其中基本工资900900900职务补贴100150加班工资330330330各项保险540540540绩效奖430540680六级月发168018002000其中基本工资800800800加班工资290290290社会保险540540540绩效奖50170370第八部分员工异动管理规定第一条：目的为建立、健全正常的人才流动秩序，保持公司员工相对稳定，有效地进行员工异动管理，特制定本办法。第二条：范围公司各部门员工的调动、离职、退职、晋升、降职及因之产生的工作交接等问题均

37、参照本规定执行。第三条：员工调动1、公司根据工作需要，可随时调整员工的职务或工作地点，被调动的员工应服从公司安排，不应延迟或推诿。2、各部门负责人应充分了解下属员工的个性、学识和能力，力求人尽其才以达到人与岗相互匹配，但必要时亦可申请调动其它部门员工到本部门工作或申请从本部门调出某员工。3、公司内员工在一个岗位上工作满一年以上，或由于其它原因不便在原岗位工作，只要工作能力强，敬业爱岗，没有重大违规、违纪事件的，亦可用书面报告的形式申请调动。4、公司决策性调动，由总经理办公会或董事会讨论决定，形成人事调动决议，人事行政部依据决议精神，开具人事调动审批表，主管级以下人员由副总经理核准，主管级、经理

38、级由总经理核准，副总级人员由董事长核准。第四条：员工辞职1、在试用期内的员工，辞职时须提前三天提出书面申请，填写好员工离职申请表，并报部门主管、分管部门领导，人事行政部及副总经理审批后，三天后办理好交接手续后可以辞职。2、正式员工，辞职时须提前一个月提出书面申请，填写好员工离职申请表，并报部门主管、分管部门领导、人事行政部、分管人事行政副总及总经理审批后，十天后办理好交接手续后可以辞职。3、凡未按规定的提前递交书面离职申请表而要求立即解除聘用合同者，需提出特别申请，交总经理核准方可提前离职。4、公司员工要求辞职，如果违反了劳资双方签订协议的赔偿条款，需作出相应的赔偿。5、辞职处理程序（1）员工

39、填写员工离职申请表；（2）在收到员工离职申请表后一个工作日内，由员工所在部门、人事行政部就辞职原因、对公司的看法与希望等与辞职人谈话。如果员工最终决定辞职，由其所在部门和员工本人确定最后离职日期并通知人事行政部。（3）员工在最后工作日办理完交接工作和其他离职手续后，填写员工离职交接单，完成所有工作交接手续。6、辞职审批权限（1）主管级以下人员：由部门主管、分管部门领导，人事行政经理、行政副总及总经理签审；（2）主管级人员：由分管部门领导，行政副总经理及总经理签审；（3）经理级人员：由总经理、董事长签审；（4）副总级人员：由总经理、董事会签审。7、员工辞职工资结算按正常的工资发放时间和程序来支付

40、第五条：员工退职根据有关规定达到退休年龄的员工应办理退职手续。1、男性员工年满60周岁，女性员工年满55周岁均应办理退职手续，不得延期。2、对某些特殊人员，因工作需要，身体健康，确能坚持正常工作的，经本人提出申请，用人部门同意并报总经理审批后，可以延聘，延聘合同每年签一次。3、凡到退休年龄的员工，由人事行政部提前三个月书面通知本人和用人部门，用人部门接到通知后应妥善安排工作交接以保证按时办理退职手续，符合延聘条件的按要求办理延聘手续。凡未按要求办理手续的作自动退职处理。4、由退职员工所在部门和员工本人确定最后工作日并通知人事行政部。退职员工在最后工作日办理交接工作和其他离职手续，并填写员工离职

41、交接单。第六条：员工辞退1、出现下列情况之一，公司有权立即解除劳动合同，对被辞退的员工公司不给予任何补偿。（1）员工被依法追究刑事责任或劳动教养的；（2）在试用期内，不符合录用条件的；（3）严重违反劳动纪律或公司规章制度的；（4）严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；（5）员工入职时提供虚假个人情况资料；（6）员工在本公司任职期间，在其他与本公司相关行业公司兼职的；（7）在工作业绩上弄虚作假者；（8）连续旷工3天（含3天）以上或一年累计旷工超过6天（含6天）者。2出现下列情况之一，公司可解除劳动合同，但原则上需提前十天书面通知员工，并根据国家有关规定给予一定的补偿金。（1）因病或非因工

42、负伤医疗期满后，不能从事原工作也不能从事公司另行安排工作的。（2）不能胜任工作，经培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的。（3）公司经营状况或技术设备条件发生变化，致使员工富余的。3、员工辞退程序（1）用人部门提出解除劳动合同请求，报部门主管、副总经理、总经理等批准后，做出辞退决定；（2）人事行政部根据解聘原因，与被解聘人就解聘方案达成一致意见；（3）一个工作日内，人事行政部向被解聘员工出具书面解聘通知；（4）被解聘人在最后一个工作日前，办理交接手续并填写员工离职交接单。（5）经公司派出培训或进修者，如工作期限未满合同规定，则须按合同规定交还或赔偿有关费用；4、员工辞退的审批权限（1）主管以下人

43、员：由部门主管、分管部门领导，人事行政经理、行政副总经理签审；（2）主管人员：由副总经理及总经理签审；（3）经理级人员：由总经理、董事长签审；（4）副总级人员：由总经理、董事会签审。5、员工辞退的工资结算办理完交接手续后将工资结算完毕并以现金的方式支付给被辞退的员工。第七条：自动离职1、在不按照规定的程序办理离职手续而离职者作自动离职处理，其它不按时到岗的情况作迟到、早退或旷工处理。2、部门提报，人事行政部做出自动离职的处理决定，并予以公布；3、人事行政部停发所有未发工资和各类补贴；第八条：公司员工无论辞退、辞职、退职，必须填写员工离职交接单，经确认办妥各项手续，财务核算部得到人事行政部的通知

44、后方可结算工资，未经公司批准而不到公司上班者视为自动离职处理，停发工资。若给公司造成经济损失者，公司有权追究当事人的经济责任，情况严重者追究其法律责任。第九条：其它1、本规定未尽事宜后续讨论决定；2、本规定由公司人事行政部负责制定、解释和修改；3、本规定经公司决策层和经理执行层评审及总经理签发后，准予实施。第九部分公司员工出差管理制度第一章总则第一条：为了规范公司员工出差流程及相关手续的办理，明确各级员工差旅费报销标准，为员工提供良好的生活保障，提高在外工作效率，使出差员工自觉维护公司形象。结合公司实际情况及当前消费水平的基础上，特拟定本制度。第二章出差手续办理及出差要求的规定第二条：公司主管

45、级以上（含主管级）人员根据工作的需要可安排本部门人员出差。出差人员接到出差任务之后，须填写好出差申请单，交规定的人员核决，并交人事行政部备案后即可出差。出差核决权限：1、一般员工出差：（1）1-3天（含），由部门主管，分管部门领导核准；（2）3天以上，由部门主管审核、分管部门经理及总经理核准；2、经理（含主管）：（1）3天（含）以内，由副总经理核准；（2）3天以上，由副总经理审核，总经理核准；3、副总经理：出差由总经理或董事长核准；4、总经理：出差由董事长核准。第三条：正常情况下，出差人员必须办理好出差手续后方可出差，如果不办理手续又无请示擅自出差者发生的出差费用公司不予报销，并且将按照公司考

46、勤管理规定对当事人作出旷工处理。特殊情况可先出差，但必须要核准人员的允许，回公司后需及时的补办出差手续，并要求作出特别书面说明，交人事行政部备案。第四条：出差人员必须妥善保管好出差期间发生的交通、住宿、膳食等各种费用的原始凭证，以备报销之用，如有遗失后果自负。此外，不得伪造、纂改费用凭证，如果在出差报销费用审核中发现此类现象，根据情节严重程度将会对当事人处以50500元的罚款。第五条：出差时有关票务事宜，正常情况下由人事行政部门统一安排人员办理，特殊情况由出差人自己办理。第六条：员工出差时可根据出差情况事先适当地从公司预借差旅费（特殊情况下个人可先垫付），凭经核准的出差申请单及财务总监核准后即

47、可暂支费用。第三章出差区域类别及出行方式核准规定第七条：出差区域类别划分1、国内地区：（1）国内一类地区：北京、上海、广东、浙江、江苏、海南等发达地区（2）国内二类地区：除一类地区之外的地区2、国外地区：（1）国外一类国家：发达国家（2）国外二类国家：非发达国家第八条：主要出行方式飞机（头等舱）、飞机（经济舱）、火车（软卧）、火车（硬卧）、火车（硬座）、汽车、轮船、公交车、的士、公司派车。第九条：各级人员可选交通方式及核准权限1、高管级人员：飞机（头等舱）、飞机（经济舱）、火车（软卧）、火车（硬卧）、火车（硬座）、汽车、轮船、公交车、的士、公司派车，副总级人员的交通方式由总经理依据具体情况来进

48、行核准，总经理的交通方式由董事长依据具体情况来进行核准。2、经理级人员：飞机（经济舱）、火车（硬卧）、火车（座位）、汽车、轮船、公交车、公司派车、的士，交通方式由副总经理依据具体情况来进行核准。3、主管级及以下人员：火车（硬卧）、火车（座位）、汽车、轮船、公交车，交通方式由部门主管依据具体情况来进行核准。第十条：核准的出行交通方式需在出差申请单上予以明确，核定时遵循“成本+效率”的原则，如果更高级别的交通费用不高于低级别的交通费用时，可以选择更高级别的交通方式，但要求正常核准人员的上一级人员来核准。第十一条：因特殊情况需采用更高级别的交通方式时，要求作出请示，如果在外地，可通过电话请示。经理级

49、以下人员（含经理级）向副总经理请示，副总经理级别人员向总经理作出请示。第十二条：出差员工应例行节约原则，按照公司规定的差旅费标准消费，对于超出标准的费用，由超支员工个人承担。特殊情况下产生的特殊费用，可以申请额外补贴，但要求填写书面申请，并呈交总经理批准。第四章附则第十三条：其他规定1、本规定未尽事宜后续讨论决定；2、本规定由公司人事行政部负责制定、解释和修改；3、本规定经公司决策层和经理执行层评审及总经理签发后，准予实施。第十部分考勤与假期管理制度为了规范公司考勤与假期的管理，特制定本规定。第一条：总体规定1、考勤是本公司管理工作的基础，是计发工资奖金、劳保福利等待遇的主要依据，各级人员都必

50、须予以高度重视；2、公司的考勤采用电子考勤机集中考勤，由人事行政部总体负责管理，各部门协助配合考勤；3、公司除高管人员之外，都必须严格考勤。第二条：考勤员职责1、按规定及时、认真、准确地记录考勤情况；2、如实反映本单位考勤中存在的问题；3、妥善保管各种休假凭证；4、及时汇总考勤结果，并作出报告。第三条：人事行政部考勤员（人事专员）负责在次月5日前完成全公司的考勤汇总，并予以公告。第四条：考勤结果公布后，员工认为其考勤有不对之处，应在考勤结果公布后一天内到人事行政部查询情况，确认是否有误如果有误要求考勤员及时的进行更正。第五条：事假1、员工如果有事，允许请假，但必须事先办理请假手续。特殊情况，如

51、不能事先请假的，可用电话、口信等方式请假，但要求回到公司以后，及时的补办请假手续。请假期间如果假期不够应提前办理续假手续。2、请假核准权限（1）主管级以下人员：1天以内主管批准，24天部门主管批准，分管部门领导审核，4天以上由副总经理审核，总经理批准；（2）经理（主管）级人员：3天（含）以内由副总经理批准，3天以上由总经理批准；（3）副总经理级人员：1天以上由总经理批准；（5）总经理级人员：1天以上由董事长批准。3、事假扣款基本工资部分：基本工资十（26天x8小时）x请假时数；第六条：病假员工若生病，凭医院病休证明办理请假手续，病假期间工资按事假扣款标准来处理。第七条：工伤假1.因公负伤，因工

52、致残，持医院诊断证明并经部门及人事行政部确认，可按工伤假记考勤，工伤期间发放基本工资；因公负伤的职员，伤愈复发，经鉴定后，以工伤处理。第八条：法定节假日劳动节、清明节、端午节、中秋节、国庆节、元旦、春节等节假日按劳动法规定的休假日期，法定节假日若正常上班按公司薪酬管理制度支付加班工资。第九条：男方护理假妻子产期，享有10天护理假（含公休日和法定节假日），护理假期间公司支付个人基本工资；第十条：婚假不到法定年龄者，不享受婚假，到法定年龄（女20周岁，男22周岁）但不到晚婚年龄者可享受3天的婚假，到晚婚年龄者（女23周岁，男25周岁）可享受10天的婚假（含3天法定假），婚假包括公休假和法定假。回公

53、司销假时需凭合法注册登记的“结婚证”的复印件，婚假期间，公司支付个人基本工资；第十一条：产假女职工可享有90日产假，产假期间公司支付个人基本工资；第十二条：丧假员工亲属去世，公司给予一定的丧假，直系亲属5天，非直系亲属3天，假期包含公休假和法定节假日在内，丧假期间公司支付个人基本工资；第十三条：哺乳假有不满一周岁的女职工，每天可享受1小时的哺乳假，但不能将每天的哺乳假合并在一起使用，如果无需哺乳者不能享受此假，哺乳假期间公司支付个人基本工资。第十四条：旷工管理1.凡下列情况均以旷工论处：（1）采取不正当手段，涂改、骗取、伪造休假证明；（2）未请假或请假未被批准，即不到岗；（3）不服从工作调动，

54、经教育仍不到岗；（4）打架斗殴、违纪致伤造成无法上岗；（5）瞒假不到岗，并无正当理由不补办手续者；（6）其他违规违纪行为造成缺勤。2、旷工的处理（1）旷工1天扣发当月综合工资的10%，旷工2天以上扣发当月综合工资20%；（2）连续旷工3天以上或一个年度累计旷工6天以上，公司将予以辞退。第十六条：其它1、本规定未尽事宜后续讨论决定；2、本规定由公司人事行政部负责制定、解释和修改；3、本规定经公司决策层和经理执行层评审及总经理签发后，准予实施。第十一部分奖罚与升、降职管理制度为了规范公司奖惩与升、降职管理制度，特制定本规定。第一条：总则1公司实行任人唯贤、量才录用、论功行赏、奖罚分明的用人原则。2

55、工作努力、业绩突出者，均可成为被晋薪、晋级的对象，对员工的晋薪、晋级应严格要求，公平对待。3本制度适用注明奖罚条款的其他各项规章制度。第二条：奖励规定一、对员工的奖励实行以“精神鼓励”与“物质奖励”相结合的办法。二、公司设立如下奖励方法：1、通报表扬；2、奖金奖励；3、晋薪、晋级；三、凡为公司作出较大贡献的员工（包括试用期员工），均可给予现金奖励。四、在本职工作岗位上做出突出贡献者，同时具备较强的业务能力和领导才能者，可提升行政职务。五、奖励程序如下：（1）员工所在部门主管提名签审；（2）分管部门领导，分管人事行政副总签审；（3）总经理批准；（4）特别奖须经总经理提名，报公司董事会批准。六、奖

56、励按时间划分可分为不定期奖励和年终特别奖。七、奖励由总经理发布，公开表彰，发放奖金。八、奖励分为嘉奖、小功、大功三种，换算标准为：嘉奖2次计小功1次，小功2次计大功1次。（一）嘉奖（100400元）1、品行端正，恪守公司规章，服从领导，任劳任怨，经部门主管提报者；2、工作努力，不避艰苦，积极奉献，有相当成效者；3、其他有利于公司的先进事迹，有事实证明者。二）小功（4001000元）1、对技术、管理提出改进意见，采用后卓有成效者；2、重大灾害事故或其他危机事件中处理得当和投入积极者；3、其他对公司经营或业务有显著贡献，足以表彰者。（三）大功（1000-3000元）1、对于公司之业务及技术改进有重

57、大贡献者，2、节省原材料和爱护公物有显著成效者；3、维护职工生命安全，确有功绩者；4、预防和杜绝重大灾害，减少公司损失者；5、领导有方，使公司业务发展或工作超前，使公司明显有较大收获者；6、有其他重大功绩者。第三条：处罚规定一、员工具有下列情况行为之一，视情节轻重，分别给予通报批评、扣发部分工资、罚款、降级、辞退等处分；情节严重，触犯法律的，提交司法部门依法处理：违反国家法律、法规、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的情况；违反劳动纪律，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，未完成工作任务的情况；不服从工作安排、调动、指挥或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的情况；拒不执行公司或部门领导决定，

58、干扰公司工作的情况；工作不负责任，损坏设备工具，浪费原材料、能源，造成经济损失的情况；玩忽职守，违反操作或违章指挥，造成事故或经济损失的情况；滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥私，造成经济损失的情况；财会人员不坚持财会制度，丧失原则，造成经济损失的情况；贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、赌博等，尚未达到刑事处分的情况；挑拨是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信影响恶劣的情况；泄露公司机密，把公司客户介绍给他人或向客户索取回扣、介绍费的情况；散布谣言，损害公司声誉或影响公司正常经营的情况；利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的情况；有其他违章违纪行为，应予以处罚的情况；二、各

59、部门主管对员工违反公司的行为，应及时向公司报告，员工也可检举揭发。三、人事行政部接到报告、检举后，应立即进行调查，调查完结，并将调查结果和处分意见，报公司有关领导批准，交有关部门执行并通知受处分人。四、给予员工行政处分和经济处罚，应当慎重决定，必须弄清事实，取得证据，征求有关部门意见，并允许受处分人进行申辩。五、对员工进行处分，应书面通知本人，并记入档案。六、惩处分为警告、小过、大过、辞退四种，换算标准为警告2次计小过1次，小过2次计大过1次。（一）警告（50200元）1、工作时间内任意嬉戏或闲谈，屡劝不听者；2、擅离工作岗位，未造成损失和影响者；3、妨害公共秩序或公共环境卫生者；4、有浪费公

60、物之行为者；5、不依照规章工作或影响他人工作者；6、工作时间私自会客者；7、未依据规定配挂识别证者；8、其他犯过失，情节较轻者。（二）小过（200500元）1、对上级安排工作，无正当理由而未能完成者；2、不听从调遣或擅离职守，情节轻微者；3、对同仁恶意攻击、诬告、制造伪证或制造事端者；4、职务下保管的公物有短少、损毁、利用或借给他人使用，情节较轻者；5、对下级督促不周，发生事端或对违规事件徇情失职者。（三）大过（5002000元）1、对公司财、物及账务未按规定处理，情节重大者；2、泄露公司经营机密，情节较轻者；3、态度傲慢拒绝服从领导指挥，或对领导查询故意隐瞒者；4、未经批准，擅自操作公司设备